股份资格身份认证系统是什么意思

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　　国海证券股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2018年7月31日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月6日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。秦敏董事、李宪明独立董事、黎荣果独立董事通过视频方式参加会议，其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度（2018年修订）〉的议案》

　　同意修改《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》并提交股东大会审议，具体修改内容详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《关于召开国海证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会。其中，现场会议的时间为2018年8月23日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

　　会议审议如下提案：

　　（一）《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度（2018年修订）〉的议案》；

　　（二）《关于聘任公司2018年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○一八年八月七日

　　《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》修订对照表

　　国海证券股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　2018年8月6日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　（五）会议召开的日期、时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月22日（股东大会召开当日的前一日）下午15:00至2018年8月23日（股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

　　公司将在2018年8月18日发出本次股东大会的提示性公告。

　　（六）会议的股权登记日：2018年8月16日。

　　（七）会议出席对象：

　　）上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》及《国海证券股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》。

　　本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　附件：规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　一、代理人具有表决权

　　二、本人（本单位）表决指示如下：

　　三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

　　委托人（亲笔签名、盖章）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质、数量：

　　委托人联系地址及邮编：

　　代理人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

　　国海证券股份有限公司

　　2018年7月主要财务信息公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年7月主要财务信息如下：

　　重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；

　　2.上表为母公司财务报表数据。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○一八年八月七日

　　招标代理： 宁波国际投资咨询有限公司

　　招标人名称：宁波银行股份有限公司

　　本项目经评标委员会评定，以下投标人被推荐为中标候选人。参加本次招标投标活动的投标人若对评标结果有疑问，请在本日起3天内向下述联系人反映。

　　中标候选人: 杭州海量信息技术有限公司

　　招标代理机构名称：宁波国际投资咨询有限公司

　　本项目联系人：朱嵩琦

　　电话：9 传真：0

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