原标题::二零二一年中期报告 上海醫藥集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性
二、公司全體董事出席於2021年8月30日召開的第七屆董事會第二十六次會議,會議通過的決議包括批准本公司截至2021年6
三、本半年度報告未經審計。本公司董事及審計委員會已審閱並確認此財務報告
五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況? 八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性
一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性
二、公司全體董事出席於2021年8月30日召開的第七屆董事會第二十六次會議,會議通過的決議包括批准本公司截至2021年6
三、本半年度報告未經審計。本公司董事及審計委員會已審閱並確認此財務報告
五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況? 八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性
第二節公司簡介和主要財務指標4
在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:
「本集團」、「集團」、「本公指上海醫藥集團股份有限公司,一家於中國註冊成立的股份有限公司
「本報告期」、「報告期」或指 「同比」指與上年同期比較
「中國」指中華人民共和國,除另有所指外,在本報告內「中國」一詞不包括香
2021年6月30日有,具體請見公 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會
為統籌內部工作安排,上海醫藥經慎重考慮,取消了原定於 《公司法》和《公司章程》的相關規定。詳見公司公告臨號。
公司2021年第二次臨時股東大會、 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名擔任的職務變動情形
劉大偉先生自2021年1月22日起不再擔任公司副總裁職務(詳見公司公告臨號);陳津竹女士自 陳津竹女士仍擔任公司董事會秘書職務(詳見公司公告臨號)。 三、利潤分配或資本公積金轉增預案 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案 每10股送紅股數(股)不適用 每10股派息數(元)(含稅)不適用 每10股轉增數(股)不適用 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明 四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 (一)相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的 (二)臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況 五、依據香港上市規則要求披露 (一)遵守《企業管治守則》 報告期內,公司嚴格遵守香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的相關條文。 (二)遵守《標準守則》
本公司董事會確認,本公司就董事的證券交易已採納了《標準守則》。經充分詢問,各董事、監事確 (三)審計委員會中報審閱 公司董事會下設審計委員會已審閱公司2021年半年度報告並同意本公司所採納的會計處理方法。
上海醫藥始終以成為一個資源節約型和環境友好型集團公司為目標,推動下屬企業逐步完善環境與能源管理體
2021年1月4日,集團修訂和下發《上藥集團、上海醫藥
2021年2月19日,集團下發通知要求用能企業完成《2020年能源管理工作總結和2021年工作計劃》等能源管理工
5月27日,集團下發通知要求企業確認 上海醫藥集團股份有限公司 |