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因为已经被警方定性为诈骗的钱宝网，我一夜未眠。
以下是网上的一些官方发布的信息。
@平安南京透露，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。
此前在钱宝网网站上挂出的简介显示，钱宝网为国内微商平台，会员数近2亿，入驻48万余商家。目前官网已经无法正常显示，也无法注册。
目前钱宝网发布公告，与平安南京的声明一致，证实钱宝网实际控制人张小雷已自首。
今年8月，有媒体报道，钱宝网上海总部已经搬空，坐实跑路。投资人也发现APP已无法提现。
早在今4月份，钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。
同时，有宝粉反映，其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时，被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。
说了这么多，其实总结起来就两句话：钱宝是骗子，大家往里投的钱都没了。
从今年年初，周围的朋友就像发了疯一样开始投钱宝，越投越多，我妈一开始也想投，咨询我舅舅，舅舅的学生研究经济，就说这不靠谱，我妈就放弃了。可是朋友们不听啊，周围人都玩都在赚钱。
问了下几个玩钱宝的朋友，收益确实高的可怕。20万的本金放在里面，一个月的收益就有8千，一年近10万，年收益近百分之五十！这是什么概念？这就是说，你只要有20万的本金，放在钱宝里就可以不用工作，到月底去拿收益，你的收益顶得上一个累死累活的白领的一个月工资！
天上还有这种掉馅饼的好事？高收益吞本金的把戏不都是当年e租宝玩剩下的吗？怎么还有人执迷不悟呢？
可悲的是，执迷不悟的大有人在。
前两天跟舅舅吃饭，他说他学生说钱宝开始拉人头了，这是要出事的前兆。我一听立马打电话给了一个兄弟。他媳妇在钱宝里投了将近30万。
可是兄弟的媳妇还不信，在微信上给我发了好多链接让我看，试图向我证明钱放在钱宝里是安全的。
结果还没过几天，钱宝就出事了。昨天她就跟我兄弟说了一句话：小雷自首了，钱没了。
这几年兄弟的两个孩子出生，家里好多东西都是钱宝利息换来的，利息也得有小十万了，这次里面30万直接套住，算是全搭进去了，里外里赔了20万。媳妇拼命认错，兄弟欲哭无泪。
因为已经被警方定性为诈骗的钱宝网，我一夜未眠。人的贪欲，真的是无穷到可以规避无限的风险吗？
这两天看到网上大批的钱宝用户，这时候想起来在网上哭诉，去找派出所，去找政府解决问题，试图拿回自己的本金。不禁想问：你们赚钱的时候，你们在嘲笑他人只会把钱存银行、放余额宝，不会“理财”的时候，考虑过会有这一天吗？
当雪崩开始的时候，没有一片雪花是无辜的。
&多少借钱给别人的，不都是贪图别人承诺的高利息，身边这种例子太多了，钱要不回来捶胸顿足，骂娘。
&多少借钱给别人的，不都是贪图别人承诺的高利息，身边这种例子太多了，钱要不回来捶胸顿足，骂娘。
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我就想知道钱宝这种公司是怎么存在这么久的？摆明了不就是一骗子嘛！也没人管管？？？
&我给您举个例子，就以我们合肥这边的某平台为例
之前政府金融排查的时候发现有问题让它停业整改，结果被愤怒的投资人告到省里说行政乱作为
好了，出事了，又被愤怒的投资人告到省里说行政不作为
你说这咋办？&
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初阳花鼓戏 发表于
我就想知道钱宝这种公司是怎么存在这么久的？摆明了不就是一骗子嘛！也没人管管？？？
我给您举个例子，就以我们合肥这边的某平台为例
之前政府金融排查的时候发现有问题让它停业整改，结果被愤怒的投资人告到省里说行政乱作为
好了，出事了，又被愤怒的投资人告到省里说行政不作为
你说这咋办？
人心不足蛇吞象！这锅政府可不背啊！
&好歹还有明白人&
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初阳花鼓戏 发表于
我就想知道钱宝这种公司是怎么存在这么久的？摆明了不就是一骗子嘛！也没人管管？？？
没出事之前人家照常发利息，哪条犯法？赚钱的时候别人说这很危险，骂人家不懂别BB，出了事来找国家背锅？
&好歹还有明白人&
&话粗理不粗，理确实是这个理&
在线时间68 小时最后登录精华0UID3398748性别女帖子积分516阅读权限30注册时间
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当雪崩开始的时候，没有一片雪花是无辜的。楼主说得好，顶！
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黑咖啡白茶杯 发表于
没出事之前人家照常发利息，哪条犯法？赚钱的时候别人说这很危险，骂人家不懂别BB，出了事来找国家背锅？ ...
话粗理不粗，理确实是这个理
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别说钱宝什么的，我钱放余额宝都担心
&吓得我这就把余额宝里的小一百块钱提出来&
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小青龙也有春天 发表于
别说钱宝什么的，我钱放余额宝都担心
吓得我这就把余额宝里的小一百块钱提出来
在线时间170 小时最后登录精华0UID3450533性别保密帖子积分2938阅读权限70注册时间
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我倒觉得挺好的，贪心是要付出代价的
多少借钱给别人的，不都是贪图别人承诺的高利息，身边这种例子太多了，钱要不回来捶胸顿足，骂娘。
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小老百姓，没啥理财渠道，没关系没门路，不就想靠着这个发点小财吗？唉，赔了多少都不说了！只是楼上那几位话说的是不是太难听了？？？被骗钱的人也有不少，我们也是受害者而不是共犯！
&请你不要代表我们“小老百姓”。穷并不是你智商欠费的理由，贪心才是。&
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09-05-04 &
是骗人的，我试过了，没有损失钱，但是损失了很多时间，现在想想都肉疼，大家千万不要再上当了。顺便祝这家公司早日倒闭，少在这儿祸害中国人
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如果真的看可不可信．在你要搜的东西后面加个骗子．如果没有结果的话那就不是骗子．如果有的话那就是骗子．
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我加入了一个网上商城。一开始说的怎么怎么挣钱。现在马上一年了商城里有很多商品都没有
山东－济宁&08-02 17:37&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(0)
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&“网络黄金”理财能增值？虚拟货币真的是货币？今天，我们一起来看看这个百亿骗局的全过程！今年上半年，在公安部统一部署下，江苏、山东等地警方联合行动，打掉了“网络黄金”传销组织，并查处了广东无界、北京无界等涉及此类传销的公司，抓获犯罪嫌疑人49名，他们包装的“网络黄金”骗局，声称不仅能在网上免费消费，同时还能获利，这让不少人落入了陷阱，江苏徐州的王女士就碰上了这所谓的“好事儿”。去年底，王女士的好姐妹向她推荐了一个神奇的投资项目，光听名字就很诱人，叫“网络黄金”，也就是网络上的一种虚拟货币，投入1万块钱可以得到1万“网络黄金”虚拟货币，并且这“网络黄金”还能升值。更不可思议的是，除了能升值的这1万，参与者还能得到1万免费消费兑换券，在网络商城里想买什么就买什么。王女士在好姐妹的指导下在这个由广东无界商盟科技股份有限公司开设的网站上投了钱，注册成为会员，得到了1万“网络黄金”积分ES，外加1万购物券，然后她在同一家公司开设的号称让世界免费的购物商场内，用购物券免费兑换了手机。1万瞬间变2万，这让王女士欣喜不已，这样的好事她觉得有必要让朋友也来一起分享，于是她又把另外一个朋友小美也拉了进来。小美虽然也兑换出了手机，但还是有点不敢相信，怕自己购买的那1万黄金积分打了水漂，于是按照广东无界公司的规定把这个黄金积分卖出去一部分收回约3000元现金。“网络黄金”虚拟货币：真金变积分这样的好事可能存在吗？既能免费消费，又能收回本金，事实究竟是怎样的呢？这家专门销售“网络黄金”的公司又是靠着什么来实现盈利、给投资者回报的呢？从网上可查的资料来看，这家广东无界商盟科技股份有限公司自2014年开始运营，名下有12个会员发展平台，专门销售所谓的数字加密资产，也就是“虚拟货币”“网络黄金”积分ES，还有一个专门针对会员免费消费的网购商城，承诺会员只要投入1万块钱，就能得到1万黄金积分外加1万免费兑换券。不过，这家公司开设的免费兑换购物商城，所有商品标价都远高于市场价格，那兑换而来的1万免费购物券也只能买到相当于市场价格2000元的实际商品，也就是说，1万块钱缩水成了2000块。对于参与者来说，投进1万只能买到2000元的商品，显然是个赔本买卖，那么，又是什么吸引着他们参与投资的呢？那就是这个被称作“网络黄金”的“虚拟货币”，广东无界商盟公司承诺赠送1万积分ES，存在参与者网上的账户内，同时还承诺这个ES积分会像股票一样浮动升值。徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：ES是他们公司自己操控，每天按照不超过2%的幅度上涨。刚开始的时候每个ES和人民币的比例是1：1，到我们在三月底四月初对他们进行立案的时候，已经达到了1：2.9左右，就是一个ES可以兑换2.9元的人民币。这给老百姓造成一种错觉，认为这个ES是不断升值的，他手里面有这个ES就可以像升涨的股票一样，能得到更多的投资回报。事实上，参与者最初得到的这个“网络黄金”ES只是一个积分，是参与者网络账户内的一个数字，想要把它转换为真金白银，需要遵照公司内的一系列规定，比如只能提取升值部分而不能提出本金，而即使提取升值部分也仍有种种限制。徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：每个礼拜申请变现的额度不能超过本金升值的5%，这样算下来，他（参与人）要是把所有的本金收回的话，大概需要20次，也就是20周，约五个月。“网络黄金”涨幅靠拉人收取入门费看起来勉强做到不赔不赚，但是，这里其实有一个很重要的问题，就是按照这家公司自定的规则，想要收回本金必须依靠ES积分有涨幅，那么这个涨幅又是由什么决定的呢？谁来操纵呢？按照广东无界商盟公司的声称，他们推出的“网络黄金”总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值，在公司设置的ES交易大盘上，ES积分的价格每天有大约2%的涨幅。徐州市公安局鼓楼分局法制大队 教导员 刘小冬：ES交易大盘的这个涨幅，也是公司说了算。实际上就是裴总说了算，他让涨1%，今天绝对不会超过2%。广东无界商盟公司创办人裴蕾这个裴总就是广东无界商盟公司的创办人，同时也是创造“网络黄金”这种“虚拟货币”的人，他曾被几十万参与者崇拜追捧，他的名字一度被神话为财富梦想的符号。他作为公司的绝对领导，直接决定着“网络黄金”价格的涨跌，那么，他又是依靠什么来做出决定的呢？徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：他们是根据每天公司的收入来确定ES的涨幅，大概每天涨幅不超过2%。这样一看，这家公司让黄金积分ES升值的办法就是：拉更多的人参与进来，会员多了，意味着资金额增加，公司收到会员交的钱多了，黄金积分才能升值。那么这个升值的部分究竟出自哪里呢？裴某的这家公司不同于一般正常经营的公司，承诺给参与者高额的回报，而公司本身却并没有盈利性的业务。一直给裴某当助理的小高，也始终没看懂这个黄金积分究竟怎样变成生钱利器。原来，黄金积分的升值并非依靠公司的正常生产经营，而是来自后来新加入的会员缴纳的款项，实质上是“入门费”。以虚拟货币为名 编织传销网络这个无界商盟公司推出的“网络黄金”鼓吹的高额回报，分静态收益和动态收益两种形式，前面提到的是所谓的静态收益，也就是黄金积分ES的涨幅，其实真正吸引大多数会员参与其中的，是后面那个动态收益。什么动态呢？就是拉人头参加投资，每拉进来一个人，就能获得高额提成。广东无界商盟公司以销售“网络黄金”积分ES为名目，把参与者纳入所谓的财富俱乐部，全体会员按照缴纳金额以及发展下线的人数划分为4阶20层，每一层级按照不同比例从发展的下线参与人的投资额内获取奖金提成。徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：比如说一个一星的会员提成比例是10%，如果这个人发展了一个新会员的话，交了一万块钱的入门费，那么他可以从这个一万块钱里面，乘以他的级差是10%，然后就是再乘以一个70%，再乘个90%，这样一个固定的计算公式，他就从这个新人得到630块钱的提成。他的上线可以得到315块钱。从这个分级提成的运算规则来看，对于会员来说，投入的1万本金要想尽快收本见利，捷径就是拉人参加，拉的人越多获利越多。那么，参与人能否按照这种推荐提成拿回自己的全部投资呢？曾任这家公司执行总裁的李某说出了公司盈利的秘密。犯罪嫌疑人 李某：一百块进来，有10块钱等于是产品，有60块是要发给所有会员的奖金。比如说您推荐的6个人没有到，你只推荐了5个人，你的奖金永远拿不回去，直到你推荐第6个人的时候，你的奖金正好拿回来。那有的人说我干了3个人，我就不干了，他又去干别的了，那他的奖金永远拿不回。新传销混淆视听 半年敛财109亿入门费、拉人头、按层级提成，广东无界商盟公司打着“网络黄金” 的幌子，躲进互联网虚拟世界，仍难掩其传销犯罪的本质。与以往我们熟知的传销犯罪不同，这个传销组织借用了虚拟货币、网购平台、电子支付等新兴的概念和手段，又设置了免费购物环节，重重包装，目的就是迷惑欺骗参与者。徐州市公安局鼓楼分局 局长 邵建军：老百姓是不知道的，光看到我的积分可以兑换实物，但是你能兑换现金是多少，是别人不可能知道的，只有公司高层人员他每天根据你的吸纳的资金量来决定你兑付的资金，你的钱永远是拿不完的，也不可能让你拿完。绝大多数参与者被陷其中后，为了返本都会把自己的同事、朋友、甚至亲属拉进来。据警方统计，这家公司自2015年10月推出“网络黄金”后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元。徐州市公安局鼓楼分局网安大队 吴强：必须要有大量的人，每天都要有人加入，每天都要有人交钱，他拿着下面的这么多人的钱来返给上面的人，一天最多的时候进帐一个亿。经查实，以裴某为首的传销组织共敛财109亿元，其中约80亿元作为高额回报返利给先期参与的会员，5.5亿元用于购买放在购物平台上的“道具”商品，另外还有15亿元被裴某等公司高层瓜分。事实说明，50多万会员交了109亿元，但只靠所谓的升值和提成收回了约80%的本钱，还得到了一批价格极度虚高的“道具”商品。而裴某等人却从这些会员口袋里生生地掏走了15亿多元。可见，对于大多数会员而言，拿不回本金真的很正常，而且越是后加入的人损失就越大。今年4月，在公安部的统一部署下，江苏徐州、山东等地警方联合行动，查处了广东无界、北京无界等公司，打掉了“网络黄金”传销组织，目前已抓获嫌疑人49名。“网络黄金”等虚拟货币案件被查处今年以来，公安部部署全国公安机关开展打击新型网络传销专项工作，共立案侦办传销犯罪案件2826起，破获“网络黄金”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。在此也提醒大家，对于那些许以高回报的所谓理财项目，一定要仔细甄别，避免落入传销陷阱。公安部经侦局 涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军：这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一个是有一批职业“操盘手”，他们是不断变换所谓的虚拟货币的币种。另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动，一般（活动）周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，一般就会变换名目，或者关闭网站，以逃避打击。那么大多数参与人在这个周期内，实际上是收不回本金的。制造盈利假象 诱骗“拉人头”返利从目前查处的“虚拟货币”案件分析， “动态收益”、“静态收益”、“推广返利”等是典型的利诱名目。不法分子通过许以高额回报、在群众参与初期给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较强的诱惑力。通过这些案件，让我们看到当前传销犯罪的一些新特点，那么对于普通老百姓来说，面对乱花迷眼的新名目，到底该怎样甄别哪些是投资理财，哪些涉及传销呢？公安部经侦局 涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军：分辨是不是传销，主要看三点：第一看要不要缴纳一定的费用也就是“入门费”；第二看是不是刺激、鼓励参与人去不断地发展下线；第三是这种高额的返利是不是通过拉人头的多少来计算的，而且要注意这种高的返利是不是符合价值正常的产生规律。假借“金融创新” 歪曲“营销”概念不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。今年以来，公安机关已立案侦查150余起“虚拟货币”类传销及其他犯罪案件，涉及60余个“币种”。在此，我们也提醒大家：警惕传销犯罪，不要被高利诱惑、上当受骗；更不要参与传销、害人害己。云在指尖：260万人缴费！涉案6.2亿！“云在指尖”是做什么的？只听名字很容易想到云计算，其实这是一家微商分销平台，名气还不小。据每日经济新闻报道，湖北省咸宁市工商局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。what?不是说好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房的吗？！微商套路深，轻易不要信&!&传销骗局已盛行多年，正派的传销后来都改名为直销了。以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大传销组织，美国的华人80%都接触过！国内超火！务必要提高警惕！1.万福会这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。警方和刘宁（右二）、孟洋（左二）在机场 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Skin(如新)日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销、洗脑》。3月24日，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。5. Market America(美安)1992年成立于美国北卡罗来纳州，主要产品包括健康保健品POC-3，在线购物平台Shop.com，以及各类家庭生活用品。经过多年的推广，美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品，由此一些新移民、尤其是代购行业的人，都会加入美安的销售大军。除了酵素以外，美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。6.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。日，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。目前，Kyani在中国并未获得直销资格。7.WFG（世界金融集团）从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！8.美商婕斯&产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老老实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！在百度上搜“婕斯”，结果前四个全是广告，虽然右下有灰色小字标明“广告”，但关键是标题看并不是广告的样子；点进去的页面乡村山寨风十足，想关闭却弹出弹窗迷惑你继续留在页面！百度坑爹的尿性看来改不了啊……9.PFA，金融保险理财如果你看到朋友圈金融保险招工，那一定就是PFA，而且给你讲课：中国人靠遗产，俩孩子，100万分两份，一人50万；美国人靠保险，聊孩子买100万， 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益，根据年龄和投入算你未来的退休收入，自己退休能每能拿到百万退休金。想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？10.CKB168——已倒闭，判刑中&11.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼有人问：既然传销如此恶劣，那为什么美国不立法禁止传销呢？这是因为，以法律惩罚诈骗，这方面美国有充分的法律，所以根本不需要立法来禁止传销。因为有法制，加上有新闻自由，媒体的曝光足以使任何骗子无处遁形。这也是在国外很少有像中国这样传销盛行的原因。再补充一下，这也是和国民性格有很大关系，中国人人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！没有敬畏之心，没有赚钱的道德底线，不管什么方式，只要能赚钱就蜂拥而上。天上绝不会掉馅饼，提醒所有参与者，尽快悬崖勒马，贪心会驱使你跌入万丈深渊的。最新！2016年9月份前的传销资金盘1.买卖宝一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。2.YBI冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。3.美三美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。4.赢享世界第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。5.特色三妹原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。6.至尊也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。7.阿川一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。8.星火草原这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。9.恩威商城商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。10.CNY金融互助这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。11.公益社区掌心众扶一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。12.友钱宝这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。13.友义宝原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。14.影子银行包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。15.智富宝在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。16.云支付|云付通云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。17.精神传销心灵培训一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。18.亿加互助彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。19.无上商城典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。20.雷达币打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。21.中国一川又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。22.光彩币冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。23.万福币还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。24.奇妙生物目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。25.CA骗局一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。26.MGN积分宝目前宁津经侦大队正在调查中。27.薪金融一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。28.创富联盟击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。29.利阁币一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。30.假天师冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。31.缘来一家打着互联网+o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。32.德庄金融理财网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。33.民族资产解冻一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。34.创世享购商城一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。35.丰果游天下借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。36.易赚宝一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。37.MBI理财一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。38.万维币也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。39.DGC共享币一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。40.RS联盟共赢类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。41.华莱黑茶又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。42.军腾云商专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。43.ACL拆分盘这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。44.我的未来网大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。45.SF共享金融旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。46.FIS数字金库一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。47.贝格邦BGB网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！48.开心理财网开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。49.惠民商贸6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。50.惠卡世纪涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。51.盛大华天盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。52.APP小懒猪 &&骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！53.莱汇币前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。54.维卡币该平台由境外团伙组织开设，由3名主要头目负责发展中国区域下线，而就在5月下旬被中山东区警方抓捕，初步统计涉案金额6亿，其中冻结3亿，部分被挥霍一空，国内会员多达180万人。55.天音网络该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。56.沃客生活这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。57.星火草原说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。58.世界云联这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。59.CNC九星这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。60.美3妹去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。61.点点赚投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。62.公益互助骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。63.万维币虚构的虚拟货币，对外宣传定额发行多少万币，只要投资者投资保证增值，稳赚不赔，但这只不过是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。64.云数贸重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。65.三维九度高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。66.港润信贷国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。67.万通奇迹该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。68.富迪多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。69.马克币包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。70.中晋要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！71.宝微商城关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。72.中翌理财说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；73.绿色世界理财打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；74.绿藤理财模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；75.百纳***雨说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；76.金农币打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；77.金沙互助一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。78.神州互联商城之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；79.凯恩商城刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；80.FIFA精算在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；81.大师兄商业大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；82.MIC理财又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；83.BBL国际互助打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；84.微转动力通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；85.互联宝宝刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。86.MFC币理财同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；87.万达复利理财听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；88.诚信复利理财听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......89.EGD网络黄金所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。90.国通通讯网络电话各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！91.野狼互助盘微信群互助通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。92.华尔街这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。93.善心汇一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。94.领航者之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。95.自由宝一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。请大家提高警惕，帮助身边亲友远离骗局！声明：樊水平公众号所发稿件、图片均用于学习交流使用，并在显要位置注明文章出处和来源，若涉及版权，请通过回复本平台与我取得联系，本人将会立即删除。
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