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暴利的数字货币交易平台:年入超50亿 与监管打擦边球
暴利的数字货币交易平台:年入超50亿 与监管打擦边球
　　原标题：数字货币交易平台：监守自盗风险难控
　　证券时报 王君晖
　　目前在区块链世界中活跃的，并非传统互联网公司或金融机构，而是诸多创业公司，资本市场的种种乱象也正在这里盛行。
　　当我们谈论区块链的时候，我们都在谈论什么？是一种去中心化、防篡改的点对点分布式账本，还是比特币的底层技术？是凭一个白皮书就能圈钱10亿美金的ICO，还是让人眼花缭乱的种种代币？一个不容忽视的事实是，一些曾埋头技术的项目也开始通过首次代币发行（ICO）的形式发行自己的代币。曾经泾渭分明的“链圈”和“币圈”，其分野正日益模糊。
　　目前在区块链世界中活跃的，并非传统互联网公司或金融机构，而是诸多创业公司。这些公司通过ICO的形式募集资金维持生存，所发行的代币在交易平台上线后，又衍生出了庞大复杂的数字货币二级市场。项目方、投资基金、交易平台、投资者等构成了完整的利益生态链条，资本市场的种种规则在这里一应俱全，曾经的乱象也正在这里盛行。证券时报记者多方了解后，试图通过一些细节和各方观点，展示这个世界的一角。
　　交易平台年入超50亿
　　交易平台是数字货币利益链条上最重要的一环。它连接着区块链投资的一二级市场，也连接着项目方和普通投资者。2017年9月国内交易平台被清理整顿后，数字货币交易一度低迷。此后，为了继续开展交易业务，各平台采用出海、开展场外交易等方式，与监管玩着猫鼠游戏。
　　“我们不上，我们和纳斯达克是竞争关系。”一位接近火币的人士在一次关于区块链的聚会中这样转述了火币某位高管的话。
　　这或许并不是天方夜谭。2017年，经过了监管打压的国内数字货币交易平台，通过“出海”等方式，极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度，均提高了不止一个台阶。同时，因为国内政策的收紧，这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径，以种种“打擦边球”的方式，继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。
　　非“币圈”人士很难想象其中的利润空间。
　　手续费是交易平台利润的主要来源，大部分交易平台手续费率为0.1%左右，远高于券商在二级市场交易中的手续费率，所获利润更是让人震惊。
　　据数字货币大数据平台非小号数据，1月21日，币安成交金额全球排名第三，24小时总成交额为176.7亿元，按其公布的0.1%的手续费计算，每日仅交易佣金即可收入1760万元。如果保持这个水平，仅手续费年收入将超过64亿元。当日排名第四的OKEX 24小时总成交额为112.5亿元，火币pro排名第六，成交额为62.7亿元。
　　而实际情况是，这些平台的盈利将远超预期。以币安为例，目前币安的用户已突破600万，并仍在高速增长。用户数激增甚至造成了网站运营压力，1月5日，币安发公告暂停新用户注册，1月8日不定时开启限量注册。据海外媒体报道，币安每日新增用户达25万，Coinbase每天有10万用户注册，Kraken每天有5万名新用户注册。如果按照日新增用户5万来保守估计，交易所的月新用户注册量至少达150万。
　　更令人难以想象和置信的是，如今交易量稳居全球前三，盈利如此丰厚的币安，成立仅半年之久。
　　其次，项目要在平台上线需要一定费用，这部分费用弹性空间较大。一位资深投资者告诉证券时报记者，特別火爆的项目，各平台会抢着上，基本不收费；一般性项目，收100万~500万不等，或者代币总量的1%~5%；如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。
　　此外，也有业内人士告诉证券时报记者，上币费高的需要100个比特币；记者在采访某项目创始人时被告知，目前项目的代币在某平台上线要1000万人民币。而上述投资者认为，收1000万的项目绝对要进行抵制。
　　项目代币上线交易平台，相当于新股公开发行。但由于目前的区块链项目缺乏监管，上交易平台与否的决定权完全由平台掌握，而如果项目上线知名交易所，可获得潜在背书，并提高成交量。其中的操作空间可想而知。
　　尽管各个平台在公开声明中均表示上线项目都经过了严格审核，一个显而易见的事实是，众多口碑极差的项目如波场等也登陆了包括币安、火币在内的知名交易平台，且交易平台的上币速度在大大加快。
　　除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式，“平台币”这一新玩法也是当前的热点，尽管平台“创新”出种种名义，但无法摆脱“变相ICO”的质疑。
　　“火币全球通用积分”（简称HT）是火币推出的基于区块链发行和管理的积分系统，可在多场景下使用并流通，总量5亿枚，承诺永不增发，只送不卖，每季度火币Pro将拿出20%的利润用于回购。
　　火币在官方公告和宣传中均将HT定义为“不私募，不是ICO，只送不卖”的积分，但“只送不卖”不是对用户的无偿赠送，而是要通过购买手续费预存点卡套餐获赠。此外，平台将开放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易，这意味着，HT与其他数字货币一样，可以在交易平台上交易和流通。
　　发行类似平台币的，火币并不是第一家。
　　去年7月14日，数字资产交易平台币安上线。上线前，币安发布了白皮书进行ICO募币。据白皮书介绍，币安平台推行的代币为BNB，总量2亿枚，通过ICO发行数量为1亿枚，兑换规则为1ETH兑换2700BNB，1BTC兑换20000BNB，7月15日上线交易。
　　BNB的ICO于6月24日启动，按当时ETH和BTC的价格计算，目前，BNB的价格已是ICO价格的100多倍。
　　也有业内分析人士认为，平台推出自己的代币或积分，主要目的并非赚钱，而是吸引和留住用户，构建平台自己的社区和生态。
　　与监管打擦边球
　　在区块链“去中心化”的世界中，交易平台却扮演着一个“中心化”的角色，曾发生过的交易平台被盗事件，不仅使用户遭受严重损失，还会引发数字货币价格暴跌，此外，交易平台因为业务极不透明，往往会参与内幕交易，联合坐庄等操纵市场行为，其中的风险不容忽视。
　　1月28日，日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM（价值约5.33 亿美元）遭黑客窃取，涉及用户26万人，是继2014年Mt.Gox事件后，史上规模最大的虚拟货币被窃案之一，随后Coincheck暂停平台上除比特币之外的加密货币取款，币市普跌。
　　多位业内人士向证券时报记者表示，某知名交易平台监守自盗众所周知，一方面通过在二级市场操纵价格获利，另一方面通过操纵杠杆交易获利，该平台可提供高达10倍的杠杆，而数字货币本身波动极大，20%以上的涨跌幅很常见，在币价波动时，该平台振幅明显大大高于其他平台，如此一来，用户极易爆仓，平台则可在杠杆交易中获得丰厚的回报。关于这一说法，记者在多方求证中均获得肯定回复，且矛头均指向同一家交易平台。
　　根据2017年9月的相关监管政策，国内的交易平台被禁止提供法币与数字货币的充提服务，数字货币交易遭遇短暂的萧条期。为继续相关业务，各平台在海外布局及规避监管方面做出了很多设计，一方面，通过场外交易、币币交易等更曲折和隐蔽的方式提供数字货币交易服务；另一方面，将注册地移至海外，规避国内政策风险。
　　在解决法币与各个数字货币的兑换交易方面，各个平台通过USDT代币连接场外交易和币币交易。即先通过场外交易将法币兑换为USDT，再通过USDT与各种数字货币兑换。
　　仅这一过程便隐藏着不少风险。首先，在场外交易中，交易双方通常是通过、微信、银行卡转账等方式直接进行资金往来，安全性无法保证。
　　其次，关于USDT，有业内人士对证券时报记者表示，可能是一颗定时炸弹，一旦引爆，会引发数字货币市场的系统性风险。
　　USDT由Tether公司发行，宣称将严格遵守1∶1的美元准备金保证。同时，在公司明确的风险中包括，公司作为中心化的质押方存储所有资产，可能破产或卷款落跑，公司开设账户的银行可能破产或冻结资金，重新中心化的风险可能让整个系统瘫痪。
　　此外，据证券时报记者了解，除上述公开风险外，USDT的隐藏风险有以下方面。一是用户没有合法途径查询到Tether银行账户的兑付金是否充足；二是Tether并未承诺保证兑付，在其免责条款中，也提到免除在任何条件下（包括公司倒闭清算时）兑付法币的责任；三是USDT发行量的控制因素并未公开，其销毁机制是否真正运行也无法查证。
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类别： 发布时间： 10:53:50 编辑：xing888
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从2017年初开始，区块链市场持续升温，Coinmarketcap的数据统计来看，截止到日，全球区块链资产的总市值已经超过8000亿美金，区块链资产单日交易额超过600亿美金。数字货币交易所币安发展到了400万用户之后因为服务器压力的问题，暂时停止了用户的注册，市场之火爆可见一斑。数字货币交易所是数字货币交易的“集散地”，为数字货币的买卖提供一个线上平台，是数字货币市场的核心。对于一般零售投资者而言，要想交易数字货币，一般都是通过数字货币交易所进行。那么，在众多的数字货币交易所中，如何选出“最靠谱”的一个呢？No.1 总部，CEO，雇员关注了解一家交易所的基本信息，如何无法在公开渠道查询到这些基本信息，那可能意味着这家交易所不想对公众公开其经营活动，这种情况下，可直接将其排除。No.2 网络安全网络安全，是数字货币一直存在的一大“硬伤”。了解一家交易所是否遭受过黑客攻击非常重要，并且还要熟知这家交易所如果遭遇黑客攻击，是否有完善的预警或应急方案。如果数字货币被盗，交易所是否会负责赔偿投资者损失？赔偿时间是多久？交易所事后是否会采取措施提升网络安全？No.3 安全性一家靠谱的交易所至少应该为其用户/投资者提供这几种安全性支持：1.双重登录认证；2.PGP加密电子邮件沟通；3.电子邮件或短信提醒。交易所应将大多数的用户资金以线下储存的形式进行保存，和线上隔离开来。No.4 客户服务数字货币交易的客户服务是出了名的低效和无用。不过你还是要清楚一家交易所的客户服务支持有哪些，比如：该交易所是否支持通过电子邮件、线上访问、视频聊天的形式来为用户提供帮助？每次用户寻求帮助，多久能得到答复并有效解决？客服人员态度如何？。。。No.5 隐私信息注册数字货币交易所难免会涉及到个人隐私信息，在注册之前，也要了解一下你注册的交易所在保护用户私人信息上是否存在不良记录。就在去年时，被认为世界上最安全的交易所之一Bittrex，就无意间泄露了一些用户的护照照片。No.6 信誉看一家交易所的信誉如何，主要就是看其行业口碑，可从客户投诉、问题反馈、同行打听评价等方面来判断。如果一家交易所经常受到投资者的投诉，或者经常被指责服务器中断，再或者遭遇网络攻击后对用户不负责等，那选择时就得三思了，这些负面因素都会拉低其信誉。No.7 交易费用一般来说，数字货币交易所的交易费用会在0.1%-0.25%之间，具体依交易量和交易类型而定。不过，一些服务优质、流动性好的交易所收费可能会相对高一些，比如Coinbase交易费用会额外增加1.5%。No.8 交易币种和流动性确定了交易所后，可通过CoinMarketCap查看这家交易所里相应数字货币的交易量如何，交易量越高，说明流动性越好，订单执行的效率越高。良好的流动性也是价格稳定的保障，交易量越大，则价格则不容易受到某一单笔交易的影响。No.9 多样化的交易选择一些有经验的交易者往往对数字货币交易有更高的要求，如：交易所是否提供保证金交易？是否能设置止损？是否有相关衍生品交易？交易界面是否能作图（趋势线、斐波那契线、三角形等）？如何用人民币快速的在交易平台买入数字货币？列一个简短傻瓜教程，给新人一点指导。第一步：注册帐号，再完成实名认证推荐几个网站：比特儿海外版，币种齐全， 【https://gate.io/ref/459224】okex海外版，：【https://www.okex.com/】火币海外版，【https://www.huobi.pro】币安海外版，【https://www.binance.com/?ref=】中比特国际站：【www.zb.com】中比特海外版：【www.exx.com】比特时代海外版:【www.aex.com】元宝网海外版:【www.bcex.ca】聚币海外版:【www.coinegg.com】云币海外版:【www.big.one】币久网海外版:【www.cex.com】币赢网:【www.btc018.com】第二步：用人民币买入USDT，可直接微信，支付宝，银行支付以比特儿gate为例子：（其它平台操作一样）在c2c交易区，左边是买入USDT（充值），右边是卖出USDT（提现）。USDT 是数字化的美元，根据资源的紧张会有起伏，如果美元汇费。输入自己想买的USDT数量，生成一个订单，选择一个合适的方式付款给卖家，最好备注一下订单号，再点“已付款”，等待卖家确认收到钱后放币。整个过程和在线购物一样简单，平台担保安全，一天取消三次订单会影响信誉，将被禁止操作一天。下面是OKEX第三步：USDT 转到币币交易区，挑选自己看中的币了。在okex和火币网需要将买入的USDT 从 点到点帐号 划出 到 币币帐号。在财务里划一下就可以了。最后，还得提醒大家，数字货币交易所也可能涉嫌集资诈骗等非法行为，应谨防上当受骗，尤其是不要相信“给你稳定高回报”的承诺，投资任何金融产品都存在风险，且风险和收益是成正比的，收益越高，风险往往也越高，“稳定高收益，一夜暴富”通常都是传销诈骗的口号。风险提示：以上内容整理自互联网仅供参考，不构成操作建议，投资有风险，买卖需谨慎！文中提到的所有交易平台仅为信息分享，并不做任何背书。
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