:.70% 1089.07亿元
:.39% 875.83亿元
+3.17(+9.87%)
注：【多空预测走势图】是基于财库网数万投资者每日预测数据计算出的情绪指标，是对投资涨跌趋势判断的重要参考指标。
与当前的价差&
+19.36(+54.90%)
06:49更新仅作参考，不作为投资依据
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众业达：公司章程修正案（2015年3月）
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滚动播报：& 鄂武商Ａ
沪深涨幅榜
鄂武商Ａ(SZ000501)
今开：18.25
昨收：18.16
最高：18.30
最低：18.09
振幅：1.16%
换手率：0.23%
成交量：1.15万手
成交额：2096.3万
总股本：50724.86万
总市值：92.37亿
52周最高：16.37
52周最低：11.39
武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身是武汉商场，创建于1959 年，是全国十大百货商店之一。1986 年12 月25 日以武汉商场、中国工商银行武汉市信托投资公司、中国农业银行武汉市信托投资公司、中国人民建设银行武汉市信托投资公司、中国人民保险公司武汉市分公司、武汉针织一厂为发起人，经市政府七单位以武体改（1986）第012 号文、中国人民银行武汉市分行武银办字（1986）第63 号文批准，改组设立本公司，1992 年11 月20 日公司股票在深圳证券交易所上市，现已发展成为一家集商业零售、物业管理及餐饮服务于一体的大型集团公司。
&!A最新动态&≈≈鄂武商Ａ000501≈≈维赛特财经(更新:15.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)刊登重大事项,日复牌
2)01月09日(000501)鄂武商Ａ:公司股票继续停牌
3)2014年年报预约披露:日
4)09月23日鄂武商A(000501):五折推股权激励,241名员工受益(详见后)
分红扩股:1)2014年中期利润不分配,不转增
2)2013年末期利润不分配,不转增
增发:2015年拟非公开发行股票的发行数量不超过15,217.4577万股,发行价格为
13.57元/股.(日董事会通过)
股权分置:每10股获得3.5股;股权登记日:;上市日:;
限售解禁:解禁股数:万股 解禁日期: 解禁类型:股改限售
●14-09-30 净利润:48473.46万 同比增:41.96 营业收入:124.10亿 同比增:1.23
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元)
│14-09-30│14-06-30│14-03-31│13-12-31│13-09-30
每股净资产
每股资本公积金
每股未分配利润
加权净资产收益率│ 15.4500│ 11.9900│
7.1900│ 17.4700│ 13.1500
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按最新总股本计算│14-09-30│14-06-30│14-03-31│13-12-31│13-09-30
每股净资产
每股资本公积金
每股未分配利润
摊薄净资产收益率│ 14.3372│ 11.3074│
6.9407│ 16.0623│ 12.3171
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
公司简称:鄂武商Ａ
(万):50725
│法人:刘江超
证券代码:000501
(万):50718.43
上市日期:92-11-20 发行价:3.50 │限售流通A股(万):6.43
│行业:零售业
上市推荐:深圳国际信托咨询公司 │
│主营范围:商业零售兼批发,房地产、物业管理
│、餐饮娱乐、电子产业及进出口贸易等.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)
&仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.&
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─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[](000501)鄂武商Ａ:公司股票继续停牌
截止本公告发布之日, 涉及的各项工作仍在进行当中,公司及相关各方正积极推
进本次非公开发行股票事项. 为避免引起公司股价异常波动, 维护广大投资者利益,
保证公平信息披露, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证
券交易所申请, 公司股票(股票代码: 000501,股票简称:鄂武商A)自日开
市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌. [阅读全文]
[]鄂武商A(000501):五折推股权激励,241名员工受益
■证券时报
停牌一周后, 鄂武商A(000501)推出了限制性股票激励计划草案,拟向241名公司
核心骨干人员增发激励股份不超过2495万股,占公司总股本的4.92%.公司股票今起复
其中,公司董事长刘江超将获授60万股,7名副总经理分别获授30万股. 这些高管
中,除副总经理刘晓蓓此前持有2万股之外,其他人均未持有鄂武商A股份.此次股权激
励的授予价格为6.8元/股,这一价格相当于停牌前收盘价的五折.
根据安排,此次股权激励计划有效期为5年,并设定了相应的考核指标: 公司2015
年扣非后的净利润同比增长率及加权平均净资产收益率均不低于18%;2016年,2017年
的上述指标同比有所增长且不低于同行业可比公司50分位值,主营业务收入占营业总
收入90%以上.从鄂武商A近几年的发展情况来看,这一考核指标并不难实现.
鄂武商A停牌前报收13.6元/股.除刘江超外,鄂武商A未实质性参与公司经营的其
他董事,均未进入此次股权激励名单之列
[]鄂武商A(000501):股权激励犹如发&红包&
■上海证券报
作为武汉市甚至整个中部地区的商业龙头,鄂武商A今日披露股权激励草案,以6.
8元/股向激励对象授予2495. 2万股限制性股票,其业绩考核条件中,2016年和2017年
仅要求净利润和净资产收益率有所增长.
根据草案,本次激励对象包括公司董事长刘江超以及7位副总经理职务的8名高级
管理人员,以及其他233名核心骨干员工. 该股权激励计划有效期为5年,包括2年锁定
期和3年解锁期,锁定期满后为解锁期,激励对象可在符合解锁条件后按33%,33%和34%
较令市场意外的是其考核条件. 草案显示,第一个解锁期即2015年度的考核条件
为, 扣除非经常损益后的归属母公司股东净利润,扣除非经常损益后的加权平均净资
产收益率较上年增长均不低于18%,且两个指标都不低于同行业可比公司50分位值;主
营业务收入占营业总收入90%以上.2016年度和2017年度的考核条件为,扣除非经常损
益后的归属母公司股东净利润,扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率较上年均
有所增长,且两个指标都不低于同行业可比公司50分位值; 主营业务收入占营业总收
入90%以上.
草案表示,此次股权激励是为了进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立,
健全激励约束机制, 充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性,责任感和使命
感,有效地将股东利益,公司利益和经营者个人利益结合在一起.
不过,在多位券商研究员看来,此份股权激励的条件约束太低.回查公司财务资料
,鄂武商A2013年度及今年上半年扣非后净利润分别同比增长17. 01%,39.93%,扣非平
均净资产收益率分别为17. 47%,11.99%.&以公司在区域的地位,这个业绩条件确实不
算高,甚至可以说比较低,当然这也与公司对未来几年的商业大环境判断有关,就不知
道银泰会怎么看.&一位券商研究员表示.
银泰系是鄂武商A的第二大股东, 此前曾和公司第一大股东武汉市国资委激烈争
夺鄂武商的控股权,双方关系至今仍未能缓和. 在今年5月召开的年度股东大会上,银
泰系提议的分红议案遭到否决.而鄂武商今年8月底披露拟参股湖北消费金融公司,银
泰系三位董事全部投出反对票,反对理由是希望公司将精力集中在主营业务上. 从此
次股权激励草案内容来看,&主营业务收入占营业总收入90%以上&的条件,应是实质接
受了银泰方面的建议,其用意值得揣测.
上证报记者采访了解到, 日前,武汉市市委书记主持座谈会谋划&武汉版&国企改
革路径,武商集团董事长,党委书记刘江超曾建议激发员工积极性,应该推出期权激励
,搞员工持股计划.该会议后约一周时间,鄂武商即停牌筹划股权激励.
另据记者了解到,武汉市国资委旗下的其他两家商业公司中百集团和武汉中商也
有实施股权激励的计划. 其中中百集团更是多年前就有过动议,且是大股东对中小股
东的承诺之一.
★★公司最近重大事项:
项目类别:银行借贷
项目简介: 公告, 向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
办理流动资金贷款陆亿元整.
项目类别:银行授信
项目简介: 1,向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌仟万元整
2,向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿伍仟万元整.
3,向华夏银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰亿元整.
4, 向交通银行股份有限公司及其下属分,子公司办理综合授信贷款及信托贷款
壹拾亿元整.
5,向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信贰亿元整.
6,向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整.
7,向兴业银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信叁亿元整.
8,向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信贰亿元整.
9, 向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理预付卡保函壹拾亿元整,并
相应提供预付卡保函金额10%的质押.办理流动资金贷款伍亿元整,同时,办理解放大
道686号地下1层至地上8层房产和分摊土地使用权贷款抵押
建筑面积 所有权人 分摊土
账面净值 折旧或摊销
34051.09 武汉武商 6650.64 武汉市解放 84.13 6798.44
集团股份 平方米
11, 向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流动资金贷款陆亿元
12,向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整.
13,向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰拾亿元整.
14,向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信肆亿元整.
项目类别:对外投资
项目简介:公司拟认购汉口银行股份有限公司本次定向增发的1亿股股份, 认购
价格为3.8-4元人民币/股.
项目类别:对外投资
项目简介:根据武商集团发展规划, 经过周密的调查和分析,武商集团拟购买青
山区建设二路的45街,46街其中约70亩地块,兴建一座地上六层,地下二层,总建筑面
积约25万平米的武商青山现代商业城.
本项目总投资16.5亿元, 其中:拟向银行申请五年期以上贷款79,000万元,其余
资金通过集团内部调剂, 自筹解决.本项目建设投资估算为158,575.89万元,其中工
程建设其他费用58,630.89万元,土建投资67,320万元,装修及设备投资26,540万元,
不可预见费用及零星费用6,085万元.
该项目投资回收期10.53年(含建设期2年),财务内部收益率10.34%,财务净现值
29,028.25万元(基准折现率8%).从以上指标中看,本项目投资回收期较短,内部收益
率高于8%基准折现率.
项目类别:股权转让
项目简介:收购人按《要约收购报告书》向鄂武商A除收购人以外的全体流通股
股东(不含武汉开发投资有限公司, 武汉汉通投资有限公司)发出部分要约,按21.21
元/股的价格收购25, 362,448股鄂武商A股票,合计占上市公司总股本的5.00%,本次
要约收购起始时间为日(含当日),截止时间为日(含当日),
共计30个自然日.
目前, 本次部分要约收购鄂武商A股票已经实施完毕.现将本次要约收购的相关
情况予以公告.
截至日, 本次要约收购期满.根据中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的统计,预受要约股份数量为301,291,959股,鄂武商A股东3,664户,其持
有的301,291,959股股份接受收购人发出的收购要约,收购人将按照同等比例收购预
收要约股份中的25,362,448股.
项目类别:对外投资
项目简介: 集团拟购买仙桃市黄金地段用于现代商业城的开发,地块面积104亩
,总地价3亿,该地块分期供地,分期开发.第一次供地约60亩,地价1.8亿,其中37亩兴
建一座地上八层,地下二层,总建筑面积约10万平方米的武商仙桃购物中心.
购物中心项目总投资约5亿元,拟通过集团内部调剂,自筹解决.
项目类别:股权转让
项目简介:日, 鄂武商Ａ收到武汉地产开发投资集团有限公司的书
面通知, 告知公司:武汉市住宅统建办公室系武汉地产下属主体,已办理工商注销手
续.根据国有资产监督管理部门日出具的相关批复, 原统建办持有的鄂
武商387, 925股股份(占公司总股本0.08%)已由武汉地产承继.根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,统建办持有的鄂武商A
股份于日已过户至武汉地产名下. 武汉商联(集团)股份有限公司与统建
办于日签署了《战略合作协议》, 成为一致行动人.武汉地产确认该《
战略合作协议》合法有效, 该《战略合作协议》项下的统建办所有权利均由武汉地
产享有和承担.
项目类别:股权转让
项目简介:日,武汉国有资产经营公司通过深圳证券交易所集中交易
方式从二级市场增持公司3,512,800股股份,占公司总股本0.69%.
项目类别:股权转让
项目简介:日,武汉经济发展投资(集团)有限公司通过深圳证券交易
所集中交易和大宗交易方式从二级市场增持公司14,033,329股股份,占公司总股本2
.77%.其中,集中交易方式增持2,814,900股股份,大宗交易方式增持11,218,429股股
项目类别:股权转让
项目简介:日,武汉商联(集团)股份有限公司通过深圳证券交易所集
中交易方式从二级市场增持鄂武商A 7,816,377股股份,占公司总股本1.54%.
项目类别:股权转让
项目简介: 第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司及其武商联集团控股股东
武汉国有资产经营公司、武商联集团一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司
于日通过证券交易所的集中交易增持14, 144,077股,通过大宗交易方式
增持11,218,429股,共计增持公司股份25,362,506股,占公司总股本的5%,至此,武商
联集团及其关联方、一致行动人累计持有公司150,499,260股,占公司总股本的29.6
7%. 根据相关的法律、法规,武商联集团及其关联方、一致行动人在持有鄂武商A权
益变动达5%时履行相关披露义务.
项目类别:股权转让
项目简介:日收到浙江银泰投资有限公司通知,称其在二级市场增持
公司5, 663,433股股份,加上浙银投已持有公司477,187股股份、其关联方浙江银泰
百货有限公司持有公司73,065,633股股份、湖北银泰投资管理有限公司持有公司41
,671,232股股份,三家合计持有的股权占公司总股本的23.83%.
项目类别:股权转让
项目简介:鄂武商Ａ日收到浙江银泰投资有限公司通知, 称其在二
级市场增持公司477,187股股份,浙银投的关联方浙江银泰百货有限公司已经持有公
065,633股股份、湖北银泰投资管理有限公司已经持有公司41,671,232股股
份,三家合计持有的股权占公司总股本的22.71%.
项目类别:对外投资
项目简介: 公司拟对十堰人商大楼进行整体改建,该项目总投资约9.22亿元.其
中建设投资估算为8. 71 亿元, 本项目拟通过向银行贷款和企业自筹资金方式解决
.经测算, 该项目完成后,预计正常经营的第1 年(即项目计算期的第4 年)的年销售
收入9.46 亿元(含税),第3-4 年按10%递增,第5-7 年按8%递增,第8-12 年按5%递增
, 第1 年利润总额0.77 亿元.预计该项目投资回收期7.03 年(含建设期3 年).内部
收益率20.14%.
项目类别:对外投资
项目简介:公司已成功收购湖北省十堰市人民商场股份有限公司全部股权。根据
股权收购合同书要求，该次收购完成后，公司设立&武商集团股份有限公司十堰人民
商场&的分支机构。
由于公司实际运行需要，公司拟将武商集团股份有限公司十堰人民商场分公司注
销，新设武商集团十堰人民商场有限公司。具体情况如下：
新公司名称：武商集团十堰人民商场有限公司
注册地址：十堰市人民北路1号
企业类型：有限责任公司
注册资本：2500万元人民币
其中：武汉武商集团股份有限公司现金出资2375万元人民币，占总股本的95%；
武商量贩连锁有限公司现金出资125万元人民币，占总股本的5%
项目类别:收购兼并
项目简介:公司与湖北省十堰市人民商场股份有限公司于2009 年11月21日签署股
权收购《合同书》，以日为基准日，湖北众联资产评估有限公司评估并
出具鄂众联评报字[2009]第081 号评估报告，以13077.18万元作价，本公司全额收购
十堰人商100%股权，即2500万股。13077.18万元作价，本公司收购十堰人商全部2500
万股股权。该款项于日前按十堰人商要求分次足额转入其在银行开立的
专用账户，以现金方式支付。
本次收购完成后，新公司名称为“武商集团股份有限公司十堰人民商场”，十堰
人商应在日前办理完毕工商注册变更登记手续。
该款项全部来源于公司自有资金。
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☆☆☆预测评级:
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│个股简称
│鄂武商Ａ
│最新评级日期
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│研究机构
│广发证券
│研究人员
│欧亚菲;洪涛
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│最新评级
│与上次评级比较
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│研究报告摘要:
上半年收入增长5.5%，可比经营性利润增长7.3%
鄂武商发布2014中
│报，上半年实现收入85.8亿元，同比增长0.55%，既有消费低迷、去年抢金高 │
│基数影响，也有公司关闭5家超市门店影响；归属母公司净利润3.69亿元或EPS│
│=0.73元，同比增长37.3%，若去年同期加回武汉广场少数股东权益约7500万元│
│，则可比经营利润增长7.3%，符合预期。单季度来看，2Q14收入下滑2.5%，可│
│比利润增长7.9%。
上半年公司继续提档升级，武汉摩尔城国际广场、武
│商广场、世贸广场分别在国际名品、化妆品、女装、黄金珠宝、名表等品类上│
│巩固优势地位，带动整体毛利率提升0.4个百分点至20.31%；销售+管理费用率│
│上升0.14个百分点，除人工费用率上升0.21个百分点至6.39%，其余各明细费 │
│用项目与去年同期基本持平。
加快湖北二三线市场布局，积极储备多个
│自建购物中心
公司目前拥有7家购物中心及百货，并将继续在除武汉以
│外的地级市加快自建购物中心的布局。18万平米的黄石购物中心拟于9月底开 │
│业，25万平米的青山众圆广场拟于年底开业。此外，公司拟投资14.15亿元在 │
│荆门市自建22.6万平米项目（预计2015年开工，2017年开业）、投资2.57亿元│
│在老河口市自建4.69万平米项目（预计2014年底开工，2015年底开业）。
盈利预测及估值
无论是销售规模、品牌资源还是业态转型来看，鄂武
│商都是中部地区
当之无愧的零售龙头，且拥有湖北省核心商圈70万平物
│业，价值底线夯实。
考虑后续多个新项目培育压力，我们略下调15-16
│年盈利预测，14-16年EPS分别为1.28、1.45和1.65元，14年估值为10.1XPE， │
│给予“买入”评级。
风险提示：新项目培育压力较大；武广少数股东权
│益收回不确定性。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高德置地广场&E&座&13&楼&1301&室
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邮编：510623
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话：（86-20）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真：（86-20）
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市君合（广州）律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于众业达电气股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年第一次临时股东大会的法律意见
&&&&&&&&&&&致：众业达电气股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受众业达电气股份有限公
&&&&&&&&&&&司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于&2015&年&1&月&5&日在
&&&&&&&&&&&汕头市衡山路&62&号公司七楼会议室召开的&2015&年第一次临时股东大会（以下简称“本
&&&&&&&&&&&次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
&&&&&&&&&&&《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，
&&&&&&&&&&&“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范
&&&&&&&&&&&性文件（以下简称“法律、法规”）以及《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“公
&&&&&&&&&&&司章程”）、《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会
&&&&&&&&&&&议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
&&&&&&&&&&&&&&&&&本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对
&&&&&&&&&&&有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会
&&&&&&&&&&&的召集和召开程序、现场会议出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结
&&&&&&&&&&&果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真
&&&&&&&&&&&实性、准确性等问题发表意见。
&&&&&&&&&&&&&&&&&本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
&&&&&&&&&&&本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
&&&&&&&&&&&息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
&&&&&&&&&&&供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对
&&&&&&&&&&&公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.&提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交
&&&&&&&&&&&给本所的文件都是真实、准确、完整的；
北京总部&&&&电话:&(86-10)&&&&深圳分所&&&电话:&(86-755)&&&&大连分所&&&电话:&(86-411)&&&&&&&&香港分所&&&电话:&(852)&
&&&&&&&&&&&&传真:&(86-10)&&&&&&&&&&&&&&&传真:&(86-755)&&&&&&&&&&&&&&&传真:&(86-411)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:&(852)&
上海分所&&&&电话:&(86-21)&&&&广州分所&&&电话:&(86-20)&&&&&海口分所&&&电话:&(86-898)&&&&&&&&纽约分所&&&电话:&(1-212)&703-8702
&&&&&&&&&&&&传真:&(86-21)&&&&&&&&&&&&&&&传真:&(86-20)&&&&&&&&&&&&&&&&传真:&(86-898)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&传真:&(1-212)&703-8720
硅谷分所&&&&电话:&(1-888)&886-8168
&&&&&&&&&&&&传真:&(1-888)&808-2168&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&2.&提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
&&&&&&3.&提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获
得恰当、有效的授权；
&&&&&&4.&所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准
确、完整的；
&&&&&&5.&公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
&&&&&基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、&关于本次股东大会的召集和召开程序
&&&&&&1.&本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2014
年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告
了《众业达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
&&&&&&2.&本次股东大会的现场会议于日下午15:00在汕头市衡山路62号公司
七楼会议室召开，由公司董事长吴开贤先生主持。
&&&&&&3.&本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。
&&&&&基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、
方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次
股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公
司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、&关于出席本次股东大会人员的资格
&&&&&&1.&出席现场会议的人员
&&&&&根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名等文件，并经本所经办律师核查，
出&席&本&次&股&东&大&会&现&场&会&议&的&股&东&共&14&名&，&于&股&权&登&记&日&合&计&代&表&股&份&数&为
125,003,620&股，占公司总股本的&53.88%。
&&&&&除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、全体监事、高级管理人员及本
所经办律师列席了本次股东大会。
&&&&&基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
&&&&2.&参加网络投票的人员
&&&&根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，
通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共&8&人，代
表公司股份数为&94,000&股，占公司总股本的&0.0405%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、&关于本次股东大会的表决程序
&&&&本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会
现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大
会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
&&&&经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
&&&&1.&《关于修订<公司章程&的议案》；
&&&&2.&《关于修订<股东大会议事规则&的议案》；
&&&&3.&《关于补选董事的议案》。
&&&&基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、&结论
&&&&综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议
事规则的规定，表决结果合法、有效。
&&&&（以下无正文）
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（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市君合（广州）律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&负责人：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张&&&平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经办律师：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&姚继伟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周&&&媛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&1&月&5&日
