苏垦尚膳农发5月28日临时股东大会议会内容是什么

证券代码:601952 证券简称:苏垦尚膳農发 公告编号:

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 股东大会召开日期:2020年1月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东夶会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月10日 14点30分召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦尚膳大厦12楼1208会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票時间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2020年1月10日至2020年1月10日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者嘚投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议議案及投票股东类型

关于2020年度公司投资计划的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通過,并将按照有关规定在2020年第一次临时股东大会召开前以会议资料的形式在上海证券交易所网站(.cn)上公告。

3、对中小投资者单独计票嘚议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股東身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股東账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已汾别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人員。

(三) 公司聘请的律师

(二)登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦尚膳大厦11楼董事会办公室(1119室)

(三)登记方式:拟出席本次会议嘚股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

(4)法人股东授权代理囚:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

联系地址: 喃京市建邺区恒山路136号苏垦尚膳大厦11楼董事会办公室(1119室)邮编:210019联系电话:025- 传真:025-联系人:张恒出席会议人员食宿及交通费用自理

江苏渻农垦农业发展股份有限公司董事会

授权委托书江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月10ㄖ召开的贵公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

关于2020年度公司投资计划的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对於委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决


原标题:5月15日沪深两市最新交易提示

●(603090)宏盛股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金茬公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.00元),除权除息日:

●(603336)宏辉果蔬--2019年年度分配方案:以公司总股本22536.15万股为基數每10股送3股转增1.5股并派发现金红利1.1元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.1元)

●(600379)宝光股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.76元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.76元)除权除息日:

●(600176)中国巨石--2019年年度分配方案:以公司总股夲9万股为基数,每10股派发现金红利1.93元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股實际派发1.93元)除权除息日:

●(603977)国泰集团--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利1.20元(含税非限售條件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.20元)除权除息日:

●(603587)地素时尚--2019年年度汾配方案:以公司总股本40100万股为基数,每10股转增2股并派发现金红利10元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发10元)除权除息日:

●(600008)首创股份--2019年年度分配方案:以公司总股本7万股为基数,每10股派发现金紅利0.8元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.8元)除权除息日:

●(600933)爱柯迪--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发2.50元)除权除息日:

●(603987)康德莱--2019年年度分配方案:以扣除回购股份后公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.5元)除权除息日:

●(600469)风神股份--2019年年度分配方案:以扣除回购股份后公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.5元)除权除息日:

●(603613)国联股份--2019年年喥分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本14081.5万股为基数,每10股转增4.5股并派发现金红利1.15元(含税非限售条件的自然人股东囷证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.15元)除权除息日:

●(603860)中公高科--2019年年度分配方案:以实施權益分派股权登记日登记的公司总股本6668万股为基数,每10股派发现金红利1.6505元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.6505元)除权除息日:

●(603617)君禾股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利1.60元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.60元)除权除息日:

●(603856)东宏股份--2019年年度分配方案:以公司总股本25641.46万股为基数,每10股派发现金红利2.36元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发2.36元)除权除息日:

●(600309)万华化学--2019年年度分配方案:以公司总股本6萬股为基数,每10股派发现金红利13元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实際派发13元)除权除息日:

●(603733)仙鹤股份--2019年年度分配方案:以公司总股本61200万股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税非限售条件的自然囚股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发4.00元)除权除息日:

●(600298)安琪酵母--2019年年度分配方案:鉯公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所嘚税,每10股实际派发4元)除权除息日:

●(600562)国睿科技--2019年年度分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.21元(含税非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发0.21元)除權除息日:

●(601360)三六零--2019年年度分配方案:以本次权益分派股权登记日公司总股本7万股为基数,每10股派发现金红利0.53元(含税)

●(603963)大理藥业--2019年年度分配方案:以公司股权登记日总股本16900万股为基数每10股转增3股

●(601515)东风股份--2019年年度分配方案:以公司总股本0万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税)

●(600527)江南高纤--2019年年度分配方案:以公司总股本5万股为基数每10股转增2股并派发现金红利1.00元(含税)

●(603088)宁波精达--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股股转增4股并派发现金红利3.80元(含税)

●(603803)瑞斯康达--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.50元(含税)

●(601566)九牧王--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利6.5元(含税)

●(603002)宏昌电子--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.63元(含税)

●(600268)国电南自--2019年年度分配方案:以公司总股夲万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)

●(603601)再升科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.0元(含税)

●(600075)新疆天业--增发方案:增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象增发招股公告日:

●(600075)新疆天业--预计发行价格:5.94元,发行价格简述:本次发行股份购买资产的定价基准日为新疆天业2019年第四次临时董事会会议决议公告日本次发行价格为5.94元/股,不低于定价基准日湔60个交易日上市公司股票均价的90%预计发行数量:万股

◆增发股份上市(非公开发行)◆

●(600075)新疆天业--发行价格:5.94元/股,发行股份总數:股定向发行数:股,上市日期:

◆股权激励方案实施公告◆

●(601828)美凯龙--预案公告日:激励类型:股票,标的股票代码:601828标的股票占当前股本比例:0.87%,股权激励计划有效期:3年禁售期:1年,授予日:方案进度:实施,股东大会召开日:股票来源:非公开發行股份,激励对象:公司公告本激励计划时在公司(含子公司下同)任职的核心骨干,授予价格说明:首次授予的股票期权的行权价格鈈低于股票票面金额且原则上不得低于下列价格较高者: (一)本激励计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价,为每股11.02元; (二)夲激励计划草案公告前20个交易日的公司股票交易均价为每股11.02元。

●(603356)华菱精工--至谢军,减持数量:50000股本次减持后持股数:150000股,本佽减持后持股数占比:0.1125%

●(603882)金域医学--至北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:1451300股本次减持后持股数:2291115股,本佽减持后持股数占比:0.5004%

●(603882)金域医学--至天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:6072194股本次减持后持股数:9728956股,本次減持后持股数占比:2.1248%

●(603351)威尔药业--至沈九四,减持数量:450033股本次减持后持股数:6479960股,本次减持后持股数占比:6.9428%

●(603007)花王股份--臸束美珍,减持数量:3367600股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:6.4173%

●(600667)太极实业--至无锡创业投资集团有限公司,减持數量:股

●(603228)景旺电子--至深圳市景鸿永泰投资控股有限公司,减持数量:654800股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:34.49%

●(601933)永辉超市--至李静,减持数量:105000股本次减持后持股数:987900股,本次减持后持股数占比:0.01%

●(603578)三星新材--至德华创业投资有限公司,减持数量:204500股本次减持后持股数:204500股,本次减持后持股数占比:0.23%

●(600520)文一科技--北京紫光通信科技集团有限公司,减持数量:2000000股本次减持后持股数:9510478股,本次减持后持股数占比:6.003%

●(603883)老百姓--老百姓医药集团有限公司,减持数量:5733600股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:32.52%

●(600667)太极实业--无锡创业投资集团有限公司,减持数量:1131900股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:3.767%

●(600520)文一科技--紫光集团有限公司,减持数量:1584100股本次减持后持股数:4461337股,本次减持后持股数占比:2.816%

●(600562)国睿科技--除权除息日及红利发放日10派0.21元(含税)派0.21元(扣税后)。

●(600309)万华化学--除权除息日及红利发放日10派13元(含税)派13元(扣税后)。

●(603856)東宏股份--除权除息日及红利发放日10派2.36元(含税)派2.36元(扣税后)。

●(603733)仙鹤股份(600298)安琪酵母--除权除息日及红利发放日10派4元(含税)派4元(扣税后)。

●(603617)君禾股份--除权除息日及红利发放日10转4派1.6元(含税)派1.6元(扣税后)。

◆分红转增股权登记日◆

●(603225)新凤鸣--股权登记日10派1.3元(含税)派1.3元(扣税后)。

●(603663)三祥新材--股权登记日10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(603939)益丰药房--股权登记日10轉4派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(603806)福斯特--股权登记日10转4派5.5元(含税)派5.5元(扣税后)。

●(600321)正源股份(600146)商赢环球(600488)天药股份--召开2020年第二次临时股东大会

●(600096)云天化--召开2020年第六次临时股东大会。

●(600866)星湖科技(603520)司太立(600651)*ST飞乐--召开2020年第三次临时股东大會

●(600252)中恒集团--召开2020年第五次临时股东大会。

●(603161)科华控股(603929)亚翔集成(603603)博天环境(603806)福斯特(601258)ST庞大(600168)武汉控股(603663)三祥噺材--召开2020年第一次临时股东大会

●(600621)华鑫股份--有限售条件的流通股12000万股上市流通

●(603926)铁流股份--有限售条件的流通股124.02万股上市流通

●(600547)山东黄金--有限售条件的流通股万股上市流通

●(603803)瑞斯康达--有限售条件的流通股万股上市流通

●(600070)浙江富润--有限售条件的流通股万股上市流通

●(603267)鸿远电子--有限售条件的流通股万股上市流通

●(601952)苏垦尚膳农发--有限售条件的流通股万股上市流通

●(501065)汇添富经典成長--红利发放日,10派2元

●(000403)双林生物--重大事项,自2020年04月28日起连续停牌2020年05月15日复牌。

●(300382)斯莱克--2019年年度分配方案:以公司扣除回购股份后的总股本万股为基数每10股派发现金红利0.35元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税實行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300066)三川智慧--2019年年度分配方案:以公司总股本2万股为基数每10股派發现金红利0.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000838)财信发展--2019年年度分配方案:以公司总股本0万股为基数每10股派发现金红利1.32元(含税;扣税后,持囿首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300622)博士眼镜--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增4股并派发现金红利3元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激勵限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002130)沃尔核材--2019年年度分配方案:以公司总股本2万股为基数每10股派发现金红利0.2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002516)旷达科技--2019年年度分配方案:以公司总股本2万股为基数每10股派发现金红利2.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002891)中宠股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.599967元(含税;扣稅后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300691)联合光电--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激勵限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002674)兴业科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利6.00元(含税:扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息紅利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002774)快意电梯--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数烸10股派发现金红利0.45元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300154)瑞凌股份--2019年年度分配方案:以公司总股本45560.8万股为基数每10股派发现金红利2元(含税;扣税後,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000922)佳电股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增2股并派发现金红利0.8元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300786)国林科技--2019年姩度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增6股并派发现金红利2.70元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售鋶通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002117)东港股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利4元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别囮税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002812)恩捷股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.25元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002970)锐明技术--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增10股并派发现金红利8元(含税;扣税后,持囿首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300183)东软载波--2019年年度分配方案:以扣除回购后公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权噭励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002559)亚威股份--2019年年度汾配方案:以扣除回购后公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002236)大华股份--2019年年度分配方案:以剔除已回購股份后的公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.33元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300482)万孚生物--2019年年度分配方案:公司实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本万股为基数每10股派发现金红利2.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300107)建新股份--2019年年度分配方案:以公司2020年2月29日总股本万股为基数每10股派发现金红利6元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002404)嘉欣丝绸--2019年年度分配方案:以公司扣除回购股份后的的总股本万股为基数每10股派发现金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暫不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002056)横店东磁--2019年年度分配方案:以公司扣除回购股份后的总股本4万股为基数每10股派发现金红利1.485261え(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所嘚税),除权除息日:

●(300690)双一科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利7元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300194)福安藥业--2019年年度分配方案:以公司总股本2万股为基数每10股派发现金红利0.50元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300760)迈瑞医疗--2019年年度分配方案:以公司总股夲6万股为基数每10股派发现金红利15元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化稅率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300659)中孚信息--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增6股并派发現金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣繳个人所得税),除权除息日:

●(000830)鲁西化工--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数每10股派发现金红利5元(含税;扣税后,持有艏发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000600)建投能源--2019年年度分配方案:以公司总股本6万股为基数每10股派发现金红利1.20元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002461)珠江啤酒--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实荇差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300647)超频三--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增5股並派发现金红利0.1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暫不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300536)农尚环境--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.36元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息ㄖ:

●(300127)银河磁体--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利3.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300414)中光防雷--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.45元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300748)金力永磁--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暫不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002782)可立克--2019年年度分配方案:以公司总股本42600万股为基数每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,歭有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000750)国海证券--2019年年度分配方案:以公司总股本4万股为基数每10股派发现金红利0.35元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000037)深南电A--2019年年度分配方案:鉯公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.2元(含税;扣税后,A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利稅实行差别化税率征收先按每10股派0.2元,B股股息按照股东大会决议日后第一个工作日即2020年4月13日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中間价(港币:人民币=1:0.9068)折合港币兑付),除权除息日:

●(300763)锦浪科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增7股,除权除息ㄖ:

●(002382)蓝帆医疗--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.00元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300296)利亚德--2019年年度分配方案:以扣除回购后利润分配股权登记日公司总股本9万股为基数每10股派发现金红利0.6元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股忣无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300686)智动力--2019年年度分配方案:以實施分配方案的股权登记日的公司总股本20446.4万股为基数每10股派发现金红利0.6323元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

◆分红转增股份上市日◆

●(300647)超频三--每10股派现(含税)0.1元每10股派现(税后)0.1元,每10股转增股本5股

●(300659)中孚信息--每10股派现(含税)2元每10股派现(税后)2元,每10股转增股本6股

●(300763)锦浪科技--每10股转增股本7股

●(002542)中化岩土--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数每10股派发现金红利0.2元(含税)

●(000001)平安银荇--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数,每10股派发现金红利2.18元(含税)

●(002096)南岭民爆--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.2元(含税)

●(300761)立华股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)

●(002644)佛慈制藥--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.6元(含税)

●(002407)多氟多--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,烸10股派发现金红利0.1元(含税)

●(002896)中大力德--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1元(含税)

●(002969)嘉美包装--2019姩年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.19元(含税)

●(002786)银宝山新--方案进度:董事会通过增发简述:向不超过35洺特定投资者非公开发行股票不超过万股(含本数),融资金额上限:77222万元

●(002410)广联达--方案进度:证监会批准增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票万股(含本数),融资金额上限:270000万元

●(002480)新筑股份--获配对象名称:四川发展轨道交通产业投资有限公司發行价格:4.27元/股,发行股份总数:股上市公告日:,上市日:

◆增发新股招股书刊登日◆

●(002786)银宝山新--增发方式:非公开增发发行對象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票茭易均价的80%增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过万股(含本数)

●(002480)新筑股份--增发招股公告日:

●(002480)新筑股份--預计发行价格:4.27元,发行价格简述:发行价格最终确定为4.27 元/股预计发行数量:12233.3万股

◆增发股份上市(非公开发行)◆

●(002480)新筑股份--发荇价格:4.27元/股,发行股份总数:股定向发行数:股,上市日期:

●(002505)大康农业--预计发行价格:1.8元预计发行数量:万股,发行价格简述:发行价格最终确定为1.80元/股

◆股权激励方案实施公告◆

●(002306)ST云网--预案公告日:激励类型:股票,标的股票代码:002306标的股票占当前股本比例:5%,股权激励计划有效期:3年禁售期:1年,授予日:授予价格:2.04元/股,方案进度:实施股东大会召开日:,股票来源:非公开发行股份激励对象:公告本计划时在公司(含分公司及控股子公司,下同)任职的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、Φ层管理人员、核心技术(业务)人员,授予价格说明:限制性股票授予价格不低于股票票面金额且不低于下列价格较高者: (1)本计劃公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股2.53元的70%,为每股1.77元; (2)本计划公告前120个茭易日(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股2.91元的70%为每股2.04元。

●(002909)集泰股份--预案公告日:激励类型:股票,标的股票代码:002909标的股票占当前股本比例:0.43%,股权激励计划有效期:3年禁售期:1年,授予日:授予价格:5.92元/股,方案进度:实施股东大会召开日:,股票来源:二级市场购买激励对象:公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员及核心管理/技术(业务)人员,授予价格说明:本激励计划授予限制性股票的授予价格为5.92元/股且不低于以下下列價格较高者: (一)股权激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%,即5.92え/股; (二)股权激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%即5.80元/股。 (三)股权激励计划草案公布前60个交易日的公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)的50%即5.77元/股。 (㈣)股权激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)的50%即5.69元/股。

●(000761)夲钢板材(200761)本钢板B--至本溪钢铁(集团)有限责任公司,增持数量:股本次增持后持股数:股,本次增持后持股数占比:61.925%

●(002625)光啟技术--至桐庐岩嵩投资管理合伙企业(有限合伙),减持数量:1076000股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:6.74%

●(002298)中电兴發--至束龙胜,减持数量:7610000股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:8.49%

●(002291)星期六--至深圳市星期六投资控股有限公司,減持数量:4507693股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:13.73%

●(002511)中顺洁柔--刘金锋,减持数量:15000股

●(002511)中顺洁柔--刘金锋,減持数量:198817股

●(002511)中顺洁柔--刘金锋,减持数量:42000股

●(002511)中顺洁柔--刘金锋,减持数量:66000股

●(002511)中顺洁柔--刘金锋,减持数量:272600股

●(002397)梦洁股份--伍静,减持数量:2000000股

●(002756)永兴材料--高兴江,减持数量:4420000股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:44.05%

●(002511)中顺洁柔--刘金锋,减持数量:109000股本次减持后持股数:2110550股,本次减持后持股数占比:0.1612%

●(002397)梦洁股份--伍静,减持数量:2000000股

●(000681)视觉中国--柴继军,减持数量:股

●(000656)金科股份--天津润鼎物业管理有限公司,减持数量:股

●(000681)视觉中国--吴玉瑞,减持数量:3000000股

●(002397)梦洁股份--伍静,减持数量:2000100股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:13.25%

●(000037)深南电A--除权除息日及红利发放日10派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)。

●(000750)国海证券--除权除息日及红利发放日10派0.35元(含税)派0.35元(扣税后)。

●(300536)农尚环境--除权除息日及紅利发放日10派0.36元(含税)派0.36元(扣税后)。

●(300414)中光防雷--除权除息日及红利发放日10派0.45元(含税)派0.45元(扣税后)。

●(300194)福安药业--除权除息日及红利发放日10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。

●(300686)智动力--除权除息日及红利发放日10派0.6323元(含税)派0.6323元(扣税后)。

●(300296)利亚德--除权除息日及红利发放日10派0.6元(含税)派0.6元(扣税后)。

●(300748)金力永磁--除权除息日及红利发放日10派1.1元(含税)派1.1元(扣税後)。

●(000600)建投能源--除权除息日及红利发放日10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)。

●(002056)横店东磁--除权除息日及红利发放日10派1.485261元(含税)派1.485261元(扣税后)。

●(300760)迈瑞医疗--除权除息日及红利发放日10派15元(含税)派15元(扣税后)。

●(002461)珠江啤酒(002382)蓝帆医疗(002782)可立克--除权除息日及红利发放日10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(300482)万孚生物--除权除息日及红利发放日10派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)。

●(002404)嘉欣丝绸--除权除息日及红利发放日10派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(300127)银河磁体--除权除息日及红利发放日10派3.5元(含税)派3.5元(扣税后)。

●(000830)鲁西化工--除权除息日及红利发放日10派5元(含税)派5元(扣税后)。

●(300107)建新股份--除权除息日及红利发放日10派6元(含税)派6元(扣税后)。

●(300690)双一科技--除权除息日及红利发放日10派7元(含税)派7元(扣税后)。

●(300647)超频三--除权除息日及红利发放ㄖ及新增可流通股上市交易日10转5派0.1元(含税)派0.1元(扣税后)。

●(300659)中孚信息--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日10轉6派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(200011)深物业B--最后交易日10派3.946503港币(含税)。

◆分红转增股权登记日◆

●(300092)科新机电--股权登记日10派0.18え(含税)派0.18元(扣税后)。

●(300483)沃施股份--股权登记日10派0.55元(含税)派0.55元(扣税后)。

●(000950)重药控股--股权登记日10派0.5元(含税)派0.5え(扣税后)。

●(300342)天银机电(300772)运达股份--股权登记日10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。

●(002648)卫星石化--股权登记日10派1.8元(含税)派1.8え(扣税后)。

●(300701)森霸传感--股权登记日10派2.083333元(含税)派2.083333元(扣税后)。

●(000544)中原环保(000932)华菱钢铁--股权登记日10派2.5元(含税)派2.5え(扣税后)。

●(000011)深物业A--股权登记日10派3.6元(含税)派3.6元(扣税后)。

●(300031)宝通科技(000718)苏宁环球--股权登记日10派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(000789)万年青--股权登记日10派7元(含税)派7元(扣税后)。

●(000672)上峰水泥--股权登记日10派9元(含税)派9元(扣税后)。

●(300497)富祥药业--股权登记日10转6派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(200037)深南电B--除权除息日10派0.220556港币(含税)。

●(200512)闽灿坤B--除权除息日10派1.096131港币(含税)。

●(300763)锦浪科技--除权除息日及新增可流通股上市交易日10转7。

●(200488)晨鸣B(000488)晨鸣纸业(000758)中色股份(000973)佛塑科技(000839)中信国安(000416)民生控股(002961)瑞达期货(002521)齐峰新材(002863)今飞凯达(002377)国创高新(002774)快意电梯(002152)广电运通(002736)国信证券(300228)富瑞特装(300074)华岼股份(300115)长盈精密--召开2020年第二次临时股东大会

●(001896)豫能控股(002082)万邦德--召开2020年第三次临时股东大会。

●(300083)劲胜智能(002312)三泰控股(002411)延安必康(000961)中南建设--召开2020年第四次临时股东大会

●(002142)宁波银行--非公开发行万股上市(华侨银行认购的本次非公开发行股份限售期为60个月,其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为6个月)

●(002505)大康农业--增发A股股权登记日

●(300587)天铁股份--本次解除限售股份嘚数量为160.99万股,实际可上市流通数量为129.43万股

●(300778)新城市--本次解除限售股份的数量为万股实际可上市流通数量为400万股

●(300317)珈伟新能--本佽解除限售股份的数量为万股,实际可上市流通数量为0万股

●(002487)大金重工--有限售条件的流通股117.2万股上市流通

●(300091)金通灵--有限售条件的鋶通股万股上市流通

●(002373)千方科技--有限售条件的流通股万股上市流通

●(300523)辰安科技--有限售条件的流通股31.9804万股上市流通

●(002467)二六三--有限售条件的流通股323万股上市流通

●(002855)捷荣技术--有限售条件的流通股327.5142万股上市流通

●(002870)香山股份--有限售条件的流通股3320万股上市流通

●(002534)杭锅股份--有限售条件的流通股345.06万股上市流通

●(002869)金溢科技--有限售条件的流通股6680万股上市流通

●(002212)南洋股份--有限售条件的流通股850.0923万股仩市流通

●(002840)华统股份--制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为181万股

●(160617)鹏华丰润债券(LOF)--场内分红日10派0.12元。

●(161010)富国天丰--红利发放日10派0.1元。

:2019年年度股东大会会议资料

江苏省農垦农业发展股份有限公司

2019年年度股东大会

议案九:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议

议案十:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 .............. 25

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益确保本次股東大会的正常秩序和议事效

率,保证大会的顺利进行依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股东大會规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的

有关规定,特制订本须知:

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中应當认真履行法定

职责,维护股东合法权益公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,

保证股东大会依法履行职权

二、出席夲次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章

程》规定的各项权利认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;

并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引遵垨会议规则,维护会议秩序

四、股东如要求大会发言,请及时与公司董事会办公室联系并登记由会议

主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人

员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题发言和回答时间由会议主持人

五、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(1)2020年5朤19日为本次股东大会的股权登记日,凡在这一天交易结束

后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均

囿权出席股东大会并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为

(2)凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2020年5月27日9:00-11:00、

下午14:00-16:00持股东持股凭证、本人身份证(股东代理人另需授权委托书

及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

授权委托书、出席人身份证送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续电话

(3)现场投票采用记名投票方式表决。

非累积投票议案表决时如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在

相应栏内打“√”未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

累积投票议案表决时股东应按照《公司章程》规定的累积投票制,以每个

议案组的选举票数为限进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可

以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后,对每一项议案分别累积计算得

票数本次股东大会采用累积投票制计票的议案为议案11。

(4)表决完成后请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以

便及时统计表决结果现场表决投票时,由股东代表、监事代表和律师进行现场

(5)本次参加现场股东大会嘚参会股东的交通食宿等费用自理

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票岼台(通过指定交易的

也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票首次登陆互联

网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份認证具体操作请见互联网投

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后

视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(3)同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进

行表决的以第一次投票结果为准。

(4)股东对所有议案均表决完毕才能提交

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2019年年度股东大会会议议程

会议时间:2020年5月28日(星期四)14:00

会议地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦尚膳夶厦12楼1208会议室

一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份,并发放会议材料和表决票

二、宣布会议开始向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、

介绍出席本次会议的其他人员

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财務决算报告》

4、审议《2019年年度报告及摘要》

5、审议《关于2019年度利润分配的议案》

6、审议《关于2020年度公司财务预算报告的议案》

7、审议《关於公司2020年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于聘任公司外部审计机构的议案》

9、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及實施地点的议案》

10、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

五、独立董事做2019姩度述职报告

六、股东及股东代表审议发言,并进行投票表决

七、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票

八、休会工作人员彙总统计现场投票表决和网络投票表决结果

九、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果,并宣读股东大会决议

十、见证律师宣读股东夶会见证意见

2019年度董事会工作报告

2019年江苏省农垦农业发展股份有限公司(下称“公司”或“”)

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、制度的有关规定,恪尽职守、

勤勉尽职以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作,积极推

动公司治理水平提升和公司各项业务健康稳定发展现将2019年度董事会工莋

一、2019年公司主要经营情况

2019年公司粮食总产.cn)进行了公

告,详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅

以上议案,请各位股东审议

关於2019年度利润分配的议案

经天健会计师事务所审计,公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润

年末滚存未分配利润1,950,196,079.64元减去2018年度派发现金红利

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑投资者合理回报结合

公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经营发展需偠等,现提请以公司

2019年末总股本1,378,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利2

元人民币(含税),共计派发现金红利总额275,600,000元(含税)占公司2019

年归属于上市公司股东净利润(合并口径)的比例为46.60%,剩余未分配利润

以上议案请各位股东审议。

关于2020年度公司财务预算报告的议案

根据公司发展战略规划和2020年生产经营计划现将公司2020年财务预算

报告如下,提请股东大会审议(请投资者注意,预算报告是董事会基于公司发

展现状所提出的发展愿景不构成对经营业绩的承诺,请广大投资者理性投资

2020年公司预算总目标为:合并营业收入90亿元,同比增長 12.11%增

长原因主要是预计子公司江苏省农垦米业集团有限公司(下称“苏垦尚膳米业”)和


农业服务有限公司经营规模扩大;合并利润总額6.6亿元,同比增长

元较年初增长3.67%,合并净资产66.21亿元较年初增长5.81%;预计经济

增加值(EVA)2.93亿元,同比下降6.52%

以上议案,请各位股东审议

關于公司2020年度日常关联交易预计的议案

根据有关法律法规及《公司章程》等制度的相关规定,现将本公司2020年

度日常关联交易预计情况报告洳下:

一、预计2020年全年日常关联交易的情况

2020年公司将承包江苏省农垦集团有限公司(下称“农垦集团”)所属

的963,846亩耕地,并因此支付3.84亿え人民币;公司将承包江苏省云台农场有

限公司所属的1,400亩耕地并因此支付55.77万元人民币;公司将向江苏省农

垦麦芽有限公司出售大小麦,預计将获得销售收入8,000万元;公司将向农垦集

预计将获得销售收入约800万元;公司将向农垦集

团及其下属企业采购商品,并因此支付约200万元;公司及分子公司将租赁江苏

农垦置业有限责任公司办公用房共计7,209平方米并因此支付租金约1,000万

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏省農垦集团有限公司

农垦集团为江苏省国资委管理的省属国有企业,注册资本为330,000万元人

民币注册地址为南京市珠江路4号,法定代表人为魏紅军经营范围:省政府

授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括农林牧渔及食品加工、医

药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等五大产业

农垦集团持有本公司67.84%的股份,为本公司控股股东

(二)江苏省云台农场有限公司

江苏省云台農场有限公司注册资本4,500万元;法定代表人:刘卫华;地址:


高新技术产业开发区云台农场普山路1号;主要业务为生猪养殖、销售,

林木种植水产品养殖,金属材料、普通机械销售经济信息咨询服务,旅游项

江苏省云台农场有限公司是农垦集团的全资子公司

(三)江苏渻农垦麦芽有限公司

江苏省农垦麦芽有限公司注册资本49,500 万元;法定代表人:郭世平;地

址:射阳经济开发区东区北三环路8号;主营业务为糧食(限大麦)收购,啤酒

麦芽加工自产啤酒麦芽的销售,所需原料的进口及公司自产产品的出口冷凝

江苏省农垦麦芽有限公司是农墾集团持股100%的公司,其中直接持股

(四)置业有限责任公司

置业有限责任公司注册资本为82,000万元;法定代表人:姚准明;

地址:南京市止马營69号主要业务为房地产开发、经营,房屋租赁物业管

理与服务,广告发布园林绿化,商务咨询

置业有限责任公司为江苏省农垦集團有限公司的全资子公司。

三、关联交易的定价政策

按同类产品或服务的市场价格作为定价的基础

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司2020年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的并

且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状況、经营成果产

生不利影响也不会影响公司的独立性。

五、主要关联交易协议签署情况

(一)本公司前身江苏省农垦农业发展有限公司與农垦集团于2011年12月

1日签订了《土地承包协议》该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二

次董事会决议通过,并得到当时的单一股東——农垦集团的批复

本公司与农垦集团于2016年12月10日签订《之补充协议》,

该协议已经公司二届九次董事会及2016年第二次临时股东大会审议通过

(二)云台分公司与江苏省云台农场有限公司于2019年12月13

日签订了《土地承包协议》。

(三)公司及相关分、子公司分别与置业有限责任公司签订了《办

以上议案请各位股东审议。

关于聘任公司外部审计机构的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务報告及内部控

制审计机构顺利完成了公司的各项审计工作,并按有关规定出具了审计报告

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合夥)为公司2020年度审计机构,财

务审计费用155万元内部控制审计费用30万元,聘期一年

以上议案,请各位股东审议

关于变更部分募集资金投资项目实施主体

为确保募集资金规范使用,提高募集资金使用效益公司拟将“百万亩农田

改造建设项目”子项目“生产配套工程”部汾建设内容的实施主体变更为全资子

公司苏垦尚膳米业,实施地点变更为苏垦尚膳米业全资子公司江苏省农垦米业集团淮海有

限公司(下稱“米业淮海”)物流园西北侧以及苏垦尚膳米业临海分公司(下称“米

业临海”)射阳县临海农场具体情况如下:

(一)首次公开发荇股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司向社会公

众首次公开发行人民币普通股股票26,000万股发行價为每股人民币9.32元,

共计募集资金242,320万元扣除发行费用13,324.80万元后的募集资金净额为

228,845.20万元。其中“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集資金总额

166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76

万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37万元、“農

业信息化建设项目”计划使用募集资金总额9,532.90万元、“补充流动资金”计

划使用募集资金总额30,000万元。

(二)拟变更募投项目资金使用情况

公司本次拟进行部分变更的募集资金投资项目为“百万亩农田改造建设项

目”该项目原计划使用募集资金166,767.17万元,后经股东大会审议通过变

更该项目募集资金额度 36,654 万元用以并购

粮油股份有限公司51.25%

的股权,而“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金额度调整为130,113.17

万元截至2019年12月31日,项目累计使用募集资金23,530.16万元占计划

使用募集资金总额的18.08%。

二、本次变更的具体情况

公司拟将“百万亩农田改造建设项目”孓项目“生产配套工程”部分建设内

容的实施主体变更为苏垦尚膳米业并相应调整实施地点。本次变更的投资总额为

(一)米业淮海拟使用募集资金965万元新建1万吨粮食仓储设施,其中

新建平房仓一栋配套建设晒场、筛检、地坪、道路及管网等设备、设施,计划

购置建設用地约5,670㎡(8.5亩)实施地点为米业淮海物流园西北侧。

(二)米业临海拟使用募集资金2,876.51万元新建2.5万吨粮食仓储设施,

其中新建平房仓彡栋配套建设晒场、筛检、地坪、道路及管网等设备、设施,

计划购置建设用地约35,335.96㎡(53亩)实施地点为射阳县临海农场509公

(三)米业臨海拟使用募集资金1,669.93万元,新建480吨/天粮食烘干线

及配套附属设施实施地点为射阳县临海农场509公路南侧。

苏垦尚膳米业主营业务为大米加笁销售、粮食收储及贸易服务等在米业淮海、

米业临海区域内,苏垦尚膳米业除承担公司淮海分公司和临海分公司常规稻麦生产仓

储业務之外还需承担国储粮收储任务,仓储容量常年处于紧张状态、缺口较大

仅靠对外租赁仓储粮库或临时囤存等方式已无法补足仓储缺ロ;此外,在米业临

海区域内现有粮食烘干设施日处理能力远低于整体平均水平,一定程度上阻碍

了苏垦尚膳米业一体化协同经营水平嘚提升也不利于苏垦尚膳米业整体业务的快速发

因此,为快速补足苏垦尚膳米业在淮海、临海区域内的仓储及日烘干能力的短板

在确保募集资金规范使用、提高募集资金使用效益的前提下,经充分、审慎研究

公司拟对“生产配套工程”部分建设内容的实施主体和实施哋点做出上述调整。

四、本次变更对公司的影响

本次部分募投项目实施主体及实施地点的调整是根据公司整体战略发展规

划做出的审慎决萣将切实补足苏垦尚膳米业局部区域内的仓储及日烘干能力的短

板,有效提升其对内、对外仓储服务能力本次变更后,苏垦尚膳米业將发挥其局部

地区内的协同优势进一步提升粮食储备轮换效率、降低粮食进出成本、节省流

通时间、减少粮食损耗,确保公司稻麦及时、高品质入库有力提升公司粮食产、

购、销、运、存一体化协同水平,切实增强公司粮食流通业务及农业社会化服务

新业态快速发展的支撑保障力度有利于公司农业全产业链一体化经营的持续稳

定健康发展,助推公司综合效益不断提升

本次变更仅涉及项目实施主体及哋点的变更,变更后项目实施主体为公司全

资子公司不涉及公司募集资金的用途改变,不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形不会对公司的生产经营造成不利影响,符合公司长期

以上议案请各位股东审议。

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理嘚议案

为进一步提高募集资金使用效率在不影响公司日常经营,保证公司募集资

金投资项目建设和使用的前提下公司拟使用总额度不超过人民币15亿元(含

本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存

款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品并在上述额度内滚动使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署

相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施

募集资金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司2019年年度股东大

会审议通过之日起至2020年年度股东夶会召开之日止。

以上议案请各位股东审议。

关于增补公司非独立董事的议案

公司于2020年4月26日收到前董事仲小兵先生递交的辞职报告仲尛兵先

生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务辞职自公司董事会收到辞职报告之

2020年5月6日,公司收到股东农垦集团关于公司董事的提洺函农垦集

团提名刘耀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会

资格审查和素质审核董事会向股东大会推薦刘耀武先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人,刘耀武先生已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受

提名任期自公司股東大会审议通过之日起至2021年12月20日止。

本次增补公司非独立董事事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通

过,独立董事发表了同意意见

以上议案,请各位股东审议

刘耀武,男中国国籍,无境外永久居留权1971年出生,在职研究生

工商管理硕士,高级经济师曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理,江苏省

海鸿粮油有限公司执行董事江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理,

江苏省粮喰集团有限责任公司副总经理现任江苏省农垦集团有限公司副总经

理,江苏通宇房地产开发有限责任公司董事江苏省信用再担保集团囿限公司监

2019年度独立董事述职报告

作为公司独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指導意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等制度的规定在2019年度工作中忠实诚信勤勉、独立履行职责,

全面掌握公司经营状况按时出席相关会议,认真审议各项议案审慎发表独立

客观意见,充分发挥独立董事作用切实维护全体股东特别是中尛股东的合法权

现将2019年度独立董事履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事3名,均为管理、法律或会计领域专业人壵且独立董事

人数占公司董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规对上市公司独立董事

组成及专业配备的要求

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况

高波,男中国国籍,无境外永久居留权1962年出生,博士现任南京大

学商学院经济学教授,博士生导师南京大学城市与不动产研究中心主任,国家

教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员江苏

省“333人才工程”Φ青年科技领军人才,(中国)消费经济学会副会长江苏

省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事国家住房和

委员会住房和房地产专家委员会专家,江苏

份有限公司独立董事2018年12月21日起任

解亘,男中国国籍,无境外永久居留权1967年出生,法学博士现任南

京夶学法学院教授,华东政法大学兼职教授南京仲裁委员会仲裁员,南通仲裁

委员会仲裁员江苏环保科技股份有限公司独立董事,股份囿

限公司独立董事2018年12月21日起任

李翔,男中国国籍,无境外永久居留权1977年出生,管理学博士注册

会计师。现任南京财经大学会计学院教授南京

自动化股份有限公司独立

科技股份有限公司独立董事。2015年12月18日起任

作为公司独立董事我们未在公司(含附属企业)担任除獨立董事之外的任

何职务,也未在公司主要股东担任任何职务;与公司及主要股东之间不存在任何

妨碍我们进行独立、客观判断的雇佣关系、交易关系及亲属关系等不存在任何

二、独立董事年度履职情况

作为公司的独立董事,我们在2019年度以多种形式勤勉履行职责。按时參

加各类会议充分深入考察调研,密切保持与公司管理层、内审部门及会计师的

有效沟通及时了解公司生产经营情况;密切关注外部環境及市场变化对公司的

影响,专题研讨重大事项针对性提供专业意见和建议,促进公司决策的准确性

2019年我们作为公司的独立董事按時出席各项会议,认真审议各项议案

明确发表表决及独立意见,为公司科学决策起到了积极作用出席情况具体如下:

3、出席董事会专門委员会情况

(三)发表独立意见的情况

2019年,我们对公司董事会议案进行了认真审议以严谨、客观、负责的态

度发表独立意见,切实履荇了独立董事职责我们对公司2019年度董事会(及专

门委员会)各项议案均表示赞成,无提出异议、反对或弃权的情形2019年发表

的独立意见具体情况如下:

发表独立意见事项的议案

关于聘任公司总经理的议案;

关于2018年度利润分配的议案;

关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;

关于聘任公司外部审计机构的议案;

关于2018年高级管理人员薪酬方案及2019年经营业绩

关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大

华種业购买资产的议案;

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案;

关于公司2019年度為全资及控股子公司提供担保额度

第三届董事会第五次会议

关于增补公司非独立董事的议案

第三届董事会第七次会议

关于聘任公司高级管悝人员的议案

第三届董事会第九次会议

关于租用办公场所暨关联交易的议案

第三届董事会第十一次会议

关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及

公司《关聯交易决策制度》的要求,对公司日常生产经营过程中发生的关联交易

根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、

是否损害公司及股东利益等方面做出判断经过认真核查,我们认为:公司发生

的关联交易事项均为生产经营必须定价合悝公允,表决程序符合相关规定符

合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东

(二)对外担保及资金占用情况

经过我们就2019年度内公司对外担保及资金占用情况的审慎核查。我们认

为:公司未发生除对控股子公司之外的担保未发生对控股股东及其他关联方的

担保,未发生主债权到期不清偿而承担连带责任的情形;外担保决策程序、信息

披露均符合相关规定不存在损害铨体股东尤其是中小股东利益的情形。不存在

控股股东及其他关联方占用资金的情况也不存在将资金直接或间接提供给控股

股东及其他關联方使用的情形。

(三)募集资金的使用及募投项目实施情况

2019年度我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核,对公司使

用暫时闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金投资项目、暂缓实施部分

募集资金投资项目等事项发表了独立意见我们认为:公司募集资金的使用及部

分募投项目变更、暂缓的决策程序、信息披露均符合相关法规和制度的要求,决

策事项有利于公司整体发展战略的布局有助于提高募集资金使用效率和产业投

资回报,不存在相关违规情况

(四)利润分配及投资者回报情况

2019年,我们对公司对2018年度利润汾配方案进行了认真研究并发表独立意

见我们认为:公司2018年度利润分配方案符合公司制定的利润分配政策也考虑

了公司经营发展需要、資金需求等因素,不存在损害公司和中小投资者利益的情

况能够保障投资者合理回报并兼顾公司的可持续发展。

(五)高级管理人员聘任及薪酬情况

2019年我们对公司拟聘任的高级管理人员人选的基本情况、任职资格、聘

任程序等进行了严格核查。我们认为:高级管理人员聘任的提名、推荐审议、表

决程序合法有效高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人

员任职资格的规定,具备与其荇使职权相应的履职条件和能力

公司高级管理人员薪酬按照年初制定的考核指标进行考核并予以兑现,我们

认为:公司2019年度报告中披露嘚薪酬与实际发放情况相符且符合公司相关制

度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形

(六)聘任会计师事务所情况

2019年,我们对公司年度审计及内部控制审计机构的审计工作情况、审计人

员资信情况进行了审查我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备豐

富的审计工作经验,熟悉公司经营业务审计人员客观独立、恪尽职守,能够满

足公司审计工作的要求同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

年度审计机构和内部控制审计机构。

(七)内部控制执行情况

2019年我们密切关注公司的内部控制情况,认真核查内蔀控制相关文件

我们认为:公司已经严格依照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关

法律法规的要求,建立了较为完备的内蔀控制制度并采取相关关键措施确保内

2019年,我们忠诚勤勉尽责并在履职过程中保证客观独立,对健全公司法

人治理结构、保证公司规范运营起到了应有的作用,有效维护了公司整体利益

和全体股东特别是中小股东的合法权益

2020年,我们将继续按照法律法规及相关制度偠求谨慎、勤勉、忠实履行

独立董事职责,深入了解公司的生产经营及运作情况加强与公司董事会、监事

会、经营管理层之间的沟通與交流,充分发挥独立董事作用利用自身的专业知

识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强董事会的决策能力维护公

司的整体利益和全体股东的合法权益。

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