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深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》的精选文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《深圳经侦破获史上最大虚假！带走371人，涉案数10亿！》 精选一前不久，“广东创意文化产权交易中心”这一名字引起了文交行业人员的密切关注，但是其受关注的原因并不是因为运营状况良好，恰恰相反！！这是一个打着文化产权交易的幌子进行诈骗的团伙。在群众举报之后，广东省特别成立了“飓风9号”专项行动，打击查处了这个诈骗特大犯罪团伙，并拘留了相关涉案人员。随后，深圳检察院发布消息称，深圳特大“”诈骗案涉案231人被移交审查起诉，罪名是涉嫌诈骗罪。这231人被分成9起案件，分别由深圳市人民检察院、深圳市南山区人民检察院和深圳市龙岗区人民检察院审查起诉。中央电视台对此事件也进行了详细报道，以下是《交易时间》栏目的具体报道内容：视频来源：“飓风9号”专项行动近年来，虚假层出不穷，也是花样百出，从一开始的贵金属和原油再到。此次“飓风9号”是由深圳南山区警方牵头打掉一个以文化艺术品为标的的--“广东创意文化产权交易中心”，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10。据深圳警方的介绍，该案也已创了该类案件之最。据记者了解：在此案中，被骗人数达到近8000人，仅冻结涉案资金就达8840万元人民币，涉案金额更是高达10亿元人民币，这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大诈骗案。今年2月以来，南山警方陆续接到多名市民报警，在深圳竹子林有家名为“广东创意文化产权交易中心” 的，在网络平台上炒作文化艺术品，其中一名受害市民在该交易平台仅半小时内，就“亏损”约20万元，怀疑被骗。重庆李女士被诈骗72万余元，仅日一天便亏损了48万。与李女士感同身受，深圳人戴先生一单便亏了20几万。戴先生前后共亏损100万，所幸最终剩余30余万时选择退出，乃不幸中的万幸。深圳南山区警方通过侦查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以虚假的形式挂在上进行交易。交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的，与其宣称的艺术品毫无关联。据犯罪嫌疑人那某交代，广东创意文化产权交易中心本身就是一个虚假电子网盘，并不存在实物。“大部分事主是处于亏损状态，同时这些亏损的钱都分别打到了它的下级会员单位，或者是一些个人账号。通过一层层的抽丝剥茧，对资金进行分析、调取，会发现这构成了一个完整的诈骗案件。”深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长童跃如是说。据了解：深圳市南山警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万余元。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华介绍到，“我们采用检警一体化的方式进行收网，是全链条的打击，不仅仅是对文交所经营方进行打击，还对其会员单位及服务器维护人员、诈骗软件的制作人员也都进行了打击。”深圳市南山区检察院主任检察官许朝阳表示，此次依法审查批准逮捕233人，这是深圳办理该类案件批捕人数最多的一次。骗局如戏骗子平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒赚钱的经历，引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓技能培训。在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，以此诱骗受害者通过下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账（入金）。为增加骗局的“真实性”，视频里还有人扮演“发财者”给讲课的老师“送花送礼”。因演技逼真，不少听课的市民被骗，随后被跟紧的业务员一对一“攻破”。骗子公司购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品以形式挂在其交易平台上进行虚假交易，采用T+0模式及，暗扣高额手续费、延期费等费用。等到客户“上钩”投钱，他们通过几次“买卖”就将客户的钱耗光。在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易让受害者最大限度亏损，犯罪嫌疑人则按不同比例赚取“提成”。有些一次性的手续费竟翻滚到32%，但他们对外宣传手续费只有万分之十六。但无论是“亏损”还是“手续费”，其实都是给客户看的假象，客户的钱早就全部进入骗子口袋了。“期货平台”上没有任何实物生产和交割，后台实物交割数据为零。网站所载的“艺术品”包括“兽纹铜方鼎”、“丝路飞天蜡像”等也均是子虚乌有。以“丝路飞天蜡像”为例，其相关行情数据，实际上是借用国外石油行业的行情数据。同时：投资有风险，应该在正规的进行投资，勿相信一些保证有高回报的广告，坚决不进入所谓的包赚高回报平台。如涉及作品版权等问题，请与联系，我们将在第一时间删除内容。点击“阅读原文”注册。更多精彩请访问“产融贷（www.chanrongdai.com）”官方网站！《深圳经侦破获史上最大虚假案！带走371人，涉案数10亿！》 精选二在此呼吁被青贵文化艺术品交易中心诈骗的受害者，能够团结起来与我联系一起维权，投诉，，报警，打击犯罪！我姓苏，手机号码，微信号，QQ：，我是一名退休人员，我被青贵文化艺术品交易中心诈骗了46.8万元，交易公司地址：青海省西宁市城中区瑞源路4号第6号楼4-128号，客服电话：。受骗经过：2017年2月份的一天，一个名叫章小婷的人加我，他说是做做的好的老师，由于是股票群里的成员，我没有多加怀疑就通过了，随后他又给我推荐一个更好的老师，叫罗猛（微信号：lmjr9527），我就通过微信加上了罗猛，他说自己是武汉惠源有限公司的投资知道老。开始他帮我，让我在股票里面亏损的钱都在短时间挣回来，我加了他以后，他让经常教我、分析股票，并且经常打电话对我虚寒问暖，让我始终觉得这个人很可靠，真的很值得我信任！本身我，好交朋友。经过一段时间的沟通，我慢慢的更加信任他，对他没有任何防备之心。他教我开户，并且给我发了交易开户步骤的客户端，开户后他们要求入金，并且告诉我一会儿会接一个客服电话（），会问我几个问题，直接回答 是 就可以了，也未对我做任何风险提示和交易培训，也未告知我如何交易，采取隐藏欺诈的手段骗我开户。从此陷入骗子精心策划的诈骗陷阱中不能自拔！ 在接下里的几天，他让我观察，不让我买入！ 这个“罗猛”既然神乎其神做到了“说涨就涨”就像这个邮币是他在操纵一样，他说今天涨多少，真的就能涨多少，分文不差。这也让我相信了，他确实有内部消息。我一步步被他们骗入了更深的深渊。号左右，这个老师“罗猛”给我打电话说让我在青贵文化艺术品交易中心开户，并说他们公司和多个机构联合推起来一支名为“南京大屠杀”的邮币，让我大量入金，并且说这个票是他们联合青贵文化艺术品交易中心的副主任直接坐“庄”，已经入金五千万了（有聊天记录为证），只要我跟上他的操作，一切都听他的，就一定能挣到钱，并且把股票亏的钱在短时间内都赚回来，并且这个票是连续7个涨停。而且他还在朋友圈中大量的晒出很多专业知识，让我感觉到他有多么神圣，其实这个时候他已经在我心里变成了最伟大、最牛的老师！就这样，我短短几天的时间，总共入金近46.8万元,都拿出来，听从“黄凯罗”老师的话，此时的我就像被“洗脑”了似的，毫无防备的，一心一意的听从老师的话。但是从我买进“南京大屠杀”以后，感觉天都要塌下来了，直线下跌，我赶紧卖出平仓，根本卖不出去，并且“罗猛”的态度一点点的也变得十分强硬，我问他怎么办，他说让我“”可以追回损失，我说没钱了，本来就是拿卖房子的钱，这让我开始产生怀疑！我的账户里的票始终卖不出去，亏损了40万左右，我再给“罗猛”打电话，交易中心客服说联系不到他说他离职了电话成了空号，不在上班了，这事和他没关系了。然后我在网上联系到一个和我有同样经历的朋友，才发现自己被骗了，并且在青海省办的网站上查询到青贵文化艺术品有限公司并无邮币卡平台交易中心的资质，是违法的。家人知道这件事后没有责备我，可我内心还是充满了自责。听说这个平台月底就要关闭了，我11月21日马上坐飞机从山东来到西宁，由于身体不是很好，我在这里出现了高原反应，可是我还是坚持去维权，毕竟这是我一辈子的积蓄。来到后我发现维权步步艰难，我先去了青贵文化艺术品交易中心谈判，无果，但是得知还有三四千像我这样的受害者，涉及资金达3.45个亿，但是来维权的寥寥无几，好多人甚至还不知道自己被骗了。后来我又去市工商局，工商局说不在他们管辖范围，把我们推到了公安局，公安局说没有证据无法立案，说工商局要是认定他们违法，可以把案件移动到公安局，后来我又去了信访部门，信访部门不给处理。从信访部门出来后，我给打听到市委书记是山东老乡，就给市**打电话，市**的工作人员把市委办公室的电话告诉了我，我给市委办公室打电话，是市委书记秘书接的，他说他给信访部门打电话，让他们接待我，然后我又去了信访部门，信访部门听了我的遭遇后让我去公安局。唉，我跑了四五天没有一个部门愿意插手这件事情，难道一辈子的血汗钱就这么没了吗？青贵文化艺术品交易中心现在的负责人叫王清禄，是原来青海省档案局的副局长，大家在网上可以查到，作为退休的国家公职人员，党员，竟然公然在涉嫌违法犯罪的公司担任职位，难道这就是这个平台不怕公检法机关的理由嘛！！！无疑这就是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只有骗子和后台盈利。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还坑人。根据《证监会关于做好商品现货市场活动认定有关工作的通知》（12月31日证监办发〔号)附件《关于认定商品现货市场交易活动的标准和程序》的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成第七十五条第二款所称的“擅自从事”。不具有，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成网络诈骗、非法经营、。到现在青贵文化艺术品交易中心还在交易，还有很多人还没有逃出 来，我感到很愤怒，这该死的青贵文化艺术品交易中心骗了这么多人，这不是而是赤裸 裸的网络经济诈骗.现在本人已经收集相关交易证据，并且会誓死踏上维护自己合法权益的上访之路。我会向中央纪检委、政法委、证监会、商务部、工商总局提交材料的，也会向你们青海省**、银监局、保安局、工商局等有关部门不断上访维权，也会向全国各大网站发帖，揭发这种骗人的把戏，还将通过各种媒体深入挖掘，让你们的相关负责人接受法律的制裁！ 另外我也在找受害者，正在准备一起上访。在此呼吁，被青贵文化艺术品交易中心骗取钱财的受害投资者，能够团结起来，一起维权，报警，打击欺骗者。 让世界不再有“王老师”这种人的立足之地！！一、《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自4月8日起施行：第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。写在最后：给大家推荐一家3年老平台立即理财拿→(年化收益10%)转载本文请注明来源于安全110：http://www.p2b110.com/news/341768.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选三5月22日晚上8点，北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“整顿进展”通知。从1月20日起，这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者，告诉他们还有一线希望。邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗，它把邮票、纪念币等当做股票来交易，先制造暴涨的行情，引诱投资者在高位接盘后，行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情，而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。2015年以来，国内涌现了**小小约120家邮币卡电子交易所，上述平台是其中交易量最大的市场之一，日均成交额在20亿元到80亿元之间，上市邮票、纪念币数量多达271只。今年3月17日，国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整办”)向各省下发文件，要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施，控制交易场所和主要庄家的人员和资金，防止卷款潜逃。除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失，更值得思考的是，这类交易模式已经违反了国务院相关规定，为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带?姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗，这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗?免费的陷阱2016年6月，吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间，不交钱还能让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹，群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人，这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。不久，“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的原来那不是股票，是邮票。“老师”说，不好做，但是邮票行情独好，交易方式也很简单，跟股票一模一样，并且盘子小、价格容易拉升，只要盯住庄家就能赚钱。经过“老师”和“群友”的不断鼓动，吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版(藏品代码600012)、一轮生肖虎(609012)和八一军徽(609021)三只邮票。这三只邮票一连十几天都是10%涨停，吴女士始终买不进去，感到心急火燎。终于有一天打开了，吴女士立即买入，谁知邮票价格当天变为跌停，并从此便跌跌不休，从平均一枚1000元左右跌至300元左右。在“老师”指导下，吴女士从前期买入到后期补仓，先后共投入了约100万元，等到卖出后损失近半。短短一个月里，和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者，他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)开发的客户。在平台的代理商之间，这种邮票运作路数被称为“万人打板”。日，浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方，在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人，后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金，还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者，由于平台频繁删除信息，实际受害者可能超过4.5万名，并且，浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。日，河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议，以及271只邮币的上市手续等材料，一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。骗局脚本：一人分饰N角打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到，其界面与十分接近，只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是，邮币卡一周交易6天，除了模仿股市的早盘和午盘，还有晚上7点到9点的夜盘，以让上班族也有时间参与交易。起初，吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过，警方掌握的证据证明，这不是简单的市场波动，而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤，还会人为制造行情，诱使投资者上当受骗。记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中，“高城”对员工说：“要揣摩客户的心理，打消他的顾虑，跟他先打得火热，然后给他筑梦，让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金，因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”“高城”特别强调，客户入金的第一周不能亏损，各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”，“在大幅拉升的情况下，客户容易冲动，会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金，200人团队一共是1亿元目标。”在另一个培训视频中，一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录，业内称为“模拟仓单”，制作方法简易，只要在电子表格模板中填好数字、颜色，再和日期等一起剪贴到交易界面截图上，就可以发给客户，谎称盈利情况了。主讲“老师”在视频中称：“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用，不能说我赚了多少，可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”会员公司内部分工明确，有主播、老师、管理员、小号(伪装成普通投资者的业务员)等角色。接近办案警方的人士告诉记者：“他们都有剧本，有行骗步骤，对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色，每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”记者通过调查了解到，会员公司实际上就是庄家，代理商指导客户“打庄”、“”，实际上仍然是在与客户进行对赌交易。根据上述平台的业务规则，会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商，其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票，经纪会员会和特别会员配合拉升价格，招揽投资者在高位接盘，出货获利后按约定分成。记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现，类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局，仿股票的电子盘交易模式，平台与发行方串通，与会员公司、代理商共同坐庄，人为制造行情，导致投资者步步深陷，最终蒙受巨额损失等种种操作手法，在这些平台中都普遍存在。一路向黑：从农产品到原油到邮币卡前述名为市场的邮币卡交易平台，成立于2009年8月，最初目的是为了服务农产品流通，帮助农户及时了解市场行情，通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易，虽叫现货，但交易方式类似这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年，该平台的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息，并且返还超过70%佣金的事实。随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范的决定》国发【2011】38号(下称“38号文”)和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】37号(下称“37号文”)，全国掀起清理整顿交易场所的风暴。该平台虽然在这一轮清理整顿中得以保留，但是现货品种全部下线，交易被叫停。2015年7月，上述平台将经营范围扩大到石油化工，开始交易。然而这时，原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉，不久便被监管者全面叫停，各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。经过不断探索，该平台终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。2015年8月，它一度更名为“××邮币卡交易中心”，同年10月开始正式开盘。短短两个月里，邮币卡累计成交金额就突破了100亿元，并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前，其一共上线了271只邮票和纪念币。根据官网，平台有一整套的邮币上市交易规则。邮币能否上市先需要通过邮币专家评估审核，经过检测鉴定入库，然后挂牌上市，供投资者申购、交易以及提取现货。投资者开户还会签订交易风险提示书、银行第三方等等。这套规则看似完整，但是记者在调查中发现，这些规则存在漏洞和虚假宣传。记者采访平台不同会员公司的多位受害人代表了解到，没有一名投资者见到过真实邮币，与其说是买卖邮币，不如说是炒作一个虚拟符号。许多投资者是在代理商鼓动和催促下，由对方进行远程开户，还没了解风险就已经陷入亏损。所涉当地银行有关人士告诉记者，银行与该平台之间并没有第三方存管协议，仅仅是提供银商转账服务。银行根据平台的指令，办理入金和出金，不能保证平台不会挪用投资者资金。从今年1月1日起，平台在该行账户已经冻结。根据上述平台《现货交易结算细则(试行)》，交易结算部门应当妥善保存交易原始凭证及有关档案和资料，其保存期限不得少于20年。但令人不解的是，该平台会定期删除投资者交易记录。去年12月，平台投资者们发现自己在日之前的交易明细被全部删除，平台的回应是“截断数据”。随后，平台又将12月1日之前的交易数据清零，部分投资者没来得及将交易记录截图。去年12月30日，浙江警方来到该平台的交易软件供应商和服务器管商北京金网安泰信息技术有限公司(下称“金网安泰”)取证，扣封了平台的服务器。今年1月2日，该平台声称，其在金网安泰的服务器托管机房去年12月30日连续遭到网络不明非法攻击，导致交易系统陷入瘫痪，为保障公平原则和客户权益于1月3日暂停交易，系统开户、签约、出入金功能同时暂停。截至目前，该平台仍没有恢复交易。平台相关人士告诉记者：“我们正处在自查整顿期间，耐心等待开盘吧，具体开盘时间以公告为准。”记者就上述平台服务器问题致电金网安泰，截至发稿尚未得到正面回复。据悉，金网安泰是一家大宗商品交易场所的软件供应商，服务客户近400家。今年1月9日，证监会**主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议，其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。一名原平台代理商向记者展示了金网安泰代理商版本的软件界面，上面可以看到每个客户的“底牌”，包括资金额、持仓量、交易明细、出入金情况等等。他告诉记者，代理商级别越高，拥有的权限也就越多，甚至可以修改交易数据。而在记者调查的多家邮币卡交易平台中，部分平台“变身”的路径与上述平台颇为相似，绝大多数平台及其代理商也都存在包括伪称有资金第三方存管、定期删除投资者交易记录甚至修改交易数据等情形。邮币卡交易振兴中华文化？记者了解到，全国现有的约120家邮币卡交易平台，交易规模较大的27家分布在北京、江苏、吉林、安徽、湖南等地，其中24家目前仍处在交易活跃的状态。南京文化艺术产权交易所、吉林省邮币卡交易中心和北交所福丽特邮币交易平台的日均成交金额都超过1亿元。从操作手法上看，邮币卡是现货金融欺诈的最新变种，而在一些人看来，邮币卡仿股票的交易模式，可以视为文化产权标准化交易的最新探索。一位文化产权交易所负责人告诉记者，由于38号文规定所有权益性产品不得拆期、拆分和标准化，这使得文交所一开始选择分割名画、玉石、翡翠、茶叶等交易标的物的尝试并不成功，但是邮票天然具有确权和标准化的特性，避开了38号文的相关规定，可以带动其他艺术品标准化交易。据媒体报道，今年4月12日，首都要素市场协会召开座谈会，就邮币卡商品类交易业务的未来发展进行了研讨。会议认为，随着邮币卡现货交易市场的不断发展，互联网的电子交易方式提高了交易效率，解决了传统现货市场变现难和空间束缚等问题，拓宽了参与群体。因此，交易平台有存在的合理性。有业内人士认为，邮币卡交易能发挥传承中华文化、为艺术品定价的功能。还有权威媒体报道，今年“”期间，有十几名全国政协委员联名提案，建议加快启动文化艺术品进场交易所需交易方式的创新试点，推动文化发展和繁荣。提案建议，设计开发出更符合大众收藏需求的邮币卡新形态，将具备收藏属性的邮币卡进行艺术性组合和加工，满足各类人群的收藏需求。另外结合线上交易与线下商城，建立全款实货的藏品交易，线上形成艺术品指数，线下实现收藏人群按需收藏的交收形式。不过，北京地区一位不愿意透露姓名的集邮专家告诉记者，文物级的邮票确实有很高的价值，但是集邮是文化行为，集邮者不会批量买入一模一样的邮票谋求短期的增值。“在这些文交所已经看不到文化和艺术价值，只剩下符号和钱，它们不可能为集邮者服务。集邮和炒邮是两个圈子，集邮者不会介入文交所。”他认为，文交所把邮票价格炒到难以想象的地步，违背了邮票文化属性。正规的线上交易应该是在电商网站上购买实物邮票。以前述吴女士买入的一轮生肖虎邮票为例，淘宝上一轮生肖虎套票价格为12.5元，是前述平台该邮票价格的1/80;海南风光雕刻版的淘宝价格为2.45元，是交易平台价格的1/500;一枚八一军徽的淘宝价格为4元，是平台的1/250。另一位不愿意透露姓名的金融法专家曾担任邮币卡交易平台的法律顾问，他告诉记者，邮票从邮政部门发行以后，文交所只会收购其中一部分在平台上交易，但是余下的外部邮票不能够在市场内部交割，这就隔断了电子盘和线下实物市场的关联。他表示：“邮币卡电子盘市场没有存在的必要，邮币卡的收藏价值不如名画，更不宜进行价格炒作。如果平台还没有真实的邮票对应，那么就涉及诈骗。”今年初，新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起，监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日，清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。《通知》指出，邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T+0交易，违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行，并无相应的产品入库，有的甚至直接或通过关联方坐庄交易，涉嫌诈骗等犯罪。《通知》要求，交易场所不得开展类似上市的现货发售模式，要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施，控制交易场所和主要庄家的人员和资金，防止卷款潜逃。同时，提前做好风险处置和预案，一旦出现风险事件，做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。标签：|
P2P监管相关报道独家视角丨评论：时机已到独家视角丨：深圳备受追捧的P2P理财平台独家视角丨贷款的巨大市场：一二线城市独家视角丨75家机构发起成立独家视角丨中信银行试水互联网金融服务小微企业热门评论更多评论(0)请登录后发表回复。还没有帐号立即注册《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选四【深圳商报讯】（驻穗记者 张莹）“”是近年来互联网金融发展最迅猛的产品之一，伴随毕业季的到来，与校园贷有关的犯罪手法不断翻新，延伸出了电信诈骗、敲诈勒索、暴力催债等多种违法犯罪，让部分准大学生们掉进陷阱。15日，省公安厅召开新闻发布会，通报打击涉校园贷违法犯罪专项行动相关情况。近日，广东公安组织广州、深圳、佛山、韶关、东莞等市公安机关开展“飓风19号”专案统一收网行动，集中对涉“校园贷”及其关联违法犯罪活动重拳打击，共摧毁犯罪窝点20余个，抓获嫌疑人180余名，破获案件190余宗，受害学生350余人。今年3月，广州警方接到大学生张某报案，称其被推送广告诱骗至一个叫“某易贷”贷款平台进行贷款，先后4次以“资料费”“服务费”“保证金”“”等名义转账给该平台3000元。期间广州、佛山等地相继发现在校大学生被以培训、低息贷款及冒用身份证进行网络等为名进行诈骗。今年4月，深圳龙华公安分局接到事主杨某报称，其于赶集网上应聘工作，后添加了客服的QQ、YY，对方以各种理由要求其交付四次费用共计1796元，付款后其联系对方时对方不回应，发现被骗。深圳警方通过对该类案件分析，发现多宗在校学生被同样手法诈骗的案件。嫌疑人主要利用正规网络平台（例如58 同城、赶集网）发布虚假兼职的广告信息，以学历及工作经验无任何要求、报酬丰厚为诱饵，专门针对在校学生、无固定职业和低收入者，通过聊天工具（如YY、QQ、微信等）和受害人联系进行诈骗。经过缜密侦查，4 月下旬，深圳警方陆续在天津、吉林等地抓获元某（女）、尹某丹（女）等10余名涉案犯罪嫌疑人。对于校园贷这一金融创新方式，被利用来违法犯罪，它的合法和违法的边界到底在哪里？警方解释，第一种就是以网络电的方式实施诈骗，警方坚决按照诈骗犯罪构成要件来实施打击；第二类就是，也是通过以虚假的培训诱骗学生及其他相关受害者被骗；第三类就是非法；第四类是利用同学或者熟人的个人信息进行网络借贷。涉及到这几种的校园贷，公安机关责无旁贷进行打击。此外，有的要求学生提供照片、视频、身份证和家属电话号码等作为和担保，一旦学生无法如期还款，便以此威胁，勒索钱财。作为普通的大学生，怎么样去分辨合法的校园贷和违法的校园贷？警方在发布会上提示：贷款之前首先要做一个分析，比如说培训贷所渲染达到的效果，到底有没有可能达到。第二，对方给你所谓的承诺，你自己判断有没有可能，比如说无息，什么时候还都可以，多少钱都可以，这明显是不可能的。第三，对方要求的方式，比如说要求你要把你家人的所有信息提供给他，比如说你一定要证明自己的诚信，要拍一个裸照。第四，，先是，然后利用的方式，越借越多，无力偿还。《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选五欧名宇检察长就广州检察机关服务“一带一路”工作接受正义网记者专访全国首宗海洋公益诉讼案的办案检察官在南沙海域察看现场“暖工行动”提升企业职工的守法、维权意识会签《关于办理侵犯商标权犯罪案件若干问题的意见》日，广东自贸区南沙片区人民检察院揭牌广州，唐宋时期世界第一大港，是古代“海丝”之路的起点，更是“21世纪海上丝绸之路”的重要支点。一条海丝路，帆影两千年。以往，古老的海上丝绸之路用船橹、风帆将中国与世界串联在一起，推动了世界文明的嬗变。如今，古老的航路被赋予了新的时代内涵，作为新“海丝”路上的重要枢纽，广州围绕国家重要中心城市定位，正加快港口建设，努力打造“一带一路”重要枢纽型网络城市。围绕“一带一路”建设，广州检察机关主动发力，努力为推进“一带一路”建设提供精准有力的司法服务保障。严惩金融犯罪保障区域建设回首历史的风云变幻，广州的金融业根基深厚、底蕴悠远。近年来，围绕完善现代金融服务体系和建设区域金融中心，广州大力发展银行、券商、、信托、期货等“五”，取得了丰硕成果，2017年更是首次进入全球金融中心指数体系。“在金融领域快速发展的同时，广州市的金融犯罪也呈现出高发态势。”广州市检察院副检察长李学东讲道，2016年1月至2017年12月，广州市两级检察机关受理的金融类犯罪案件数同比增加了18.75%，且金融犯罪多涉案金额大、范围广，犯罪分子趋向团伙式、组织化作案，犯罪手法花样翻新、新招频出。面对日益严峻的金融犯罪形势，广州检察机关始终保持高压态势，依法严厉打击发生在金融、证券、期货等资本市场的犯罪，着力保障经济安全。“对于影响重大、疑难复杂的金融犯罪案件，成立专案组，发挥专业团队的优势；针对金融犯罪形式多变、手法繁多的特点，办案过程中牢固树立‘精准起诉’的司法观念，严格证据审查，精准犯罪认定，在严厉打击犯罪的同时保障正常金融活动及金融创新；充分运用刑事案件认罪认罚从宽制度，实现繁案精办，简案快办；加强与侦查机关、审判机关及**相关职能部门的沟通协调，形成打击合力，同时通过检察建议书、纠正违法通知书等手段，督促金融机构完善金融监管制度；加强理论研究，与有关单位共同成立‘金融犯罪研究中心’，建立人才智库，选聘金融法领域的专家担任咨询委员，及时研究解决疑难问题，提升司法办案水平。”李学东详细介绍道。2016年1月至2017年12月，广州市两级检察机关共受理金融类犯罪案件人，其中起诉900件1372人，不起诉51件64人。成功办理了“益民公司”非法吸收公众存款案、邦家公司集资诈骗专案、非法吸收公众存款案等一批有重大影响、严重危害金融安全的案件。守法必先知法，知法才能守法。日，最高检发布修订后的《最高人民检察院关于实行检察官以案释法制度的规定》，要求检察官在办理案件过程中或办结案件后适时、主动开展释法说理工作。广州检察机关认真落实这一《规定》，在金融犯罪案件办理过程中，办案检察官与被害群众代表建立畅通的联系渠道，定期向被害群众代表介绍案件办理进展情况，解释相关法律法规，耐心听取群众意见并及时回应，积极疏导受害群众情绪，切实保障受害群众权利，取得良好社会效果。“广州金融类犯罪中涉众型类、集资诈骗类案件较多，受害群众多、涉案范围广、涉案金额大，极易成为社会不安定因素，做好释法说理尤为重要。”李学东说道，“我们通过积极宣传典型案例,提醒公众识别和防范金融诈骗行为，进一步挤压犯罪空间。”创新法治护航海丝扬帆在严厉打击金融犯罪的同时，广州检察机关积极参与整顿和规范市场经济秩序活动，突出打击破坏市场秩序犯罪。2017年，批捕涉嫌破坏市场经济秩序犯罪1759人，起诉2540人；批捕涉嫌商业贿赂、合同诈骗、强迫交易、虚假诉讼等破坏公平市场营商环境犯罪381人，起诉343人；批捕涉嫌、利用未公开信息交易、操纵等严重破坏资本市场安全稳定犯罪174人，起诉361人。一系列惩治犯罪工作，有力地维护了公平竞争的市场秩序，促进优化提升了市场化国际化法治化营商环境。“加快完善社会主义市场经济体制是十九大部署的重大改革举措。完善社会主义市场经济体制关键在于建立市场化、国际化、法治化的营商环境。”“没有法治化就没有市场化，没有法治化也不可能有国际化，法治化在营商环境建设中起着至关重要的规范、引领和保障作用。”广州市检察院检察长欧名宇要求全市检察干警不断增强自觉性和主动性，努力促进优化提升法治化营商环境建设，找准司法服务保障的切入点和着力点，创新服务举措，提高服务能力。在办案中，广州检察机关认真贯彻落实最高检《关于充分发挥职能作用营造保护企业家合法权益的法治环境支持企业家创新创业的通知》精神，综合发挥打击、预防、监督、教育、保护等检察职能，为企业家健康成长和事业发展营造良好法治环境。牢固树立平等保护理念，依法保护各类经济实体的合法权益，更加重视依法保护非公有制企业产权及其他合法权益，突出加强对涉及非公企业的立案和侦查活动、侦查强制措施的监督，依法妥善处理历史形成的侵犯产权案件。注重办案方式方法，慎重选择办案时机，慎重采取强制措施，慎重查封、扣押、冻结企业账户及正常生产经营的物资设备。严格把握办案标准和尺度，正确区分经济纠纷与经济犯罪、改革探索失误与渎职犯罪、经济活动不正之风与违法犯罪、执行运用国家政策谋发展出现偏差与钻改革空子实施犯罪、合法经营收入与违法犯罪所得的界限，正确界定适用刑事法律调整的司法边界，促进形成鼓励创新、支持改革、先行先试的社会氛围。为防止和纠正选择性执法、不规范执法，全面促进严格公正司法，保障公平有序的市场竞争，广州市人民检察院注重加强行政执法与刑事司法衔接工作机制建设。目前，两法衔接平台市级成员单位已增加到43家，覆盖了有行政处罚权且具备转化刑事案件可能性的所有单位，填补了监管空白。“作为广州参与‘21世纪海上丝绸之路’建设的‘桥头堡’，南沙自贸区的发展建设意义重大。”谈及服务保障自贸区建设情况时，欧名宇表示，广州检察机关创新理念、机制、服务，多措并举，为自贸区建设发挥着越来越重要的司法服务保障作用。广东自贸区南沙片区人民检察院探索建立涉自贸区适格犯罪嫌疑人暂缓起诉制度以来，已对22名涉嫌轻微刑事犯罪、社会危害性较小的企业管理人员或业务骨干决定暂缓起诉，保障相关企业不因高级管理人员或业务骨干涉嫌轻微犯罪而影响正常经营活动。“创新自贸区行政机关移送涉嫌犯罪线索听取检察机关意见建议制度；将行贿犯罪档案查询纳入自贸区企业信用调查、、**采购和工程建设招投标前置程序；积极打造自贸区检察微信公众号一站式为民服务平台，开辟取保候审申请、行贿犯罪档案查询等办事功能，并承诺三天内办结网上申请事项；积极创新自贸区巡回检察制度，成立万顷沙检察室、大岗检察室等，为自贸区健康发展提供检察服务。”对于自贸区南沙片区人民检察院服务自贸区建设的创新举措，欧名宇随口道来。强化对知识产权的司法保护创新是推动发展的重要力量。而良好的发展环境，有力的司法保护必不可少。“广州正加快创新驱动发展，检察机关要着眼于优化广州自主创新环境，突出加强对重大科技创新工程、高新技术企业知识产权的司法保护，推进广州国家创新枢纽城市建设。”欧名宇说，为此，广州市人民检察院制定了《为广州市创新驱动发展战略提供司法服务保障的意见》，并邀请专家学者开展知识讲座，协同相关职能部门、科研院所、高等院校及企业举办理论研讨会，既促进相关单位、人员对知识产权司法保护法律政策的理解把握，又促进检察人员对涉及电子商务、保税物流、知识产权、自贸区等专门知识的理解把握。“强化知识产权保护，为企业提高自主创新能力和核心竞争力提供有力的司法保障，是建设知识产权强市和国际科技创新战略枢纽的关键之一，也是检察机关服务保障‘一带一路’战略的工作重点。”欧名宇强调说。为加强知识产权司法保护，广州市两级检察机关建立健全打击侵犯知识产权长效机制：强化立案监督，依法快捕快诉，严厉打击重点产品、重点领域的侵犯知识产权犯罪；健全与工商、质监、知识产权等行政执法机关“两法衔接”机制，积极开展侵权假冒案件的立案监督工作；整合两级院的办案资源，成立了主诉检察官负责的专门办案小组，提升打击侵犯知识产权犯罪的效果；深入企业开展预警防范，与有关部门联合举办知识产权宣传周、知识产权讲座等活动,增强企业的产权保护意识，强化自我保护措施。2016年，黄埔区人民检察院将该院派驻夏港检察室定位为“知识产权检察室”，成为广东省基层检察院中首个有专门机构、人员编制、案件管辖权的知识产权检察室，集中办理黄埔区侵犯知识产权类案件。他们针对区内外资企业多、涉知识产权刑事案件多的特点，坚持打击、监督、预防三结合原则，邀请专家学者为办理疑难复杂知识产权犯罪案件提供智力支持，与区内大型企业签订知识产权刑事保护合作备忘录，为企业提供知识产权刑事保护咨询和服务，并积极开展“知识产权漂流课室”普法活动，受到企业的欢迎。越秀区人民检察院依托“互联网+”工作模式，创新知识产权服务方式，推进社会化预防，严厉打击侵犯驰名商标、关键领域核心或共性技术知识产权、高端文化创意产业著作权以及破坏损害企业商业信誉、产品声誉等犯罪，净化企业发展环境，建立良性竞争机制。天河区人民检察院通过推进知识产权犯罪办案室建设，建立知识产权保护协作机制，定期联合相关单位开展知识产权领域问题研究与预防活动，优化知识产权保护环境，强化对创新创意的司法保障。2016年以来，广州检察机关共审查批准逮捕侵犯知识产权案件850件1601人，审查起诉侵犯知识产权案件人，其中绝大部分是假冒注册商标案和销售假冒注册商标的商品案。严格司法守护美丽广州12月的羊城，天空湛蓝，车辆在花海中穿行，一艘游艇驶过，两只白鹭正在珠江水面上栖息。“广州非常漂亮！”正在参加2017《财富》全球论坛的嘉宾们对广州的美丽赞不绝口。“绿水青山就是金山银山”，美丽广州建设离不开生态环境的司法保护。2017年，广州检察机关批准逮捕污染环境等破坏环境资源犯罪115件161人，起诉116件162人。全面加强对涉及节能减排和资源综合利用的民事、行政案件的法律监督，通过督促起诉、支持起诉、提起诉讼等方式，督促行政机关和相关职能部门依法履行职责，依法追究污染环境、破坏生态的企业和个人的侵权责任，坚决维护国家和社会公共利益，促进经济绿色低碳发展。“起诉是办理公益诉讼案件的最后手段，也是最刚性的监督手段。”欧名宇说，“全市检察机关稳步推进公益诉讼工作，紧紧围绕空气清洁、水环境治理、土壤治理、资源保护、森林城市建设、产业园区循环化改造等重大生态文明建设工程及项目，积极运用诉前程序和提起公益诉讼等方式，维护国家和社会公共利益。公益诉讼改革以来，我市检察机关共发现涉及环境保护的公益诉讼线索466条，办理诉前程序234件，向法院起诉12件。”严把办案质量关，对于重大环境污染案件，分管检察长亲自挂帅办理。为保障“一带一路”建设，广州两级检察院高度重视自贸区建设对海洋环境保护的需求，定期走访海洋保护行政主管部门，及时发现案件线索。日，广州市人民检察院向广州海事法院起诉李伟来民事公益诉讼案，这是试点以来全国检察机关办理的首宗海洋环境公益诉讼案件，广州市人民检察院分管民事行政检察工作的副检察长李光成直接承办案件。案件的成功办理不仅向社会表明了检察机关坚决维护社会公共利益的决心，也有效遏制了周边污染的蔓延态势。通过两年试点探索，广州市生态环境与资源保护领域公益诉讼工作取得了初步成效。在公益诉讼试点工作中，广州市检察机关大胆探索新型诉讼程序，其中包括建议法院采取财产保全措施、跟进执行监督等。这些有益的探索，为检察机关提起公益诉讼制度的建立完善提供了丰厚的司法实践支撑。“今后，广州检察机关将继续充分发挥检察职能，找准检察坐标，强化检察担当，勇当服务保障‘一带一路’建设的排头兵，推动国家重要中心城市建设全面上水平，在服务大局中打造‘广州检察’名片。”欧名宇说。蓝图绘就，征程再起。“21世纪海上丝绸之路”正进入新的历史发展节点。作为新海丝路上的重要支点，广州正在扬帆起航。在护航“一带一路”建设中，广州检察机关将继续书写新篇。（钟亚雅 刘萍）《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选六2017年的是一场硬仗，从过去几个月的变化我们可以明显感受到。在接下来的大半年里请继续管住你的钱。1、：监管盯上它比特币在2016涨飞了，全年涨幅180%；到了2017锐势不减，在1月5日冲过8000元――然而，过往业绩不代表未来表现，光荣属于获利离场者，梦想属于跃跃欲试的你我，忐忑的是，这场梦很可能惊险万分。诚然，眼下正值，但翻开8年简史，会发现它比股市更情绪化，牛市总不持久，往往走出刀尖形大陡坡，在2011年6月、2013年4月、2013年11月均暴涨之后即暴跌，这是历史的重演，也是历史的教训。处于不合法也不非法的两可状态，由于广受用户数量、资金流量、泡沫、庄家、**政策等多重因素的影响，大，属于高。1月6日，央行紧急约谈，要求开展自查、清理整顿。消息公开后，从6500元急挫到5555元――在中国，**政策对往往立竿见影。而1月10日，又有消息称近期央行还将继续约谈人士，商讨方面事宜，或将考虑设立机构，可见2017年监管已经锁定比特币很可能迎来，如果你想入场，需要做好承受大幅波动的心理准备。2、违规：顶风“作案”，值得吗？2017年，每人每年的不变，但购汇需填写《书》详细说明用途，并备案预计用汇时间。《申请书》重申了个人购汇“六不得”：不得出借本人额度，不得借用他人额度实施分拆购汇，不得用于境外买房、、和返还类保险等尚未开放的资本项目，不得参与、地下钱庄交易等违法违规活动。“六不得”并非新规，而是重申。过去外管局管理宽松，导致很多、的投资人明明犯禁还浑然不觉，也使“蚂蚁搬家”式分拆购汇小分队得以暗渡陈仓。不过2017年起，监管一律收紧，对于确实有留学、海淘、境外游等，购汇后正当使用者而言，所受影响很小。但对于想打擦边球牟利的人而言，这就属于“顶风作案”了。加强购汇监管并非叫停和，只是剔除了灰色渠道。符合资质的投资人仍可通过QDII、QDII2、、继续投资境外市场，买房。3、房产：有本事买未必有本事卖2017房价会怎样？不同城市、不同地区、不同时期，行情必然涨跌不一。不过，经过近期调控，限购限贷背后的大趋势已经呼之欲出，最明显的一点就是：房子在2017年会越来越不像是一个好的。如果是出于纯投资考虑，三四线城市的房子应该被首先排除。这些地方的房不仅涨价幅度有限，需求量也小，换言之不仅卖不了高价，还卖不出去。一线和二线城市的房子，前者有刚需，后者有潜力，但即便还有涨价的可能，也不得不面对密集调控之下开始枯竭的现实。也就是说，虽然现在买房，以后可能会涨价，但是价钱也涨上去了，也不准你卖了，卖不出去，无法变现的钱也就不算是钱，可能就一直被锁死等跌。更何况，房产税出台已经只是时间问题，届时买卖交易将面临高额赋税，房子的更加堪忧。4、债市：跌落神坛，赚钱不易2016翻篇了，似乎债市在2016集中爆发的风险事件也被翻到脑后，鲜有人提起。但国海证券和广发银行两只“”掀起的债市风波、债市退潮后的哀鸿遍野，都明明白白地证明，2017年，债市已然跌落神坛。再向前回顾，2016年8月，央企国企都放下了“偶像包袱”，截至2016年8月，中国信用债市场有近250亿元的发生实质性违约，其中将近七成来自央企和国企。不少朋友手里的纯债已经跌破股基，而这些绿起来的债基在2017转红的机率并不乐观，因为债市所能期待的转机，是经济基本面的改善和人民币的企稳，但这两件事都是一样的八字没一撇。虽然债市份额巨大，以至于“大到不能倒”，因此总不至于太惨，但与国债、货基相比，债市已经是低领域里的高风险了。5、：亏得一塌糊涂分级基金曾经也算是一个高富帅的交易品种，现在却是一日不如一日了。原因嘛，分级基金不好赚钱了，投资者不愿意玩了。还有就是政策有变，玩分级基金的门槛变高了，手续变麻烦了。作为一种基金中的“战斗基”，很多人都对分级基金不了解，把它当普通基金炒。其实分级基金加了杠杆，风险很大。简单来解释下分级，可以形象地看成把一个完整的价值10块钱的肉分成了两半卖，一样大小，但是A块肉卖3块，B块肉卖7块。这时候就出现了两种选择，有的人觉得大小一样的肉，口感也差不多，买A块肉也能吃，疯了才会多花钱去买B块肉。而另外一分部人就想，B块肉卖得之所以贵，可能是瘦肉更多一些，买好的东西才配的上自己的生活品质。虽然同样是一块肉（）里分出来的，跟A份额相比，B份额需要付出更多的成本，冒更大的风险。以往很多人没搞清楚这里面的区别，亏得一塌糊涂。新规实施之后基本不会出现这种情况了，去年两市交易所分别发布了，5月1日就要施行了。稍微解读一下，这里面有两个比较硬性的规定等于是把分级基金限制死了：首先是开户需要带上身份证前往券商营业部申请开通，这就放倒了一批懒投资的人。另外要求开通前20个交易日证券资产不低于30万元，还要现场签署揭示书。门槛一高，没钱烧的普通投资者就被拒之门外。6、虚假易平台：标的花样百出近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，非法期货之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。该类案件依托互联网为平台，作案手法比较新，手段专业程度比较高，社会危害极大，犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强，导致对其主观故意的认定存在一定的难度，加之电子证据的分散，导致难以全面地收集，这也是这类案件打击难度所在。未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。来源丨金融行业网近期热点?这个水资源税试点增收83%！国家部署年内扩围?3年1676个项目！看央企一带一路建设大动作！?不动产登记遭遇“中梗阻”？国土部下令严查！?上天了！国产大飞机首飞成功，五大航空产业集群开启万亿市场！?35城122家，这些热点城市将跟进！?无奋斗不青春丨放下你的焦虑，向着不平凡出发！《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选七文/金融视界今年3月中旬，第十二届全国****大会第五次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，最高人民检察院检察长曹建明在最高人民检察院工作报告表示：“着力防范金融风险。突出惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪，起诉集资诈骗等犯罪16406人，北京、上海等地检察机关依法妥善办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。加大对操纵市场、内幕交易、虚假披露、非法经营等犯罪打击力度，维护投资者合法权益。山东、上海检察机关依法批捕起诉徐翔等人操纵证券市场案、伊世顿公司案。”经过长期的调查取证，e租宝、中晋系等一批重大非法集资案件也即将告于段落，也就是说，经过漫长时间等待后，受害投资人将很快拿回属于自己的血汗钱。e租宝受害人有望今年下半年获得返款最新消息显示，e租宝案的法院执行阶段拟于党的十九大(预计在2017年下半年)结束后完成。北京市第一中级人民法院依据全部生效判决依法组织对投资人涉案款项予以发还。也就说，在2017年下半年，e租宝案将启动投资人赔付程序。一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的e租宝平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，e租宝平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局**，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。e租宝是“钰诚系”下属的(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月，钰诚集团收购了这家公司，并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月，钰诚集团将改造后的平台命名为e租宝，打着“”的旗号上线运营。公安机关发现，至日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失，日，公安部指挥各地公安机关统一行动，对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。老板已被执行逮捕广州前最大P2P盛融在线遭立案侦查3月15日，广州市法院发布公告称，“本院受理的(2016)粤0111刑初1987号被告人刘志军、李慧君犯非法吸收公众存款罪一案，经我院决定，被告人刘志军已于日被执行逮捕。现该案仍在审理当中，关于本案的进展情况，本院将继续通过新华网（603888）进行网上公布，不再另行通知。”这意味着，自2015年4月，盛融在线运营方广州志科电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被刑事立案后，该案终于出现进展。资料显示，盛融在线成立于2010年11月，是广州成立最早且规模最大的。公司实际注册名称为志科电子商务有限公司，注册资金为1000万元，法人为刘志军，为李敏、广州市高新技术创业服务中心和广州凯炬科技企业孵化器。2015年春节前夕，盛融在线传出，恐慌情绪在投资人中蔓延，导致大量投资者纷纷要求。盛融在线曾在其官网公告称，因为“近期新系统上线集中出现较多展期，且年关大量提现，造成平台资金紧张”，待收2000元以下的用户在回款后可以自由提现，其他投资人都需要分批收回资金。这家成交规模逾百亿的平台出现提现困难，顿时引起了业内关注。据悉，引发此次事件的，是原本只有3000万元的。突然涌现的大量投资人提现，金额高达4.3亿元。因为投入到项目的资金尚未到期，无法收回。而按照当时的惯例，都是平台兜底，平台无法筹集到这么多资金，只能宣布停业。公安责令尽快还款此前因非法吸收公众存款达数亿元，多人被刑拘的e速贷案件也有了新进展。3月17日，惠州市公安局发布公告表示，为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失，惠城区公安分局已监督广东汇融公司成立e速贷资产清理小组，现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。警方公告称，按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则，要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有和的贷款人，自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户，对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人，公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押；对在上述规定期限内拒不还款的贷款人，通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。警方同时在公告中公布了专门的还款银行账户。值得注意的是，这并非警方第一次要求贷款人还款，去年10月，惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的通报，通报要求，公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物，请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位，在日前到惠城区公安分局经侦大队登记，并依法限期还款，拒不登记并不还款的，公安机关将依法采取相应措施。公开资料显示，e速贷创立于2010年9月，注册资金9250万元，平台16.80%，累计投资人33.84万人，总成交金额达71亿元。此前还在股权报价系统(Q板)挂牌上市。e速贷暴最早发生在去年5月，有网友爆料称，广东P2P平台e速贷疑似违规，遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示，大批身着“特警”制服的警察聚集在前台。随后e速贷在其官微表示，此次为例行常规检查，调查工作结束会有一个正式公开的说明。关于e速贷最新的消息是在去年8月3日，“平安鹅城”在其官方微信发布通报，提请惠州市人民检察院批准，对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记，依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得，将依法继续查封冻结涉案财物，以最大限度地挽回受害人损失。2016年10月，惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的通报。通报称，日，惠城区公安分局将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。犯罪嫌疑人简某星因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、等四个罪名被移送起诉，丘某琼等12名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送起诉。最高人民检察院检察长曹建明两会期间在最高检工作报告中谈到：“2017年要积极参与互联网金融风险，严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络犯罪，严惩“”等领域犯罪。” · 零壹学院互联网金融刑事责任风险与防控要点（研修班）时间：6月3日—4日地点：北京形式：培训+讨论+风险测试课程特色：法官、检察官、法学专家现身说法测试量表评测刑事风险注重实操拿来即可使用长按识别二维码，即可报名▼《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选八日消息，首先希望有这想法的，或正在做的都要远离，不要被高利诱惑，如果真像他们描述的那样，他们为什么还要让你们来抢他们的钱？他们让我们进入不是来赚钱的，而是来给他们送钱的，他们的模式就类似一个赌场，而且是他们知道底牌的赌场，白银、原油都是他们骗人用的工具，每天有很多受害人，大量的资金进入他们的口袋。8月，广东国际商品交易中心089会员单位――广州储君（089会员单位）的业务员说可以帮我挽回损失，在他们的诱导下，本人于8月23日开户并入金8万。入金后，操作之前，他说要根据他的信号操作，但操作几次之后导致本人资金全部亏光。我在网上搜索相关方面的信息，发现很多人上当受骗，其受骗过程十分相似，对方故意隐瞒风险，夸大收益，引诱投资人进入。一旦进入之后，他们远程操控，频繁喊反单，导致大量亏损后，又以有所谓的非农、EIA大行情来临，可以翻本为由，催促客户追加资金，直到把客户的资金全部吸走。违法事实： 事发后，本人对相关法律规章制度进行细细的研究，在多方查证的基础上，认为：广东商品交易中心及其030会员单位千泊渡商贸有限公司有违法行为之嫌，其从事名为实货交易，实为非法期货，以客户对现货、期货交易相关法律不懂大肆进行行骗，其行为已经构成诈骗、经营内容违法等事实。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品。（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。其第三章规定：市场经营者应当履行下列职责：（1）提供交易的场所、设施及相关服务。（2）按照本规定确定的交易方式和交易对象，建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、、市场管理等业务规则与各项规章制度。 但是，我们与广东国际商品交易中心有限公司及其089会员单位广州储君有限公司的所谓现货交易，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证，广州储君资产管理有限公司没有提供任何仓储及物流场地。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单，因此，可以判定，广东国际商品交易中心有限公司实行的不是以实物交割为基础的现货交易行为，违法了2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》规定。根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（12月31日证监办发〔号）规定的非法期货交易活动的标准，有如下两点重点：（1）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（2）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。银行资金流水去向说明，自己打入的资金第一时间就流入到了对方平台的帐户里。在自己委托软件公司设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，而且随意更改后台数据，造成客户莫名其妙的亏损，实际上受害者被骗去的资金全部进入广东商品交易中心的银行账户。 广州储君资产管理有限公司提供给客户的只有电子撮合、连续竞价、匿名交易和标准化合约的交易方式，这是实实在在的期货交易特征，但是广州储君资产管理有限公司不具备期货交易的资质，其所进行的是非法期货，其行为符合《条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事务”。广东商品交易中心及其会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。现货交易实行的是T+5交易制度，而它实行的是T+0，试问现货价格可以每分每钞的变化吗？因此，我们可以认定广东商品交易中心有限公司进行非法期货经营活动。广东商品交易中心有限公司及其及其089会员单位广州储君资产管理有限公司聘请业务人员在网上虚假宣传，剥夺投资人知情权。以高额回报为诱饵，承诺有指导老师帮助操作稳赚，诱骗客户投资。既不向客户提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估，更不签定交易合同，只需客户提供身份证、，他们就为客户开户运作。依中华人民共和国国家工商行政管理总局颁布，并于当年11月13日起施行的《合同违法行为监督处理办法》第六条第四款规定：“当事人不得利用合同发布或者利用虚假信息，诱人订立合同”；上述《办法》第六条第五款规定：“当事人不得利用合同隐瞒重要事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同，或者诱骗对方当事人履行合同”，广东商品交易中心及其及其089会员单位广州储君资产管理有限公司涉嫌共谋合同欺诈行为。通过分析，可以看出广东商品交易中心及及其089会员单位广州储君资产管理有限公司以大量欺骗性宣传，剥夺客户知情权，对客户进行彻底洗脑，抓住客户对现货、期货交易方面法律不懂的心理，以高额回报为诱惑，以操作盘面变化快须严格遵守操作纪律为借口，以现货之名行期货之行为，手续费之高。写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/219872.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选九再不点蓝字关注，机会就要飞走了哦来源：每日经济新闻（ID:nbdnews）很多人都接过这样的电话，电话那头一般是声音温柔的女生，会问你最近有没有投资理财的计划，从而推销包括原油、贵金属、邮币卡等诸多的金融产品，并且保证稳赚不赔。“天上不会掉馅饼”，这样的骗局已经是比较老的套路了，百度上一搜，能够看到大把的“血淋淋”案例。但是直到如今，上当的人还是不少。好在警方一直在不遗余力地打击这类非法行为。日前，浙江温岭警方就破获了一起利用虚假原油、等期货交易实施诈骗的案件，案件涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。光犯罪嫌疑人就装了整整两大车。浙江抓获两车嫌疑犯根据台州晚报报道，去年7月1日，温岭市老股民瞿某在网站上看到了一个指导的广告信息，出于兴趣就点了进去，并且加入了所谓的投资指导QQ群。对方信誓旦旦地跟他说，只要按照他们的指导投资，一定会赚钱的。很快，瞿某信以为真，并且在对方提供的原油期货交易平台开设账号，投入一定资金。在利益的驱使下，他一步步地往里面投钱，最终投入158万元。当大量资金投入后，瞿某发现他买的期货跌了，第二天就只剩下2000多美元。起初，他只觉得自己是投资失败了，当他准备把剩余资金转出来的时候，才发现根本无法转出，于是发现了猫腻：其实，所谓的原油期货交易平台，根本就是境外虚假的网站，而他投入的钱，直接到了骗子的口袋里，早已被取出花掉。随后，温岭警方根据资金账户发现了嫌疑人赵某，赵某是贵阳一家。近日，温岭市公安局大批警察，前往贵阳进行统一抓捕，一举捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，扣押银行卡121张、电话卡50张，冻结账户200余个。▲图片来源：台州公安经初步审查，该犯罪团伙采用公司化运作模式，内部层次分明，雇佣员工以高额资金回报为由，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。从缴获的资料来看，本案涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。▲图片来源：台州公安日前，38名嫌疑人乘坐两辆大巴被押送回温岭公安局。▲图片来源：台州公安▲图片来源：台州公安深圳民警扫楼式严查各类交易所和上述案件类似，这些年利用虚假交易平台实施诈骗的案例层出不穷。因此，早在2011年11月，国务院便下发了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)，此后成立了清理整顿各类交易场所部际联席会议，当时全国就掀起了一场清理整顿各类交易场所的风暴。截至2013年底，经过清理整顿，全国各类交易场所关闭了215家，保留了820家。不过，三年之后，违规交易平台的数量不降反增。交易场所数量与上一轮清理整顿后相比，增加了311家，交易品种从黄金、白银等扩展到原油、沥青、邮票、纪念币、茶叶、酒等等，交易金额不断创出新高，全国各地遭受损失的投资者也不断增加。由于联席会议办公室设在证监会，2017年1月，证监会**刘士余上任后首次召集部际联席会议，即掀起了新一轮全面监管，被业内认为是五年来的最严监管。▲图片来源：证监会网站根据券商中国5月的报道，广东地区一家现货交易平台副总裁表示，目前清理整顿情况来看，广东省是最彻底的。深圳地区一位从事相关业务负责人称，他所在辖区的基层民警针对此次清理整顿实行了包干负责制，要求“扫楼”挨家拜访，登记备案相关公司法人、负责人等具体信息。记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉，从今年1月份开始，由深圳经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动，共查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人，对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。然而，各个地区在清理整顿工作步调并不是完全一致。一家省级现货交易平台相关负责人对记者表示，一些地区已经公布了个别清理整顿完毕的名单，但有些地区的执行力度相对较小。该负责人透露，一家华南地区交易场所会员单位改换门庭，投奔到了黑龙江一家商品交易中心旗下，继续从事相关业务。他认为，各地区清理整顿工作步调如果不统一，这种现象不会成为个例，因为这些会员单位太清楚这个行业的利润、运营等情况，只要有地区政策相对宽泛，他们只需要换个交易场所，原班人马就可以继续开展业务。清理整顿违规交易所的工作监管部门一直在做，为什么这类交易所仍然“野火烧不尽，春风吹又生”？分析人士李德林认为：搞这种交易所，稳赚不赔，甚至是暴利，支出的成本无非就是招聘美女的钱。在暴利的诱惑下，不少人铤而走险，而无知的投资者在一夜暴富的诱惑下，把大把的血汗钱投入其间。一家副总介绍，目前国务院批准的只有四个：一、1、大连商品交易所（大商所）；2、郑州商品交易所（郑商所)；3、（上期所）；二、金融类期货交易所1、中国金融交易所（中金所）。▲图片来源：视觉中国投资者在进行期货交易前，可以在证监会和，查询期货经营机构的资质、从业人员的从业资格、以及合法期货经营机构的网址，避免上当受骗。针对近年来屡次发生的引发的诸多纠纷，商务部发言人沈丹阳早在2015年就表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。在此，也提醒大家，金融市场没有活雷锋，小心被人割了韭菜。一起分享世界的点滴《深圳经侦破获史上最大虚假期货诈骗案！带走371人，涉案数10亿！》 精选十近日，深圳市南山区人民检察院发布消息称，日，深圳市南山区人民检查院以涉嫌非法吸收公众存款等罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人董铭等二十五人。董铭，又名董育铭，是深圳老牌P2P深圳南山警方对网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司的实际控制人。早在今年1月20日，深圳警方就发布通报称，日，深圳南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。去年6月份，曾报道深圳融资城项目存在问题，当时，融资城多位投资人对本报记者表示其项目到期后本金和收益无法兑付(详见日报道《揭秘融资城的自融生意经》)。投资者举报称，融资城的坏账金额高达15亿元人民币。据融资城网站主页此前的介绍，融资城盘活服务系统，由(下称聚宝盆资产)风险投资孵化，致力于解决难。工商资料显示，该公司成立于日，注册资本1000万元，法定代表人为王刚。融资城也是最早成立的一批企业，也较早提出不担保、不兜底的口号，但其项目多涉及自融自担保。比如，投资人蔡先生此前提供给本报记者的一个投资项目《亚克西和田玉项目合作协议》中，甲方(资金合作方)是蔡先生，乙方(项目管理方)为深圳市亚克西和田玉交易中心有限公司(下称亚克西和田玉交易中心)，丙方即权益收购方为聚盛资产管理有限公司(聚盛资产)，丁方(合作监管方)为融资城。这是一份典型的四方合作协议，看似相互独立，但本报记者查询亚克西和田玉交易中心工商资料发现，其为国中资产，出资1550万元人民币，占股77.5%。而国中资产是融资城的股东之一。丙方(权益收购方)聚盛资产管理的工商资料显示，该公司股东为聚宝盆资产和深圳市聚盛投资管理有限公司(下称聚盛投资)。聚盛投资的股东也是国中投资和聚宝盆投资，后两者是聚宝盆资产的股东，聚宝盆资产是融资城的股东。尽管很绕，但这几乎是典型的自融、自担保逻辑。另外，融资城上频频出现的龙王湖项目也存在自融的问题。融资城关于龙王湖的介绍显示，龙王湖集团前身为红安龙发农业科技开发有限公司(下称龙发农业)，深圳融资城三年注资5.35亿元，收购龙王湖集团全部及。龙王湖集团三年总投资5.35亿元，包括一期1.8亿元、二期1.35亿元、三期2.2亿元。项目资金来源为融资城为此项目特别成立的旗下，全权持有股份及不间断投资。工商资料显示，龙发农业在日前由国中资产100%持股，此后改由深圳市融资城资产受托管理服务中心有限公司持股，后者直接隶属于融资城。
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认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
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根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
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（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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