一两理财平台清盘 一两理财停止充值零钱罐提现不到怎么不清盘业务会跑路吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-17 05:08 标签： 大额提现业务中识别客户的重点
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南财查询窝 轻松看涨跌揭露活期平台一两理财借款公司问题很大，业务不合规
　　平台曝光平台名称:一两理财
　　平台网址:http://www.yilianglicai.com/ind/login.html
　　曝光原因:借款公司问题很大，业务不合规
　　一两理财平台上票据出让的企业主要就是两家：天津海通逸嘉贸易有限公司(以下简称海通逸嘉)和上海通彦资产管理有限公司(以下简称通彦资产)。其中海通逸嘉借款金额尤为巨大，目前处于「还款中」状态的借款金额超过三千万，具体金额还需要平台的配合。
　　首先看海通逸嘉。工商资料显示，海通逸嘉成立于日。
　　而一两理财平台的借款项目详情显示，海通逸嘉在成立的两周之后就已经用商业往来的票据注册借款。
　　即使是用一两理财上最新的借款项目，投资时间也是4月26日，这也就是说，在不到一个半月的时间里，海通逸嘉就通过5000万元的商业票据(抵押率是77.6%)获得了超过3000万的资金。
　　一家公司，在成立后不短的时间后，就通过P2P平台获得数千万的巨款，这实在是有些可疑。更何况，一如既往地，海通逸嘉的8000万注册资本都还只是认缴资本。
　　如果海通逸嘉的股东实力非常雄厚，那么海通逸嘉的生意迅猛发展还好理解，但是事实却不乐观。在工商系统中，海通逸嘉的唯一股东和法人代表马国圣在商业世界中并没有太多痕迹。
　　马国圣和他的合作伙伴陈杰同时还开设了另一家公司：天津恒泰弘利贸易有限公司(以下简称恒泰弘利)。巧合的是，两家公司成立于同一天，而且注册地址都是一样的，天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧国泰大厦2号楼-113(德勤(天津)商务秘书有限公司托管第0322号)。
　　而这也就意味着，马国圣委托德勤注册了两家公司，而这两家公司是壳公司的可能性非常高。
　　借款企业涉及某失联平台
　　说完海通逸嘉，我们再来说说另一家抵押票据的公司：通彦资产。和海通逸嘉一样，它们的注册地址同样极有可能就是虚拟地址。
　　通彦资产实际通信地址是虹口区四川北路室;相较于浦东那个临海的地址，虹口区的地址要靠谱得多。
　　颇为诡异的是，如果在查系统中查询虹口区四川北路室这个地址，我们没有找到通彦资产，相反我们找到了上海洪广投资管理有限公司(以下简称洪广投资)。为了避免误会，需要特别说明的是，工商系统中该地址并无2幢的搜索结果，所以可以基本确认，洪广投资与通彦资产同地办公。
　　洪广投资的大股东和法人名叫俞旭春，他总共参股、任职了8家公司，其中引起我关注的是已经被注销的宁波传通投资管理有限公司(以下简称传通投资)。
传通投资在2015年的时候追赶P2P的潮流，上线了一家名叫传通财富的平台。
　　不过好景不长，根据网友的爆料，同年7月20日，网友爆料，传通财富的网站(http://www.ctcf8888.com/)已经无法打开，公司处于失联的状态。截止失联，传通财富共募集不到600万的资金。我非常好奇，这笔钱有没有清退给投资者?
　　现在打开传通财富的网址，显示是一个名为「芝商所」的期货交易直播间。不过仅仅从网站来看，这个直播间涉嫌**的可能性非常高。在过去一段时间，大家应该能看到不少关于查处虚假期货交易平台的新闻。
　　说了这么多，也为大家披露了关于一两理财的许多信息。其实不用说一两理财借款企业方面的问题，单单是将有一定期限的票据抵押拆成活期资产，这一点就已经违规无疑。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。杭州P2P平台一两理财发公告：暂停充值提现 主动清盘
编辑：冯颖
新浪科技_新浪网
摘要：一两理财官网今日发布清盘公告称，近期受到金融大环境的影响，以及公司高昂的获客成本，公司秉承为投资人负责的态度，决定从9日起，一两理财平台停止充值、提现服务，一两理财平台进行主动清盘停业。公告称，详细兑付方案等核对待收总额后，预计3个工作日内发布详细兑付方案，目前已经紧急组建了清收小组，并聘请中介机构参与，积极向借款人追讨资金，通过沟通协商以及法律措施，督促借款人尽快还款。公司、股东以及高管承诺：存量全额兑付完毕前不关闭平台网址、服务器，系统维护正常进行；不隐匿、毁灭项目资料、证据，项目全部资料、证据妥善保存并备份；平台股东、高管不失联不出走，积极主动配合监管部门各项工作。
7月9日消息，一两理财官网今日发布清盘公告称，近期受到金融大环境的影响，以及公司高昂的获客成本，公司秉承为投资人负责的态度，决定从9日起，一两理财平台停止充值、提现服务，一两理财平台进行主动清盘停业。公告称，详细兑付方案等核对待收总额后，预计3个工作日内发布详细兑付方案，目前已经紧急组建了清收小组，并聘请中介机构参与，积极向借款人追讨资金，通过沟通协商以及法律措施，督促借款人尽快还款。公司、股东以及高管承诺：存量全额兑付完毕前不关闭平台网址、服务器，系统维护正常进行；不隐匿、毁灭项目资料、证据，项目全部资料、证据妥善保存并备份；平台股东、高管不失联不出走，积极主动配合监管部门各项工作。一两理财官网公布的数据显示，截止5月31日，；平台注册总人数为2.5万，累计成交金额13.64亿元，在投金额为8225.2万元。
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