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& 中国普天 让贵阳中央国际智慧起来
中国普天 让贵阳中央国际智慧起来
发布时间：&&来源：新华网&&点击:&次
　　“依托贵安新区大数据产业发展，央企中国普天不仅选择进驻贵阳，更将西南地区的总部基地设在贵阳。”贵阳普天德杰同德房地产开发有限公司副董事长金羽红在接受新华房产独家专访时告诉记者。　　在贵安新区大数据产业的发展机遇之下，作为国家创新型高新技术骨干企业，中国普天紧紧抓住这个机遇，在贵阳，不仅要打造一个产城一体化的综合体，更要借此机遇，借中国普天贵阳创业园项目所呈现的“中央国际”这个产城综合体的开发机遇，让贵阳市民的生活变得智慧起来。　　打造一个有孵化功能的产业集群　　所谓产城一体化综合体，是要实现产业化和城市化的结合，金羽红说，这个产城综合体外面看起来，他仅仅只是个综合体，但殊不知，这个综合体的写字楼里是有孵化功能的，将集产品研发、科技项目、数据项目，于一体，是一个专业的办公区域，产业区域。尤其它将依托中国普天创新型高科技骨干企业的背景，打造一个电子产品交易，高科技的孵化等于一体的产业集群。　　金羽红说，我们的写字楼一定要走专业化的方向，依托中国普天这个创新型高新技术骨干企业本身，吸纳一帮搞信息产业、电子商务、高端产品研发的企业。　　有了产业的支撑，这为中央国际社区的开发提供了绝对的支撑。不过，金羽红强调，中国普天赋予项目的支撑绝不仅此。因为普天高新技术的优势不只会体现在产业集群的打造之上，更将体现在他们的社区及居住开发之上。　　让房屋和人灵动对话　　相对一些专业开发住宅的企业来说，他们的许多智慧型住宅的开发技术，都需要依托另一方帮他们实现，他们只能够去想象一些方便业主生活的技术，但是，中国普天在这个方面，不仅是想象者，更是实践者。　　金羽红说，通过我们的交换技术，可以让房屋和人进行灵动对话，赋予房屋一定的生活及活力。　　工作繁忙的上班族，在回家前半小时，可以远程控制电饭煲先把饭煮好，把洗衣机里的衣服洗干净。　　冬天很冷的时候，有些人出门也不关电暖，就为了回家的时候能够享受温暖，这样不但不环保，甚至还要负担高昂的电费，但是，有了普天技术，我们的业主可以在回家前半小时，先把地暖先打开，夏天很热的时候，在回家之前可以先把空调打开，　　甚至，我们的业主如果长期出差，甚至去到国外，还是可以看到家里的情况，我们可以远程控制把窗帘打开，让房子享受一下阳光，晚上可以把电视机打开防盗，甚至可以打开房间的新风机让房屋有新鲜的空气。　　而所有的这些技术，都是通过一个智能交换技术来实现的，通过手机和WIFI互联网进行远程控制，家里的所有电器，要开要关都可以很直观的在手机上显示。　　金羽红告诉记者，普天不是专业生产房子的，更不是专业卖房子的。而是专注打造房屋智慧、灵动的理念，这个理念，对未来、对社会是有贡献的。我们让整个房子智慧起来了，最终，我们要让整个城市都智慧起来。　　接下来 要为贵阳打造一个“像样”的城市综合体　　金羽红说，中央国际只是普天在贵阳开发的第一个项目，未来肯定还会继续拿地开发，而且不仅在贵阳，我们在贵州的遵义、毕节、凯里都有项目。　　至于未来的发展方向，金羽红表示，纵观贵阳全市，目前都没有一个“像样”的城市综合体，甚至在主城区都没有。　　作为一个土生土长的重庆人，金羽红说，重庆是有很多很好的城市综合体的，在重庆，每一个区都有一个中心，每个中心都会有一个够规模够档次的购物中心，但是，在贵阳却连一个也没有。未来，将大举进军开发城市综合体。金羽红说，在这方面，我们有实力、也有能力去为贵阳市民建造一个够规模够档次的城市综合体项目。
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宋都股份(600077)公告正文
中国普天信息产业股份有限公司2009 年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&1
&&&&中国普天信息产业股份有限公司
&&&&2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&本期发行金额&8&亿元
&&&&期限&365&天
&&&&评级机构1&联合资信评估有限公司
&&&&评级等级&本期短期融资券级别A-1
&&&&发行人主体信用级别AA-
&&&&评级机构2&中诚信国际信用评级有限责任公司
&&&&评级等级&本期短期融资券级别A-1
&&&&发行人主体信用级别AA-
&&&&担保情况&无
&&&&主承销商&簿记管理人
&&&&募集说明书日期：二〇〇九年三月
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&2
&&&&声&明
&&&&本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
&&&&册并备案，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出
&&&&任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投
&&&&资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关
&&&&的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分
&&&&析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
&&&&本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不
&&&&存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
&&&&整性承担个别和连带法律责任。
&&&&本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
&&&&募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
&&&&信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2005&年财务报告
&&&&出具了保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相
&&&&关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意。
&&&&凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资
&&&&券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
&&&&本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
&&&&务，接受投资者监督。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&3
&&&&重要时间
&&&&2009&年3&月24&日&刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。
&&&&2009&年3&月27&日&8:30&至11:00&为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要
&&&&约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。
&&&&14:00&至17:00&由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通
&&&&知书。
&&&&2009&年3&月30&日至
&&&&3&月31&日
&&&&承销商进行分销。
&&&&2009&年3&月31&日&承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。
&&&&收款人名称：中国光大银行
&&&&收款人账号：2160301
&&&&汇入行名称：中国光大银行
&&&&[汇款时使用清算行行号：]
&&&&2009&年3&月31&日&主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公
&&&&司”）提供本期短期融资券的资金到账确认书。
&&&&中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。
&&&&2009&年4&月1&日&本期短期融资券上市交易。
&&&&2010&年3&月31&日&到期日
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&4
&&&&目&录
&&&&释&义.........................................................................&6
&&&&第一章&风险提示及说明........................................................&10
&&&&一、本债务融资工具的投资风险...................................................&10
&&&&二、发行人相关风险.............................................................&10
&&&&第二章&发行条款..............................................................&16
&&&&一、发行条款...................................................................&16
&&&&二、本期融资券的承销与发行方式.................................................&17
&&&&三、本期融资券的认购与托管.....................................................&18
&&&&四、本期融资券的交易与兑付.....................................................&18
&&&&第三章&募集资金运用..........................................................&19
&&&&一、融资目的...................................................................&19
&&&&二、募集资金运用...............................................................&19
&&&&三、承诺.......................................................................&19
&&&&第四章&发行人基本情况........................................................&20
&&&&一、发行人基本情况.............................................................&20
&&&&二、发行人历史沿革及改制重组情况...............................................&20
&&&&三、发行人股本结构和变化情况...................................................&22
&&&&四、发行人控、参股企业情况.....................................................&23
&&&&五、发行人的组织治理结构.......................................................&30
&&&&六、高管人员情况...............................................................&34
&&&&七、员工基本情况、管理体制及管理水平...........................................&38
&&&&八、发行人主营业务情况.........................................................&39
&&&&九、未来发展规划...............................................................&44
&&&&十、发行人所在行业状况及行业地位具体分析.......................................&48
&&&&第五章&发行人主要财务状况....................................................&60
&&&&一、发行人主要财务数据.........................................................&61
&&&&二、2007&年度会计报表的重大变化及原因..........................................&65
&&&&三、公司部分财务数据构成明细...................................................&68
&&&&四、财务指标分析...............................................................&70
&&&&五、公司对本期短期融资券的偿债计划.............................................&72
&&&&六、公司最近一个会计年度债务融资情况...........................................&73
&&&&七、关联交易方及关联交易.......................................................&74
&&&&八、或有风险...................................................................&81
&&&&九、资产抵/质押、担保等情况....................................................&82
&&&&十、公司对外投资管理制度说明...................................................&82
&&&&十一、关于衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资的说明.......................&83
&&&&第六章&发行人资信状况........................................................&84
&&&&一、信用评级...................................................................&84
&&&&二、银行授信情况...............................................................&85
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&5
&&&&三、近三年债务融资工具偿还情况.................................................&87
&&&&四、公司债务违约记录及长期未付的应付账款.......................................&87
&&&&第七章&信息披露..............................................................&89
&&&&一、信息披露机制...............................................................&89
&&&&二、信息披露安排...............................................................&89
&&&&第八章&税项..................................................................&91
&&&&一、营业税.....................................................................&91
&&&&二、所得税.....................................................................&91
&&&&三、印花税.....................................................................&91
&&&&第九章&违约责任与投资者保护..................................................&92
&&&&一、违约责任...................................................................&92
&&&&二、投资者保护机制.............................................................&92
&&&&三、不可抗力...................................................................&94
&&&&四、弃权.......................................................................&94
&&&&第十章&发行人承诺............................................................&95
&&&&第十一章&发行的有关机构......................................................&96
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&6
&&&&释&义
&&&&在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
&&&&发行人/&普天股份/&公
&&&&司：
&&&&指中国普天信息产业股份有限公司
&&&&普天集团&指中国普天信息产业集团公司
&&&&国资委&指国务院国有资产监督管理委员会
&&&&短期融资券：&指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约
&&&&定在1&年内还本付息的债务融资工具
&&&&本期短期融资券：&指发行规模为8&亿元人民币的中国普天信息产业股份有限公
&&&&司2009&年度第一期短期融资券
&&&&募集说明书：&指中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融
&&&&资券募集说明书
&&&&本次发行：&指本期短期融资券的发行
&&&&中央结算公司：&指中央国债登记结算有限责任公司
&&&&主承销商：&指中国光大银行股份有限公司（以下简称：中国光大银行）
&&&&承销商：&指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行
&&&&有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构
&&&&承销协议：&指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国普天信息产业
&&&&股份有限公司与中国光大银行关于发行短期融资券的承销
&&&&协议》
&&&&承销团：&指主承销商为本次发行根据《2008&年中国光大银行短期融资
&&&&券承销团主协议》和关于参与中国普天信息产业股份有限公
&&&&司2008&年短期融资券承销团回函而组织的，由主承销商和
&&&&承销商组成的承销团
&&&&承销团协议：&指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订的《2008
&&&&年中国光大银行短期融资券承销团主协议》和关于参与中国
&&&&普天信息产业股份有限公司2008&年短期融资券承销团回函
&&&&余额包销：&指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&7
&&&&后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式
&&&&簿记建档：&指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期
&&&&融资券利率水平的意愿的程序
&&&&簿记管理人：&制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，簿记管理人
&&&&由主承销商担任
&&&&银行间市场：&指全国银行间债券市场
&&&&工作日：&指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息
&&&&日)
&&&&元：&指人民币元
&&&&手机代工：&指手机代理加工业务，即按照合同约定进行原材料定向采购
&&&&和产成品定向销售，加工企业赚取固定利润。
&&&&诺基亚：&指诺基亚（中国）投资有限公司
&&&&摩托罗拉：&指摩托罗拉（中国）电子有限公司
&&&&索爱：&指索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司
&&&&三星：&指三星（中国）投资有限公司
&&&&阿尔卡特：&指上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
&&&&NCR：&指NCR&公司（纽约证券交易所股票代码为NCR）
&&&&迪堡：&指迪堡（Diebold）有限公司（纽约证券交易所：DBD）
&&&&德利多富：&指德利多富(原名西门子·&利多富)国际股份有限公司
&&&&（Wincor&Nixdorf&International&Gmbh）
&&&&大唐：&指大唐电信科技产业集团
&&&&华为：&指华为技术有限公司
&&&&中兴：&指深圳市中兴新通讯设备有限公司
&&&&中电：&指中国电子科技集团公司
&&&&华立：&指华立科技有限公司
&&&&南方高科：&指广州南方高科有限公司
&&&&联想：&指联想集团
&&&&清华同方：&指同方股份有限公司
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&8
&&&&专业术语释义如下：
&&&&缩写&英文全称&中文全称
&&&&A
&&&&AAA
&&&&Authentication,&authorization&and
&&&&accounting
&&&&鉴权，授权和计费
&&&&ADSL&Asymmetric&digital&subscriber&line&不对称数字用户线
&&&&AFC&Automatic&fare&collection&system&自动售检票系统
&&&&AGV&Automated&guided&vehicle&自动导向车
&&&&Asynchronous&transfer&mode&异步传输模式
&&&&ATM
&&&&Automatic&teller&machine&自动柜员机
&&&&AVS&Audio&video&coding&standard
&&&&数字音视频编解码
&&&&技术标准
&&&&B
&&&&B3G&Beyond&3rd&generation&超三代移动通信
&&&&BEC2
&&&&杭州鸿雁生产的
&&&&BEC2&型自动抄收系
&&&&统
&&&&BSI&British&standards&institution&英国标准机构
&&&&C
&&&&CATV&Cable&television&有线电视
&&&&CDC
&&&&Chengdu&Putian&Telecommunications
&&&&Cable
&&&&成都普天电缆有限
&&&&公司
&&&&CDMA&Code&division&multiple&access&码分多址
&&&&CDMA2000
&&&&CDMA2000&1x
&&&&EV-DO
&&&&Code&division&multiple&access2000&码分多址2000&标准
&&&&Cisco&Cisco&system&思科系统公司
&&&&CMMI&Capability&maturity&model&integration
&&&&软件能力成熟度模
&&&&型集成
&&&&CRD&Call&rerouting&distribution&重选呼叫路由
&&&&G
&&&&2G&2nd&generation&第二代移动通信
&&&&3G&3rd&generation&第三代移动通信
&&&&3.5G&3.5th&generation&第3.5&代移动通信
&&&&GB/T19002-ISO9002
&&&&GB/T19002-International&organization
&&&&for&standardization&9002
&&&&推荐性国家标准
&&&&19002－国际标准化
&&&&组织9002
&&&&GSM
&&&&Global&system&for&mobile
&&&&communications
&&&&全球移动通信系统
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&9
&&&&H
&&&&HSPA&High&speed&packet&access&高速分组接入
&&&&I
&&&&ICP&Internet&contents&provider&因特网内容提供商
&&&&IEC&Interexchange&carrier&长途电信公司
&&&&IPTV&Interactive&personality&television&交互式网络电视
&&&&ISP&Internet&service&provider&因特网服务提供商
&&&&ITS&Intelligent&transport&system&智能运输系统
&&&&L
&&&&LTE&Long&term&evolution&长期演进
&&&&P
&&&&PHS&Personal&hand-phone&system
&&&&个人手持式电话系
&&&&统
&&&&POS&Point&of&sale&销售点终端
&&&&PPR&Polypropylene&random&三型聚丙烯管
&&&&PVC&Polyvinyl&chloride&聚氯乙炔
&&&&R
&&&&RFID&Radio&frequency&identification&视频识别技术
&&&&S
&&&&SCDMA
&&&&Synchronous&code&division&multiple
&&&&access
&&&&同步码分多址
&&&&SDH&Synchronous&digital&hierarchy&同步数字系列
&&&&SI&Service&integrator&业务集成商
&&&&SIM&Subscriber&identity&module&用户识别卡
&&&&SMT&Surface&mounted&technology&表面贴装技术
&&&&T
&&&&TD-CDMA
&&&&Time&division-Code&division&multiple
&&&&access
&&&&时分－码分多址
&&&&TD-LTE&TD-SCDMA&Long&term&evolution
&&&&TD-SCDMA&的长期演
&&&&进
&&&&TD-SCDMA
&&&&Time&division-Synchronous&code
&&&&division&multiple&access
&&&&时分－同步码分多
&&&&址
&&&&U
&&&&U-PVC&Unplasticised&polyvinyl&chloride&聚氯乙烯复合管
&&&&W
&&&&WCDMA&Wideband&code&division&multiple&access&宽带码分多址
&&&&WiMAX
&&&&Worldwide&interoperability&for
&&&&microwave&access
&&&&全球微波互联接入
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&10
&&&&第一章&风险提示及说明
&&&&一、本债务融资工具的投资风险
&&&&（一）利率风险
&&&&受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可
&&&&能。在本期短期融资券存续期限内，若市场利率波动，这将使投资者投资本期短
&&&&期融资券的收益水平存在不确定性。
&&&&（二）流动性风险
&&&&本期短期融资券虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通，
&&&&但公司无法保证本期短期融资券在债券市场交易流通的活跃性，从而可能影响其
&&&&流动性。
&&&&（三）偿付风险
&&&&本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期
&&&&短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经
&&&&营状况不佳，发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期短期融资券
&&&&的按期足额兑付。
&&&&二、发行人相关风险
&&&&（一）财务风险
&&&&1、应收账款的风险
&&&&截至2007&年底，公司应收账款账面余额328,868.00&万元，坏账准备
&&&&48,351.75&万元，净额280,516.25&元；其它应收款账面余额为227,552.69&万元，
&&&&坏账准备32,912.10&万元，净额为19,464.06&万元，应收账款与其他应收款净额
&&&&合计为299,980.31&万元，应收款项和其他应收账款如果发生坏账，将对公司的
&&&&盈利能力有一定影响。
&&&&应收账款及其他应收账款资产情况正常。公司2007&年手机代工金额119&亿，
&&&&特别风险提示：本期短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&11
&&&&手机代理经销贸易金额33&亿，公司属于制造行业，应收账款达到总销售收入的
&&&&10.98%，属于行业正常水平。其他应收账款中主要有5.2&亿来自手机代理经销，
&&&&代理三星手机所交纳的保证金。
&&&&2、营业利润为负、经营活动现金流为负值的风险
&&&&公司近三年报表显示营业利润（扣除投资收益后）为负值，经营活动现金流
&&&&也为负值，反映了公司目前的盈利能力较低，形成一定风险。
&&&&造成低盈利水平的主要原因是：主要盈利产品行业周期的问题（通信网络设
&&&&备市场的低谷）；企业目前主业产品微利的问题（主要产品如手机前几年亏损，
&&&&放弃自主品牌转为代加工后也只是微利）；企业整合、产业机构调整的问题（高
&&&&利润的行业电子才进入不到两年、广电行业才刚刚进入）；研发投入，研发、整
&&&&合导致较高的管理费用等，影响营业利润及经营活动现金流。
&&&&3、投资收益波动性较大的风险
&&&&前几年在电信基础建设市场低谷时期，为了维持企业规模，公司主要依靠微
&&&&利的手机制造维系企业规模，依靠投资收益维系利润。面临当前新的市场机遇，
&&&&企业尚在业务转型中，目前主营业务虽然对规模贡献度大，但是对利润贡献不大，
&&&&盈利能力有待随市场机遇进一步提高。2007&年，公司利润总额3.42&亿，而投资
&&&&收益6.57&亿，投资收益对利润贡献度较大。其投资收益主要来自理财收益、公
&&&&司在合资企业的股权分红及一些长期股权变现，其中理财收益水平和一些交易性
&&&&金融资产收益的波动较大，受市场行情影响大，从而对公司利润造成不利影响。
&&&&（二）经营风险
&&&&1、市场竞争的风险
&&&&近年来公司一直以通信及其相关产品制造为主业，是我国最大的国有通信产
&&&&品制造商之一。尤其是国际业务增长迅速，企业综合实力得到了进一步增强，但
&&&&随着国内、国际市场形势不断变化和企业经营区域的不断扩大，以及消费者对产
&&&&品技术含量和附加值预期的增长，国内原有通讯产品生产企业不断扩大生产能
&&&&力，新的通讯设备厂家逐渐增多，同时进口产品和中外合资企业的产品源源不断
&&&&流入中国通讯产品市场，带来市场供求矛盾的转化，使得公司面临较大的市场竞
&&&&争压力。
&&&&在公司经营的通信产业、行业电子和广电产业这三大主导行业中，存在很多
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&12
&&&&实力雄厚的中外竞争者：如通信产业中手机制造业有诺基亚、摩托罗拉、索爱、
&&&&三星、阿尔卡特等国外知名企业，TD&产业有大唐、华为、中兴、中电、华立、
&&&&南方高科、联想等国内知名企业；行业电子中ATM&行业有NCR、迪堡和德利多富
&&&&三大国外著名企业，该三家公司占全部ATM&市场的60%；广电行业中有清华同方
&&&&等知名企业。公司面临一定的市场竞争风险。
&&&&目前全球范围内的金融危机，也对公司外部的经营环境形成了不利的影响，
&&&&但是我国推进3G&产业的政策，使公司比行业其他企业面临更大的优势。
&&&&2、原材料供应及价格变化的风险
&&&&通信产业、行业电子、广电产业三个主导行业的产品，主要属于电子类产品，
&&&&对上游原材料依赖程度较大，主要原材料如芯片、铜、塑料等，其供应及价格变
&&&&化直接影响产品的质量和成本，从而影响经营成果。
&&&&3、未来研发投入等投资规模较大的风险
&&&&通信产业、行业电子、广电产业三个主导行业的技术发展日新月异，为了跟
&&&&随行业发展，公司必须投入大量研发经费。例如：TD-CDMA&是中国自有知识产权
&&&&专利的3G&标准，作为TD-CDMA&产业联盟单位的8&家发起人之一，作为取得入网
&&&&资格的TD-CDMA&四家设备制造商之一，公司已经为TD-CDMA&产业投资10&亿多人
&&&&民币。此外，未来三年公司计划对主业领域的投资规模也较大，如对通信产业和
&&&&行业应用产业的固定资产投资预计将达15&亿元，对通信产业、行业应用产业和
&&&&广电产业的股权投资预计共达18&亿元。公司在以上新技术、新产品方面的投入
&&&&将可能带来公司较高的研发费用及管理费用，进而影响公司的利润和收益，如果
&&&&研发等投资失误或者技术成果不能吻合市场机遇，将对经营活动形成一定的风
&&&&险。
&&&&（三）管理风险
&&&&1、对众多下级公司有效管理的风险
&&&&公司是由原邮电部下系列制造企业整合而成，即先有子公司，后形成公司本
&&&&部。目前，公司拥有全资、控股子公司25&家（其中控股的5&家上市公司中包含
&&&&2&家三级子公司），参股公司28&家，涉及通信产业、行业电子、广电产业等行业
&&&&的多个产品，这使得公司具有丰富而完整的产品线，并能在公司本部的统一协调
&&&&下发挥整体优势。但是由于控股及参股公司众多，产品种类多样，子公司所处地
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&13
&&&&域分散，也增大了公司的管理宽度和管理难度。虽然近年公司在不断加强人、财、
&&&&物等集中管理，进行全面整合，但是实现完全集中管理也不能一蹴而就，如果对
&&&&子公司管理不当，或控股公司经营不善，则将对公司的经营业绩造成不良影响。
&&&&2、整合全系统资源、产业后，引发的公司本部管理适应能力的风险
&&&&由于公司近年对全系统子公司的整合、对全系统资源的整合，并以公司本部
&&&&相应的事业部带动各级子公司产品的整合、研发、营销，使得公司本部日益成为
&&&&管理和运营中心，对公司本部在资源整合、资本运作、科研开发、市场开拓、内
&&&&部经营管理等方面都提出了更高的要求，如果本部管理层的素质和水平不能相适
&&&&应，将带来一定的管理风险。
&&&&3、精细化管理的风险
&&&&公司所处的行业竞争激烈，对产品价格较敏感，精细化管理对于保证公司盈
&&&&利至关重要。比如：为规避行业风险，公司将目前主业之一的手机制造由过去的
&&&&手机自主品牌制造转为代加工，相对风险可控、利润较薄，要求公司更高水平的
&&&&精细化管理，控制成本、控制流程，才能在微薄的利润空间中取得赢利。对于制
&&&&造行业，精细化管理的能力和水平将直接影响企业的盈利能力。
&&&&（四）行业风险
&&&&1、行业周期性风险
&&&&公司主要从事通信产品制造行业，尤其以通信网络的设备制造为主，是我国
&&&&几大电信运营商网络建设的主要供应商。电信网络的建设周期直接为公司带来了
&&&&行业周期性风险。
&&&&例如，公司以制造通信系统设备起家，在移动通信2G&网络建设时代，基本
&&&&垄断系统设备市场，发展迅速，利润丰厚；在2G&市场饱和后，市场需求萎缩，
&&&&公司只能选择从事一些相对微利的通信产品制造产业，并造成公司近几年经营微
&&&&利，业绩下滑——由此看出电信行业的发展周期直接给公司带来行业周期性风
&&&&险。
&&&&但是2008&年开始，随着3G&网络建设的开始，公司进入了新一轮行业发展周
&&&&期，处于有利的行业周期，而且公司现在不只单一定位于通信产品，在行业电子
&&&&和广电行业也有较大突破，使得公司获得多元化的市场发展机遇，有利于进一步
&&&&分散行业风险。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&14
&&&&2、3G&网络建设进度的风险
&&&&移动通信3G&网络的建设，将对网络设备产生巨大的需求，预计3G&整体投资
&&&&将达到2000&亿规模，将成为公司的重大市场机遇，公司也为此机遇进行了近六
&&&&年的研发和准备。
&&&&我国电信运营商已经完成重组，形成中国移动、中国电信、中国联通三大电
&&&&信运营商，2009&年1&月7&日，国家正式向三家运营商每家发放一张3G&牌照，3G
&&&&网络的建设及运营正式启动，未来几年将是3G&网络建设的高峰期。但是网络建
&&&&设的进度是和运营商对3G&市场拓展紧密相关的，尽管最终的方向是3G&网络的全
&&&&面建成，但是未来一年网络建设的进度问题，取决于运营商的战略部署。作为
&&&&3G&网络建设的供应商，未来一年内，该产业对公司业务发展的贡献度，存在一
&&&&定的不确定性。
&&&&从短期看，3G&产业虽有一定不确定性，但是未来良好发展趋势是值得肯定
&&&&的。
&&&&3、3G&网络技术标准的风险
&&&&在国家发放的三张3G&牌照中，中国移动获得TD-CDMA&牌照，中国联通和中
&&&&国电信分别获得WCDMA&和CDMA2000&牌照。WCDMA&是目前国际3G&网络技术的主流
&&&&标准，CDMA2000&是已有CDMA&网络的升级，TD-CDMA&是中国自有知识产权专利的
&&&&3G&标准。在正式发放3G&牌照后，国有技术标准将面临与国际标准竞争的问题，
&&&&两种技术将存在市场竞争及相互兼容的问题。
&&&&TD-CDMA&的试验网经过紧锣密鼓地建设，国有技术起跑在先，具备与国际标
&&&&准竞争的实力。此外，公司不仅是TD-CDMA&技术的产业联盟成员，掌握TD-CDMA
&&&&的核心技术，同样也具备WCDMA、CDMA2000&技术下的一些相关产品生产能力，具
&&&&备3G&各种技术标准下多产品线生产能力，所以在3G&的各种技术标准中都具有供
&&&&应能力和产品市场。而且由于掌握了TD-CDMA&的核心知识产权，在国有标准中、
&&&&同时也是3G&网络建设的最大市场中，公司利润将更丰厚。
&&&&(五)&投资项目和业务扩张的风险
&&&&1、收购兼并行业内其他企业的操作风险
&&&&为了积极发展三大主业，尤其是刚刚进入的广电行业，迅速积累资源和提高
&&&&核心竞争力，公司积极寻求与行业内具有成熟技术或市场的企业合作，有时候通
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&15
&&&&过直接收购，完成或扩张在三大主业的产业布局。由于项目操作复杂，如果目标
&&&&选择不当，或交易结构设计不合理，或收购兼并后不能成功地整合资源，则可能
&&&&给本公司造成损失。
&&&&2、业务扩张的风险
&&&&公司2007&年选择了一个新的行业切入点：广电行业。虽然从行业前景看，
&&&&从通信产品和广电产品制造的同质性看，公司选择该行业定位恰当，前景较好，
&&&&但是公司在广电行业业务领域尚缺乏成熟的管理和运营经验，因此能否达到预期
&&&&的协同效应、提高盈利尚有风险。
&&&&（六）法律风险
&&&&随着业务领域的拓展、经营活动的深化，公司在实际经营活动中需与国内外
&&&&交易对手签订大量的经济合同，由于客户资信、商品质量、款项支付、交货期等
&&&&原因可能产生合同纠纷，从而为公司经营带来一定风险。
&&&&（七）环保政策的风险
&&&&本公司受日益严格的环保法律和法规的监管，有关法律和法规包括但不限
&&&&于：
&&&&1、征收废弃物的排放费用；
&&&&2、征收违反环保法规罚款；
&&&&3、强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业。
&&&&公司主要产品是电子类产品，生产过程中行业污染较小，其产品的辐射等环
&&&&保参数也都经过国家标准认可，在环保法规方面的政策风险较小。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&16
&&&&第二章&发行条款
&&&&一、发行条款
&&&&短期融资券名称：&中国普天信息产业股份有限公司2009年度第一期短期融资券
&&&&发行人：&中国普天信息产业股份有限公司
&&&&发行人待偿还债务
&&&&融资工具余额：
&&&&本期短期融资券发行后，发行人待偿还短期融资券余额为18
&&&&亿元
&&&&注册总额度：&人民币拾捌亿元（1,800,000,000.00元）
&&&&本期发行金额（面
&&&&值）：
&&&&人民币捌亿元（800,000,000元）
&&&&短期融资券期限：&365天
&&&&短期融资券面值：&100元
&&&&短期融资券形式：&本期短期融资券采用实名制记账式
&&&&发行价格：&按面值平价发行，发行价格为100元/百元
&&&&票面利率：&按薄记建档结果确定
&&&&发行方式：&采用簿记建档，集中配售方式发行
&&&&最低认购金额：&认购人认购本期短期融资券的金额应当是人民币100万元的
&&&&整数倍，且不少于人民币500万元
&&&&承销方式：&组织承销团，主承销商余额包销
&&&&发行日：&日
&&&&起息日：&日
&&&&兑付：&按面值加利息兑付
&&&&上市流通日：&日
&&&&兑付日：&日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
&&&&兑付方式：&本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定
&&&&在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日
&&&&按面值加利息由中央结算公司代理完成兑付工作
&&&&发行对象：&本期短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&17
&&&&家法律、法规禁止购买者除外）发行
&&&&短期融资券担保：&本期短期融资券无担保
&&&&信用评级机构1：&联合资信评估有限公司
&&&&信用评级结果：&本期短期融资券级别为A-1、发行人主体信用级别为AA-
&&&&信用评级机构2：&中诚信国际信用评级有限责任公司
&&&&信用评级结果：&本期短期融资券级别为A-1、发行人主体信用级别为AA-
&&&&税务提示：&根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期短期
&&&&融资券所应缴纳的税款由投资者承担
&&&&适用法律：&本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和
&&&&国法律
&&&&簿记建档安排：&由主承销商安排簿记建档
&&&&分销安排：&承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资
&&&&券按照协议价格向其他市场成员进行分销，所分销的短期融
&&&&资券应在中央结算公司办理托管
&&&&缴款和结算安排：&日上午11时前承销团成员向主承销商缴款，债券
&&&&结算通过中央国债登记结算有限责任公司簿记系统进行
&&&&登记托管安排：&中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式登记托管
&&&&上市流通安排：&本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2009年4月
&&&&1日）即可在全国银行间债券市场上市流通
&&&&二、本期融资券的承销与发行方式
&&&&本期融资券由主承销商中国光大银行组织承销团，并由主承销商以余额包销
&&&&的方式承销。本期融资券认购和缴款过程由主承销商集中管理。
&&&&本期融资券采取簿记建档方式发行，簿记管理人为中国光大银行。
&&&&本期融资券承销团成员须在本次发行方案规定的发行时间内向簿记管理人
&&&&提交加盖公章的书面《申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺
&&&&均视为无效。
&&&&簿记管理人根据簿记建档的结果，确定本期融资券的配售方案。分销商在簿
&&&&记建档中直接向主承销商申报其认购意愿；主承销商根据簿记建档等情况确定本
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&18
&&&&期融资券发行价格和承销数量,并以书面形式确定。
&&&&簿记管理人下达《中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期融资券
&&&&配售确认及缴款通知书》（以下简称《缴款通知书》），书面通知各承销团成员的
&&&&获配售融资券额度和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账号。承销团成员应
&&&&按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。
&&&&三、本期融资券的认购与托管
&&&&1、本期融资券以实名记账方式发行，在中央结算公司进行登记托管。
&&&&2、本期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银行间
&&&&债券市场交易，不对社会公众发行。
&&&&3、本期融资券以人民币100&万元为一个认购单位，投资者认购数额必须是
&&&&人民币100&万元的整数倍且不小于人民币500&万元。
&&&&四、本期融资券的交易与兑付
&&&&1、本期短期融资券可以按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债
&&&&务融资工具管理办法》和交易商协会《银行间债券市场非金融企业短期融资券业
&&&&务指引》及配套文件的规定于债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行
&&&&间债券市场机构投资者之间流通转让。
&&&&2、本期融资券的结算和兑付通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进
&&&&行，并按照中央结算公司《融资券结算兑付规程》进行操作。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&19
&&&&第三章&募集资金运用
&&&&一、融资目的
&&&&（一）优化融资结构
&&&&目前公司短期融资主要通过银行贷款获得，融资渠道较为单一，风险相对集
&&&&中。本次短期融资券的发行将使公司逐步摆脱主要依靠银行融资的局面，提高直
&&&&接融资比例和优化融资结构，增加公司现金等管理的灵活性。
&&&&（二）降低融资成本
&&&&公司此前通过银行贷款方式获得的短期资金成本相对较高。本次短期融资券
&&&&的发行能够一定程度地降低融资成本。
&&&&二、募集资金运用
&&&&（一）补充短期经营性流动资金
&&&&公司拟将本次发行短期融资券所募资金50%主要用于补充公司通信产业、行
&&&&业电子、广电产业三大产业的产品研发、生产、营销中经营性流动资金需要，包
&&&&括这三个主导产业的运营，及相关的国内外贸易过程中出现的营运资金需求，以
&&&&保证实际生产、各项经营业务和国内外贸易的正常、顺利开展与进行，其中通信
&&&&产业3&亿元、行业电子0.5&亿元、广电产业0.5&亿元。
&&&&（二）偿还银行贷款改善融资结构
&&&&公司拟将本次发行短期融资券所募资金的50%置换银行贷款，降低银行贷款
&&&&规模，提高直接融资比例，使公司一定程度上摆脱主要依赖银行短期融资的局面，
&&&&改善并优化公司融资结构。
&&&&三、承诺
&&&&公司承诺在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&20
&&&&第四章&发行人基本情况
&&&&一、发行人基本情况
&&&&中文名称：&中国普天信息产业股份有限公司
&&&&英文名称：&China&Potevio&Co.,&Ltd
&&&&法定代表人：&邢炜
&&&&注册资本：&190,000&万元
&&&&设立（工商注册）日期：&2003&年7&月
&&&&公司住所：&北京市海淀区海淀北二街6&号
&&&&邮政编码：&100080
&&&&电话：&010-
&&&&传真：&010-
&&&&国际互联网网址：&
&&&&《企业法人营业执照》注
&&&&册号：
&&&&0
&&&&经营范围：&通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系
&&&&统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政
&&&&专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销
&&&&售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承
&&&&包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、
&&&&仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；
&&&&技术转让、咨询、服务；进出口业务。
&&&&二、发行人历史沿革及改制重组情况
&&&&（一）本公司的设立
&&&&公司是经国务院批准同意并经《财政部关于中国普天信息产业股份有限公司
&&&&（筹）国有股管理有关问题的批复》（财政部企（号）批准、由普天集
&&&&团作为独家发起人设立的股份公司。同时，国资委拥有普天集团100%的股份。因
&&&&此，国资委是普天股份的实际控制人。
&&&&日，本公司在国家工商行政管理局注册登记并领取了《企业法
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&21
&&&&人营业执照》（注册号：0），注册资本为190,000万元。
&&&&（二）本公司设立时的改制重组情况
&&&&本公司的发起人为普天集团，普天集团为本公司唯一股东，持有本公司100%
&&&&股份。
&&&&1、在设立本公司之前，发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
&&&&本公司设立前的发起人系普天集团，公司法定代表人邢炜，注册资本为
&&&&15,802万元。
&&&&普天集团前身为中国邮电工业总公司（PTIC）,&是中国历史最悠久的通信设
&&&&备制造企业，最早的子公司已有百年历史，普天集团历史可追溯到1980&年以前
&&&&的邮电部工业局。按照国家工业改革部署，在邮电部工业局基础上成立了中国邮
&&&&电工业总公司，统一管理邮电部直属的主要28&家制造企业，为中国通信运营业
&&&&和邮政业提供全程全网的装备和技术支撑。1998&年中国邮电工业总公司成为中
&&&&央直属企业，更名为中国普天信息产业集团公司。伴随着中国通信产业的发展壮
&&&&大，普天集团已发展成为立足通信行业的信息产品和服务提供商。
&&&&普天集团现隶属国资委管理，是定位于通信设备制造产业的中央大型企业之
&&&&一。
&&&&2、本公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
&&&&本公司设立时，普天集团作为发起人，将其所属的主要生产经营性资产及相
&&&&应负债投入本公司。
&&&&本公司发起人作为出资投入的各项资产中，房屋、车辆等本公司已及时向相
&&&&关登记主管部门办妥了过户手续，权益出资已办理完成股权过户手续，发起人投
&&&&入的其他资产均已办理了资产交接手续。
&&&&本公司成立时，根据发起人投入的资产和业务，主要从事通信产品及相关产
&&&&品的制造。
&&&&3、在本公司成立之后，发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
&&&&普天集团发起设立本公司后，除了100%持有本公司股权外，普天集团仍保留
&&&&的经营性资产和业务经营环节，主要包括普天大厦两栋写字楼的物业经营、普天
&&&&首信通信设备厂、北京邮电电话设备厂、天津电话设备厂、西安普天通信设备厂、
&&&&西安鸿雁电器厂、巨龙通信公司等。
&&&&按照国资委进行企业现代化治理制度改造的要求，普天集团在发起设立本公
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&22
&&&&司后，由于主要的优良资产已注入本公司，普天集团主要收入来源于对本公司的
&&&&股权投资收益、两栋写字楼的物业经营收入；其他资产还在整合、重组、改制或
&&&&剥离的过程中，这部分未改制企业的收益较低甚至亏损。
&&&&普天集团的主要定位是存续公司及本公司的股东，在国务院特批下，暂时允
&&&&许本公司只有一个股东，待时机成熟后引入新股东。
&&&&（三）本公司独立性说明
&&&&本公司与控股股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独
&&&&立。
&&&&1、业务方面：本公司已经建立起独立、完整的材料采购、产品生产和销售、
&&&&售后管理等业务运营管理体系，所有业务均独立于股东单位，具有独立完整的业
&&&&务及自主经营能力。
&&&&2、人员方面：本公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力
&&&&资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。本公司
&&&&董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公
&&&&司领取报酬，不存在在股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预本公司人事任
&&&&免情况。
&&&&3、资产方面：本公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于发起人股东
&&&&的生产经营场地、完整的采购、生产和销售配套设施和固定资产。
&&&&4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的
&&&&决策管理机构，“三会”运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自
&&&&职权。
&&&&5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体
&&&&系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预
&&&&本公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。
&&&&三、发行人股本结构和变化情况
&&&&本公司自成立后，股本结构没有发生变化，普天集团始终为唯一股东。
&&&&本公司尚未公开募集股票、发行上市。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&23
&&&&四、发行人控、参股企业情况
&&&&（一）公司控股子公司情况:&23家控股二级子公司,2家控股三级子公司
&&&&1、截至2007&年末，公司所控制的境内外重要子公司的情况如下表
&&&&公司重要子公司情况简表
&&&&子公司全称&子公司类型&注册地业务性质
&&&&注册资本
&&&&（万元）
&&&&持股比
&&&&例(%)
&&&&普天东方通信集团有限公司&控股子公司&杭州
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&89,207.28&99.07
&&&&上海普天邮通科技股份有限公
&&&&司
&&&&控股子公司
&&&&A&股上市公司
&&&&上海
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&30,492.53&39.14
&&&&南京普天通信股份有限公司
&&&&控股子公司
&&&&B&股上市公司
&&&&南京
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&21,150.00&53.49
&&&&北京普天太力通信科技有限公
&&&&司
&&&&全资子公司&北京
&&&&通信设备销
&&&&售
&&&&10,285.25&100
&&&&杭州鸿雁电器有限公司&控股子公司&杭州
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&1,892.50&51
&&&&成都普天电缆股份有限公司
&&&&控股子公司
&&&&H&股上市公司
&&&&成都
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&40,000.00&60
&&&&中国普天信息产业北京通信规
&&&&划设计院
&&&&全资子公司&北京
&&&&通信网络系
&&&&统集成、设计
&&&&1,500.14&100
&&&&普天茂德科技（重庆）有限公
&&&&司
&&&&控股子公司&重庆
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&1,030.97&万美
&&&&元
&&&&48.58
&&&&深圳市普天凌云电子有限公司&控股子公司&深圳
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&8,000.00&70
&&&&北京首信股份有限公司&控股子公司&北京
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&50,000.00&87
&&&&北京巨龙东方国际信息技术有
&&&&限责任公司
&&&&控股子公司&北京&进出口业务&2,000.00&95
&&&&北京普天联创投资管理有限公
&&&&司
&&&&控股子公司&北京
&&&&法律法规未
&&&&禁止的
&&&&1,000.00&70
&&&&普天通信有限责任公司&控股子公司&北京
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&5,000.00&40
&&&&中国普天信息产业上海工业园
&&&&发展公司
&&&&全资子公司&上海
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&10,000.00&100
&&&&普天国际基金管理公司&全资子公司&开曼
&&&&投资基金的
&&&&筹措、管理
&&&&30&万美元&100
&&&&贵阳普天物流技术股份有限公
&&&&司
&&&&控股子公司&贵阳
&&&&物流枢纽工
&&&&程
&&&&工艺流程设
&&&&计
&&&&5,430.00&49.72
&&&&普天信息技术研究院&全资子公司&北京&电子通信产20,000.00&100
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&24
&&&&品及软件、系
&&&&统的研发
&&&&普诺移动通信设备有限公司&控股子公司&武汉
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&30,000.00&51
&&&&天津中天通信有限公司&控股子公司&天津
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&25,221.73&63.86
&&&&上海普天科创电子有限公司&控股子公司&上海
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&29,581.01&25.87
&&&&上海普天马可尼网络技术有限
&&&&公司
&&&&控股子公司&上海
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&680&万美元&51
&&&&武汉普天电源有限公司&全资子公司&武汉
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&10,000.00&100
&&&&南京普天通信科技产业园有限
&&&&公司
&&&&控股子公司&南京
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&33,754.81&50.36
&&&&东方通信股份有限公司
&&&&控股子公司
&&&&的控股公司,
&&&&三级子公
&&&&司,A&股上市
&&&&公司
&&&&杭州
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&125,600.00&50.15
&&&&东信和平智能卡股份有限公司
&&&&控股子公司
&&&&的控股公司,
&&&&三级子公
&&&&司,A&股上市
&&&&公司
&&&&珠海
&&&&通信设备制
&&&&造
&&&&11,804.00&52.81
&&&&说明：①&有些控股比例不超过51%&，仍算为子公司的，是因为加上其他子公司
&&&&持该公司股权比例合计超过51%。
&&&&②于2007&年12&月31&日，普天股份在上述公司所享有的表决权比例与应
&&&&占其股权比例一致。
&&&&③上述公司均已纳入公司合并范围。
&&&&2、重要子公司简介
&&&&（1）普天东方通信集团有限公司
&&&&普天东方通信集团有限公司是普天股份旗下专业从事移动通信产业的骨干
&&&&企业，拥有东方通信股份有限公司和东信和平智能卡股份有限公司两家上市公司
&&&&及十多家控股子公司，主营业务覆盖移动通信、金融电子、智能卡、软件和增值
&&&&业务等产业。东方通信集团2007年实现业务收入138亿元，公司现有员工5,500
&&&&余人，其中专业技术人员占70％以上。公司拥有覆盖全国的强大市场营销网络，
&&&&国家级技术研发中心及与国际接轨的现代化产业基地“东方通信城”。
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&25
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为62.60亿元，负债总额为27.98亿元，所有
&&&&者权益为34.62亿元，2008年营业收入为101.27亿元，净利润为1.19亿元。（未
&&&&经审计，下同）
&&&&（2）北京首信股份有限公司
&&&&北京首信股份有限公司是致力于通信产品研发和销售的国家高新技术企业。
&&&&公司成立于2001年9月，由中国普天信息产业股份有限公司控股（持股87％），
&&&&同北京电子控股集团、诺基亚国际金融公司、山东黄金集团等国内外知名企业共
&&&&同投资成立。该公司主营移动通信终端、移动通信系统和数据通信三大产业，为
&&&&客户提供终端研发与销售服务、终端工程化服务、CDMA&系统研发与工程服务、
&&&&数据通信技术研发及增值业务服务等。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为4.87亿元，负债总额为1.52亿元，所有者
&&&&权益为3.35亿元，2008年营业收入为3.31亿元，净利润为427.70万元。
&&&&（3）南京普天通信股份有限公司
&&&&南京普天通信股份有限公司是1997年在原邮电部南京通信设备厂资产和业
&&&&务的基础上，以对外发行境内上市外资股10000万股的募集方式设立的股份制公
&&&&司，于日在深圳证券交易所挂牌上市。公司主要从事开发、制造、
&&&&销售电信设备，多年来一直致力于中国电信事业的发展，为邮电通信和国民经济
&&&&其他部门提供了大量的精良设备。经过多次的产品结构调整，已形成以数据网络
&&&&设备、配线设备、无线设备、电气设备、综合布线等五大产业为主导的多元化经
&&&&营格局。产品已覆盖全国30多个省市，并出口俄罗斯、越南、朝鲜、尼泊尔、古
&&&&巴、孟加拉、巴基斯坦、哥伦比亚等十多个国家和地区。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为4.87亿元，负债总额为1.52亿元，所有者
&&&&权益为3.35亿元，2008年营业收入为3.31亿元，净利润为427.70万元。
&&&&（4）上海普天邮通科技股份有限公司
&&&&上海普天邮通科技股份有限公司创建于1951年，1993年10月由邮电部上海通
&&&&信设备厂改制为股份制上市公司，1994年9月公司发行B股后转为中外合资股份制
&&&&企业。公司在五十年的发展历程中，先后取得了包括试制成功中国第一台电传机、
&&&&第一架载波机在内的数百项科技成果的优秀业绩，确立了公司自身在中国通信行
&&&&业中骨干企业的地位。1991年公司被上海市科学技术委员会首批认定为上海市高
&&&&新技术企业，1992年被首批认定为上海市高新技术通信产业重点发展单位，1997
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&26
&&&&年被国家经贸委列为全国520家重点骨干企业之一，并被认定为上海市信息通信
&&&&技术中心，1998年通过了ISO9000质量体系认证。近年来，公司以科技创新促进
&&&&产业升级，加大了新产品开发和技术改造的投入。公司开发的拥有自主知识产权
&&&&的SDH光同步数字传输设备、AFC自动售检票设备系统等项目已列入上海市高新技
&&&&术成果转化项目、上海市新产品试产计划、国家技术创新项目和国家火炬计划项
&&&&目。经过技术改造，公司具有一流的现代化数控加工设备、SMT表面贴装设备生
&&&&产线和智能化检测设备，使公司设计开发、生产加工手段达到国内先进水平。
&&&&截至2008年6月底，公司的资产总额为15.50亿元，负债总额为7.12亿元，所
&&&&有者权益为8.38亿元，月营业收入为4.01亿元，净利润为1165.1万元。
&&&&（5）成都普天电缆股份有限公司
&&&&成都普天电缆股份有限公司是1994年10月在香港联合交易所上市的一家中
&&&&外股份制公司，其前身是原邮电部成都电缆厂。现有职工2000余人，其中各种专
&&&&业技术人员700多人，是国家大一型企业。其技术中心是国家经贸委首批定点的
&&&&40家全国大型企业（集团）的技术中心之一。经过四十多年的艰苦创业，公司已
&&&&建设成为具有十几个中外合资联营企业，按国际上市公司运作的大型通信电缆集
&&&&团公司。目前，公司主要产品有：全塑市话电缆、程控交换机电缆、CATV电缆、
&&&&各种数据通信电缆、光纤、光缆、无线移动通信基站馈线电缆、接入网用同轴配
&&&&线电缆、漏泄同轴电缆及电缆热缩套管等。公司所有产品严格按照原邮电部标准
&&&&和IEC&等国际标准生产，注册商标CDC牌，并通过了B/T19002-ISO9002质量体系
&&&&认证和进网质量认证，获得了全国企业管理优秀奖“金马奖及全国用户满意企业”
&&&&称号。
&&&&截至2008年6月底，公司的资产总额为13.23亿元，负债总额为3.37亿元，所
&&&&有者权益为9.86亿元，月营业收入为2.97亿元，净利润为-1554万元。
&&&&（6）北京普天太力通信科技有限公司
&&&&北京普天太力通信科技有限公司成立于1992年，系中国普天信息产业股份有
&&&&限公司的全资企业，主要从事移动通信产品的销售和服务，是中国最大的移动通
&&&&信产品分销商之一。公司总部设在北京，在全国各主要城市设有28个分、子公司，
&&&&并由其向二级地市辐射，依据业务开展设立办事处，形成了较为完善的全国性营
&&&&销网络。依托优势的资金流、物流和信息流，公司在销售规模、合作厂家、网络
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&27
&&&&覆盖及服务等方面不断取得飞速发展并获得优秀业绩。本着“共赢”的策略，公
&&&&司在长期发展中，与中国联通、索尼爱立信、三星、LG、松下等国际国内知名通
&&&&信企业建立了长久稳定的合作关系。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为10.44亿元，负债总额为9.38亿元，所有
&&&&者权益为1.06亿元，2008年营业收入为48.28亿元，净利润为3,962.02万元。
&&&&（7）贵阳普天物流技术股份有限公司
&&&&贵阳普天物流技术股份有限公司系原邮电部批准建设的中央企业，曾经是我
&&&&国规模最大的邮政、物流设备专业生产厂家。工厂生产物流成套设备和改装车辆
&&&&已有20&多年的历史，可为各类物流处理中心提供不同的机电一体化解决方案和
&&&&产品。现有悬式推挂机、悬挂机、容器传输机、物件分拣机、鳞片传输机、重型
&&&&链板机、皮带机、专用汽车等各类物流传输设备近二十类品种四十多个系列产品。
&&&&公司产品遍布各省市自治区，建立了包括咨询、设计、定货、培训、安装、调试、
&&&&开通及维护等内容的售前售后服务网络，产品质量通过国际ISO9001&质量体系认
&&&&证。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为2.03亿元，负债总额为1.75亿元，所有者
&&&&权益为0.28亿元，2008年营业收入为1.30亿元，净利润为115.83万元。
&&&&（8）普天茂德科技（重庆）有限公司
&&&&普天茂德科技（重庆）有限公司是一家专业从事移动存储记忆器及其相关产
&&&&品的研发、生产、销售和技术服务的高科技企业，公司成立于日，
&&&&由中国普天信息产业股份有限公司（持股46％）、普天信息技术研究院及台湾茂
&&&&德科技投资设立。公司总部位于重庆，市场营销和研发中心设在上海，并在深圳、
&&&&北京等大型中心城市设有办事处。普天茂德是中国第一家专业设计、生产移动存
&&&&储记忆器的企业。公司结合母公司的优势，以普天股份在中国手机市场的制造和
&&&&市场策略优势为依托；以茂德科技在半导体产业的质量管理体系及全球物流运筹
&&&&能力为保证，生产制造出时尚的高品质移动存储卡并提供技术服务。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为1,278.77万元，负债总额为2,489.86元，
&&&&所有者权益为-1,211.09元，2008年营业收入为2.31亿元，净利润为-5,691.61
&&&&万元。
&&&&（9）杭州鸿雁电器有限公司
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&28
&&&&杭州鸿雁电器有限公司主营业务包括“鸿雁电工、鸿雁化学建材、鸿雁住宅
&&&&智能”三大支柱产业。公司目前已形成比较完善的“高、中、低不同技术档次，
&&&&十个系列近千个规格品种产品的电器装置件，多位转换器系列、地板插座系列、
&&&&电子镇流器、电子节能开关、封闭型插接式母线槽、终端组合箱、住户配电箱、
&&&&照明开关箱等电工产品；PVC&电线导管、线槽系统及其附件；塑钢门窗、铝塑复
&&&&合管、交联聚乙烯管、PPR聚丙烯供水管、U-PVC&建筑用排水管及其附件等新型
&&&&建筑材料系列产品；水、电、气远程自动抄收系统、楼宇对讲防盗系统、家庭信
&&&&息系统、病房呼叫系统、智能开关系统等住宅智能化产品。其中：电器装置件，
&&&&PVC导管、明装线槽、BEC2型自动抄收系统为建设部住宅建设推荐产品（原小康
&&&&住宅推荐产品）；BEC&型自动抄收系统由国家科技部、税务总局、对外贸经合作
&&&&部、质量技术监督局、环保总局批准为国家重点新产品。2000年鸿雁商标被国家
&&&&工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。公司在全国各主要大中城市驻有20
&&&&多个办事处和分公司，一级经销商400余家，二、三级1000多家，市场网络遍布
&&&&全国，成为继鸿雁品牌后的又一个重要无形资产。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为4.38亿元，负债总额为3.24亿元，所有者
&&&&权益为1.14亿元，2008年营业收入为5.95亿元，净利润为2,266.39万元。
&&&&（10）北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司
&&&&北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司成立于2002&年9&月26&日。主要业
&&&&务经营范围包括：海外电信工程承包、一般贸易、代理业务、海外投资以及与海
&&&&外市场相关联的国内投资等。是以股东会、董事会、监事会、经理人为法人治理
&&&&结构，按照现代企业制度运作的高新技术企业。巨龙国际拥有上百名先进通信技
&&&&术知识和国际商务知识的人才，承担了古巴、哥伦比亚、孟加拉工程在内的海外
&&&&项目工程的实施，还积极进行海外新市场的拓展工作。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为5.24亿元，负债总额为1.74亿元，所有者
&&&&权益为3.50亿元，2008年营业收入为9.79亿元，净利润为636.19万元。
&&&&（11）中国普天信息产业北京通信规划设计院
&&&&中国普天信息产业北京通信规划设计院（以下简称“设计院”），成立于1986
&&&&年，是国家批准的具有甲级勘察、设计、甲级工程总承包、甲级系统集成资质、
&&&&甲级工程咨询资格的高新技术企业。设计院拥有雄厚的技术力量，专业设置齐全，
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&29
&&&&主要从事通信建设规划、设计和服务咨询等业务。建院以来，先后为国内许多行
&&&&业和各大通信运营商承担长途交换网、移动通信网、光通信网、数字微波通信网
&&&&等重点通信工程规划设计，多次荣获优秀设计奖和优秀工程奖。
&&&&截至2008年底，公司的资产总额为2,922.86万元，负债总额为433.94元，所
&&&&有者权益为2,488.92元，2008年营业收入为1,191.79万元，净利润为248.24万元。
&&&&（二）公司参股公司情况
&&&&28家参股公司情况简表
&&&&合营企业及联营企业&业务性质
&&&&与本公司
&&&&关系
&&&&注册
&&&&地址
&&&&注册资本
&&&&（万元）
&&&&持股比
&&&&例（％）
&&&&重庆普天通信设备有限公司&通信设备制造&联营企业重庆&33,622.74&38.85
&&&&北京松下普天通信设备有限公司&通信设备制造&联营企业
&&&&北京
&&&&24,935,480.00
&&&&万美元
&&&&38.87
&&&&北京索爱普天移动通信有限公司&通信设备制造&联营企业
&&&&北京
&&&&30,000,000.00
&&&&万美元
&&&&27.00
&&&&南京爱立信熊猫通信有限公司&通信设备制造&联营企业
&&&&南京
&&&&2,090.00&万美
&&&&元
&&&&20.00
&&&&杭州摩托罗拉移动通信设备有限
&&&&公司
&&&&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&杭州
&&&&4,800.00&万美
&&&&元
&&&&49.00
&&&&杭州东信亿泰计算机信息技术有
&&&&限公司
&&&&软件开发&子公司之
&&&&联营企业
&&&&杭州&4,608.00&35.00
&&&&杭州三星东信网络技术有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&杭州&600.00&万美元&30.00
&&&&浙江博创科技有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&嘉兴&4,000.00&20.00
&&&&江西普天科技有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&南昌&300.00&41.00
&&&&上海俊英通信电子有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&上海&271.00&40.00
&&&&上海幻影显示技术有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&上海&413.85&35.00
&&&&上海山崎电路板有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&上海&12,133.37&22.20
&&&&美国MobicomCorporation&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&美国
&&&&1,417.00&万美
&&&&元
&&&&36.26
&&&&上海矽魁电子科技有限公司北京
&&&&分公司
&&&&通信设备售后
&&&&服务
&&&&子公司之
&&&&联营企业
&&&&上海&905.00&20.23
&&&&南京曼奈柯斯电器有限公司&电器制造&子公司之
&&&&合营企业
&&&&南京&520.00&万美元&50.00
&&&&丹阳普天楼宇数据电缆有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&合营企业
&&&&丹阳&300.00&50.00
&&&&中国普天信息产业股份有限公司2009&年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&30
&&&&合营企业及联营企业&业务性质
&&&&与本公司
&&&&关系
&&&&注册
&&&&地址
&&&&注册资本
&&&&（万元）
&&&&持股比
&&&&例（％）
&&&&南京普天大唐信息电子有限公司&通信设备制造&子公司之
&&&&联营企业
&&&&南京&150.00&40.00
&&&&上海裕隆生物科技有限公司&生物技术产品
&&&&开发及产销
&&&&子公司之
&&&&联营企业
&&&&上海&2,468.35&21.00
&&&&曲阜裕隆生物科技有限公司&生物技术产品
&&&&开发及产销
&&&&子公司之
&&&&联营企业
&&&&曲阜&6,200.00&21.00
&&&&成都八达接插件有限公司&电子器件制