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原标题：全国严打金融平台骗局名单，你中招了吗?
在7月23号公安部召开重要会议部署全国严厉打击防范金融骗局开始，这次前所未有的全国互联网金融清查整顿的大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎囊括了所有类型的金融平台，可以说是全面的清查，而现在才刚刚开始。全国范围内的网络金融骗局清理整顿正式开始最高法近日宣布对非法集资进行严打。&目前很多互联网金融平台都进入了政府调查的视野内，有的平台正在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处了。大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、善心汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创息壤、永利皇宫、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、五行币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化证券、星联盟、盛世、企信、空中比特币、MS福袋、有德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、鲁易购、中金、顺成合约、天下谷、水韵生态园等等多达上千家金融平台，各种类型的资金盘几乎都在此次重点清查整顿当中，包括各种微交易、时时彩、违规交易平台等。很多类型的金融平台在此大环境下纷纷开始恐慌起来，有的是转入低调运作中、有的是资金链断了又不敢跑怕会员闹事只能更改制度拖延时间、有的是怕被政府查处而调整了一些经营模式、有的是直接停网观望中、有的是变动公司名称和法人身份想脱身在、还有的是直接关网跑路了。针对金融案件专业性的特点，最高法也在探索建立专业化的金融审判机构。将根据金融机构分布和金融案件数量情况，在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭，探索实行金融案件的集中管辖。互联网金融骗局的新特点就是：打着互联网+的旗号，用着庞氏骗局的手段，干着非法集资的事情。1、消费返现(全返)骗局：老妈乐平台，8月6日崩盘，系统已关网，骗子临走丢下一句话，“我们2个月后回来，准备上市”!这个骗局平台最可恨之处在于，专门欺骗很多上了年纪的人，这些老年人本身承受能力就差，当这些老年会员幡然醒悟时，发现自己的棺材本都被骗了后，真的很容易出人命的哦，哎。希望作为家属的不要去过多的责备，多去安慰下他们。&“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元，6月18日焦点访谈曝光了消费全返的陷阱。&还有万家购物平台涉案金额两百多亿，操盘手被判15年。&2、虚拟币骗局：虚拟币骗局里面又分为企业币传销币和ICO众筹币，传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。&6月15日，央行货币金银局发出风险提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。一、我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。三、我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念，爱护人民币，共同维护人民币的正常流通秩序。我说ICO众筹币也有很多骗局(估计很多炒币玩家要喷我，说我不懂虚拟币怎么能把真正的去中心化的虚拟币跟资金盘混为一谈呢?我只能呵呵了，我12年就开始接触比特币了，这几年也在陆陆续续的用赚到的钱炒炒波段。)，今年虚拟币是一片大热，但就像任何行业一样，总会伴随着各种骗局出现，乱七八糟的山寨币都出现了，随便写个白皮书，再包装下就开始上线众筹圈钱了。最近，一个叫做NMB嫩模币的ICO项目悄然上线了，号称“一币一嫩模”，是不是接下来还会有百合币，小三币也要出来了啊，真是赤裸裸的出来割韭菜圈钱。&我们再看看这前期投资人，能不能解释下“李哭去”是什么鬼?......&盗用知名投资人的头像和名字，提醒大家小心被骗钱：&3、地方违规交易所:&请记住：国务院批准的正规交易所只有8家，其它的不是骗子就是骗子。1、上海证券交易所(股票交易)2、深圳证券交易所(股票交易)3、中国金融期货交易所(股指交易)4、上海期货交易所(商品期货交易)5、郑州商品交易所(商品期货交易)6、大连商品交易所(商品期货交易)7、全国中小企业股份转让系统(股转平台，新三板)8、上海黄金交易所(黄金交易)4、分红盘：就在上个月底德州手游之星崩盘涉案金额几十亿，没崩盘之前众多参与者完全是沉浸其中。&还有像借着赌场名义的分红盘如永利皇宫、金凤凰，还有高大上的证据基金类的分红盘如中劵国盟、Global
Bean环球豆(GLB)、利荣资本证券、晨丽理财基金SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京一号基金等等。5、非法集资P2P平台：e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人;&上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名;&上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。6、互助盘：上个月轰动全国的直接导致此次全国金融严打的善心汇事件，这个平台在互助界可谓是无人不知。其他的什么口尊、凯西爱、沃野、中江汇兴中天太多太多了，每个月都有互助盘倒下，每个月也有很多新互助盘出现。7、原始股：北京荣磁达、慕峰远古黄金一号水、至尊时代hk01861、圣商大家族、益宝云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数贸、同城商城、支点云控、惠乐益、中国合伙人紧急救援......&这些打着原始股幌子的骗局，都喜欢拿这段话造势。只要稍微懂点公司运作和股票市场的就很清楚，这明显就是个骗局，真正要上市的公司，原始股是你能买得到的?8、拆分盘：7月22日，广东珠海公安发布消息称，中国一川(澳门)国际有限公司实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被查处，吴宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方初步查明，吴宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”、“互联网理财”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。&涉案资金堆成两堵墙fcf中汇爱五福养老st搜宝国际WBW水之美VR国际舍得创业者联盟美酒客AGK拆分理财幸福一百(中国一川)杰奥国际ALB理财中京时代sct马来西亚保绿木蓝德权证SVI胜威国际AUS奥晟理财VR舍得创业者联盟ACL拆分盘新跨父能源NE拆分GT国行融投中京时代sct圣源惠众SuperVRZENO杰奥国际拆分富腾GDG拆分盘SKY理财9、假外汇平台：前不久才出事的IGOFX，就是个典型的例子。张雪娇这个90后诈骗40万国人300亿，一夜之间成网红刷遍各大新闻媒体和朋友圈。&10、时时彩骗局：而彩票类骗局的，经常出现的就是所谓的重庆时时彩，老师带单包赚不赔什么的，这类骗局基本都是打一枪换一炮的比较多，这类骗局的网站IP地址大多在东南亚，且地址经常更换。&11、积分盘：早期的文创、华硒，近期的深蓝积分、鼎城等等都是代表。12、330类的游戏盘子：什么玫瑰庄园、宝文鸡、大富翁等等各种养动物的，养植物的、模拟场景的。如今互联网金融骗局确实是到了不整治不行的地步了，各种类型的金融骗局几乎占了互联网金融半壁江山，很多包装的非常高大上，概念也非常新颖，让人防不胜防。就连一些地方政府官员都分辨不清楚，就像当初某位副市长跑去给百川币站台，更不要说一些普通的投资者了。尤其是一些高端的骗局，请一些离退休的老干部过去站台，还请一些社会知名人士和当红明星去造势，一般的投资者真的很难分辨的。这次全国范围内的互联网金融清查整顿才刚刚开始，目前已经有上千家的平台正在被调查当中，接下来会更多。但据小编个人估计，这次严打下不会所有的平台都一刀切的全部取缔掉，能整改的会被责令整改，但那些明显的严重违法违规、社会影响大的资金盘平台应该要被查处的。(文章来源：互联网金融投资领域作者：老树)关于我们：《直面》由直面传媒荣誉出品;我们专注于原创;专注于独家;我们以严谨的内容向读者呈现最有价值的资讯与信息。
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叶檀微博“手撕”英伦金融 后者涉嫌违法
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国庆节长假前的最后一个工作日，通过全球某知名通讯社发布了一篇标题为《英伦金融联手，揭秘如何正确配置资产》的公告。公告称“金融业知名品牌英伦金融携手国内顶尖财经评论家叶檀，为投资者讲解合理配置资产和多元投资的秘诀。”并配有叶檀肖像的广告图片宣传“携手叶檀，助您创富”。几个大段内容引用叶檀的言论或观点来包装和宣传英伦金融所涉及的相关业务。但该消息随后即被叶檀的微博“辟谣”，叶檀的微博不但声明“从来(和英伦金融)没有合作过，下流大胆到这个地步，朋友们别上当”，且配发了上述插图予以回击。环球网财经在随后的采访中发现此事全因英伦金融所提供的信息有误和沟通不当引起。但故事到这里远没有结束，盗用叶檀肖像和名义的“多届研究实力之冠”——英伦金融接下来的做法可谓越来越“离谱”，并可能涉嫌。涉嫌盗用名誉侵权 英伦金融“被撕”日，英伦金融通过全球某知名通讯社发布了一篇标题为《英伦金融联手叶檀，揭秘如何正确配置资产》的公告。公告称“金融业知名品牌英伦金融携手国内顶尖财经评论家叶檀，为投资者讲解合理配置资产和多元投资的秘诀。”并配有叶檀肖像的广告图片宣传“携手叶檀，助您创富”。几个大段内容引用叶檀的言论或观点来包装和宣传英伦金融所涉及的相关业务。叶檀微博声明从未有过上述图中项目合作公告中还称，英伦金融为“多届研究实力之冠”和“业内公认的趋势之王”。但该公告发出不久，英伦金融就遭到了叶檀的迎头痛击。叶檀的微博发文直接称英伦金融“大胆下流，从来没有合作过，并提醒朋友们不要上当。”叶檀助理：双方不存在合作关系据公开资料，英伦金融公司注册地为中国香港，英伦金融包括英伦金业及英伦环球投资，提供网上外汇交易、股指期货、現货黄金及現货白银多元交易服务。旗下英伦金业(亚洲)有限公司在国内的投资实体仅包括“深圳前海英伦金业有限公司”，注册成立于2015年5月，注册资本5000万元人民币、无实缴资本。该投资公司曾多次被曝出入金和报价方面的问题。英伦金融通过上述通讯社的公告发出后，迅速被国内媒体转载。而国庆长假刚过，环球网财经就不断接到自称英伦金融的员工来电和邮件要求环球网财经“撤稿”，理由是“英伦金业稿件有误”。英伦金融公司员工“诗诗”称，其公司与叶檀团队有合作关系，是叶檀助理与叶檀本人沟通出了问题。“双方有合作、有合同。”诗诗说，“叶檀是通过某广播电台与英伦金融有了合作意向，且公司已经向叶檀方面付过定金。”但上述说法被接受环球网财经独家采访的叶檀女士助理罗涛直接否认。罗涛在接受环球网财经记者采访时表示，叶檀及团队从未与这家名为英伦金融的公司有过任何方式的合作，稿件借用叶檀身份，但未经其本人和团队同意，此举侵犯了叶檀的合法权益。罗涛还进一步表示，其本人负责叶檀的对外合作事项，对英伦金融所说的合作并不知情。“我本人，及叶檀老师对该公司未有任何知晓，也从未有过任何形式的合作。在看到相关报道后，第一时间通过微博进行了澄清。”罗涛说。英伦金融涉嫌伪造“公函”英伦金融市务部及研究部主管黎永达(Wayne lai)向环球网财经表示，与叶檀方面的合作，是该公司通过某广播电台与叶檀助理进行接洽的，只不过叶檀微博团队对此事尚不知情，所以才造成了此次(乌龙)事情。“我公司跟叶檀是有合作的”，黎永达说，“事情错在发稿前未经叶檀团队审核。”叶檀助理罗涛对黎永达的说法给予了明确否认，并强调，从未与英伦金融公司有过任何合作，该公司的做法侵犯了叶檀的名誉权。“不认识英伦金融，也从未有过合作，这件事本身也很恶意，所以要求对方将稿件删除。”罗涛说。如果说英伦金融上述涉嫌盗用名誉侵权之行为已很离谱，那么其接下来的行径就可能严重涉嫌违法。10月11日，诗诗代表英伦金融向环球网发送了一份上述通讯社负责人“签名”的撤稿函件。撤稿函件称，“因英伦金业稿件有误，原发布单位已做撤稿处理，希望环球网财经也做撤稿处理。”后经环球网财经一再核实，诗诗承认该份撤稿函是伪造而来。后经核实，英伦金融方面也承认造假。随后上述通讯社相关负责人在接受环球网财经采访时表示，该媒体方面并未出具过此撤稿函。函件上的R开头的签名，经过通讯社核实，“查无此人”。该负责人还表示，通讯社所出具的撤稿函有标准的格式并使用带有标识的专用信纸，除了具体说明稿件撤销原因外，还必须由编辑负责人签字并加盖正式公章。本着对各方负责的前提下，在接到撤稿请求后，我们首先会由编辑部对撤稿原因、正当性及撤稿发起人身份进行核实。“我们第一时间获悉公函被伪冒感到非常震惊，对其恶意名誉侵权、违反商业道德的行为表示非常愤慨，”该负责人非常愤慨，“我们会保留进一步追究英伦金融法律责任并要求其消除不良影响的权利。”在被识破伪造公函后，诗诗致电环球网财经称，‘伪造撤稿函及签名’均是其本人PS而来。“这件事与公司无关，是我个人行为。”英伦金融所提到的某广播电台近日也删除了相关宣传。关于诗诗的身份，黎永达随后也改口称，诗诗并非其公司正式职员，只是其公司有意向发展的员工人选，事件发生后，英伦金融方面也是由诗诗本人跟进协调。“这件事情并非公司决定，公司完全没有要求过这样的安排，”黎永达说，“但必须承认，公司在管理方面存在问题。”“发稿前未与叶檀方面沟通、伪造撤稿函、欺骗媒体，这三件事我们确实做错了，”黎永达说，“但我个人也不知道为什么会出这样的事情，对此我感到诧异。”随后，黎永达半夜再次联系环球网财经声明将开始称为“同事”的诗诗称为“代理”，并强调，“造假”行为是代理公司和个人行为。在获悉环球网在深入调查采访后，英伦金融在20日下午下班前，再次在官网发出声明称，“这次活动我司委用了外方代理公司跟进有关推广事宜，基于跟进流程出错，以至需要删除原发出之新闻稿。而该代理公司在跟进过程中出现不恰当行径，我司决意即时终止该代理公司合作，并要求对方就此事负责所有责任。”并刻意强调“在有关事项中，我司一直坚守最高商业诚信之原则，绝无有意或无意指示或授权该代理公司作任何不恰当之行为。”英伦金业被曝滑点、报价等多方面问题英伦金融旗下英伦金业一客户爆料称，自其2013年1月在该公司开户，至当年3月份退出，期间亏损36000元，这其中有24000元是付给英伦金业的点差。该客户此前未接触过贵金属投资，英伦金业业务员打电话力促其开立账户，并宣称英伦金业采用了“RC交易平台”，但该客户在使用过程中发现入金、报价、滑点等多方面的问题。入金方面，该客户某次上午临时有事未盯盘，账户内保证金剩70%，因此预追加了1300美金，手机短信显示银行扣款也成功了。但晚上回家后发现账户已经被系统自动平仓，上午提交的追加1300美金保证金却并未入账。“如果1300美元保证金按时入账，我的账户不会被强行平仓，此举导致本可避免损失近3000美金。”该客户表示，此外，他还发现，后来的几次存款中， 至少有7次要联系客服入账。报价方面，该客户发现，在多次和多个平台对比下，没下单之前的报价统一的情况下开仓。多单价格永远低于其他平台的价格，空单永远高于其他平台的价格。滑点方面，该客户每做多1手伦敦金，市价1250元、100倍杠杆、点差是50。从客户下单到系统显示成交之间需要间隔几秒钟甚至10余秒。如果在这个时间内价格下跌到1249元，则客户方将承担100亏损及50点差，最终显示亏损150。但是如果在申报-成交间隔期间，金价上涨至至1251元，则不会显示客户方盈利50元。也就是说，对客户方有利的价格变动方向所产生的滑点收益，被英伦金融吞掉。据公开资料，英伦金业称其拥有上海黄金交易所金银业贸易场国际会员资格，但是通过上海黄金交易所网站的“会员名录与查询”中搜索到的信息，并未包含有注册地在香港的会员，同时注册地在广东省的会员名录中也未包含“深圳前海英伦金业有限公司”。另据环球网财经观察，英伦金融官网对其自身信息公开也存在问题，其自称注册于香港，又声称植根于英国，短短几百字的的自我介绍中，英伦集团、英伦金融、英伦金业、英伦环球投资等多个身份轮番出现，有点让人看不懂。
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作者：苏建军 陈进 田刚
责任编辑：张梅_NF2100
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