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提问者:&&RA7&|[江苏 南京];& 11:22:00
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可以要求税务部门提供依据
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国家信息产业部备案 鲁ICP备汇丰账号被冻结大半个月，不知怎么处理？ - 外贸SOHO -
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汇丰账号被冻结大半个月，不知怎么处理？
汇丰账号被冻结大半个月，打电话给客服说查不出原因。账号在7月中旬收到一笔丹麦的款项，当时成本核算错误，如果生产会亏20%，所以准备和客户商量补一部分差价，中间客户放假三周，一直没有联系。客户收假后第2天，这笔款项就被汇丰冻结，账号也不能出入账。我们联系客户说亏本太多，希望客户退单同时我们退款，客户后面也同意了，但是现在汇丰账号里面没有被冻结的资金也不能转账，无法退款。给汇丰客服打电话咨询如何操作，客服说账号处于不可用状态，无法操作，什么时候能恢复？不保证时效。然后问：账号被冻结是否是因为客户投诉，答：不方便告诉，具体原因还在查证中，如果有问题汇丰会给你寄信件。后面又问：去香港总行可以查询吗？客服说：也查不到的，这里面的查询需要很多部门配合，只能等待。最后客服没有给出任何解决方案，告诉只能等。
现在的问题是，想把钱退回去也退不了，客户可能认为我们在欺骗，汇丰也不处理，大半个月了，不知道汇丰在查什么？没有进度没有他们的任何消息，电话客服一直回复不方便告诉， 电邮 寄信过去均无答复。现在担心账户被他们随时销户了，里面还有一两万美金，如果被销户不知道这个钱还拿得回吗？
这样真是让人很无语，有遇到这样问题的大神吗？跪求解决方案！
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刚搜了一些之前关于汇丰账号被冻结帖子，貌似最终都是账号被销户 里面的钱也拿不到了 ，都是这样的吗？
(外汇结算qq)
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这个不好说 如果那个钱没问题&&钱应该给你
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回复 #3 alone0591 的帖子
被冻结的款项，我们是要退回客户的，但是里面账号无法操作，其他的钱都是没有问题的。如果汇丰因为这个事情就把账号注销了，所有的钱没收了，那太没保障了吧！
(桃之夭夭)
外贸独行侠
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汇丰不会这样吧？即使被注销，里面的钱也要能拿出来吧。
(发票产地证使馆加签)
贸促会认证QQ
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来自 埃及阿根廷价格单/埃塞俄比亚
时间问题 没问题的话可以拿回来的
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回复 #5 elina_0421 的帖子
心里没底，打电话又无法沟通，明天直接去香港一趟，希望账号能解冻吧!
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回复 #6 廣州源头产地证 的帖子
希望如此，话说汇丰账号这么容易就被冻结...
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回复 #4 阿森纳娜 的帖子
这跟 抢 有区别？
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回复 #1 阿森纳娜 的帖子
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 查看内容可尝试用搜索引擎网页快照 ***
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回复 #9 交友不慎 的帖子
比较担心！
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回复 #10 yyyyyyyun 的帖子
和汇丰沟通真的是很头疼，打了不下百来个电话，每次都是：还在查询中，不方便告诉，耐心等待，有消息会联系你。我就很奇怪，作为汇丰的客户为什么没有知情权，随随便便就冻结账号，想知道原因也不行。这么大的一家公司，却让给人很不靠谱的感觉，或者汇丰认为我们是小客户，不敢也不能怎么样，被他们吃准了！
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银行正常不会给吃掉款项的，如果查收没有问题的话，应该会通知你去取款的，如果有问题的话，估计也会退回去，或者通知你们去协助问题的吧，银行不可能会吃掉我们的款的
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回复 #13 梦妮 的帖子
希望如此吧，但是网上汇丰的负面消息很多，很多都是账号冻结钱也没了，不知道是正是假。再者随便冻结账号，又无任何说明，太霸道了吧，根本不让人有活路。
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昨天去上水分行咨询如何处理，结果他们也无法解释，只是说这是总部的意思，款项也无法在ATM或者网银中提取，只能帮我们提交反馈问题，不知道要等到什么时候处理，真是急人！
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FOBShanghai.com香港汇丰银行的账户被冻结销户该怎么办？香港汇丰银行的账户被冻结销户该怎么办？数千美元百家号开立香港汇丰银行账户有很多好处，但是也有一定的风险，汇丰银行账户属于境外账户，如今反洗钱调查以及CRS政策下，境外账户的操作需要格外注意，否则很容易因为各种各样的原因而遭到银行冻结或撤销账户，蒙受经济损失。那么万一香港汇丰银行的账户被冻结销户的话，我们该怎么办？一、汇丰银行账户被冻结销户的原因首先可以肯定的是，如果汇丰账户被冻结或销户，有很大程度上被判定有账户有异常操作，特别此前汇丰银行因为洗钱案被重罚之后，现在都在严查洗钱账户，这样难免会有所波及，实行&宁可错杀一千,不可放过一个&的铁血政策。目前看来被冻结或注销账户可能由以下原因导致：1、公司税务证明香港汇丰银行开户要求有关联的香港公司或离岸公司，受到crs税务交换政策的影响，银行方面开始要求在香港经营却有利润产生的公司，提供核数审计报告，无法提供就会被暂时冻结账户；2、公司尽职调查汇丰银行为了完成税务交换，需要企业提供香港公司的相关资料和法人信息等，进行尽职调查，如果企业没有及时配合银行进行调查，也是导致销户的原因之一；3、账户活跃与否汇丰等香港银行对于账户活跃度都有要求，三个月以上不活跃帐户会被视为不动戶，银行定期会对不动户进行清查，如果发现确实对银行没有任何好处，就会暂时冻结账户；4、来历不明款项香港账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在洗钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销；5、敏感贸易交易汇丰银行有一套清单，列明了受美国经济制裁的国家，像俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家被判定为高危敏感国家，与这些国家有贸易往来也会被银行列为可疑账户，而做出相应的冻结措施；6、洗钱等非法行为境外账户的便利性，让有些不法分子用于逃shui漏shui、资金外逃、地下qian庄资金汇入汇出等非法运作，一旦被发现账户有这样的情况，一般是没有解决办法的，直接强制销户。二、香港汇丰账户被冻结或销户该怎么办？CRS政策后，银行方面对账户的监管异常严苛，一旦有上面提到的原因，就可能被冻结或注销账户，那么一旦我们好不容易申请的汇丰账户被冻结或被注销该如何处理？首先要确认账户是由于何种原因被处理的，确认是一般性银行行政原因导致账户冻结，还是因为官方原因被强制冻结；其次一般汇丰账户会冻结部分功能，如转账，收款、提现等功能，要求提交证明材料做审核，这时候最好确定好能否通过审核，如果没有把握最好联系银行将账户直接先转出来，以免出现销户后钱款无法取出的现象产生。如果确认账户是资料不齐的问题被冻结，可以第一时间联系汇丰银行，带上资料和证件到银行柜台，要求解冻账户，如果无法解冻，建议把里面的钱取出来，后期会被强制注销；如果确认是由于受到香港官方调查而冻结的话，这种情况是没有解决的，里面的钱款因为无法证明合法来源也是无法取出来的，可能还会受到香港政府冻结在港资产，洗钱调查等处罚。目前对于我们正常做离岸运作的汇丰账户来说，像汇丰、恒生等银行都会在给客户发尽职调查信，要求提供香港公司证明文件外，还需要提供最近的审计报告或财务报表，没有按照规定提供相关材料有很大的概率会被冻结甚至注销账户。如今在反洗钱的大环境下，可以说即使解冻开通了，如果没有解决上面的问题，又会被下次银行排查发现而被处理，可以说不是长久之计，建议在账户使用方面合法合规操作，在公司税务方面正规补做账审计，账户方面有能力的多开几家香港银行账户做备用，以免因为账户原因影响业务的进行。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。数千美元百家号最近更新：简介:一点味道，一点材料！财务不无聊作者最新文章相关文章　　说是香港政府在查 资料已经上交 可是每天打电话问银行都说有消息会通知
已经几个月了，想问下有没有曾经有过差不多经历的来解惑一下
这种情况要等多久　　说是香港政府在查 资料已经上交 可是每天打电话问银行都说有消息会通知
已经几个月了，想问下有没有曾经有过差不多经历的来解惑一下
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已经几个月了，想问下有没有曾经有过差不多经历的来解惑一下
这种情况要等多久　　说是香港政府在查 资料已经上交 可是每天打电话问银行都说有消息会通知
已经几个月了，想问下有没有曾经有过差不多经历的来解惑一下
这种情况要等多久
楼主发言：3次 发图：0张 | 更多
　　没有人么？
　　楼主，我的账户也被香港汇丰银行关停了，里面还有2000美金。香港汇丰银行没有给我任何通知和解释。打电话过去询问，客服说他们也不知道原因，只是叫我写信到香港，而我写了，他们也不回复。真是店大欺客，慢很不讲理。汇丰银行还说是世界银行，真是可笑
　　怎么回事，详细说说
　　@七月二十八号注册
19:59:00　　怎么回事，详细说说　　-----------------------------　　我的账户一直保持余额以供汇丰账户管理费，上个月我想把里边的钱转一部分到大陆私人账户，第一次转款失败，没有给原因，第二次转款还是失败，原因是写的是行政原因。在过了几天，账户余额为零，然后过了一天，再次登陆网上银行显示是已经没有这个帐号。
　　@七月二十八号注册
19:59:00　　怎么回事，详细说说　　-----------------------------　　@richard-16 22:25:23　　我的账户一直保持余额以供汇丰账户管理费，上个月我想把里边的钱转一部分到大陆私人账户，第一次转款失败，没有给原因，第二次转款还是失败，原因是写的是行政原因。在过了几天，账户余额为零，然后过了一天，再次登陆网上银行显示是已经没有这个帐号。　　-----------------------------　　这么恐怖么？！你没去香港问问怎么回事吗？手续费一年还是一个月才一两百港币呀，2000美元怎么可能一下就清零并销户了？！不带这么抢劫的吧？！
　　@七月二十八号注册
19:59:00　　怎么回事，详细说说　　-----------------------------　　@richard-16 22:25:23　　我的账户一直保持余额以供汇丰账户管理费，上个月我想把里边的钱转一部分到大陆私人账户，第一次转款失败，没有给原因，第二次转款还是失败，原因是写的是行政原因。在过了几天，账户余额为零，然后过了一天，再次登陆网上银行显示是已经没有这个帐号。　　-----------------------------　　就算是冻结，那也只是冻结呀，跟销户不是一回事吧？至少钱要还给客户才能销户吧？！
　　这样黑汇丰?你洗钱吧,让大陆公安给封了吧!
　　从没碰到过。详细说说吧。
　　不敢相信
　　人说话要讲良心，现在在大陆就可以开香港汇丰的账户，很多人买了美元就存进去了，就因为怕美元跑到香港不能被剥削，楼主就为了五毛钱就公然黑别人吧？人活着也起码要点骨气吧？　　
　　@简含蕾 7楼
22:40　　这样黑汇丰?你洗钱吧,让大陆公安给封了吧!　　-----------------------------　　人说假话心安吗　　
　　@只为你来2012 6楼
22:37　　@七月二十八号注册
19:59:00　　怎么回事，详细说说　　-----------------------------　　@richard-16 22:25:23　　我的账户一直保持余额以供汇丰账户管理费，上个月我想把里边的钱转一部分到大陆私人账户，第一次转款失败，没有给原因，第二次转款还是失败，原因是写的是行政原因。在过了几天，账户余额为零，然后过了一天，再次登陆网上银行显示是已经没有这个帐号。　　--------------……　　-----------------------------　　说假话心安吗？爹娘就这样教你？　　
　　真的假的？楼主上点证据
　　这么多人被忽悠, LZ就是吓你们让你们别去香港汇丰开户
　　@骷髅西门庆
00:01:25　　这么多人被忽悠, LZ就是吓你们让你们别去香港汇丰开户　　-----------------------------　　我也觉得是。你的账户有问题或者不符合人家要求，是有可能被冻结或者要求销户，但不可能凭白就销。
　　平名百姓我赚钱养家要紧，有必要浪费自己的时间去黑汇丰？而且汇丰是我能黑的了的吗？我发这个只是想问问大家有没有碰到相同问题，大家寻求一种解决问题的方法，至于有些人一看到某些事情就乱喷，我只能呵呵
　　@brooklin-16 23:49:12　　真的假的？楼主上点证据　　----------------------------　　证据暂时不上，先想办法解决吧，不想放大。我先继续写信给汇丰。
　　楼主，现在什么情况了？
　　上证据，否则别人会认为楼主是五毛。
　　@ppmshm120
11:47:50　　上证据，否则别人会认为楼主是五毛。　　-----------------------------　　这样的帖子，连回复都没兴趣。低级黑
　　额？楼上那个不是我。。。。。因为之前有和朋友一起做外贸生意~就弄了汇丰银行卡~后面大概是怀疑我洗黑钱。。。所以。。。不过去年年底的时候已经解冻了~谢谢各位关注~　　
　　是不是洗钱，我的账号能用，　　
　　楼主，我的也发生同意事情。银行冻结，电话查询说是行政原因，过去香港营业厅好几次。全部不给回复。也没有如何处理，写了书面申请过去，也没有回复。过去半月了，钱也进不来，出也出不去。该如何处理才好。总要给个说法吧。汇丰真是气死人。不知道楼主是否已经解决，方便的话，能否介绍下经验。谢谢。
　　关注，什么原因？　　
　　前几天接到香港汇丰银行邮件，说要审查私人帐户里的一些进帐的来源，要求提供诸如发票合同等证明。进帐款项是国外客人打进来的货款，在这种情况下，需要如实把做订单的发票提供给汇丰银行么？有没有碰上类似情况的朋友啊？应当怎么处理比较合适。
　　我也是这个情况，香港汇丰无理由冻结账户，不能任何操作，包括查询。专程去了香港汇丰，答复是不能告知原因，冻结时限也是无期限，我的账户只有一年前的几笔正规交易美金，金额也不大。　　不是黑香港汇丰，看起来确实不少人遇到这个情况。现在想起来幸好不是在我收到货款还没订货出去的时候冻结。　　有同样情况的可以加我qq
　　@richard2001
19:49:00　　楼主，我的账户也被香港汇丰银行关停了，里面还有2000美金。香港汇丰银行没有给我任何通知和解释。打电话过去询问，客服说他们也不知道原因，只是叫我写信到香港，而我写了，他们也不回复。真是店大欺客，慢很不讲理。汇丰银行还说是世界银行，真是可笑　　—————————————————　　你可能忘了，提醒一下香港是tg的地盘　　
　　楼主事情解决了吗？今天同样的事情发生在我身上，事先汇丰银行没有任何通知直接将我的香港帐号冻结了，现在本人来香港来解决这事，但银行就是说行政原因，他们也就是表示让我等消息，说香港政府在查，可是我的帐户还有3万多美金我等着付工厂，我担心这钱会不会被政府没收，我这个账户都是正常的贸易往来，总之现在的感觉就是天塌下来了，有相识经历的朋友能不能给点建议？
　　现在开始组团黑汇丰了？楼主上点证据嘛。
　　一夜回到五十年前
　　职业感觉不可能
　　会不会像网上说过的，存款时就被误导买了不保本的理财产品，记得香港版提到过这个，就是黑心香港人有意骗大陆人钱!　　
　　最近离岸美金账户经常被银行无故冻结，光能进不能出，我朋友的交行的也是的，至于招商，浦发等其他银行，也是频频刁难离岸公司客户　　另外现在离岸美金账户开立审查的很严格，个人注册个香港公司很难开户了，必须有国内关联公司。　　这个事情我想和美金外储的急剧流失有密切关联，把美金逼进境内，然后必要的时候按政府规定汇率强制结汇就和提高汽油消费税一样简单了，一个部委发个通知即可　　国有银行不安全，哥本来打算再开个汇丰的本土美金账户，现在看还是算了吧，明年去加拿大开个户算了
　　@jane111_81
18:39:47　　楼主事情解决了吗？今天同样的事情发生在我身上，事先汇丰银行没有任何通知直接将我的香港帐号冻结了，现在本人来香港来解决这事，但银行就是说行政原因，他们也就是表示让我等消息，说香港政府在查，可是我的帐户还有3万多美金我等着付工厂，我担心这钱会不会被政府没收，我这个账户都是正常的贸易往来，总之现在的感觉就是天塌下来了，有相识经历的朋友能不能给点建议？　　-----------------------------　　3万美金，不就不到20万人民币吗？　　这点钱都拿不出来？
　　这么多人被忽悠, LZ就是吓你们让你们别去香港汇丰开户　　-----------------------------　　看来天朝已经无所不用其极了
， 很多中产都有这个倾向
　　楼主请问怎么解冻的 　　我们汇丰账号被冻结了 冻结的时候也没通知一声，还是几个客户打款没打进 我们电话咨询才知道 也是真吭，现在前后也半年了电话打了无数个，信件也写了，香港也去了，一直没解决。现在也半年了， 今天电话过去说账号被取消了，里面还有钱呢。呵呵
　　有没有解冻过的朋友啊？ 跑了几次香港，开始说什么等几天审核后就可以了，打电话问怎么去解决，找哪个部门去解决，也是什么都不知道。网银能登录，可以看到余额没变化，到时不会也就这样被清了吧？
　　刚在福步论坛上看到有关是 别人受骗而冻结收款账户的， 我的账户也是在被冻结前，有个客人说打电话投诉我诈骗，仅仅是因为吃饭时间有个半小时左右，没拿手机及时回复他的消息，他就说我是骗子 说举报了。　　如果随便一个人就这样举报一下，就可以直接冻结账户，那在内地的话，银行岂不是可以瘫痪掉，天天打电话去举报 还有人敢相信银行吗？其次，半个小时后，我回复客人，交流也没什么矛盾，第二天说帮我打电话给银行做了说明啦 　　哎，我感觉，这冻结的状况，估计只有内地朋友开的户才会出现，我个人猜测啊
　　被冻结账户，需要取出USD的联系我，给点建议，期望能帮的上忙。
　　需要换外汇的联系
　　请问解决了吗
　　防止资本外流，吓唬一下屁民不要在香港的银行开户存美元，美元都在存在亲爱的党的银行里，这样强制结汇也方便些。
　　瞎几把，乱说　　
　　自从被罚款后，汇丰对户口要求越来越高，不是高质量的账户可能都会清理。现在对于名气大的银行日常使用要求也高，对于资金来往地区的要求也高，经常会排查需客户提供相关文件证明。如果无法提供又回面临冻结或关闭。建议挑选些合适的银行长久使用才是首选。 开户搜 森达时
<span class="count" title="万
<span class="count" title="
<span class="count" title="万
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)香港汇丰银行的给我办卡的客户经理是否有权冻结我的汇丰银行的账户？或者是有权提请银行说我的账户有问题？ - 知乎8被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答