1993年，中国经济冲向新一轮高峰。全国大干快上，基建投资迅猛增加；社会总需求强力扩张，货币投放增发同比高达34%，信用更严重扩张。在各级政府的干预下，银行成了官员和官商的提款机。而如今，中国的金融市场也暴露出诸多风险，这也是李克强总理亟需解决的问题。
&&&& 1993年，中国经济冲向新一轮高峰。全国大干快上，基建投资迅猛增加；社会总需求强力扩张，货币投放增发同比高达34%；信用更严重扩张。总需求又拉动了通胀。每天都有500家新公司开业，每周有140家老工厂改头换面成了股份企业；全国都在争建特区赶超深圳，中央政府批准了119个经济开发区，可是实际上开张了8700个开发区。
历次经济过热的资金来源都是银行贷款，在各级政府的干预下，银行成了官员和官商的提款机，但是无论政府、企业还是银行，都毋需承担投资失败的责任，这种体制存在着严重的道德风险和通货膨胀风险。地方官员不再乞求中央政府给钱，他们发现其实银行的钱想拿多少就拿多少，因为每个城市银行里的官员都是他们任命的，自然惟命是从。
一、银行市场
严重程度金融混乱达到了顶点
&&&&1993年春夏之交，金融混乱达到了顶点，下面几个例子只不过是冰山的一角：一个姓李的湖南人提出公款100万元，在银行透支1000万元，然后私刻公章，制造了操纵股价牟取暴利的“苏三山”事件；中国农业银行衡水中心支行把100亿美元交给了两个在纽约注册公司的骗子；一个叫沈太福的人以24％的年息集资10亿，自己贪污200万。
&&&&银行由中央垂直领导，一向是听话的好孩子，可是那年春夏，国务院接连7次发文，结果全然无用。
措施及成效点着银行官员鼻子命令收回资金
&&&&1993年7月，朱镕基亲任中国人民银行行长，命令行长们在40天内收回计划外的全部贷款和拆借资金。“逾期收不回来，就要公布姓名，仍然收不回来，就要严惩不贷。”他伸出手来，点着那些银行官员的鼻子厉声说道，“自己不勤政，又不廉政，吃吃喝喝，乱批条子，任人唯亲，到处搞关系，把国家财产不当一回事，你还坐在讲台上面作报告，下面能不骂你？更不会照你说的去做。你也不敢处理一个人，就只能搞点福利主义，给大家发点奖金，形成一种庸俗的机关作风，这要害死人的。
&&&&这之后，所有银行里的电话交换台当即忙得不可开交，铃声响个不断，都是找自己的客户催着还钱的，仿佛当初忙着往外借钱一样。营业厅里又排起长龙，不同的是，这一回男男女女都是往里面送钱的———不是储蓄就是还债。也有来说情的，要银行通融，把债务延期，可是银行这次一点都不讲情面，他们说：“我通融你，朱老板非把我的头砍了。”
&&&&到7月底，拆借的资金收回来332亿，还增加了405亿的储蓄，以此为储备，银行又可以发行几百亿元去收购夏粮，国库券又有人买了，财政部不再厚着脸皮找银行借钱发工资了，股市也止跌企稳了。报纸上兴高采烈地欢呼“宏观调控初见成效”。
二、国债期货市场
严重程度国债期货“327”事件造成16个亿的巨大损失
&&&&由于通胀问题严重，中央、国务院、央行、财政部都实打实地按通胀率给三年以上存款、国债补足利率。对通胀率最敏感的国债期货市场，出现了相信政府会兑现的以“中经开”为首及全国老百姓为一边的“看涨 派”及以万国证券公司管金生、辽国发为代表的“怀疑派”，他们甚至暗中认为政府会作假，将通胀率人为造假压下来及赖掉保值补贴几十亿，正反双方在上海国债 期货市场上刀刃相见，仓位越积越大，巨量之仓位说明谁也不肯让步的巨大分歧。
&&&&1995年春，发生了著名的国债期货“327”事件，坚持错误的管金生竟又违规透支打压期市，造成了万国16个亿的巨大损失。
措施及成效亲赴上海半天时间稳定证券市场
&&&&朱镕基亲自赶到上海，果断镇定地处理此事，令全市银行拿出钱来支持万国证券，将几百万，几千万资金堆积如山地放在柜台上，半天时间稳定了证券市场，并很快关闭了国债期货市场。（管金生也以“证券之王”，几天之间沦为领刑16年的阶下囚）。
三、证券市场
严重程度缺乏做空机制 若不限制将泡沫横飞
&&&&当时中国经济基础很不巩固，实体经济刚刚起步。在这种情况下，如果国家不注意引导，资金很可能都投入虚拟经济，对刚刚起步的中国市场经济来说，无疑走上了绝路。
当中国股市规模太小且缺乏做空机制，如果不加以限制可能泡沫横飞。当时万八亿市值，且没有股指期货，股市只能做多才能盈利，所以打压股市也只能靠行政手段。
措施及成效太高了，他要打压，太低了，他要全力抢救
&&&&朱镕基在党中央支持下，严厉紧缩货币政策和财政政策，整顿金融秩序；对极容易造成金融风险的“银证合一”模式进行了坚决的改革，下令证券公司从各大商业银行分离出来，并前后出台了16条措施。
&&&&朱镕基对国债、股票市场的发行、运行，极为重视、高度重视。太高了，他要打压，太低了，他要全力抢救。他曾无数次在大场面反问记者：股市为何要上涨？并数次靠行政手段打压股市，最凶狠的施用过“十三道金牌”。
四、外汇市场
严重程度1比10都换不到美元
&&&&1994年之前，官方牌价是1美元兑5元多人民币，但是外汇调剂市场是1比8元多，黑市价更高，在年投资高涨时，1比10你都换不到美元。
&&&&这就给“官倒”以巨大的牟利空间，1987年的外汇价差是500亿，1993年这个数字可能翻了1倍。
措施及成效取消双轨制 外贸在当年由赤字转为黑字
&&&&朱镕基在1993年底宣布自1994年元旦起取消双轨制，实现汇率并轨。
&&&&汇率双轨制的结束减少了经济运行的中间成本，人民币从此迈出了按市场定价的脚步，中国的出口则立即受益，外贸在当年就由赤字转为黑字。
&&&&更长远的影响还在后面。1997年7月，东亚金融危机爆发，一些国家的经济遭到摧毁性的破坏，但是中国成功避过风暴。评论者看到的多是中国政府当时的举措，只有少部分人指出：1993年的宏观调控和1994年的汇率并轨，使中国得以提前补漏，这是中国后来避免危机的两个决定性因素。
【当今情况】信贷膨胀 金融乱象横生
自雷曼倒闭以来，中国的信贷总额从9万亿美元上升至23万亿美元，在短短5年中复制了整个美国的商业银行系统的规模。
信贷膨胀过快，加上中国金融市场很多制度不健全，造成诸多金融问题，严重影响中国经济的发展。
问题一信贷膨胀：短短5年复制整个美国银行系统规模
&&&&自雷曼倒闭以来，中国的信贷总额从9万亿美元上升至23万亿美元，在短短5年中复制了整个美国的商业银行系统的规模。
&&&&中国的信贷占GDP比率在五年内从75%上升至200%，而美国次贷危机及日本90年代初经济泡沫破裂前的该比值大约为40%。惠誉称中国信贷泡沫在现代世界史上罕见，信贷规模已达到极限，中国会发现很难再像过去那几次一样摆脱过度投资带来的困境，这意味着更艰难的时期还没有到来。
问题二 影子银行：央行无法调控
&&&&中国银行业监管机构估计，中国影子银行规模达到8.2万亿元人民币（合1.3万亿美元）。不过许多分析师表示，真实数字要高得多，德意志银行(Deutsche Bank)估计，中国影子银行业规模为21万亿元人民币，相当于国内生产总值(GDP)的40%。
&&&&中国的影子银行体系已经随着金融部门的深化发展和全球化进程而茁壮成长起来。这类金融体系显然不在传统的货币银行体系之列，也不在央行的调控范围之内，但同样能够行使货币银行职能。金融格局的新变化昭示出央行所能调控的对象和掌握的信息资源都日趋狭隘。
问题三债市黑金：已卷入众多类型的金融机构
&&&&国际清算银行的数据显示，截至2012年3月底，全球债券存量规模为92.05万亿美元，中国债券存量规模3.43万亿美元，占比为3.73%。数据显示，中国债券市场占全球债券市场的份额已由2002年底的0.84%上升至2012年3月底的3.73%，在全球市场已开始占据一席之地。
&&&&打击市场交易违规，此前大多数监管都是针对股票市场老鼠仓，债券市场的监管几乎为零。不过去年一年因债券市场的小牛市，不少机构的固定收益规模都出现激增，而相关的债券交易违规也在增加。2013年4月开始的债市黑金风暴已经卷入了众多类型的金融机构，包括银行、券商和基金公司等。
李克强一再表示，要实现今年发展的预期目标，靠刺激政策、政府直接投资空间已不大，还必须依靠市场机制。如果过多地依靠政府主导和政策拉动来刺激增长，不仅难以为继，甚至还会产生新的矛盾和风险。6月的“钱荒”事件释放出新政府对经济“去杠杆”的决心。
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您无权使用所提供的凭据查看此目录或页面。　　上海肯汇资本同深圳肯汇资产(白银谷)以现货之名　　行非法期货之实的骗局　　本人姓宋，要揭露上海肯汇资产管理有限公司和深圳白银谷矿产资源经营有限公司 （现更名为深圳肯汇资产管理有限公司 ）通过原油交易实施诈骗的全部经过。　　我承诺，我所说的都是事实，我愿意承担法律责任。目的，就是让大家看清楚上海肯汇资产公司和深圳白银谷矿产资源经营有限公司（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）的真实面目，让这两家公司和相关人员郭武兵、韦育全、袁慧琪等身败名裂！　　我在天津矿产资源交易所的交易账号是873，QQ号码。2015年6月本人在股市中受到一定的挫折，为了弥补自己的损失，便在网络中寻找股票分析软件，在一次不经意之中，在一个需要输入手机号码的分析股票页面中输入了自己的真实手机号码，但没有出现自己所想要的股票分析软件，而随后得到的是一个陌生人打来的电话。　　陌生人称自己是上海肯汇资产管理有限公司(以下简称：肯汇资本)深圳白银谷郭武兵，叫他小郭就行，首先是询问最近股票投资收益情况，还说最近股市大盘还会继续大跌，注意避险。紧接着就向自己推荐做原油现货投资:原油现货可以买涨买跌，涨跌无限制，22小时双向交易，并且有老师现价喊单操作，同时称很多客户按照“老师”的策略分析和现价操作都已经实现了巨幅盈利。同时还有什么原油数据分析软件，按照所谓的“四剑合一”指标操作，绝对是稳赚不赔，原油投资当天买了赚钱了当天就可以卖掉，是T+0的交易，而股票是T+1,有涨跌幅限制，当天赚钱了当天不能卖掉的。　　郭武兵一番热情的推荐这也让正在寻求弥补损失机会的我感觉自己发现了新的投资渠道。　　随后，郭武兵便向我要了QQ号码，通过QQ衔接网站介绍了他们原油操作平台的安全性， 并分别展示了上海肯汇资产管理公司以及旗下深圳白银谷矿产资源经营有限公司（下文简称深圳白银谷）（天津矿产资源交易所有限公司22号会员单位）的高档办公场所以及经营理念、期货分析师等等。　　接下来，上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）的客户经理郭武兵通过QQ不停的向我发来了其他客户的盈利截图单和大的行情截图，开始督促我尽快开户，也不要错过最近所谓的“非农”翻倍行情。当我还有些疑虑时，郭武兵便说“大哥，我的业务任务月底要考核，帮我冲下任务量”，并说“钱转到平台，只要不操作，钱还是你的。要操作，就有身经百战的专业老师帮着现价喊单，只需要照着操作，绝对是只赚不亏，7个点就是翻番，每天都可以实现投资翻番”。　　几经郭武兵的花言巧语和“投资小收益大”的煽动，我动了心。　　于是，按照上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）客户经理郭武兵的要求，我向他提供了自己的身份证号和银行卡，就通过QQ远程引导在线开户，事后，我还问，有什么开户手续吗？他说，很简单，在线都办理了！我才意识到，好像只是在他的远程引导下，我打了几个勾。之后，上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）客户经理郭武兵即以马上就有所谓的原油关键数据“小非农”、“大非农”以及“美国原油库存数据”出炉，可以按照老师的喊单，迅速赚一把为诱惑，督促我向户头转入了5万元钱，还给我的电脑通过远程操作安装操作软件。　　之后，我在不知不觉中慢慢进入了上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）这些训练有素的客户经理（包括郭武兵在内）的圈套。　　很快，上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）的郭武兵向我安排了喊单“老师”---韦育全和我取得了联系。开始几天，郭武兵会不时的给我打电话，说韦老师这周要在公司冲排名了，一定要我赚的多呀，如果韦育全老师排名靠后的话，并且我赚的少了的话，公司要将他踢出去的。　　要冲排名，要我赚的多，无非就是要我加大资金进行操作的。　　也就在此时，上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）客户经理郭武兵向我打来电话称“重要的原油数据今晚公布，都会有大行情”，并希望我能按照韦育全的现价操作下单指令，并加大资金，“千万不要耽误了赚钱的好机会”。　　“今晚20:30分公布的三个月一次的美国第二季度实际GDP年化季率初值+美国初请失业金人数，有望给市场更为明确指引，继续引爆原油行情！以往盈利空间为150%-200%之间！有望延续翻倍！昨日错过的，少赚的，犹豫的，今日再给您一次机会！昨日的行情告诉我们，人有多大胆，地有多大产！“爱拼才会赢"！再次提示您，大行情果断出击，禁忌犹豫！”韦育全通过QQ也发来了不要错过行情的留言。我便向账户再次汇入了3万元。　　然而，下来的跟单操作，还是屡次亏损。看看我的交易明细，在整个操作的20多次交易和平仓过程中，我的投资资金总是屡屡大幅缩水。　　其中，在上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）客户经理郭武兵以及韦育全要求我加大仓位，重仓操作的几次交易中，每次都是被系统强行平仓，累计亏损将近6万元。　　面对按照“老师策略”操作而被平仓的现实，我没有想明白。　　但当我询问韦育全和郭武兵时，对方只是说“今晚行情没有把握好，亏一点先止损平仓出来，找机会再战。”　　而作为上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）的客户经理郭武兵在得知我亏损状况后，总是致电或者通过QQ劝告我，继续入金，也许一次就能把这几次亏掉的赚回来了。就这样，我在把前面投入的8万元亏完之后，又先后入金6万元。但是，还是老样子，总是亏。　　韦育全告诉我，最近自己状况不好，先歇歇吧，过几天再操作。但随后郭武兵通过QQ发来消息称，今晚有一月一次的所谓“大非农”数据，要求加大资金操作。按照以往的数据经验，都有翻两倍的行情。为了弥补我的损失，我还是按照韦育全的喊单策略操作了，然而一周操作了五次，五次都被止损巨亏。　　这时，我便停止了操作。但就在第三天，上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）的客户经理郭武兵联系到我，说，从韦育全那里知道我操作的不好，亏损严重，经申请，将我转入他们公司的首席分析师袁慧棋名下，希望能给我挽回投资上的损失。　　然而事情并没有丝毫的转机，陷阱是愈来愈深。看着自己账户上仅剩下1万多元的资金，自己抱着半信半疑的态度，也想着可能真的会挽回自己的损失。　　8月5日晚10时左右，上海肯汇资产以及深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）首席策略师袁慧棋向自己发来了美国原油库存数据出炉后的第一个现价操作指令：数据利好，市价做多。自己便跟着首席分析师袁慧棋操作了一单，但仍然是面临了被强行平仓的结果。　　截至袁慧琪指导的最后一单操作，我先后投入的14万元血汗钱，全部亏损。当我细细查看我的交易明细的时候，我简直不敢相信我的眼睛，我的交易明细显示，交易所产生的手续费竟累计高达13.3万元。　　等我的账户中14万的血汗钱亏损完之后，上海肯汇资产深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）郭武兵便删除了我的QQ，也更换了联系电话，也放出了“他已不在这个公司干了”的传言。　　我开始怀疑上海肯汇资本深圳白银谷（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）在天津矿产资源交易所有限公司原油交易平台上交易的合法性和真实性。我也通过网络查询相关信息，这才发现，现货石油就是个赤裸裸的骗局，是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。和我一样有着同样上当受骗的人，有着和我基本相同的经历。大多受骗者也是被远程操做装软件，频繁喊反单，导致大量亏损后，又以让受骗人翻本为由，催促受骗人追加资金，直到把受骗人的投资资金全部骗完。　　网上也专家说，一手钱一手货，100%的实物交割就是现货，但是，当时他们告诉我这个所谓的现货交易实为非法期货的交易模式为T+0，交易时间一天22个小时，可以随时买入和卖出，能买涨也能买跌，且没有庄家操作，收益高，他们宣传说天矿交易中心的数据和国际接轨，入金通过银行放在第三方，资金绝对安全等等，天矿油怎么怎么好，预测美国及国际形势，预测原油走势，期间不断提示近期有美国大小非农数据、美国原油库存数据、及中国发改委油价调整数据、美国钻井数量数据等等，这些数据预计会带来多少个点的涨跌幅。　　前几年是现货白银，现在改头换面成了现货石油，更重要他们这个模式根本就不是现货交易模式，他们是以期货操作模式来骗我们说是现货，我们和上海肯汇资本深圳白银谷这样的骗子公司玩的其实就是电子盘对赌，根本就不存在现货原油这一东西，我们钱入骗子公司上海肯汇资本深圳白银谷账户后，他们坐庄，我们的底牌他们看得清清楚楚的情况下，我们和他们对赌。我们即使偶尔作对方向，所谓的老师也会让你平仓，方向错了还叫你补仓，直至爆仓，我们其实玩了一个根本不会赢的游戏，我们赚钱，骗子就要亏钱，我们亏钱，这根本是骗子设计好的。我们所做的所谓的现货其实是期货投资。　　我的血汗钱，短短几十天，就在这帮骗子的欺骗下，全部亏完。现在，郭武兵、韦育全、袁慧琪删除了我的QQ，电话也已经打不通。我致电上海肯汇资产深圳白银谷公司（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司），不等我讲完话，就挂断电话！但是我知道，郭武兵、韦育全、袁慧琪这帮人渣还在肯汇资产这家骗子公司，请大家记住骗子公司深圳肯汇资产和郭武兵、韦育全、袁慧琪这帮人渣！　　在此，我以自己的血的经历揭穿上海肯汇资产深圳白银谷公司（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）吸血骗局，希望广大网民以我为戒，不再上了骗子们的当！！！也希望有关部门尽早取缔这个非法平台，追究上海肯汇资产深圳白银谷公司（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）的法律责任，归还我被骗的损失。　　希望看到此帖的朋友，还想尝试做现货原油投资的朋友，请大家不要上当受骗，不要受到类似上海肯汇资产深圳白银谷公司（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）这样公司的花言巧语的欺骗，他们所说的操作原油完全是一种欺诈行为，不要让自己的血汗钱，被这帮人渣骗走。我说的，句句都是我的经历和血的教训，想了解更具体情况的，我可以将所有操作过程的截图以及和上海肯汇资产深圳白银谷公司（现更名为深圳肯汇资产管理有限公司）郭武兵、韦育全、袁慧琪的QQ对话发给大家……请大家一定擦亮眼睛，认清楚这些骗子们丑恶的嘴脸！
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　　@揭黑者F 上海肯汇资产管理有限公司联合深圳肯汇资产管理有限公司（深圳白银谷）骗我14万血汗钱。
　　我账户亏完，郭武兵、韦育全、袁慧琪就删我QQ、删我电话，并且他们也变更QQ和电话，也放出了“他已不在这个公司干了”的传言。他们的举动难道不是彻头彻尾的诈骗吗？
　　深圳肯汇资产管理公司做局吸血、坑害投资者血本无归，原油、白银都这样、谁玩就玩死谁！我就是受害者，一个多月十四万元全部亏完、醒醒吧、这是陷阱，就玩的是电子盘，大家一定小心，骗人骗人！
　　现在有深圳肯汇公司内部人员已回复我在其他网站发的帖子，这是网址，大家可以看一下帖子18楼内部人士是怎么评论的。　　http://ts.voc.com.cn/question/view/263874.html　　我将深圳肯汇公司内部人士回复的内容复制到下面，大家可以看看：　　楼主你好，今天无意中看到你的帖子，首先我很支持你对深圳肯汇公司的看法，很赞同你的观点。我也是从深圳肯汇公司离开的员工，中间有好多问题，也是忍无可忍，我整理了一下深圳肯汇公司部分人员名单，希望还在深圳肯汇公司做现货原油投资的人和还想做现货原油投资的人，如果有以下人员和你联系，或者有以下人员是你的指导老师，那你可要千万小心了，小心和楼主一样倾家荡产，血本无归。　　深圳肯汇公司部分人员名单：　　钟楚玥 夏
奇 郑方平 李梦亚 孙
剑 方小荣 王千惠 陈
祺 　　蔡嘉佑 龚午阳 揭怡轩 陈冬梅 郭武兵 梁伦正 陈
振 赵光卓 樊友东 金
康 付伟斌 危芳华 赵琦璐 肖燕红　　郑方平 李梦宇 张露露 吴 飞 陈炫晓 李曾鑫 陈 丽 叶伟 叶军　　李桂锋 双 璐 彭圣光 黄可芮 肖建平 闫肖梦 宋秉华
黄欧徕　　骆衍军 肖 维 庄杰彬
陈 弘 罗隆尚
曾超凡 王艳铭　　吴秀玲
郏丽娜 谢俊勇 李萍　　马雄
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张生 曹良志 黄庆强 张朋太 周远敏　　付启莲 李梦宇 陈善德 于雷雷 彭建华 尉茂寅 林振宝 冷从正　　林南霞
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林彰选 程消云 郑涛
张文 黄珂　　陶建 梁其亨 过冬强 赵丽华 吴世扬 李海华 刘善武
刘文桃 赵芳　　龙光星 高雪龙 郭繁荣 龙甫壮 杨梅彦 张小泉 郭亚坤 刘林峰　　黄国练 张海侠 王诗佳 高浩耕 吴志伟 王小建 曾琪 高蕾 赵阳　　陆帅 陈映伶 郑宇佳 陈汉荣 林辉生 黄春晖 艾静
潘源　　金晶 杨强 肖考 任晓萌 谭翠兰 许美林 尹微微 吴泽强 肖陈明　　王巧凤
侯贺 王婷 袁慧棋 姚扬 蔡金余　　王湘玉 杨严翠 甘梁颖 李晓亮 晏正莹 于雷雷 郑华 叶武胜　　胡绍浪 姚鹏程 严路莎
陈玉冰　　史书源 苏珂珂
刘志勇 揭星星 廖青华 彭博文　　张珊
苏京洲　　陈熔熔 赵丽华 叶天活 郑宇佳 郭武兵 方小荣
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记者实地探究外汇公司，已然人去楼空。记者实地调查国内虚假外汇交易平台&&民间维权者感慨受骗后没人管炒外汇，是很多投资者热衷进行的投资项目。可是，在这股热潮中，不少虚假交易平台却应运而生，它们往往号称公司是有着海外雄厚实力的投资公司，而且还会在“高大上”的大厦中租用写字楼。可是，一旦投资者将钱转入这些平台的账户后，最终的结果却是人去楼空。记者在调查中发现，这种以外汇交易为幌子的诈骗行为在国内的不少地方频频出现，但因为监管困难，并没有及时对这种诈骗行为进行有力的打击和遏制。于是，一些民间力量，开始自发通过网络的方式，对这些虚假外汇交易平台进行调查、揭露和维权。 &来到已经有8年的高先生，原本对广州充满了好感，可是，近期遭遇的一场骗局，却让他颇为受伤。网友介绍开始“炒外汇”事情缘起于2014年7月。当时，一个女网友竭力向他推荐一间名叫“银盈实业”的外汇投资公司，说使用这家公司的平台炒外汇，十分方便，而且炒外汇每天都可以操作，不像股市还有休市的时候。高先生听了介绍，还真动了心。于是，女网友就不失时机地将一个经纪人李某的电话给了他。与李某联系后，高先生就被带到了银盈实业的公司本部。位于万菱汇国际中心41楼的办公室宽敞大气，而且进进出出的工作人员很多，这一切都让高先生感觉这是一间有实力的公司。“对方介绍说自己是一间名叫的海外外汇经纪商的中国代理，MON总部设在欧盟，在全球范围内进行商业运营。”没有什么怀疑，高先生就在李某的指引下，与银盈实业签订了合同、开设了账户，并且还马上转账了5万元人民币。“现在想起来还是有问题的，因为他们说钱要转到海外总公司的监管账户上，可我是晚上6时转账的，到了7时多，就可以登录我的账号，看到余额了。转账到海外，哪有那么快的速度。”高先生现在虽然懊恼，可当时他却觉得是银盈实业用公司的钱，先为他建了仓，等到钱款到账后，再行抵充。可事后高先生通过银行打印转账清单才发现，钱并没有进入什么海外账户，而是转入了一个名叫“深圳市小米鼠商业”的账户之中。下载了所谓的交易软件后，高先生就开始了“炒外汇”。几个月亏掉了近10万元一开始，还能挣到几百美元，这让刚刚起步的高先生还有点小兴奋。可是，当他开始频繁操作之后，不到25天的时间，连本带息就全部亏完了。“每一手交易，银盈实业都会收取手续费的，还有交易的点差费用等。”亏光了钱，高先生有点懊恼，有一个多月的时间，他没有再登录交易软件进行操作。又过了一个多月，当他再次登录却发现自己所有的交易流水都没有了、账号被清空了。他问李某是怎么回事时，李某却回答说，只要一个月不操作，账号就会被清空。没有经验的高先生只能乖乖接受，后来，他才知道，在那些正规的交易商那里，一段时间不操作，账号确实会被清空，但是不操作的期限是半年。心有不甘的高先生于是又投入了4万元。很快，他的新账号就被设立了。而这次的转账，同样没有进入什么海外监管账户，而是转入了“快钱支付”的第三方。这一次，高先生同样没有挣到钱，不到一个月的时间，4万元就只剩下了不到1千元。11月14日，心灰意冷的高先生就想将余额取出，再不玩外汇了。可是在网上操作，却一直没有任何反应。他找到李某，李某说他已经离职了。但是在商量之后，李某还是带着他到了银盈实业，去办理取款手续。可是，取款一事却杳无音讯。而李某也说自己帮不上什么忙了。为了讨回自己的钱，高先生还和银盈实业的文姓老总取得了联系，可对方支支吾吾，最后竟说自己也已从银盈实业离职。高大上公司转眼间不见高先生在12月10日再次来到万菱汇银盈实业办公室时，却发现此时的银盈实业早已是人去楼空——没有任何人通知他。高先生告诉记者：“事后回想，是有很多疑点，一是转账的事情，二是我的钱究竟有没有进入汇市，还是只是在银盈实业的账上躺着，他们给我展示的交易平台，可能只是他们做的一个假平台，上面的交易也根本是虚构的。而且，他们的办公电话从来都打不通，你只能上门去找。他们让我下载使用的交易软件，也是盗版的。”更让高先生生气的，是一开始介绍银盈实业给他的那个女网友，居然还时不时地在网上晒自己成捆成捆的百元大钞。“谁知道她的钱是怎么来的，但是这种晒钱的做法，就很值得怀疑。她也曾经带人去银盈实业开设账户。”记者于近日来到了万菱汇国际中心41楼，果然发现银盈实业的办公室大门一直被紧锁着。透过门缝可以看到，虽然电脑、办公家具等设备都还在，但是却没有一个人在办公。万菱汇物业管理处的张先生则告诉记者，这间银盈实业在大约一两个月之前，就在没有通知物管的情况下突然消失，但对于双方承租合同的细节，他表示不方便透露。高先生也就此报警。骗子公司不断改头换面但高先生的遭遇远非个案。同样是在广州发展的金先生告诉记者，以前也做过投资，认识了一个做经纪人的林某。在2012年至2014年间，林某也一直和他保持着联系，并且时不时地提出让他投资外汇。日，被说动的金先生决定入金投资。于是，林某就给了他一个网站，并且让他直接在网站上注册开户，下载了交易软件后，金先生就开始了投资交易。但到了11月27日，林某突然联系金先生，建议他马上取款，金先生追问缘由，对方却不愿意透露。出于信任，金先生还是去申请取款，可是过了好几天都没有资金入账，金先生在12月1日又连续几天申请几次出金，都没有任何结果。当金先生与公司的所谓负责人联系之后，对方却始终拖拉，不肯给出明确的答复。甚至当金先生找上门去时，对方也是百般推脱。“他们甚至告诉我，他们是刚刚成立的公司，所以我的投资与他们没有任何关系。”金先生告诉记者，根据他的调查，这家公司帮客户入金到一定时间后，就会偷偷把自己公司改头换面变成一间新公司，把前面客户的钱卡住，然后以新公司的身份出现。受害者成立专门网站进行维权在一个名叫“外汇110”的网站上，记者看到了更多的受骗案例。许多遭遇虚假或者诈骗平台的投资者都在这里将自己的经历曝光，提醒其他人注意。一名网名为“shoushangdeyu”的投资者称，自己曾经投资了一间名为香港凯福德的平台，但是经过调查发现是一间黑平台，而且已经准备跑路，但是却依然有人会打电话问他为什么不继续交易，而他从真正受监管公司的网页上得知了这是一间虚假平台的公告。根据“外汇110”网的工作人员赴香港的调查，发现这间公司其实是冒用了英国金融市场行为监管局的注册号码。据“外汇110”网方面向记者介绍说，仅仅是他们开展全面调查，确认为虚假平台的，目前已经有300多家。外汇110网的创办人，本身也是外汇诈骗的受害者。负责人陈小姐向记者介绍说，原本创办人经营着一家外贸公司，但是在偶遇了一些外汇投资公司的销售人员，被他们的一番忽悠所打动之后，于是投入了几十万元人民币到投资公司。可是没有想到的是，没过多久，所谓的外汇投资公司就消失不见，而且使用的交易软件也无法使用，就这样，数十万元打了水漂。其后，创办人发现，不仅还有不少和他一样的受害者，而且更令人感到惊讶的是，类似的这种外汇投资公司还不在少数，而且呈现愈演愈烈之势，于是，他萌生了要创办一个网络平台，为受害者维权、揭露诈骗外汇公司的真面目。多方面调查判断是否假平台陈小姐说，对于每一个案例，他们都会给予高度的重视，进行详细调查确认，才会将其曝光于众。她介绍，首先从事外汇交易，都要受到所在国的监管，所以是否取得了所在国的许可是一个很重要的判断标准。没有监管，或者是套牌监管都是虚假外汇交易商。其次，看这个平台所使用的交易软件是否是正版，如果使用了盗版软件，那么就是虚假平台。其三，从这些平台使用的网站域名的情况也可以看出一些端倪，“譬如说，你说自己是一个英国大公司，可是却发现你的网站的域名注册地是在中国，这就有问题。”更进一步的就是去做实地调查。陈小姐称，他们会根据网友们的举报，然后赴被举报公司实地进行调查：“我们有时候会假扮投资者，与这些公司进行正面的接触，获取相关信息。或者到这些公司的注册地点去一探究竟。”陈小姐说，根据他们的了解，在香港有不少假平台的空壳公司。“我们一间一间地去跑，但是结果却是惨不忍睹。有些号称实力雄厚的公司，却连自己的注册地址都是虚构的。譬如说，在大厦的一个楼层内，只有四个房间，公司的注册地点却是不存在的第五个房间。又譬如，有一间公司说自己在重庆大厦，我们去了之后发现重庆大厦都是旅馆，没有办公室。”无奈：遇到骗局却无人可管在采访中，陈小姐说其实民间自发进行调查和维权，是一种无奈之举，因为很多受害者在发现上当之后，却不知道该去找哪个部门来负责管理。
“我们以前在进行调查之后，也曾经向一些地方的外汇管理局进行举报，但是得到的答复却是，他们没有执法能力，建议我们去报警。可是当我们找到警方，警方却告知，这样的事情，应该由外汇管理局来负责。没有部门来进行监管，是我们目前遇到的最大问题。”陈小姐分析说，目前而言，利用外汇投资为幌子，来骗取投资者投资的诈骗行为，犯罪成本很低，又得不到有力的监管和打击，所以会越来越多，而且很多公司都是在骗完之后，就换个地方，改头换面，重新实施诈骗。陈小姐说，目前“外汇110”网只能通过自己的力量帮投资者维权，并且会无偿协助用户与平台进行交涉，或者是投诉到平台所在地的监管国，迄今已经帮助很多投资者维权成功。
本文来源：大洋网-广州日报
作者：李钢
责任编辑：王晓易_NE0011
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