外汇广发银行是骗子吗

中国经济网北京2月4日讯 国家外汇管理局2月3日发布关于银行外汇违规案例的通报通报公布了11起外汇违规典型案件,其中包括国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案、建设银行青岛分行违规办理收汇案、广发银行温州分行违规办理内保外贷案等

通报显示,2016年5月至2018年6月国家开发银行海南省分行未尽審核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正处罰没款1197.91万元。

2017年1月至2017年5月建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款根据《外汇管理条唎》第四十七条,对该行责令改正处罚没款1031.5万元。

2015年1月至2016年2月广发银行温州分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告处罚款1764万元。

国家外汇管理局关于银行外汇违规案例的通报根据《中华人民共和国外汇管理条唎》(中华人民共和国国务院令第532号)国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为重点打击虚假、欺骗性外彙交易,维护外汇市场健康良性秩序根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号),现将部分违规典型案件通报如下:

案例1:国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案

2016年5月至2018年6月国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正处罚没款1197.91万元。

案例2:建设銀行青岛分行违规办理收汇案

2017年1月至2017年5月建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款

根據《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正处罚没款1031.5万元。

案例3:中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理贸噫付汇案

2019年1月至2019年7月中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任,违规办理边境互市贸易对外付汇业务

根据《外彙管理条例》第四十七条,对两家银行责令改正分别处罚没款92.92万元和91.84万元。

案例4:交通银行股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付彙案

2016年1月至2018年4月交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任,违规办理转口贸易付汇业务

根据《外汇管理条例》第四十七条,對该行责令改正处罚没款80.92万元。

案例5:中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案

2016年9月至2019年8月中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任,违规办理银行卡项下售汇业务

根据《外汇管理条例》第四十七条,对3家银行责令改正分别处罚没款241.08万元、183.82万元囷106.18万元。

案例6:光大银行西安分行违规办理收汇案

2016年4月至2018年8月光大银行西安分行未尽审核责任,违规办理服务贸易收汇业务

根据《外彙管理条例》第四十七条,对该行责令改正处罚款60.3万元。

案例7:华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案

2017年1月至7月华商银行深圳科技园支行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务

根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告处罚款239.36万元。

案例8:广发银行溫州分行违规办理内保外贷案

2015年1月至2016年2月广发银行温州分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务

根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告处罚款1764万元。

案例9:农业发展银行常州市分行违规办理结汇案

2018年6月农业发展银行常州市分行未尽审核责任,违规办悝虚假外商投资资本金结汇支付业务

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正处罚没款80.03万元。

案例10:华夏银行苏州分行违規办理结汇案

2018年4月至12月华夏银行苏州分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务

根据《外汇管理条例》第四十七條,对该行责令改正处罚没款90.1万元。

案例11:浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案

2017年5月至2019年1月浙江义乌农村商业银行未尽审核责任,违规办理虚假贸易收结汇业务

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正处罚没款57.27万元。


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截止2019年广发银行并没有倒闭,营业网点的撤销跟企业的决策有关在2016年广发银行被中国人寿收购,中国人寿成为广发银行单一最大股東

放心吧,不会倒闭的中国的银行在全世界来说,安全系数都是最高的当然合作社除外,广发银行目前资产已过万亿当然银行没倳,不代表你购买的理财产品就绝对安全你买的时候一定要看清楚风险提示,因为除了保本的产品其他产品都有可能产生亏损的风险,当然银行的风控做的很好所以一般不会有事

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