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中国邮政储蓄银行烟台市分行反洗钱宣传月活动
&来源：水母网
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金融机构反洗钱知识问答
哪些交易将受到反洗钱监测？
中国人民银行制定了专门的规章，当金融机构达到一定金额或符合某种可疑交易特征时，金融机构应向中国反洗钱监测分析提交大额和
可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万元以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等，或者银行汇款资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营情况明显不符。金融机构要根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？
主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施。目前主要采取的手段是核对客户的身份证件，了解客户国籍、地址、联系方式、职业等有关信息，开户调查落实客户开户真实性等方式。
客户到银行办理哪些业务需要出示身份证件？
与客户建立业务关系时，或金融业务达到规定限额时，金融机构要对客户身份证件进行识别，保证客户身份的真实性、合法性，并根据规定保存客户身份信息，因此，个人办理金融业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。
如办理开户业务、办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务且单笔金额达到1万元人民币或外币等值1千美元，个人办理5万元人民币或外币等值1万美元的现金存取业务，应配合出示身份证件或其他有效证明文件。
客户代理他人办理金融业务，应出示代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名、联系方式、职业、身份证件或其他身份证明文件的种类和号码等信息。
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金融机构要重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。
金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？
金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。
出租或出借自己的身份证件会产生什么后果？
1.他人借用您的名义从事非法活动；
2.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
3.可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；
4.您的诚信状况受到合理怀疑；
5.因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
什么叫地下钱庄？它的主要运作方式有哪些？
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是地下经济的一种表现形态。
根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。
目前电信诈骗案较多，什么叫做电信诈骗？主要诈骗手段有哪些？
电信诈骗犯罪指利用移动电话、固定电话、网络电话等通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为，主要诈骗手段有：
1、冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。
2、冒充公检法、邮政工作人员。
3、冒充熟人进行诈骗。
4、利用银行卡消费进行诈骗。
5、冒充黑社会敲诈实施诈骗。
6、利用汇款信息进行诈骗。
7、利用中大奖进行诈骗。
如果发现洗钱活动，可以举报吗？
为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量和洗钱犯罪做斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，《中国人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
每个公民都有举报的义务和权利，我们欢迎所有公民举报洗钱犯罪线索。所有举报信息将被严格保密。
预防洗钱 维护金融安全
责任编辑：韩梅梅
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> 邮政储蓄卡丢了电话挂失是长期的，卡还没有找到想解除挂失怎么办？
邮政储蓄卡丢了电话挂失是长期的，卡还没有找到想解除挂失怎么办？
转载 编辑：李强
为了帮助网友解决“邮政储蓄卡丢了电话挂失是长期的，卡还没有”相关的问题，中国学网通过互联网对“邮政储蓄卡丢了电话挂失是长期的，卡还没有”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:邮政储蓄卡丢了电话挂失是长期的，卡还没有找到想解除挂失怎么办？，具体解决方案如下：解决方案1：在电话里是不能解挂的1，电话长期挂失。2，要带身份证去开户的邮政银行办理解挂解决方案2：身份证也丢失了怎么办解决方案3：没有身份证无法解挂。解决方案4：你可以去办理身份证，如果急需可以办理临时身份证。解决方案5：补办了身份证，银行卡没有可以解挂吗？先打钱后补办？解决方案6：因为补办后更改相关信息较麻烦解决方案7：那就没办法。我在银行工作这么多年，还没发现有什么办法能解决你的问题，解决方案8：喔喔，挂失卡，是不是往卡里也打不进去钱？解决方案9：对通过对数据库的索引,我们还为您准备了：您好,邮政储蓄银行的银行卡通过电话办理挂失,属于临时挂失;请携带身份证件、银行卡到开户省内(县市内)的邮政储蓄银行柜面办理银行卡正式挂失,七天后可以到原挂失网点办...===========================================打电话11185挂失就保证7天有效 是一定要去开户行挂失的 需要身份正原件以及复印件 还须交10元的挂失费用 提议:可以用存折把钱取完 再重新办一个呵呵===========================================您好,邮政储蓄银行的账户在挂失中是不能进行取款交易的;请回到开户省内的邮政储蓄银行营业厅办理银行卡正式挂失,七天之后可以进行补卡;补卡后,之前的旧卡就作废不能使...===========================================中国邮政储蓄卡打电话临时挂失后,在临时挂失期间原卡找到了,可以持身份证件到银行解除挂失,也可不办理解除挂失 等临时挂失期满自动解除挂失后 银行卡可以正常使用 希...=========================================== 不可以! 跨省以后就无法查询到你的账户的信息!===========================================放心吧,没有密码是取不出来的!去报失再补一张就可以啦!===========================================卡,卡号是会变的。如果是让你等一星期拿的话,那么卡号是不会变的,是新制作的卡。各... 例如你的工资什么的也可以正常入帐,不用担心。你具体的问邮政储蓄,还是最好问柜台===========================================你收到的短信是95580发的吧,只要密码不是简单的,不是跟身份证一起丢的,而且密码不是身份证上的号码,密码是要本人挂失的,一般不会出现意外,挂失了只能5天后查询,是这样...===========================================打邮储银行(95580)客服电话即可临时挂失,冻结期满会自动解冻。异地是无法书面挂失的,也就不能异地补办银行卡。 口头挂失有效期一般为5-15天左右(不同银行规定不同) 口...===========================================挂失你可以拨打原办卡地区号加95508,补办只能回原地。===========================================
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可能有帮助中国邮政银行柜台不给取钱叫到自动取款机取，投诉没人理
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日，上午10左右，本人到中国邮政银行，人民医院往西的分行去取钱。当时我进了大门看到里面没有客人在办业务，一个窗口空着的，另一个窗口有一个工作服的女员工坐在上面和窗口里面的营业员聊天。一进去就到空着的窗口准备办业务，这时过来一个带眼镜的女员工，估计应该是大堂经理吧，年纪25岁左右，问我干什么。我说我取钱，她说取多少，我说取一万，她说到自动取款机上取。她说现在有规定：两万以下必须到自动取款机上取。我问她，是不是你们邮政有规定，两万以下是不是柜台都不办理，只能到自动取款机上取？她说是的，有这个规定。我说你们现在窗口又不忙，我取一万要分四次才能取得完，能不能帮帮忙？她说：多取几次没关系的。边说边往外边走，并说，来我教你用自动取款机。尼妈的，我火死了，老子难道不会用自动取款机，要你教？你们窗口都没人办业务，让我去机器取四次，窗口一次就可以取了，这难道是方便客户？我一气之下就走了，后来到西门的邮政把钱全部取出来了，转存到工商银行。回到家越想越气，打95580邮政投诉电话，通是通了，客服也记下情况了，但到现在一直没有下文。以前每次去邮政不管是存钱还是取钱，态度都差得不得了，一个是西门，一个是练湖的。从此以后，我在也不到邮政存钱，不管多少，至少不受它气。我就想搞清楚一个问题，银行是强制性的两万以下柜台不取钱，还是随客户的自愿。每次是友情提醒客户，还是强制性的？取钱到自动取款机，为什么存两万以下不能到自动取款上？现在丹阳的几个邮政网点，只要人民广场哪儿有一台可以自动存钱，还经常坏。
这点事也来说。多是你这样。那办别的业务的人不是要等死&
然后分100次存一下
让他长长记性&
我要取零头的
自动取款机还能取出零钱不成&
邮政的服务态度是行业中最牛X的，从今以后再也不用了！&
这个分明你心态有问题，钻牛角尖了&
有没有用没关系，反正是投诉了，有这么多人看到了，了解了就足够了，我从来就不相信投诉了以后就会改，店大欺客遍地是&
在中国你投诉有用吗？别给自己找气受了&
你去一元一元的取就得了
取十元{:em16:}
且取且珍惜呵呵
自己去取款机取了能怎么样？投诉投诉，真以为自己的投诉能有多多作用了？还是自己方便就好了
是没有什么用啊，但是至少你来到这里看到了这个事情就够了，&
粉红太郎 发表于
自己去取款机取了能怎么样？投诉投诉，真以为自己的投诉能有多多作用了？还是自己方便就好了
就是~~~~~~~~~~
取两万再存一万
你去柜台取两万，然后和她说小姐：再帮我存一万
不停的在那里取2万存2万，一直等到有人理。
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气毛啊，为这种事生气。
我之前去中国银行取1万五，自动取款机好多人排队就去柜台取的
一块一块的取
楼主你这样说肯定让你到电动取款机上取的。
应该要这样：他问你了多少？你就说取10060或者啥的，带个零头，因为零头不能在取款机上取的，他必须要在柜台给你办理，这样就可以了，如果你高兴的话还可以把零头再存进去。
你真行，下次碰到这种事情，试试这种方法&
取99，就这么慢慢取，取完一万为止
现在没人给你回复，你就1块1快的存，只要你愿意！
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QQ:6078942 E-MAIL:
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都没有问题，邮储银行网上银行全天候，只要银行没进行系统升级，24小时均可您好。希望我的回答对你有所帮助
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