拖欠信用卡费用不还，银行可以通过法院起诉强制冻结所有银行储蓄账户吗？ - 相关问题 - 110网法律咨询
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提问者采纳
找回来够呛，现在就是看银行承担还是你承担这个责任，具体要看怎么被盗的
现在卡上的信息显示国付宝信息科技有限公司，也查到了银行订单号，在国付宝哪里查到了交易订单号和收款人，是厦门依亚网络科技有限公司，在网上查不到这家公司网址和点话
提问者评价
太给力了，你的回答完美地解决了我的问题，非常感谢！
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出门在外也不愁青青子衿, 悠悠我心, 但为君故, 沉吟至今
防止PayPal帐号冻结和解冻的经验
　　根据的介绍，是目前全球最大的在线支付提供商，PayPal在多个国家的业务被视作属于，有不少用者在不知情下被，账户内的钱也随之被PayPal扣押。通常的情况是：PayPal通过电子邮件通知客户账户由于风险安全问题受到限制，希望客户提供一些资料（通常为但不限于客户的身份证明和账户注册地址证明）；在PayPal通过审查相关信息并做出客户是否有悖于PayPal公司规定或法律规定的判断后，PayPal会采取解除限制、终止向该客户提供服务或其他的解决方法。PayPal公司会最终将冻结资金归还给客户，除非由司法机关认定客户涉嫌洗钱或其他金融犯罪。　　下面是一篇来自易趣外贸论坛的文章，该文作者有多年的外贸经验，对PayPal的使用也小有心得，因此写文章给大家分享一下关于PayPal的防冻策略，里面的观点有一定参考价值。另外，本文后面还附录了官方的《PayPal关闭、冻结用户帐户的规定》的中文翻译，该规定具有一定的权威性。　　PayPal在什么情况下帐户会遭受冻结　　1.短时间内有大量现金流，比如一个新帐户，一个晚上收1000美圆，早上起来就被冻了。　　2.收钱后马上withdraw.这个是最忌讳的，用一般思维去想这个问题，你收了钱就想跑，不冻你冻谁？　　3.withdraw的时候一分钱都不剩。这个也是不安全的，如果当发生买家投诉的时候，势必无钱Refund，那么也是冻结的对象。所以建议大家有3000，withdraw个2500，留个500备用。这种情况冻结的帐户一般会要求提供前1个月的买家所购商品的存货证明，所以你想提光钱也可以，帐户1个月没收钱的情况下提光是相对安全的。　　4.短时间内多人投诉。被投诉的帐户是open issue状态，如果你做的生意是单笔金额比较小的，那我还是建议你直接refund，好汉不吃眼前亏，refund之后投诉就取消了，帐户状态不再open issue.毕竟亏点就亏点吧，保住帐户要紧，留着青山在，不怕没柴烧。但是如果是单笔金额较大的，那你就自己去权衡考虑了。遇到骗子或者蛮不讲理的客户，也不要怕，向PayPal提交相关发货凭证，还是会胜诉的。　　5.帮人转钱，或者自己不同的帐户转钱。帮人转钱，就是别人的钱汇入你的帐户，通过你的渠道进行撤资。这个是非常不安全的，而且一冻结就是一片。自己的帐户转钱，如果是同一个名字的高级帐户和个人帐户转是没问题的，如果是不同名字的，实际也不存在交易的转钱是很危险的，其性质和前者一样。所以这种傻事情千万不要做　　6.多个帐户和关联帐户的问题。关联帐户是PayPal的系统判断，但是到实际冻结的时候还是人工判断。系统判断关联的途径我知道的有3种：1.同一台电脑登陆的不同帐号 2.同一个IP登陆的不同帐号 3.收过同一个ebay卖家ID钱的不同帐号。关联帐户可以追踪哪几个帐号是隶属于一个卖家，所以为什么很多人帐户被冻结了再去开新帐户，开了还没怎么用就又冻结了。所以大家在登陆的时候要避免这个问题。　　7.敏感货物名称。在PayPal付款商品名称中出现大量涉及品牌的词，比如LV，Nike，Gucci，还卖很便宜，明眼人一看就是假货。所以还是避免一下的好　　怎样避免冻结　　1.在做完认证后立即去申请提高到10000万美圆/月。这个认证不是完全为了提高10000美圆的额度，而是防止取款的时候遭到冻结，很多新帐户在第一次withdraw的时候会被冻结，PayPal也是为了资金安全，所以当你提交了相关资料后，PayPal在你withdraw时就不会随便冻结你。方法：传真4页材料。1.申请，写你的帐户是什么，提交了什么材料，需要提高到10000的额度。2.中国银行储蓄存折的第一页，有名字帐号和开户行。3.能证明你地址的帐单（如信用卡帐单，水电煤帐单等）4.护照 或 驾驶执照 或 身份证。将4页材料传真到 001-402-537-5750　　2.在每次完成交易发货后，把tracking number填入到PayPal中去。PayPal在你帐户频繁收款时，你的货物在网上查买家全部签收，那么他也不会轻易冻结你。　　3.在帐户冻结的时候尽量不要开新帐户。PayPal在你帐户很活跃的时候冻结你的帐户，而你又出于生意的需要，没办法只能开新帐户，建议你先发传真解决，到时候开了一堆不同人名字的帐户，都关联的。最后的结果就是被PayPal parting ways.　　怎样解冻　　本来以为PayPal解冻是不可能的。因为当我的帐户第一次被冻结的时候，我懵了，因为我不知道帐户还会被冻结，而且我当时不知道冻结的钱还能不能取出来。我就拼了命地发传真，当时用的是Moneybookers的传真，发了还是解不了冻。　　可是后来发现PayPal解冻还是可以的，连5个以上关联帐户的都可以解冻。只要你有耐心，不停发传真，一般一个帐户在2次传真后解冻的概率是很大的。只要你按照他说的做，不会不给你解冻的。流氓也是讲点道理的。　　一般常见的需要提供的材料　　有效的账单 用来证明你的地址 一般可以用信用卡帐单地址，水电煤气手机电话帐单地址，必须名字和注册的完全一样　　护照或驾驶执照 用来证明你的身份　　充足的存货证明 证明你有充足的货物能发货，一般需要一张填有货物数量的合同或发票就可以了。PayPal要求提供冻结日起前一个月收款的货物数量即可　　供货商的信息（电话 地址 email 传真）& 能有份商业发票，发票上附带这些信息，或者是合同　　传真的时候尽量要注意图片的质量，最好直接扫描黑白的，彩色的打印出来会一团黑。《PAYPAL关闭、冻结用户帐户的规定》的中文翻译　　帐户的关闭及冻结　　本章程最新修订于日　　通常地，除了《用户协议》7.2部分所罗列的权利之外，某一个PAYPAL账户若出现如下列举的任何情况之一，PAYPAL亦有权依据自身之判断，冻结其使用汇款及抽款的功能。　　如果您的账户被冻结，若争议仅限于某一项交易，我方将仅仅对与该项交易有关的金额给予冻结。　　如果您的账户已被冻结，PAYPAL将通过电子邮件通知您，并要求您提供与您账户相关的信息材料。我方会迅速地对事件展开调查。　　如若调查结果对贵方有利，我方将恢复您的账户。如若调查结果于贵方不利，PAYPAL会将钱返还给汇款人，并将贵方账户中的余额解冻。PAYPAL为防范撤款风险，将继续冻结贵方账户180天，或者会关闭您的账户，然后通知贵方。并且将贵方账户中的全部钱款（减去有争议的金额）写支票邮寄到您所提供的地址。　　假若之后证明您有权获得那部分有争议的款项，PAYPAL将会把那笔钱另外付给您。　　若出现如下任何一种情况，都会导致您的账户被冻结：　　与您PAYPAL账户关联的信用卡一经发现未予授权或者有异常情况（包括但不限于发卡行通知，包含您通知您的信用卡公司有笔交易未授权或者您的账户受到威胁，以及做出通知以避免您的信用卡被进一步滥用）　　发现您PAYPAL账户使用未授权或者情况异常的银行账号。　　买方发卡行做出撤销处理导致买方投诉。　　多次通知Paypal进行拒付的买家。　　收到如下投诉：未交货，未提供服务，商品与描述不符，或者商品到货后存在严重问题。　　任何在没有通知Paypal的情况下先行向发卡行提出拒付请求的。　　收到有可能是赃款的汇款（编者语：一般异地交易；个人间转帐被封闭的适用此条，因此个人间转帐一般只适用于真实拍卖中，并提交可查询的运单和发票，而且不可以是经常性的）；　　过分争议或者撤款，或者试图通过从PAYPAL借助撤款或者要求卖方退款方式重复取钱；　　当要求提供身份确认资料以便调查时，拒绝配合；　　加入或者交易被发现有套现或者协助套现的行为（不包含PAYPAL借记卡的使用）；（编者语：注意！买卖Paypal余额的往往违反该条款）　　随意发送垃圾邮件或者在未经许可的网站上留下链接；　　开多个个人账户；　　账户被用于欺诈行为或者协助欺诈行为；　　触犯《用户守则》；　　与PAYPAL账号连接的银行账户上的姓名和PAYPAL账号上的姓名不相符；　　引入的电子货币转账时银行账户内资金不足，以及不正确的银行交换号（routing number），或者错误的银行账号。　　使用代理服务器。　　加入了禁止的交易及活动，包括但不仅限于：多层次市场运营、廉价赠予俱乐部和他金字塔式的营销计划（注：类似于我们所说的&传销&），以及在网上售卖商品时自交易之日起拖延交货达20天以上，以及其他本章程第二部分所禁止的活动。　　从信用卡机构得知存在信用高风险。　　PAYPAL收到的投诉是关于您的商品交易或者（并且）服务。　　自PAYPAL许可国名单之外的国家登录。　　PAYPAL将竭尽可能地对冻结之账户进行调查，并迅速做出最终处理。　　作者：易淘淘2006，来源：
　　除非注明，文章均为原创，转载请以链接形式标明本文地址
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PAYPAL. 是很垃圾：明明不好用：那些什么狗屁 顾问:还要说这里好那里好。明明是假大空：还一定要说成什么伟光正：真他妈恶心。和共匪真没什么区别。我建议PAYPAL滚出中国。
不会这么麻烦吧?楼上的.好怕怕啊.因为最近也有人会PP给我钱...这怎么办呢?
.williamlong
维基百科那时只是暂时解封，几天后又都封了，代理推荐你使用WJ。
被冻结的银子，都成了paypal的营业外收入。
我一个Ebay上的账号，申请跨国交易认证，按它所说的做了，现在已经快一个月了，还是处于pending姿态，不知道是什么原因.
还是不太适合大额度的付款啊
老兄,我想知道用再我的paypal帐户里添加别人的一卡通帐户可以撤资吗.
真的假的!!!想把paypal裡的錢轉到國內自己的銀行帳上要這麼多資料　必須提供如下憑證1.銷售發票是指您購買或是獲取所售商品的原始購物發票/收據。上面必須顯示您供貨商的聯繫信息(姓名、電話)。發票上要顯示商品名稱、數量、單價。需要知道從哪裡購買到您正在銷售的物品 2.傳真或上傳您目前在售物品的供應商聯繫信息：公司名稱公司電話號碼聯繫人姓名、名片地址及網址那一般個人買賣沒有發票不是一定轉不回錢了
打电话给服务部说180天后会可以把扣押的款项解冻，PAYPAL凭什么可以扣押我们的资金180天，而且到了180天是不是可以拿回钱呢？有谁能告知？谢谢
受教了呵呵经验之谈，预防我们遇事慌张。谢谢
艹他妈的PAYPAL~~~别用了~；垃圾东西！
不错，又学到东西，以后小心点就是了。
注册paypal才一个月就被告知帐户冻结才一百多美金，paypal理由是交易存在风险，可我的客人已经拿到货了，paypal居然要我拿出购物发票，企业工厂人联系人名片，地址电话．当初注册时怎么没有看到提款要拿出这些材料的提示．现在等于我在赊帐销售了，但钱却被冻在paypal那里了。那利息算谁的啊。一百多美圆是小事，但冻的人多了就不是小数了，当然我没有理由去怀疑号称全球领先的支付系统会给尤其是中国客户（俺是中国人），带来如此大的不方便。Paypal 申请很容易，客户到帐很快，扣掉手续费迅速的很，但是你想把paypal 里的钱转到国内自己的银行帐上　就不这么容易了。　必须提供如下凭证　1.销售发票是指您购买或是获取所售商品的原始购物发票/收据。上面必须显示您供货商的联系信息(姓名、电话)。
发票上要显示商品名称、数量、单价。 需要知道从哪里购买到您正在销售的物品 2.传真或上传您目前在售物品的供应商联系信息：公司名称 公司电话号码 联系人姓名、名片 地址及网址　3. 审核需要时间3到5个工作日没有通过继续审核．你准备这些材料至少需要３天，客人拿到货国际快递也要３天，
而且还要自己先核实凭证的合法性和正确性，等你提到款了，你的资金也在paypal里冻上10天半个月了．当然在你申请Paypal时，上述这种极其正规的审核程序的提醒是不会让你很容易发现的，老大你有多少资金可以垫付，进行这种很容易被冻结资金的交易啊　
我的帐户也被冻结了，当时是一个朋友从国外给我汇了200美元，让我帮他买东西的，后来实际只产生了100美元的费用，于是我把剩下的钱又通过paypal还给了朋友。结果我们的帐户都被冻结了，而且Paypal 从我的帐户里扣除了200美元给我的朋友，导致我的paypal帐户余额是负数。我也一直很担心他们会从信用卡里自动扣钱去填补帐户里的负数。这件事情过去好几个月了，没有发现他们从我的信用卡里扣钱。
千万别用PAYPAL，我的2000美金被冻结了，遥遥无期都取补回，教训啊，无法无天的PAYPAL
我已经被永久冻结了~囧，头一次用就收了朋友的1000美金，然后立刻就被冻结，传了身份证什么的过去，一直在审查，然后现在最终结果是，永久冻结！！！
.palpal受害者
2500美金永久冻结而且被突然转走了！什么都做不了。
我把我的账号借给我朋友，他卖了一个侵权产品，没有交易成功，好像是被黑客黑了，结果我的账号被冻结了，我是要请律师呢还是180天后可以取到余款
.我跟你一样
PP又黑了我的帐户！
如何在每次完成交易发货后，把tracking number填入到PayPal中去。填到哪里去呀？ 我找不到呀，谁能帮我！不胜感激！
我用的是招行一卡通的金卡（银行卡，而非信用卡），有visa的logo，可以添加到我注册的paypal账户，是么？我看paypal网上一支说用信用卡注册，非信用卡可以么？谢谢
楼主关于PayPal的受限注意事宜说的很对，我再补充几点，希望对大家有帮助：1.避免一个IP登陆多个paypal帐户，这样很容易被冻结。2.刚开始使用PayPal,突然收款频繁（大量现金流）或者取款频繁，可能会判定高风险行为。3.paypal提现时间太仓促，建议新用户一般10天后开始取款，良好记录的paypal老商户没那么严格。4.敏感货物（涉及品牌，违禁物品等）paypal不允许仿牌假货 被发现永久封号。侵权销售5.投诉率过高。6.单笔金额太大，如果新商户单笔太大是会被限制调查的 提示该资金存在风险或者可疑。7.存在关联账户（要知道paypal风险防控机制有多强大0）8.涉嫌违禁行为（如洗钱、赃款）9.虚假的注册信息10.在经请求paypal调查时，拒绝提供相关证明信息对买家来讲，滥用买家投诉、信用卡、银行卡撤单程序也是会被受到限制的。
Paypal无法无天，冻结我的所有帐户！明夺明抢！传了身份证明，地址证明也不解冻我的帐户。冻结了我所有的款项。请告知谁能帮我。
也冻结了我的朋友的帐号，因为我转了100美金给她，她电汇了她的帐上的余额760美金到她的帐号，转帐被退回，还扣了她50美金，还把她的帐号也限制了。钱也冻结了。
淘宝好像没这么麻烦吧，，，
好像palpal被冻结帐户的中国人特别多
据paypal说 冻结是系统自动的、解冻是人工的
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我被对方冒用北京东城公安分局工作人员身份，谎称我办过信用卡，为防止冻结资金，让我给银行卡加密，骗其
将钱转入对方账户
苏义飞&律师
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我朋友把他的工行信用卡前年借给别人用去了、结果对方没有按时还款直到现在也没还进去、并且卡已被冻结...
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现在卡在谁手里啊，即使还款，不然会催缴的啊
1、立即挂失2、报警3、还钱
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