长方照明：2013年年度报告_股票频道_同花顺金融服务网
长方照明：2013年年度报告
& &&主要会计和指标　2013 年&2012 年&本年比上年增减(%)&2011 年&营业收入（元）&812,908,327.68&572,335,713.05&42.03%&423,691,432.37&营业成本（元）&663,209,482.34&419,857,719.21&57.96%&347,831,584.10&营业利润（元）&23,295,148.25&55,246,788.20&-57.83%&75,859,848.27&利润总额（元）&30,013,116.74&53,737,981.12&-44.15%&76,394,409.88&归属于上市公司普通股股东的净利润（元）&27,486,506.33&47,563,908.91&-42.21%&65,839,659.93&归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）&21,775,233.11&48,871,375.09&-55.44%&65,385,612.56&经营活动产生的现金流量净额（元）&122,547,228.79&3,494,625.54&3,406.73%&49,510,085.82&每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）&0.4494&0.0129&3,383.72%&0.6112&基本每股收益（元/股）&0.1015&0.1879&-45.98%&0.3251&稀释每股收益（元/股）&0.1015&0.1879&-45.98%&0.3251&加权平均净资产收益率（%）&3.75%&8.12%&-4.37%&40.35%&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）&2.97%&8.35%&-5.38%&40.07%&　2013 年末&2012 年末&本年末比上年末增减(%)&2011 年末&期末总股本（股）&272,680,000.00&270,000,000.00&0.99%&81,000,000.00&资产总额（元）&1,310,464,617.79&1,121,145,932.88&16.89%&495,704,364.69&负债总额（元）&553,013,833.74&404,307,775.16&36.78%&299,617,981.54&归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）&757,450,784.05&716,838,157.72&5.67%&196,086,383.15&归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）&2.7778&2.655&4.63%&2.4208&资产负债率（%）&42.2%&36.02%&6.18%&60.44%&& &&非经常性损益的项目及金额& & 单位：元项目&2013 年金额&2012 年金额&2011 年金额&说明&非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）&-124,517.50&-1,779,208.02&　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）&5,059,400.00&1,906,853.00&465,600.00&　除上述各项之外的其他营业外收入和支出&1,783,085.99&-1,636,452.06&68,961.61&无需支付的款项及其他&减：所得税影响额&1,006,695.27&-201,340.90&80,514.24&　合计&5,711,273.22&-1,307,466.18&454,047.37&--&& &&1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成& & 单位：元　主营业务收入&主营业务利润&分行业&工业&801,102,495.25&137,662,613.96&分产品&直插式 LED&95,516,528.08&2,558,764.33&贴片式
LED（含大功率）&521,989,488.12&121,673,053.13&应用产品&158,568,192.53&5,001,011.20&封装配套产品&25,028,286.52&8,429,785.30&分地区&国内&794,290,016.46&135,514,374.91&国外&6,812,478.79&2,148,239.05&& &&股份变动情况& & 单位：股　本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后&数量&比例(%)&&发行新股&&送股&公积金转股&其他&小计&数量&比例(%)&一、有限售条件股份&202,500,000&75%&2,680,000&　　-6,434,045&&-3,754,045&&198,745,955&&72.89%&3、其他内资持股&202,500,000&75%&2,680,000&　　-6,434,045&&-3,754,045&&198,745,955&&72.89%&境内自然人持股&202,500,000&75%&2,680,000&　　-6,434,045&&-3,754,045&&198,745,955&&72.89%&二、无限售条件股份&67,500,000&25%&　　　6,434,045&&6,434,045&&73,934,045&27.11%&1、人民币普通股&67,500,000&25%&　　　6,434,045&&6,434,045&&73,934,045&27.11%&三、股份总数&270,000,000&100%&2,680,000&　　0&&2,680,000&&272,680,000&&100%&& &&公司股东数量及持股情况& & 单位：股报告期末股东总数&14,089&&年度报告披露日前第5
个交易日末股东总数14,547持股5%以上的股东持股情况股东名称&股东性质&持股比例（%）&报告期末持股数量&报告期内增减变动情况&持有有限售条件的股份数量&持有无限售条件的股份数量&质押或冻结情况&股份状态&数量&邓子长&境内自然人&25.57%&69,732,435&　69,732,435&0&&质押&&34,800,000&邓子权&境内自然人&16.13%&43,991,218&　43,991,218&0&&质押&&25,000,000&邓子华&境内自然人&12.79%&34,866,218&　34,866,218&0&&质押&&28,400,000&邓子贤&境内自然人&9.74%&26,564,655&　26,564,655&0&&质押&&13,280,000&林长春&境内自然人&5.96%&16,250,000&　13,400,000&2,850,000&&质押&&13,400,000&江斌&境内自然人&1.38%&3,750,000&　1,875,000&1,875,000&　　中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金&其他&0.55%&1,499,866&　0&1,499,866&　　中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金&其他&0.34%&927,000&　0&927,000&　　杨文豪&境内自然人&0.28%&775,593&&+30,000&&775,593&0&&质押&&600,000&厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托&其他&0.27%&730,452&　0&730,452&　　战略投资者或一般法人因配售新股成为前
10 名股东的情况（如有）（参见注 3）&不适用。&上述股东关联关系或一致行动的说明&上述股东中邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤为兄弟关系，为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。&前
10 名无限售条件股东持股情况&股东名称&报告期末持有无限售条件股份数量&股份种类&股份种类&数量&林长春&2,850,000&&人民币普通股&&2,850,000&江斌&1,875,000&&人民币普通股&&1,875,000&中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金&1,499,866&&人民币普通股&&1,499,866&中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金&927,000&&人民币普通股&&927,000&厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托&730,452&&人民币普通股&&730,452&汤子花&556,239&&人民币普通股&&556,239&胡智瑛&550,000&&人民币普通股&&550,000&吴跃美&517,810&&人民币普通股&&517,810&黄锐波&512,493&&人民币普通股&&512,493&中信信托有限责任公司－建苏709&498,800&&人民币普通股&&498,800&前
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明&未知前
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。&参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注
4）&不适用。&&&&&& &&2014年第一季度业绩预告&　　一、本期业绩预计情况& & 1、期间：日-日& & 2、预计的业绩：　　□亏损 □同向上升 &基本持平 □同向下降& & 3、业绩预告情况表：&&项目 &&本报告期 &&上年同期 &&营业收入 &&比上年同期增长：28.60%至50.64% &&营业收入： 13,608.54万元&&营业收入：17,500万元&20,500万元
&&&& 归属于上市公司股东的净利润 &&&&&&比上年同期增长：-22.45%至6.63% &&盈利： 1,031.61万元 &&盈利：800万-1,100万元
&&　　二、业绩预告审计情况& & 本业绩预告未经会计师事务所审计。　　三、业绩变动原因说明& & 1、报告期内，公司销售收入快速增长，主要系LED照明行业整体向好，产品本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　需求持续，且公司继续进行渠道建设及品牌建设，公司封装产品和应用产品销量大幅增长，产品市场占有率进一步提高。随着公司产业链的进一步拓展，公司盈利能力进一步增强。　　2、其中，非经常性损益影响金额约为-131万元。　　四、其他相关说明& & 本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。&&&&& &&第二届董事会第三次会议决议&　　日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称&公司&）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。　　与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：　　1、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》；& & 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　2、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》；& & 《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》&第四节董事会报告&。在本次会议上，独立董事刘宁、江晓丹、苏奇木、梁江洲、张志辉（离任）、刘子先提交了《2013年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn），独立董事将在公司2013年年度股东大会上进行述职。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。　　3、审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；& & 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）；公司《2013年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。　　4、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；& & 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　公司根据中国证监会鼓励上市公司现金，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，现拟定公司2013年年度利润分配预案为：　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为27,764,417.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金2,776,441.76元，加上年初未分配利润90,001,003.22元，报告期末公司累计未分配利润为114,988,979.08元。　　公司拟以截止日总股本272,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。　　5、审议通过《关于2013年年度决算报告的议案》；& & 报告期内，公司实现营业总收入812,908,327.68元，较上年同期572,335,713.05元增长42.03%；利润总额30,013,116.74元，比上年同期53,737,981.12元下降44.15%，归属于上市公司股东的净利润27,486,506.33元，比上年同期47,563,908.91元下降42.21%。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）上的《2013年度审计报告》。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　6、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；公司《2013年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　7、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；& & 公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；& & 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构。　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　9、审议通过《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；& & 《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》详见公司《2013年年度报告》&第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况&第三部分&董事、监事、高级管理人员报酬情况&。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　10、审议通过《关于回购注销未达到第一批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性的议案》；& & 公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，且原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对未达到第一批解锁条件的666,000股以及原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军已获授但尚未解锁的280,000股共计946,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.65元/股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　11、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；& & 为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，结合当前经济环境和公司发展战略，公司管理层提出筹划重大资产重组事项。公司重大资产重组事项筹备过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等重大资产重组有关规定，并按照有关规定履行信息披露义务。　　公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　12、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　&&&& &&召开2013年年度股东大会的通知&　　深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称&公司&）第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，决定召开2013年年度股东大会。现就会议有关事项通知如下：　　一、会议召开基本情况& & 1、会议召开时间：日下午2:30& & 2、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室& & 3、会议召开方式：现场投票方式& & 4、会议召集人：公司董事会& & 5、股权登记日：日& & 二、会议审议事项& & 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；& & 2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；& & 3、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；& & 4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；& & 5、《关于2013年度决算报告的议案》；& & 6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；& & 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；& & 8、《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；& & 9、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。　　议案1-8已经日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过；议案9已经日召开的第二届董事会第一次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（.cn）发布的相关公告。　　三、会议出席对象& & 1、日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；& & 2、公司董事、监事和高级管理人员；& & 3、公司聘请的见证律师；& & 4、本公司邀请的其他人员。　　四、会议登记办法& & 1、登记方式：　　（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；& & （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；& & （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。须在日17:00前送达或传真至公司，来信请寄：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园董事会秘书办公室（收），邮编：518118，（信封请注明&股东大会&字样）。不接受电话登记。　　2、登记时间：日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）。　　3、登记地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园。　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。　　五、其他事项& & 1、股东大会联系方式：　　地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园& & 邮政编码：518118& & 联系人：李海俭 & &唐磊& & 电话：9& & 传真：9& & E-mail：& & 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。　　
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中邮战略新兴产业股票年平均收益高达88%。长方照明(4年业绩增长超8成　　长方照明2014年业绩增长超8成 0 缩小文字 放大文字
12:13:32 来源：中国证券网 作者：李兴彩
　　长方照明13日午间发布2014年业绩快报，公司2014年度营业总收入9.21亿元，同比增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润5074万元，同比增长84.6%。
　　公司表示业绩增长主因为报告期内，LED行业整体向好、市场需求持续上升，随着公司营销及拓展力度加大，公司的营收同比增长；同时，公司加大营运成本控制，净利润同比大幅度增长。
　　公司最新消息是，公司现金+发行股份购买资产并募集配套资金的重组预案获证监会有条件通过。
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& &&主要会计和指标　2013 年&2012 年&本年比上年增减(%)&2011 年&营业收入（元）&812,908,327.68&572,335,713.05&42.03%&423,691,432.37&营业成本（元）&663,209,482.34&419,857,719.21&57.96%&347,831,584.10&营业利润（元）&23,295,148.25&55,246,788.20&-57.83%&75,859,848.27&利润总额（元）&30,013,116.74&53,737,981.12&-44.15%&76,394,409.88&归属于上市公司普通股股东的净利润（元）&27,486,506.33&47,563,908.91&-42.21%&65,839,659.93&归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）&21,775,233.11&48,871,375.09&-55.44%&65,385,612.56&经营活动产生的现金流量净额（元）&122,547,228.79&3,494,625.54&3,406.73%&49,510,085.82&每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）&0.4494&0.0129&3,383.72%&0.6112&基本每股收益（元/股）&0.1015&0.1879&-45.98%&0.3251&稀释每股收益（元/股）&0.1015&0.1879&-45.98%&0.3251&加权平均净资产收益率（%）&3.75%&8.12%&-4.37%&40.35%&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）&2.97%&8.35%&-5.38%&40.07%&　2013 年末&2012 年末&本年末比上年末增减(%)&2011 年末&期末总股本（股）&272,680,000.00&270,000,000.00&0.99%&81,000,000.00&资产总额（元）&1,310,464,617.79&1,121,145,932.88&16.89%&495,704,364.69&负债总额（元）&553,013,833.74&404,307,775.16&36.78%&299,617,981.54&归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）&757,450,784.05&716,838,157.72&5.67%&196,086,383.15&归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）&2.7778&2.655&4.63%&2.4208&资产负债率（%）&42.2%&36.02%&6.18%&60.44%&& &&非经常性损益的项目及金额& & 单位：元项目&2013 年金额&2012 年金额&2011 年金额&说明&非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）&-124,517.50&-1,779,208.02&　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）&5,059,400.00&1,906,853.00&465,600.00&　除上述各项之外的其他营业外收入和支出&1,783,085.99&-1,636,452.06&68,961.61&无需支付的款项及其他&减：所得税影响额&1,006,695.27&-201,340.90&80,514.24&　合计&5,711,273.22&-1,307,466.18&454,047.37&--&& &&1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成& & 单位：元　主营业务收入&主营业务利润&分行业&工业&801,102,495.25&137,662,613.96&分产品&直插式 LED&95,516,528.08&2,558,764.33&贴片式
LED（含大功率）&521,989,488.12&121,673,053.13&应用产品&158,568,192.53&5,001,011.20&封装配套产品&25,028,286.52&8,429,785.30&分地区&国内&794,290,016.46&135,514,374.91&国外&6,812,478.79&2,148,239.05&& &&股份变动情况& & 单位：股　本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后&数量&比例(%)&&发行新股&&送股&公积金转股&其他&小计&数量&比例(%)&一、有限售条件股份&202,500,000&75%&2,680,000&　　-6,434,045&&-3,754,045&&198,745,955&&72.89%&3、其他内资持股&202,500,000&75%&2,680,000&　　-6,434,045&&-3,754,045&&198,745,955&&72.89%&境内自然人持股&202,500,000&75%&2,680,000&　　-6,434,045&&-3,754,045&&198,745,955&&72.89%&二、无限售条件股份&67,500,000&25%&　　　6,434,045&&6,434,045&&73,934,045&27.11%&1、人民币普通股&67,500,000&25%&　　　6,434,045&&6,434,045&&73,934,045&27.11%&三、股份总数&270,000,000&100%&2,680,000&　　0&&2,680,000&&272,680,000&&100%&& &&公司股东数量及持股情况& & 单位：股报告期末股东总数&14,089&&年度报告披露日前第5
个交易日末股东总数14,547持股5%以上的股东持股情况股东名称&股东性质&持股比例（%）&报告期末持股数量&报告期内增减变动情况&持有有限售条件的股份数量&持有无限售条件的股份数量&质押或冻结情况&股份状态&数量&邓子长&境内自然人&25.57%&69,732,435&　69,732,435&0&&质押&&34,800,000&邓子权&境内自然人&16.13%&43,991,218&　43,991,218&0&&质押&&25,000,000&邓子华&境内自然人&12.79%&34,866,218&　34,866,218&0&&质押&&28,400,000&邓子贤&境内自然人&9.74%&26,564,655&　26,564,655&0&&质押&&13,280,000&林长春&境内自然人&5.96%&16,250,000&　13,400,000&2,850,000&&质押&&13,400,000&江斌&境内自然人&1.38%&3,750,000&　1,875,000&1,875,000&　　中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金&其他&0.55%&1,499,866&　0&1,499,866&　　中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金&其他&0.34%&927,000&　0&927,000&　　杨文豪&境内自然人&0.28%&775,593&&+30,000&&775,593&0&&质押&&600,000&厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托&其他&0.27%&730,452&　0&730,452&　　战略投资者或一般法人因配售新股成为前
10 名股东的情况（如有）（参见注 3）&不适用。&上述股东关联关系或一致行动的说明&上述股东中邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤为兄弟关系，为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。&前
10 名无限售条件股东持股情况&股东名称&报告期末持有无限售条件股份数量&股份种类&股份种类&数量&林长春&2,850,000&&人民币普通股&&2,850,000&江斌&1,875,000&&人民币普通股&&1,875,000&中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金&1,499,866&&人民币普通股&&1,499,866&中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金&927,000&&人民币普通股&&927,000&厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托&730,452&&人民币普通股&&730,452&汤子花&556,239&&人民币普通股&&556,239&胡智瑛&550,000&&人民币普通股&&550,000&吴跃美&517,810&&人民币普通股&&517,810&黄锐波&512,493&&人民币普通股&&512,493&中信信托有限责任公司－建苏709&498,800&&人民币普通股&&498,800&前
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明&未知前
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。&参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注
4）&不适用。&&&&&& &&2014年第一季度业绩预告&　　一、本期业绩预计情况& & 1、期间：日-日& & 2、预计的业绩：　　□亏损 □同向上升 &基本持平 □同向下降& & 3、业绩预告情况表：&&项目 &&本报告期 &&上年同期 &&营业收入 &&比上年同期增长：28.60%至50.64% &&营业收入： 13,608.54万元&&营业收入：17,500万元&20,500万元
&&&& 归属于上市公司股东的净利润 &&&&&&比上年同期增长：-22.45%至6.63% &&盈利： 1,031.61万元 &&盈利：800万-1,100万元
&&　　二、业绩预告审计情况& & 本业绩预告未经会计师事务所审计。　　三、业绩变动原因说明& & 1、报告期内，公司销售收入快速增长，主要系LED照明行业整体向好，产品本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　需求持续，且公司继续进行渠道建设及品牌建设，公司封装产品和应用产品销量大幅增长，产品市场占有率进一步提高。随着公司产业链的进一步拓展，公司盈利能力进一步增强。　　2、其中，非经常性损益影响金额约为-131万元。　　四、其他相关说明& & 本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。&&&&& &&第二届董事会第三次会议决议&　　日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称&公司&）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。　　与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：　　1、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》；& & 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　2、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》；& & 《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》&第四节董事会报告&。在本次会议上，独立董事刘宁、江晓丹、苏奇木、梁江洲、张志辉（离任）、刘子先提交了《2013年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn），独立董事将在公司2013年年度股东大会上进行述职。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。　　3、审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；& & 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）；公司《2013年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。　　4、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；& & 经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　公司根据中国证监会鼓励上市公司现金，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，现拟定公司2013年年度利润分配预案为：　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为27,764,417.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金2,776,441.76元，加上年初未分配利润90,001,003.22元，报告期末公司累计未分配利润为114,988,979.08元。　　公司拟以截止日总股本272,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。　　本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。　　5、审议通过《关于2013年年度决算报告的议案》；& & 报告期内，公司实现营业总收入812,908,327.68元，较上年同期572,335,713.05元增长42.03%；利润总额30,013,116.74元，比上年同期53,737,981.12元下降44.15%，归属于上市公司股东的净利润27,486,506.33元，比上年同期47,563,908.91元下降42.21%。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）上的《2013年度审计报告》。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　6、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》；公司《2013年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　7、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；& & 公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；& & 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构。　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　9、审议通过《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；& & 《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》详见公司《2013年年度报告》&第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况&第三部分&董事、监事、高级管理人员报酬情况&。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（.cn）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。　　10、审议通过《关于回购注销未达到第一批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性的议案》；& & 公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，且原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对未达到第一批解锁条件的666,000股以及原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军已获授但尚未解锁的280,000股共计946,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.65元/股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：）。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　11、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；& & 为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，结合当前经济环境和公司发展战略，公司管理层提出筹划重大资产重组事项。公司重大资产重组事项筹备过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等重大资产重组有关规定，并按照有关规定履行信息披露义务。　　公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　12、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。　　经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。　　&&&& &&召开2013年年度股东大会的通知&　　深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称&公司&）第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，决定召开2013年年度股东大会。现就会议有关事项通知如下：　　一、会议召开基本情况& & 1、会议召开时间：日下午2:30& & 2、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室& & 3、会议召开方式：现场投票方式& & 4、会议召集人：公司董事会& & 5、股权登记日：日& & 二、会议审议事项& & 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；& & 2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；& & 3、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；& & 4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；& & 5、《关于2013年度决算报告的议案》；& & 6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；& & 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；& & 8、《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；& & 9、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。　　议案1-8已经日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过；议案9已经日召开的第二届董事会第一次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（.cn）发布的相关公告。　　三、会议出席对象& & 1、日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；& & 2、公司董事、监事和高级管理人员；& & 3、公司聘请的见证律师；& & 4、本公司邀请的其他人员。　　四、会议登记办法& & 1、登记方式：　　（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；& & （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；& & （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。须在日17:00前送达或传真至公司，来信请寄：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园董事会秘书办公室（收），邮编：518118，（信封请注明&股东大会&字样）。不接受电话登记。　　2、登记时间：日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）。　　3、登记地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园。　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。　　五、其他事项& & 1、股东大会联系方式：　　地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园& & 邮政编码：518118& & 联系人：李海俭 & &唐磊& & 电话：9& & 传真：9& & E-mail：& & 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。　　
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