工商银行工作物业管理人员工作总结违法乱纪由谁管

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工商银行领导违法乱纪哪个部门管
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工商银行领导违法乱纪要看是哪一级的领导。支行领导违法乱纪由分行领导管；分行领导违法乱纪由总行领导管；总行领导违法乱纪由银监会管。支行领导、分行领导、总行领导涉嫌犯罪的，由各级公安机关管。
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银行工作人员违纪违法案件分析及对策.doc 7页
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三是用人制度不严。据有关部门统计，我国经济犯罪在改革开放前占比重极少，数额不大，改革开放后的一段时间，经济犯罪呈现成倍增长，涉案金额也成倍增长，金融系统中的违法违纪也凸现出来，大案要案明显增加，涉案金额有增无减。初步分析其原因，一是随着我国改革开放，经济总量迅速扩大，与之相适应的金融机构也象雨后春笋一样，新设金融机构、扩大营业网点，金融机构的员工队伍也迅速膨胀。二是由于用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统违法违纪案件埋下了祸根。
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银行工作人员违纪违法案件分析及对策
银行工作人员作案不同于外部人员作案，因其深谙银行内部的各项规章制度，熟悉金融业务操作程序，作案的策划比较周密，作案后不易被及时发现。具体来说，具有如下特点：
一、银行工作人员违纪违法案件特点
一是主要表现为挪用、贪污和索贿、受贿。内部人员利用手中权力和工作之便，采取多种形式将国家、企业或银行资金转给个人经商、办企业，甚至进行投机倒把、诈骗等活动，有人干脆直接将掌管的恶资金用于个人炒股和放贷。有的内部人员在办理吸收存款、收回贷款业务时不入帐，有的假冒他人之名套取贷款，窃取和截留客户存款，有的监守自盗，中饱私囊；还有的负责人甚至私自吸收存款和发放贷款，搞帐外经营，牟取暴利。如东安县某银行业务部人民币柜组长兼人民币企业柜复核刘某某，自2006年8月至2010年7月，分别采用收款不入帐、虚构利息等方法侵吞骗取公款219万元。索贿受贿主要表现在信贷、金融管理、外汇管理、结算活动中向客户索要或暗示索要钱财和物品。如中国银行东安县某支行储蓄所柜台柜员李某某，利用其在2008年2月至2011年4月担任管理兑款业务的职务便利，在为无业人员王某某违规兑换外币转存款的业务活动中，先后七次收受王某某贿赂款人民币95000元。
二是作案手法非常隐蔽，不易查处。银行内部人员作案凭借自身得天独厚的条件，最能窥测银行业务活动的薄弱环节。有的采用盗用银行密押，伪造文件和重要凭证作案；有的采用收贷收息不入帐，拆东墙补西墙的办法掩盖犯罪行为，直接贪污、挪用；也有的利用发放贷款接受贿赂谋私。作案后，千方百计掩盖作案事实，毁灭痕迹，制造假象，转移赃物，相关人员订立攻守同盟，给案件侦破带来极大困难。
三是有较高的智能性。随着金融电子化的发展，银行内部人员作案呈现智能性的特点，他们利用“近水楼台”的优势，运用高科技手段有针对性地研究诸如破解加密技术，模拟防伪标志等手段实施作案。
一是社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床，即使是社会主义性质的商品经济的消极影响仍然是产生犯罪所不可忽视的一大因素。这些因素表现为：追求盈利不择手段为金融犯罪提供了客观条件，拜金主义为社会准备了大量的金融犯罪分子，个人本位和利己动机是金融犯罪的思想基础和催化剂。国有商业银行是社会主义市场经济中的一个细胞，商品经济发展中的消极因素也经常会侵蚀到金融系统员工队伍中来，这是金融系统违法违纪案件发生的社会原因。
二是个体原因。从大量的金融系统违法违纪案件来看，绝大部分是由于个体因素不健康、背离良心和职业道德、对金钱和财富有强烈的非法占有欲所造成的。原中国国际信托投资公司副董事长兼香港嘉华银行董事长金德琴侵吞巨额公款一案就是金融系统一个典型的败类。金德琴虽然是个有60多年党龄的高级干部，却私欲极度膨胀，利用职权大肆侵吞公款达数千万元之多，性质恶劣、情节严重，给党和国家带来了严重的经济损失和极坏的政治影响。
三是用人制度不严。据有关部门统计，我国经济犯罪在改革开放前占比重极少，数额不大，改革开放后的一段时间，经济犯罪呈现成倍增长，涉案金额也成倍增长，金融系统中的违法违纪也凸现出来，大案要案明显增加，涉案金额有增无减。初步分析其原因，一是随着我国改革开放，经济总量迅速扩大，与之相适应的金融机构也象雨后春笋一样，新设金融机构、扩大营业网点，金融机构的员工队伍也迅速膨胀。二是由于用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统违法违纪案件埋下了祸根。
四是管理因素。从银行外部来说，金融监管不够有力和金融系统内部的监督不严为金融违法违纪案件的发生提供了条件。如我县某商业银行的一名信贷人员利用高息、采取给客户高回扣手段吸收存款。他一方面给客户以高息回扣，另一方面又截留银行给该客户的回扣，案发后，该客户的经办人员受到了刑事处分，而其本人也因贪污罪受到刑事处罚。金融监管机构虽然也有明文规定，严禁违规经营，但事实上，监管是不力的，绝大部分金融机构为了扩展自己的业务，都想跃跃欲试，或存在侥幸心理，这是违规违纪的一个重要因素。甚至一些金融机构负责人也一度认为合法经营吃亏，违
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