中南卡通:公开转让说明书_中南卡通(833156)_公告正文
中南卡通:公开转让说明书
公告日期：
中南卡通:公开转让说明书
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
浙江中南卡通股份有限公司
ZhejiangZhongnanAnimationCo.,Ltd.
公开转让说明书
推荐主办券商
二零一五年六月
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份
转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本
公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此
变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、政府补助政策和税收政策变化风险
1、政府补助政策变化风险
我国已把动漫产业列为推动经济结构调整和产业升级的重点产业，近年来国
家不断推出对动漫产业的扶持政策，根据《国务院办公厅转发财政部等部门关于
推动我国动漫产业发展若干意见的通知》（国办发[2006]32号），杭州市委市政府
先后出台了对动漫产业进行财政扶持的《关于鼓励和扶持动漫游戏产业发展的补
充意见》（杭政办〔2007〕39号）、《关于进一步鼓励和扶持动漫游戏产业发展的
补充意见》（市委办〔2010〕3号）等文件。公司是同时获得国家文化产业示范基
地、国家重点动漫企业和国家文化出口重点企业认定的动漫企业，因此在专项资
金扶持、财政贴息等方面受到政府部门的重点支持，从而对报告期内公司的经营
成果产生较大影响。
报告期公司净利润及政府补助情况如下：
项目2014年度2013年度
19,962,618..14
16,145,902..36
非经常性损益
13,497,807..31
政府补助(税前)
15,690,265..33
政府补助(税前)/利润总额
78.60%88.40%
扣非后的净利润
2,648,094.861,658,061.05
报告期内，公司政府补助占利润总额的比例均在80%左右，公司对政府补助
构成重大依赖。
尽管随着公司盈利能力的逐步提高，政府补助对公司利润总额的影响逐步减
弱，但政府补助对公司经营业绩贡献仍然较大，未来存在政府补助收入减少而影
响公司盈利水平的风险。
2、税收政策变化风险
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根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税
务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙
科发高〔号），公司于2011年通过高新技术企业复审并取得换发的编
号为GF的《高新技术企业证书》，有效期三年，按税法规定
年度减按15%的税率缴纳企业所得税。根据科学技术部火炬高新技术产业开发中
心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29
号），公司被认定为高新技术企业，按税法规定年度减按15%的税率计
缴企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税
务局《关于认定杭州罗莱迪思照明系统有限公司等535家企业为2013年第一批高
新技术企业的通知》（浙科发高〔号），杭州汉唐影视动漫有限公司被
认定为高新技术企业，按税法规定年度减按15%的税率计缴企业所得
鉴于公司高新技术企业资格有效期于2015年、2016年到期，尽管公司根据
自身实际情况以及高新技术企业的认定标准，继续获得高新技术企业资格不存在
实质性障碍，但仍存在不确定性。假如公司不能继续被认定为高新技术企业，将
对公司经营业绩造成一定影响，存在因税收优惠减少而影响公司盈利水平的风险。
二、公司重大会计政策和会计估计风险
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无
法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假
设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债
表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来
受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
公司将会对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计
估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期
又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
报告期内，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域主
要为动画片成本摊销：
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公司采用计划收入比例法摊销动画片成本，“计划收入比例法”计算公式：
计划销售成本率＝动画片总成本／预计动画片成本结转期内的销售收入总额
本期应结转的销售成本＝本期动画片实现销售收入×计划销售成本率
上述公式的三项基础数据中，“动画片总成本”和“本期动画片实现销售收入”
为已知指标，“预计动画片成本结转期内的销售收入总额”为主观判断指标，需要
管理层作出重大判断。尽管公司采取了各项应对措施尽可能保障收入预测的准确
性，但仍然存在经济环境、市场环境发生重大变化或者非人为的偶发性情况等因
素，导致预测收入与实际收入差异较大。公司将根据实际情况重新进行预测并调
整计划销售成本率，从而有可能导致公司净利润发生一定程度的波动。
三、关联方依赖风险
报告期内，公司与关联方之间就销售商品、策划方面的关联交易情况如下：
关联方关联交易内容2014年度2013年度
杭州乐游城购物中心有限公司销售商品5,815,400.623,658,758.63
浙江中南商业经管管理有限公司销售商品739,524.964,574.99
浙江中南建设集团有限公司策划355,775.206,888,024.82
浙江中南建设集团钢结构有限公司销售商品43,636.
浙江中南置业集团有限公司销售商品7,555.563,948.72
浙江中南建筑集团有限公司设计分公司销售商品6,094.02
杭州中南建筑装饰材料市场有限公司销售商品4,628.213,102.56
浙江中南园林绿化有限公司销售商品2,653.85
浙江中南建设集团进出口有限公司销售商品2,457.26
辽宁中南置地有限公司销售商品2,435.90
浙江中南嘉伟置业有限公司销售商品1,672.65
杭州临安中南置业有限公司销售商品384.62
杭州中南体育科技有限公司销售商品393.16
浙江中南石化能源有限公司销售商品884.62
浙江中南幕墙股份有限公司策划1,982,000.00
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浙江中南智能科技有限公司策划215,811.97
杭州乐比屋文化创意有限公司销售商品1,692.31
浙江兆荣物资有限公司销售商品658.12
合计6,983,497..52
2014年度和2013年度，公司与关联方之间就销售商品、提供劳务和许可使
用方面的关联交易金额分别为6,983,497.38元和12,788,281.52元，分别占营业收
入的比重分别为5.00%和13.73%。此外，公司的办公楼系向关联方浙江中南幕墙
股份有限公司租用，租赁面积为4500平方米，租金为每平方米人民币0.7元/天，
租期为四年八个月。
报告期内上述关联交易均履行了必要的内部决策审批程序，但由于上述关联
交易金额占营业收入的比重较高，对公司营业收入和利润总额产生了一定的影响。
未来公司可能仍将与关联方发生偶发性或经常性关联交易，这可能会对公司的经
营业绩产生一定影响。
四、存货余额较大风险
日和日，公司存货账面价值分别为
178,218,141.84元和142,000,143.32元，占总资产的比例分别达41.04%和43.65%。
公司期末存货余额主要为库存商品和正在制作过程中的在产品。
由于动漫行业的特征，即动漫作品制作周期和摊销周期较长，公司动画片从
前期目标观众调研、形象设计、故事设计到后期制作，并拿到发行许可证的周期
需要1-2年的时间，公司动画片成本摊销期通常为3年或4年，较长的制作和摊
销周期导致公司存货周转较慢，因此存货结存较高。
尽管公司制定了一整套完善的预算体系，并委派专人跟踪动画片的制作费用
支出，从而能够确保动漫作品的成本可控，而且目前公司已经积累了一定的动漫
制作、发行和衍生产业链综合运营经验，处于行业前列，盈利能力逐年提升，但
仍不能排除未来个别动漫作品发行及衍生产品收入未达到预期收益的风险。报告
期内，公司《金牌之路（新排球女将）》、《魔碟战神》、《魔幻仙踪27-52集》、《社
区医院》等作品因项目暂停，《乐比悠悠3》、《梦幻镇2》、《智慧子弹车》、《郑成
功》等作品因期后预测收入较少，从而需计提存货跌价准备。
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五、股权集中及实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为吴建荣、史凤香夫妇及其女儿吴佳，其持股情况如下：
股东名称或姓名持股数量（万股）持股比例（％）股东性质备注
金中南7,279.法人
金中南系公司控股股
东，吴建荣、史凤香分
别持有其90%、10%股份
广才实业510.005.00法人
吴佳持有广才实业
83.33%股份
史凤香772.737.5758自然人-合计8,561.--吴建荣、史凤香及吴佳合计持有公司83.9393%股份，股权比较集中。吴建荣
担任公司董事，吴佳担任公司董事长，其在公司决策、监督、日常经营管理上均
可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大
事项施加影响，从而使得公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司
股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。
六、知识产权保护风险
动漫产业的灵魂在于创意，其核心价值在于创意相关知识产权的商业化。动
漫作品的重要收入来源包括版权和品牌形象授权收入，但我国知识产权保护机制
尚不够完善，存在相关产品容易因盗版而权益受损的风险。
公司的知识产权主要是动漫作品相关的版权及相关专利权和商标权等，公司
自成立以来就高度重视发展和保护自主知识产权，积极为创作的动漫作品申请版
权登记，并申请相关的专利和商标，注重对自主知识产权的保护和运用。截至2014
年12月31日，公司及控股子公司拥有作品登记证301项（包括13项文字作品、
21项电视作品和267项美术作品）、软件着作权10项、专利181项、注册商标1056
项等。但如果公司未能有效保护自身动漫作品的知识产权，或被其他公司恶意侵
权，将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营业绩产生不利
七、产业政策变化风险
为了扶持我国动漫产业发展，国家出台了一系列扶持动漫企业发展的保护性
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产业政策。例如国家广电总局早在2004年就发布了《关于发展我国影视动画产业
的若干意见》，规定具有引进境外动画片资质的国内机构，必须生产一分钟国产动
画片，才能引进一分钟境外动画片；《广电总局关于加强电视动画片播出管理的通
知》规定全国各级电视台所有频道在17:00-21:00这个时段不得播出境外动画片、
介绍境外动画片的资讯节目，同时动画频道、少儿频道等以未成年人为主要对象
的频道要严格执行每天国产动画片与引进动画片播出比例不低于7:3的规定。
由于我国动漫产业尚处于发展初期，与动漫发达国家相比较为落后，因此，
在未来相当长的时间内相关管理部门对于动漫产业的扶持保护政策将具有持续性。
但随着国内动漫企业的逐渐成长，未来国家可能逐步降低对国内动漫产业的扶持
力度，放宽对境外动漫作品的播放限制。这将会加剧国内动漫市场的竞争格局，
对国内动漫企业形成冲击。
八、市场竞争风险
2010年以来，在不断增长的市场需求和普惠型动漫产业扶持政策的刺激下，
国产动画生产总量及动漫企业数量大幅增长，但大部分中小动漫企业采取的是以
动画制作代工为主的单一业态，单个动漫企业创意、制作能力较弱，市场制作水
平良莠不齐。竞争主体的增多和国产动画产量的增长导致国内动画发行市场竞争
日趋激烈，发行价格持续下滑。如果行业竞争进一步加剧，公司将无法完全避免
因竞争加剧所可能带来的收入、毛利下滑的风险。
九、动画产品投资回报不确定性风险
动漫创意产业的核心在于动漫作品的内涵价值，而一个动漫形象是否成功具
有一定的不确定性，并不能通过事前的消费市场摸底、调研来充分把握，过去同
类型动画作品的成功也不一定能再次复制。公司依靠行业领先的动漫全产业链运
营模式，建立了“动漫创意工业化体系”，实现了动画制片的规模化和系列化，单
一动画作品的风险被公司的品牌优势、营销优势以及在动画作品方面的多产品线
模式所平滑。公司通过对动画片制作的前期、中期、后期进行论证和评估，根据
持续的投资回报跟踪分析来调整后续投资计划，从而大大降低了投资风险，保障
了动画片投资收益的稳定性。尽管公司建立了上述保障体系，但由于创意及消费
者偏好的未知性，动画产品的投资回报仍存在一定的不确定性，从而有可能引起
公司盈利能力的波动。
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十、核心人才流失风险
公司自成立以来保持了稳定发展，主要依赖于公司拥有一支核心创业团队，
团队中的核心人才在动漫创意、设计、制作及推广等方面有着比较丰富的经验，
在提高公司核心竞争力，促进公司业绩持续快速增长方面起着关键作用。公司后
续业绩的持续增长对这些核心人才有一定的依赖性。公司自成立以来便高度重视
人才培养与稳定，采取了通过核心人才间接持股方式实施股权激励等措施，稳定
核心人才与公司的服务关系。但动漫行业竞争激烈，核心人才比较稀缺，动漫企
业对此类人才需求较大，公司核心人才流失，将会对公司的业务经营造成不利影
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挂牌公司声明..................................................................................................................II
重大事项提示...................................................................................................................3
目录.................................................................................................................................10
释义...................................................................................................................................1
第一节基本情况...............................................................................................................5
一、公司概况..........................................................................................................5
二、股票挂牌情况..................................................................................................6
三、公司股东情况..................................................................................................7
四、报告期内公司的子公司................................................................................20
五、董事、监事、高级管理人员基本情况........................................................30
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表................................................33
七、本次挂牌的有关机构情况............................................................................35
第二节公司业务.............................................................................................................38
一、公司业务及产品介绍....................................................................................38
二、公司内部组织结构及主要生产业务流程....................................................40
三、业务关键资源要素........................................................................................46
四、公司业务相关情况........................................................................................61
五、公司经营模式情况........................................................................................70
六、公司所处行业基本情况................................................................................76
第三节公司治理.............................................................................................................98
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况............98
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果............................................99
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况101
四、公司的独立性..............................................................................................102
五、同业竞争情况及其承诺..............................................................................103
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明
..............................................................................................................................104
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明..............................................105
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八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......................110
第四节公司财务...........................................................................................................112
一、公司的财务报表..........................................................................................112
二、审计意见......................................................................................................130
三、财务报表的编制基础..................................................................................130
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计..............................................130
五、报告期内主要财务指标..............................................................................146
六、报告期内主要会计数据..............................................................................147
第五节相关声明...........................................................................................................280
第六节公司财务...........................................................................................................289
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在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
公司、本公司、股份公司、
指浙江中南卡通股份有限公司
卡通影视、有限公司指浙江中南集团卡通影视有限公司，公司前身
汉唐影视指杭州汉唐影视动漫有限公司，公司控股子公司
动画制作指杭州中南卡通动画制作有限公司，公司全资子公司
杭州中南富思爱品牌管理有限公司，动画制作之控
浙江中南卡通城投资管理有限公司，公司全资子公
中南动漫指杭州中南动漫实业有限公司，卡通城控股子公司
东阳市威尼达动漫投资有限公司，中南动漫之全资
中南乐悠指浙江中南乐悠品牌管理有限公司，公司全资子公司
天眼文化指
杭州天眼文化传媒有限公司，动画制作之全资子公
乐比咨询指杭州乐比教育咨询有限公司，卡通城之全资子公司
好朋友传媒指杭州好朋友传媒有限公司，公司参股公司
金中南指浙江金中南创业投资有限公司，公司控股股东
广才实业指杭州广才实业投资有限公司，公司股东
境界投资指杭州境界投资股份有限公司，公司股东
启天投资指浙江启天投资管理有限公司，公司股东
同天下投资指
同天下投资管理有限公司，由启天投资于2012年7
月更名而来，公司股东
钱江浙商指杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙），公
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天越创业指浙江天越创业投资有限公司，公司股东
汇金立方指
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙），原公司
浙科汇利指浙江浙科汇利创业投资有限公司，原公司股东
广电总局、国家广电总局指中华人民共和国国家新闻出版广电总局
文化部指中华人民共和国文化部
财政部指中华人民共和国财政部
商务部指中华人民共和国商务部
税务总局指中华人民共和国国家税务总局
工商总局指中华人民共和国国家工商行政管理总局
海关总署指中华人民共和国海关总署
股东会指浙江中南集团卡通影视有限公司股东会
股东大会指浙江中南卡通股份有限公司股东大会
董事会指浙江中南卡通股份有限公司董事会
监事会指浙江中南卡通股份有限公司监事会
公司章程指现行有效的《浙江中南卡通股份有限公司章程》
“三会”指股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则指
股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
推荐业务规定指
《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务
规定（试行）》
业务规则指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引指
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查
工作指引（试行）》
推荐报告指
《浙商证券股份有限公司关于推荐浙江中南卡通
股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系
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统公开转让的推荐报告》
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份
公开转让的行为
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统
推荐主办券商、浙商证券指浙商证券股份有限公司
天健所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩所指国浩律师（杭州）事务所
坤元评估指坤元资产评估有限公司
元、万元指人民币元、人民币万元
发行许可证指
动画片摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局
审查通过后取得的行政性许可文件，全称为《国产
电视动画片发行许可证》，只有取得该许可证方可
在电视台发行播放动画片。
动漫指动画和漫画的合称。
动漫玩具指
以动画、漫画为表现形式，而创作的具有一定文化
内涵和故事背景的玩具产品。
动漫衍生（产）品指
利用卡通动漫中的原创人物形象，经过专业设计所
开发制造出的一系列可供售卖的服务或产品（如：
玩具、服装、饰品、文具、日用品等）。
文化创意产业指
依靠创意人的智慧、技能和天赋，借助于高科技对
文化资源进行创造与提升，通过知识产权的开发和
运用，产生出高附加值产品，具有创造财富和就业
潜力的产业。具有高知识性、高附加值、强融合性
梦工厂指梦工厂动画公司DreamWorksSKG。
迪斯尼指美国华特迪斯尼公司（TheWaltDisneyCompany）。
央视动画公司指央视动画有限公司
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通过在计算机中建立虚拟世界，按照要表现的对象
的形状尺寸建立模型以及场景，再根据要求设定模
型的运动轨迹、虚拟摄影机的运动和其它动画参
数，最后按要求为模型赋上特定的材质，并打上灯
光，从而让计算机自动运算，生成最后的画面。
计算机图形（ComputerGraphics，简称CG），是
一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算
机显示器的栅格形式的图形技术，即利用计算机技
术进行视觉设计和生产。
3D影视动画以及游戏制作过程中的一个环节，即：
用Photoshop等平面软件制作材质平面图，覆于利
用3DSMAX、MAYA等3D制作软件建立的立体
模型上的过程。
建筑设计、动画制作等利用3DSMAX、MAYA等
3D制作软件制作好模型、动画帧之后，将所设计
内容利用软件本身或者辅助软件制作成最终效果
图或者动画的过程。
Playtime指
梦想乐园，是着名的韩国儿童体验游乐品牌，在韩
国有近500家室内儿童体验馆，公司系该品牌在国
内的独家合作方。
本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍
五入所致。
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第一节基本情况
一、公司概况
公司名称：浙江中南卡通股份有限公司
法定代表人：吴佳
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：10,200万元
住所：杭州市滨江区长河街道滨康路245号六楼
电子邮箱：
邮政编码：310052
信息披露事务负责人：石君安
所属行业：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，
公司所属行业应为广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）；根据股转系统
《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行
业为广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）；同时，根据我国《国民经济
行业分类》国家标准（GB/T），公司所属行业应为文化、体育和娱乐
业（R）中广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）中的电影和影视节目制作
（R863）。根据公司具体业务情况，公司所属细分子行业为电影和影视节目制作
（R8630）下的动漫行业。
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧；批发、零售：预包装食品，图书报刊，音像制品（上述经营范围在批准的有
效期内方可经营）。技术开发：计算机软件；批发、零售：卡通玩具；设计、制
作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；货物进出口（法律、行政法规
禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；
其他无需报经审批的一切合法项目。
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主营业务：原创动画和影视的创意、投资、策划、制作、发行，动漫形象授
权，以及基于自主知识产权的动漫产业链综合运营。
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：10,200万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
挂牌时股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股份转让的限制
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公
司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员
转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《推荐业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直
接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌
前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和
两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
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转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。”
除上述限售安排外，公司全体股东所持股份无质押、冻结或其他自愿锁定承
诺等转让受限情况。
2、挂牌日股东所持股份的限售情况
三、公司股东情况
（一）公司股权结构图
是否为控股东、
实际控制人
持股数量（股）
挂牌时可转让
股份数量（股）
金中南--控股股东72,790,0
广才实业--实际控制人控制
境界投资--否5,100,
天越创业--否4,636,
同天下投资--否3,554,
钱江浙商--否1,545,
史凤香--实际控制人7,727,
来财宝--否772,
贾林伟--否772,
合计102,000,6
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（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东
股东姓名持股数量（股）持股比例（％）股东性质股份质押情况
金中南72,790,法人无
广才实业5,100,0005.00法人无
境界投资5,100,0005.00法人无
天越创业4,636,法人无
同天下投资3,554,法人无
钱江浙商1,545,合伙企业无
史凤香7,727,自然人无
来财宝772,自然人无
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股东姓名持股数量（股）持股比例（％）股东性质股份质押情况
贾林伟772,自然人无
合计102,000,--1、金中南
金中南目前持有中南卡通7279.08万股股份，占公司股份总数的71.3635%，
为中南卡通的控股股东。
金中南目前持有浙江省工商行政管理局核发的注册号为329的
营业执照，住所为杭州市滨江区长河街道滨康路245号2409室，法定代表人为吴
建荣，注册资本为5000万元，经营范围为“实业投资，管理咨询服务”，目前的
股权结构如下：
序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）
1吴建荣4,50090
2史凤香50010
合计5,000100
史凤香目前持有中南卡通772.73万股股份，占公司股份总数的7.5758%，系
中南卡通董事吴建荣的配偶、董事长吴佳的母亲。
史凤香，女，1958年出生，身份证号码为07****，住址为杭州
市滨江区长河街道。
3、广才实业
广才实业目前持有中南卡通510万股股份，占公司股份总数的5%。
广才实业目前持有杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局核发的注册号
为228的营业执照，住所为杭州市滨江区长河街道滨康路245号
701-703室，法定代表人为赵惠琴，注册资本为660万元，经营范围为“实业投
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资；服务；投资咨询（除证券、期货）”，目前的股权结构如下：
序号股东姓名
序号股东姓名
1吴佳何清超60.91
2沈玉良203.0311方磊40.61
3石君安121.8212陈骁40.61
4沈杰81.2113王周国40.61
5蒋虎庆81.2114徐海洋40.61
6褚伟云60.9115沈坚40.61
7许忠60.9116陈燕莉40.6
8喻利军60.9117纪春光40.6
60.9118虞燕萍
4、境界投资
境界投资目前持有中南卡通510万股股份，占公司股份总数的5%。
境界投资目前持有杭州市工商行政管理局核发的注册号为910
的营业执照，住所为杭州市萧山区宁围镇宁新村2幢，法定代表人为徐冠巨，注
册资本为12000万元，经营范围为“实业投资，经济信息咨询（除商品中介）；财
务信息咨询，企业管理咨询，投资管理”，目前的股权结构如下：
序号股东姓名或名称持股数（万股）持股比例（%）
1传化控股集团有限公司3,75031.25
2杭州五联投资管理有限公司3,00025
3浙江绿都股权投资有限公司2,70022.5
4朱爱泉7506.25
5柳桥集团有限公司6005
6杭州正强万向节有限公司6005
7杭州萧山振亚房地产有限公司6005
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合计12,000100
5、天越创业
天越创业目前持有中南卡通463.64万股股份，占公司股份总数的4.5455%。
天越创业目前持有诸暨市工商行政管理局核发的注册号为857
的营业执照，住所为诸暨市暨阳街道西施大街59号14楼，法定代表人为吕小奎，
注册资本为1亿元，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构
或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”，目前的股权结构如下：
序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）
1浙江海越股份有限公司10,000100
合计10,000100
6、同天下投资
同天下投资目前持有中南卡通355.45万股股份，占公司股份总数的3.4848%。
同天下投资目前持有义乌市工商行政管理局核发的注册号036
的营业执照，住所为义乌市稠城街道江滨北路333号三楼，法定代表人为朱德相，
注册资本为5000万元，经营范围为“实业投资、企业资产管理（不含国有资产等
国家专项规定的资产）、高新技术开发及转让、企业并购重组策划、企业管理咨询、
物业服务”，目前的股权结构如下：
序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）
1朱德相5,000100
合计5,000100
7、钱江浙商
钱江浙商目前持有中南卡通154.55万股股份，占公司股份总数的1.5152%。
钱江浙商目前持有杭州市工商行政管理局核发的注册号为689
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的营业执照，主要经营场所为杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼1001室，执
行事务合伙人为杭州钱江浙商创业投资管理有限公司（委托代表：陈越孟），合伙
企业类型为有限合伙企业，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业
等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务”，合伙人及出资情况如下：
合伙人姓名或
浙江浙商创业
投资股份有限
杭州水泥集团
浙江省二轻集
杭州富源实业
投资有限公司
杭州市投资控
股有限公司
1100519金宇光
杭州维美进出
口有限公司
杭州钱江浙商
创业投资管理
超人集团有限
9鲍炜徐国红
10秦晓芽孙群
11凌望吴丽生
12周俊傅义俊
13朱江华聂晶
14孙国琴吴深飞
――――合计
来财宝目前持有中南卡通77.275万股股份，占公司股份总数的0.7576%。
来财宝，男，1958年出生，身份证号码为23****，住址为杭州
市余杭区乔司镇。
贾林伟目前持有中南卡通77.275万股股份，占公司股份总数的0.7576%。
贾林伟，男，1966年出生，身份证号码为30****，住址为杭州
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市下城区。
（三）股东之间关联关系
截至日，股东之间的关联关系如下：
股东性质备注
金中南7,279.法人
金中南系公司控股股东，吴建荣、史
凤香夫妇分别持有其90%、10%股份
史凤香772.737.5758自然人
-广才实业510.005.00法人
吴建荣、史凤香之女吴佳持有广才实
业83.33%股份
合计8,561.
--除此之外，公司各股东间不存在关联关系。
（四）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生
公司控股股东为金中南。吴建荣、史凤香夫妇及其女儿吴佳合计持有公司
83.9393%的股份，并且已经签订了《一致行动协议》，就行使股东权利等方面达
成一致行动。目前吴佳担任本公司董事长，吴建荣担任本公司董事，能通过股东
大会、董事会决议影响公司的经营决策和管理人员的任选。因此，吴建荣、史凤
香和吴佳为公司的实际控制人。
吴建荣，男，1957年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高
级经济师。1977年7月至1984年9月，任萧山县城北建筑分公司工地负责人；
1984年9月至1990年2月，任萧山市长河第二建筑公司经理；1990年2月至1994
年7月，任浙江省江南建筑装饰工程公司总经理、党支部书记；1994年7月至2001
年12月，任浙江中南建设集团公司党委书记、董事长、总裁；2001年12月至今，
任浙江中南建设集团有限公司党委书记、董事长、总裁；2008年11月至今，任
浙江金中南投资创业有限公司董事长；2004年6月至2013年4月，历任卡通影
视、本公司董事长；2013年4月起，任本公司董事，任期至2017年10月。曾先
后荣获杭州市劳动模范、杭州市文艺突出贡献奖、浙江省优秀乡镇企业家、中国
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乡镇企业家、全国建筑装饰优秀企业家、中国经营大师、十大风云浙商、十大时
尚浙商等众多荣誉。现担任浙江省政协委员、浙江省工商联执委、杭州市人大代
表、中国动画学会常务理事、浙江省视协动画专业委员会常务副会长、杭州市动
漫游戏协会会长等社会职务。
史凤香，女，1958年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1984
年10月至今，历任萧山市江南建筑装饰工程公司、浙江中南建设集团有限公司办
公室妇女委员。现为本公司股东。
吴佳，女，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年1月至2008年1月，任浙江中南建设集团有限公司总裁助理；2008年1月至
2010年10月，任卡通影视副总经理、动画制作总经理；12年12
月，任本公司常务副总经理；2013年1月至今，任浙江中南建设集团有限公司副
总裁。2013年4月起任本公司董事长，任期至2017年10月。
最近两年内公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
（五）股本的形成及其变化
1、2004年6月，卡通影视成立
日，公司前身浙江中南集团卡通影视有限公司成立，注册资本
500万元，其中浙江中南建设集团有限公司货币出资400万元，占注册资本的80%；
史凤香货币出资100万元，占注册资本20%。
日，浙江宏达会计师事务所就上述出资出具了“浙宏会（2004）
验字273号”《验资报告》。
日，卡通影视领取了杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分
局核发的注册号为“3”企业法人营业执照。
卡通影视设立时出资情况如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
浙江中南建设集团
货币400.0080.00
史凤香货币100.0020.00
合计―500.00100.00
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2、2008年5月，卡通影视第一次股权转让
日，卡通影视召开股东会并通过股东会决议：同意浙江中南
建设集团有限公司将其持有的卡通影视80%股权作价400万元转让给浙江中伟控
股有限公司（系吴建荣持股90%、史凤香持股10%的公司）。
同日，浙江中南建设集团有限公司与浙江中伟控股有限公司签订《股权转让
日，卡通影视办理了相应的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，卡通影视的出资情况如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
浙江中伟控股有限
货币400.0080.00
史凤香货币100.0020.00
合计―500.00100.00
3、2008年12月，卡通影视第二次股权转让、第一次增资
日，卡通影视召开股东会并通过股东会决议：同意浙江中伟
控股有限公司将其持有卡通影视的80%股权作价400万元转让给史凤香。同意吸
收金中南为卡通影视新股东，该股东以货币出资4,500万元对本公司增资4,500
万元，公司注册资本由500万元增至5,000万元。
同日，浙江中伟控股有限公司与史凤香签订《股权转让协议》。
日，浙江宏达会计师事务所为上述增资出具了“浙宏会（2008）
验字159号”《验资报告》。
同日，杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局为卡通影视换发了新的《企
业法人营业执照》。
本次股权转让及增资完成后，卡通影视的出资情况如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
金中南货币4,500.0080.00
史凤香货币500.0020.00
合计―5,000.00100.00
4、2010年6月，卡通影视第二次增资
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日，卡通影视召开股东会并通过股东会决议：同意吸收广才
实业为公司新股东，同意该公司以货币投入公司660万元，其中330万元为新增
注册资本，剩余330万元列入资本公积，相应修改公司章程。
日，天健会计师事务所对上述增资事项出具了“天健验（2010）
148号”《验资报告》。
日，杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局为卡通影视
换发了新的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，卡通影视的出资情况如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
金中南货币4,500.0084.43
史凤香货币500.009.38
广才实业货币330.006.19
合计―5,330.00100.00
5、2010年6月，卡通影视第三次增资
日，境界投资、天越创业、启天投资、汇金立方、浙科汇利、
钱江浙商与金中南、史凤香、广才实业签订《浙江中南集团卡通影视有限公司增
资协议》，协议约定上述机构以每份额9.09元的价格向公司共计增资11,544.3万
元，其中：境界投资增资2,999.70万元，认缴卡通影视新增注册资本330万元；
天越创业增资2,727万元，认缴卡通影视新增注册资本300万元；启天投资增资
2,090.70万元，认缴卡通影视新增注册资本230万元；汇金立方增资1,908.9万元，
认缴卡通影视新增注册资本210万元；浙科汇利增资909万元，认缴卡通影视新
增注册资本100万元；钱江浙商增资909万元，认缴卡通影视新增注册资本100
日，卡通影视召开股东会，审议通过了上述增资事项。
日，天健会计师事务所为上述增资事项出具了“天健验（2010）
174号”《验资报告》。
同日，杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局为卡通影视换发了新的《企
业法人营业执照》。
本次增资完成后，卡通影视的出资情况如下：
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股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
金中南货币4,500.0068.18
史凤香货币500.007.58
广才实业货币330.005.00
境界投资货币330.005.00
天越创业货币300.004.54
启天投资货币230.003.48
汇金立方货币210.003.18
浙科汇利货币100.001.52
钱江浙商货币100.001.52
合计―6,600.00100.00
6、2010年11月，整体变更为股份公司
日，卡通影视召开股东会会议，审议同意以
日为审计基准日将卡通影视整体变更为股份公司；同意聘请天健会计师事务所为
公司整体变更的审计和验资机构；以现有全体股东作为股份公司发起人。股本拟
定为10,200万股，具体按照审计后的净资产确定。
日，天健会计师事务所出具“天健审[号”《审计报
告》，确认截至日，卡通影视经审计的净资产为231,959,811.19元。
日，坤元资产评估公司出具“坤元评报（号”《资产
评估报告》，确认截至日，卡通影视经评估后的净资产为
266,828,331.47元。
日，卡通影视召开股东会会议，全体股东审议同意上述审计
及评估结果，并同意以经审计的公司净资产中的10,200万元按股东出资比例分配
并折合为变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），其余129,959,811.19
元计入资本公积。
日，股份公司发起人签署了《关于变更设立浙江中南卡通股
份有限公司之发起人协议书》。同日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审
议通过了公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员。
日，天健会计师事务所出具天健验[号《验资报告》，
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验证截至日，公司（筹）已收到全体出资者以其拥有的截至2010
年6月30日止卡通影视经审计的净资产231,959,811.19元，根据《公司法》的有
关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产中的102,000,000元按1:1折合实收
资本人民币10,200万元，其中129,959,811.19元转作资本公积。
日，经杭州市工商行政管理局批准，股份公司完成工商变更
登记并领取了注册号为767的《企业法人营业执照》。
本次整体变更完成后，中南卡通的股权结构如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
金中南净资产折股6,954.
史凤香净资产折股772.737.5758
广才实业净资产折股510.005.00
境界投资净资产折股510.005.00
天越创业净资产折股463.644.5455
启天投资净资产折股355.453.4848
汇金立方净资产折股324.543.1818
浙科汇利净资产折股154.551.5152
钱江浙商净资产折股154.551.5152
合计―10,200.00100.00
7、2011年12月，中南卡通第一次股权转让
日，汇金立方与金中南签订《股份转让协议》，汇金立方将
其持有的中南卡通3,245,454股股份全部转让给金中南，转让价格为每股6.37元。
日，中南卡通召开临时股东大会并作出决议，全体股东一致
同意上述股权转让并相应修改公司章程。
日，杭州市工商行政管理局受理了公司上述变更备案申请并
予以备案。
本次股权转让完成后，中南卡通的股权结构如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
金中南净资产折股35
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股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
史凤香净资产折股772.737.5758
广才实业净资产折股510.005.00
境界投资净资产折股510.005.00
天越创业净资产折股463.644.5455
同天下投资[注]净资产折股355.453.4848
钱江浙商净资产折股154.551.5152
浙科汇利净资产折股154.551.5152
合计―10,200.00100.00
注：2012年7月启天投资更名为同天下投资。
8、2012年2月，中南卡通第二次股权转让
日，浙科汇利分别与自然人来财宝、贾林伟签订《股份转让
协议》，浙科汇利将其持有的中南卡通772,727股股份（占公司股份总数的0.7576%）
转让给自然人来财宝，将其持有的中南卡通772,728股股份（占公司股份总数的
0.7576%）转让给自然人贾林伟，转让价格为每股6.52元。
日，中南卡通召开临时股东大会并作出决议，全体股东一致同
意上述股权转让并相应修改公司章程。
日，杭州市工商行政管理局受理了公司上述变更申请并予以
本次股权转让完成后，中南卡通的股权结构如下：
股东出资方式出资额（万元）占注册资本比例（％）
金中南净资产折股35
史凤香净资产折股772.737.5758
广才实业净资产折股510.005.00
境界投资净资产折股510.005.00
天越创业净资产折股463.644.5455
同天下投资净资产折股355.453.4848
钱江浙商净资产折股154.551.5152
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来财宝净资产折股77.
贾林伟净资产折股77.
截至日，上述股权结构未再发生变化。
（六）重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
四、报告期内公司的子公司
报告期内，公司拥有9家控股子公司，1家参股公司。
（一）控股子公司
1、杭州中南卡通动画制作有限公司
成立时间：日
注册资本：300万元
实收资本：300万元
法定代表人：沈玉良
住所：杭州市滨江区长河街道滨康路245号512室
经营范围：制造、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。服务：成年人的非证书劳动职业
技能培训、成年人的非文化教育培训（设计前置审批的项目除外）。
主要业务：制作卡通动画片
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
中南卡通300.00100.00
合计300.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
22,947,722.28
21,854,904.67
19,560,043.61
18,475,432.73
所有者权益合计
3,387,678.67
3,379,471.94
12,619,752.70
9,294,061.65
-36,953.67
-61,003.42
-50,265.92
注：以上数据经天健所审计
2、杭州中南富思爱品牌管理有限公司
成立时间：日
注册资本：50万美元
实收资本：50万美元
法定代表人：沈玉良
住所：杭州市滨江区长河街道滨康路245号501室
经营范围：为动画品牌设计、管理、动画设计；儿童用品、玩具、文具、服
饰、流行饰物、鞋类、礼品、家庭用品和个人护理产品的批发和进出口（不涉及
国营交易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
主要业务：报告期内未产生营业收入
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万美元）出资比例（%）
动画制作公司30.0060.00
FCI(China)HoldingsPte.Ltd20.0040.00
合计50.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
1,298,014.28
1,303,127.05
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
所有者权益合计
1,298,014.28
1,300,127.05
注：以上数据经天健所审计
3、杭州汉唐影视动漫有限公司
成立时间：日
注册资本：800万元
实收资本：800万元
法定代表人：吴建荣
住所：杭州市滨江区长河街道滨康路245号401－408室
经营范围：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）；影视动漫设计；成年人的非证书
职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。
主要业务：制作并销售影视作品（动画片，情景剧）
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
中南卡通408.0051.00
杭州文广投资控股有限公司324.5040.56
北京中传资产管理有限公司52.506.56
何清超15.001.88
合计800.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
资产总计7,525,019.028,485,446.73
负债合计6,222,582.636,690,362.43
所有者权益合计1,302,436.391,795,084.30
营业收入4,565,208..53
营业利润-572,783.10-570,143.87
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
利润总额-576,823.312,551,089.98
净利润-492,647.912,412,961.86
注：以上数据经天健所审计
4、浙江中南卡通城投资管理有限公司
成立时间：日
注册资本：500万元
实收资本：500万元
法定代表人：吴建荣
住所：杭州市滨江区滨康路245号511室
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧；服务：临时人工游泳池（杭州市滨江区长河街道江南大道与长河路交叉口西
南角，有效期至日）（涉及前置审批项目的在有有效期内方可经
营）。服务：投资管理，上述许可经营项目范围内的咨询、策划，动画设计，计算
机软件开发；批发、零售：玩具，服装，鞋帽，文教用品，日用百货；含下属分
支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
主要业务：管理并运营卡通城（位于中南购物中心内）
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
中南卡通500.00100.00
合计500.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
资产总计62,405,667..18
负债合计56,994,967..08
所有者权益合计5,410,700.805,219,160.10
营业收入2,876,224.825,027,000.00
营业利润260,588.
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
利润总额258,316.
净利润191,540.
注：以上数据经天健所审计
5、杭州中南动漫实业有限公司
成立时间：日
注册资本：1000万元
实收资本：1000万元
法定代表人：吴建荣
住所：杭州市滨江区长河街道滨康路245号704室
经营范围：实业投资；服务：动漫设计；批发、零售：玩具、服装、鞋帽、
文教用品、日用百货。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经
营的项目。）
主要业务：实业投资（报告期内无收入）
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
中南卡通城510.0051.00
杭州威尼达百货有限公司490.0049.00
合计1,000.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
6、东阳市威尼达动漫投资有限公司
成立时间：日
注册资本：500万元
资产总计9,989,819.529,994,324.69
--所有者权益合计9,989,819.529,994,324.69
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实收资本：500万元
法定代表人：沈玉良
住所：东阳市江北街道江滨北街216号
经营范围：动漫投资、动漫设计，批发、零售：玩具、服装、鞋帽、针织品、
家用电器、日用百货，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、
限制和许可经营的项目。）
主要业务：动漫投资、动漫设计（报告期内无收入）
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
中南动漫500.00100.00
合计500.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
7、杭州天眼文化传媒有限公司
成立时间：日
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：沈玉良
住所：杭州市转塘街道双流643号6幢-301室
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；动画设
计；计算机软件开发；批发、零售：玩具（除仿真玩具）、服装、鞋帽、文教用品、
日用百货。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
主要业务：制作、复制、发行动画片（报告期内无收入）
股权结构：
资产总计45,869,618.794,772,527.53
负债合计44,605,290.00
所有者权益合计1,264,328.794,772,527.53
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股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
动画制作1,000.00100.00
合计1,000.00100.00
报告期内主要财务数据如下：
8、杭州中南乐悠品牌管理有限公司
成立时间：日
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：吴佳
住所：杭州市滨江区滨康路245号1408室
经营范围：服务：动画品牌设计、动画品牌管理、动画设计；批发、零售：
玩具、文具、服装、饰品、鞋帽、工艺礼品、家具用品、日用百货、床上用品。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
主要业务：经营童装，主要是乐比悠悠
股权结构：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
中南卡通1,000.00100.00
合计1,000.00100.00
日主要财务数据如下：
资产总计16,707,916.92
负债合计7,649,018.37
所有者权益合计9,058,898.55
资产总计40,006,280..00
负债合计30,001,570.04
所有者权益合计10,004,710..00
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9、杭州乐比教育咨询有限公司
成立时间：日
注册资本：1,000万元
法定代表人：吴佳
住所：杭州市滨江区长河街道滨康路245号1411室
经营范围：批发兼零售：预包装食品。服务：成年人的非证书劳动职业技能
培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）、室内外装饰设计、
小型游乐（除电子游艺、游戏）；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广
告发布）；批发、零售：玩具、服装、鞋帽、文教用品、日用百货；其他无需报经
审批的一切合法项目。
主要业务：经营教育咨询业务
股权结构：
股东名称或姓名注册资本（万元）出资比例（%）
中南卡通1,000.00100.00
合计1,000.00100.00
2014年度主要财务数据如下：
资产总计8,496,631.88
负债合计1,525,491.77
所有者权益合计6,971,140.11
营业收入3,030,909.83
营业利润-1,515,538.78
利润总额-1,518,859.89
净利润-1,518,859.89
公司基于丰富的自主知识产权资源，通过深度挖掘中南卡通品牌及所属动画
形象的商业价值，使公司的动漫产业链综合运营盈利水平得到较大的提升。因此
根据分工协作投资设立子公司，使母公司和子公司在中南卡通品牌下相互间分工
协作运营，具有必要性及合理性。具体分工协作如下：
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被投资单位业务分工未来业务发展情况
杭州汉唐影视动漫有限公司
视创业务（广
告、宣传片）
专注基于影视动画的广告推广业
杭州中南卡通动画制作有限公司动画片加工
三维CG动画制作为主的动画制作
杭州天眼文化传媒有限公司影视专注于电影电视的投资公司
杭州中南富思爱品牌管理有限公司品牌授权该公司未正式运营，正在注销中
杭州乐比教育咨询有限公司“梦想乐园”项目运营公司
浙江中南卡通城投资管理有限公司动漫体验、乐
园项目的开
发、授权、运
基于动漫体验和渠道的专业运营
公司，下属与商业、游乐有关的
杭州中南动漫实业有限公司
东阳市威尼达动漫投资有限公司
浙江中南乐悠品牌管理有限公司童装业务
“rubiyoyo”乐比悠悠童装的运
营的项目公司
1.子公司亏损原因
报告期内，公司主要子公司的盈亏情况：
被投资单位2014年度2013年度
杭州汉唐影视动漫有限公司[注1]-492,647.911,621,712.92
杭州中南卡通动画制作有限公司8,206.73-50,265.92
杭州天眼文化传媒有限公司[注2]4,710.10
杭州中南富思爱品牌管理有限公司-2,112.77-108,177.50
浙江中南卡通城投资管理有限公司191,540.
杭州中南动漫实业有限公司-4,505.17-5,675.31
东阳市威尼达动漫投资有限公司-3,508,198.74-227,472.47
杭州乐比教育咨询有限公司[注2]-1,518,859.89
浙江中南乐悠品牌管理有限公司[注2]-492,647.91
[注1]杭州汉唐影视动漫有限公司2013年度政府补贴3,110,130.46元计入
营业外收入，营业利润为-570,143.87元。
[注2]2014年新成立的公司
报告期内，公司大部分子公司均亏损，主要原因如下：
(1)杭州汉唐影视动漫有限公司经营视创业务，整体规模较小，2014年度营
业收入只有456.52万元，而公司员工有35人左右，公司的收入无法弥补员工工
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资及社保、房租等开支故亏损。
(2)公司全资子公司杭州中南卡通动画制作有限公司主要为公司提供加工
劳务，独立承接业务能力较差不能实现盈利。
(3)部分子公司成立后并未实际开展运营，如杭州中南富思爱品牌管理有限
公司、杭州中南动漫实业有限公司，导致亏损。
(4)东阳市威尼达动漫投资有限公司等部分子公司成立时间较短，尚未实现
营业收入，而公司日常运营费用、人员人工成本、折旧摊销等计入当期损益造成
综上所述，报告期内公司子公司亏损主要系各个子公司业务规模较小、成立
时间较短等原因造成，符合各个子公司的经营状况。公司不存在利用税率不同避
税的情形，也不存在人为利益输送给少数股东利益的情形。
在公司现有营销渠道下，公司目前子公司虽然未能实现盈利，但通过公司在
动漫产业链的布局，公司未来的业务将从目前的发行和授权业务向周边及上下游
产业渗透，逐步实现单独盈利。
公司下属子公司中，杭州中南卡通动画制作有限公司、浙江中南卡通城投资
管理有限公司、杭州乐比教育咨询有限公司、浙江中南乐悠品牌管理有限公司、
杭州天眼文化传媒有限公司为全资子公司，其资产、业务、机构、人员及财务都
受母公司有效控制并在授权范围内，根据自己各自分工，在母公司和他们相互间
分工协作运营。对控股子公司，公司通过委派董事、高管、财务人员等方式实施
控制。公司对子公司的控制有效。
（二）参股公司
1、杭州好朋友传媒有限公司
成立时间：日
注册资本：1,500万元
实收资本：1,500万元
法定代表人：李黎
住所：杭州市西湖区文三西路428号
经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发
行（有效期至日）。服务：设计、制作、代理、发布国内外公告（除
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网络广告），影视制作技术开发、技术咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉
及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围；文化活动策划（除演出及演
出中介），承办会展，经济信息咨询（除证券、期货），投资管理；批发、零售：
日用百货、工艺品；其他无需报经审批的一切合法项目。
股权结构：
序号股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）
1杭州文化广播电视集团（杭州广播电视台）765.0051.00
2中南卡通345.0023.00
3浙江传媒学院150.0010.00
4杭州青少年活动中心120.008.00
5杭州市师生发展指导中心120.008.00
合计1,500.00100.00
五、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
吴佳，董事长，详见上文“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）
控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。
吴建荣，董事，详见上文“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）
控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。
沈玉良，董事，男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002年1月至2007年12月，任浙江中南建设集团有限公司办公室副主任；
2008年1月至2009年12月，任卡通影视常务副总经理；2010年1月至2010年
10月，任卡通影视总经理；2010年11月起，任本公司董事、总经理，任期至2017
石君安，董事，男，1968年8月出生，中国籍，大专学历。1994年7月至
1995年10月，任杭州银河国贸广场开发公司销售部经理；1996年1月至1998
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年4月，任浙江通达房地产开发公司销售部经理；1998年6月至2004年1月，
任杭州西湖发展股份有限公司投资部经理；2004年2月至2007年3月，任杭州
中澳教育培训有限公司总经理；2007年4月至2010年7月，任浙江中南建设集
团有限公司投资部经理；2010年11月起，任本公司董事、董事会秘书，任期至
2017年10月。
沈杰，董事，男，1971年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1995年至2003年，历任杭州明星动画有限公司、深圳翡翠动画有限公司、
杭州立华卡通有限公司二维动画师；2004年至2007年，任浙江中南集团卡通影
视有限公司三维动画师、预览部主管；2008年至2009年，任浙江中南集团卡通
影视有限公司总制片、研发中心主任、工艺美术师；2010年1月至10月任卡通
影视副总经理；2010年11月起，任本公司副总经理，任期至2017年10月。2013
年11月起，任本公司董事，任期至2017年10月。
李大鹏，董事，男，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。2007年4月至2008年5月，任渤海证券有限责任公司投资银行上
海总部投资银行经理；2008年5月至2013年9月，任传化控股集团有限公司高
级经理、风险管理部研究总监、董事会秘书；2013年11月起，任本公司董事，
任期至2017年10月。
肖燕，独立董事，男，1959年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1982年至1989年，任浙江大学附属中学教师；1992年至今，历任
浙江大学讲师、副教授，目前担任浙江泽大律师事务所兼职律师，浙江省法学会
民法学会秘书长，浙江省消保委咨询委员会委员，杭州市人大立法咨询委员会成
员。2010年11月起，任本公司独立董事，任期至2017年10月。
沈军，独立董事，女，1949年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1991年4月至1995年7月，在杭州市下城区会计师事务所工作；1995
年8月至2004年12月，任杭州市下城区财税局科长；2005年至今，任浙江金瑞
会计师事务所部门经理、浙江金瑞税务师事务所部门经理。2010年11月起，任
本公司独立董事，任期至2017年10月。
沈岳，独立董事，男，1957年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1984年于浙江美术学院毕业后留校从教至今，现任中国美术学院教授。2014
年11月起，任本公司独立董事，任期至2017年10月。
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（二）监事基本情况
朱水良，监事会主席，男，1965年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1982年8月至1985年5月，任萧山江三村生产队专业会计；1985年
5月至1990年3月，任萧山第四棉纺织厂会计；1990年3月至1994年3月，任
杭州钱江彩印厂财务科长；1994年3月至1997年1月，任萧山物资综合联营公
司财务科长；1997年2月至今，任浙江中南建设集团有限公司财务部经理。2010
年11月起，任本公司监事会主席，任期至2017年10月。
虞燕萍，监事，女，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1999年1月至2000年2月，任明星卡通公司二维动画师；2000年3月至2001
年2月，任安利卡通公司二维动画师；2001年3月至2003年8月，任力华卡通
公司二维动画师；2004年6月至今，历任卡通影视三维动画师、动画部组长、电
影部组长、本公司导演。2010年11月起，任本公司职工代表监事，任期至2017
王周国，监事，男，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2004年1月至2005年2月，于上海亿天影视制作有限公司从事动画制作；
2005年3月至今，于本公司从事动画制作。2014年6月起，任本公司监事，任期
至2017年10月。
（三）高级管理人员基本情况
沈玉良，总经理，详见上文“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理
人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
沈顺荣，副总经理，男，1953年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1972年至1982年，在部队服役；1983年至1984年，在杭州市萧山公安
局工作；1985年至1992年，在萧山电视台工作；1993年至2002年，在浙江电扬
影视有限公司工作；2004年6月至2010年10月，任卡通影视副总经理；2010
年11月起，任本公司副总经理，任期至2017年10月。
沈杰，副总经理，详见上文“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理
人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
汤震，副总经理，男，1973年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科
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学历。1996年8月至2000年12月，在浙江康桥汽车工贸有限公司工作；2001
年1月至2009年7月，任杭州今古时代电影制作有限公司董事、副总经理；2009
年8月至2013年5月，任杭州金球影业有限公司总经理；2013年6月起，任本
公司副总经理，任期至2017年10月。现担任浙江省电影家协会会员、杭州市动
漫游戏协会理事。
石君安，董事会秘书，详见上文“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级
管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
蒋虎庆，财务负责人，男，1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1978年至1984年，任萧山江二村会计；1984年至1987年，任萧山长
河街道居民村会计、财务科长；1987年至1989年，任萧山石英砂厂会计；1989
年至1990年，任萧山长河水泥厂会计；1990年至1991年，任萧山长河运输公司
会计、财务科长；1991年至1992年，在长河街道经管办工作；1993年至1999
年，任浙江中南建设集团摩托车有限公司会计、财务部经理；1999年至2004年
12月，任浙江中南建设集团钢结构有限公司会计、财务部经理；2005年1月至
2010年10月，任卡通影视财务部经理；2010年11月起，任本公司财务负责人，
任期至2017年10月。
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）43,423.
股东权益合计（万元）29,709.
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）29,121.
每股净资产（元）2.912.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）2.862.77
资产负债率31.58%11.11%
流动比率（倍）2.639.68
速动比率（倍）1.274.94
项目2014年度2013年度
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营业收入（万元）13,955.939,313.01
净利润（万元）1,614.591,909.02
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）1,846.541,842.52
扣除非经常性损益后的净利润（万元）442.2983.51
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）674.2317.02
毛利率（%）44.50%55.32%
加权平均净资产收益率（%）6.24%6.73%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）1.68%0.36%
基本每股收益（元/股）0.180.18
稀释每股收益（元/股）0.180.18
应收帐款周转率（次）2.552.65
存货周转率（次）0.480.23
经营活动产生的现金流量净额（万元）-5,720.761,223.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.560.12
注：1、每股净资产=报告期末净资产/报告期末股本；
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本；
2、加权平均净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第9号――加权平均净资产收益率和每股收益的计算及披
露》（2010年修订）；
3、有限公司阶段每股指标以有限公司实收资本计算，计算过程如下：
项目2014年度2013年度
归属于公司普通股股东的净利润18,465,380..06
非经常性损益13,497,807..31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润4,967,573.
期初股份总数102,000,000.0.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
发行新股或债转股等增加股份数
增加股份次月起至报告期期末的累计月数
因回购等减少股份数
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减少股份次月起至报告期期末的累计月数
报告期缩股数
报告期月份数1212
发行在外的普通股加权平均数102,000,000.0.00
基本每股收益0.180.18
扣除非经常损益基本每股收益0.050.01
七、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：杭州市杭大路1号
邮政编码：310007
项目负责人：冯利强
项目小组成员：陈佳、倪秀娟、王欣
（二）律师事务所
名称：国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰
住所：浙江省杭州市杨公堤15号国浩律师楼
邮政编码：310007
经办律师：何晶晶、王锦秀
（三）会计师事务所
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名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡少先
住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦
邮政编码：310007
经办注册会计师：唐伟、林国雄
（四）资产评估机构
名称：坤元资产评估有限公司
法定代表人：俞华开
住所：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室
邮政编码：310007
经办注册资产评估师：柴铭闽、黄祥
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
邮政编码：100033
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
负责人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
邮政编码：100033
电话：010-
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传真：010-
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第二节公司业务
一、公司业务及产品介绍
（一）主营业务情况
公司是国内动漫文化龙头企业之一，主营业务为原创动画和影视的创意、投
资、策划、制作、发行，动漫形象授权，以及基于自主知识产权的动漫产业链综
合运营，系国家火炬计划重点高新技术企业、国家科技计划承担单位、国家文化
出口重点企业、十大最具影响力国家文化产业示范基地之一和首批国家重点动漫
企业。公司自成立以来，一直秉承“以创意为核心、以内容驱动产业”的理念，以
中华民族优秀传统文化为根基，通过文化产业化的路径，建立了动画创作发行、
授权、策划为一体的动漫全产业链。
（二）主要产品及服务
公司提供的主要产品为原创动画片及其相关衍生产品。公司自2004年成立至
今，已经建立了由17大题材、45部、近7万分钟精品动画片组成的庞大的原创
动画片库。公司通过动画片的创意、投资、制作和发行，形成高品质动漫内容创
造的同时，也取得了较高比例的成本回收；另一方面，公司基于丰富的自主知识
产权资源，通过深度挖掘中南卡通品牌及所属动画形象的商业价值，形成了动漫
形象授权、影视创意策划、童装等衍生品设计开发销售、动漫主题乐园运营等衍
生产业链收入，动漫文化产业化的模式日益成熟。
（1）原创动画作品示例
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锋速战警钢甲卡卡龙
劲暴战士乐比悠悠系列
天眼系列郑成功
郑和下西洋中国熊猫
魔幻仙踪魔弹王
（2）衍生产品示例
浙江中南卡通股份有限公司公开转让说明书
乐悠品牌童装
魔幻岛主题体验馆
中南Playtime梦想乐园
二、公司内部组织结构及主要生产业务流程
（一）公司内部组织结构
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制片部研发中心
副总经理（市场）
行政总监副总经理（制作）财务总监
副总经理（创作）
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（二）公司主要业务流程
动漫产业链的整体业务流程如下图所示：
具体到动画的创意及制作、发行、授权，影视策划以及衍生产品的开发与销
售等各项业务，其基本流程如下：
1、创意及制作流程
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分析剧情定出细节
（每场的镜头列表）
美术组：绘画分镜头脚本
（导演实时修订）
美术组：角色及场景设计
动画组：分镜预览
动画组：粗模预览
动画组：预览剪辑
角色设计场景设计
模型组：粗模制作
（收到场景比例后参照）
模型组：精模制作
（以粗模的比例进行）
模型组：粗模制作场景比例参考
模型组：精模制作
动画组：摄影机动态
及精模置入
模型组：ＵＶ及材质定义
模型组：贴图粗贴
模型组：精细贴图绘制
动画组：景物动画完成灯光组：场景气氛灯光
动画组：角色动画完成
制片分配工作
（以一组场景角色兼有的镜头为例）
灯光组：场景分层渲染
（渲染完成要叠层）
导演验收灯光组：角色灯光
灯光组：角色分层渲染
（渲染完成要叠层）
动画组：特效制作
合成组：场景合成
合成组：角色合成
合成组：特效合成动画组：特效渲染
合成组：剪辑完成
（根据预览剪辑）
模型组：表情制作
动画组：角色绑定
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2、发行流程
（1）国内发行流程
（2）海外发行流程
3、授权业务流程
将动画片信息告知
海外客户及代理商
不合适的取消
意向客户的寻找
有意向的跟进
原创动画片
原创动画片公
代理动画片制片
洽谈成功后将卖片
信息告知公司
代理动画片
合同的洽谈
同意销售的
与客户签合
同意销售的与
客户签合同
同意销售的与制片
公司签卖片协议
履行合同（收预付款，
寄母带，收尾款等）
履行合同（收预付款，
寄母带，收尾款等）
履行合同（收预付款，
寄母带，收尾款等）
与客户保持联系
动画片制作完毕
广电局审核
电视台签约、合同
发行许可证
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4、影视策划业务流程
影视创意策划业务基于公司成熟的原创动画创意与制作体系，其主要业务流
程与前述“创意及制作流程”基本相同，不同之处在于视觉创意策划业务前期直接
根据客户需求定制相应的剧本，后期无发行过程，客户验收完毕直接实现销售。
5、衍生产品开发与销售
不符合标准，放弃
品牌授权部考察评估
初评合格，继续下
议定授权费用与产
品/项目开发种类，
销售区域等
将所有情况申报给
公司取得共识
签订双方授权合约，支
付版权费用，品牌培
训，产品/项目设计与开
发，方案交付等
业务跟进，品牌管理、
运营与维护，收取余
款或后续收益分成
被授权商授权申请
动漫形象创意形成衍生产品开发设计样品制作与评估
委托加工生产衍生产品销售
有修改需求
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三、业务关键资源要素
（一）产品运用的主要技术
1、产品所使用的主要技术
公司主要使用的核心技术可主要分为两大类，一类是动漫作品的创意制作类
技术，另一类是动漫衍生产品的设计与开发技术。
（1）创意、制作技术
序号技术名称技术描述应用情况
1通用动作库技术通过海量收集动作数据后
存储形成动作库，在动画制
作过程中起着快速调用作
公司针对自身情况，海量收集动作数据，
形成符合本公司动画制作要求的动作
库，达到提高动画制作效率的目的，未
来公司将与其他单位合作，开发可共享
的动作库资源，从而扩大动作数据来源。
2海量贴图智能替
根据特定要求，将域网络中
maya连接的贴图进行自动
替换，减少制作过程中对硬
件的高要求，加快制作速度
和完成大文件复杂场景的
与国内其他动漫企业相比，公司在该技
术环节具有领先优势。由于该技术与制
作流程有很大关联，针对不同的制作流
程，公司已开发出不同模式。
3渲染农场规范技
将需渲染文件，按照输出格
式、存放层级等方式统一规
范，实现渲染跨平台操作，
为渲染流程化提供技术支
该技术处于国内先进水平。目前国内大
部分动漫企业动画制作渲染环节都只能
手动指认路径，或者半自动化。公司该
项技术可以实现全自动化，仅需要改动
指认目录或路径等相关参数，且已在立
体动画制作过程中得到应用。
4渲染输出检查技
对渲染农场海量成品的缺
失帧智能化高速检查
该技术对于动画制作中的补渲及流程掌
控、项目结算有重要意义。目前国内其
他动漫企业尚未使用该技术。
5关键帧驱动转换
将已完成的分散海量关键
帧转化为统一控制的驱动
关键帧技术
该技术可弥补国内通用动画制作软件存
在的不足，优化动画制作效果
6海量动画关键帧
优化删选技术
在海量动画关键帧中优化
删选出关键帧，以供手动编
该技术可弥补国内通用动画制作软件存
在的不足，优化动画制作效果
7三维动画制作流
程检验技术
在三维动画制作流程中完
成文件检验，减少差错率，
降低劳动强度。
针对公司流程订制，使动画制作效果更
8动漫制作全流程
素材跟踪管理技
三维动画制作全流程中素
材（半成品）的电子表格式
针对公司流程订制，使动画制作效果更
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术管理系统
9自动创建层纹理
贴图表情技术
可迅速完成一个角色的几
十到几百种贴图式表情创
该技术为特殊工艺定制，目前处于国内
10数字立体摄影机
创建及精确调整
数字立体电影CG立体部分
立体摄影机创建及精确调
目前各动漫企业的CG立体制作技术都
商处于保密阶段。从制作完成的影片的
立体效果来看，公司该技术已经达到国
际一流水准。
11序列帧立体效果
在立体渲染、合成完成后，
用于检查单幅序列帧立体
该技术为特殊工艺定制，目前处于国内
12动感数据模拟与
该技术主要用于动感影院
内动作数据制作，它包括动
画制作，数据输出、数据转
该技术优于国内通用的动感影院数据制
作技术，目前处于国内领先水平
13球幕渲染技术特种类型影片渲
染技术，通过光线折射的方
式将正方形的影片渲染成
为圆形的影片输出，并且在
实际投射时候，将圆形影片
投射到圆形幕布上，将影片
图形还原成正常视角。
该技术为特殊工艺定制，目前处于国内
14密闭遮罩渲染设
将密闭遮罩技术完全程序
化，实现一键调节，并且根
据实际场景大小，自动设置
有效距离，大大的简化了制
作流程，普及了该制作技
针对公司流程订制，使动画制作效果更
15动画制作文件批
量信息统计技术
通过和EXCEL结合，将制
作文件内的信息统计出来，
按照属性排列，并且可以选
择列出哪些文件属性。
该技术对于动画制作中的补渲及流程掌
控、项目结算有重要意义。目前国内其
他动漫企业尚未使用该技术。
162K、4K批量尺
寸设定技术
通过程序设定，自动将需要
更改输出分辨率的文件设
定为2K和4K的尺寸，可
供渲染输出使用。
针对公司流程订制，使动画制作效果更
17图片二进制转化
将可视图片直接转化为二
进制文件，供渲染直接使
用，避免调用时候需要全部
读入后再渲染，为渲染大型
化提供了技术支持。
针对公司流程订制，使动画制作效果更
18表情调用技术通过序列帧变化的方式调
用贴图表情，替换了原来需
针对公司流程订制，使动画制作效果更
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要分别调用贴图图片的方
式，通过可以预测的方式，
加快了对贴图的调用，比原
来快3到5倍。
（2）衍生产品设计开发技术
公司建立了由动漫专业人才组成的衍生产品设计开发团队，并聘请具有国际
一流创意设计水平的专家团队进行指导，从而形成了国内一流的动漫衍生产品自
主设计与开发能力。通过多年的持续创新，公司已在动漫衍生产品设计开发方面
累积了大量的自主知识产权成果：
①面向衍生产品的动漫形象原创设计技术与系统
动漫形象原创设计技术与系统从文化、品牌出发，结合工业设计、艺术设计、
计算机技术、心理学、文化学、市场营销等学科知识，按照年龄、性别等细分消
费者的需求层次和特点，根据消费者的感性需求来评价新的动漫衍生产品，树立
②基于特定动漫形象衍生产品开发设计技术与系统
此项技术利用构建的系统平台，面向玩具、服装、饰品、文具、日用品、小
家电、IT等行业开发一系列的示范性动漫衍生产品，通过软件开发与硬件整合，
形成创意设计与产品生成的一体化环境。
③面向动漫衍生产品设计的集成创新系统
此项技术是以个性化、智能化应用需求为牵引，融合工业设计、艺术设计、
嵌入式系统、机电一体、感性工学、人机工程等技术的产品设计集成创新体系。
④中国传统文化和优秀文化元素在动漫作品和产品设计中的应用
该系统将中华民族中优秀的文化形式，比如语言、图形、符号，以及那些内
容积极健康，贴近群众生活的动漫元素，通过计算机技术的整合，建立符合消费
者认知特征的知识库结构、知识决策策略和知识表示模型，并传递到动漫衍生产
品的创意设计。
⑤动漫衍生产品的智能化整合开发系统
该系统从动漫产品出发，以“嵌入式技术＋工业设计技术＋艺术设计”为核心，
通过“动漫衍生产品整合设计技术”提升传统动漫产业，利用“嵌入式技术提升动
漫产品的内在智能化，工业设计技术和艺术设计提升产品的人性化与品牌力”。
2、主要技术的可替代性
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动漫行业作为文化创意产业，其技术处于不断发展当中，主流动画制作企业
使用的动画制作工具也较为接近，从动画制作技术本身来讲，存在一定的替代风
险，但决定文化创意企业成功的关键是保持创意和设计的先进性。
公司一方面通过在动画制作的研发上进行重点投入，搭建研发平台，获得了
较多专利权和着作权，开发出一系列符合市场需求的动漫形象和产品，树立了较
好的品牌形象，降低了被替代的风险。
另一方面，公司设置了较为完善的知识产权预警系统，通过有效的知识产权
管理和信息运用，保证了公司及时充分地了解动漫衍生品的技术发展状况，尤其
是竞争对手的技术发展状况，从而在降低技术创新成本的同时，大大提高了技术
创新的效率与水平，提升了自身技术的持续竞争力。因此，公司主要产品所应用
的核心技术可替代性较小。
3、研发投入情况
报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为5.60%和11.63%，具体
项目2014年度2013年度
研发费用（元）7,816,329..85
当期营业收入（元）139,559,317..59
所占比例（%）5.60%11.63%
（二）公司及其控股子公司拥有主要无形资产情况
1、土地使用权
中南卡通之控股子公司威尼达动漫目前持有东阳市国用（2014）第004-05237
号《土地使用证》，土地座落为东阳市江北街道甘溪路南、歌山路东地块，使用
权类型为出让，地类（用途）为商业用地，使用权面积为20000平方米，终止日
除上述土地使用权外，中南卡通及控股子公司目前未拥有其他土地使用权及
房屋所有权。
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2、除土地使用权之外的无形资产
（1）商标权
截至日，中南卡通及其控股子公司汉唐影视合法拥有1056
项注册商标（详见附表一）。
（2）专利权
截至日，中南卡通及其控股子公司汉唐影视合法拥181项
专利权（详见附表二）。
（3）着作权
截至本公开转让说明书出具日，中南卡通及其控股子公司合法拥有以下国产
电视动画片的发行许可证：《天眼》、《天眼小神童》、《聪明小天眼》、《天眼神虎》、
《星际飚车王》、《魔幻仙踪》、《天眼神牛》、《科科成长日记》、《郑和下西洋》、
《天眼有奇招》、《梦幻镇》、《梦幻镇3D版》、《劲爆战士》、《钢甲卡卡龙》、《乐
比悠悠》、《乐比悠悠3D版》、《乐比悠悠》教育系列、《乐比悠悠》教育系列之
成长快乐及3D版、《小龙阿布》、《锋速战警》、《锋速战警3D版》、《天眼神兔》、
《天眼智战》、《极速之星》、《梦想竞速》、《中国熊猫》、《智慧子弹车》、《郑成功》、
《梦境之战》、《魔弹王》、《乐比悠悠科普系列之安全教育》、《让梦想起飞》。
上述动画片着作权中，《星际飚车王》系中南卡通及其子公司中南卡通城合
作制作，中南卡通与中南卡通城共同拥有该片之着作权，《魔幻仙踪》系中南卡
通与央视动画有限公司合作制作，中南卡通与央视动画有限公司共同拥有该片之
截至日，中南卡通及其控股子公司汉唐影视拥有301项由
浙江省版权局颁发的《作品登记证》（详见附表三）。
（4）计算机软件着作权
截至本公开转让说明书出具日，中南卡通及其控股子公司持有以下《计算机
软件着作权登记证书》：
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序号着作权人软件名称登记号开发完成日期首日发表日期
中南卡通动画预览制
作与管理系统软件
中南卡通动画场景细
化辅助系统软件
中南卡通立体动画设
置与调节系统软件
4中南卡通滑翔机游戏软件V1.0日日
汉唐动漫二维码卡片
点播系统软件V1.0
汉唐2D角色动画快速
生成软件V1.0
汉唐三维动漫渲染合
成设计与制作工具软
汉唐3D图像自动生成
汉唐基于动态捕捉三
维动画软件V1.0
10汉唐影视
汉唐三维动漫模型材
质设计与制作系统软
（三）特许经营权
截至本公开转让说明书签署之日，公司取得的经营许可情况如下：
1、广播电视节目制作经