天地源股份有限公司公告（系列）_焦点透视_新浪财经_新浪网
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天地源股份有限公司公告（系列）
　　股票简称： 股票代码：600665 编号：临
　　天地源股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天地源股份有限公司第七届董事会第七次会议于日上午9点在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前主持，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。其中董事贾长舜、张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决；独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事彭恩泽代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议审议并通过以下议案：
　　一、关于天津天地源公司向天津津南支行申请2.8亿元开发贷款的议案；
　　根据经营发展需要，为确保"尚智园"项目（即"欧筑1898"项目二期）的顺利开发，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司向中国工商银行股份有限公司天津津南支行申请2.8亿元项目开发贷款，期限3年，利率为中国人民银行同期限贷款基准利率上浮10%。本次贷款以该项目土地及在建工程进行抵押，同时由公司提供全额连带责任保证担保。
　　本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
　　二、关于西部信托o天地源集合资金信托计划（）的议案；
　　根据经营发展需要，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称"深圳天地源"）与西部信托有限公司（以下简称"西部信托"）合作，发起设立西部信托o天地源集合资金信托计划，发行计划如下：
　　1、发行方案
　　由西部信托发行总规模为2.5亿元的集合资金信托计划，西部信托将所募信托资金用于购买深圳天地源持有的惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称"惠州天地源"）100%股权的股权收益权。信托资金用于"御湾雅墅"项目的开发建设。
　　2、期限和资金成本
　　信托资金使用期限为24个月，资金年化成本为13.5%。
　　3、担保方式
　　（1）公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保；
　　（2）深圳天地源以其持有惠州天地源100%的股权为本信托计划提供质押。
　　本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
　　三、关于万家共赢o天地源"平江怡景"项目收益权专项资产管理计划的议案；
　　根据经营发展需要，同意公司下属苏州平江天地源置业有限公司与万家共赢资产管理有限公司（以下简称"万家共赢"）合作，发行总规模为3.3亿元的专项资产管理计划，发行计划如下：
　　1、发行方案
　　由万家共赢发行总规模为3.3亿元的专项资产管理计划，筹集资金总额为3.3亿元，该资金将用于"平江怡景"项目的开发建设。
　　2、期限和资金成本
　　该资金使用期限分别为：18个月期1.5亿元，24个月期1.8亿元（其中3000万元为公司管理团队认购的劣后资产管理计划）。资金年化总成本为12.5%。
　　3、担保方式
　　（1）公司为本次交易的债务提供不可撤销连带责任保证担保；
　　（2）上海天地源企业有限公司（以下简称"上海天地源"）以其持有的苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称"苏州天地源"）95.45%股权为本次交易的债务提供质押担保；
　　（3）公司以持有的苏州天地源的4.55%股权为本次交易的债务提供质押担保。
　　本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
　　四、关于惠州支行天地源"御湾雅墅"项目结构化融资的议案；
　　根据经营发展需要，同意公司下属惠州天地源与兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称"兴业银行"）合作，由兴业银行按结构化融资业务产品，向惠州天地源发放委托贷款3亿元，具体计划如下：
　　1、发行方案
　　由兴业银行向惠州天地源发放委托贷款3亿元。募集资金用于置换"御湾雅墅"一期项目的银行借款和股东借款。
　　2、期限和资金成本
　　该资金使用期限为2年，融资年化总成本为11.2%。
　　3、担保方式
　　（1）以惠州天地源"御湾雅墅"项目部分待售在建工程（即A2至D6栋共计166套物业）为抵押；
　　（2）公司为本次融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
　　本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
　　五、关于山东信托o天地源项目贷款集合资金信托计划的议案；
　　根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源与山东省国际信托有限公司（以下简称"山东信托"）合作，发起设立山东信托o苏州天地源项目贷款集合资金信托计划，发行计划如下：
　　1、发行方案
　　山东信托发行总规模为6亿元的集合资金信托计划，所募信托资金用于对苏州天地源项下"水墨三十度"项目、苏州平江天地源置业有限公司项下"平江怡景"项目发放信托贷款，信托资金用于以上两项目的开发建设。
　　2、期限和资金成本
　　该信托资金使用期限为2年，信托贷款利率为固定年利率12.5%。
　　3、担保方式
　　（1）公司为本次信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保；
　　（2）公司以持有的上海天地源100%股权为本信托贷款提供质押；
　　（3）苏州天地源取得"苏园土挂2012－13号地块"《国有土地使用权证》后，将该地块土地使用权提供抵押担保。
　　本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
　　(以上对外担保议案详见号对外担保公告)
　　六、关于委托贷款的议案。
　　根据经营发展需要，为保证"丹轩坊"项目的顺利开发，同意公司向金融机构（银行）申请5000万元委托贷款，使用期限为2年，贷款利率为固定年化利率12.2%。
　　本次贷款资金来源方新纪元国际俱乐部有限公司系实际控制人西安高科（集团）公司的下属子公司，属公司关联方，故本次委托贷款构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。（详见号关联交易公告）
　　本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权
　　特此公告
　　天地源股份有限公司董事会
　　二○一三年五月七日
　　股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临
　　天地源股份有限公司
　　对外担保公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　?被担保人名称：天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司
　　?本次担保数量：17.60亿元
　　?本次无反担保措施
　　?对外担保累计数量：18.17亿元
　　?截至目前公司无对外担保逾期
　　一、担保情况概述：
　　日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于天津天地源公司向工商银行天津津南支行申请2.8亿元开发贷款的议案》、《关于西部信托o天地源集合资金信托计划的议案》、《关于万家共赢o天地源"平江怡景"项目收益权专项资产管理计划的议案》、《关于兴业银行惠州支行天地源"御湾雅墅"项目结构化融资的议案》、《关于山东信托o天地源项目贷款集合资金信托计划的议案》，同意公司为下属公司天津天地源置业投资有限公司（以下简称"天津天地源"）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称"深圳天地源"）、苏州平江天地源置业有限公司（以下简称"平江天地源"）、惠州天地源房地产开发有限公司（以下简称"惠州天地源"）、苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称"苏州天地源"）融资提供担保，担保金额合计为17.60亿元。
　　根据公司第七届董事会第三次会议、公司2012年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过60亿元的额度范围，故以上议案不需提交公司股东大会审议。
　　担保方式：
　　1、关于天津天地源公司向工商银行天津津南支行申请2.8亿元开发贷款的议案；
　　本次贷款以该项目土地及在建工程进行抵押，同时由公司提供全额连带责任保证担保。
　　2、关于西部信托o天地源集合资金信托计划的议案；
　　（1）公司为本次信托计划2.5亿元提供不可撤销连带责任保证担保；
　　（2）深圳天地源以其持有的惠州天地源100%的股权为本信托计划提供质押。
　　3、关于万家共赢o天地源"平江怡景"项目收益权专项资产管理计划的议案；
　　（1）公司为本次交易的债务3.3亿元提供不可撤销连带责任保证担保；
　　（2）上海天地源企业有限公司（以下简称"上海天地源"）以其持有的苏州天地源95.45%股权为本次交易的债务提供质押担保；
　　（3）公司以持有的苏州天地源的4.55%股权为本次交易的债务提供质押担保。
　　4、关于兴业银行惠州支行天地源"御湾雅墅"项目结构化融资的议案；
　　（1）以惠州天地源"御湾雅墅"项目部分待售在建工程（即A2至D6栋共计166套物业）为抵押；
　　（2）公司为本次融资事项3亿元提供不可撤销的连带责任保证担保。
　　5、关于山东信托o天地源项目贷款集合资金信托计划的议案。
　　（1）公司为本次信托贷款6亿元提供不可撤销连带责任保证担保；
　　（2）公司以持有的上海天地源100%股权为本信托贷款提供质押；
　　（3）苏州天地源取得"苏园土挂2012－13号地块"《国有土地使用权证》后，将该地块土地使用权提供抵押担保。
　　二、被担保人基本情况：
　　1、天津天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2005年，注册资金2亿元，法定代表人为马韫韬，经营范围为房地产开发与经营等。截止日，总资产107，604.49万元、净资产22，274.24万元、负债总额85，330.25万元，2012年实现净利润-1，835.81万元。
　　2、深圳天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2008年，注册资金2亿元，法定代表人为刘永明，经营范围为房地产开发与经营等。截止日，总资产48，535.96万元、净资产20，043.58万元、负债总额28，492.38万元，2012年实现净利润1.34万元。
　　3、平江天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2010年，注册资金4.5亿元，法定代表人为解嘉，经营范围为房地产开发与经营等。截止日，总资产176，871.91万元、净资产43，920.98万元、负债总额132，950.93万元，2012年实现净利润-654.84万元。
　　4、惠州天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2009年，注册资金2亿元，法定代表人为刘永明，经营范围为房地产开发与经营等。截止日，总资产111，103.54万元、净资产16，169.43万元、负债总额94，934.11万元，2012年实现净利润-1，633.59万元。
　　5、苏州天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2005年，注册资金5.5亿元，法定代表人为解嘉，经营范围为房地产开发与经营等。截止日，总资产233，474.31万元、净资产65，233.23万元、负债总额168，241.08万元，2012年实现净利润8，722.09万元。
　　三、董事会意见：
　　1、根据经营发展需要，为确保"尚智园"项目（即"欧筑1898"项目二期）的顺利开发，同意公司下属天津天地源向中国工商银行股份有限公司天津津南支行申请2.8亿元项目开发贷款，期限3年，利率为中国人民银行同期限贷款基准利率上浮10%。本次贷款以该项目土地及在建工程进行抵押，同时由公司提供全额连带责任保证担保。
　　2、根据经营发展需要，同意公司下属深圳天地源与西部信托合作，发起设立西部信托o天地源集合资金信托计划，深圳天地源以其持有惠州天地源100%的股权为本信托计划提供质押，同时公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保。
　　3、根据经营发展需要，同意公司下属平江天地源与万家共赢资产管理有限公司合作，发行总规模为3.3亿元的专项资产管理计划，上海天地源以其持有的苏州天地源95.45%股权为本次交易的债务提供质押担保，公司以持有的苏州天地源的4.55%股权为本次交易的债务提供质押担保，同时公司为本次交易的债务提供不可撤销连带责任保证担保。
　　4、根据经营发展需要，同意公司下属惠州天地源与兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称"兴业银行"）合作，由兴业银行按结构化融资业务产品，向惠州天地源发放委托贷款3亿元，以惠州天地源"御湾雅墅"项目部分待售在建工程（即A2至D6栋共计166套物业）为抵押，同时公司为本次融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
　　5、根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源与山东省国际信托有限公司合作，发起设立山东信托o苏州天地源项目贷款集合资金信托计划，苏州天地源取得"苏园土挂2012－13号地块"《国有土地使用权证》后，将该地块土地使用权提供抵押担保，公司以持有的上海天地源100%股权为本信托贷款提供质押，同时公司为本次信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保。
　　四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
　　本公司累计对外担保总额为18.17亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。
　　五、备查文件：
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　天地源股份有限公司董事会
　　二○一三年五月七日
　　股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临
　　天地源股份有限公司
　　关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●交易内容：公司向金融机构申请5000万元委托贷款，贷款资金来源方为关联公司。
　　●交易金额：5000万元
　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间的关联交易(日常关联交易除外)
　　●本次关联交易，相关关联董事回避表决
　　一、关联交易概述
　　根据经营发展需要，为保证"丹轩坊"项目的顺利开发，公司向金融机构（银行）申请5000万元委托贷款，使用期限为2年，贷款利率为固定年化利率12.2%。
　　本次贷款资金来源方为新纪元国际俱乐部有限公司（以下简称"新纪元俱乐部"），新纪元俱乐部系公司实际控制人西安高科（集团）公司的下属子公司，属公司关联方，故本次委托贷款构成关联交易。
　　因本次委托贷款金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司也未发生与同一关联人或与不同关联人之间的关联交易(日常关联交易除外)。
　　二、关联方介绍及关系
　　新纪元俱乐部注册地址为西安高新区高新二路20号，法定代表人张君华，注册资本为4800万元人民币，经营范围为餐饮、健身房、浴室、咖啡厅、游泳池、高尔夫球场等。公司实际控制人西安高科（集团）公司持有其58.33%股权。截止日总资产9，829.35万元、净资产5，851.59万元，2012年度营业收入11，270.10万元、净利润466.49万元。
　　三、关联交易的主要内容
　　借款人：天地源股份有限公司
　　受托贷款人：金融机构（银行）
　　委托人：新纪元国际俱乐部有限公司
　　借款金额：5000万元委托贷款
　　借款期限：2年
　　年资金成本：12.2%
　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
　　本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
　　五、董事会审议情况
　　本次关联交易已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事全票通过。根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。
　　六、公司独立董事发表如下意见
　　1、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求。
　　2、本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
　　3、对该关联交易事宜依据有关法律、法规，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害公司、中小股东以及公众投资者权益的情形。
　　独立董事：强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽。
　　七、备查文件目录
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告
　　天地源股份有限公司
　　董事会
　　二○一三年五月七日
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题记：17年前，不满三十岁的她大胆的撇掉无数人羡慕的铁饭碗，带着梦想和热情走进了高新区这片艰苦创业的热土。17年后，面对当初的选择，她从容地笑对曾经的付出和坚持。
“简单做人，用心做事”
――专访天地源西安分公司副总经理、
西安天地源物业公司总经理孙丽君
&&& 印象中的公司女性管理者，通常是干练、硬朗的形象，甚至雷厉风行、快人快语……然而当出现在我们面前的是一位举止优雅、容颜精致的女士时，实在有点出乎意料。晓之以理，动之以情，果敢理性而又细腻精致在她身上得到了完美的结合。在这样春风拂面的初次会面中，我们开始了将近2个小时的愉悦谈话。
“像愚公移山一样，创新需要很大勇气与坚定的决心”
天地源西安分公司副总经理、西安天地源物业公司总经理孙丽君
Q： 17年前，也就是92年的时候，国人思想还比较保守，一个人，尤其是一个女人，当你丢掉大型国企的铁饭碗时家人支持吗？
答：我想在经济活跃、思想开放的今天，放弃稳定的工作，也是会被亲人朋友所不能理解的。当时走出这一步，连我自己也是下了很多次决心，不过到今天我从没有为我当时的选择后悔过。
Q： 我听说您是08年12月从天地源不动产转到天地源物业公司的，面对这两个不同的工作领域，您是如何在短时间内成功完成职业转换的？
答：在天地源公司内部，工作岗位的调整与轮岗，对于员工来说是很正常的，也是非常有必要的。对我来讲，从不动产公司到物业公司，尽管具体业务发生了很大的变化，但管理是相通的，服务的理念是相同的。尤其是在服务层面上：不动产是以房屋经营、招商为主业的，多以房产交易行为为主，必须去深入了解交易双方的需求，也就是说为交易双方提供深层次的服务，所以不动产和物业同样都是服务性行业。但是，物业服务是一项即专业又很繁杂的工作，在每一个天地源公司开发的住宅项目中，通过我们提供的全程物业服务贴近客户――也就是业主，了解他们日常居住生活的真正需求，在工作中摸索经验，同时不断创新我们的服务！像愚公移山一样，每一步新的跨越都需要勇气与坚持不懈的决心。
“知难而进，说起来容易做起来难”
Q： 谈到物业服务要“从小做起，从心出发”，那么天地源物业公司有什么独到的服务理念？
答：天地源的物业服务理念是很朴实的，那就是尽我们的最大努力，为业主提供不断增长的物业服务需求。从细微的层面上来说，物业服务强调的是一定要真正做到从业主的基本需求出发，为业主提供小区的设施设备安全运行、绿化保洁、秩序维护、客户服务等方面的综合服务和日常管理；从大的层面来讲，天地源物业公司作为一家国有上市公司旗下的物业服务公司，还需要承担起一定的社会责任。饮水思源，回报社会，在我们追求服务品质和客户满意度的同时，我们更多的是把工作的重心投入到和谐社区的建设中，从而为构建和谐社会尽到我们的一份力量。
Q： 天地源物业公司从09年开始展开了物业服务“专铸品质& 从心开始”心工程系列活动，站在物业公司管理者的角度上，您是如何理解这个工作主题以及这半年来的社区变化？
答：半年来，我们在日常工作中紧紧围绕天地源公司提出的“专铸品质”这一工作主题，在公司总部及区域公司领导的关心和支持下，通过在小区开展一系列“心工程”活动，我们更加注重与业主的沟通和交流，除了做好日常的客户服务外，我们还通过每月开展的有小区特色的业主大合唱、周末业主联谊舞会、健康知识讲座、各种便民服务等活动，让我们有更多的机会与我们的业主在一起，让他们能真正感受到物业员工的用心服务，用我们的真诚来换取业主的理解，和对我们工作的支持。现在，在我们服务的社区里，你可以感受到业主与物业服务人员的距离更加贴近了，业主的生活品质也得到了提升，社区关系也更加和谐和融洽了，这就是一个非常好的开始，我们将一点一滴、坚持不懈地用服务使业主的满意度逐步提高。
“服务行业不只是态度，更需要用心去做”
Q： 要做到从心出发、细心工作，考验的是对来自一线服务人员的管理，那么天地源物业在内部制度建设上是如何确保这一体系的执行？
答：今年年初，在天地源西安区域公司大的管控模式下，按照公司对物业公司的职能定位和管理要求，物业公司通过不断健全内部管理制度、细化工作流程、完善考核管理办法，为公司的整体运营创造了良好的氛围与条件。在用组织和制度上保证公司的良好运作的同时，对于物业公司，另一个最为重要的任务就是要让每一个员工都从思想上真正理解和认同“客户为天”这一企业价值理念，只有我们每一个服务人员真正在工作中用心去做好每一个细节，才能让业主感到放心、安心、开心。在具备了服务意识的同时，为了加强员工的服务技能，我们在公司内部建立了一套非常严格的培训机制，除了安排有公司的整体性培训，还有针对秩序维护员、客服、保洁、技工等不同窗口与岗位的专业培训，并引入了案例分析培训，即用案例培训提高员工发现问题、分析问题和解决问题的实际能力；另外，我们的培训方式除了由公司内部的培训师进行日常的培训外，还会经常根据不同岗位的服务侧重点从外部聘请专业的培训教师，对员工进行有针对性的培训，包括服务礼仪礼节、服务技能、服务流程、沟通技巧等方面的培训。
组织员工开展活动
Q： 据我们所知，在这半年以来，社区组织开展了丰富多彩的活动，这些活动开展的情况如何？
&答：社区文化活动是物业公司的一项非常重要的工作，也是天地源公司各级领导高度重视和支持的工作。在为小区业主提供服务的过程中，我们一直在强调 “换位思考”，只有你自己站在业主的角度思考问题，才能真正理解业主的实际需求。枫林绿洲小区有5000多户业主，是一个规模非常大的住宅小区，这里的老人和孩子很多，充分的前期准备工作，成功引进了方便业主生活的“便民早市”！也得到了广大业主的认可和支持，这是作为物业服务部门真正开心的事情。
领导团队检查设施设备运行情况
Q： 对于天地源物业公司，在下半年您有怎样的计划？答：从全年计划来说，我们物业服务的大量工作还是在下半年要去努力完成的。上半年所做的工作，仅仅是一个良好的开始。下半年，物业公司将继续保持已经形成的好的工作氛围和服务理念，严格按照总部和区域公司的年度工作部署，认真组织和落实各项重点工作。保障小区供暖是下半年的重点工作，必须提前做好各项组织和准备工作。同时，要协调公司各部门，尽快解决一批长期存在的遗留问题。除此之外，最重要的工作就是围绕兰亭坊项目十一月的交房工作，兰亭坊是天地源西安公司的高端住宅小区，产品的品质和区域位置、周边配套都是不同于其他项目的，因此，物业公司无论在管理理念、服务定位、人员配置上都要高度重视，并做好充分的前期准备工作，组织专业人员制定一套适合高端社区的服务方案，并计划在十一月的交房之前，就将相关的服务前置，为业主提供更加完善和专业的物业服务，充分体现天地源公司“专铸品质”、“用心做事”的服务理念。
Q： 对于公司的未来，您有什么想法？
答：西安天地源物业服务公司发展至今，已经走过了四年的历程，管理的物业小区面积已经接近150万平方米，是国家一级资质的物业服务企业。四年来，我们的发展始终是伴随着天地源公司开发进程的深入、开发规模的扩大而不断的发展和壮大的。根据公司3―5年发展战略规划，我们应在现有的管理能力上，快速跨越公司发展的初级阶段，努力提升团队经营管理能力和各领域的专业能力，做好团队的梯队建设和各类专业人才的储备，将我们的公司打造成一个规模化、专业化、品质化的物业服务团队。同时，我们将在适当的时候走出去，在西安乃至全省范围内，借助天地源公司的品牌和实力，接管一些政府机构和企事业单位的办公项目，通过为更多的客户提供优质服务，从而提升我们的物业品牌。积极与天地源苏州、天津、深圳等兄弟公司进行业务交流，学习一线城市的先进物业服务理念和管理模式，伴随公司开发进程的深入，逐步树立天地源物业的强势品牌。
团结奋进的西安天地源物业领导团队
编后记：和她本人一样，她的事业也是精致的，枫林绿洲绿树掩映，景观错落有致。正因为有了她“简单做人，用心做事”的工作态度，才有了天地源物业公司的一种全新面貌！
&2005 TANDE All Right Reserved.　　(上接B10版)　　（1）报告期取得和处置子公司的情况　　a、本期公司出资设立苏州香都置业有限公司，于日取得注册号为714的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10亿元，全部由公司全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司出资，公司对
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其拥有实质控制权，本期已将其纳入合并报表范围。　　b、公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）通过与宝鸡市融兴置业有限公司（以下简称“融兴置业”）原股东合作的方式，共同对融兴置业进行增资扩股，增资扩股后的融兴置业注册资本5000万元，其中：西安天地源出资3000万元，持股比例为60%，截止日，融兴置业已经完成工商变更登记。　　c、公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）通过收购陕西东方加德建设开发有限公司（以下简称“加德建设”）股权的方式，获取加德建设所有的西安雁塔区“丈八路项目”374亩国有土地使用权。总交易金额为392,700.00万元。加德建设注册资本1亿元，截止日，西安天地源已经收购加德建设100%的股权，相关工商变更登记工作已完成。　　（2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况　　单位：万元　　公司名称　　经营范围　　注册资本　　营业收入　　营业利润　　净利润　　西安天地源房地产开发有限公司　　房地产开发　　30,000.00　　94,138.50　　25,269.40　　18,693.87　　苏州天地源房地产开发有限公司　　房地产开发　　55,000.00　　54,506.63　　8,246.10　　7,081.17　　惠州天地源房地产开发有限公司　　房地产开发　　20,000.00　　5,160.70　　-4,271.53　　-3,258.64　　（3）经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司情况　　单位：万元　　公司名称　　本期净利润　　上期净利润　　变动比例　　变动原因分析　　西安天地源曲江房地产开发有限公司　　-2,122.17　　-82.95　　不适用　　当期结转收入项目差异影响　　惠州天地源房地产开发有限公司　　-3,258.64　　-1,633.59　　不适用　　当期结转收入项目差异影响　　（4）公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划　　公司目前持有以水利发电为主业的陕西深宝水电开发有限公司51%股权，以传媒、报业为主业的西安创典文化传媒广告有限责任公司70%股权。目的在于以国家清洁能源和文化产业发展政策和导向为依托，积极探索开拓第二主业，充实、完善房地产行业上下游产业链，推动公司文化地产战略实施。公司管理层会高度重视以上产业投资，并做好经营管理和风险控制。　　5、非募集资金项目情况　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。　　四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析　　(一) 行业竞争格局和发展趋势　　1、2013年房地产市场简要总结　　（1）中央“调控”字眼淡化　　新一届中央政府执政思路与以往相比有明显变化，以市场化为导向在各个领域的改革中均有体现，房地产也不例外，政府的思路从过去的“一刀切”，变为因地制宜、分类指导，至2013年底，已经有17个城市出台了稳控房价的措施，在调控手段上，绝大多数城市更加强调增加土地和普通住房供应，通过改善供需来平稳房价。与此同时，少数市场低迷的三四线城市，如温州、芜湖、徐州等地，微调限购政策以促进需求释放。　　（2）全国商品房销售创新高　　2013年全国房地产市场规模迎来了新一轮的快速扩张，全年商品房成交面积突破13亿平方米，同比上升17%。商品房销售总额8万亿元，同比增幅在26%以上。商品房销售规模、金额及增速再创新高。　　（3）城市分化加剧　　2013年，房价同比涨幅较高的城市主要集中在一线城市和个别二线城市。数据显示，北京、上海、广州、深圳四大一线城市继续领涨，涨幅均超过20%。中国指数研究院最新的百城指数显示，百城均价自2012年12月以来，同比连续12个月上涨，涨幅10.98%。三四线城市房价2013年同比增长仅为4%。全国商品房成交均价整体处于上升趋势下各地的市场差异越发明显。总体看，一二线城市市场较热，一些三四线城市阶段性供大于求。不同城市、不同区域、不同企业、不同项目之间冷热不均的现象较为突出。　　（4）改善类产品渐成市场主力　　90-144平方米属于满足改善住房条件、拥有基础享受功能的面积区间，一定程度上能够满足多代人分室而居的要求。2013年，90-144平米之间的改善型住宅成交占52%，成交超过一半。从年龄段来看，购房者在50岁以上的已经越来越少，而35岁以下的客户占比约为65%，这决定了中国未来房地产户型和策划的调整方向。　　（5）土地市场量价齐升　　销售市场的持续火爆，引燃了土地市场。中国指数研究院的统计数据显示，2013年，全国300个城市土地出让金总额超过3万亿，全国突破4万亿，同比增长46%。价格方面，全国300个城市住宅用地楼面均价同比上涨25.9%。单个地块方面，尤其是2013下半年之后，一、二线城市地王频出，总价、单价地王纪录不断被刷新。　　（6）房地产企业主要特征　　2013年千亿俱乐部增至7家。拿地方面，前十大企业拿地规模和金额均大幅增长，品牌房企回归一二线城市，一线城市拿地占比明显提高。资金方面，企业融资渠道多样化，债券、票据等直接融资方式明显增多，海外债券融资加速升温。与此同时，海外投资步伐不断加快。2013年，大型房企分别向美国、英国、马来西亚、韩国、澳大利亚等地投资项目。　　2、2014年房地产市场展望　　2013年12月举行的中央经济工作会议要求，2014年，我国经济工作要坚持稳中求进，统筹稳增长、调结构、促改革，保持经济增速在合理区间平稳运行。国内主流经济机构预计2014年中国经济将略好于2013年，增速在7.8%左右。在2014年宏观经济进一步趋好，房地产行业政策平稳的大环境下，房地产市场将呈现以下趋势：　　（1）总体维持高位，量价涨幅收窄　　2014年，在城市房价仍然上涨的背景下，难以期待限购限贷政策的放松，现有的行政化调控手段很难在短期内退出，主流机构预计2014年全国销售面积同比增速前高后低，全年涨幅回落。新一届政府执政以来，房地产调控方向由抑制需求转向加大供应，全国供求关系缓和将平抑房价上涨，从供应量来看，全国在建库存47亿平方米仍处高位，还在不断增加，预计全年商品房销售均价涨幅收窄，会低于2013年，其中一线城市2014年涨幅回调幅度会比较大。　　（2）速度为王，企业开盘周期普遍缩短　　2013年销售金额排名前十的有八家都是快速开发高周转型企业。一线龙头企业平均开盘时间从2012年的10个月左右压缩到2013年的8个月左右。　　（3）产品多元化、复合地产已成房企转型发展趋势　　随着中国正在形成的消费升级需求和城镇化的推进，房地产未来的趋势一定是地产和商业、旅游、文化、产业、养老等紧密结合的发展模式。一线品牌企业已经开始进行产业链的拓展以及产品多元化、复合地产的尝试，通过业务多元化平抑住宅市场风险。　　（4）房企分化继续加剧　　房企马太效应日趋明显，大企业领先优势继续扩大，中型企业不进则退，小企业边缘化。2013年销售金额TOP10房企入榜门槛将达到630亿元左右，与亿元门槛相比，增幅达39%；TOP50房企入榜门槛预计达到135亿元左右，增长幅度约为32%。　　此外，房地产行业原有的一些趋势在今后仍将继续得以强化，比如：市场集中度加快上升；开发商利润率趋势下滑，高地价和资金成本是最大杀手；粗放式发展终结，开发商必须转向精细化；刚需首改依然是市场需求的主力；服务在竞争中的作用将越来越大等等。　　(二) 公司发展战略　　公司通过对市场环境和行业政策分析研究，结合自身运营优势，形成了天地源发展战略：　　1、战略定位：以质量效益为根本，以规模速度为手段，立足于区域深耕，积极实施文化地产、资本运营、高效运营和精细化战略，继续培育第二主业，使公司成为文化地产的领跑者和价值领先的中国上市公司。　　2、商业模式：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强公司产品和服务的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。　　3、四大发展战略：文化地产战略、资本运营战略、高效运营战略、精细化战略。　　(三) 经营计划　　2014年，是公司第三个五年战略规划的开局之年，是奠定发展基础的关键一年，基础的牢固与否直接决定战略目标能否实现。公司将按照“执行深化年”的发展主题，以“转作风、抓执行、快速度、高品质”为指导思想，全面推进各项工作，顺利完成全年计划指标和重点任务。　　2014年，公司将力争实现销售收入32.16亿元，实现新签合同30.02亿元，开工面积101.12万平方米，竣工面积30.81万平方米，全年无重大质量安全事故。　　上述经营计划不代表公司对 2014年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。　　2014年的主要经营计划和措施：　　1、抓落实，全面完成全年任务指标　　（1）加大现有资源的销售力度，确保完成全年销售任务　　一是明确市场定位，突出营销重点。二是紧抓重点项目营销，准确把握量价关系。三是突破传统营销，实现真正意义的企业运营。　　（2）整合营销资源，完善营销体系　　面对当前的行业形势，公司必须把提升营销合力和提高营销效率放在突出的位置上，从整合营销资源、完善营销体系入手，采取有针对性的措施，解决好各种制约因素，促使营销合力和营销效率的提高。　　2、抓执行，实现项目运营和工作标准的双提升　　执行的重点有三个，一个是考核的刚性标准，严格按照修订后的项目考核和企业发展考核标准，体现加大奖惩的精神；第二个是项目运营标准；第三个是工作品质。　　一是严明考核管理。　　二是坚决执行公司项目运营标准。　　三是不断完善工作细节、提升工作质量。　　3、抓深化，实现资源的战略布局和成本的精细管理　　（1）以土地储备为重点，建立土地储备周期滚动机制　　土地是房地产企业最基本的生产资料，土地储备今后将是公司一项常抓不懈的工作。公司要加快研究，形成符合公司项目运作特点和企业发展的土地储备机制。　　（2）加大债券研究力度，实现公司融资前后端贯通　　要进一步研究探讨项目股权开放的问题，各相关项目要按照资本运营战略的要求实现股权开放。要研究推进债券相关事宜，力争实现债券融资的突破。　　（3）完善成本管理软硬件配套，深化成本管理　　4、抓推进，实现新规划四大战略的全面实施　　以文化地产战略形成公司品牌的核心竞争力，为企业设置好技术门槛，逐渐形成独具特色的商业模式；以资本运营战略消除公司规模扩张的主要瓶颈；以高效运营战略支持保障发展的规模和速度；以精细化战略传承中高端的品牌形象和精品工程理念，奠定规模增长的基石。　　5、抓作风，实现团队建设和作风建设的双优化　　要在明确的团队目标的引导下，通过有效的团队激励，领导干部的引领、团队精神的培养和团队业务能力的提升，实现团队的通力协作，提高团队凝聚力和士气。　　一是加强引才用才育才，构建优秀团队。　　二是构建高效的激励机制，提升团队绩效。　　三是加强作风建设，提高团队士气和凝聚力。　　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求　　截至日，公司在建项目共7个，后期将根据各项目开发计划及资金需求，一方面坚持稳健风格，继续加强销售管理，加速回笼资金，增强自身造血能力；另一方面，同时加强与金融机构的合作，拓宽融资模式，多渠道筹集资金。综合以上措施，保障公司现有项目后续开发资金需求。　　(五) 可能面对的风险　　公司在未来经营以及决策过程中，可能会持续面临国内外经济波动所带来的行业挑战，以及受制于国家宏观调控影响带来的经营风险和市场下滑所带来的业绩风险。　　1、政策风险　　2013 年初，以新出台的“国五条”为标志的宏观调控政策，继续表明了中央对于“房地产调控不放松、抑制投资和投机的政策方向不变”的态度；年末，监控中的70个大中城市中有69个城市出现房价上涨，部分城市的房价涨幅超过当地政府年初设定的涨幅上线，进而存在部分区域出台调控政策的可能性；而“限购、限贷、限价”则作为调控的手段，短期来看暂时没有退出的可能。住房保障政策、房地产用地的管理、房产税试点的扩围等都将缓解房价上涨的预期。　　应对措施：公司将继续加强对宏观政策的研究，跟踪、关注行业政策、货币及财税政策的变化，提早把握、积极应对。在业务层面，公司将通过合理布局、适时进行土地储备，调整项目的开发节奏，来降低经营风险。　　2、市场风险　　由于调控的影响，投资及投机性需求被抑制，刚需产品成为市场热点，“首置首改型”客户成为市场主力，众多房企也均瞄准此类客户进行产品结构的调整，区域市场竞争趋于激烈。　　应对措施：首先是深入研究客户，根据“土地-产品-客群”来细分市场，同时积极研判竞争对手及竞品项目，适时调整公司产品结构，大力研发“首置首改型”产品线以及进一步提高产品标准化率；加快开发节奏，合理制定销售价格，快速回笼资金。　　3、财务风险　　假如宏观调控继续，房地产行业的信贷政策会出现收紧的态势，融资成本会进一步上升，融资渠道也会出现新的变化。　　应对措施：一是公司将加大各项目回款的力度，并在公司内部进一步实施严格的考评体系，确保现金流的顺畅；二是积极实施开放股权策略，大力引进合作伙伴，实现项目共赢，进而降低资金风险；三是扩大融资渠道，除传统的银行和信托融资方式外，探索基金融资及在资本市场融资的可行性，提高公司直接融资的能力。　　五、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　√ 不适用　　(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明　　√ 不适用　　(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明　　√ 不适用　　六、利润分配或资本公积金转增预案　　(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况　　利润分配政策：　　2009年，按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关要求，公司第五届董事会第三十四次会议、公司2008年度股东大会审议修订了《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东利益与公司的近期和长远发展，有利于股东权益最大化。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。　　2014年，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改&天地源股份有限公司章程&的议案》。修订后的《章程》对利润分配政策的分配基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。明确了"公司优先采用现金分红的利润分配方式"、"最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%"，公司将考虑公司的可持续发展和股东的利益，结合公司的实际经营情况，给予股东合理投资回报。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。　　执行情况：　　根据公司第七届董事会第三次会议、公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司2012 年度利润分配预案的议案》，2012年度，公司以总股本864,122,521 股为基数，向全体股东派发现金红利每10 股0.85 元（含税），共计派发73,450,414.29 元，2012 年不送红股、不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已实施完毕。　　根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于2013 年度利润分配预案的议案》，2013年度，公司拟以总股本864,122,521 股为基数，向全体股东派发现金红利每10 股1 元（含税），共计派发86,412,252.10 元，2013年不送红股、不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。　　公司董事会在审议利润分配方案时各位董事、独立董事进行了认真的研究和论证，股东大会审议利润分配方案时，公司与中小股东进行了积极的沟通和交流，充分听取了中小股东的意见。公司利润分配方案的制定和执行程序符合有关法律法规和公司章程的规定。　　(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划　　√ 不适用　　(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案　　单位：元 币种：人民币　　分红年度　　每10股送红股数（股）　　每10股派息数(元)（含税）　　每10股转增数（股）　　现金分红的数额（含税）　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)　　2013年　　1.00　　86,412,252.10　　266,427,515.57　　32.44　　2012年　　0.85　　73,450,414.29　　241,949,708.71　　30.36　　2011年　　2　　227,864,197.88　　天地源股份有限公司　　董事长：俞向前　　日来源上海证券报)点击进入参与讨论
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