案例：名列“ 2001年十大经济犯罪案件”榜的麦科特股东出资不实
我国对注册资本制度的维护主要是通过验资实现的。验资分为设立验资、年检验资、变更验资，设立验资是资本确定原则、资本法定原则的保障；年检验资是资本维持、资本不变原则的保障；变更验资是资本不变原则的保障。作为一种管制行为的“验资”所面临的最大挑战是股东出资不实，被称为中国“ 2001年十大经济犯罪案件”之一的麦科特欺诈上市案就是一个典型的虚假出资案例。
日 ，麦科特光电股份有限公司在深圳证券交易所发行股票，并于 8月7日 上市；当年 11月，中国证监会对麦科特利润虚假问题立案调查。调查结果表明，该公司 通过伪造进口设备融资租赁合同，虚构固定资产9,074万港元；采用伪造材料和产品的购销合同、虚开进出口发票、伪造海关印章等手段，虚构收入30,118万港元，虚构成本20,798万港元，虚构利润9,320万港元， 其中1997年虚构利润4,164万港元，1998年虚构利润3,825万港元，1999年虚构利润1,331万港元； 为达到上市规模，将虚构利润9,000多万港元转为实收资本 ，以及倒制会计凭证、会计报表、隐慝或者故意销毁依法应当保存的会计凭证。
案件发生后，在弥补相关出资不实问题方面，麦科特公司董事会就解决方案进行了公告，各出资不实的发起人股东就不实部分进行现金注资补足：
“第一条、各发起人一致同意，各发起人应当就向麦科特光电补足出资承担连带责任。各发起人一致同意，对监管部门认定的麦科特光电出资不实部分以现金方式补足， 具体补足方式为在协议签订之日起两 (2)天内，由麦科特光电第一大股东麦科特集团有限公司将相当于9074万港元的等值的人民币现金注入麦科特光电， 以补足发起人对麦科特光电出资不实部分的出资，并由法定的验资机构出具验证报告。
第二条、各发起人一致同意，对于麦科特集团有限公司注入麦科特光电的相当于9074万港元的等值的人民币现金资产，如监管部门或司法部门对各发起人实际应承担补足出资的责任进行认定或作出判决、裁决的，麦科特集团有限公司以外的发起人将据该等认定、裁决或判决承担相应的偿付麦科特集团有限公司的责任；如监管部门或司法部门未对各发起人实际应承担补足出资的责任进行认定或作出判决、裁决的，各发起人应在监管部门对麦科特光电作出行政决定后的三(3)日内将各自未对麦科特光电足额出资部分出资偿付给麦科特集团有限公司。
第三条、各发起人一致同意，除上述由麦科特集团有限公司注入现金补足的资本外，本协议第二条所述认定、裁决或判决最终确认麦科特光电的发起人股东还需承担其他资本充实责任的，各发起人应在根据本协议第二条规定偿付麦科特集团有限公司的同时，按各自应承担的责任份额继续承担资本充实责任。
　第四条、本协议下麦科特集团有限公司以外的发起人承诺并保证，将就麦科特集团有限公司代为履行的惠州市科技投资有限公司作为麦科特光电的发起人所应承担的资本充实义务，向麦科特集团有限公司承担连带清偿责任。”待解决问题
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QQ/Email：58同城股票内幕交易两涉案人员资产已遭法院冻结
58同城股票内幕交易两涉案人员资产已遭法院冻结
【TechWeb报道】4月30日消息，据路透社报道，法院刚刚同意美国证券交易委员会（SEC）指控两名中国籍人士涉嫌对58同城股票进行内幕交易，支持冻结两人的资产。
美国证券交易委员会指出，XiaoyuXia和Yanting Hu在&明显安排好的时间&购买了58同城看涨期权，随后，58同城购买赶集网43.2%股份和腾讯控股向58同城投资4亿美元的消息就爆出。
58同城股价应声上升了三分之一，两人凭此非法获利超200万美元。SEC随后寻求冻结这两人的资产，以收回非法获利。
美国纽约南部地方法院支持了SEC的提议，批准将两人在美国的经纪账户冻结。
同时，该法院在5月6日针对此案安排了一场听证会。
目前，腾讯尚未就此事回应路透社，而58同城声明，已知晓SEC的调查，称调查仅针对个人，58同城并不在SEC调查范围内。
SEC表示，58同城和赶集网曾在3月14日曾签署了一份谅解备忘录，这发生在收购交易之前1个月之久。
路透社称，涉案人士Xiaoyu Xia在上海股权投资公司工作，并且在Scottrade Inc开有经纪账户。而Yanting Hu在一家中国航空公司本经办事处工作，通过Interactive Brokers公司管理她的金融投资事项。
SEC指出，Yanting Hu与一名在香港全球性的投资银行工作的人员有密切联系，这家银行同腾讯在2015年有过经济交易。
SEC同时正在寻求收回两人的非法获利，并予以民事处罚。
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首单“股权质押平仓案”背后不简单：股权转让+司法冻结一个都不少
【首单“股权质押平仓案”背后不简单：股权转让+司法冻结一个都不少】由于可能成为“股权质押平仓第一股”，顾地科技的市场关注度骤然上升。连日来顾地科技也是公告不断，轰动消息不断。
　　由于可能成为“股权质押平仓第一股”，的市场关注度骤然上升。连日来顾地科技也是公告不断，轰动消息不断。　　顾地昨晚发布公告称，公司不存在与交割股权的义务和意愿，一时间令市场大呼不解，而更令市场吃惊的是，作为广东顾地的股权转让受让方重庆涌瑞的粉墨登场。
　　股权受让方重庆涌瑞分别向股东和海通喊话　　面对市场当前普遍关注的“股权质押平仓”，广东顾地发布了两则公告，一是更正此前的股权质押数据，称由于人员疏忽，将股权质押股数比例算错，实际上被质押股权没有99.95%那么多，只有41.11%，二是昨晚发布公告称，公司不存在与交割股权的义务和意愿，一定程度上进行了回应。　　值得注意的是，作为广东顾地的股权转让受让方，重庆涌瑞昨日正式发出律师函称，已经向广东高院起诉了广东顾地，并在律师函中严厉批评大股东违约，同时也炮轰了作为股权质押方的海通证券、海通证券资产，认为两家公司作为金融机构，在明知道会损害重庆涌瑞利益的情况下还办理股权质押，既违反内部风控又违反法律法规。　　原来“股权质押平仓第一股”背后，远不是仅仅股权质押那么简单。　　重庆涌瑞在律师函中提到：广东顾地对目标股份再次进行质押不符合与我委托人在股权转让协议中关于“过渡期”权利和义务的约定，已构成违约和侵权。广东顾地擅自将目标股份再行质押并增加融资额，使目标股份的负债增加，且质押期限超过了股份转让协议约定的登记过户时间，不仅是恶意违反协议约定，同时构成欺诈行为。不仅损害了我委托人的权益，也增加了贵方的债权风险和法律风险。　　重庆涌瑞在这封律师函中还向海通证券资产管理有限公司、海通证券猛烈开火：　　“贵方作为金融机构，应当履行审慎的审查义务。根据广东顾地持有股份质押的比例和上市公司的公告，应知贵方的质押行为已经侵害了我委托人的权益。在明知我委托人和杭州德力西集团有限公司、邢建亚已共同受让了目标股份，明知我委托人已经成为目标股份的权利人的情况下，未履行通知质押物利害关系人的义务，擅自以我委托人所有的股份进行股权质押并向广东顾地提供融资，极大的损害了我委托人的权利，也违反了贵方内部的风控制度和有关法律法规。”　　顾地背后原来还有如此难泯恩愁　　更为意外的是，券商中国记者偶然梳理公开材料之下才发现：相比背后的股东纷争、家族恩怨，股权质押简直不算事，特别是近期几方股东都以公告为平台，直接展开了你来我往的骂战，剧情之精彩已经不亚于电视剧。券商中国小小梳理，白话简述剧情如下：　　第一集：　　年初，大股东广东顾地占用上市公司资金被证监局抓到，后来还了上市公司1.65亿元。　　第二集：　　3月份，大股东将股权卖给了重庆涌瑞、杭州德力西和自然人邢建亚，卖出后股权占比变为大股东12.28%、重庆涌瑞11.57%、杭州德力西8.68%和邢建亚8.68%。　　第三集：　　根据协议，上述股权要在8月17日解禁后交割，但中间大股东将股权拿去质押，并且还发生了几次司法冻结，重庆涌瑞怒了，发函问为什么，你特么都要卖给我了怎么还有股权质押和司法冻结。 　　第四集：　　根据重庆涌瑞的说法，之后的剧情是这样的：　　5月份　　重庆涌瑞：大股东，我们来谈谈协议里面的债息承担问题哈！喂喂，有信号吗？　　6月份　　重庆涌瑞：大股东，我们来谈谈债息问题和履约的细节哈！喂喂？别不理我啊！　　7月份　　重庆涌瑞：为毛你将股权解押了又重新质押，我们不是快交割了么？喂喂喂，尼玛别装没信号！　　8月14日　　重庆涌瑞：都快交割股权了，为什么你还要擅自以筹划重大资产、重大资产重组等事宜进行临时停牌，这是违约的啊！喂喂喂，你说话啊！　　第五集：　　好不容易等到8月17日了，结果20日的时候冒出了一个林氏家族出来。林氏家族中的林伟雄跑到佛山中院起诉，说2014年时林氏家族有协议，林氏家族的企业中，任何非上市企业的股权，林氏家族的人必须占51%以上，而上市公司中林氏家族则必须保留控股权，这次转让会破坏这个协议，所以他坚决反对！ 　　上市公司：噢，这样啊，那这个股份有延迟和终止交割的风险喔！　　第六集：　　重庆涌瑞彻底怒了：尼玛，你们都特么是亲戚好么，这种“有悖常理”的事情你以为我会信么，你们特么地串通好的吧，再这样我要告你！！！！ 　　第七集：　　大股东发函骂回去(还抄送给了湖北证监局)：质押是我们的正常业务，你喊啥喊！林氏家族的协议是有民事调解书的，有法律效力，你才串通呢，你这是“纯属诬蔑”！其实嘛，在股权解禁后，我们一直很配合交割，是你们有诸多无理要求，如果你们再歪曲事实，我也要告你的！　　第八集：　　股灾来临，顾地科技股价大跌后，股价跌破股权质押平仓线，上市公司宣布。。。。。停牌。。。。。　　第九集：　　大股东找来一家深圳公司，用杠杆资金宣布开始买入股票 ，公司开始复牌；然后，又有两家法院宣布司法冻结大股东股票 ，至今，大股东拥有的所有股权都被冻结。　　第十集：　　重庆的公司又怒了：你们到底有完没完，我查过了，你们手里全部股权还欠着10亿元的债，这是为什么！股权被平仓又是为什么！司法冻结到底什么回事！！　　第十一集：　　大股东发公告说，哎呀，原来我们算错了，我们被质押的股权没有99.95%那么多，只有41.11%，特此更正哈。大股东又发公告说，最近很多人说我们要被平仓，哈哈，其实大家弄错了，我们不存在与海通证券交割股权的义务和意愿。　　第十二集：　　憋了许久的重庆涌瑞这回彻底爆发，昨日正式发律师函炮轰海通证券、海通证券资产和大股东广东顾地三方。　　先是一喊海通证券和海通证券资产：你们是金融专业人士，明知道这次质押行为会损害我们权益，你们还这么做，既违反你们内部风控、又违反法律法规。听说你们还要“处置”我们的股份，现在善意提醒下，最好和我们进行积极沟通，不然只会增加你们的风险。　　二喊大股东：你们再次质押股权、增大融资额，已经违反了我们当初的约定。现在股权质押已经导致了我们的股权负债增加，还让质押期限超过了约定的登记过户时间，这不仅是恶意违反协议约定，简直就是欺诈！提醒你，这不仅侵害了我们的权益，也增加了你的债权风险和法律风险。对了，我已经去广东省高院告你了　　然后三揭露了相关调查数据：我们说，广东顾地手里的股权欠着10亿元负债，这是有根据的，对了，你们的代表唐女士9月5日在汉武机场也口头说过喔。此外，我们还和券商、联系过，据我们计算，目前你们的股权质押相关债务为9亿元，司法冻结了7000万，加上利息和违约金，超过10亿元妥妥的！
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【《澳门娱乐城》揭秘赃款赃物处置方式:多数拍卖折现上缴国库】
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［澳门娱乐城-澳门娱乐城网址-澳门娱乐城开户-澳门娱乐城代理-/Html/AoMenYuLeCheng0378/］本报揭秘处置方式――　尽量折现缴国库 　　流向赃款、赃物多数拍卖折现上缴国库　　按照刑法规定，对于涉及财产犯罪的被告人，可以并处没收财产，既可没收犯罪分子的个人部分财产，也可没收其个人全部财产，一般情况下，犯罪分子被判处死刑或者死缓时，往往会并处没收个人全部财产。刑法第59条规定：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。　　一般来说，在庭审阶段，检方会列出被告人所涉及的财产项目，而在判决书中，对于个人全部财产究竟是多少，却很少提及。如去年6月，刘志军在北京市二中院受审。根据检方起诉书上显示，因被告人刘志军滥用职权罪造成的经济损失，与其他相关案件扣押、冻结共计人民币7亿余元、美元20余万、另有不菲的欧元、港元、加元、股票、酒店股份、房产、汽车等物品。而法院在宣判时，仅提到“没收个人全部财产”，却没有提到具体数字。　　对于追缴的赃款赃物如何处理？《刑事诉讼法》规定：法院作出的判决生效后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。　　中国社科院法学教授、北京市高级人民法院原副院长陈春龙告诉《法制晚报》记者，对涉贪官员的查处，有其特殊性。赃款赃物经过移交后，最终由法院上缴国库。而国家行政学院教授许耀桐补充表示，对贪官的财产可以拍卖，也可捐到博物馆，供人参观。　　案例厦门红楼如今产权归市政府所有　　如1999年名噪一时的厦门远华特大走私案曝光后，也使远华集团的总部“红楼”声名鹊起。它为一幢七层小楼，建筑面积5000平方米，位于厦门市湖里区的华光路。是远华案主要犯罪嫌疑人赖昌星在1996年斥资1.4亿元建成的，内部设施豪华奢靡，各个楼层有不同的分工职能。是赖昌星集团疯狂策划走私、拉拢腐蚀干部的主要场所，当年能够在红楼进出的都是有头有脸的领导干部。　　公开资料显示，厦门远华案发生后，红楼被作为反腐倡廉的反面教材在2001年时对外开放，接受各级部门有组织的参观。2004年，厦门市政府出资购买红楼，产权归政府。随后，红楼交由厦门市总工会使用。2013年，红楼被辟为厦门市职工服务中心。昨天下午，厦门市委宣传部工作人员向法晚记者确认了这一现状，红楼已经由厦门市政府出资购买，产权归市政府，目前市职工服务中心在红楼内办公。据了解，市职工服务中心是在原厦门市职工技术交流站、厦门市总工会进城务工人员服务中心和厦门市职工帮扶中心三家单位基础上建立的，归属于厦门市总工会。主要的职能是对职工人文关怀、心理疏导、职工技能培训等方面。　　厦门市总工会工作人员接受法晚记者采访时说，目前市职工服务中心的确是在红楼内办公，是由政府交由总工会无偿使用的，并没有涉及使用期限和租金的问题。　　最高检办公厅统计处检察员芦庆辉曾发表文章，探讨“人民检察院追缴的赃款赃物从哪里来，最终又到哪里去”。他认为，“挽回经济损失”追缴的赃款、赃物是反映检察院办理职务犯罪案件成效的指标之一。这一指标只反映追缴的赃款、赃物和没收的非法所得款物的金额，没有反映检察院在办案中处理赃款赃物的全部过程。　　北京师范大学刑事法律科学研究院副教授彭新林告诉《法制晚报》记者，目前我国对于贪官赃款赃物的处理分为上缴国库和返还受害人。上缴国库就意味着财物是非法的，由国家统一分配。　　陈春龙也表示，在实际操作中确实是有这样的情况，但一般来说是上缴国库。“国有企业的人贪污了单位的钱，单位也有责任，所以赃款赃物收回来上缴国库的情况多，返还被害单位的并不多。”　　程序公、检逐层移交最终由法院上缴　　查处涉贪官员，需要公、检、法机关联合作战。赃款赃物也需要逐层移交。陈春龙同时也表示，在具体的操作中，公安、检察院有时因为种种原因不一定能将犯罪嫌疑人“财产”按时随案移送。“犯罪嫌疑人的随案移交是没问题的，但是赃款赃物是否能完全地、彻底地、及时地移交，在司法过程中好像还有些困难。”　　据了解，早在1965年，最高法、最高检以及公安部、财政部曾联合下发《关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》，明确赃款赃物“应随案移交，由人民法院在判决时一并作出处理”。　　1986年，财政部《关于罚没财物和追回赃款赃物管理办法》则规定“由查处机关依法上缴国库”，据此规定，一些侦查、起诉机关不再将赃物按法定程序移送，而直接上缴国库。　　2012年，最高法、最高检、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会联合颁布了《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》。该规定明确，查封、扣押的涉案财产，依法不移送的，待法院作出生效判决、裁定后，由法院通知查封、扣押机关上缴国库，查封、扣押机关应当向法院送交执行回单；冻结在金融机构的违法所得及其他涉案财产，待法院作出生效判决、裁定后，由法院通知有关金融机构上缴国库，有关金融机构应当向法院送交执行回单。　　陈春龙表示，关于涉案财物的随案移交，目前在制度上具体的规定还不太明确，应该要进一步落实。“反腐反贪本来就是因为这些人侵犯了人民和国家的财产，这些财产应该及时上缴，归还给人民。因此，应该从制度上进一步细致和规范。”　　没收赃款赃物不得挪用　　每年究竟收缴多少赃款赃物？记者采访的多位专家均表示，国家没有公布统一的数据。彭新林表示，其实贪官涉及的赃款赃物数据不是难统计，只是有关部门没有公布。“一般检察院年度工作报告中会有涉及，最高检才能统计这个数据。”　　据报道，日，最高检检察长曹建明在全国人大作工作报告时提到，过去五年检察院会同有关部门追缴赃款赃物计553亿元。　　对此，北京航空航天大学教授任建明表示，目前公布的数据可能小于实际的损失。　　随着反腐败深入，追缴赃款赃物数额越来越大，部分司法机关为各自的部门利益不依法移送赃款赃物，办案机关在反腐侦查过程中扣押、没收赃款赃物，少数执法人员还挪用赃款赃物，甚至自己打领条冒领赃款赃物，据为己有，出现“腐败转移”的现象。　　陈春龙表示，刑法规定，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。执法人员有腐败、挪用等问题，还涉及到司法机关的办案经费不足的问题，当经费不足时很可能就会动用赃款赃物，建议应该增加办案人员的经费投入。　　彭新林也表示，赃款赃物既然是被我国有关机关查封扣押了，就处于一种特殊的状态，是不能挪用的，侵吞将构成犯罪。彭新林建议，应该从多个层面入手去防范，比如，应完善信息系统，将赃款赃物逐一录入，可以实时查询，能更好地控制赃款被挪用、被冒领的现象，也是一种制度的建设。十八届四中全会后，从加强对司法权力监督和制约的角度，应该公布赃款的去向。让老百姓知情，让社会公众知道。“阳光是最好的防腐剂”，而且这也是制度需要完善的问题。　　文/记者王婷婷实习生蔡月悦张莹制图/曲昆［澳门娱乐城-澳门娱乐城网址-澳门娱乐城开户-澳门娱乐城代理-/Html/AoMenYuLeCheng0378/］
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