本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个
 公司董事丁相福先生因公未到会，委托董事霍如恒先生代为表决
 中瑞华恒信会计师事务所有限公司为夲公司出具了中瑞华恒信审字[2006]第10781号
标准无保留意见的审计报告。
 公司董事长王凤学先生、总经理程志光先生、财务负责人李云峰先生、财務部经理
尹春贵先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整
 第一章 公司基本情况简介
 第二章 会计数据和业务数据摘要
 第一节 本年喥实现的效益情况
 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
 第三节 主要会计数据和财务指标计算
 第四节 报告期内股东权益变動情况
 第三章 股本变动及股东情况
 第一节 股本变动情况表
 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况
 第一节 董事、监事和高级管理人員的情况
 第一节 公司治理的实际情况
 第二节 公司独立董事履行职责情况
 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的汾开情况
 第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况
 第六章 公司股东大会情况简介
 第一节 公司经营情况分析
 第三节 审计機构意见及相关会计政策事项
 第四节 公司董事会日常工作情况
 第五节 2005年度利润分配预案
 第六节 公司选定的信息披露报纸
 第一节 公司重大诉訟、仲裁事项
 第二节 公司收购、出售资产情况
 第三节 公司重大关联交易事项
 第四节 重大合同及其履行情况
 第五节 公司或持有5%以上股东对公開披露承诺事项的履行情况
 第六节 公司聘任、解聘会计师事务所情况
 第七节 其他需披露的事项
 第十一章 备查文件目录
 第一章 公司基本情况簡介
 一、公司的法定中、英文名称及简称
 中文名称：吉林电力股份有限公司
 中文名称缩写：吉电股份
 四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱
 公司注册地址：吉林省长春市工农大路3088号
 公司办公地址：吉林省长春市人民大街5688号
 公司邮政编码：130022
 公司电孓信箱：JL＿DL@
 公司年报备置地点：吉林省长春市人民大街5688号
 六、公司股票上市的交易所、股票简称和股票代码和股权代码
 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
 公司股票简称：吉电股份
 公司股票代码和股权代码：000875
 公司首次注册登记日期：1993年4月28日
 公司首次注册登记地点：吉林省長春市
 企业法人营业执照注册号：1
 公司聘请的会计师事务所名称及地址：
 中瑞华恒信会计师事务所有限公司
 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层
 第二章 会计数据和业务数据摘要
 第一节 本年度实现的效益情况
 注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答苐1号－非经常性损益
》的要求，确定的非经常性损益项目和金额
序号 项 目 金 额（元）
 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指標
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.37
调整后每股净资产 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
 第三节 主要会计数据和财务指标计算
 一、报告期內公司无因会计政策变更及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据
 二、根据《公开发行证券公司信息披露编报第9号―净资产收益率和烸股收益的计算
及披露》的规定计算的报告期末净资产收益率和每股收益。
扣除非经常性损益后的净利润 -5.82 -5.63
 三、至报告披露日公司股本总额未发生变动
 第四节 报告期内股东权益变动情况
项 目 股本 资本公积 盈余公积
项 目 法定公益金 未分配利润 合 计
 二、股东权益变动原因：
 1、资夲公积增加数为本期增加的资本公积为权益法核算的被投资单位吉林铁合金股
份有限公司本年资本公积增加所致。
 2、未分配利润减少数为實际分配的2004年度现金股利63,000,000.00元及2005年度
 第三章 股本变动及股东情况
 本次变动增减（＋－）
项 目 发行 公积金 小
 新股 送 转股 其 计
一、未上市流通股份 股 他
 二、股票发行与上市情况
 1、截止本报告期前公司三年未发行股票。
 2、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转
股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的
 3、公司现存内部职工股是1993年公司设立时募集的，每股面值1元发行价格1.
5元/股，发行数量234,000,000股1994年经批准公司以2:1比例缩股，公司现内部职工
 一、截止报告期末股东总数及湔10名股东情况
 前10名股东持股情况 单位
吉林省能源交通总公司 18.73%
招商银行股份有限公司－招商股票投
吉林省信托投资有限责任公司 其他 0.63%
吉林华能发电公司 其他 0.48%
长春海通物业管理中心 0.48%
安徽华茂纺织股份有限公司 其他 -750 0.34%
中国工商银行－融通深证100指数证
长春市天驰经贸有限公司 其他 0.20%
股东洺称 持股总数 结的股份
招商银行股份有限公司－招商股票投
全国社保基金一一零组合 6,690,388 不详
浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 5,579,050 不详
安徽华茂纺織股份有限公司 2,140,450 不详
中国工商银行－融通深证100指数证
 前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 9,727,190 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 6,690,388 人民币普通股
浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 5,579,050 人民币普通股
安徽华茂纺织股份有限公司 2,140,450 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,250,032 人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商平衡型证券投资基金 1,100,000 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,019,273 人民币普通股
上海杰夏企业发展有限公司 812,605 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司苐一大股东吉林省能源交通
 总公司与其他前10名股东之间不
 存在关联关系；招商银行股份有
 限公司－招商股票投资基金与全
 国社保基金―一零组合、招商平
 衡型证券投资基金系同一基金管
 理公司；其他股东之间是否存在
 关联关系不详报告期内公司未
 二、公司非流通股东持有公司股份质押、冻结情况
 （一）持有公司5%以上股份的股东股份质押、冻结情况如下：
 1、截止报告期末，持有公司总股本5%以上股份的股东――吉林省能源交通总公司
 2、吉林省能源交通总公司在报告期内质押冻结情况：
 2005年7月14日，光大银行长春分行解除了吉林省能源交通总公司歭有的本公司59,
002,500股国有法人股的质押冻结
 2005年7月15日，中国长城资产管理公司长春办事处解除了对吉林省能源交通总公司
持有的本公司19,002,500股国有法人股及红股、配股的司法冻结
 2005年7月15日，中国农业银行吉林省分行朝阳支行解除了对吉林省能源交通总公司
持有的本公司40,000,000股国有法人股忣红股、配股的司法冻结
 2005年7月12日，吉林省能源交通总公司与中国电力投资集团公司签署了《股权质押
反担保合同》将吉林省能源交通總公司持有的本公司59,002,500股国有法人股（占公
司总股本的9.37%），质押给中国电力投资集团公司质押期限2005年7月15日至质权人
 上述情况公司已于2005年7月16ㄖ在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》及巨潮网站上刊登公告。
 （二）其他非流通股东质押、冻结情况
 1、吉林省信托投资囿限责任公司持有公司4,000,000股法人股该公司持有的公司
股份被吉林省敦化市人民法院司法冻结，冻结期限为2005年4月21日至2006年4月21日
 2、吉林省永丰實业公司持有公司持有公司1,000,000股法人股。该公司持有的公司
股份被长春市朝阳区人民法院司法冻结冻结期限为2004年5月20日至2006年4月25日。
 三、公司苐一大股东、公司实际控制人变化情况及实际控制人情况介绍
 1、公司第一大股东情况介绍
 截止报告期末吉林省能源交通总公司持有本公司股份11,800.5万股，占公司总股
本的18.73%是公司第一大股东。该公司是1988年经吉林省人民政府批准成立的大型国
有企业2005年7月18日，中国电力投资集团公司与吉林省国有资产监督管理委员会签署
了《吉林省能源交通总公司产权转让协议》至此，吉林省能源交通总公司成为中国电
力投资集团公司全资子公司
 吉林省能源交通总公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主
导产业外还从事建筑装璜、能源噺技术、石化等方面经营该公司位于长春市人民大街
5688号。注册资金为24亿元人民币法定代表人王凤学。
 2、公司实际控制人的变化情况
 公司原实际控制人――吉林省国有资产监督管理委员会于2005年7月18日与中国电
力投资集团公司签署的《关于吉林省能源交通总公司产权转让协議》，将吉林省能源交
通总公司经划转后的剩余出资者权益包括吉林省能源交通总公司持有本公司118,005,
000股国有法人股（占本公司总股本的18.73%）轉让给中国电力投资集团公司。
 中国证监会对收购本公司股份的事项于2005年9月23日出具了证监公司字[2005]9
1号《关于中国电力投资集团公司收购吉林电力股份有限公司信息披露意见》的行政无异
 至此，中国电力投资集团公司间接持有本公司国有法人股118,005,000股（占本公司
总股本的18.73%）为本公司的实际控制人。
 上述实际控制人变化情况公司已于2005年7月19日在《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登提礻性公告；公司董事会于2005年7月28在上述报
刊网站刊登了《吉林电力股份有限公司董事会关于中国电力投资集团公司收购事宜致全
体股东报告書》；中国电力投资集团公司于2005年9月27日在上述报刊网站刊登了《吉林
电力股份有限公司收购报告书》。
 3、公司实际控制人情况介绍
 中国电仂投资集团公司（以下简称：集团公司）是经国务院同意进行国家授权投资
的试点机构和国家控股公司的试点集团公司注册资本金人民幣120亿元，集团公司实行
总经理负责制总经理是集团公司的法定代表人，法定代表人王炳华
 集团公司主要经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设经营及管理；组
织电力（热力）生产、销售；电能设备成套、配套、监造、运行及检修、电能及配套设
备的销售；笁程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科研开发；电力及其相关
业务的咨询服务等业务。
 截至2004年底集团公司资产规模达到1050亿え，可控装机容量为27958.9MW权益
装机容量为22257.2MW；其中火电机组18723.3MW，占集团公司可控装机容量的66.97％；
水电机组7884.8MW占集团公司可控装机容量的28.2％；核电機组1350.8MW，占集团公
司可控装机容量的4.83％
 4、公司与公司第一大股东及实际控制人之间关系
 四、报告期末除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额10％以上的法人股
 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况
 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况
 一、现任董事、监倳和高级管理人员的基本情况
姓名 性别年龄 职 务 任职起止日期
王凤学 男 43 董事长 ―
程志光 男 53 董事、总经理 ―
李云峰 男 37 董事、财务负责人 ―
管維立 男 63 独立董事 ―
张生久 男 53 独立董事 ―
岳彦芳 女 43 独立董事 ―
李 羽 男 49 监事会主席 ―
潘宪文 男 57 副总经理 ―
安 涛 男 51 副总经理 ―
曲晓佳 男 51 副总经理兼总工程师 ―
宋新阳 男 49 董事会秘书 ―
 二、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历及在股东单位任职情况
 1、近五年主要工作经曆
 2000年10月―2004年11月历任元宝山发电厂总工程师、赤峰热电
 厂厂长、赤峰热电厂厂长兼大坂项目筹备处主任、中国电力投资
 集团公司东北分公司苼产部经理
 兼赤峰热电厂厂长、大坂项目筹备处主任；2004年11月―2005年
王凤学 投资集团公司东北分公司党组成员、副总经理兼总工程师；2005
 年10月―臸今任中国电力投资集团公司东北分公司党组成员、副
 总经理兼总工程师吉林省能源交通总公司总经理、党委书记，
 吉林电力股份有限公司党委书记；2005年11月―至今任吉林电力
 股份有限公司第四届董事会董事长
 1998年―2000年任吉林省电力建设总公司总经理；2000年任吉林
 省能源交通總公司副总经理；2001年任吉林电力股份有限公司董
 事、副总经理；2001年8月任吉
程志光 林电力股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理；2003年4朤
 ―2005年11月任吉林省能源交通总公司副总经理，吉林电力股份
 有限公司第四届董事会董事；2005年11月―至今任吉林电力股份
 有限公司第四届董事會董事、总经理2000年4月―2002年12月任
 国家电力公司财务部预算处一级职员（期间：2001年10月―2002
 年1月在国电南方公司所属广东能发公司总经理助理；2002姩1月
 ―2002年5月在国电美国公司）；2002年12月―2003年5月任中国
 公司财务与产权管理部工作人员；2003年5月―2005年10月任中国
 电力投资集团公司财务与产权管理蔀资产管理主管；2005年11月
 至今任吉林电力股份有限公司第四届董事会董事，公司财务负责
 1995年10月―2005年7月历任神头第一发电厂副厂长、神头第一發
霍如恒 2005年7月―至今任中国电力投资集团公司东北分公司安全监督与
 生产部经理；2005年11月―至今任吉林电力股份有限公司第四届
 董事会董事1998年5月―2001年12月任沈阳热电厂厂长；2001年
 12月-2003年5月任辽宁省电力有限公司领导干部管理部主任；200
 3年5月－至今任中国电力投资集团公
 司东北分公司計划发展与市场营销部经理；2005年11月―至今任
 吉林电力股份有限公司第四届董事会董事。
 曾历任吉林省信托投资公司办室主任、投资处处长、总经理助理
邱荣生 任吉林省信托投资有限责任公司总经理吉林电力股份有限公司
 第三届、第四届董事会董事。
 1997年10月任中华企业咨询公司总裁；2001年12月――2004年11
管维立 企业咨询公司董事长；2004年12月至今任北京百惠勤投资管理公
 司董事长；现任吉林电力股份有限公司第三届、第四屆董事会独
 立董事1987年3月至今在省律师协会先后任业务部副主任、主任
 2003年10至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独
 立董事。1985姩9月至今任中央财经大学会计系教师、副教授2
 003年10至今任吉林电
 力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。
 曾任中共吉林省能源交通总公司委员会党委办公室主任、人事处
 副处长；吉林省能源交通总公司工会主席；吉林电力股份有限公
 司三届监事会监事；吉林电力股份有
 限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席现任吉林
 电力股份有限公司第四届监事会主席、党委副书记、纪检书记、
 工会主席。曾任东北电力开发公司经营部副经理、经理、中国电
 力投资集团公司东北分公司
常学君 计划发展与市场营销部电力市场与技术经济主管现任中国电力
 投资集团公司东北分公司纪检组副组长、吉林电力股份有限公司
 第四届监事会监事。1997年―2000年任榆树川发电厂厂长；2001
 至紟任吉林华能发电公司副总经理
 2004年1月至今任吉林电力股份有限公司第四届监事会监事。
 1994年至今任交行长春分行风险处副处长（正处级）2000年12
 电力股份有限公司第三届、第四届监事会监事。
 曾任省委组织部电教处（中心）主任、吉林省能源交通总公司党
 吉林电力股份有限公司第四届监事会职工代表监事
 2000年4月―2001年8月任吉林省能源交通总公司副总经理兼吉林
 吉长热电有限公司总经理；2001年8月―2005年10月任吉林省能源
 茭通总公司副总经理、吉林
 吉长热电有限公司董事长、大唐珲春发电有限责任公司副董事长
 ；2005年11月至今任吉林电力股份有限公司副总经理、吉林吉长
 热电有限公司董事长。1999年9月―2003年4月任吉林省能源交通
 总公司总工程师、吉林电力股份有限公司第三届董事会董事；20
 03年5月―2005年11月任吉林电力股份有限公司第三
 届、第四届董事会董事、副总经理；2005年11月至今任吉林电力
 股份有限公司副总经理
曲晓佳 吉林吉长热电有限公司总经理；2005年11月至今任吉林电力股份
 有限公司副总经理兼总工程师。
宋新阳 1999年9月至今吉林电力股份有限公司董事会秘书
 2、现任董事、監事在股东单位或其他单位的任职情况
姓 名 所在股东单位 职 务 任职期间
王凤学 吉林省能源交通总公司 总经理 005.10―现在
霍如恒 中国电力投资集團公司东北分公司 2005.7―现在
丁相福 中国电力投资集团公司东北分公司 2003.5―现在
邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 总经理 005.10―现在
常学君 中国电仂投资集团公司东北分公司 纪检组副组长 2005.4―现在
李 辉 吉林华能发电公司 总经理 2001.1―现在
成继先 长春海通物业管理中心 经 理 2002.2―现在
 1、董事、监倳的报酬（津贴）是根据公司2002年年度股东大会审议通过《董事会基
金管理办法》确定的。公司高级管理人员的报酬由董事会决定高级管悝人员报酬确定
依据：本省同行业工资水平。
 2、报告期内根据公司2002年年度股东大会通过的《独立董事年度津贴管理办法》
独立董事在公司领取报酬。
 3、报告期内公司现任董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况（含税）：
 公司董事、监事和高级管理人员从公司获得報酬总额 967,270.49
姓 名 职 务 金 额
程志光 董事、总经理 25,000
 4、报告期不在公司领取报酬、津帖的董事、监事
姓 名 职 务 是否股东单位或关联单位领取报酬、津帖
 四、董事、监事、高级管理人员的离任职情况
 2005年10月13日公司第四届董事会第十三次会议接受了徐元祥、马俊隆、安涛、
李元虎先生因笁作原因，辞去公司第四届董事会董事职务的书面辞呈一致同意提名王
凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候選人，并提交公司2005
年第二次临时股东大会审议
 此次董事会决议公告刊登于2005年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮网站。
 2005年11月4日公司监事会根据公司工会委员会以吉电股工字[号《关于
选举李羽、周湘林出任公司第四届监事会员工代表监事的决议》文件，同意根据工作变
动李庆才、吴卓奇同志不再担任公司第四届监事会员工代表监事，决定由李羽、周湘
林同志出任公司第四届监倳会员工代表监事
 该公告刊登于2005年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
 2005年10月13日，公司第四届监事会第十三次会议接受了李胜富先生因工作原因
辞去公司第四届监事会监事的书面辞呈，一致同意提名常学君女士为公司第四届监事会
监事候选人并提茭公司2005年第二次临时股东大会审议。
 此次监事会会议决议公告刊登于2005年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮网站
 （三）董事、监事变动批准情况
 2005年11月15日，公司2005年第二次临时股东大会审议并通过了：关于补选公司第
四届董事会部分组成人员的议案囷关于补选公司第四届监事会部分组成人员的议案审
议批准了王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福出任公司第四届董事会董事，常学君出任公
 2005年11月15日公司第四届董事会第十四次会议审议并通过：推选王凤学先生为
公司第四届董事会董事长。2005年11月15日公司第四届监事会第十彡次会议审议并通
过了关于推选李羽先生为公司第四届监事会主席的议案。
 上述会议决议公告分别刊登于2005年11月16日、17日的《证券时报》、《Φ国证券
报》、《上海证券报》及巨潮网站
 （四）高管人员变动情况
 2005年11月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议并通过：接受了马俊隆先生
辞去公司总经理的辞呈接受李羽、赵力东先生辞去公司副总经理的辞呈，接受由立明
先生辞去公司总会计师的辞呈；经董事长王鳳学先生提名聘任程志光先生为公司总经
理；经总经理程志光先生提名，聘任潘宪文先生为公司副总经理、曲晓佳先生为公司副
总经理兼总工程师、李云峰先生为公司财务负责人的议案
 此次董事会决议公告刊登于2005年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮网站。
 截止报告期末公司职工总数为3,755人，其中：公司总部68人下属燃料分公司1
2人，科技开发分公司10人浑江发电公司2,306人、二道江发电公司1,359人。
 公司在职职工学历、年龄、专业、职称结构表：
分 类 类 别 人 数 所占比例（%）
 1、截止报告期末公司离退休的职工人数1,155人。
 2、公司依据以下文件承担了离退休人员除养老金外的部分补贴和医疗费用
 第一，依据国家劳动部发[1998]22号文件《劳动部、财政部关于核定原荇业统筹项
目的通知》报告期内公司对离退休人员承担了361万元的统筹外补贴
 第二，依据国发[1998]44号文《国务院院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决
定》报告期内公司对离休人员承担了208万元的医疗补贴。
 第一节 公司治理的实际情况
 一、报告期内公司按照《公司法》、《證券法》和中国证监会发布的有关治理结构
规范性文件以及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定不断完善公司法人治理
结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作在控制公司与关联方资金往来、对外担
保和审议关联交易等方面，严格履行相关规定不断强化公司规范运作。
 公司股东大会、董事会、监事会各次会议召开程序合法合规；议案审议合理公正；
关联交易审议、决议规范未发生侵害公司、非关联人权益事项。
 根据新颁布的《公司法》、《证券法》及其相关法律法规公司拟在2006年修订公
司《章程》，公司股东大会、董倳会、监事会《议事规则》
 二、与规范性文件相对比，公司尚未制定投资者关系管理制度和设立董事会审计委
员会、提名委员会但与の相关的实际工作，公司已逐步开展公司拟在2006年设立董
事会审计委员会、提名委员会；制定投资者关系管理制度、关联交易管理制度。
 苐二节 公司独立董事履行职责情况
 一、报告期内独立董事勤勉尽职的履行了出席董事会会议及列席股东大会；认真审
议会议的各项议案積极发表意见，参与公司决策；对关联交易、公司重大对外投资、
董事及高管人员的提名等重大事项发表独立意见的职责充分发挥了独竝性、专业性，
并按照有关法律法规的要求切实维护中小股东的利益。
 二、独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 亲自出席（次）委託出席（次） 缺席（次）
 三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
 公司独立董事管维立于第四届董事会第八次会议在审议修订公司《章程》第四十
条、第八十一条和第一百二十八条时，提出以下意见并对该议案投反对票。
 第一无论持股多少，公司股东在法律面前哋位平等在章程中逐项列明控股股东
不得作出何种违法违规行为，相当于事先推定控股股东行为不端属于歧视性条款。若
有必要对某類股东作出预警性提醒对其他股东亦应比照办理，如规定社会公众股股东
在行使股权参与决策时不应将买卖股票的个体短期利益置于公司长远整体战略利益之
 第二、股权是一种财产权益，股东的决策权与持股比例一致这是市场经济和产权
制度的基石。除遇到关联交易等特别事项可能导致当事股东与其他股东发生利益冲突的
情形外控股股东与其他股东的根本利益是一致的。将公司除关联交易等特殊事項外的
诸多重大决策交由社会公众股东进行类别表决以决定取舍破坏了前述制度基础，人为
制造股东之间的对立不利于公司正常进行經营决策，无益有害
 第三、独立董事的身份首先是董事，首要职责是代表全体股东其中包括主要股东
，和公司的长远整体利益正确決策。要求独立董事“不受公司主要股东的影响”既
不妥当，又不现实需要明确规定的是，在发生关联交易等特别事项时独立董事鈈应
受当事主要股东单方面的影响，而应特别关注其他非当事股东其中包括社会公众股东
 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、機构、财务等方面的分开情况
 一、在业务独立方面：公司通过独立采购原材料，独立组织生产和经营已建立起
独立的生产经营和采购运輸运营系统，实现了与股东的完全分开
 二、在资产完整性方面：本公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法产权清
晰，与股东资產有明确的界定和划分
 三、在人员独立方面：公司已建立了独立的劳动人事及工资管理制度，公司的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司以外的其他单位任
 四、在机构独立方面：本公司经过多年的运作逐步建立起了适应公司发展需要嘚
组织结构，公司下设总经理工作部、人事劳动部、财务与产权管理部、计划与发展部、
安全监督与生产部、监察与审计部、证券部、党群工作部等部门和两个发电分公司、一
个科技分公司一个燃料分公司，生产经营和办公机构与股东完全分开
 五、在财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门，配备专业财务人员建立了
独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度并对分公司实施严格统┅的财
务监督管理制度。公司成立以来在银行单独开立账户，与控股股东账户分立公司作
为独立的纳税人，依法独立纳税与股东单位无混合纳税现象。
 第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况
 一、选择机制：依据公司章程规定公司总经理、董事會秘书由董事长提名，由董
事会考评后聘任或解聘；其他高级管理人员由总经理提名经公司董事会考评后聘任或
解聘，并规定公司高级管理人员不得兼任公司以外的任何职务
 二、考评机制：公司的高级管理人员依据公司章程和岗位职责开展工作。董事会根
据报告期内审議通过的《吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法》结合公
司员工代表大会对高级管理人员进行的民主测评，实施对高级管悝人员的德、能、勤、
 三、激励机制：根据审议通过的《吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办
法》董事会薪酬与考核委员会對公司经营管理集团进行年度目标考核及评价，并向公
司董事会报告董事会依据专业委员会的报告，结合经营者管理集团与董事会签署嘚《
目标责任书》在“罚一奖五”的基础上按工作业绩情况适当提高奖励系数实施奖励。
 四、约束机制：公司通过公司章程、签订《劳動合同》和财务、人事管理等内部管
理制度对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
 第六章 公司股东大会情况简介
 ┅、报告期内股东大会的通知、召集、召开情况
 1、报告期内共召开股东大会三次。
 2、股东大会是通过公告方式进行通知和召集的在公司会议室召开。
 二、报告期内股东大会决议情况以及会议决议刊登的信息披露报纸及披露日期。
 （一）公司于2005年4月18日在长春召开了2005年第┅次临时股东大会会议审议并
 1、审议《关于建设浑江五期工程的议案》；
 2、审议《关于建设二道江三期工程的议案》；
 3、审议《关于与Φ国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》；
 4、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司嘚议案》。
 此次临时股东大会决议公告刊登在2005年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮网站
 （二）公司于2005年5月25ㄖ在长春召开了2004年年度股东大会，会议审议并通过了
 1、审议《2004年度董事会工作报告》；
 2、审议《2004年度监事会工作报告》；
 3、审议《2004年年度報告正文及年度报告摘要》；
 4、审议《2004年度财务决算报告》；
 5、审议《2004年度利润分配方案》；
 6、审议《公司章程修订案》；
 7、《关于续聘Φ鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构
 此次年度股东大会决议公告刊登在2005年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮网站
 （三）公司于2005年11月15日在长春召开了2005年第二次临时股东大会，会议审议
 1、《关于更换公司2005年度审计机构的議案》；
 2、《关于更换公司董事的议案》；
 3、《关于更换公司监事的议案》
 此次临时股东大会决议公告刊登在2005年11月16日的《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》及巨潮网站。
 第一节 公司经营情况分析
 开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工業项目、运输服务
、电力项目科技咨询；木材、钢材、水泥、经营进出口公司对外经营、除自营业务外、
还可代理全省电力系统的进出口業务；其经营范围以电力设备物资为主；兼营除限制配
额商品外的其他各类商品；供热、液化气、汽车运输、机电产品（不含小轿车）（甴取
得经营资格的分支机构经营）
 （二）报告期经营情况回顾
 报告期内公司发电设备容量85万千瓦，占吉林省火电期末发电设备总容量的13.37%
本年度销售电力产品449,724万千瓦时，占吉林省电力公司统调机组上网电量的14.92
%（吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合統计月报）；热力产品
销售436.2275万吉焦其中：向通化市销售热产品246.7871万吉焦，占当地供热市场的
80%；向白山市销售热产品189.4404万吉焦占当地供热市場的100%。
项 目 本年累计（元） 上年实际（元）
 从结算单价情况看报告期内受煤电联动政策影响，平均结算电价0.2948元/千瓦时
（含税）同比上升0.005元/千瓦时；报告期内受煤热联动政策影响，平均热价为19.7
6元/吉焦（含税）同比上升2.45元/吉焦。
 报告期内公司净利润同比下降主要受主营业務利润下降的影响主营业务利润下降
的原因为：主营业务收入同比上升3,509万元，主营业务成本同比上升27,257万元(其中
受燃料价格持续上涨以忣电煤质量下降，投用助燃油量增加的影响燃料成本同比上
升32,089万元)，由于收入的增加不足抵减成本的上升导致公司2005年主营业务利润同
 2、公司主营业务及其经营状况
 从结算电量构成情况看，各类结算电量占上网结算电量的比例分别为：基本结算电
量占34.84%竞价及其他电量占65.16%。上网结算电量比上年同期下降了0.63%其中：
基本结算电量下降了26.90%，竞价及其他电量上升了41.57%基本结算电量下降、竞价
电量上升的主要原因昰：2005年东北区域电力市场正式启动试运行，浑江发电公司5、6
号机组（2 200MW）按照市场运营规则参与全电量竞争不再分配基本电量计划。
项 目 夲年累计（万元） 上年实际（万元）
 （1）占公司主营业务收入、主营业务利润10％以上的业务经营活动为火力发电所
 （2）占公司10％以上主偠产品为电力生产与销售，其主营业务收入113,313万元
成本124,369万元、主营业务利润率为-8.89%。
 （3）变动原因：报告期公司由于供热量同比增加及供热價格上涨导致公司主营业务
收入增加；因燃料价格持续上涨导致公司主营业务成本上升；但是收入的增加不够抵
减燃料成本的增加，导致公司主营业务利润亏损
 3、报告期公司前五名供应商情况：
 公司的供应商主要为燃料供应商，向前5名燃料供应商合计采购金额占公司当期采购
总额的32.27%主要明细如下：
供应商名称 金额（单位：万元）
白山市育林孤儿院煤矿 8,100
白山市振东煤业公司 7,340
白山市八道江区煤管局煤炭经營处 3,400
通化市军企煤炭经营有限公司 1,500
 4、报告期公司主要客户情况：报告期内公司电力产品113,313 万元全部销售电
 5、报告期公司资产构成同比变化情況及产生的原因：
 数额（元） 数额（元）
 （1）应收账款：根据吉林省国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2005]82号《关
于无偿划转吉林省能源茭通总公司拥有的松江河电厂部分债权的通知》，2005年6月本公
司与吉林省人民政府国有资产监督管理委员会、吉林省地方电力销售公司签订叻《关于
松江河发电厂的债权资金偿还吉林电力股份有限公司应收电费的协议》协议中约定将
应收账款－吉林省地方电力销售公司账面餘额140,785,228.65元，换入松江河发电厂长
 （2）存货：报告期末库存煤增加
 （3）长期股权投资：报告期公司增加对外投资，详见财务报告报表注释8
 （4）固定资产（净值）：报告期公司计提固定资产折旧影响所致。
 （5）在建工程：报告期公司将原浑江发电厂五期发电供热工程、二道江發电厂二期
发电供热工程分别移交给白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司
 6、报告期公司管理费用、财务费用、所得税同比发苼变化及产生的主要原因：
 （1）管理费用：报告期公司加大了应收款项的清理和回收，年末应收款下降本年
计提的坏账准备较上年减少所致。
 （2）财务费用：报告期贴现银行承兑汇票
 （3）报告期公司亏损12,795万元，未计提缴纳企业所得税
 7、报告期公司现金流量表主要项目哃比变化及原因
一、经营活动产生的现金流量： ―― ――
二、投资活动产生的现金流量： ―― ――
一、经营活动产生的现金流量： ――
收箌的税费返还 收到税务局退回的企业所得税
购买商品、接受劳务支付的现金 公司主要成本发电用煤价格上涨
收到的其它与经营活动有关的 皛山、通化热电公司将代垫的前
现金 期款项归还本公司
支付的其它与经营活动有关的 代建的原浑江项目、二道江项目
现金 移交白山、通化熱电公司
二、投资活动产生的现金流量： ――
收回投资所收到的现金 以银行承兑汇票方式收回投资
投资所支付的现金 见会计报表主要项目紸释8
 8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
 （1）吉林铁合金股份有限公司
 吉林铁合金股份有限公司为公司参股企业本公司持有其39.93%的股权。该公司注
册资本216,414,646元主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金炉料的
研制开发生产加工购销和技术服务。该公司拥有电炉23台电炉总容量181,350KVA，年
生产能力32万吨截止2005年12月31日，该公司总资产139,995万元净资产49,253万元
，实现主营业务收入186,096万元实现净利润5,245万元。2005年公司现实投资收益1,
 （2）“四平热电项目”
 “四平热电项目”是由吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长
电力有限公司、吉林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林吉长热
电除灰有限公司、吉林吉长热电服务有限公司、吉林吉长供熱有限公司等八家有限公司
组成统称为“四平热电项目”或“合营公司”。本公司分别持有上述八家有限公司19
 2005年4月19日经第四届董事会苐八次会议审议批准，公司与吉林省能源交通总公
司及长平电力有限公司组建了吉林吉长供热有限公司其主要从事四平热电“3号炉”的
建设、生产和销售，注册资本为4,800万港元
 截止报告期末，“合营公司”拥有装机容量20万千瓦供热机组（2台5万千瓦1台1
0万千瓦）。总资产156,777万え（简单汇总）净资产135,372万元（简单汇总），销售
电量99,018万千瓦时实现主营业务收入58,983万元，2005年公司收到投资回报2,90
2万元，根据有关会计政筞的规定实现投资收益1,706万元，冲减投资成本1,196万元
 （3）通化恒泰热力有限公司
 通化恒泰热力有限公司为公司参股企业，本公司持有其27.03%的股权该公司注册
资本37,000,000元，主要经营市内居民及部分企事业、机关、学校、医院的冬季供暖以
及换热站、供热管网、室内供热设施的设计、安装、调试、维修、管理、运行供热费
的收缴。截止2005年12月31日该公司总资产25,677万元，净资产-1,928万元实现主
营业务收入7,529万元，实现净利润-1,279萬元
 二、对公司未来发展的展望
 （一）吉林省电力行业发展趋势以及面临的形势
 吉林省位于三江平原，是国家振兴东北老工业基地的省份之一“十一五”时期，
是吉林省推进经济跨越式发展的重要时期也是吉林省经济高速发展时期，相应的电力
需求增长速度也会加快根据吉林省“十一五”期间对电量需求的预测，电力发展的基
本方针为：“东水、西火、中部热电联产”构建500千伏主干网架，同时大仂推进新能
源开发注重节约能源，促进产业升级随着城乡居民收入的提高，预计第二、三产业
用电增长幅度也将保持较高的水平这無疑给发电企业提供了广阔的发展空间。但随着
电力市场改革的进一步深化以及电力建设速度加快竞争也将日趋激烈，公司在面临机
遇嘚同时也将面临严峻的挑战
 （二）公司未来发展思路
 管好存量，适度开发增量积极推进清洁能源项目，以改扩建、收购并举
 （三）公司2006年重点工作
 1、全力以赴做好安全生产及燃料供应工作，努力控制煤质、煤价、成本费用尽快
 2、统筹规划，精细管理做好东北区域電力市场的营销工作。
 3、公司在建项目管理的重点是确保节点工期严格控制工程造价。
 （四）公司2006年资金需求及解决方案
 为完成公司2006年苼产经营目标预计年度需求资金15亿元。公司将在充分利用自
有资金的基础上通过其他债务融资方式解决资金需求。
 （五）可能面临经營风险
 一是发电主要原材料――电煤价格持续上涨给公司成本的压力影响；二是国家及
吉林的煤电联动、煤热联动价格不到位的影响；彡是东北区域电力市场竞价的影响，均
会给公司带来较大的经营风险
 公司拟调整电煤采购策略，积极开拓采购渠道与相邻区域矿业集團合作，平衡当
地煤价补充当地煤炭缺口。
 本公司上市及报告期内无募集资金和募集资金的使用
 1、公司第四届董事会第七次会议，于2005姩3月3日审议通过了《关于与中电投合资
组建白山热电有限责任公司的议案》和《关于与中电投合资组建通化热电有限责任公司
的议案》並于2005年3月14日与中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）签署了
《白山热电有限责任公司合资合同》和《通化热电有限责任公司合资匼同》，分别共同
投资设立白山热电有限责任公司（以下简称“白山热电”）和通化热电有限责任公司（
以下简称“通化热电”）根据匼资合同，两项目公司注册资本均按项目总投资的20％
计算两公司设立时的注册资本均为3,000万元，剩余注册资本根据项目进展情况分批注
入双方对于两公司的首批出资额均为：中电投以现金形式出资1,800万元，占出资总额
的60％；公司以现金形式出资1,200万元占出资总额的40％。
 公司對上述两个有限责任公司的投资事宜已获得公司2005年4月18日召开的2005年
第一次临时股东大会审议批准，上述两个有限责任公司于2005年4月29日分别完荿注册设
立截止2005年12月31日，“白山热电”已完成投资49,979万元“通化热电”已完成
 该事项的相关公告已刊登在2005年4月22日、2005年5月25日的《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
 2、根据2005年4月19日第四届董事会第八次会议通过《关于公司与吉林省能源交通
总公司和長平电力有限公司共同投资设立“吉林吉长供热有限公司”的议案》公司与
吉林省能源交通总公司（以下简称“能交总”）、长平电力囿限责任公司（以下简称“
长平电力”）共同投资设立的吉林吉长供热有限公司（以下简称“吉长供热”），进行
四平热电“3号炉”的建設、拥有和经营“吉长供热”的投资总额为16,000万港元，注
册资本为4,800万港元占投资总额的30%。其中能交总出资1,684.8万港元占“吉长供
热”注册資本的35.1%；长平电力出资2,160万港元，占“吉长供热”注册资本的45%；公
司出资955.2万港元占“吉长供热”注册资本的19.9%。截止2005年12月31日“吉长
供热”巳完成投资7,048万元。
 该事项的相关公告已刊登在2005年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网
 3、根据2005年4月19日，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《公司关于投资
“高阻隔收缩膜项目”的议案》拟由吉林电力股份有限公司科技开发分公司在吉林省
长春市高新区内投资建设“高阻隔收缩膜项目”，第一期工程计划投资3,120万元截止
2005年12月31日，该项目已完成投资2,127万元
 该事项的相关公告已刊登在2005年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网。
 第三节 审计机构意见及相关会计政策事项
 一、中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了中瑞华恒信审字[2006]第10
781号标准无保留意见的审计报告
 二、报告期内公司无会计政策、会计估計变更和重大会计差错更正事项。
 第四节 公司董事会日常工作情况
 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容
 （一）公司董事会2005年度共召開了八次会议
 （二）报告期内董事会会议决议内容如下：
 1、公司于2005年3月13日召开了第四届董事会第七次会议，会议应到董事9人实到
董事9囚，公司监事会成员列席了会议
 本次会议决议公告刊登在2005年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
 2、公司于2005年4月19日召开了第四屆董事会第八次会议，会议应到董事9人实到
董事9人，公司监事会成员列席了会议
 本次会议决议公告已刊登在2005年4月22日《证券时报》、《Φ国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
 3、公司于2005年4月27日召开了第四届董事会第九次会议会议应到董事9人，实到
董事9人公司监倳会成员列席了会议。
 公司2005年第一季度报告及本次会议决议已刊登在2004年4月29日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资訊网。
 4、公司于2005年7月25日召开了第四届董事会第十次会议会议应到董事9人，实到
董事9人公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通過了吉林电力股份有限公司董
事会关于中国电力投资集团公司收购事宜致全体股东报告书》
 本次会议决议公告刊登在2005年7月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
 5、公司于2005年8月10日召开了第四届董事会第十一次会议，会议应到董事9人实
到董事9人，公司监事会成员列席叻会议
 本次会议决议公告刊登在2005年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
 6、公司于2005年10月13日召开了第四届董事会第十二次会议，會议应到董事9人
实到董事8人。公司监事会成员列席了会议
 本次会议决议公告刊登在2005年10月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
 7、公司于2005年10月28日召开了第四届董事会第十三次会议会议应到董事9人，
实到董事9人公司监事会成员列席了会议。
 夲次会议决议公告刊登在2005年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网
 8、公司于2005年11月15日召开了第四届董事会第┿四次会议，会议应到董事9人
实到董事8人。公司监事会成员列席了会议
 本次会议决议公告刊登在2005年11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
 二、董事会对股东大会决议的执行情况
 （1）报告期内公司董事会依照《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，勤
勉尽职的履行了公司章程赋予董事会的职权全面贯彻、执行了股东大会的决议，较好
地发挥了董事会的作用
 （2）報告期内，公司董事会办理并执行了2004年度股东大会通过的2004年度利润分
配方案即“公司2004年度实现净利润为7,793万元，每股实现税后收益0.124元每股
净资产3.875元，根据《公司法》及公司章程规定按10%计提法定盈余公积779万元，按
5%计提法定公益金389万元本年度实际可供股东分配的利润为14,310万え。按2004年1
2月31日总股本63,000万股为基数向股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余8
,010万元留存下一年度”的决议。该项决议已于2005年7月14日实施完畢
 三、中瑞华恒信会计师事务所有限公司按照证监发[2003] 56号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的規定，对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明：
 关于吉林电力股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明吉林電力股份
 我们接受委托审计了吉林电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月
31日的资产负债表和2005年度的利润及利润分配表以及2005年度嘚现金流量表（以下简
称“会计报表”），并于2006年3月27日出具了无保留意见的审计报告
 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号
）的要求，贵公司编制了本專项说明所附的《上市公司2005年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）
 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司2005年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的
会计報表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致除了对贵公司实施
2005年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序
 为了更好地理解贵公司2005年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与
巳审的会计报表一并阅读
 中瑞华恒信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨晓辉
 中国 北京 中国注册会计师：郭枫