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中华人民共和国最高人民检察院
96.46.13.50
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号下午有一伙在武汉的广东人冒充武汉江岸区公安局人员，在虚假的最高检网站发布对我的通缉令，以“取保候审”等名义诈骗走我三万块钱。
号中午11点多，我正在宿舍（北区117号楼）客厅跟新搬来的室友谋划整理大厅的杂物，这时我宿舍的固定电话响了——我搬进此宿舍近一年，还从未使用过这个电话，诧异地接起电话，那边是一通留言，说我的电话因欠费将于今天下午四点前被终止服务，查询原因请按8，我按了8后，那边转入人工服务，便有一个自称上海中国电信的客服（自称陈俊义，工号1413）说我的号码涉嫌欠费，将于今天下午四点前终止电信服务，我解释说自己不是这台电话的主人，这个电话并不是我申请的云云——因为这台固定电话确实是前任已毕业的室友留下的，对方便叫我报上名字和身份证号，说我于今年3月8号在武汉申请了一台座机，该账号绑定了宽带义务，因流量异常，故而打电话给我，该固定电话（号码027—）已欠费2380元，他们已经通过邮局向我多次送达催交清单，今天下午四点是最后期限，超过四点他们将向法院申请强制执行，我听后大吃一惊，使劲儿辩解我今年年内没有去过武汉，那个账号绝非我所申请，对方便详细盘问我的身份信息，而后善意提醒我说，可能我的身份信息被不法分子盗用了，又问我的身份证有没有丢失过之类的话。因为武汉是我生活过四年的城市，想及在武汉时确实丢失过一次身份证，我便真的有些害怕了，兼之我在上海申办过多张信用卡，身份信息不难外流，他建议我报警，说电信接到公安局转来的报案证明单，便可以申请法院缓期执行交费，如果最终核实该号码确实是被人盗办，所有损失将由电信公司自己负责云云。
鉴于我一再请求，这个陈俊义同意替我向武汉公安局报案——即将电话直接转到武汉公安局，电话很快接通，对方报称自己是武汉市江岸区公安局，我简单申述了自己的情况，对方帮我转了两次电话，终于到了负责侦办经济案件的科室警员那里，对方自称龙杰警官，还说电信工作人员已经向他转述了我的情况，他要求我先做一个笔录，我告诉他自己在上海，不能去武汉，他装出颇为为难的样子，同意对我进行电话备案，但必须保证我所说的每一句话都属实，他们将进行录音。看他们说得如此慎重，我愈加懔惧，完全按照他们的指示一一配合，对方做出一本正经办案的态势，一一询问我是否向外届透露过身份证信息，我努力回忆身份信息可能遭人窃用的种种情况。因为打电话给我的电信职员还提到，与座机绑定的银行卡号也是3月8号在武汉申办的，而且这张卡也在我的名下，我感到问题的严重性，努力向龙杰警官证明我的清白，于是龙叫我交代自己名下使用了哪些银行账户，每张银行卡里余额大概有多少，因为我从来没有基本的防金融诈骗常识，竟毫不起疑，努力将自己所拥有的每一张银行卡及卡内金额都报给了他，可怜我只是一介穷学生，办的卡虽然不少，每一张里面却都不多，只有学校发补贴的那张卡才上千，他们便反复追问每一张卡的具体余额，并反复叫我确认，做出登录在案的样子。
我说完每一张银行卡，所谓的龙杰警官就会反复要我确认，有没有虚报金额，有没有隐瞒，我则努力说明无一字为虚，人在那种求自保的境况下会完全失却警惕心，哪会有瞒报假报？然后龙杰说他们公安局跟银行系统都是联网的，现在他要呼叫总部查询我个人名下的银行账户还有没有其他问题，我立刻表示赞同，因为之前那个电信员工的电话还说那部座机的扣款账号就是以我的名义在建行办理的一张银行账户（建设银行江岸支行，尾员为5091，办卡时间也为号），我十分担心，一再提及请警察先从在银行办卡留下的监控录像查起，他们则解释，他们一定会查，但警察办事是有章程规矩的，现在他们要向总部呼叫，查询我个人名下的所有银行账户是否安全，并说明全部都会录音，要我配合大声地说出自己的名字，报出个人的身份证号什么的，我连连同意。
不久，电话里听到龙杰用呼机呼叫的声音：呼叫总部，呼叫总部，我是编号为600128的龙杰警官，请求查询姓名为**，身份证号为******的银行账户信息，对方则在呼机里说：收到信息，正在查询，请稍等。未过多久，对方呼叫龙杰，说你查询的**名下涉及198万的网络诈骗款，这个全国性的网络诈骗案涉及240多本银行账户，被公安部列为重大案件，由北京人民检察院组成项目组专人督办，对方还建议直接将我拘捕归案。挂掉那边的电话，龙杰警官装作十分生气的样子对我说，这么重大的事情你为什么予以隐瞒？你知不知道，如果罪名成立，你将被判十年以上的徒刑？你的银行账号还涉嫌网络诈骗，你为什么不如实交代，如果你这样不老实，我就没法帮上你，我只能申请上海警方协助，将你即刻抓办归案。我虽然很惊吓，但我坚持辩解自己根本没有干过任何违法的事儿，龙杰说我相信你没用，我们公安局是按事实、按证据办案的，你要用事实、用证据来说明你对这些诈骗事实一无所知，并提出下面由他的上司，专案组黄冰组长来具体审问我的情况。
接着电话被转到一个自称黄冰的人那儿，对方继续跟我说这个案件的细节，说我是否认识一个叫宋琴的女人，她是东北人，在上海的一家银行担任大堂经理，将用户的银行信息泄露给不法分子利用，目前宋琴已经捉拿归案，警察在她家搜出了240多张用以接收诈骗款的银行卡，其中有一张就是以你名义在银行办理的银行卡，据宋琴口供，这张银行卡是她花一万块从你手中买来，所谓的黄冰组长严厉斥责我这是否属实，我力辩自己根本不认识宋琴其人，更不存在将自己的银行账号出卖之事，黄冰说身为警察，我们不会只相信口供，鉴于宋琴的口供中供出你，即使你今天不打电话来，我们也会提请上海市公安局与我们合作，将你带到武汉公安局来接受调查，为期90天，我一听就被吓傻了，力辩自己是清白的，而且我还是一个即将面临毕业的学生，忙于写论文，哪能腾出那么长的时间去协助调查。那个所谓的黄冰组长装出被我说动的样子说，考虑到你的特殊情况，我可以允许你暂时呆在学校，不到武汉来接受调查，但你必须做到两条，第一，这是公安部亲自督办的重案、要案，是国家一级保密案件，你必须协助我们做好保密工作，我今天告诉你的一切，你不准向任何人（包括你的家人、朋友，不论多亲近的人）透露一个字，走露了风声，打草惊蛇，我们就会立即撤回你的申请，将你拘捕归案，而且泄露国家秘密最高可以判处三年刑罚，你都知道？你虽然不用到武汉市江岸区公安局接受调查，但你要保证24小时开机，电话里随叫随到，我们会对你的电话和计算机进行不定时监控，虽然隔着电话，我都点头如捣蒜，连忙答应，吓得大气也不敢出；第二，警官我（原话）虽然准许你呆在学校，但要提请银行系统对你名下的所有银行账号进行冻结，我低声地询问那是什么意思，所谓的黄冰组长说，这起网络诈骗波及240多个银行账户，整个调查将持续两到三年，鉴于你的账号涉及网络诈骗，在调查结束前，你的所有银行账号将被冻结，既不能取款，也不能收款，我一听就着急了，不但是我的生活来源被切断，而且冻结我的银行账户两年，迟早院系和学校也会觉出我有问题，你们又说是一级秘密不准我向任何人做解释，那我还能在学校正常生活？我还能正常毕业？我当时被急哭了，那个黄冰组长一边安慰我，一边说鉴于你的特殊情况，我替你向检察官申请一下，对你做一个“清查保护设定”，如果检察官批准，会对你的账户进行一个加速清查，为时只需一到三天，如果确定你的帐户清白，就一切OK.
我几乎是感激涕零，黄冰则反复强调他只能代为说明，并不保证我的申请一定成功，所以我过会儿向检察官申请时必须要客气一些，讲礼貌，跟检察官说话前要先说“报告检察官”之类，我竟然一一听从了。而后便是一个自称王豪的检察官（检察官号码：08957）的人接了电话，他佯装不知详情，又叫我自己重复了一遍向他申请“清查保护设定”的要求，他也反复强调要我给他表现出自己配合公安调查的诚意，否则他会立刻终止我的申请，一切后果由我自负，我几乎被吓得只有配合应命的份儿。这个自称王检察官的人说，本来做这个申请必须本人现场向他申请，但鉴于你的学生身份，我同意给你一个在线申请的机会，因为我们的公安系统和全国的银行系统联网，能够将银行的终端系统变成一个计算机终端，过会儿你找到最近的一家银行（我提出学校宿舍区的农行取款机，获得他的认可），与检察官我取得在线联系，配合我们的检查系统对你的银行账号进行一个加速检查，并给我开立了一个物品清单，拿上1、身份证；2、几张银行卡；3、一枝笔，两张纸；4，手机和移动电源，从我出门起他们便拨通我的手机，并嘱咐我全部不要挂机，还说由于上海的银行系统涉及到这起诈骗案中，我必须小心从事，不让他们看出任何异样，跟他讲话必须找僻静安全的地方，为了不走露风声，在银行附近跟他通话时不要再叫他检察官，直接称呼王先生云云；更重要的是，他反复强调他会将取款机变成视频终端，取款机上的画面都是迷惑他人的替代画面，我只需按他的电话指示操作，不必理会取款机上显示出来的画面，我都信以为真。到了农行取款机，我按他的指示放进银行卡，输入密码后，他让我汇报余额，并反复跟我确认真假，说都会登录在案。查询下来，我当时卡上有九千多块钱，我报给了他，他让我按了转账按钮（当时真得只有听从指示的份儿，没法儿深想），接着让我输入一串数字，说这串数字是银行终端的身份验证码（其实就是他们的19位银行帐号），结果我所在的取款机不支持转账功能。
这个王豪让我退避到一个安全的地方跟我说，他们检查账户的方法有二，第一个方法失败了，现在只能尝试第二个，让我找到一家最近的银行将里面的现金全部取出来，并反复说明在此过程中只要看到大堂经理和银行保安靠近，就立刻终止行动，退回安全的地方跟他通话，又是全程不准挂掉手机，我到学校正门口将农行卡里的现金全部取出来，并顺便打印了一张银行卡半年来的明细，确认了了这卡里的每一分钱都是学校发的补贴和津贴，并没有被犯罪分子转移非法财产进行诬陷，王豪说每一张100元人民币都有一串字母加数字的号码，公安机关能根据人民币的这个惟一的识别号码判断这笔钱跟宋琴诈骗团伙的诈骗款是否有关系，现在他们将通过取款机与我联线，让我将所有的100元大钞全部放进他们的钞票识别系统，三天内如果证明这些钞票与宋案违法款无关，将悉数退回我原来的银行账号。我完全没有怀疑，按照他们的指示选择了“无卡存款”，将所有的钞票放回验钞口，输入多次他们口中所说的验证码（其实就是一个个人银行账号，户名高义康，号码：2116275），这才将所有的钱都存进他们的银行卡里，那个王豪还假惺惺地提醒我一定要打印小票凭证，说如果三天后没有问题就凭这个凭证到银行将钱退回来。这是我被骗的第一笔钱。
存完钱后，这个检察官指示我重回宿舍，照例让我不要挂断他的电话，在此期间，这个王姓检察官边跟我讲电话边让我打开计算机输入了一个网址：96.46.13.50，我刚刚输完，就跳出了一个“中华人民共和国最高人民检察院”的网址，他让我点“检察业务”一栏，而后跳出一个窗口“全国通缉犯名单查询”，他让我点击选择“公安部项目通辑令”，而后输入案件号及我的身份证号，赫然跳出了将我列为犯罪嫌疑人的“项目通辑令”，通辑日期就是今天（7-17），上面有我的身份证号码及身份证上的个人照片；另外一张是“冻结侦查管制批准书”，上面也有我的身份信息，写的监督单位也是北京最高人民检察院；另外一张是针对我的“逮捕通知书”，上面写明派我局的龙杰对涉嫌宋琴特大网络诈骗案罪的我执行刑事拘留逮捕。我看完后就很害怕，他给我展示那张“公安部项目通辑令”就是跟我说，你现在已经被列为犯罪嫌疑人，那个“清查保护设定”需要两到三天的时间出结果，但你的逮捕令你自己看看，生效日期就在今天。
我直接被吓哭了，我又继续申说自己是无辜的，而且我已经配合你们的调查了，怎么还要拘捕我，他们就佯装权威跟我解释说不是他们要拘捕我，是法律程序，然后又说鉴于你还是学生，我们建议你交2万元的取保候审费，这样可以在监外接受调查，不影响你的正常学习、生活，因为逮捕令截止生效的日期是今天下午四点，你还有一个小时的自救时间，过了下午的上班时间，你就是愿意取保候审我们也没法儿将你的宴请送到检察院办公室了，查明你无罪后，取保候审费会原封不动地退还给你们。他们反复向我强调，是取保候审还是接受拘捕对他们查案一点儿影响都没有，我可以接受，也可以拒绝，我那时早被吓得没魂儿了，赶紧说我愿意交取保候审费，他们就问我怎么筹钱，我说打电话给家里人帮忙筹，他说我们的案子涉及国家一级机密，你准备怎么跟家人说，如果你做不到承诺的保密工作，我现在就收回你的取保候审申请；我就回答说，我会做好保密工作，就跟家人说临时需要垫钱买出国机票，而后他们终于第一次让我挂了电话，并将他的办公室电话027—告诉我，说我筹到钱时拨过去联系他，到此时为止，我的电话已被他们轮番占线达四个小时。接下来，我就拼命地催家人、朋友给我打钱，几乎哭着请求他们速度快一点，再快一点，借了一圈儿，终于在快到四点时筹够了两万块，期间的艰难与辛酸不能尽诉。
我拨了王豪告诉我的电话，告诉他钱已筹到，那伙骗子又如法炮制，叫我开着手机到了学校附近的一家银行，先让我取钱，而后采用无卡存款的方式将那两万存到了他们提供的上述银行帐户，我在存款时还在电话里跟他们说，你说什么我听不太清，因为我们学校的银行ATM不停地播放着防金融诈骗的提示音，那伙骗子还十分镇定地跟我说：就因为上海发生了宋琴这起重大的金融诈骗案后，我们公安局让银行播放提示来提醒你们的。记得在取到两万元现金准备给他们打款时，我突然有一丝疑虑，就在电话里问他，我已经表现出配合你们调查的足够诚意，那你们呢，如何让我相信你们是检察官？电话那边的对方表现得很生气，说如果你对我们表示怀疑，我现在就中止你的取保候审申请，你不用 交这笔费用了，反正四点也快到了，我也没必要在你身上浪费时间了，我被他们这样一吓，赶紧又说，不不不，我还是按正常手续宴请取保候审吧，就这样最终入了 他们的圈套。
打完取保候审费，我上楼时几乎腿都软了， 整个下午都绷紧神经，处于极端恐惧状态，现在该是稍稍安心一些了。进得宿舍，在电话里向他们报告我回来了，骗子这一次又叫我打开上述那个“中华人民共和国最高人民检察院”的网址（当然是伪造的），可能是心境放轻松了，我这次突然长了个心眼，顺手在百度上一搜，待到最高检的官网跳出来时我即刻傻眼儿了，我这才意识到自己受骗了。这伙骗子叫我点开钓鱼网站是诱使我安装一个悬浮在这个钓鱼网站上的网络监控软件，他们说我虽然申请取保候审了，但我的电话和网络必须被时时监控，我这时自然听不进他们的任何骗技了，但又不想即刻揭露他，而想乘机报警，这样也不会打草惊蛇，于是我以各种理由拖延安装他们让我安装的那个监控软件，我心里也知道它其实是个木马程序，一旦植入我的计算机肯定会盗走我许多的网络账号信息，在我自己遭殃后，我的朋友和家人必将同受欺骗，我借口说校园网不能跟外网联系，装不了，他们就叫我加了他们的QQ号：，用QQ又给我传来了他们的木马程序，我坚持拒接。
因为加了我的QQ，这伙胆大妄为、极度猖狂的诈骗犯还进了我的QQ空间踏访，我不得已将它拉入黑名单，在我揭示出他们的骗局后，这伙无法无天的骗子们竟然在接下来的三四天中乘着工作余暇有事无事打电话给我，面对我的斥责，他们有的人竟然跟我说，花钱买个教训啦；另外一个人则会经常问我，到吃饭时间了，你吃饭了没有？有没有钱吃饭？简直能把人气得五窃冒烟；更离谱的是一个流里流气的骗子还不停地打电话说，你有没有男朋友，你当我女朋友吧，我就把钱还给你。这伙毫无人性的广东骗子（据他们自报家门，口音也确实是两广普通话），真想寝其皮、食其肉方能解恨，我希望他们会亲自尝到玩火法律的苦果。
这伙人给我打电话时，有时号码不能显示，有时是一串很数字，但它们的确告诉了我两个固定号码（027-），这两个号码确实都是武汉本地的，我用自己的手机回拨过多次（17号当天和接下来的一周都打通，他们还接了）；他们骗我存款的银行账号（见上）及假的钓鱼网站（见上）也可以做为你们侦察的线索。我在后期保留了一些他们打给我的电话录音；钓鱼网站上关于我的通缉令等也在发现上当的每个一时间进行截图，希望以后可以提供给你们做为立案证据。
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“尊敬的用户您好，恭喜您的手机号码已被浙江卫视《中国好声音》节目活动抽选为场外幸运观众，您将获得梦想基金8万元人民币及苹果笔记本电脑一台，详情请在电脑上登录中国好声音官网查询领取。领奖时间有限，请您注意把握，过期不候。”这是诈骗，千万别信！
提请广大市民及时了解犯罪分子新的诈骗手段，注意防范甄别，在登录互联网搜索相关信息时，不要轻信所谓的报名方式，更不要相信中了巨额奖金的网上信息，拒绝骗子设下的诱惑陷阱，就能避免财产损失。
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pos机不出小票 但持卡者却收到扣费信息
昨天一客户 在我店消费使用畅珐扳貉殖股帮瘫爆凯pos机刷卡 刷了2次
但都未出小票
但他手机上却收到扣费信息 今天去银行查账发现昨天刷的两次都未成功 他留的电话也不正确
现在有他以前的消费小票 问能不能到银行查到的电话号码
或者有没有更好的解决方法。。
所有交易必须有小票，畅珐扳貉殖股帮瘫爆凯否则均为无效交易。有以前的消费小票，可以申请收单机构调取。直接去银行无法查到，银行会对客户资料进行保密。
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出门在外也不愁自然人转账自然人多少钱时银行可以合理怀疑其钱不法需上报调查其钱来源合法性吗？或者个人开立账户多少？_百度知道
自然人转账自然人多少钱时银行可以合理怀疑其钱不法需上报调查其钱来源合法性吗？或者个人开立账户多少？
提问者采纳
银行对大额和可疑交易会进行判断以防范洗钱风险，而并不是说“可以怀疑”，每天合计也不算很大，开多少账户就有问题，但是相关的法律法规和制度并没有具体的数字来规定多少金额银行就该怀疑，经查就是购买毒品的瘾君子们给毒贩打的零星购买的金额，其实每次交易很小，但是银行在高度责任心和警觉性下就给发现了。举个例子。根据监管要求，某次毒贩的账户被银行发现长期有金额为几百的存入。制度中规定的几个限额只是说达到这个交易金额时银行需要进行核查和信息报送请参见反洗钱法
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谢谢你帮我大忙了
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