春日陷阱：为什么多家数字货币交易所官司缠身？
4月是最残酷的季节,在死地上养育出丁香。45区摘自艾略特《荒原》4月，数字货币交易所频频在法律的边缘试探——接连发生四起数字货币交易所诉讼事件，成了悬在行业头顶的达摩克利斯之剑。4月，这个被诗人称为“搅混了回忆和欲望”的暧昧季节，究竟发生过什么?45区(ID：block-45)翻开4月的账本，可以看到市场在逐渐回暖，市值前100币种有96个币种上涨，全球数字货币市值回到4193亿美金，和3月8日的市值持平，熊市的阴霾好像慢慢过去。但各地政府对待数字货币市场的态度却没有那么有温度，接连出台的监管政策时刻警惕着狂热的市场失控。而数字货币交易所，这个连接庙堂和江湖的中枢环节，在4月市场的火热与监管的严峻中走上了一条漫漫诉讼之路。coinbase最近，美国数字货币交易所Coinbase惹上了麻烦——其被指控涉嫌帮助已经破产的加密货币交易所Cryptsy的首席执行官paul vernon进行洗钱。4月23日，美国联邦法院裁定，律师事务所Silver Miller要求针对Coinbase交易所的相关集体诉讼必须在公开法庭上进行，而非私人仲裁委员会。2017年7月，现已破产的加密货币交易所Cryptsy的首席执行官Paul Vernon被判犯有盗取用户加密货币罪，并被责令支付820万美元的赔偿金。而在逃离该国之前，Vernon已经在2014年至2016年期间利用他的Coinbase账户将被盗比特币转换为法币，因此Silver Miller律师事务所起诉Coinbase监管失察。Coinbase以协助洗钱约820万美元的被盗比特币的罪名被集体诉讼。早在今年1月17日，美国财政部恐怖主义和金融情报副部长Sigal Mandelker就在参加参议院银行委员会时指出，完善“反洗钱/打击恐怖主义融资”法规是规范数字货币交易所的重要部分。国内也发生过数次犯罪分子在数字货币交易所洗钱的案例，大体的套路是这样的：将法币充值到在交易所注册的账号，分批多次购买比特币，同时进行提币操作，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。在国内法院的判决书中也屡次提到，在发现账户交易存在异常的情况下，交易所没有及时尽到审查、监管义务，放任犯罪嫌疑人在短短时间内购买大量比特币，并完成提币，有失察之过。不过，国内法律并没有关于数字货币的明确法案，所以终究难以完成严肃的追责，至于Coinbase的起诉者能否在美国胜诉，也是一个未知数。短评：利用数字货币洗钱有其天然优势： 虽然在区块链的点对点交易中，每一笔交易都可溯源，但交易数据是通过加密发出，外界无从查看明文，所以具有匿名性，这和现行的银行账户相关部门可直接查询相比无疑增加了追查的难度。虽然犯罪分子利用的是数字货币进行洗钱，但交易所作为巨量资金的“中转站”的确负有不可推卸的监管责任。在中心化世界中，证券交易所都有一整套检查系统，时时监控异样交易，比如用于排查“老鼠仓”。鉴于反洗钱一直是世界各国政府的底线，同时也是安装在数字货币交易所上的一颗定时炸弹，未来交易所可能被政府提出这方面的要求，比如将过于频繁的巨额交易的账户暂时冻结等。币安全球最大的数字货币交易所币安4月也惹上官非——和Coinbase一样收到律师函，不一样的是这次诉讼方是投资机构红杉资本而不是监管机构 。而这次诉讼通俗来说就是：买卖不成，反目成仇。4月25日，根据香港法院3月26和4月24日提交的诉讼文件显示，由于投资交易失败，红杉资本起诉了币安创始人赵长鹏。根据香港法院的文件，赵长鹏和红杉去年8月开始就投资币安进行谈判。这笔交易将会让红杉获得将近11%的股份，并对币安进行大约8000万美元的估值。在接下来的几个月里，谈判一直在进行。主要矛盾便在此期间产生：数字货币价格和交易的价值直线飙升，到历史最高水平。但是在12月中旬，比特币在将近2万美元的时候谈判出现状况：12月14日，赵长鹏团队告诉红杉，币安现有的股东认为他们提议的交易低估了该交易所的价值。于此同时，赵长鹏接到了另一家风险投资公司IDG Capital的“橄榄枝”：其计划投资两轮资金给币安，估值要比红杉给的高很多，分别为4亿和10亿美元。目前，诉讼的争议点在于，赵长鹏跟IDG Capital的交流是否违反了他跟红杉之间的独家协议。根据香港法院的文件显示，这份协议是在日签订的：赵长鹏团队需要支付红杉100万美元，且双方约定在协议约定到期日(日)之前，只能与对方进行谈判并签订具有约束力的交易文件。如果双方没谈成，赵长鹏可以无息收回100万美金，若违反规定，则红杉或有权不返还此100万美金。显然币安与IDG Capital的交涉激怒了红杉资本，从而将其告上法院。但法院方面在4月24日表示，赵长鹏是否有过错还需进一步的听证来决定。最新进展是4月26日午间，针对“红杉资本起诉赵长鹏”一事，币安发布公告称，赵长鹏否认红杉中国的一切指控，且由于双方之间存在争议的实质性问题处于保密仲裁程序中，赵长鹏将不予进一步置评。短评：日光之下并无新事。纠纷之所以产生，归根到底还是利益。数字货币价格的讯息万变也让数字货币交易所的估值起起落落。币安和红杉资本签订的这份协议相当于将币安估值锁定在了8000万美元，而IDG Capital给的估值为10亿美元。纠纷的矛盾点在于，红杉资舍不得这块未来可能会给自己带来巨大收益的蛋糕，对于币安来说，暴涨的市值已经无法与当初的8000万美元匹配。币圈投资人与项目的纠纷早已暗流涌动。这场纠纷孰对孰错交给法院去判定，我们看到的是币圈每一个参与者都疯狂地攻城略地、固守利益的城池。CoinRecoil除了像coinbase、币安这种被人起诉的情况之外，起诉别人的也大有人在。Kali是一家印度数字经济系统公司，即将推出数字货币交易所CoinRecoil。然而4月20日，该公司却向德里高等法院提起上诉，状告央行禁止银行为比特币企业提供服务。根据CoinRecoil的诉讼声明，印度央行的这条禁令违反了印度宪法第14条和第19条的规定。这些原则规定，每个人都有权在法律面前人人平等，所有公民都有权从事任何职业。不仅如此，这家公司还认为，印度央行的决定构成了“宪法”下的歧视，因为此举是对数字货币服务的“差别对待”，该禁令是在没有任何理由的前提下做出的。其实Kali没有把CoinRecoil的推出时间安排在一个好时候： 就在4月5日，印度央行在一份声明中表示，其已经决定从即日起，印度央行监管下的任何机构不得与任何个人或企业进行数字货币交易或提供相关服务，目前已经开始提供相关服务的监管对象必须在限定时间内退出相关业务。短评：CoinRecoil之所以如此“大动干戈”，在于印度数字市场是块值得期待的新兴地：目前，全球每十个比特币交易中就有一个来自于印度。或许[_^strong:d25bcc1c!]CoinRecoil也想和coinbase和币安一样在区块链浪潮中捞一桶金。然而根据印度央行发出的通告，CoinRecoil公司将无法获得对企业运营至关重要的银行服务，也就意味着公司的交易所业务将被暂停。事实上，印度国内民众对加密数字货币热情高涨，但是当地政府和监管机构似乎并不那么兴奋。印度央行曾在2013年和2017年两度发布加密货币警告表明加密数字货币并不合法。但是，其在监管方面迟迟没有做出任何具体的表态，印度财政部、印度央行、印度税务部门各执一词，这也让该国银行业对于数字货币的态度陷入到两难的境地。CoinnestCoinnest是韩国按贸易额计算的第六大交易所，截至1月份，注册用户约为50万。和上面三家都不一样，Coinnest的这场诉讼则是其负责人以身试法。4月9日，韩国门户网站Naver联合创始人兼首席执行官KimIk-hwan在韩国首尔被拘留，并被当地检察院起诉指控贪污和诈骗，同时被拘留的还有两名高级行政人员，以及一位未透露姓名的Coinnest数字货币交易所负责人。据称，这些高管将客户价值“数十亿韩元”的数字资产转移到他们的个人账户中。韩国检察官称逮捕令已经下发，涉案人员正被拘留。这也是首起韩国加密交易所负责人被起诉事件。短评：尽管韩国数字货币监管机构做出了一些严厉的声明，但它们仍被该国民众视为温和派。Coinnest或许因为这一点，从而敢于“肆意妄行”。其实韩国政府在1月初时就已经表明会进一步对数字货币市场和交易所进一步加强监管。而就在4月18日，韩国区块链协会(KBA)发布了针对该协会中数字货币交易所成员的自我监管框架。该框架旨在提高交易透明度，防止洗钱、恐怖主义融资、内幕交易和其他非法活动。这也是韩国国内第一个数字货币交易所审查方案。【责任编辑/邹琳】(原标题：春日陷阱：为什么多家数字货币交易所官司缠身？)
来源：浅草财经
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在文章开始前，我们先来看 3 个案例：案例一：据以太坊初创公司Etherscan的数据，网络罪犯盗走了超过 15 万枚以太币，价值约 3000 万美元(约合人民币2. 03 亿元)。案例二： 7 月，数字货币社交交易平台CoinDash在首次代币发行(ICO)时受到黑客攻击，导致尝试购买该公司代币的投资者们损失超过 700 万美元，这令以太币大跌17.1%，至203. 51 美元。案例三： 6 月 29 日，韩国比特币交易所Bithumb遭黑客入侵，超过 3 万名客户的个人信息被盗取，导致投资者损失数十亿韩元。由于黑客攻击，以太币、比特币、莱特币等数字货币股价大跳水、股价纷纷大幅下跌。(图文参考源于网络)&数字货币有着高风险高收益等特点，不仅吸引了投资客的眼光，更是吸引了一些不法分子的注意力，加上数字货币市场监管意识薄弱及存在的网络安全隐患，更是让黑客有机可乘，黑客攻击数字货币交易平台主要目的一般有窃取数据，占比高达48%，其次是竞争对手恶意攻击，包括CC、DDoS恶意流量攻击。黑客攻击事件造成各大数字交易平台系统瘫痪、信息泄露、客户流失，交易平台不仅要对投资者们做出经济赔偿，给平台增加了经济负担，而且对交易平台信誉造成了重大影响，严重影响平台后期发展。针对数字货币交易平台容易被黑客攻击这一现象，国内知名网络安全公司知道创宇十年磨一剑，利用丰富的网络安全防御经验和强大的技术实力，研发全新的数字货币交易平台安全解决方案，历经数次版本优化和安全迭代，目前已全新上线。知道创宇数字货币交易平台安全解决方案有以下特点：
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