region-detail-title
长沙塑胶美陈设计 低碳环保可重复使用
region-detail-gallery
用阿里巴巴客户端扫码
手机下单享受额外优惠
region-detail-property
享受会员价、淘宝数据等更多权益
手机下单更便宜
（673129套可售）
申请已发出！
已选0套/0.00元
一般情况下：
划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下：
划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。
*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。
企业身份认证
联系卖家：
交易勋章：
供应等级：
在线销售产品金额等级，彰显供应商在线销售服务能力
经营模式：
所在地区：
&先生&（管理 经理）
电&&&&&&话：
移动电话：
传&&&&&&真：
@88.com 版权所有请开启您浏览器的JavaScript选项
长沙申大科技集团股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
长沙申大科技集团股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
二零一六年一月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）行业市场竞争的风险
目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界着名汽车制造厂商通过各种方式在中国设厂，市场竞争将日益激烈。长期来看，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此，下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润，公司面临主营业务毛利率下降的风险。此外，整车厂商系统对供应商遴选要求严格，我国的汽车零部件供应商竞争较为激烈，公司也面临较为激烈的行业竞争风险。
（二）原材料供应和价格波动风险
公司产品的主要原材料包括聚丙烯、尼龙、聚甲醛等。这些原材料目前主要由相对固定的生产厂商供应，如果这些原材料生产企业所供应的产品在质量、价格及供货期上出现重大变动，将对本公司生产经营产生影响。从外部大环境看，近年来受国际政治、经济等因素的影响，国际市场石油价格的波动会直接影响主要原材料的价格，造成行业企业的毛利率波动。如果原材料价格上涨，整个行业经营压力也将增大。
（三）客户集中的风险
报告期内，公司主要客户相对稳定和集中。2013年度、2014年度、月，公司前五名客户累计占当年销售总额比例分别为85.73%、83.72%、88.21%，占比较高。由于行业性质因素，行业内整车制造商和一级配套商的数量并不多，且发展新客户需要经过一定时间的磨合过程，故在短时间内，公司通过发展使得客户群体分散具有一定难度。若未来公司主要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。
（四）毛利率下降风险
2013年、2014年、月公司毛利率分别为20.30%、16.85%、21.70%。
在产品单价略有下降的情况下，公司能保持毛利率的有所增长主要得益于主要原材料等的市场价格的下降及部分产品实现量产，销售量的增加摊薄了固定成本。
由于公司客户为跨国企业，在议价过程中有较强的话语权，同时由于竞争的加剧，未来产品售价可能进一步下降。此外，受国际油价影响，未来公司原材料市场价格可能会出现较大波幅，影响公司毛利率。
（五）偿债风险
2013年、2014年、月公司资产负债率89%、90%、81%；流动比率分别为0.75、0.75、0.9；速动比率分别为0.57、0.52、0.53。公司资产负债率较高，流动比例和速动比例较低，短期偿债能力稍显薄弱。虽然报告期内，公司资信状况良好，资金周转正常，未因较高的资产负债率而影响生产经营及到期债务的偿还，但较高的资产负债率仍然使公司面临较大的偿债压力和偿债风险。
（六）控股股东控制不当的风险
公司股东肖畅系公司的控股股东和实际控制人。肖畅女士直接持有公司76.52%的股份，并担任公司董事长。肖畅女士对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东肖畅女士利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东合法利益。
声明......2
重大事项提示......3
目 录......5
释义......7
第一节基本情况......11
一、公司简介......11
二、股票挂牌情况......12
三、公司股权及股东情况......14
四、公司设立以来的股本形成及其变化......20
五、分公司及其子公司的基本情况......26
六、公司重大资产重组情况......33
七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况......34
八、公司主要会计数据和财务指标......36
九、有关机构情况......37
第二节公司业务情况......39
一、发行人主要业务、主要产品及用途......39
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式......45
三、与公司业务相关的关键资源要素......52
四、公司业务具体状况......65
五、公司的商业模式......73
六、所处行业概况、市场规模及基本风险特征......76
第三节公司治理......92
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况......92
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果......93
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况......95
四、公司的独立性情况......96
五、同业竞争情况......98
六、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况...........................................................................................................100
七、董事、监事、高级管理人员有关情况......100
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况......104
九、重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况......105
第四节公司财务......106
一、最近两年及一期经审计的合并资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表...................................106
二、审计意见类型及会计报表编制基础......130
三、报告期内会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......130
四、最近两年一期的主要财务指标......156
五、关联方、关联方关系及交易......205
六、提请投资者关注的财务报表附注中的或有事项、期后事项、及其他重要事项......209
七、报告期内资产评估情况......212
八、股利分配政策和历年分配情况......213
九、分公司及其子公司的基本情况......215
第五节有关声明......219
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明......219
二、主办券商声明......220
三、律师事务所声明......221
四、会计师事务所声明......222
五、资产评估机构声明......223
第六节附件......224
一、备查文件......224
二、信息披露平台......224
在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语
公司、本公司、股份公指
长沙申大科技集团股份有限公司
司、申大股份、母公司
长沙申大科技有限公司，系公司前身，该名称自2002年12月
有限公司、申大有限指
使用至2015年11月
长沙申大电器有限公司，系公司前身，该名称自1999年3月
使用至2002年12月
长沙申源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
长沙申瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
沅江分公司
长沙申大科技有限公司沅江分公司
长沙申鑫塑业有限公司，公司全资子公司
上海格悦塑胶制品有限公司，公司全资子公司
武汉申大科技有限公司，公司控股子公司
沈阳申大塑胶制品有限公司，公司控股子公司
重庆申大塑胶制品有限公司，公司控股子公司
长沙瑞德森贸易有限公司，公司报告期内的参股公司，公司已
长沙瑞德森
于2015年8月出售持有的股权
博世、德国博世
ROBERTBOSCH
博世汽车部件（长沙）有限公司
博世汽车部件（长春）有限公司
博世汽车部件（苏州）有限公司
东风伟世通
东风伟世通汽车饰件系统有限公司
伟世通集团（美国）
广汽江森汽车内饰系统有限公司
武汉佛吉亚
武汉佛吉亚（长春）汽车部件系统有限公司武汉分公司
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
上海金发科技发展有限公司
湖南祥威塑料有限责任公司
湖南港升塑业有限公司
长沙广汽东阳汽车零部件有限公司
全兴工业（湖南）有限公司
江苏常发制冷有限公司
延锋汽车饰件系统株洲有限公司
ComputimeLimited
金宝通集团有限公司(电子元件供应)
开德阜国际
开德阜国际贸易（上海）有限公司
南京聚隆科技股份有限公司
中山市英和精密模具注塑有限公司
伊莱克斯澳大利亚厂指
ElectroluxHomeProductsPTYLTDRefrigerationPlant
巴斯夫(中国）有限公司
帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司
远东国际租赁有限公司
平安北仑支行
平安银行宁波北仑支行
股份公司股东大会
股份公司董事会
股份公司监事会
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务负责人
章程、公司章程
长沙申大科技集团股份有限公司章程
世纪证券有限责任公司
推荐主办券商、主办券
商、世纪证券
瑞华会计师事务所、会指
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
国众联资产评估公司、指
国众联资产评估土地房地产估价有限公司
中银律师事务所、律师指
北京市中银律师事务所
公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
报告期、最近两年一期指
2013年、2014年和月
人民币元、人民币万元
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
中国、我国、国内
中国大陆地区
二、机构名称及专业术语
中华人民共和国国务院
中国证监会
中国证券监督管理委员会
国家发展和改革委员会
中华人民共和国工业和信息化部
全国股份转让系统、全指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国股转系统
长沙工商局
长沙市工商行政管理局
长沙工商局高新分局指
长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到成形品
指由多种同类零部件构成的汽车总装部件
一套模具一次可生产两个制件
又称66或尼龙66。同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工
业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
国际汽车工作组InternationalAutomotiveTaskForce(IA
TF)，成立于1996年，成员包括国际标准化组织质量管理
与质量保证技术委员会(ISO/TC176)、意大利汽车工业协
会(ANFIA)、法国汽车制造商委员会(CCFA)和汽车装备工
业联盟(FIEV)、德国汽车工业协会(VDA)、汽车制造商如
宝马(BMW)、克莱斯勒(DaimlerChrysler)，菲亚特(Fiat)、
福特(Ford)、通用(GeneralMotors)、雷诺(Renault)和大众(V
oldswagen)等
一级配套商、一级供应
整车生产企业直属专业厂和全资子公司、跨国汽车零配件公司
以及独资或合资公司、规模较大的民营企业
该类企业市场灵敏、机制灵活，产品专业性强，龙头企业部分
二级配套商、二级供应指
产品达到世界先进水平，处上升发展阶段。产品技术、价格、
成本是竞争力的关键因素。
三级配套商、三级供应
规模较小的零件供应企业，靠低端配套产品和承接外包加工的
配套企业，抗风险能力弱，缺乏核心竞争力。
整车生产厂商
国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布了一项行业性的质量
体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相
ISO/TS16949认证
关服务件的组织实施ISO的特殊要求”，英文为
ISO/TS16949。
本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、公司简介
中文名称：长沙申大科技集团股份有限公司
英文名称：ChangShaShendaTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：王民强
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：3458万元
住所：长沙高新开发区麓谷大道599号
邮政编码：410205
经营范围：电子产品（不含电子出版物）、新型家用电器配件、小家电、模具、塑料制品、橡塑制品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务；喷涂、挤塑、发泡、板金、冲压技术的研究、开发及服务；电线电缆、五金、包装材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于汽车制造业，行业代码为C36；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于汽车零部件及配件制造，行业代码为C3660；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为汽车零部件及配件制造，行业代码为C3660；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为汽车零配件，行业代码为131010。
主营业务：从事汽车非金属零部件及其精密塑胶模具的研发、设计、生产及销售。
网址：http://www.csshenda.com/
信息披露负责人：陈旭群
统一社会信用代码：59116H
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【
股票简称：【
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：3458万股
挂牌日期：【
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、股东所持股份的限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控
股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十三条规定：“发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当定期向公司申报所持有的公司的股票及其变动情况；在任职期间每年转让的股票数量不得超过其所持有公司股本总数的25%。因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票。”
《长沙申大科技有限公司员工持股认购方案细则》规定，通过持股平台（申瑞合伙）参与认购的认购人，其通过持股平台（申瑞合伙）间接持有的公司股份的锁定期为两年，自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起开始计算。锁定期后，认购人每年可转让不超过其持有的公司股份总额的三分之一。
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东肖畅出具《股份转让限制情况声明》，承诺其本人将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》的规定锁定其所持有公司股份。
公司股东王小强出具《股份转让限制情况声明》，承诺其本人将按照《公司法》第一百四十一条及《公司章程》的规定锁定其所持有公司股份。
公司股东申源合伙出具《股份转让限制情况声明》，承诺其本企业将按照《公司法》第一百四十一条的规定锁定其所持有公司股份。
公司股东申瑞合伙出具《股份转让限制情况声明》，承诺其本企业将按照《公司法》第一百四十一条及《长沙申大科技集团股份有限公司员工持股认购方案细则》的规定锁定其所持有公司股份。
除上述情况外，公司全体股东所持股份无其他自愿锁定的承诺。
3、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况
股份公司成立于日，并于日增加注册资本98万元。
根据上述规定，截至本公开转让说明书披露之日，股份公司可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份情况如下：
本次可进入全国
股东名称/姓名
股份转让系统转
让的数量（万股）
长沙申源企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
长沙申瑞企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
三、公司股权及股东情况
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书披露之日，公司的股权结构图如下：
长沙申源企业管
长沙申瑞企业管
理咨询合伙企业
理咨询合伙企业
（有限合伙）
（有限合伙）
长沙申大科技集团股份有限公司
（二）控股股东和实际控制人的基本情况
肖畅女士持有公司76.52%的股份，并担任公司董事长。肖畅女士自2002年
12月起至今持有的公司股权份额超过50%，能够对公司股东大会、董事会决议施加重大影响，对董事和高级管理人员的提名起决定性作用，对公司的生产经营具有较强的控制力。因此，肖畅女士系公司的控股股东和实际控制人。
肖畅女士：女，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1988年9月至1999年2月在长沙中意电冰箱厂担任教师；1999年3月与他人共同投资设立申大电器，并自1999年3月起至2015年10月担任申大电器/申大有限监事，自2015年10月起担任申大股份董事长，任期三年。
公司的控股股东、实际控制人近两年内未发生变化。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
1、前十名股东及持有5%以上股份的股东及其持股比例
股东姓名/名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
净资产折股
长沙申源企业管理咨询合
净资产折股、
伙企业（有限合伙）
长沙申瑞企业管理咨询合
净资产折股
伙企业（有限合伙）
净资产折股
2、前十名股东及持有5%以上股份的股东的基本情况
公司股东肖畅女士的基本情况，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
（2）王小强
王小强先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月至2015年10月在申大电器/申大有限担任执行董事、经理并兼任法定代表人；2015年10月起担任申大股份董事，任期三年。
（3）申源合伙
申源合伙持有公司14.75%的股权，其基本情况如下：
长沙申源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
统一社会信用代码
主要经营场所
长沙高新开发区麓谷大道599号办公楼4楼1号
执行事务合伙人
企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
申源合伙的合伙人及出资情况如下表：
合伙人姓名
出资额(万元)
出资比例（%）
合伙人类别
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人姓名
出资额(万元)
出资比例（%）
合伙人类别
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人姓名
出资额(万元)
出资比例（%）
合伙人类别
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
申源合伙于日设立，设立之初出资额为412万元，共有29名合伙人，其中王民强为普通合伙人并担任执行事务合伙人，其余28名合伙人为有限合伙人。日，公司注册资本由2704.5万元增加至3360万元，其中由申源合伙以货币认缴412万元。
2015年12月，申源合伙的出资额增至510万元，合伙人由29名变更为47名。日，股份公司第一次增资，注册资本从3360万元增至3458万元，增加的注册资本98万元由原股东申源合伙认购。
截至本公开转让说明书签署之日，申源合伙的合伙人共47名，王民强为普通合伙人并担任执行事务合伙人，其余46名为有限合伙人；其中有14名合伙人为公司员工，其余33名为外部投资者，合伙人均以自有资金投资。申源合伙成立至今仅对本公司进行投资，不存在非公开募集资金设立的情形，亦不存在聘用基金管理人的情形，同时其未担任任何基金管理人。因此，申源合伙不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照上述规定履行登记或备案程序。
（4）申瑞合伙
申瑞合伙持有公司7.04%的股权，基本情况如下：
长沙申瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
243.50万元
主要经营场所
长沙高新开发区麓谷大道599号办公楼3楼1号
执行事务合伙人
企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
申瑞合伙的合伙人及出资情况如下表：
合伙人姓名
出资额(万元)
出资比例(%)
合伙人类别
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人姓名
出资额(万元)
出资比例(%)
合伙人类别
申瑞合伙共14名合伙人，其中王民强为普通合伙人并担任执行事务合伙人，其余13名为有限合伙人。申瑞合伙的合伙人均为公司员工，系公司用于实施股权激励的员工持股平台，不存在非公开募集资金设立的情形，亦不存在聘用基金管理人的情形，因此，申瑞合伙不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，不需要按照上述规定履行私募投资基金备案程序。
（四）公司股份是否存在质押或其他争议事项
截至本公开转让说明书签署之日，公司各股东所持公司股份不存在质押或其他争议事项的情形；公司股东持有的公司股份为其真实持有，未以任何方式代第三方持有，亦不存在第三方代其持有公司股份的情形。
（五）公司股东之间的关联关系
公司股东申源合伙和申瑞合伙的执行合伙人王民强与公司股东肖畅系夫妻关系，王民强与公司股东王小强系兄弟关系；故肖畅系王小强的嫂子。除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。
四、公司设立以来的股本形成及其变化
（一）1999年3月，申大电器设立
日，肖畅等取得长沙工商局高新分局核发的（长工商新）名称预核[1999]第008号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为：长沙申大电器有限公司。
日，陈瑞安和肖畅共同签署了《公司章程》，公司注册资本为50万元，其中：陈瑞安出资30万元，占比60%；肖畅出资20万元，占比40%。(备注：肖畅系陈瑞安儿子王民强的妻子)
日，湖南新星会计师事务所出具湘新会（99）验字第2-005号《验资报告》，经审验，截至日止，申大电器已收到股东投入的注册资本50万元，出资方式为货币。
日，申大电器在长沙工商局高新分局办理了工商设立登记手续。
申大电器成立时的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（二）2002年12月，第一次股权转让、第一次增资及更名为申大有限
日，陈瑞安的丈夫王桂秋、陈瑞安的两个儿子王民强及王小强签署《协议书》，因陈瑞安于2002年3月去世，就其所持申大电器60%的股权（出资额30万元）及在申大电器的债权债务的继承达成如下约定：1、王桂秋放弃继承陈瑞安在申大电器的股权和债权债务；2、王小强继承陈瑞安在申大电器的股权；3、王民强继承陈瑞安在申大电器的债权和债务。
日，申大电器召开股东会，股东肖畅、陈瑞安的丈夫王桂秋、陈瑞安的儿子王小强一致同意陈瑞安所持股份由王小强继承。
日，申大电器召开股东会，股东王小强和肖畅一致同意：1、公司名称变更为“长沙申大科技有限公司”；2、注册资本增至418万元；其中新增368万元，由股东肖畅已投入到公司但未计入公司资本的资金转增。增资后，各股东的出资额为王小强30万元，占比7.20%；肖畅388万元，占比92.80%。
日，长沙中和有限责任会计师事务所出具长中和验字（2002）第557号《验资报告》，经审验，截至日止，申大电器已收到股东肖畅以短期借款转为股份的新增注册资本368万元，变更后注册资本为418万元。
日，申大电器在长沙工商局高新分局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让及增资后，申大有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（三）2005年6月，第二次增资
日，申大有限召开股东会，全体股东一致同意：1、申大有限的注册资本增加至1000万元，新增的582万元全部由肖畅认缴；3、增资后，肖畅出资970万元，占比97%；王小强出资30万元，占比3%。
日，长沙华明会计师事务所有限责任公司出具长华验字（2005）第036号《验资报告》，经审验，截至日止，申大有限已收到股东肖畅投入的新增注册资本582万元，全部以货币出资，变更后累计注册资本（实收）为1000万元。
2005年6月，申大有限在长沙工商局高新分局办理了工商变更登记手续。
本次增资后，申大有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（四）2015年6月，第三次增资
日，申大有限召开股东会，全体股东一致同意：1、申大有限注册资本由1000万元增加至2704.5万元；2、新增的1704.5万元分别由股东肖畅以公司未分配利润转增776万元，以货币认缴900万元；股东王小强以公司未分配利润转增24万元，以货币认缴4.5万元。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【36号《验资报告》，经审验，截至日止，申大有限已收到股东以日未分配利润转增的注册资本（实收资本）800万元。
日，恒信弘正会计师事务所有限责任公司出具恒弘验字（2015）第06-001号《验资报告》，经审验，截至日止，申大有限已收到肖畅、王小强缴纳的新增注册资本904.5万元，以货币出资。
日，申大有限在长沙工商局高新分局办理了工商变更登记手续。
本次增资后，申大有限的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
货币、其他
货币、其他
日，长沙市高新技术产业开发区地税局向公司出具了《关于长沙申大科技有限公司股份制改革中有关个人所得税问题的批复》，对于公司申报的《关于企业上市未分配利润转增股本申请延时缴纳个税的报告》，批复如下：对公司自然人股东在上述增资及改制过程中应缴纳的个人所得税予以暂缓缴纳，所欠缴的税款按照制定的计划分期征收，股东转让股权并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款。
（五）2015年6月，第四次增资
日，申大有限召开股东会，全体股东一致同意：1、增加新股东申源合伙及申瑞合伙；2、公司注册资本由2704.5万元增加至3360万元，新增655.5万元分别由申源合伙以货币认缴412万元、申瑞合伙以货币认缴243.5万元。
日，恒信弘正会计师事务所有限责任公司出具恒弘验字（2015）第06-002号《验资报告》，经审验，截至日止，公司已收到申瑞合伙、申源合伙缴纳的新增注册资本合计655.5万元，全部以货币出资。公司变更后的累计注册资本3360万元，实收资本3360万元。
日，公司就上述变更事宜办理了工商登记手续，取得长沙市工商行政管理局换发的注册号为881号《营业执照》。
本次增资后，申大有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
78.75 货币、其他
货币、其他
（六）2015年11月，整体变更为股份公司
日，长沙工商局核发（高新）名私字[2015]第1104号《企业名称变更核准通知书》，核准将申大有限的名称由“长沙申大科技有限公司”变更为“长沙申大科技集团股份有限公司”。
日，瑞华会计师事务所出具了编号为瑞华专审字【2015】第号《审计报告》，对申大有限截至日的财务报表进行审计，截至日，申大有限的净资产合计39,910,667.51元。
日，国众联资产评估公司出具了编号为国众联评报字（2015）第2-632号《长沙申大科技有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值资产评估报告》，截至评估基准日日，申大有限净资产评估值为62,213,300.00元。
日，申大有限召开股东会，决议同意：将申大有限整体变更为股份公司，以申大有限截至日经瑞华会计师事务所出具的编号为瑞华专审字【24号《审计报告》所确认的账面净资产39,910,667.51元，其中的33,600,000.00元折合为股份有限公司的股本总额，余额6,310,667.51元计入股份公司的资本公积，将申大有限整体变更为股份有限公司，变更后各股东对股份有限公司的持股比例为肖畅持有股份公司78.75%的股份，申源合伙持有股份公司12.26%的股份，申瑞合伙持有股份公司7.25%的股份，王小强持有股份公司1.74%的股份，与变更前对申大有限的持股比例保持一致。
日，申大有限的全体股东肖畅、王小强、申源合伙、申瑞合伙共同签订了《长沙申大科技集团股份有限公司发起人协议》，一致约定作为公司的发起人发起设立公司，以申大有限截至日经瑞华会计师事务所出具的编号为瑞华专审字【24号《审计报告》所确认的账面净资产39,910,667.51元中的33,600,000.00元折为股份公司的等额股份3360万股，余额部
分6,310,667.51元计入股份公司的资本公积，各发起人的持股比例不变。
日，申大有限召开职工代表大会，选举李柯为股份公司的职工代表监事。
日，申大有限召开了创立大会，审议通过：1、《关于长沙申大科技集团股份有限公司筹建情况报告的议案》；2、《关于设立长沙申大科技集团股份有限公司的议案》；3、《关于长沙申大科技集团股份有限公司设立费用的议案》；4、《关于审议长沙申大科技集团股份有限公司章程的议案》；5、《关于选举长沙申大科技集团股份有限公司第一届董事会成员的议案》；6、《关于选举长沙申大科技集团股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》。
日，瑞华会计师事务所出具瑞华验字[1号《验资报告》，经审验，截至日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本3360万元。
日，公司完成整体变更为股份公司的工商变更登记手续，并取得长沙市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为59116H）。
股份公司设立时，各发起人持股数量及持股比例如下：
发起人姓名/名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
（七）2015年12月，股份公司第一次增资
日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会，全体股东一致同意公司注册资本从3360万元增至3458万元，增加的注册资本98万元由原股东申源合伙认购，其中：实际缴付519.4万元，认购注册资本98万元，其余421.4万元计入资本公积。
日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准湘验字[号《验资报告》，经审验，截至日止，公司已收到申源合伙缴纳的货币出资519.4万元，其中：98万元作为实收资本，其余421.4万元作为资本公积。
日，公司就上述变更事宜办理了工商变更登记手续。
本次增资后，申大股份的股权结构如下：
股东姓名/名称
持股数量（万股）
持股比例（%）
净资产折股
长沙申源企业管理咨询合
净资产折股、
伙企业（有限合伙）
长沙申瑞企业管理咨询合
净资产折股
伙企业（有限合伙）
净资产折股
五、分公司及其子公司的基本情况
报告期内，公司设有分公司1家、全资子公司2家、控股子公司3家及参股公司1家。分公司和子公司的基本情况如下：
（一）沅江分公司
沅江分公司目前已停止运营，公司已于2016年1月提交相关资料办理沅江分公司的注销手续。
长沙申大科技有限公司沅江分公司
沅江市山巷口办事处商贸街
电子产品（不含电子出版物）、新型家用电器配件、小家电、模具、塑料制品、
橡塑制品的研究、开发和销售及相关的技术服务；喷涂、挤塑、发泡、板金、
冲压技术的研究、开发及服务；电线电缆、五金、包装材料的销售；自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外（以上不含前置许可项目，涉及行政许可、资质的凭有效许可、资质方可
沅江市工商行政管理局
（二）全资子公司
1、长沙申鑫
截至本公开转让说明书签署之日，公司持有长沙申鑫100%的股权。
（1）基本信息
长沙申鑫塑业有限公司
有限责任公司(法人独资)
法定代表人
长沙经济技术开发区漓湘路98号和祥科技园1101002栋
橡胶板、管、带、橡胶零件、塑料零件、模具的制造；橡胶制品、塑料制品
的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
长沙市工商行政管理局
截至本公开转让说明书签署之日，长沙申鑫的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）出资方式
（2）股本形成及其演变
设立：2014年3月，申大有限、王小强及张素华共同投资设立长沙申鑫，注册资本为100万元；股东王小强、张素华各出资41万元，出资比例均为41%，股东申大有限出资18万元，出资比例18%，出资方式均为货币出资。长沙申鑫设立之初，王小强持有的41%股权的实际出资人为肖畅。
日，长沙申鑫完成了工商设立登记手续。
1公司于日由“长沙申大科技有限公司”整体变更为“长沙申大科技集团股份有限公司”，
截至本公开转让说明书签署之日，长沙申鑫、上海格悦及沈阳申大尚在办理股东更名手续。
股权转让：因肖畅同时控制申大有限和长沙申鑫，为避免同业竞争及规范股权代持行为，日，申大有限分别与王小强、张素华签订了《股权转让协议》，申大有限收购了王小强代肖畅持有的41%股权以及张素华持有的41%股权，收购完成后，长沙申鑫变更为申大有限的全资子公司。
日，长沙申鑫就上述股权转让完成了工商变更登记手续。
2、上海格悦
截至本公开转让说明书签署之日，公司持有上海格悦100%的股权。
（1）基本信息
上海格悦塑胶制品有限公司
一人有限责任公司
法定代表人
上海市宝山区春和路1350号1号厂房
在电子产品、汽车、高铁、家电等行业的塑胶模具、塑胶制品领域内从事技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；五金、包装材料、塑胶制品的销
售；从事货物及技术的进出口业务；塑胶制品零配件生产及销售。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
宝山区市场监督管理局
截至本公开转让说明书签署之日，上海格悦的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%） 出资方式
（2）股本形成及其演变
设立：日，申大有限投资设立上海格悦，注册资本为120万元。
日，上海鼎迈会计师事务所有限公司出具鼎迈会师验字（2010）
第2066号《验资报告》，经审验，截至日止，公司已收到股东缴纳的注册资本120万元，以货币出资。
日，上海格悦完成了工商设立登记手续。
（三）控股子公司
1、沈阳申大
截至本公开转让说明书签署之日，公司持有沈阳申大98%的股权。
（1）基本信息
统一社会信用 249870
代码/注册号
沈阳申大塑胶制品有限公司
有限责任公司
法定代表人
沈阳经济技术开发区浑河十五街九号
许可经营项目：无一般经营项目：塑胶制品的研究、开发、产销及相关的技
术服务；五金交电、电子产品、包装材料的销售；自营和代理各类商品和技
术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
沈阳市铁西区工商行政管理局
截至本公开转让说明书签署之日，沈阳申大的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
（2）股本形成及其演变
设立：日，申大有限与王民强共同投资设立沈阳申大，注册资本为100万元；其中，申大有限出资98万元，占比98%；王民强出资2万元，占比2%。
日，辽宁中平会计师事务所有限公司出具辽中平会验[号《验资报告》，经审验，截至日止，沈阳申大已收到全体股东缴纳的注册资本100万元，以货币出资。
日，公司完成工商设立登记手续。
2、武汉申大
截至本公开转让说明书签署之日，公司持有武汉申大95%的股权。
（1）基本信息
武汉申大科技有限公司
有限责任公司
法定代表人
武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉东路188号
塑胶制品的研发及技术服务；塑胶制品、电子产品、家用电器配件的制造、
销售；五金产品、包装材料销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
武汉市工商行政管理局蔡甸分局
截至本公开转让说明书签署之日，武汉申大的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
（2）股本形成及其演变
设立：日，肖畅及王小强共同投资设立武汉申大，注册资本为
100万元；肖畅出资95万元，占比95%；王小强出资5万元，占比5%。
日，湖北奥博会计师事务有限公司出具鄂奥会[2013]F验字04-A47号《验资报告》，经审验，截至日止武汉申大已收到全体股东缴纳的注册资本100万元，均以货币出资。
日，公司完成工商设立登记手续。
股权转让：日，武汉申大召开股东会，全体股东一致同意肖畅将其持有的武汉申大95%的股权以95万元的价格转让给申大有限。
日，肖畅与申大有限签订了《股权转让协议》。
日，武汉申大就上述股权转让完成了工商变更登记手续。
3、重庆申大
截至本公开转让说明书签署之日，公司持有重庆申大95%的股权。
（1）基本信息
统一社会信用 546903
代码/注册号
重庆申大塑胶制品有限公司
有限责任公司
法定代表人
自日至永久
重庆市渝北区回兴街道两港大道230号附3号工业厂房
生产、销售：车用塑料制品、塑胶制品、电子产品（不含电子出版物）、家用
电器、五金、包装材料；塑胶制品的研发及技术服务。**国家法律、法规禁
止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营**
重庆市工商行政管理局渝北区分局
截至本公开转让说明书签署之日，重庆申大的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
（2）股本形成及其演变
设立：日，申大有限投资设立重庆申大，注册资本为120万元。
日，重庆金洲会计师事务所有限公司出具重金洲验发[号《验资报告》，经审验，截至日止，重庆申大已收到股东缴纳的注册资本120万元，以货币出资。
日，重庆申大完成了工商设立登记手续。
股权转让：日，申大有限决定将其持有的重庆申大6万元的出资额转让给王民强；变更后申大有限出资114万元，王民强出资6万元。
日，申大有限与王民强签订了《股权转让协议》。
日，重庆申大就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。
（四）参股公司
1、长沙瑞德森
长沙瑞德森系公司在报告期内的参股公司，公司于日将其持有的长沙瑞德森40%的股权以200万元的价格全部转让给陈金亮。
（1）基本信息
长沙瑞德森贸易有限公司
有限责任公司
法定代表人
长沙高新开发区麓谷大道599号
化工产品（不含易燃、易爆、易制毒和国家监控产品）、塑胶产品、模
坯模料、胶带的代理、销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或
审批文件方可经营）
截至本公开转让说明书签署之日，长沙瑞德森的股权结构如下：
股东姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%）
（2）股本形成及其演变
设立：2006年7月，申大有限与肖畅共同投资设立长沙瑞德森，其中：申大有限出资70万元，占比70%；肖畅出资30万元，占比30%。
日，长沙华明会计师事务所有限责任公司出具了长华验字（2006）第022号《验资报告》，设立时的注册资本100万元已缴纳并经审验。
第一次增资：日，长沙瑞德森召开股东会，一致同意：长沙瑞德森注册资本增加至500万元，其中申大有限增加出资130万元，肖畅增加出资270万元；增资后，申大有限出资200万元，肖畅出资300万元。
日，湖南湘诚联达有限责任会计师事务所出具湘诚验字2007（Y-A009）《验资报告》，经审验，截至日，长沙瑞德森已收到申大有限与肖畅缴纳的新增注册资本400万元，全部为货币出资。
股权转让：日，肖畅与陈金亮签订《股权转让协议》，肖畅将其持有的长沙瑞德森60%的股权以300万元的价格转让给陈金亮。
日，申大有限与陈金亮签订《股权转让协议》，申大有限将其持有的长沙瑞德森40%的股权以200万元的价格转让给陈金亮。
日，长沙瑞德森就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。
六、公司重大资产重组情况
报告期内，公司将其持有的长沙瑞德森40%的股权以200万元的价格转让给陈金亮。本次股权交易并未对公司的收入和利润产生影响,并未导致公司的业务、资产发生重大变化，故本次股权交易不构成公司的重大资产重组。
因此，公司在报告期内未发生重大资产重组。
七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
1、肖畅女士：董事长。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
2、王民强先生：董事，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月至1993年2月在中意集团股份有限公司担任工段长；1993年3月至1996年5月在中意集团长沙家电实业公司担任供销科长；1996年6月至1999年3月在中意集团长沙家电实业公司承包工厂；1999年3月至2015年10月在申大电器/申大有限担任副经理，并自2015年10月起担任申大股份董事、总经理兼法定代表人，任期三年。王民强先生现担任长沙市工商联执委常委；曾担任长沙市第十三届人大代表以及长沙市光彩基金会副会长。王民强先生于2014年12月获得长沙市高新开发区授予的“优秀企业家”称号，于2008年5月获得湖南省工商联授予的“湖南省工商联优秀民营企业家”称号。
3、王小强先生：董事。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权及股东情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。
4、屈宇平先生：董事，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至2005年12月在东莞三星电机有限公司担任质量部主管；2005年12月至2012年8月在博世汽车部件（长沙）有限公司担任采购部主管；2012年8月至今在申大有限/申大股份担任副总经理，并自2015年10月起担任申大股份董事，任期三年。
5、张亚辉先生：董事，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2005年5月在怡景五金制品（深圳）有限公司担任IQC科长；2005年5月至2012年12月在事必得精密机械（上海）有限公司担任质量部经理；2012年12月至今在申大有限/申大股份担任运营总监，并自2015年10月起担任申大股份董事，任期三年。
（二）监事基本情况
1、赖志祥先生：监事会主席，男，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年至1982年在望城县电影公司担任影院美工；1983年
至1999年在望城县自行车衣架厂担任财务科长；2000年至今在申大电器/申大有限/申大股份担任人事行政经理，并自2015年10月起担任申大股份监事会主席，任期三年。
2、何新华先生：监事，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985年 7月至1990年8月在湖南省资兴矿务局机修厂担任工程师；1993年5月至1996年6月在湖南省国际经济开发集团金程公司担任办公室主任兼工厂厂长；1996年6月至2009年1月在伊莱克斯（长沙）电器有限公司担任采购经理、供应商质量管理处长；2009年8月至2012年3月在株洲时代工程塑料制品有限责任公司担任副总工程师、制造中心副主任、物流部部长；2012年3月至今在申大有限/申大股份担任采购部部长，并自2015年10月起担任申大股份监事，任期三年。
3、李柯先生：职工代表监事，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年1月至2004年在长沙中意电冰箱厂担任网络工程师；2005年1月至2015年在申大有限/申大股份担任网络工程师，并自2015年10月起担任申大股份监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
1、王民强先生，总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
2、屈宇平先生，副总经理。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
3、陈旭群女士：财务总监，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年至2001年在长沙经阁集团股份有限公司担任会计；2003年至2005年12月在长沙经阁集团股份有限公司担任成本会计；2006年至2007年8月在湖南东升实业有限公司担任财务主管；2007年9月至2015年10月在申大有限担任财务经理，并自2015年11月起担任申大股份财务总监，任期三年。（根据公司章程和公司董事会决议，陈旭群女士自2015年12月起兼任公司信息披露负责人）。
八、公司主要会计数据和财务指标
167,936,079.54
158,507,193.81
148,772,508.57
资产总计（元）
32,394,477.88
15,174,286.30
16,386,445.78
股东权益合计（元）
归属于申请挂牌公司的股东
32,374,280.13
15,151,150.44
16,372,884.22
权益合计（元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
公司资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
121,956,082.29
144,472,419.93
134,442,280.20
营业收入（元）
1,975,141.58
-1,782,159.48
-1,935,213.21
净利润（元）
归属于申请挂牌公司股东的
1,978,079.69
-1,791,733.78
-1,847,998.91
净利润（元）
扣除非经常性损益后的净利
1,820,524.37
-1,589,575.11
-2,161,951.95
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
1,820,524.37
-1,589,575.11
-2,161,951.95
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
8,492,163.86
7,354,189.43
10,851,680.15
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
注：净资产收益率和每股收益的计算按照证监会公告[2010]2号--《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
九、有关机构情况
（一）主办券商：世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40—42层
法定代表人：姜昧军
联系电话：9
项目小组负责人：庄严
项目小组成员：肖宙、张鹏、李妙玲
（二）律师事务所：北京市中银律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层
负责人：李炬
联系电话：010-7
传真：010-
经办律师：高巍、白聪颖、王宁
（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
主任会计师：顾仁荣
联系电话：010-
传真：010-
经办会计师：刘兴武、赵海滨
（四）资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室
法定代表人：黄西勤
联系电话：6
经办评估师：邢贵祥、陈军
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
电话：010-0-
传真：010-
公司业务情况
一、公司主要业务概况
（一）公司主要业务
公司营业执照所列经营范围为：电子产品（不含电子出版物）、新型家用电器配件、小家电、模具、塑料制品、橡塑制品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务；喷涂、挤塑、发泡、板金、冲压技术的研究、开发及服务；电线电缆、五金、包装材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司定位于汽车及家电零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售，通过为客户提供高性价比及附加值的塑料类、电子类和包覆类汽车及家电零配件产品，实现战略发展和价值提升。
由于公司最大的家电零配件客户澳大利亚伊莱克斯未来的市场经营战略调整，公司2016年起将全面暂停与澳大利亚伊莱克斯合作的家电零配件生产，全力将重心放在汽车零配件的生产和研发。
（二）主要产品和服务
公司的主营业务：从事汽车非金属零部件及其精密塑胶模具的研发、设计、生产及销售。
公司报告期内，公司的主要产品包括发动机冷却系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车模具等。公司及子公司主要产品的具体情况如下：
风扇的作用是提高通过发
动机散热器芯的空气流
动，增加散热效果，加速
冷却液的冷却。
汽车功能件
在鼓风机的带动下送风，
把空调蒸发箱上的冷气或
暖水箱的热气吹进车里保
持冷暖平衡。
外观美观；具有放置烟灰
缸、水杯的托杯及音响等
辅助功能；发生碰撞时有
缓冲作用；能够减缓车身
喷漆杯托面
震动的噪音
喷漆扣手面
汽车内饰件
可将皮、布覆于内饰表面，
扶手包覆总
增加外观美感和接触的舒
放置杯子等的杯托总成，
美观且可按键后匀速开启
副驾驶座前用于放置手套
杂物盒总成
等杂物，美观且可按键匀
用于发动机冷却风扇支架
的注塑成型生产，精密度
精密注塑模具（支架）
和稳定性高，寿命长可达
用于汽车空调鼓风叶轮的
注塑成型生产，精密度和
稳定性高，寿命长可达
精密注塑模具（风轮）
100万次，两穴生产，也
是博世在中国区唯一可以
两穴生产叶轮的供应商。
检具用于快速、精确的检
治具用于精确定位、辅助
检具、治具和工作站
生产，提高生产效率和过
小型化工作站用于自动
化、一体式生产和检验。
调节冰箱温度
冰箱功能件
用于冰箱滑行和转动
（三）收入占比超过10%的重要子公司
公司报告期内，公司的重要子公司重庆申大和武汉申大的主要产品类型分别为汽车功能件风扇总成和汽车内饰件。公司子公司的主营业务情况如下：
子公司名称
汽车功能件
风扇、支架、马达盖、马达盒
喇叭格栅、手刹遮盖、喷漆杯托面板、喷漆扣
汽车内饰件
手面板、托杯总成、杂物盒总成
1、重庆申大
公司业务具体情况如下：
（1）重庆申大的销售收入及构成情况：
（单位：万元）
汽车功能件-
（2）重庆申大前五名客户销售情况：
占营业收入比
月前五大客户
销售金额（万元）
博世汽车部件（长沙）有限公司
占营业收入比
2014年前五大客户
销售金额（万元）
博世汽车部件（长沙）有限公司
占营业收入比
2013年前五大客户
销售金额（万元）
博世汽车部件（长沙）有限公司
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
（3）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况：
①原材料、能源及供应情况
重庆申大采购业务主要是工程塑料粒等。
公司业务所需的能源主要是电力，包括日常办公用电以及污水处理设施正常运行用电。污水处理具有公共利益属性，其用电需求通常会得到优先保障。
②报告期内重庆申大前五大供应商及其占采购总额的比重：
月前五大供应商
采购金额（万元）
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司
上海金发科技发展有限公司
上海金昌工程塑料有限公司
2014年前五大供应商
采购金额（万元）
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司
上海金发科技发展有限公司
2013年前五大供应商
采购金额（万元）
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
2、武汉申大
武汉申大业务具体情况如下：
（1）武汉申大的销售收入及构成情况：
金额：万元 比例（%）
金额：万元
金额：万元
汽车内饰件
（2）武汉申大前五名客户销售情况：
由于武汉申大2014年开始正式营业，销售的客户较少，具体如下：
占营业收入比
月前五大客户
销售金额（万元）
东风伟世通汽车饰件系统有限公司
武汉佛吉亚（长春）汽车部件系统有限公司武汉分公司
东风彼欧汽车外饰系统有限公司
占营业收入比
2014年前五大客户
销售金额（万元）
东风伟世通汽车饰件系统有限公司
武汉佛吉亚（长春）汽车部件系统有限公司武汉分公司
东风彼欧汽车外饰系统有限公司
2013年武汉申大无销售收入。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
（3）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况：
①原材料、能源及供应情况
武汉申大采购业务主要是工程塑料粒等。
公司业务所需的能源主要是电力，包括日常办公用电以及污水处理设施正常运行用电。污水处理具有公共利益属性，其用电需求通常会得到优先保障。
②报告期内武汉申大前五大供应商及其占采购总额的比重：
月前五大供应商
采购金额（万元）
上海金发科技发展有限公司
南京聚隆科技股份有限公司
上海默曼化工有限公司
广州信强汽车配件有限公司
武汉合众宜兴包装有限公司
2014年前五大供应商
采购金额（万元）
上海金发科技发展有限公司
南京聚隆科技股份有限公司
上海默曼化工有限公司
阿雷蒙汽车紧固件（镇江）有限公司
广州信强汽车配件有限公司
2013年无采购。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
（一）公司组织结构图
主要部门职能如下表：
销售管理、项目成本管理、项目质量管理、项目沟通管理、项目风险管
市场项目部
理、项目采购管理、项目综合管理。
负责供应商的管理、采购管理、合同管理、采购异常情况的处理、安全
库存管理等相关工作。
制定和实施各种规章制度、负责公司的人力资源管理（人力资源规划、
人力资源配置、员工培训与开发、薪酬福利管理、绩效管理、员工关系）、
人事行政部
行政管理、网络信息管理、企业文化建设、后勤管理、安全管理、体系
负责预算管理、资金计划、经营成果分析、风险控制、成本管理、财务
管理、统计管理、工资管理、税收管理、资产管理、价格管理及财务档
案的整理和归档工作等管理工作。
组织和完成公司的生产指标，进行产品制造加工、配送，对生产技术、
质量、物流等进行管理。
（二）生产或服务流程及方式
公司作为汽车部件生产商，所销售的汽车零部件产品均是根据客户的车型或要求研究开发。首先是市场项目部开发客户，在获得客户意向性询价后了解客户需求，评估研发、生产的可行性；确定可行后，采购部按需申请采购模料、原材料等，组织开发及试生产活动；试生产的样品交付客户评估；客户对样品评估合格后，销售人员与客户交流订单细节；客户下订后，生产物流计划中心按照经评估合格后的样品安排生产部门进行批量生产；生产交付后，运营部质量组跟踪客
户使用信息，持续改进产品质量。
1、原材料采购流程
目前公司原材料采购的具体流程如下：
客户每周定期将所需物料以滚动的物料需求计划表的形式发给公司物流计划中心，公司物料员收到后根据客户滚动计划转化为原材料需要计划，再根据目前公司的库存情况转化为采购计划，审批后进入系统下到采购；
采购收到采购申请单后在已审批的合格供应商名单中主要采用询价方式要求供应商报价，通过价格对比及前几次到货质量、到货及时率、服务等多方面因素最终选定供应商并报上级主管审批；
采购员下采购合同（单）给供应商并跟踪货物的按时到达，供应商根据合同（订单）生产在规定的时间内送货到公司，经检验合格后入库并按要求上交财务发票。
2、生产流程
公司主要生产流程包括：精密、高端模具制造及注塑（风扇、支架、风轮、齿轮、控制盒、门板等）；汽车内饰件注塑、喷油、组装；汽车发泡、包覆、组装；家电产品的注塑、组装。
（1）模具工艺流程图
（2）注塑流程工艺图
（3）喷油作业流程图
（4）发泡生产工艺流程图
（5）包覆工艺流程图
（6）组装作业流程图
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品或服务所使用的主要技术
公司于2006年开始进军汽车行业，专注于汽车零部件的模具和成型产品的开发和制造。公司专注于汽车零部件制造，主要核心技术来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验的积累，公司产品的主要技术含量体现如下：
1、汽车发动机冷却风扇、支架生产技术
汽车发动机冷却系统对尺寸精度和功能要求都很高，需要确保产品满足汽车在各种路况、气侯等条件下的使用要求。在前期模具设计阶段，通过技术可行性分析，如模流分析（利用分析软件模拟注塑生产过程）得到产品风险问题点，并制定出预防措施应用到模具方案中，避免了产品后期有可能出现的翘曲变形等问题。
公司开发成功的产品有：
（1）双风扇支架
相较于普通的单风扇支架，双风扇支架产品结构复杂、模具加工要求高、产品注塑生产难度也很大。公司是博世在亚太地区最早成功开发和生产双风扇支架的供应商之一，应用于长安福特汽车翼虎和翼博两款车型。
（2）薄壁支架
普通支架的壁厚为1.8mm，而薄壁支架的壁厚为1.4mm。通过优化结构注塑工艺，薄壁支架比普通支架重量降低20%,强度增加10%。该项目由博世在全球（墨西哥，欧洲、中国）同步开发，主要应用于通用汽车别克威朗和雪佛兰新克鲁兹两款车型。与其他同步开发的几个供应商相比，公司提前三个月得到客户批准并首先实现量产。
2、气辅注塑生产工艺
公司具有成熟的气辅产品开发能力，该技术主要是把高纯度氮气通过设备注入塑料产品内部，从而改善产品表面缺陷，降低产品注塑周期，简化模具结构，进而降低产品成本。公司的模具设计人员运用此项工艺技术参与了客户的产品设计，设计出了“东风标志308”气辅结构的门上体骨架，解决了以前老模式存在的问题（以前采用抽芯机构，模具结构复杂并且稳定的性不足）。该产品采用气辅成型后，大大优化了模具结构，并且节约了原材料成本。
3、多型腔精密模具开发技术
多型腔模具主要应用于产量特别大的产品，同样对设备和模具的要求也相当高。公司购入多台德国进口设备DEMAG电动精密注塑机，同时增加相应的精密辅助设备（温控箱，顺序阀，模温机等），已经开发成功的产品有“一出二”的汽车空调上的风轮（作为德国博世的优选供应商之一，公司是最早成功开发出“一出二”的风轮供应商之一），“一出四”启动电机保护罩，“一出四”安全气囊控制盒等高精密零件，多型模具的应用大大提高产品的生产效率。
4、包覆生产工艺
包覆是一种工业产品生产造型的方法，主要由发泡件、表皮、骨架、胶粘层组成。其中发泡法是利用化学方法产生气体来使化学原料发泡：对加入化学原料中的化学发泡剂进行加热使之分解释放出气体而发泡。公司目前成功地开发了“一
体式发泡”技术，该技术是将塑料骨架本体放到发泡模具中一起发泡，发泡完成后泡棉与塑料骨架就成为一个整体。这种一体式发泡的技术相对于普通的发泡技术（普通发泡技术是先将泡棉发泡出来，再与塑料骨架贴合）节省了一道手工贴合的工序，大大节约了人力成本。
5、塑料共挤工艺
塑料软硬共挤为塑料共挤出技术的一种，在塑料异型材挤出技术的基础上发展起来的一种新兴塑料复合成型技术,该技术应用在塑料异型材挤出成型上,可以使制品多样化和多功能化,从而实现在同一塑料异型材制品上软硬功能件的复合。
软硬共挤的工艺，即采用两台挤出机,分别挤出硬质和软质材料,通过适当的工艺在共挤出模内复合,形成具有软硬两种材质和功能的塑料制品。作为德国博世雨刮系统软硬共挤扰流条亚太地区合格供应商之一，公司已经解决了以往德国博世过度依赖雨刮系统进口件的问题。
（二）公司的无形资产情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的无形资产具体情况如下：
1、土地使用权
土地使用权证
长国用（2006）
第040401号
长国用（2006）
第040402号
长国用（2006）
3 3申大有限
第040403号
长国用（2006）
4 5申大有限
第040404号
长国用（2006）
第040405号
2、专利技术
一种从行位上潜水进
胶的模具结构
一种自动切水口模具
一种内螺纹抽芯模具
一种防撞模具
一种带顶出机构的模
一种用于具有倾斜于
分模面的孔或槽的产
一种用于不同方向具
有多孔且孔距小的产
一种侧抽芯的模具
一种用于圆弧产品的
一种用于前模脱模的
3、外购软件
易飞管理软件V8.0
长沙申大科技集团股份有限公司
长沙申大科技集团股份有限公司
NX（工业设计）软件
长沙申大科技集团股份有限公司
域名所属注册
长沙申大科技集团股
北京万网志成
csshenda.com
份有限公司
科技有限公司
(三)业务许可资格或资质情况
摩托车车灯罩、电机保
护罩、汽车内饰件和功
IATF：0173449
能件用塑料零部件的制
认证证书》
塑胶模具的设计与制
造；汽车配件（有资质
的除外）、冰箱、洗衣
01-2004/IS
机、小电子电器塑胶件
2004证书》
的设计与制造及相关环
境管理活动。
《自理报检
单位备案登
记证明书》
《安全生产
安全生产标准化三级企
业（轻工）
《对外贸易
经营者备案
《中华人民
共和国海关
报关单位注
汽车塑料件的制造
认证证书》 IATF：0179072
IATF：0177432
汽车塑料件的制造
认证证书》
《中国国家 6
汽车内饰件左右行李箱
强制性产品
认证证书》
《中国国家 6
汽车内饰件后左/右立
强制性产品
认证证书》
《中国国家 6
汽车内饰件左右中柱下
强制性产品
认证证书》
(四)特许经营权情况
报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。
(五)环境保护情况
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C36种类。
根据《环境保护部办公厅关于印发&上市公司环保核查行业分类管理名录&的通知》（环办函〔号），“汽车制造业”未被划分为需要进行环保核查的重污染行业分类，公司不属于需要环保核查的重污染行业企业。
根据公司的确认及律师核查，公司工业园建设项目已于日取得长沙市环境保护局开发区分局出具的环验[2008]07号《审批意见》，同意公司工业园建设项目通过竣工验收。
日，公司取得《排放污染物许可证》（长环（许可）第GX号），允许排放污染物种类为化学需氧量、氨氮，有效期为日至日。
日，公司与长沙市开福区顺安废油回收有限公司签署《废油收购合同》，由长沙市开福区顺安废油回收有限公司负责公司生产、维修过程及其他原因产生的废油的收集运输与处置，合同有效期三年。长沙市开福区顺安废油回收有限公司目前持有长沙市开福区环境保护局核发的《危险废物经营许可证》（湘环危字第002号），经营范围为废矿物油，有效期自日至2017
年7月14日。
公司现持有北京恩格威认证中心有限公司于日核发的《环境管理体系认证证书》，认证范围为“塑胶模具的设计与制造；汽车配件（有资质要求除外）、冰箱、洗衣机、小电子电器塑胶件的设计与制造及相关环境管理活动”，证书有效期至日。
公司子公司武汉申大汽车塑料内饰件生产建设项目已于日取得武汉市蔡甸区环境保护局出具的蔡环审[号《关于武汉申大科技有限公司汽车塑料内饰件生产项目环境影响报告表的批复》，并于日取得武汉市蔡甸区环境保护局出具的蔡环验[2015]86号《武汉申大科技有限公司“汽车塑料内饰件生产”建设项目竣工环境保护验收意见》，同意武汉申大汽车塑料内饰件生产建设项目通过竣工验收。
武汉申大现持有武汉市蔡甸区环境保护局核发的（临）A-蔡-15-00041号《武汉市污染物排放许可证（临时）》，有效期自日至日。
公司子公司沈阳申大建设项目已于日取得沈阳市环境保护局经济技术开发区分局出具的沈环保经开审字[号《关于沈阳申大塑胶制品有限公司新建项目环境影响报告表的批复》，于日取得沈阳市环境保护局经济技术开发区分局出具的沈环保经开试字[号《关于沈阳申大塑胶制品有限公司新建项目分期试生产的批复》，并于日取得沈阳市环境保护局经济技术开发区分局出具的沈环保经开验字[号《关于沈阳申大塑胶制品有限公司新建项目环境保护验收意见》，同意沈阳申大建设项目通过环境保护验收。
公司子公司上海格悦已于日取得上海市宝山区环境保护局出具的宝环保许[报告表][号《关于上海格悦塑胶制品有限公司环境影响报告表的审批意见》，并于日取得上海市宝山区环境保护局出具的沪宝环保许[2016]12号《关于上海格悦塑胶制品有限公司环保验收的审批意见》验收批复，同意上海格悦建设项目通过竣工验收。
公司子公司重庆申大已于日取得重庆市渝北区环境保护局出
具的渝（北）环准[号《重庆市渝北区建设项目环境影响评价文件批准书》，于日取得重庆市渝北区环境保护局出具的渝（北）环试[号《重庆市渝北区建设项目试生产环境保护批复》，并于日取得重庆市渝北区环境保护局出具的渝（北）环验[号《重庆市渝北区建设项目竣工环境保护验收批复》，同意重庆申大建设项目通过环境保护验收。
重庆申大现持有重庆市渝北区人民政府核发的渝（北）环排证[号《排放污染物许可证》，有效期至日。
公司子公司长沙申鑫已于日取得长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局出具的《审批意见》，同意长沙申鑫填写的《塑料包装制品项目环境影响登记表》内容；于日取得长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局出具的负责验收环保行政主管部门登记意见，同意长沙申鑫建设项目通过环境保护验收。
综上，结合公司生产经营情况和相关单位的批复等来看，公司履行了必要的环保程序、采取了相应的环保措施，相关建设项目取得了环保部门的审批。公司生产所需的各项环保资质均在有效期内，报告期内不存在因违反环境保护等相关法律而受到处罚的情形。
(六)主要固定资产情况
本公司主要固定资产包括房屋及建筑物、运输设备和办公设备。报告期内，固定资产使用状况良好，截至日，公司固定资产情况如下：
1、固定资产情况
账面原值（元）
累计折旧（元）
净值（元）
房屋及建筑物
24,876,357.66
6,235,011.01
18,641,346.65
51,481,634.18
23,025,849.73
28,455,784.45
446,456.08
343,816.99
102,639.09
电子设备及其他
2,808,503.89
1,375,562.64
1,432,941.25
79,612,951.81
30,980,240.37
48,632,711.44
2、房屋及建筑物使用情况
截至本报告出具之日，公司目前拥有1栋办公楼、1栋宿舍食堂、1间仓库和2座厂房，具体情况如下：
房屋所有权证号
/房地产权证号
长房权证岳麓字
麓谷大道599号
麓谷大道599号
长房权证岳麓字
电子轻工厂房
麓谷大道599号
长房权证岳麓字
多功能厅、食堂、
麓谷大道599号
长房权证岳麓字
麓谷大道599号
长房权证岳麓字
备注：上述房产所有权人名称由申大有限变更为申大股份的相关事宜正在办理。
上述房产设立他项权情况如下：
房屋所有权
他项权利人
他项权证号
花旗银行（中
房他证岳麓
国）有限公司
兴业银行股份
房他证岳麓
有限公司长沙
上海浦东发展
房他证岳麓
银行股份有限
公司长沙分行
报告期内，公司及其子公司的房屋租赁使用权具体情况如下表：
长国用(2013)第
长沙星沙东十路企智
湖南中外运久凌储
卓源库内仓库
运有限公司
沪房地宝字
上海腾杰实业发展
月浦镇10街坊43/3丘
渝北区回兴街道两港
201房地证2013
重庆金粤商贸有限
大道230号附3号A-9
字第002495号
蔡国用（2012）
武汉蔡甸区奓山街大
武汉华泰阳光汽车
配件制造有限公司
沈开国用（2011） 沈阳经济技术开发区
沈阳双捷兴业机械
浑河十五街9号
长房权证星沙字
星沙镇漓湘路98号
湖南和达投资集团
备注：因租赁厂房时沈阳申大正在筹办中，故由公司代沈阳申大签订租赁合同。
公司及子公司依法承租的上述房产，除公司的星沙仓库、武汉申大及沈阳申大使用厂房外，均取得相应的房地产权证。
公司的星沙仓库、武汉申大及沈阳申大使用厂房虽未取得房产证，但均取得国有土地使用权证。公司租赁星沙仓库是为了满足客户配套上线而中转公司产成品使用，该仓库已取得国有土地使用权证，但由于仓库所在园区是新建的工业园，尚有部分厂房在建，根据出租方介绍需全部厂房建设完毕方可办理房产证。武汉申大和沈阳申大使用的厂房也已取得国有土地使用权证，相关房地产权证尚在办理中。
为避免公司及子公司所租赁的部分厂房由于权属瑕疵给公司带来风险，公司的实际控制人肖畅已出具承诺函，对于公司及子公司所租房屋因无房产证或其他不合规情形而遭遇拆迁、强制搬迁或其他导致无法继续租赁的情况，公司的控股股东、实际控制人将承担相关责任，将提前为公司及子公司寻找其他房屋，以保证生产经营的持续、稳定，并愿意承担公司因此所遭受的经济损失。
3、主要机器设备
截至日，公司的主要机器设备情况如下表所示：
原值（元）
累计折旧（元）
净值（元）
17,541,994.94
2,838,511.18
14,703,483.76
1,370,170.99
574,453.94
795,717.05
1,525,641.06
628,975.24
896,665.82
线切割机床
354,444.44
145,873.21
208,571.23
1,421,500.00
742,733.75
678,766.25
包覆生产线
2,755,677.35
2,696,200.82
发泡生产线
1,094,017.10
154,985.78
939,031.32
缝纫生产线
445,227.93
435,100.91
喷油生产线
417,094.02
336,815.48
(七)公司（含子公司）员工情况
截至日，公司及下属5家子公司共有员工601人，具体结构如下：
1、按工作岗位划分
中高层管理人员
市场采购人员
生产制造人员
2、按年龄结构划分
55岁及以上
46岁至50岁
41岁至45岁
36岁至40岁
3、按受教育程度划分
研究生及以上
大专、中专
报告期内，公司及其子公司较好地执行了国家和地方关于社会保险的相关规定，为其员工办理了养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险和生育保险，不存在欠缴保险费的情形。同时，公司控股股东及实际控制人肖畅出具《承诺函》，承诺若股份公司及子公司因为员工缴纳的各项社会保险不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本人均承诺承担相关责任，为股份公司及子公司员工补缴各项社会保险，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给股份公司造成的损失。
4、核心技术人员情况
(1)公司核心技术人员基本情况
公司目前有核心技术人员6名，基本情况如下：
屈宇平先生，董事。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
张亚辉先生，董事。详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
段海恋先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南文理学院机械电子工程专业，本科学历。2008年2月至2008年6月，任长沙中联重科（混凝土）有限公司售后服务工程师；2008年8月至2009年10月，任长沙申大科技有限公司项目工程师；2009年10月至2013年7月，任长沙申大科技有限公司上海子公司厂长；2013年7月至今，任公司运营二部总监。
龙胜华先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙航空技术学校机电工程系模具设计与制造专业，大专学历。2001年9月至2003年3月，任深圳恒佳精密模具注塑有限公司模具设计师；2003年3月至2007年5月，任深圳东江集团精密一部高级设计工程师；2007年6月至2009年6月，任深圳智龙精密模具有限公司工程部设计主管；2009年7月至今，任公司设计主管、技术副经理。
陈毕泉先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2008年，任深圳东江科技有限公司钳工；2008年至2012年，任江苏星科（车灯）科技有限公司工模厂经理；2013年至2015年4月，任东莞秦汉模具有限公司工模厂制造总监；2015年5月至今，任公司工模厂长。
李海民先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于蓝天学院机电一体化专业，大专学历。2003年至2006年，任上海优创模模塑有限公司模具设计工程师；2006年至2010年，任上海元亨模塑有限公司模具设计工程师；2010年至2015年，任公司模具设计主管。
(2)核心技术人员持股情况
持股数量（股）持股比例（%） 持股方式
董事、副总经理
董事、运营一部总监
持股数量（股）持股比例（%） 持股方式
运营二部总监
模具设计主管
四、公司业务具体状况
（一）公司业务的具体构成情况
公司主要产品为汽车功能件、汽车内饰件及冰箱配件，并以汽车功能件、汽车内饰件及冰箱配件带动模具、检具等业务的发展。按产品类别分类，报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
64,693,649.07
84,663,133.52
52,577,832.83
31,129,358.45
29,764,609.24
35,711,254.11
10,628,608.73
22,485,449.67
34,387,347.04
13,671,752.62
6,987,056.87
9,238,262.31
112,783.23
331,187.51
2,283,248.72
391,246.94
167,917.94
244,335.21
120,627,399.04 100.00%
144,399,354.75 100.00%
134,442,280.22 100.00%
公司营业收入在报告期内保持稳步增长。2013年和2014年汽车功能件占销售收入的比例分别为39.11%和58.63%，从比例上来看汽车功能件在公司整体业务收入中处于核心地位，而公司未来的发展方向也是以开发汽车功能件为主。2014年汽车内饰件销售金额只占主营业务收入比例的20.61%，家电类产品销售金额比例占比由2013年的25.58%下降到15.57%。预计到2016年公司将彻底淘汰家电产品相关的业务，而汽车内饰件产品销售比例增长到35%左右。
（二）公司的主要客户情况
按销售总额计算，公司2013年度、2014年度、月前五名客户情况分别如下：
2013年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
占营业收入的比例
博世汽车部件（长沙）有限公司
澳大利亚伊莱克斯
东风伟世通汽车饰件系统有限公司
广汽江森汽车内饰系统有限公司
武汉佛吉亚（长春）汽车部件系统有限公司
武汉分公司
2014年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
占营业收入的比例
博世汽车部件（长沙）有限公司
澳大利亚伊莱克斯
东风伟世通汽车饰件系统有限公司
广汽江森汽车内饰系统有限公司
博世汽车部件（长春）有限公司
月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
占营业收入的比例
博世汽车部件（长沙）有限公司
广汽江森汽车内饰系统有限公司
澳大利亚伊莱克斯
东风伟世通汽车饰件系统有限公司
博世汽车部件（长春）有限公司
2013年度、2014年度、月公司前五名客户累计占当年营业收入比例分别为82.93%、78.53%、81.12%，报告期内，公司前五名客户累计占当年营业收入比例均超过50%，集中度较高，主要也是由公司所处的汽车零部件行业性质所决定的。公司作为一家二级配套商，主要客户为一级配套商，行业内一级配套商的数量并不多，在公司目前营收规模处于增长初期阶段的情况下，存在着对主要客户较为依赖的经营风险。
公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。
（三）公司主要原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况
公司主要采购塑料粒子、模胚、铜料等，其中汽车配件原料大部分是客户指定的材料，产品价格会随着原料价格起伏变动，所以供应商比较稳定。
公司主要产品生产需要的能源为电力，其占总成本的比例较小，能源价格的变化不会对公司业绩产生过多的影响。
金额（元）
金额（元）
金额（元）
62,179,758.48
79,251,257.04
80,135,431.14
12,232,753.58
9,979,562.33
7,705,460.03
21,091,245.11
30,910,593.99
19,355,249.36
95,503,757.16
100.00% 120,141,413.37
100.00% 107,196,140.53
报告期内生产成本明细构成分析如下：公司生产成本占比中，直接材料占比均达到64%以上，人工成本及制造费用占比相对较低，报告期内未发生较大波动，生产成本构成符合公司所属汽车零部件及配件制造行业特点。报告期内，
2014年制造费用较大，主要原因是子公司沈阳申大和武汉申大初建前期增加了设备投入和人员的培训及管理，而项目尚未量产从而增加了生产成本。
2、报告期主要供应商情况
2013年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
占当年采购额的
供应商名称
采购金额（元）
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
上海金发科技发展有限公司
湖南祥威塑料有限责任公司
ComputimeLimited
开德阜国际贸易（上海）有限公司
2014年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
占当年采购额的
供应商名称
采购金额（元）
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
上海金发科技发展有限公司
湖南祥威塑料有限责任公司
金发科技股份有限公司
南京聚隆科技股份有限公司
月，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
占当年采购额的
供应商名称
采购金额（元）
上海金发科技发展有限公司
舒尔曼塑料（东莞）有限公司
湖南港升塑业有限公司
中山市英和精密模具注塑有限公司
湖南祥威塑料有限责任公司
2013年度、2014年度、月，前五名供应商采购额占当年采购额比例分别为71.00%、58.00%和46.99%，公司与主要供应商合作稳定，上游行业竞争充分，货源充足，不存在对个别供应商过分依赖的情形。
公司董事、监事、高级管理人员、关联方和持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。
（四）报告期内重大业务合同履行情况
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。
1、重大销售合同
重大销售合同分两类：第一类为已量产，对公司目前营业收入有重大影响的合同；第二类为仍处于研发、试样、小批量试生产阶段，对公司未来营业收入增长有重大影响的合同。
（1）已量产重大销售合同
东风伟世通汽车饰
件系统有限公司
长沙博世汽车零部
件有限公司
长沙博世汽车零部
件有限公司
长沙博世汽车零部
件有限公司
长沙博世汽车零部
件有限公司
长沙博世汽车零部
件有限公司
长沙广汽江森汽车
内饰系统有限公司
长沙广汽江森汽车
内饰系统有限公司
佛吉亚（长春）汽车
部件系统有限公司
武汉分公司
长沙广汽江森汽车
804,861.72
内饰系统有限公司
备注：公司每年与客户签订销售框架协议，框架协议内容主要为明确协议双方的业务合作关系，以及双方在业务合作中的责任和义务。具体的销售产品名称、数量和金额主要通过采购清单的形式，在具体下单采购时体现。此外，公司客户关系较为稳定，公司与客户每年签订的销售框架协议内容基本相同。公司模具签订的是正式的销售合同，重大销售合同的选取标准是合同金额大于80万元。
（2）对未来有重大影响的销售合同
产品开发商务
长沙广汽江森汽车
内饰系统有限公司
产品开发商务
长沙广汽江森汽车
内饰系统有限公司
产品开发商务
长沙广汽江森汽车
内饰系统有限公司
产品开发商务
汽车内饰包
长沙广汽江森汽车
内饰系统有限公司
东风伟世通汽车饰
定点意向书
汽车内饰件
件系统有限公司
东风伟世通汽车饰
定点意向书
汽车内饰件
件系统有限公司
供应商指定合
汽车功能件
长沙博世汽车零部
件有限公司
上海博泽汽车部件
1,059,964.00
长沙博世汽车零部
889,525.00
件有限公司
延锋伟世通（重庆）
835,959.00
汽车饰件系统有限
2、重大采购合同
余姚市亿荣自动化科技
24工位环状生
东莞市绿的机械设备厂
海天塑机集团有限公司
长沙广汽江森汽车内饰
系统有限公司
采购框架协
宁波保税区尚诺贸易有
（尼龙材料）
采购框架协
刈钣车件制造（上海）有
采购框架协
上海金昌工程塑料有限
采购框架协
中山市点石塑料有限公
采购框架协
上海金发科技发展有限
采购框架协
上海金发科技发展有限
采购框架协
上海金发科技发展有限
上海金发科技发展有限
湖南祥威塑料有限责任
南京聚隆科技有限公司
中山市英和精密模具注
塑有限公司第一分公司
冷冻机控制器
ComputimeLimited
（rohs标准）
冷冻机控制器
ComputimeLimited
（rohs标准）
3、重大借款及抵押担保合同
融资/借款合同号
融资/借款金额
抵押物/担保人
兴业银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
8,000,000.00
号）；王民强、王小强连带担保
兴业银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
7,000,000.00
号）；王民强、王小强连带担保
兴业银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
5,000,000.00
号）；王民强、王小强连带担保
浦发银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
9,000,000.00
号）；肖畅、王民强连带担保
浦发银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
3,000,000.00
号）；肖畅、王民强连带担保
湖南金科提供担保，公司向湖南金科提
5,000,000.00
供借款金额的10%作为保证金
花旗银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
14,464,000.00
号）；王民强、王小强、肖畅连带担保
湖南众盈提供担保，公司向湖南众盈提
宁农商1400借字
宁乡农商行
5,000,000.00
供借款金额的12.5%作为保证金；王民
强、王小强、肖畅连带担保
花旗银行长
房产抵押（房他证岳麓字第
2,436,600.00
号）；王民强、王小强、肖畅连带担保
长沙雨花农
雨花合行韶最高
村合作银行
额借（） 10,010,000.00
动产抵押1001万元（机器设备29台）；
韶山路支行
4、融资租赁合同
注塑机、三坐
IFELC15D0304
6,857,000.00
标、加工中心等
注塑机、三坐
IFELC15D0305
6,765,000.00
标、加工中心等
平安北仑支行
440,000.00
平安北仑支行
336,000.00
平安北仑支行
2,030,000.00
五、公司的商业模式
公司定位于汽车及家电零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售。公司以直接销售的方式，与主机厂的一级或者二级配套商进行同步研发，通过为客户提供高性价比及附加值的塑料类、电子类和包覆类汽车及家电零配件产品及其模检具，实现战略发展和价值提升。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车和家电客户的年、月、周、日计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方年度合同规定的价格及付款周期，按时回笼资金。
汽车塑料功能件、精密注塑件和内饰功能件的研发和生产为公司核心业务和未来主要发展的方向，注塑模检具、注塑和冲压的检治具、车内注塑件、注塑后喷漆件和注塑总成件均为公司相应配套产品。公司致力于提升与客户同步开发的能力，并为相应车款量身订制发动机冷却风扇总成、出风口、储物盒