家庭妇女冒充“代理商” 倒卖折扣加油卡亏空500万|家庭妇女|代理商-要闻_华商网新闻
家庭妇女冒充“代理商” 倒卖折扣加油卡亏空500万
作者：宁军
[摘要]宣称自己是“代理商”，家庭妇女白某收来别人的购卡款再到加油站办折扣加油卡，从中赚取差价，当折扣加油卡恢复原价后，白某不想丢失“客户”，竟逐步陷入收钱、贴钱购卡、再收钱补缺口的恶性循环里。
　　宣称自己是“代理商”，家庭妇女白某收来别人的购卡款再到加油站办折扣加油卡，从中赚取差价，当折扣加油卡恢复原价后，白某不想丢失“客户”，竟逐步陷入收钱、贴钱购卡、再收钱补缺口的恶性循环里。　　白某是一名家庭妇女。2017年4月，她看到有人发布某石油公司出售折扣加油卡的信息，觉得有利可图，就通过网络和电话宣称自己是某石油公司的代理商，能办理打折加油卡。有人看到消息后，给白某付了购卡款，白某拿着购卡人的钱到加油站办理折扣油卡，再加价卖出，从中获利。不久，白某再次去办卡时被告知打折卡不再办理，已恢复原价。为了稳住这些购卡客户，她按原价购买了加油卡，将这一批加油卡付给了购卡人。　　后来，越来越多的人来找白某办卡，白某自己已无力贴补，就用后来购卡人的钱填补之前购卡的亏空。如此循环，购卡人越来越多，资金数额越来越大，钱和卡的缺口也越来越大。有人一次就要几十万的加油卡，白某为填补资金缺口，就承诺给对方打更高的折扣。就这样，资金缺口就越来越大。至2017年10月底，白某开始延期给客户付卡，或者只付部分卡。因无法按期付卡和退款，购卡人找到白某讨要，她就编造各种谎言推脱。　　同年12月，得知被骗的购卡人将白某扭送至公安机关。白某供述，短短7个月间，经她办理的石油公司加油卡价值达3000万余元，初步估计造成亏空超过500万元。其中，2017年11月一次就骗取了一名购卡人60余万元。在缺口巨大无法弥补的情况下，白某还在2017年10月份用购卡人的钱，全款为自家购买了一辆价值50余万元的进口越野车。目前，莲湖区检察院以合同诈骗罪对白某批准逮捕。
华商记者 宁军 编辑：华商报供稿
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98元入会，再购买3000元油卡后成为VIP，充加油卡返利。“爱生活融e购”声称这个生意是马云投资的，实际却是一个传销组织。
近日，这个传销组织召集手下的700余名骨干及会员在厦门开起了“表彰会”，河南许昌警方组织200多名警力，与厦门、深圳警方等一同，将传销公司正在开年会的700余名骨干及会员“一锅端”，并现场抓获数十名“代理商级”以上的骨干，缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。
购买加油卡返利赚钱
2016年12月，群众投诉“爱生活融e购”手机APP涉嫌传销活动。接到线索后，许昌县公安局和许昌县工商质监局联合组成专案组。经调查发现，“爱生活融e购”手机APP和微信公众号对外宣称由阿里巴巴集团马云投资，吸引会员加入。
会员注册并绑定银行卡后，付98元入门费成普通会员，再购买3000元油卡成为VIP会员，即可发展自己的团队：每推荐1个一级会员购买3000元油卡，一年之内每天可获利16元，被拉入的会员，还可不断发展下线，且发展下线的人员数量没有上限。
该公司还打着未来对接商家，落地六大实体板块的幌子，实行区域代理商制度，通过区域交易额、推荐码、定向积分、白条授信额度、实体分红权等获得收益。
“会员拉人头参与，形成上下线，上线会员瓜分下线会员缴纳的资金，是一种典型的庞氏骗局。”专案组民警经过侦查，掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律，并锁定主要涉案人员及其违法犯罪行为。
该组织注册名为“蚂蚁金服（深圳）科技信息有限公司”，让不少人以为与支付宝的“蚂蚁金服”有关系。蚂蚁金服安全管理部总监郑良西称，其实该公司与蚂蚁金服没有任何关系，蚂蚁金服的安全部门接到反映后发现，该公司以蚂蚁金服的名义骗取网友信任，从事疑似非法传销活动，并通报给了许昌县警方和工商部门。
三地警方联合行动“一锅端”
1月10日，该传销组织召集全国700名骨干及会员召开盛大的“表彰会”。许昌警方组织200多名警力，在深圳警方和厦门警方的配合下，分别在深圳市公司本部、厦门会场同时行动。现场抓获数十名“代理商级”以上的骨干，查获大量公司资料、银行卡等作案工具，并在深圳、福州等地对涉案账户进行冻结。
目前，该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人，缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。案件正在进一步侦办中。