华联综超(600361)-公司公告-华联综超：2011年第一次临时股东大会会议资料-股票行情中心 -搜狐证券
（600361）
华联综超：2011年第一次临时股东大会会议资料&&
北京华联综合超市股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会资料
北京华联综合超市股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：现场会议：2011 年 1 月 25 日（星期二）下午 14:00；网络
投票：2011 年 1 月 25 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层
一、由主持人宣布现场会议开始
二、审议会议议案
1、《关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案》，此项议案为
特别议案。
2、《关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案》，
此项议案为特别决议案。
三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情
四、大会表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、宣读表决结果
六、签署股东大会会议记录和决议
北京华联综合超市股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议案之一
关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了本次非公开发行方
案，该方案已分别经公司第四届董事会第十次会议及 2010 年第四次临时股东大
会审议通过。根据有关要求，公司董事会修订本次非公开发行股东大会决议的有
效期，同意本次非公开发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案
之日起 12 个月。
该议案涉及关联交易，本公司的关联股东将回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
北京华联综合超市股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议案之二
关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和
规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会已提请公司股东大会授权董事会
（或于可行的情况下由董事会授权董事长或其他两名董事）根据适用法律以及届
时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次非公开
发行有关的全部事宜，该等授权已分别经公司第四届董事会第十次会议及 2010
年第四次临时股东大会审议通过。根据有关要求，公司董事会修订股东大会对董
事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期，同意该等授权自股东大会
审议通过后 12 个月内有效。
以上议案，请各位股东审议。
北京华联综合超市股份有限公司董事会1141620话题 05-1505-15 14:27
78509324话题 05-1505-15 14:29
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1492福建厦门股友05-1505-15 13:33
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287005-1505-15 11:01
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7082股友 05-1505-15 10:58
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3440股友 05-1505-15 10:05
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40792005-1205-15 00:46
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734005-1405-14 22:35
18111股友 05-1405-14 22:28
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8122北京股友05-1405-14 22:26
8381中国股友05-1405-14 22:26
783005-1405-14 21:46
252314股友 05-1305-14 21:14
7040广西股友05-1405-14 21:10
708005-1405-14 20:39
23403北京股友05-1405-14 20:29
926405-1405-14 20:23
15303股友 05-1405-14 20:20
1074405-1405-14 19:46
9643广东茂名股友05-1405-14 18:26
1639568广东广州股友03-2705-14 17:53
17562 05-1305-14 17:34
17623股友 05-1405-14 15:19
1923205-1405-14 15:11
96702212-1505-14 15:06
9062股友 05-1405-14 14:30
10181股友 05-1405-14 14:27
9040中国股友05-1405-14 14:19
6800河南郑州股友05-1405-14 14:03
6250福建厦门股友05-1405-14 13:59
4630山东青岛股友05-1405-14 13:53
14204湖北黄冈股友05-1205-14 13:06
5920股友 05-1405-14 12:55
4310股友 05-1405-14 12:11
6210辽宁沈阳股友05-1405-14 11:55
645005-1405-14 11:53
6343河南郑州股友05-1405-14 11:44
12782辽宁沈阳股友05-1405-14 11:27
805518广东江门股友03-0605-14 11:07
15252广东茂名股友05-1305-14 10:10
5310广东广州股友05-1405-14 10:04
683405-1405-14 09:56
4990山东德州股友05-1405-14 09:46
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华联综超(600361)公告正文
华联综超：2015年第一次临时股东大会决议公告
&&&&&&&证券代码:600361&&&&&&&&证券简称:华联综超&&&&公告编号:
&&&&&&&&&&&&&&&&北京华联综合超市股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&2015&年第一次临时股东大会决议公告
&&&&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
&&&&本次会议是否有否决议案:无
&&&&一、&&&&&&会议召开和出席情况
&&&&(一)&&&&&&股东大会召开的时间:2015&年&3&月&17&日
&&&&(二)&&&&&&股东大会召开的地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条&208&号&2&号
&&&&楼公司会议室
&&&&(三)&&&&&&出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
&&&&1、出席会议的股东和代理人人数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&369,111,8363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
&&&&份总数的比例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55.44
&&&&(四)&&&&&&表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
&&&&表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李翠芳女士主持。
&&&&(五)&&&&公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事&7&人,出席&7&人;2、公司在任监事&3&人,出席&3&人;3、公司董事会秘书李春生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
&&&&二、&&&&议案审议情况
&&&&(一)&&&&非累积投票议案1、&议案名称:关于选举董事的议案
&&&&审议结果:通过
&&&&1.01&&&&&&议案名称:尹永庆
&&&&审议结果:通过表决情况:
&&&&股东类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票数&&&&&&&&&&比例(%)&&&票数&&&&&&&比例(%)&票数&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&369,111,836&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0.00&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&1.02&&&&&&议案名称:饶满琳
&&&&审议结果:通过表决情况:
&&&&股东类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票数&&&&&&&&&&比例(%)&&&票数&&&&&&&比例(%)&&&票数&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&369,111,836&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0.002、&议案名称:关于选举独立董事的议案
&&&&审议结果:通过
&&&&&&2.01&&&&议案名称:陈胜昔
&&&&审议结果:通过表决情况:
&&&&股东类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票数&&&&&&&&&比例(%)&&&&&&&&票数&&&&&&&比例(%)&&&票数&&&&&&&比例(%)
&&&&&&&A股&&&&&&&&&&&369,111,836&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0.00
&&&&(二)&&&&&涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
&&&&议案&&&&&&&&&&&议案名称&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&弃权
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&票数&&&&&比例&&&&&&&&&票数&比例(%)&票数&比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&1&&&&&&&&&&关于选举董事
&&&&&&&&&&&&&的议案
&&&&1.01&&&&&&&&&尹永庆&&&&&&&&&&3,549,000&&&&&100.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0.00&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00
&&&&1.02&&&&&&&&&饶满琳&&&&&&&&&&3,549,000&&&&&100.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0.00&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00
&&&&2&&&&&&&&&&关于选举独立
&&&&&&&&&&&&&董事的议案
&&&&2.01&&&&&&&&&陈胜昔&&&&&&&&&&3,549,000&&&&&100.00&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0.00&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00三、律师见证情况1、&本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所律师:李丽萍&许敏2、&律师鉴证结论意见:
&&&&本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
&&&&四、&&&备查文件目录1、&北京华联综合超市股份有限公司&2015&年第一次临时股东大会决议;2、&北京市海问律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司&2015&年第一次
&&&&临时股东大会的法律意见书。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京华联综合超市股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&3&月&18&日最近访问股
我的自选股
保存状态 不保存一周两周一个月
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
《公司2014年年度报告》及其摘要
《公司2014年度董事会工作报告》
《公司2014年度监事会工作报告》
《公司2014年度财务决算报告》
《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《关于续聘公司年度审计机构的议案》
《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
《关于向金融机构申请融资额度的议案》
《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司日常关联交易的议案》
《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
《关于修订的议案》
14
《关于修订的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于选举董事的议案
1.01、尹永庆
1.02、饶满琳
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、陈胜昔
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
《关于修订的议案》
《关于修订的议案》
《关于改选公司独立董事的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2013年年度报告》及其摘要
2《公司2013年度董事会工作报告》
3《公司2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
8《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
10《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司日常关联交易的议案》
12《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
13《关于改选监事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于变更出售资产实施方式的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
《公司2012年年度报告》及其摘要
《公司2012年度董事会工作报告》
《公司2012年度监事会工作报告》
《公司2012年度财务决算报告》
《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《关于续聘公司年度审计机构的议案》
《关于向北京华联鑫创益科技有限公司增资的议案》
《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
《关于向金融机构申请融资额度的议案》
《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
《关于董事、监事薪酬的议案》
《关于出售资产的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司章程修订案》；
2、《关于董事会换届的议案》；
3、《关于监事会换届的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于发行短期融资券的议案》
2.《关于发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2011 年年度报告》及其摘要
2 《公司2011 年度董事会工作报告》
3 《公司2011 年度监事会工作报告》
4 《公司2011 年度财务决算报告》
5 《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于改选公司董事的议案》
13 《关于改选公司监事的议案》
14 《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》
2 《关于投资设立采购公司的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于发行短期融资券的议案》
2 《公司章程修订案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2010 年年度报告》及其摘要
2 《公司2010 年度董事会工作报告》
3 《公司2010 年度监事会工作报告》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于聘请北京华联商业设施清洁服务有限公司为公司提供保洁服务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案》，此项议案为特别议案。
2、《关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案》，此项议案为特别决议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于租赁经营场地的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于出售资产的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2009年年度报告》及其摘要
2《公司2009年度董事会工作报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》
8《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9《关于日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于收购超市资产的议案》
2、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司章程修订案》（特别决议案）；
2、《关于董事会换届的议案》；
3、《关于监事会换届的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《公司章程修订案》（特别决议案）；
7、《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署的议案》；
10、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于与北京华联商厦股份有限公司签署的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司符合公司债发行条件的议案》。
2、《关于发行公司债券的议案》。
3、《关于在公司不能按期偿付公司债券本息时采取相关措施的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》（特别决议案）。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于终止收购安徽和平店房产的议案》；
2、审议《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》；
3、审议《关于改选公司独立董事的议案》。
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2007 年度报告及摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007 年度资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一：《北京华联综合超市股份有限公司投资及重大经营事项决策程序实施细则》；
议案二：向北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《发行短期融资券的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
1. 审议公司《2006年年度报告》
2. 审议公司《2006年度财务决算报告》；
3. 审议《关于2006年年度利润分配的预案》；
4. 审议《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》；
5. 审议《2006年度董事会工作报告》；
6. 审议《2006年度监事会工作报告》；
7. 审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年年度审计师的议案》；
8. 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
9. 审议《向金融机构申请十亿元授信额度的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
1、《关于增加募集资金投向项目的议案》
2、《关于收购华联财务有限责任公司股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于董事会换届的议案》
2、《关于监事会换届的议案》
3、《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
1、《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
（一）审议《关于2005年年度利润分配的预案》；
（二）审议《关于2005年度资本公积金转增股本的预案》；
（三）审议《2005年度董事会工作报告》；
（四）审议《2005年度监事会工作报告》；
（五）审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计师的议案》；
（六）逐项审议《关于公司增发A股的议案》：
1、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》。
2、审议关于公司增发具体方案的预案：
（1）《关于公司申请增发A股的议案》：
A、发行股票的种类
B、每股面值
C、发行数量
D、发行对象
E、定价方式
F、发行方式
G、募集资金用途及数额
（2）《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》
（3）《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》
（4）《关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》
3、审议通过《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》。
4、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
（七）审议《发行短期融资券的议案》。
（八）审议修改本公司章程（包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知&&会议日期:
公司名称华联综超
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
(三)审议《关于修改董事会议事规则的议案》
(四)审议《关于修改监事会议事规则的议案》
(五)审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
(六)逐项审议《关于公司增发A股的议案》。
1、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》
2、审议关于公司增发具体方案：
(1)《关于公司申请增发A股的议案》
A、发行股票的种类
B、每股面值
C、发行数量
D、发行对象
E、定价方式
F、发行方式
G、募集资金用途及数额
(2)《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》
(3)《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》
(4)《关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》
(七)审议《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》
(八)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》