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&世界十大诈骗公司：较后一个将中国人骗得很惨
世界十大诈骗公司：较后一个将中国人骗得很惨
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一. 庞氏证券交易公司查尔斯·庞兹(Charles
Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，他向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。二.Earthlink科技公司里德斯拉特金是Earthlink科技公司的联合创始人。从1986年起，斯拉特金通过建立一个未经授权的“投资俱乐部”开始了长达15年的诈骗，并承诺投资者24%的回报率。斯拉特金事件中涉案金额达5.92亿美元，受害者近800人。三.E租宝e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”，自2014年7月上线，e租宝交易规模快速挤入行业前列。公司几乎是一个空壳，采取的就是“空手套白狼”把戏。95%的项目都是造假，担保方也是假的，用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息，然后把这些企业信息填入准备好的合同里，制成虚假的项目在e租宝平台上线。截至12月8日，e租宝总销售量745.68亿元，总投资人数90.95万人，待收总额703.97亿元。2016年1月查出e租宝非法集资500多亿。四 .卢·珀尔曼骗局卢·珀尔曼在90年代曾与NSYNC、LFO和后街男孩合作过，同时也制造了美国史上较大的，耗时最长的旁氏骗局，涉案金额高达3亿美元。在20多年里，珀尔曼让人们投资了两家仅存在于报纸上的虚假公司。在2008年，珀尔曼被判洗钱罪，在破产过程中犯有诈欺和出具虚假对账单等罪名，被判处25年监禁。五 .美国未来城控股公司“万福会”的会长刘宁在网上大肆宣扬的公司叫“未来城”，即美国未来城控股公司(Global
Future City Holding
Inc)，日在美国纳斯达克上市。刘宁成立了“万福会”，在网站上打死售卖虚拟货币“万福币”，用高额回扣鼓励会员发展下线。而且编造很多名号，美国加州前副州务卿，甚至还是美国总统克林顿和布什特别顾问。最终，利用虚拟货币“万福币”，以在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取资金近20亿人民币!六 .中晋一期股权基金自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的&中晋系&公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金高达上千亿。七. 麦道夫公司伯纳德·麦道夫，日出生于纽约，前纳斯达克主席，美国历史上较大的诈骗案制造者，2001年，麦道夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司其操作的“庞氏骗局”诈骗金额超过600亿美元。八. MMM(3M)金融互助平台“MMM”1989年起于莫斯科，创始人为谢尔盖·马夫罗季。1994年，MMM公司的股票暴跌，几百万投资者血本无归，马夫罗季则被捕入狱。释放之后的马夫罗季打造了“MMM金融互助平台”，并进行全球化运营。MMM在印度失败之后，就把目标瞄准了中国，于2015年初隐秘进入大陆地区。相比e租宝每年数亿的广告投入、大大集团六万多员工的人海战术，MMM的崛起速度和资金规模堪称奇迹，令人惊叹。九. 安然安然公司，曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上较大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被《财富》杂志评选为“美国比较具有创新精神公司”，日，安然被迫承认做了假账，虚报数字让人瞠目结舌：自1997年以来，安然虚报盈利共计近6亿美元(近40亿人民币)。十. AEI公司安然倒闭之后一帮高层成立新的公司AEI，继续诈骗，假意以中国企业合作，中国企业投资2个多亿美元在危地马拉建设发电厂，并且耗费大量人力进行项目建设。以总经理罗纳德·哈多克为首的AEI公司通过行贿危地马拉总统佩雷斯出动武装力量，占领与中国合作的发电厂建设项目，还枪击囚禁中国员工，导致50多名中国员工受伤，多人重伤。并将80多名员工关押囚禁一个多月。AEI迅速将事先准备好的资料递交给国际法庭，起诉中方要求赔偿3亿美元(18亿人民币)。点击任何端口，留下您的电话，您就是我们VIP比售楼处更便宜，省钱、省时、省力№1&置业管家24小时在线咨询，及时回复，解决您的购房疑问，让您买房更省心省力省钱。№2&吉屋网报名专车看房，滴滴专车司机接送，随叫随到，售楼处还有我们的专业置业管家接待，看房省心省钱又省事。品质推荐（点击以下楼盘，可查看楼盘更多详情）扫一扫，登录手机版吉屋▼码上有房
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按Ctrl+Enter发送　　郑州智立方软件公司是大骗子，大家注意了！　　买炒股软件被骗,郑州智立方软件公司金鼎软件，郑州智立方科技有限公司　　今年7月份我在郑州智立方软件科技公司买了一款叫金鼎炒股软件，当时在他们群里说是软件提示的股票不错天天都涨停，，加入以后他们所给的每一个票都是赔钱出局，而且只要你交完钱了群主就会把你移除该群，就是怕把他们的秘密说出去，我申请退款 可一个推一个的 我好说好商量的说不想把事情闹大 他们就是不给退 我不会罢休的 我留有qq说话记录和电话，其实他们就是以卖软件提示股票的名义诈骗 。　　他们骗人的方式无非就是每个管理员控制2到3个群，同时会注册十几个个号码去群里当托，天天在群里自问自答，那些交割和转账单都是假的，每天在群里推荐的股票其实都是当天9点15分才出现的集合竞价的票，如果哪一支股票涨了 就立马吹嘘一下 马上做个假的交割单 说是用户提前建仓挣钱了，当天才有的票 如何来的客户提前建仓啊 　　大家有没有遇到这种情况，感觉他们群里好多人在咨询问题 其实就是他们的管理员和自己的小号在玩自问自答，如果在群里一说话 他们就会马上找你私聊 ，想想为什么群里其他人可以在群里说话 而你就不行呢　　智立方软件公司是你股市的导航仪和护身符，详细了解请进官网 http://www.jdqsw158.com/　　http://www.haaic.gov.cn/qycxBasicInfo_QycxPageUI.action?id=246381工商管理局网上查询信息　　软件
99800使用一年购买软件成为用户，提供一年跟踪指导服务　　成为用户：　　1.准确的买卖点　　2.严格的仓位安排　　3.止盈，止损，增仓，减仓，明确提示 qq+手机+飞信同步提示　　另外补充一条：如果群里有人找你说合买软件 千万不要上当哦，那就是他们的托，等你跟他合买软件之后，他们第二天就会说 他们的系统检测到你们是合买的软件 违反公司规定，要么不了了之，要么补足余款 希望你不要上当 朋友们，百度一下炒股软件吧 希望大家多多举报郑州智立方软件公司
楼主发言：2次 发图：0张 | 更多
　　骗子。无良
　　我也上当了，给郑州市工商局专业分局投诉，你也联系一下卢所长（0），他们可能会受理，
　　我也上当了，被骗18800元，先是让我加入8800的专业版，给的股票不但没赚还亏了十几个点，2周后又让我不交10000，加入至尊版的，结果还是亏了20%还多，后来有鼓动参加白金版的，再加10000，由首席分析师帮助操作，这时我才感觉上当了，在网上一查骗人招数竟然这么相似。我现在不知道怎么办？就这样吃进又心有不甘，毕竟是18800，半年的薪水啊！
　　都留个联系方式一起告发他们吧，不要再让他们逍遥法外了！　　
　　大家联合起来，一起抵制骗子。
　　楼主自己就骗子，来开贴钓鱼的　　
　　楼主说的很对，我也是被忽悠进去的，进去之后发现根本不是那么一回事，你和他们要票，很不情愿地给你一个，自己以为好不容易要到了内部消息股吧，结果一买就跌，次次如此。你问他们怎么回事，他们还狡辩说该股在整理，过几天就涨。谁都知道股票有跌有涨，我自己买也一样，干嘛叫你交给我，叫你们指导就是规避风险的。现在“智立方”改名“先锋”，软件也改名“先锋趋势”。他们就是一骗子，大家不要上当了！
　　骗子太多，想炒股 还是靠自己吧
　　附：骗子公司名称：郑州金立方软件有限公司　　骗子公司网址：www.jinlifang168.com　　骗子公司QQ是　　骗子公司电话：　　骗子鸿阳电话是　　骗子开户行：工商银行　　骗子开户名：黄志军【财务总监】　　骗子开户账号：03
　　骗子开户地址：河南省郑州分行郑州金苑支行
　　河南人果然不能相信　　这是客服QQ（先锋技术），纯粹一RZ。　　智立方=先锋技术，是同一个机构
　　再顶一贴
　　郑州 骗子 铭尚科技
铭尚财经 铭尚股票群　　露露股票群
　　我也被骗过，现在钱都要回来了，我对付他们太有经验了，加我QQ ，我告诉你们方法，帮你们挽回损失
　　@梧桐语雨2012 你好，我和你有极其相似的经历，请问你现在维权成功了吗？
　　已经被骗的朋友，大家团结起来，齐行动维护我们的权益吧
　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　
　　回复第15楼(作者:@屌丝会不会逆袭 于
21:59)　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　[来自U……　　==========　　
　　你呆的公司叫啥名？　　
　　回复第16楼(作者:@轻舞飞扬SALALA 于
22:34)　　回复第15楼(作者:@屌丝会不会逆袭能协商退款吗 于
21:59)　　知道真相的我，……　　==========　　
　　回复第4楼(作者:@梧桐语雨2012 于
23:21)　　都留个联系方式一起告发他们吧，　　不要再让他们逍遥法外了！　　告发成功了没？我也被骗了十多万呢！怎么办呀？　　[来自手机网页版]　　==========　　
　　@轻舞飞扬SALALA 19楼
22:46:06　　回复第4楼(作者:
@梧桐语雨2012
23:21)　　都留个联系方式一起告发他们吧，　　不要再让他们逍遥法外了！　　告发成功了没？我也被骗了十多万呢！怎么办呀？　　[来自手机网页版]　　==========　　-----------------------------　　被骗这么多报警啊，先报警，警察不管，自己也要继续想办法
　　@轻舞飞扬SALALA 16楼
22:34:02　　回复第15楼(作者:
会不会逆袭 于
21:59)　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　[来自U……　　==========　　---------------------------　　有些问题想咨询你
　　@轻舞飞扬SALALA
22:34:02　　回复第15楼(作者:
会不会逆袭 于
21:59)　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　[来自U……　　==========　　---------------------------　　@被骗股民阳光 21楼
10:21:27　　有些问题想咨询你　　-----------------------------　　什么问题，请问
　　@轻舞飞扬SALALA
22:34:02　　回复第15楼(作者:
会不会逆袭 于
21:59)　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　[来自U……　　==========　　---------------------------　　@被骗股民阳光
10:21:27　　有些问题想咨询你　　-----------------------------　　@轻舞飞扬SALALA 22楼
17:11:22　　什么问题，请问　　-----------------------------　　我有他们的QQ，QQ群，电话，怎么能找到这些人，谢谢
　　@梧桐语雨2012 一定要严厉打击象郑州智立方这样的骗子公司!
　　被郑州炒股骗子公司所骗的股民那么多，在天涯维权版块发帖居然被删了，再需要和谐也没有这么个和谐法呀！天天高调唱着“法治社会
依法治国”领导还说要发展新媒体，我看这样是非都不分的媒体不如趁早自刎！
　　@轻舞飞扬SALALA
22:34:02　　回复第15楼(作者:
会不会逆袭 于
21:59)　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　[来自U……　　==========　　---------------------------　　@被骗股民阳光
10:21:27　　有些问题想咨询你　　-----------------------------　　@轻舞飞扬SALALA
17:11:22　　什么问题，请问　　-----------------------------　　@被骗股民阳光 23楼
08:56:29　　我有他们的QQ，QQ群，电话，怎么能找到这些人，谢谢　　-----------------------------　　投诉，报警呀
　　@梧桐语雨2012 4楼
23:21:20　　都留个联系方式一起告发他们吧，不要再让他们逍遥法外了！　　-----------------------------　　你成功要回钱了吗？
　　@huashilin21 10楼
22:18:55　　河南人果然不能相信　　这是客服QQ（先锋技术），纯粹一RZ。　　智立方=先锋技术，是同一个机构　　-----------------------------　　
　　@轻舞飞扬SALALA 16楼
22:34:02　　回复第15楼(作者:
会不会逆袭 于
21:59)　　知道真相的我，于心不忍，曾在这样公司呆过两月，后发现不对，果断退出，还有想问的吗？　　[来自U……　　==========　　怎样要回被骗的钱？
　　诈骗账户如下：　　银行名称:农业银行
银行名称:农业银行　　银行卡号：8376611
银行卡号：1208119　　户
名：曹光辉
名：曹锁刚　　开 户 行:中国农业银行郑州支行
开 户 行:中国农业银行郑州政七街支行 　　曹锁刚身份证号：223431,　　手
号： 性别:男　　地
址：河南省 南阳市 宛城区 瓦店镇 曹关庄1组31号
　　差点忘记告诉大家了，现在智立方公司已经换马夹行骗了，叫“郑州金昱科技有限公司”还有“郑州广陵科技有限公司”等等换汤不换药的骗子公司，总而言之骗股民的钱财是其最终目的！
　　因为他们的这类行骗勾当用不了多久就会被股民识破，为了能继续行骗下去，他们只得改头换面，一会叫这个科技公司，一会儿又改叫那个科技公司。大家只要记住了：凡是说让你付费带你炒股，提供可靠的内部票，包你盈利的，都是这类骗子！　　他们骗人的方式无非就是每个管理员控制2到3个群（也许更多），一人同时注册十几个甚是几十个QQ号码去群里当托，天天在群里自问自答，那些交割单和转账单都是假的，每天在群里推荐的股票其实都是当天9点25分才出现的集合竞价的票，如果哪一支股票涨了，就立马吹嘘一下，马上做个假的交割单发到群里，说是用户提前建仓挣钱了。当天才有的票，如何来的客户提前建仓，实际上他们那些收益多少多少的图片全部是PS出来的，通通都是作假的。
　　有同样被骗的请加我QQ，我们共同维权！坚决要回血汗钱！
　　@梧桐语雨2012 顶
　　@梧桐语雨2012 　骗子们：你们等着！你们的好日子就快到头了！
　　@梧桐语雨201 我也是受害者，被郑州智立方软件科技有限公司用雷同9楼的方式让我给他们转款11.98万元。该公司法人曹光辉、注册号984、注册地：郑州市金水区东风路与信息学院路交叉口向西50米财智名座18层16号。曹光辉的农行账号8376611 、曹锁刚的农行账号1208119。　　目前他们又接二连三地换着马夹（郑州金昱科技有限公司、郑州广陵科技有限公司等）大肆行骗！还未上当的网友千万要注意防范！已经受害的网友请加我QQ，我们一起维权！2
　　@梧桐语雨2012 顶
　　@梧桐语雨2012 顶
　　@huashilin21 10楼
22:18:55　　河南人果然不能相信　　这是客服QQ（先锋技术），纯粹一RZ。　　智立方=先锋技术，是同一个机构　　-----------------------------　　本来挺同情你的，一看你这话，把河南人全套进去了，我就觉得，被骗活该。
　　骗子公司智立方法人：曹光辉，你等着！有人会收拾你的！
　　@梧桐语雨2012 顶
　　@梧桐语雨2012 顶起，让股民朋友避免上当！
　　死骗子们！ 你们用无耻的办法骗大家的血汗钱能心安吗？ 晚上一定会做噩梦吧；你们一定会遭报应的！！
　　死骗子们！ 你们用无耻的办法骗大家的血汗钱能心安吗？ 晚上一定会做噩梦吧；你们一定会遭报应的！！
　　打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。
　　请广大网友细心辨认，谨防上当！！！
　　@梧桐语雨2012 #fabu_anchor
　　同样被骗的加我QQ，或手机，我们共同维权！
　　@梧桐语雨2012 　　有同样被骗的请加我QQ，或联系我手机，我们共同维权！坚决要回血汗钱！　　#fabu_anchor
　　请广大网友细心骗人，谨防上当！！！
　　打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。
　　打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗
　　打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。
　　死骗子们！ 你们用无耻的办法骗大家的血汗钱能心安吗？ 晚上一定会做噩梦吧；你们一定会遭报应的！！
　　死骗子们！ 你们用无耻的办法骗大家的血汗钱能心安吗？ 晚上一定会做噩梦吧；你们一定会遭报应的！！
　　请广大网友细心骗人，谨防上当！！！
　　打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。
　　死骗子们！ 你们用无耻的办法骗大家的血汗钱能心安吗？ 晚上一定会做噩梦吧；你们一定会遭报应的！！
　　将他们绳之于法！
　　死骗子们！ 你们用无耻的办法骗大家的血汗钱能心安吗？ 晚上一定会做噩梦吧；你们一定会遭报应的！！
　　请广大网友细心辨认，谨防上当！！！
　　我也是受害者，被郑州智立方软件科技有限公司用雷同的方式让我给他们转款11.98万元。该公司法人曹光辉、注册号984、注册地：郑州市金水区东风路与信息学院路交叉口向西50米财智名座18层16号。曹光辉的农行账号8376611 、曹锁刚的农行账号1208119。　　目前他们又接二连三地换着马夹（郑州金昱科技有限公司、郑州广陵科技有限公司等）大肆行骗！还未上当的网友千万要注意防范！　　已经受害的网友请加我QQ,或者联系手机，我们一起维权！
　　严厉打击欺诈消费者、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为，以免更多人上当受骗。
　　寻找金石股票骗子陈勇、刘主任以及收款人刘武行，有酬谢！日（本信息未发表取消声明前一直有效）　　一．被骗经过　　日,一个自称是“深圳金石资产管理有限公司”（冒用）业务员陈勇给我来电，自称他们是机构想寻找合作客户炒股分红。在他的几番劝说下，在管理资产方面爱好冒险的本人从少到多连续分几次汇款给一个叫刘武行的收款人，共计9万多元。8月中，他们电话手机都关机了。之后我委托深圳的朋友去“深圳市福田区深南中路红岭大厦18楼”看有没有这样的公司，朋友告诉我“深圳市福田区深南中路红岭大厦18楼”根本没有这样的公司。我确定自己被骗了。 　　到现在，历经2年多，我仍没有放弃寻找这些股票骗子，找不到他们，我永远不会放弃！这些股票骗子，不仅骗了我的血汗钱，说不定现在也正在骗取别人的血汗钱。我相信网络的力量，也相信有认识他们的正义人士给我提供信息。对提供有效线索者,本人愿拿出追回款的10%作为酬谢!为你的正义和帮助而酬谢！　　二．收款人刘武行信息（年一直在广州，东莞，深圳活动，此后在郑州生活）　　刘武行，男，1986年生，河南襄城县山头店乡乔柿园村　　刘武行的群： 山头店一中.单纯岁月　　刘武行的QQ1：网名:泡沫 (常用)　　刘武行的QQ2：网名:空白 (拒绝任何人加好友)　　QQIP地址:222.137.145.91(所在地:河南省郑州市 联通ADSL)
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　　还有相信软件的啊，软件要能炒股赚钱，卖软件的早就关起门来自己用了，根本不会卖的。
　　@梧桐语雨2012 　　郑州智立方软件科技有限公司让我给他们转款11.98万元。该公司法人曹光辉、注册号984、注册地：郑州市金水区东风路与信息学院路交叉口向西50米财智名座18层16号。曹光辉的农行账号8376611 、曹锁刚的农行账号1208119。　　目前他们又接二连三地换着马夹（郑州金昱科技有限公司、郑州广陵科技有限公司等）大肆行骗！还未上当的网友千万要注意防范！　　已经受害的网友请加我QQ,或者联系手机，我们一起维权！
　　还受骗者以公道！还社会以正义！加油！
　　我也是上当了哦，我的处境和楼上的如出一辙，被骗了8000元。网上这么多的人受骗，不知道有关部门为什么不严厉打击呢，这不是于当下全国构建和谐社会，转变政府职能作风背道而驰吗？我看了很多的受害者大部分骗子是河南金水的，难道这就是骗子的集散地吗？
　　@梧桐语雨2012 　　
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刚才我接到邮局给我打的电话，说我有一张在天津办的建行信用卡透支了1万多，但是我是郑州的，从来没在天津
刚才我接到邮局给我打的电话，说我有一张在天津办的建行信用卡透支了1万多，但是我是郑州的，从来没在天津办过卡；并且为了查邮件是不是我的，我把名字和身份证给他们说了，有没有问题呀？另外如果确实有人冒用我的信息办了这张卡并且透支了，会不会影响我的个人信用呀？谢谢
河南 - 郑州
您好：你应当去公安局报案，拿着公安局给的证据去建行报案，这属于盗冒办信用卡的情形，你不用负责任的。
4条律师回答
建议慎重，要核实清楚。
你好，建议谨慎处理，以防受骗。
找法网认证律师
可以到银行核实以下是否是用你的名字办的。如果是的话，可以报警。
你好：报警解决
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您好，建议打电话给公安局问一下，看是不是诈骗。如果真的涉嫌行用卡诈骗罪，可能会判刑的，建议积极配合还钱，可以考虑请律师代为处理，争取更好的结果。欢迎来电咨询
尽快偿还。。。
你好，不用，已经还钱，对方是可以撤销起诉的
你好。你存在过错，按规定应当及时注销，所以需要承担还款的义务。
按你所述情况，不构成犯罪，但建议及时偿还。
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