公司财务有挪用专项资金罪资金嫌疑,如何查实

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-30 15:04 标签： 挪用资金罪案例
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公司财务挪用公款70余万买彩票
新商报&& 00:11
邱福青 记者曹平&
看别人购买彩票中了大奖，激起了其一夜暴富的欲望，公司财务工作人员祝某竟私自动用单位资金70余万元购买彩票，结果彩票未中奖，祝某随之人间蒸发。近日，经检察机关批准，涉嫌职务侵占和挪用资金的犯罪嫌疑人祝某，被沙河口公安分局经侦大队执行逮捕。
　　现年44岁的祝某在深圳某公司大连分公司工作，负责分公司的有关业务和部分财务工作。一次，祝某在报纸上看到外地有人中得千万大奖后，他便按捺不住了。2010年6月，祝某利用分公司会计因事请假的机会，开始伸手用公司的款额为自己购买彩票。祝某陆续将公司的16张支票存入个人账户提取现金，以及直接挪用客户上交的运费等，共计74万元资金被占有后全部用于购买彩票。
　　在分公司的会计上班后，预感到案情即将败露，祝某玩起人间蒸发，公司负责人则立即向公安机关报案。沙河口公安分局经侦大队开展立案侦查，经过多方调查取证，在发现了有关线索后，于今年5月初，将隐居在内蒙古的犯罪嫌疑人祝某依法抓获归案。到案后的祝某，对自己非法占有公司资金后用于购买彩票的事实供认不讳。目前，此案还在进一步审理中。
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为充面子挪用公司资金 嫌疑人严某被押解回青
14:35:38　青岛晚报
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&&&&晚报讯&&李沧公安分局经济犯罪侦查科民警两上吉林省图们市，在当地警方的大力协助下，将涉嫌挪用资金的严某抓获归案，5月17日，严某被李沧警方押解回青。
&&&&严某系某公司财务主管，由于严某平常好交朋友，花钱大手，在向朋友借款、预支工资后，还是入不敷出。
2002年底，他向公司谎称，办理一项业务需要押金2万余元，后将该款项挪为己用。至2003年底，他先后又分多次将本该入公司账户的近20万元资金挪用，并挥霍一空。今年2月底，该惟恐事情败露，仓皇逃窜。（郑权朱人杰）
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贵州恭信律师事务所惠州一公司财务人员挪用2170万元公款豪赌被抓
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惠州一公司财务人员挪用2170万元公款豪赌被抓
　　本报讯1月30日，惠州市惠城区公安分局侦破一宗公司财务人员采取多个公司银行账户互相倒账，利用假银行对账单等手段，多次套取公司巨款用于赌博的案件，据初步查实涉案金额达2170余万元，涉案嫌疑人财务人员王某宗目前已被警方抓获。
&&&&据介绍，1月13日上午，惠州市惠城区警方接市内某大型企业负责人报案称：该厂财务突现空账，负责财务管理的王某宗有利用不法手段多次套取公司巨款资金嫌疑。
&&&&接报后，警方立即组织警力到该厂进行调查，并迅速控制可疑人员王某宗（男，27岁，福建南安县人）。经初步了解，发现涉案资金数额特别巨大。
&&&&当天警方组织民警和财会专家前往该公司进行全面调查，经细查发现：涉案嫌疑人该公司财务王某宗从2004年7月开始利用其掌握公司巨额资金的职务便利，采取转账、提取现金的多种不法手段，挪用公司约2170万资金用于赌博并输掉。
&&&&为挽回企业损失，追回资金，该市警方成立了“1?13”专案组，并组织精干警力对王某宗进行突审。
&&&&据王某宗交待并结合核查该厂财务账，警方查实王某宗自2004年7月份以来，利用掌管公司巨额资金的职务便利，采取多间公司银行账户互相倒账，向公司提供虚假的银行对账单为手段，非法挪用、侵占公司资金2170余万元。
&&&&另据办案民警透露，王某宗套取公司巨款，一开始是数万元一次，最后发展到一次套取资金达数百万元，每次套取巨款后，他就找机会赌博，有时甚至连续几天通宵达旦赌博。
&&&&目前警方正在加大审讯力度，力图追回损失。
&&&&（程锦美）
（责任编辑：李群）
来源：汕头都市报
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汕头经济特区报社大华网制作【导语】：武汉一大型民营企业向市公安局经侦支队报案称，发现2011年至2013年间，165万公款去向不明。那么这些钱去哪了呢？而离职的财务经理成为重要的嫌疑人。　　财务经理钻漏洞 挪用165万为自己“涨工资”　　武汉一大型民企下属物流公司财务经理程某，利用职务之便和财务漏洞，擅自挪用公司资金给自己“涨工资”，涉案金额165万元。昨日，武汉警方经侦支队透露，程某已被检方批准逮捕。　　民企165万公款失踪　　今年5月19日，我市一大型民营企业向市公安局经侦支队报案称，下属物流公司审核账目时，发现2011年至2013年间，165万公款去向不明。　　经侦支队民警调阅企业会计凭证和所有电子账目，询问在职高管和相关财务人员后，初步确定该公司已离职的财务经理程某有重大嫌疑。　　因嫌疑人程某于今年4月离职，去向不明。为避免打草惊蛇，在企业配合下，办案民警调查取证均没有惊动员工，也没有询问程某下落。通过警务综合信息系统，获取其在东西湖区贷款购房、分期还贷的重要信息，怀疑其挪用公款购房。　　民警实地调查走访，确认其所购房屋正是其居住地点，且车停在楼下。7月2日上午8时许，经过连续多夜蹲守，民警发现程某与妻子从位于万科西半岛小区的家中出来，将其抓获。　　财务经理利用漏洞“涨工资”　　程某交代，任该公司财务经理时，月收入6000余元，艳羡高管近2万的月工资，便想利用职务之便和财务管理漏洞，给自己“涨工资”。　　该公司每月工资发放金额经老总审核后，便送达至程某手中，再由他指令出纳通过批量代发方式发放。程某发现，工资单到他手中后，便可以随意改动，不再有任何审查。利用此漏洞，起初将自己几千元的工资改至上万。见连“涨”数月工资无人发现，遂大胆一次给自己发放10万元“奖金”至个人的银行账户上。据查，他先后10次将公司资金25万元转入其个人账户，事后以冲销公司其他应付款方式掩盖，并用这笔钱购房。　　此后，程某胆子越来越大，将本该发给公司高管的工资奖金等140万元巨款，划归自己所有。&
近日湖北武汉平安保代员工与宜信公司员工为争抢客户发生争执，最后引发斗殴，最后导致宜信一名员工死亡两名员工受伤。浙江籍男子朱某诈骗湖南省常德市某建行2000万元后潜逃到武汉，今日在武汉某家银行出现，银行两名女工作人员斗智将其稳住，等警方来后将其抓住。吃货的世界我们永远也不懂，武汉一名女装在一家食品店先后4次盗窃水果粽子等食品，总案值315.9元，被抓后判刑8个月。近两年女童被猥亵案件时有发生，湖北宜昌今年5月份一名5岁女童被一名六旬老汉猥亵，目前该老汉被判处有期徒刑3年6个月。汉阳一名男子吸毒被警方抓获，在派出所中等候处理，没想到看见另一名醉酒扯皮也等候处理的男子钱包时，他居然起了贼心，在派出所又行窃起来。武汉的张某已经从某公司离职，但是他根据已知信息伪造老板身份证到营业厅不办了一张老板的手机卡，然后再在手机支付宝上盗走了老板20万元。
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