【重磅】配资公司老总快哭了：出门带保镖，要么坐牢要么跑路！ : 经理人分享
【重磅】配资公司老总快哭了：出门带保镖，要么坐牢要么跑路！
“市场关于券商对信托公司发出配资账户清理消息是属实的，存量配资账户中，有的账户停牌的股票市值很大，超过客户的本金规模，作为配资公司而言，为了补偿银行优先级的资金，我们借高利贷1个亿，每个月偿付利息300万，替客户偿还银行的优先级资金，跟我比较熟的几个做配资行业的朋友，其中一个没有钱垫资，客户来闹，他手机一交，谁也不会来烦他，自己主动去坐牢了；另外一个做配资的朋友跑路了，谁都联系不上他……”
一、存量配资账户股票停牌配资公司面临巨额垫资风险“监管层对配资账户的最后一轮清理”，面对中国基金报记者的提问，配资公司老总王明表情显得有些凝重。
“配资的客户最终借钱是来源于银行，但是股灾之后，中证500中停牌股票数量占比大概占到20%多，现在监管层要求9月底彻底完成对配资账户的清理，但问题是，很多配资客户的停牌的市值占比很大，这导致停牌股票的市值超过客户的本金规模，波及到银行的优先级资金的安全，配资客户没有钱，这部分钱需要配资公司来垫付”，提到配资公司面临巨额垫资的原因，王明如是表示。
二、配资公司：垫资一个亿每个月付利息300万“垫资”是记者在今天的采访中，听到的最沉重的一个词，而作为民间借贷资本的配资公司，则在最后的清理中，受到比较严重的垫资危机。
“具体来说，比如一个客户的本金为50万，做了三倍的杠杆，配资150万，最后的总市值是200万，但是如果最后要清理账户，但是他停牌的股票市值高达100万，这就超过他本金的规模，一方面客户没有钱，无钱可补，另一方面，客户是被强制平仓的，所以他们不会补钱。这个时候配资公司就会出现挤兑风险，银行要保证他们的优先级资金，我们配资公司就必须垫资，这对配资公司的影响很大”。
“作为配资公司而言，为了补偿银行优先级的资金，我们借高利贷1个亿，替客户偿还银行的优先级资金，跟我比较熟的几个做配资行业的朋友，其中一个没有钱垫资，又烦客户来闹，手机一交，谁也不会来烦他，自己主动去坐牢了，另外一个做配资的朋友跑路了，谁都联系不上他……”，提到另外几个做配资行业的朋友，王明无奈地对记者表示。
“我们目前垫资规模都超过1个亿，借的民间高利贷，月息三分，这是什么概念？我们垫资规模接近一亿，这意味着我们每个月的要支付借贷利息高达300万……”王明对记者说。
三、部分配资公司老总：出门都要带保镖
说到现在配资公司的现状，王明表示，“现在各个配资公司，每天都有客户来闹事，你看我们公司这么安静，没有出事，是因为我们替客户垫资了，所以没有客户来闹事”，其实，关于配资客户、配资公司、信托公司等参与各方，其中潜藏的激烈矛盾，其实在配资行业内早就不是什么秘密。
“有的配资公司做四五十个亿的配资规模，现在很多都准备了四五十个保镖，从客户的角度来说，现在账户要清理了，那配资公司要退客户的保证金，但是信托公司又会卡配资公司各种费用，配资公司没有钱，别人去银行取钱，银行说我们没有钱，明天再来吧，虽然不能解决客户的当务之急，但是客户也不敢说什么，但是对于民间借贷而言，别人如果来找配资公司要钱，配资公司说没有钱，那么客户就会来找流氓来对付你了，听说闹得最凶的是一家配资公司老总，无论去哪里都要带着保镖；国内一家上市公司，前段时间市场讨论得很多，配资业务规模做得很大，现在他们请了很多保镖，客户来闹事，一看公司那么多保镖，也吓得不行，搞得跟黑社会一样”，王明说。
四、配资客户闹事事出有因
事出总是有因，配资客户为什么会闹？里面的原因无非两个层面，一个是强制清理账户，另外一个方面是在特殊情况下，相关机构严格执行相关产品法律条文，其实存在一定程度的不合理因素。
“打个形象的比喻，你要去租房，你觉得这个房子很好，说要租三年，但是现在你要走了，但是我说不好意思，三年房租钱你要照给，那你肯定会说，我都没有住三年，我凭什么要给你三年的钱？配资链条中，配资公司或者信托公司对待配资客户的道理是类似的。我这么跟你说，我们有一个客户，才做了一个月，我们给他收了一年的费用，是96万，事前都是签了条款的，但在面临这种特殊的市场情况，执行这些条款显然不合理，但是做生意就是这样的，没有到真正发生纠纷的时候，就会有很多矛盾，所以他们最后都会进行协商的，但其实最后搞到最后，券商不会有太大关系，信托也不会受到什么太大影响，真正受影响的还是客户”，王明如是表示。
五、信托公司：以下面员工的名义或者形式来通知客户清理账户
券商通知各大信托公司清理存量配资客户，但作为银监会系统的信托公司，其实主动牵头的清理配资客户的意愿并不是那么强烈。
“信托公司方面是不会主动牵头去清理存量配资的，但信托方面也有压力，信托的压力来自客户，因为客户很郁闷，你想清理就清理啊，我的账户又没有达到强平线，人家的情绪是很激动的，所以信托公司处理这方面的问题也会比较谨慎，包括券商机构都很十分谨慎，一般都不会正式发文，只能是以下面员工的名义或者形式来通知客户，说您赶紧把账户清理掉，但是他们没有正式发文，因为你这个事情，就是我们说句不好听的，又要收你的钱，又不帮你干活，收你一年的乃至更长时间的杂七杂八的费用，签合同签了那么久的时间，实际上客户并没有做一年，而且收费了就算了，还用强制清理的手段，那客户肯定很激动的，要拍桌子的”，王明还说。
中融信托致函华泰证券：终止外接系统数据服务将致大量纠纷
盼双方领导面谈
来源：信托百老汇
作者：杨卓卿
新一轮场外配资清理引发的大量矛盾逐步公开化。
证券时报记者获悉，中融信托日前正式向华泰证券发出沟通函，表示为避免终止外接系统数据服务引发的大量纠纷，希望双方领导能就此进行面谈，共同协商应对方案。
华泰证券将终止所有外接系统数据服务
中融信托表示，公司近期接到华泰证券部分营业部的电话通知，对方表示，将根据证监会要求，于日起终止向中融信托提供任何外接系统的数据服务。
由于中融信托涉及该数据服务的业务规模庞大，华泰证券单方面违约可能引发投资者与华泰证券及中融信托的纠纷，甚至引发群体性事件。
据悉，中融信托目前接入华泰证券系统的存续信托计划38个，信托规模133亿元，涉及投资者758名，其中自然人691人，机构67家。
中融信托内部人士坦承，中融信托证券投资信托业务规模在业内位居前列，高峰时期包括单一和伞形的结构化证券信托资金规模高达1500亿元。
期盼双方领导尽快就此事面谈
从沟通函可知，中融信托对于华泰证券将终止向其提供任何外接系统数据服务不能接受。
公司表示，旗下证券投资信托计划均为依法合规设立的金融产品，并未从事或变相从事违法违规配资活动，也从没有为恒生Homs、上海铭创、同花顺等场外配资系统提供接口的行为。截至目前，也未收到任何监管部门叫停证券投资信托业务及数据服务的任何通知。
更让中融信托担忧的是，强行终止相关服务引发的纠纷及风险。
因为根据双方此前有签订证券经纪服务协议，中融信托与投资者亦有签订的信托合同，若华泰证券单方“违约”，将引发投资者与券商及信托的大量纠纷，甚至群体性事件。
为防范诉讼及声誉风险，中融信托表示希望双方领导能就此事尽快进行面谈，共同协商应对方案。
彻底清理场外配资各券商执行力度不一
实际上，各券商对于监管层彻底清除场外配资的要求执行力度并不一致。
据证券时报记者了解，包括齐鲁证券、中航证券、西南证券及银河证券等公司已陆续向信托公司发函，要求信托公司限期妥善处置相关账户和资产。另有部分券商也有口头告知信托方，可能很快将有类似举动。
某中型信托公司证券投资部门负责人称，由于各地证监局对辖区券商的监管力度不一，不同券商的发出的口径也不一样，有的券商甚至要求将伞形信托账户及正常阳光私募账户一同关闭，信托公司方面自然难以接受。
此番，中融信托在沟通函中即表示，公司近期接到华泰证券部分营业部的电话通知，对方表示，将于日起终止向中融信托提供任何外接系统的数据服务。
附沟通函全文
华泰证券股份有限公司：
近期，我司接到贵司部分营业部的电话通知，内容主要为贵司将根据证监会的要求于日起终止向我司提供任何外接系统的数据服务。由于我司有多个信托计划正在使用该数据服务，信托规模较大，涉及投资者众多，贵司单方停止相关服务可能引发投资者与贵司及我司的纠纷，甚至群体性事件。对此，特做如下沟通：
一、我司证券投资信托计划均为依法合规设立的金融产品，并未从事或变相从事违法违规配资活动，也从没有为恒生Homs、上海铭创、同花顺等场外配资系统提供接口的行为。截至目前，我司未收到任何监管部门叫停证券投资信托业务及数据服务的任何通知。
二、根据贵司与我司签订的相关证券经纪服务协议，贵司有义务保证项目交易顺利进行，如因贵司单方终止服务发生无法交易情况导致的损失，由贵司承担责任。同时，根据我司与投资者签订的信托合同，我司作为受托人也有义务协调证券经纪商，以保证交易畅通。因此，如贵司单方终止相关服务，给投资者造成经济损失，可能会引发投资者与贵司和我司的之间的大量纠纷。
三、我司接入贵司系统的信托计划较多，信托规模较大，涉及投资者众多。目前接入贵司系统的存续信托计划38个，信托规模133亿元，涉及投资者758名，其中自然人691人，机构67家。我司尚不能确认牵涉面如此广的单方终止意向，由贵司部分营业部口头通知，是否属于贵司真实意思表示。如贵司确将于日起终止对我司的数据服务，请贵司务必于日前向我司提供加盖贵司公章的书面通知，通知中请详细说明贵司停止服务的范围（相关信托计划的具体名称）、停止服务的步骤和停止服务的具体监管依据（监管部门叫停相关业务的书面文件或其他依据等作为附件），以便我司向投资者解释、说明情况，使投资者提前做好准备，最大限度降低投资者与贵司和我司产生纠纷或发生群体性事件的几率。
四、为有效防范诉讼及声誉风险，避免不必要的纠纷，继续开展友好合作，我司领导希望与贵司相关领导进行面谈，共同协商应对方案。
上述事项，烦请贵司能尽快回复确认为盼。
中融国际信托有限公司
二〇一五年九月八日
附网传一封中融信托客户邮件结尾，不甚唏嘘！
来自：中国基金报
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作者：佚名
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由于交通便利且租房成本较低，河北省高碑店市曾经一度被传销组织盯上，成为传销重灾区，也因此成为河北省打击传销重点整治县（市）区。近年来，随着相关部门不断加大打击力度，一大批传销团伙被摧毁。然而，仍有一些小规模的传销组织化整为零，隐匿在市郊、农村。
　　《法制日报》记者注意到，传销组织隐匿性的加强，使得对传销人员的控制加强，甚至一些传销组织已经从精神控制延伸到人身控制，非法传销演变为非法拘禁。高碑店市法院近期就审理判决了多起传销活动引发的非法拘禁等刑事案件。
　　以死抗争逃离陷阱
　　日，陈某应初中同学王思俊之邀，来到高碑店市白沟镇，王思俊承诺向其介绍工作。陈某不知道的是，王思俊当时已是“美易美化妆品有限公司”传销组织业务员。
　　来到白沟镇后，陈某住进某小区。住进来的第三天，王思俊等传销人员就开始劝说陈某加入传销组织。陈某得知受骗后准备逃跑，王思俊等人便对陈某进行殴打并拘禁。当年2月24日8时许，陈某为逃离传销组织从住处跳楼摔伤后获救。
　　为了逃离传销组织，杨某同样从被拘禁的白沟镇一处楼房跳下，却不幸身亡。
　　骗杨某来白沟镇的是她男朋友吴某，从男友口中，杨某被多次告知到白沟从事箱包工作，待遇非常优越。日，在外地打工的杨某住进了吴某安排的某小区七楼的集体宿舍。这间不大的房子里住着10个人，以男女分成两个寝室。
　　杨某的遇难经历颇具典型性。待入住后，吴某首先以充电为由，拿走了杨某的手机。随后就热情款待其吃饭，并安排同室的张某、苏某等女性传销组织成员陪着杨某聊天，一直聊到当天夜里11点多才睡觉。
　　过度的热情没有让杨某感到心安，反而令她生疑。4月3日一早，杨某找到吴某说感觉这里像搞传销的，想要吴某和她一起离开。吴某劝杨某留下，并打电话让传销组织成员陈某马上过来给杨某做思想工作，争取让她消除抵触情绪。
　　当天8点半左右，专程赶来的陈某开始给杨某上课“洗脑”。上课间歇，杨某找到吴某再次说起离开的事，两人争吵起来。此时，杨某已有逃离打算。在吴某离开后，杨某爬上窗台，要往下跳，但被张某看到拉住。为防止杨某再次跳楼，吴某等人将女寝室的窗户用皮箱堵上，男寝室的窗户没有处理。
　　逃离失败后杨某以绝食来反抗，直到当天下午也没有吃东西。吴某出门给杨某买吃的，安排寝室里的张某等4人看着杨某，专门叮嘱他们不管杨某在哪儿必须身边有人陪着。
　　4月3日下午5时许，趁看管她的4人不注意，杨某突然跑进男寝室，然后把门反锁。当其他人踹开门后，屋内已不见杨某，发现杨某已经跳窗。慌了神的几人迅速分头逃离现场。杨某再被发现时经抢救无效死亡。
　　传销人员年轻居多
　　陈某跳楼受伤后，日，王思俊被公安机关刑事拘留，同年4月1日被捕。其间，王思俊赔偿陈某医疗费、误工费等各项经济损失6万元，陈某对其表示谅解。
　　高碑店市检察院指控被告人王思俊犯非法拘禁罪，向法院提起公诉。高碑店市法院审理认为，被告人王思俊为使被害人陈某加入传销组织，非法剥夺其人身自由，行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人非法拘禁被害人期间对其具有殴打情节，依法应从重处罚。被告人当庭自愿认罪并在赔偿被害人的经济损失后取得被害人的谅解，量刑时可酌情从轻处罚。2017年9月，法院作出判决，被告人王思俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑7个月。
　　另一案中，杨某跳楼后，吴某到医院询问情况时被警方抓获。看守杨某的张某等4人及上课的陈某随后相继落网。2017年8月，高碑店市检察院以吴某等6人犯非法拘禁罪（致人死亡），向法院提起公诉。
　　高碑店市法院审理后认为，被告人吴某、喻某、范某、张某、苏某、陈某为强迫被害人加入传销组织，非法剥夺被害人人身自由权利，致使被害人坠楼身亡，6名被告人的行为构成非法拘禁罪（致人死亡）。被告人吴某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其余5名被告人系从犯。
　　法院一审判决被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑10年；被告人喻某、范某犯非法拘禁罪，分别判处有期徒刑7年；被告人张某、苏某、陈某犯非法拘禁罪，分别判处有期徒刑6年。随后部分被告人上诉，目前案件还在二审当中。
　　高碑店市白沟镇是国内颇具规模的箱包生产销售集散地，吸引着来自全国各地的打工者，而这也为非法传销组织“拉人头”发展下线提供了便利，不少组织都盯上那些文化程度不高、社会经验不足的年轻人。
　　从各地公安机关打击传销的情况看，目前查获控制的传销人员大多为20岁左右，如何让这些法律意识淡薄、社会经验缺乏的年轻人远离传销，避免受害者再成为施害者，应该成为相关部门思考的问题。
　　传销引发暴力犯罪
　　因非法传销引发的不仅是非法拘禁案件，还有抢劫、故意伤害等其他暴力犯罪。这些案件频发，反映出猖獗的非法传销活动演变为其他刑事犯罪的趋势不可小觑，需要引起高度重视。
　　同样是高碑店市法院一审判决的案件。日20时至11月13日7时，被告人刘某、杨某、胡某、李某、银某等人为使被害人李某加入传销组织，在高碑店市一处平房内对李某进行非法拘禁，并对李某多次威胁、殴打。
　　其间，被告人刘某还将被害人李某的身份证、手机、现金900余元、银行卡等非法扣押，并在对李某非法拘禁期间强行向其索要银行卡密码后，将银行卡内的7500元支取。
　　日上午，廊坊市安次区法院对一起类似的因传销引发的非法拘禁、抢劫案件进行公开宣判。日23时许，被告人雒某以女网友的身份将被害人孙某骗至廊坊市安次区一处传销窝点。随后被告人李某、刘某、雒某、杨某、曹某等人非法限制孙某人身自由，逼迫其加入传销组织。其间，被告人李某、刘某、杨某多次使用暴力殴打被害人，致使被害人轻伤。
　　在此期间，被告人李某伙同被告人刘某采取暴力手段获得被害人手机及支付宝密码后，强行将被害人银行卡内44000余元转走，交给传销组织上线充当业绩。日被害人孙某被亲友解救。
　　廊坊市安次区法院认为，被告人李某、刘某以暴力手段抢劫他人财物，数额较大，其行为均已构成抢劫罪；被告人李某、刘某、雒某、杨某、曹某非法限制他人人身自由，其中被告人李某、刘某、杨某殴打被害人，其行为均已构成非法拘禁罪。较终，5名被告人分别被判处有期徒刑，其中李某和刘某均被判处有期徒刑10年，并处罚金人民币1万元。
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