淘金者网: 【老板在哪里】：幕后大佬手握重兵，如何调兵遣将吸引眼球！ 【老板在哪里】：青岛碱业重组来势汹汹！幕后大... - 雪球&:【老板在哪里】：幕后大佬手握重兵，如何调兵遣将吸引眼球！【老板在哪里】：青岛碱业重组来势汹汹！幕后大佬手握重兵，如何调兵遣将吸引眼球！1月22日晚间，披露被青岛城市传媒股份有限公司借壳方案。至此，文化大省无文化传媒上市公司的遗憾或将随之而解。据淘金者了解，目前，青岛城市传媒在冲击IPO未果之后，计划通过借壳青岛碱业登陆A股主板，并有望成为山东省首只传媒文化类上市公司。而青岛碱业也将成为青岛市国资系内首只进行国资改革的上市公司。毫无疑问，两个“第一”为这次的重组吸引了不少眼球。时间倒回到去年12月，青岛碱业披露重组预案，计划通过资产置换以及发行股份的方式，揽入青岛城市传媒100%股权，由化工企业转变为市场热门的传媒企业。据1月23日披露的重组草案，青岛碱业重组将由股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金四部分构成。公司第一大股东青岛海湾集团所持青岛碱业34.26%股份将无偿划转至青岛出版集团。同时，青岛城市传媒将作价28.79亿元置入上市公司。交易完成后，青岛出版集团成为公司的控股股东，青岛市财政局成为公司实际控制人。淘金者注意到，青岛碱业作为一家传统化工行业上市公司，近几年来，受宏观经济和市场环境影响，纯碱化工行业持续不景气，青岛碱业自2011年至2013年，主营业务收入持续下降21.56%；年度主营业务连续两年亏损，亏损总额高达3.63亿元；根据2009年至2013年公司年报，青岛碱业扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润连续五年为负；截至日，青岛碱业合并口径未分配利润为-13,561万元。尽管青岛碱业已试图通过寻求战略转型、调整产品结构和寻找新增长点等方式提升公司盈利能力，但由于化工行业不景气，产品市场需求持续低迷，加之行业产能过剩，公司较难彻底摆脱盈利能力较弱的状况，经营仍面临较大的挑战和压力。行业的不景气导致公司经营惨淡，想来青岛碱业也是举步维艰。而2015年作为国资改革元年，青岛碱业率先打响国资改革头炮，可见其对于改革寻发展的渴望。我们再来看看此次重组方青岛城市传媒股份有限公司的实力。资料显示，城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及相关新兴媒体的开发运营，属出版传媒行业。城市传媒在立足出版发行优势业务同时，积极整合产业链一体化发展，是一家具有区域竞争优势和本土亲和力的城市特色出版传媒公司。最近三年及一期，城市传媒经营业绩持续增长；2011年至2013年，公司营业收入增长28.31%，净利润增长40.46%；&月已实现实际净利润8249万元。城市传媒经营业绩持续增长，在突出出版发行主业的同时积极加快向数字出版的产业转型升级，布局传统媒体与新兴媒体融合发展。值得注意的是，现今国家大力扶持文化产业发展，政策推动传统媒体和新媒体融合发展，城市传媒市场需求巨大，公司盈利能力强，发展前景广阔。青岛城市传媒表示，借壳成功后，通过可复制的“内容+网络+体验+社区”商业运营模式，将上市公司打造成为服务于城市文化生活各个领域的新型传媒企业。随着互联网、数字出版的不断发展普及，以及消费者消费习惯的不断变化，传统的图书经营模式面临一定挑战。为进一步拓宽图书业务，城市传媒创新图书经营业务形态，本次披露的募集配套资金投资项目，有利于创新文化消费盈利模式，提高上市公司盈利能力和综合竞争力。一个是没落的化工贵族，一个是新兴的传媒巨贾，这两者的结合将迸发怎样的火花？我们来看看本次重组幕后的大佬。资料显示，除青岛城市传媒外，青岛出版集团还持有青岛财经日报社、青岛出版投资有限公司、青岛凯文国际教育传媒有限责任公司、青岛文学社有限责任公司等相关资产。大股东资产能否持续注入，成为外界对于青岛碱业重组的又一大关注点。齐鲁证券分析师刘保民曾预计，重组后，青岛出版集团很可能依托旗下上市公司，进行文化传媒领域的资源整合，并向上市公司注入优质资产，做大做强这一山东文化产业第一股。青岛碱业一位不愿具名的高管表示：“本次重组是自上而下的一次资源整合，我们并不知晓未来是否可能进行持续的资产注入，但现阶段公司最要紧的工作就是顺利推进借壳重组，完成资产置换，重组成功才可能去谈及资产注入的事情。”大佬手握重兵，会如何调兵遣将是吸引投资者关注的焦点。淘金者注意到，自青岛碱业一董公布重组预案复牌后，公司股价连续5个涨停板，6个交易日累计涨幅近70%；公司二董公布重组草案当日再度涨停。产业资本，因其能参与到上市公司的运作中，能最先了解上市公司最新动态，他们的运行轨迹往往能最直接的反应上市公司的现状！投资者们为此趋之若鹜！淘金者【老板在哪里】，紧盯产业资本动态，用最灵敏的嗅觉为你寻找不一样的战机！关注淘金者，一个专业、靠谱、有节操的实战型A股投资内参资讯平台，给自己一个和财富零距离拥抱的机会！更多精彩内容，请点击：同时转发到我的首页发布分享到：新浪微博QQ空间豆瓣人人FacebookTwitter更多...证券代码：600229 证券简称： 公告编号：临
股份有限公司
关于2014年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份有限公司（以下简称“”或“公司”）于2015年3月
13日（星期五）下午15:00—16:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平
台的“上证e访谈”栏目召开2014年度业绩说明会，就公司2014年度经营业绩、
利润分配等情况，以及其它投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。现
将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
日，公司董事长郭汉光先生、董事会秘书邹怀基先生、财务负责
人战仲华女士出席了本次投资者说明会，并在有效时间内对投资者提出的问题进
行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题
进行了回复，相关问题及回复整理如下：
1、投资者问题： 2014年同2013年相比业绩大幅度提升的原因是什么？
回答：公司2014年归属于母公司净利润7679万元，同比增长
216.18%。主要原因：
（1）销售收入影响：纯碱、小苏打产品市场有所好转，销售价格、销售量
均比同期提高。其中销售价格升高，影响销售收入同比增加5007万元；销售量
增加，影响销售收入同比增加5354万元。其他产品双水钙、复合肥销售量及销
售价格同比上年有所降低，影响收入同比减少。
（2）生产成本影响：受原材料价格市场影响，纯碱、双水钙、球粒钙、复
合肥单位制造成本均比上年同期由较大幅度降低，影响产品成本降低17161万元。
（3）公允价值变动损益影响同比增加利润1822万元（股价变动）
上述三项是影响2014年营业利润同比增加14696万元的主要原因。
另外，2014年营业外收入同比减少12387万元，主要原因是政府补助同比
2、投资者问题：《公司章程》中的现金分红政策是什么？
回答：《股份有限公司章程》第一百七十六条第三款：
1、公司在具备现金分红条件下，应当优先顺序采用现金分红进行利润分配，
在现金分红优先的基础上，可以采取股票股利、现金与股票股利相结合或者法律
法规允许的其他方式分配股利。
2、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利
润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，
两次分红（现金分红、股票股利及相结合等其他方式）间隔时间原则上不少于六
3、在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，同时达到以下条件，应
当进行现金分红：
（1）该年度归属于母公司的可分配利润为0.10元/股以上或截至该年度归
属于母公司的累计未分配利润为0.20元/股以上；
（2）该年度经营活动产生的现金流量净额能够满足现金分红的资金需求。
出现以下情况之一，当年不进行现金分红：
①下一年度公司自有资金投资计划占该年度经审计净资产的10%以上；
②该年度公司资产负债率高于60%；
③该年度审计机构对公司年度财务报告出具非标准意见的审计报告。
4、公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素，在保证公司股本规模及股权结构合理性基础上，每次分
配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
3、投资者问题：公司2014年度利润如何分配？
回答：公司2014年度利润分配预案为：经山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现利润总额86,764,626.64元，实现
净利润76,711,574.32元，其中归属于母公司的净利润76,793,989.01元。加上
年初未分配利润-200,967,197.13元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供
股东分配利润为-124,173,208.12元。由于公司目前累计亏损较大，公司2014
年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。
该预案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚须提请公司2014
年度股东大会审议。
4、投资者问题：2014年度为何不进行现金分红？
回答：2014年度公司母公司未分配利润为3,899万元，折合每股为
0.09元/股，合并报表未分配利润为-12,417 万元。
另外，2014年公司第七届董事会第十次会议、公司2014年第一次临时股东
大会分别审议通过了《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛
碱业新材料科技有限公司增资用于其50万吨/年苯乙烯项目的议案》，50万吨/
年苯乙烯项目总投资140,024万元，公司原拟非公开发行股票筹集资金，因重大
资产重组的启动导致非公开发行股票工作终止，项目投资目前全部由公司自有资
金解决。因此2014年度不进行现金分红。
5、投资者问题：公司重大资产重组进展如何？
回答：日召开了第七届董事会第十七次会议、2月
9日召开了公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关事
宜。随后，公司将重大资产重组申请材料上报中国证监会，2月12日公司收到
中国证监会的受理通知书。本次重大资产重组尚待中国证监会核准。
6、投资者问题：公司何时能完成重组？
回答：公司向中国证监会提报的重大资产重组申请文件已于2015
年2月12日获证监会受理，目前正在审核过程中，具体获得核准的时间无法预
7、投资者提问：公司什么时候改名字？
回答：本次重大资产重组经中国证监会核准、控股股东股权无偿划
转后，将由新的控股股东青岛出版集团作为提案提出，公司名称肯定会改动，但
具体时间及具体名称目前无法确定。
8、投资者提问：为什么重大资产重组置出与置入资产评估方法不同？
回答：评估方法的选定来自于中介机构的执业判断，并经专家会评
审、青岛市国资委备案确认，评估方法的选择是恰当的，定价是公允的，不存在
损害中小股东利益的情形。
9、投资者提问：搬迁后公司的土地怎么处理？
回答：搬迁后公司土地将按照青岛市老企业搬迁相关政策，由土地
管理部门收储，对原厂址进行重新规划，然后进行招牌挂。
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对
于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台
特此公告。
股份有限公司董事会青岛碱业重组最新消息_华股财经
青岛碱业重组最新消息
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股份有限公司
关于重大资产重组事宜进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份有限公司于日发布《重大资产重组停牌公告》
（详见公司号公告），公司股票自日起连续停牌，于2014
年9月16日、日、日持续披露了《关于重大资产
重组事宜进展情况的公告》（详见公司号、号、号公
告），并于日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（详见
公司号公告）。
目前，关于本次重大资产重组事宜正在商谈、讨论中；审计、评估、财务顾
问等主要中介机构已深入开展尽职调查工作，并初步形成了与本次重组相关的职
工安置方案和债权、债务处置方案；另外，根据资产重组的进度安排，公司已申
请中止非公开发行股票的审核工作。
停牌期间，公司将充分关注本次重组事项的进展情况，并根据《上市公司重
大资产重组管理办法》及其他有关规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（.cn）为信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告
特此公告。
股份有限公司