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“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》的精选文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选一“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见鑫桂白银骗子，肆掠神州大地的骗局如雨后春笋，上网一搜，《警惕身边的陷阱》\《男子拜师炒白银，被骗倾家荡产》，1月23号中央2套《第一时间》节目曝光汇丰、大圆银泰、江西金道等涉嫌地下炒银(在新闻第45分50秒开始)多少深陷其中，一夜之间，倾家荡产，妻离子散，却投诉无门。到派出所报案，能顺利受理立案的幸运者能有几人？大家不妨搜索一看，《男子拜师炒白银，被骗倾家荡产》当中主人公某先生的受骗过程及其他两篇报道中四位受骗人的过程大同小异，某先生受骗的过程如下:打电话或邀请你进免费的QQ群=老师免费讲和解盘=每天推荐1-2个（这些股票有的表现很好，有的一般），骗取信任=进而邀请进呱呱房间，帮装软件申请号码并给密码=呱呱继续讲股票偶尔穿插白银黄安全110资信息=PS假的贵金属赚钱截图大讲=制造气氛=大肆宣传VS股票的好处：如T+0，没主力没庄家的市场，24小时交易制等=诱骗开贵金属户=一对一指导操作或呱呱喊单=盈利2-3单尝到甜头=后面喊单故意做反方向=巨亏=诱导你再次入金，宣传非农翻身=受害人不惜血本借钱，借，卖房等筹钱=巨亏！受害者却还蒙在骗局中。报道中某先生是和一家叫做天津鑫桂贵金属经营有限公司的签订的客户，因此，我们姑且称之为“鑫桂式”诈骗。《警惕身边的投资陷阱》电视节目中山西太原那位大姐的经历颇有同，节目中当场问到现场观众，很多人多说她是受骗了，也有网友用下图概括受骗过程在受损投资者眼中，出现行情异常大幅波动的日子便是代理商集中洗劫投资者的日子。根据一位匿名投资者提供的资料，一家名为“创远”的现货交易平台客服人员曾在与代理商的聊天中提到：“要让他们（投资者）爆仓，如果拿１０万资金爆仓了，你可以提４万佣金。前期先养着他们（投资者），后期集中一次杀客户。”（来自群）网友发言话到如此，我们不禁要问，这种“鑫桂式”诈骗你知我知，可是受害人却偏偏报案无门，其中能顺利受理立了案的寥寥无几，那么，是谁在放纵这种罪恶的勾当，是谁为他们撑起了无形的保护伞，这种假投资真诈骗的创新到底是为老百信开辟了新的投资渠道道还是披着合法外衣的诈骗？有趣的是受害者报案时，民警总是在问你怎么相信他们呢,你怎么知道就是他骗了你呢，更有人说他们拿的是佣金，其实，上海著名律师唐律师说，这就是典型合同诈骗，骗子通过虚构事实，使对自己财产做出错误处理后变成了骗子的囊中之物，道理就这么简单，事情就这么个事情，情况就这么个情况。值得欣慰的是，现在广大投资者纷纷觉醒，揭竿而起，维权队伍日益发展壮大，年末至今，投资者通过亲自上门和骗子理论，很大一部分投资者追回了全部或部分损失，“本帖集合5个群1000多人受骗平台名称的帖子，受骗者集中顶帖吧！努力维权打击诈骗坚持就会胜利！加油！写在最后：给大家推荐一家3年老平台立即理财拿→(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/262492.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选二注册一家公司，然后在网上随便开通一个网站，就敢吸引国内的投资者来投资。这本是老套的网络集资诈骗案件，而令人吃惊的是，在这起案件中，已经核查的210位受害人遍布国内21个省市，涉案资金近一个亿。而骗了这些人的，是一个自称连字都不认识多少的男子。男子向受害人许诺的高达50%的投资利润，不过是挪取后来者的，去补先来者的账；男子向受害人承诺的如果付不出利润抵账的房子和车，实际上是男子从网上找来的几张房子和车的图片。8个月小额试探 成功后金额加到100多万受害人池先生（化姓）告诉小编，以“”为幌子，实际上是集资诈骗，这样的诈骗手段在他们“”里屡见不鲜。投友们在投资之前，对这样的事情警惕性很强。池先生本人也是一位比较资深的投资者。那么，为什么还会有来自国内多地的那么多人受骗上当呢？池先生介绍，早先，他在网上浏览时，无意间在一家综合消息网站上，看到了“沈阳某某”推出的“”的广告。池先生点击进入该融资平台的网站，发现网站许诺的投资利润比较高。作为资深投资人，池先生事先通过查询工商网站等手段，对该公司的底细进行了一番调查，结论是“没发现什么问题”。但即使这样，谨慎的池先生一开始也没敢多投。“我先是投短期的，数额也就是几千到一万。我发现，这个回款很迅速，利润一分不少，所以慢慢对这个网站产生了信任。”池先生说，经过长达8个月的小额、短期投资试水成功后，他加大了对该网站的投资，金额加大到100多万。结果，今年5月22日，池先生再次浏览该站时，意外发现网站上挂出一则公告。“内容大概是，受到某部门出台文件的监管，正在对该网站业务进行核查，所以业务暂停，要到一个月后才恢复给投资者返款。”池先生说，公告发出的第二天，5月23日，他又发现，网站平台彻底关闭了。当天，为了确保钱款的安全，池先生和另外一名投资者驱车赶到该公司地址。结果令他们大吃一惊，这个公司根本不存在。5月24日，来自国内多地的50多名受害人来到沈阳，集体向警方报案。用假车房图片担保50%回报 逃跑前发公告施“缓兵之计”沈阳市公安局大东分局经侦大队办案民警介绍，该案件的犯罪嫌疑人为男子白某，42岁，辽宁省鞍山市人。警方调查发现，白某首先注册了一家。2014年4月，白某以该公司的名义，在网上开办一家“网上融资”网站，名叫“车房贷”。这家网站的投资规则是，100元起投，金额上不封顶。每笔投资款的投资时间是1个月到2年不等。网站许诺给投资者的投资利润，一般是12%~20%，甚至还有30%~50%的。为什么叫“车房贷”呢？这是因为，集资诈骗案件频发后，很多投资者对于12%，甚至是50%这样的超高回报，已经非常不信任，不愿投资了。白某的网站上，于是挂出了很多房子和车的照片，并称如果投资者拿不到回报，可以拿走这些房子和车。网站以此作为吸引投资者的招牌。但仔细想想，身在数千公里外的投资者，只不过是通过网络，看到了网站上挂出的房子和车的照片而已。这些房子和车是否真的存在？投资者们并不知道。并且白某网站上的图片中，对所有房子的门牌地址，以及车辆的号牌都做了遮挡。有投资者询问，这是什么缘故？网站称是为了保护隐私，就以这种借口将投资者的疑虑打消掉了。实际上，这些房子和车的照片，只不过是白某从网上找的图片而已。警方目前掌握的案件情况显示，网站在背后开设了一个“”。所有投资者通过网络汇来的钱款，都会被装进这个“资金池”里。白某没有利用池里资金去给企业进行投资，获取利润。而是像另外那些老套的集资诈骗手段那样，用后来的投资者的钱，去支付先来的投资者的利润。投资者50%的超高回报，就是这么来的。据警方调查，在“网站公告”事件发生之前，白某的这个网站，没有出现过任何返款迟滞、欠款的情况。但是，按照12%到50%的回报利润率，集资网站背后需要填补的钱款亏空越来越大，很快就入不敷出了。发现这样大事不好的兆头，白某决定收手，带着已经骗到手的钱款逃跑。白某想出了一个“缓兵之计”，就是在网上挂出一个公告，称一个月后就会恢复正常交易，企图暂时蒙蔽投资者。不料，事情很快就败露了。初中肄业却满口金融词汇 被骗后学会集资诈骗方法受骗上当的投资者陆续报警。据办案民警介绍，目前，已经核查的受害人来自国内21个省市，共210人。涉案资金近一个亿。经过数月艰苦的调查取证工作，今年6月，沈阳警方前往鞍山市，开展抓捕工作。6月6日中午，民警将白某抓获，并在白某的住宅内当场查获钱款66万元、5万单、价值16万元的加油卡，以及作案用的电脑、、20张等涉案物品。犯罪嫌疑人白某，上到初中一年级即肄业，16岁外出打工。白某自称，他连字都不认得多少。但是，在讲述案情的时候，“P2P”等等金融词汇，白某讲起来轻车熟路。从何想到这种诈骗方式？白某称，他曾经就在网上遭遇了类似的诈骗，被骗走了5万元。随即，白某产生了诈骗的念头，随后着手实施了上述集资诈骗犯罪行动。受害人池先生说，网站关闭后，曾有投资者深信，网站只是暂时关闭了，未来仍可以拿回本金，收到利息的。直到最近，这些投资者才醒转过来。而池先生本人，因为损失了100多万元，直到现在仍然对家人瞒着这件事。目前，犯罪嫌疑人白某因涉嫌诈骗罪，已被大东警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。投资前先学“摸底”融资平台沈阳市公安局大东分局经侦大队办案民警提醒，投资有风险，投资者们在以下几个方面需要注意：1.企业应该有正规手续。2.投资平台企业最好有国资背景。3.在对投资平台企业的“摸底”过程中，要注意看是“认缴”还是“实缴”。很多这样的投资平台企业，注册基本金号称是几千万甚至几个亿，但在工商部门那里可以很容易地查出，该企业这些注册基本金是“认缴”还是“实缴”。很多“认缴”的投资平台企业，都不是特别可靠。4.要注意,设立“资金池”是被禁止的。投资者钱，应该直接将钱投资给的，而不是作为中间方的投资平台。如果投资平台企业设立了“资金池”，资金池的账号是属于投资平台企业的，则可能出现一些问题。5.在正规的投资平台，借款方的信息是被公开的。如果借款方的信息不公开，或者不真实，则很可能出现一些问题。6.合理的投资，年化率应该在5%到15%。高于15%就有风险了。7.投资者在一个投资平台的投资最好不要超过20万。《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选三有哪些必须提高警觉网络诈骗案例？分享一个最近看的大型互联网+金融新型诈骗案， 51万注册账户，涉案金额初步统计2亿元，部分受骗人受骗金额高达200万。是什么让他们不惜卖房、借钱、甚至瞒着家人也要去受骗，他们到底经历了什么？先来看看案件结果：林女士，投资了该平台的一种1981年发行的“江苏省絮棉票”，前后共5次投钱，最终120万全部套进去，倾家荡产，负债累累......胡先生，投资了该平台的一种“马达加斯加蓝宝石1号”，一共被骗了200多万......吴女士，投资了该平台的一种“马达加斯加蓝宝石1号”，一共被骗了45万......沈阿姨，用家里换房的钱投资了平台的一种“马达加斯加蓝宝石1号”，一共损失了100多万，现在无家可归......小编很好奇，是什么诈骗公司这么牛B，能让这些社会上的老江湖乖乖的拿出巨额钱财？带着疑问继续了解案情，据了解诈骗公司是一家名为“安贵”的公司，是一个网络交易平台，类似股市交易的电子盘，炒的是“邮币卡”。而所谓“邮币卡”是过去钱币、电话卡、邮票等收藏品的总称。因为这些收藏品有一定的历史价值，得到了许多的贪心投资者的青睐。了解到这里，小编好像明白了点什么，因为这种发财梦小编也经常做，所以有时也去给逛福利彩票站投资！不过小编还是有一点疑问，对于一个陌生的平台，这个平台的可靠性怎么样，资金安全吗？这些信息受骗人肯定要研究的吧？继续探究，原来据受骗者讲，在平台投资的收藏品可以当天买进，当天卖出，比还要好，有银行三方监管，资金没有一点问题！原来是相信有一种比股票赚钱还快的投资，而且还有所谓的的银行做后盾！这么好的事情，也难怪大家都把握住机会！不过，根据后面的了解，大部分受害人都是股民的投资者。那么问题来了，好端端的在为什么又会来投资收藏品呢？细细询问才发现，原来他们后面有大师高人！他们都是被所谓的大师点化指导，最后才来买的这个这个收藏品的。可是小编细细一想，觉得不对劲呀！那大师这么牛B，为什么自己不悄悄的发财呢，要来告诉这些非亲非故的人？抱着好奇心，继续看下去！最后，小编终于明白了！原来那位他们所谓的大师真的是大师！他不仅是心理学高手，能够煽动人们的情绪，而且还能够“预测未来”，知道股票的涨停！这......如果真是这样，小编好像也看到了通往财富自由的道路了，也好想拜他为师，达到财务自由，走向人生巅峰！但是，这么幸运的事情怎么落在他们身上？他们是怎么接触到这个所谓的大师的呢？据受骗者讲，他们都是炒股亏了，因为各种缘由，最后进入了一个网上的语音直播间！这个直播间可不是一般的直播间，因为在里面直播的可是股民们们心里的超 级 讲 师！据了解，在直播间里有一位自称“沐阳”的讲师。主要在里面免费讲课！免费传授炒股技巧！免费教看盘技术！所有讲课免费，统统免费！！！更令人震惊的是，根据受骗人的回答，这位超级讲师——“沐阳”老师他对股市的分析预测让直播间炒股亏钱的叔叔阿姨们佩服不已，甚至感觉比电视里面说的都还好！更神奇的是，这位超级讲师在直播间里预测的股票，在现实中真的神一般的长了！好多受骗者听了他的指导，都从中赚回了！了解到这里，小编的疑问又来啦！我们的大师就这样无偿的付出，难道就不图点什么吗？难道只是为了助人为乐，一心想帮助我们的股民走向小康生活，先富带后富？吱吱！继续了解，根据受骗人的介绍，对于他们的收益，“沐阳”老师希望他们把赚钱的10%拿来做公益，如果后面大师自己搞私募，也希望他们多多支持！这样听起来好像能说得过去了！面对这样一位有善心、有情怀、又坦诚的大师，大家还有什么好怀疑的呢！剧情接着发展，过了不久，我们的超级讲师由开始变为向股民推荐粮票！但是这粮票在根本查不到！更奇特的这次尽然还不能买！原来那个粮票是宝石玉市场的。我们的大师对大家说：这次机会大家没有抓住就算了，后面还有机会！虽然直播间的股民没有抓住“机会”，但是我们的超级大师还是每天兢兢业业的发着粮票的走势！第一天涨停！第二天涨停！第三天依然涨停！这可让我们的股民们心里着急了，又是遗憾，又是自责！这么好的事情没有抓住，真后悔自己没有买到！很快，时间到5.1过后，大家期待已久的弥补遗憾的机会来了！超级大师又在直播间里公告之前投资的那种票现在终于可以投资了！这次他推荐的就是传说中的“马达加斯加蓝宝石1号”！看着期待已久的机会终于到来，还有谁能阻止我们的股民拥抱财富！自然，我们的股民就顺其自然的从股市交易平台被带到安贵“邮币卡”交易平台。对于这样一个三无小平台，小编都担心安全性呀！那些身经百战股民是怎么想的呢！原来根据股民回答，对于新到的平台，他们也有疑问。不过有他们已经崇拜信任的直播间的超级导师的担保解释，而且还在网上查了该公司的信息，都是完整的，再加上还有在平台上面每天都能赚到10%的钱财的诱惑！估计此刻他们心里想的只有如何快速的在平台赚！终于，在大师的煽动下，大家大笔大笔把股市里的钱转了出来，有的人抱着投的多赚得多的心态甚至把自己的全部积蓄都全部投到了该平台，更有胜者还有人借钱投资！5月11日，大家开始把钱投到了平台上，谁也不想再错过这么好的机会！果然，这位讲师没有让大家失望！买入的第一天涨停！第二天涨停！第三天依然涨停！前3天，大家所投的蓝宝石真的天天涨停！同时，在直播间那个他们一直信任崇拜的讲师一直不停鼓吹地他们继钱，并且他声称将会涨到3000元去。来看看他鼓励大家的经典语录：“先来的先吃螃蟹，对不对？先吃螃蟹的先发财。”“你们在接下来的操作，就是不停地给我买，把仓位买满为止，抢到就是钱，不停地去抢，有多少要多少。”“卖车卖房卖老婆的节奏！给我打！”“这是给了我们一次历史性的机会，使我们的账户大幅度地翻倍，应该说是使你的人生发生翻天覆地的变化。”“以前你逛个超市你不敢买，你不敢用钱，对吧？你买个衣服还要看下价格，你觉得我们以后还用得着吗？”作为拿着几千块钱工资的小编，这些话可是句句戳心啊！面对这种情况，我们的阿姨赶紧地又多投了几次；我们的胡先生把卖房子的钱、股票里面的钱、里面的钱到投了进去，甚至还借了朋友四五十万，全部搭进去了，只盼望着快速通往财务自由！从5月11日开始不到一周的时间，蓝宝石的价格就从295涨到475元！面对这样的涨停，我亲爱的股民们就没有担心吗，怎么会有一直涨停的情况呢？胡先生说，当然还是有担心，不过一个又一个涨停，早已让激动覆盖了担心！可是，到了5.17日，大伙的好运就戛然而止了！这也应该是猎人收割的时候了！短短十几分钟，股票就跌了下来，而且每天跌停，抛都抛不掉！面对这种情况，大家把恐惧的目光投入了我们的超级大师！可我们的大师只是在直播间短短地安抚了大家几句，然后，就没有然后了，大师就变成了消失！大师也不见了，这下该怎么办？我们的股民慌了，终于想到了警察，于是就去淮南市公安局报案了！警察对于这种因为投资损失钱财的案件，警察也是半信半疑，投资有风险的谁都知道！不过为了人民的利益，还是去查了一下该交易平台！得到的结果是工商信息、注册信息、法人信息都非常完备！而安贵公司的人也理直气壮的交代，我们的交易平台是正规的，投资本来就是有风险的！呵呵！！出来诈骗的，不会障眼法怎么混！不过，警察可不是这么好忽悠的！后面又陆陆续续有三十多人赶到淮南市报案，举报安贵公司诈骗！面对这么多报案，警察们也关注了起来！根据警察的了解，这些受骗的人全都是炒股的股民被骗到这个平台上的！这不得不惊叹那些大师的才华！警察根据查到的投资资金流动信息，查到了所有投资人的信息！真相，终于要一步步揭开了！经过调查发现，这个名不见经传的安贵平台竟有来自全国各地共51万人的注册账户，通过梳理这些账户，警方很快发现蹊跷之处，这51万账户绝大多数都在赔钱，只有寥寥数人盈利，唯有两个人获利巨大每人盈利都有上千万甚至两千多万。进一步调查后警方发现，在安贵平台获利的人都和安贵平台有关系，获利最大的一个是安贵平台下面的会员公司的法人代表，一个是。经过种种证据表明安贵平台及其会员公司有操纵价格、诈骗钱财的重大嫌疑。日，警方对安贵平台及其会员公司共4个窝点采取了行动，现场控制了120人，并查扣其电脑、手机等。此外，警方还查获了1000余箱赃物，其中就包括“江苏省絮棉票”和“马达加斯加蓝宝石1号”。经警方鉴定，所谓1981年发行的“江苏省絮棉票”，其市场价值是1毛钱1张，而“马达加斯加蓝宝石1号”是20块钱一颗。原来，这是一场被操纵价格的网络诈骗罪！他们通过操纵价格，自己作为最大的庄家，控制绝大多数的票，再以自买自卖的方式拉高价格，最后让散户大量买入！而这其中散户的买入是最关键的！这让我再次不得不佩服我们直播间大师的才华！据了解而这些讲师是这些公司通过网络从山东等地找来的！至于他们的身份是什么，人在哪里，也还在追查之中！感叹！梦想达到财务自由的我们，却没想到倾家荡产成为了这些骗子实现财务自由的垫脚石！对于这个案件，小编最好奇的还是他们怎么知道股票的走势，如果真知道这个，还需要来骗钱吗？细细思考以及对受骗人的了解，原来这些都是大师利用了人性的弱点！贪婪、从众、选择性的看事物！讲师每次在直播间推荐股票的时候都会推荐8只股票，对于这么多股票总有一只会被猜中。于是大师就在直播间大量鼓吹渲染被猜中的那只对的股票，煽动受骗者的贪欲，让大家忘记他说错的股票，记住他说对的股票！而且大师在忽悠的时候，同时也让在直播间的儿大量的发着对老师的感谢，信任文字！面对这样的情景，作为普通人的我们，怎么会不上当呢？中国政法大学李爱君教授对此看法：主持人:今天我们节目请到的嘉宾是中国政法大学的李爱君教授，欢迎您李教授，这家公司在网上搞的这个“邮币卡”（“邮币卡”是过去的邮票、钱币、电话卡等收藏品的统称，如文中的“江苏省絮棉票”等）的电子交易它是合法的吗？教授:2011年国务院出台了一个38号文，整顿地方的各种交易场所。它是这么规定的，在依法批准的或国务院批准的场所之外，任何交易场所都不能进行电子撮合的交易、集中竞价的交易。“邮币卡”它具体的这种交易方式，购买者可以在平台上去挂牌，挂牌是出卖，那有买方就形成了一个买卖的交易，它就进行了一个电子撮合，那你撮合的这个形成买卖会有一个方式，你是时间优先、价格优先，那你就在做集中竞价，所以它的整个这样的行为违反了我们38号文的规定，38号文明确是省**进行整理和清查。主持人:这些投资者上当受骗之前它有一个请君入瓮的过程，找了一个所谓的“大师”，在语音直播间里边告诉大家怎么炒股能赚钱，买哪只股票等等，真有这样的股市的所谓的预测大师吗？教授:预测股市的这个成长性确实只是一个宏观的层面，它不会具体到多少价格，没有什么神机妙算的评论家或者是一个什么大师级的，因为（股票）成长性它的因素太多，质量的问题、市场开发的问题、投入的问题、大的经济环境的问题都对它有影响，没有某一个主体能够掌控。主持人:在现在这种比较纷乱的当中我们怎样才能做到安全投资呢？教授:第一，每个投资者都要理性。第二，一定要对自己的负责。第三，一你熟悉的领域，一定在你投资之前，如果你没有专业（知识），你可以去咨询专业人士。第四，不要带有侥幸心理、赌徒心理！《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选四　　平台名称：微商链接：曝光原因：日化诈骗平台，于9月20号晚上19点。法人代表陈学成不承认是他的公司。我是一个受害者，被陈学成骗的倾家荡产，我现在把我所有的经历都给大家说说，希望大家引以为戒，也希望被骗的人能够团结起来，没被骗的人不再上当受骗。陈学成是骗子，我被骗的倾家荡产，大家千万不要相信日化预期利率投资平台。一开始我是通过“赚客”的任务里发现了“微商理财”这个，进去之后网站的名字是微商联合资本(北京)有限公司，我马上百度了这个公司，发现和“微商理财”里面的信息是一致的，就尝试着去投资，结果一发不可收拾。8月13日注册成功后直接送了8元，而且每天签到再送1元，也担心上当受骗，所以15日一开始只491百，投资了1天，发现没有什么异常，我又充值了5000元，投资了1天，到期之后就5000元，也能成功，16日开始投资10000元，开始投资，每次到期之后我都会申请提现部分金额，然后在充值进去，一来是怕被骗，二来是不敢太狠。随着时间的推移，我慢慢的开始相信他，每天他还会更。截止8月23日，我总共投资了快11万。(不包括收益)9月15日的时候，“微商理财”发布了国庆7天的预期日化高额盈利，我就知道有问题了，申请提现被拒绝，马上找了QQ客服的人联系了，说要等过了这7天才开业提现，或者充值升级VIP就可以马上提现，这时候我才发现出现了问题，但是还是怀着忐忑的心等待到了21日20:00，发现软件打不开，QQ下线，好友已删除，这才意识到已经进入了一个骗局。22日我选择了报警，打了110之后，他告诉我去附件的派出所报案，我心情复杂的进去报警，还没说几句就把我教育了一顿，心情更加的复杂。报警道路坎坷，警察的不作为才是最大的打击。上当受骗后想到了最可信的XX，11万毕竟不是小数目，所以只能麻烦XX了。9月22日上午午我打110报警，接警平台一顿记录后说到附近的派出所报案吧，我们就马不停蹄的跑到附近的派出所报案，给接待的人说明来意后，就把我教育了一顿，然后详细的询问了受骗的经过，做了笔录，签了名字按了手印，我问他这样就可以了?他说我们要往上交，你也可以到派出所来问案件进展。然后我就离开了派出所，开始漫长的等待。只要努力就会有回报，为这事每天都睡不好，精神备受打击，又不敢告诉家人。9月26日，我打电话咨询案件进展，他说目前还没有消息，有消息会来联系你的，你也可以打电话咨询。目前为止，目前为止我都不知道我的案件立案了没有，任何消息也没有。心里仍然不踏实，另寻其他方法9月22日下午，心情复杂的我开始在各大网站搜索解决问题的平台，国家信访局的字眼出现在我的面前，我直接进去注册投诉“微商理财”，因为要经过几天的审核，所以我很高兴的等待好消息。结果的消息是XXX。不作为的表现让骗子依然逍遥的在行骗，唯有团结才是王道通过百度贴吧里的诈骗吧看到版主长期以来一直在揭露这种诈骗平台，数不胜数，而且是层出不穷，一个骗子跑路了，又有很多个骗子冒出来继续行骗，被骗的人也是越来越多，都很气愤，有的选择了报警，有的选择了沉默。想不通的是，骗子这么多，还不断的在更新中，而且也有人一直在揭露，被骗的人也那么多，据我的了解小到几千大到十几万，也有可能比这还多，这么就没人管呢?我被骗了，我一个人选择了报警，他们不会看在眼里，因为每天因为各种原因被骗的人很多很多，我算老几?我被骗了十几万，我一个人选择了报警，这虽然已经是巨额诈骗了，他们也不会看在眼里，即使看在眼里也不会引起重视，因为他们手里的案子涉及的金额比我这多的多，我又算老几?我们的合法权益受到到了侵害，依靠XX这是必然的，也只有XX有这个权限和能力，就看他们愿不愿做了。独木不成林，所以唯有我们团结起来，才能有希望，首先，我们要维护我们的权益，被骗的人应该第一时间去报警，一定要立案，有新的线索及时提供给警方，并且定期跟踪自己的案子，不管你在什么地方，报警的人多了。涉及的金额大了。XX的人才能感觉到压力。我们才能有希望。第二，我们要预防，这点应该多向诈骗吧的版主学习。要不断的揭露，不断的投诉。以上都是我个人被骗的经历和感受，有些也我不知道该如何表达，希望被骗的能看懂，没被骗的能引以为戒，整个过程就这样稀里糊涂的十几万没了。十几万对别人来说会怎么样，但对我来说已经是倾家荡产。像我这样被骗的人依然很多，我们在百度诈骗吧进入了QQ群，里面竟然就有600多人，每天都50人进入，和他们聊天中发现都是预期日化平台被骗的，基本都是在8月和9月被骗，而且平台的网站和资料都是大同小异，我们怀疑是一个犯罪团伙在行骗。经过我和大家的沟通，有部分朋友同意联名向国家信访局投诉事情，想引起有关部门的重视，正当维护我们的合法权益，我们的目的只有一个抓到骗子，还回血汗钱。所有的人都是登记好了个人详细信息，如果警方和媒体需要的话，我们可以随时交给警方资料辨认。大家凝聚的力量才是巨大的，我相信只要我们一起努力，劲往一处使一定会有希望的。本人对上述陈诉事情真实有效，如有虚假，愿意负法律责任。如果有人需要详细报道此次事件，全国各地都有受害者，可以就近采访，我来联系。陈学成还在28号给我们发了短信，想撇开一切关系，另外他还有一家首成联合资本管理(北京)有限公司 ，请投资者谨慎。
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引诱投资者上钩急于解套的靳先生终于经不住诱惑，先后投入了3万元人民币在这个群里买了股票，然而没过多久，他账户里的资金就所剩无几。恍然大悟的靳先生立刻去报了警。像这样遭遇欺诈的人还有很多，且涉及全国多个省份，涉案金额也十分庞大。那么这些所谓高能的“分析师”究竟是些什么人呢？为了引诱股民上当，骗子首先在互联网建立了一个所谓实力雄厚的证券公司，声称总公司是在境外的上市公司，而实际上它只是一个空壳公司，根本没有我国证券交易的合法资质。在全国各地设立的代理公司大量业务员，他们每人都分配了多个QQ号码，用来分饰不同的身份，然后在QQ群里加好友，并引诱股民进入股票直播教室。Dat深圳市南山区公安分局经侦大队民警邓国良：分析师也是讲讲平时的行情，或者是在网上一些别人发表过的行情分析，在（直播教室）里面说。然后由队员（托儿）互相说这个分析师分析的这个信息很准。犯罪嫌疑人徐某：专门教他们（业务员）应该怎么去设定，就是说，设定一个角色的身份，你必须是有血有肉的，你必须是把他的什么姓名啊，年龄，那个家庭情况，包括这个家庭住址啊，包括开的什么车，用的什么表之类，你都得做得非常详细。犯罪嫌疑人徐某，今年刚满20周岁，他的身份是股票直播教室里的分析师，事实上他本人大学都没毕业，也没有炒股的经历。行骗有“套路”
培训教“话术”为了能让诸如徐某这样的“分析师”看起来更加逼真，更加“高大上”，诈骗公司不仅对他们进行精心包装，冠以“知名机构操盘手”的头衔，还编排了一整套骗人的“话术”，对他们进行培训。话术培训同期为了能让诸如徐某这样的“分析师”看起来更加逼真，更加“高大上”，诈骗公司不仅对他们进行精心包装，冠以“知名机构操盘手”的头衔，还编排了一整套骗人的“话术”，对他们进行培训。话术培训：怎么样显得低调地吹，首先我的见识广，我不说我自己见识广，但我是从02年接触股市的，久病成良医。这句话一定要记住，久病成良医，我吃过的亏太多了，这样侧面说你有见识。怎么体现你有钱呢，说拿这么点钱玩玩，反正股市里面用这么点钱玩的，无伤大雅，我没说我很有钱，但是所有听了的人都知道我很有钱。先尝甜头
吸引股民追加资金就这样，这些经过精心包装的“分析师”们逐渐获得了股民的信任。那么，股民手里的钱又是怎么一步步被他们骗走的呢？在取得大部分股民信任之后，股票直播教室里的分析师就会开始推荐一个能进行T+0操作，并且还有的股票交易平台。“T+0”交易曾在中国证券市场实行过，它的优势就是可以当天买入当天卖出，但因为它的性太大，为了保证证券市场的稳定，现阶段我国沪、深两市对证券交易实行“T+1”的交易方式，也就是当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。股民投资所有的资金都会进入一个网上虚拟的炒股平台上，为了不停地圈钱骗人，每隔一段时间，这个平台都会更换新的名称，尽管公司的主页不同，但是炒股平台的软件依旧如出一辙。深圳市南山区公安分局经侦大队民警 胡晓锴：如果说他（分析师）给你一个账号，或者说你先尝试的话，比如先充1或者是2万人民币这种情况，可能这段时间你就真盈利了。他会先让你尝到一些甜头，通过这种方式来不断地让你加大投入。在这个平台上，股民可以看到所有投资交易都在自己的账户中体现，但是，实际上这些交易并没有真正进行，股民的资金只是在平台账户里面空转。 股民只要投资进来，资金就有会被各种隐性的收费扣掉。深圳市南山区公安分局经侦大队民警 邓国良：其实他们跟A股市场是没有任何连接的，它就是一个虚拟的软件平台。警方调查发现，为了让股民在平台上每天频繁地交易，骗子还设置了高额的隔夜费，通过收取买卖双边手续费，几的费率等等费用，最后在股民完全不知情的情况下，逐渐地把他们的资金消耗掉。受骗股民约3.5万人
涉案金额4亿元今年4月，深圳市南山公安分局陆续接到受骗群众的报警，警方通过侦查后发现，这是一个由境外集团控制，在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。据初步统计，受骗股民约3点5万人，涉案金额高达4。警方成立了专案组侦破此案。并于今年8月展开收网行动，在北京、山东、河北、广东等地一举捣毁了诈骗窝点16个，抓获犯罪嫌疑人369人。延长阅读：骗局【原始股】泛滥成灾！近年来互联网出现越来越多的理财，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传与打假人士加入反骗队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击网络骗局人人有责。“继民间金融链条遭重创之后，‘原始股’骗局等圈钱伎俩已变身而来”。
这年头，您手里没点儿原始股，你都不好意思出门了？在“无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖骗局在各地集中上演。区域性已经成为孵化的温床。【案例】“原始股”骗局称一夜暴富,有人被骗几十万因涉嫌以“原始股”，上海优索环保科技发展有限公司原法人代表段国帅近日被依法批捕，其炮制的假骗取上千名河南群众的2亿多元资金。据了解，嫌疑人段国帅是河南漯河人，由他控制的上海优索环保科技发展有限公司在河南多地设立分公司，自称“环保产业的先锋企业”。通过互联网宣传造势，不少投资者以为这是一家潜在的“”企业。“利用该企业在上海某地方挂牌的身份，对外宣称‘上市公司’，是不法分子得手的关键。”办案人员介绍，段国帅等人在河南召开“增资扩股”发布会，宣布该“上市公司”将定向发行“原始股”。同时，这家所谓的“上市公司”还一度发售股权理财集资，承诺年收益达48%，超过同期银行存款收益20多倍。据初步了解，上海优索环保科技发展有限公司利用“原始股”共向群众非法融资2亿多元，涉及上千名投资者。“几十万元都打了水漂。”郑州市民王先生说，“当时听信了他们所说的企业马上要在上海证券交易所上市，原始股能获得几倍甚至几十倍的收益。”同样遭遇假股票骗局的还有陕西、江苏、上海等多地群众。“四板”已成重灾区,挂牌≠上市！区域股交中心并不具备A股“做市交易”（在向公众投资者公开销售股票）的资格与功能，仅相当于一个“广告橱窗”，或仅具备“”功能。而场外交易，是指可在非上市股份有限公司股份转让系统内交易，针对或持50万以上个人投资者，且股东总量不得超过200人。到“四板”挂牌的企业，只是个报价展示系统，不需要报表审计/股改，披露信息也是全凭自愿，而整套挂牌费用甚至仅需三五万元，一两个月就能搞定。谨记：挂牌≠上市，四板≠三板，天上不会掉馅饼，区域性中心仅是地方机构，企业在这个中心挂牌的门槛很低很低，跟A股市场根本没有任何关系。骗子公司主要特征：1、公司装修豪华，办公地点在当地豪华写字楼区。2、卖股权像卖白菜，各地豪华五星级酒店开推介会，甚至请明星站台兜售原始股。3、鼓吹暴富神话，收益惊人，并承诺稳赚不赔。一级市场相较于巨大，由于企业经营状况的变化，普通人投资一级市场无异于刀尖舔血。公司一旦倒闭，手中所持股权不过是废纸一张。原始股的事不要抱有任何幻想，一旦公司准备上市，登陆资本市场。那都是一群的主，没必要像卖白菜一样卖原始股，就是有部分原始股也是内部人士认购或为了引入基石投资人罢了，到处卖原始股给你，各种二代都排不上队，这种好事还能轮得到你？从小编的经验来看，到处兜售原始股几乎全是金融骗局，请注意防范。看完此文，提醒身边朋友切勿上当！来源：综合自、法律小常识等《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选六警惕了!!!慎重了!!!请各位投资者擦亮眼睛别再被湖北富本再生资源交易中心，青岛华益金安商品交易中心及其002会员单位湖北黄冈中讯天宇商务有限公司 所谓的现货贵金属所蒙蔽，清晰过来，远离现货，珍爱生命!了解详情可加我Q手机并一起维权，拿回自己的血汗钱!事情是这样的：3月，之前湖北富本再生资源交易中心，青岛华益金安商品交易中心及其002会员单位湖北黄冈中讯天宇商务有限公司说高收益，资金银行，从事现货贵金属交易，买涨买跌都可以赚钱，比容易，不懂技术没有关系，有他qq喊单群带我操作，保证比股票容易赚钱;在他的鼓吹下，我心动了。就按照他的指令进行了注册开户，整个开户过程是他要求提供身份证照片以及建行卡号完成的开通了湖北gcxwcom.com再生资源188会员单位实盘账号.青岛华益金安的实盘账513。并在其安排的分析师的建议与提示下进行系列买卖的操作，在不到5个月交易过程中被湖北黄冈中讯天宇商务有限公司诈骗近20万。直到这几天在网上查询到此类，贵金属交易是一个骗局，我才幡然醒悟过来，然后我通过网上点击类似的投资诈骗相关资料才了解到他们的的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。吃，频繁做单刷手续费，做反向行情爆仓。其郭秀玲，万小乐成立多家皮包公司：黄冈中讯天宇商务有限公司，湖北华投文化有限公司，湖北众聚文化传播有限公司等。
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(编辑:曹瀛)《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选八曝光STD艾拓思外汇交易诈骗公司，不要让更多的受害者上当受骗了，这种骗人的行业隐蔽手法危害社会危害人群危害老百姓，不顾老百姓死活，我已经找维权革命者挽回来百分之八十的被骗资金的钱，如果和我同样的受害者赶紧和联系 QQ:希望能帮到你们希望能帮得到你们，维权到底不会让你们吃尽苦头，少走多少冤枉路维权很辛苦艰辛的，这么多钱都是我们的血汗钱。但是不是想象的那么容易要，同胞们如果已经被骗了或者还没有醒悟过来的赶紧联系添加QQ: 说是在网上看到是STD艾拓思外汇交易的受害者。国家已经六部委出了很多文件不允许这样的打着外盘平台在中国大陆。这些社会蛀虫败类是偏偏违背国务院的文件。哪个部门国家允许你们开展这样的诈骗业务吗？。STD艾拓思外汇交易诈骗公司 （会员公司在海口)诈骗我12万元本人赵先生：身份证件号：3703041*****15815。STD艾拓思号：815陈述被骗过程：2017年初，我加入了一个QQ群牛散基地（去年已退出该群），里面几个老师轮流给大家讲解，带网友们一起操作股票。经过一段时间的了解，感觉里面的老师们都很热心。直到5月初，群里的几个老师在51vv里讲解股票技术的时候告诉大家他们在STD艾拓思外汇交易做货币兑换，经常能在一个晚上赚20，30%，说自己投入几十万，现在已经翻了好几倍，还经常发一些赚钱的图片给我们看，让我们也加入赚钱，还发来做货币的盈利截图给我们看。我本来自己什么都不懂，不想做，后来由于股市不景气，看到老师们每天都在赚钱，经不住诱惑也打算做做看。老师们介绍了海南大宗客服-欣欣 （QQ号：）帮我开了户：815。客服和老师们都说做货币兑换手续费低，收益大，盈利快，每天多空都可以交易，也从来没跟我提风险的事。出于对群里老师们和客服的信任，5月19日和20日我分别入金27000元和2900元跟着老师们操作货币兑换，满心希望能够赚钱。可是，由于客服没有事先告知操作规则，5月20日的第一单我就重仓操作，结果没几个小时就被强行平仓了，第一笔交易就亏损了大约6000元。事后问客服，她才告诉我风险率的事情。老师们和客服让我加金赚回损失，还说资金量必须在10万以上才能进直播间跟随他们操作。为了挽回损失，我卖掉了手里所有的，又拿出了仅有的存款，东挪西凑陆续在5月26日入金36900元，5月27日入金15000元，5月31日入金33000元，6月2日入金9000元，前后累计入金129800元。但是在后来的操作过程中，多半的交易结果都是亏损，资金量在不断减少，也无力再追加资金。在6月20日左右的一次操作中，客服欣欣告诉我风险率调整了，低于70%才会被强平，急于挽回损失的我又一次重仓操作，结果再一次被强行平仓，一次又损失了1万6千多元。在5月20日到6月27日短短一个多月的操作过程中，我亏损了近12万，129000元的投入就只剩下了11193元。 当时我心里特别着急，非常地迷茫与无助，辛苦工作赚来的血汗钱， 竟然在一个多月的时间就蒸发了90%多，家里也因为这事闹得鸡飞狗跳。但我一直没有意识到我是被交易平台给骗了，通过幕后操作的方式骗取了我们的血汗钱。直到2017年3月份，我觉得此事可能有黑幕，于是在网上搜索，偶尔发现了一些热心网友发的帖子，其中有些经历跟我非常类似，我才意识到自己是被骗了。海南平台根本没有第三方，其实是E商贸通 ，钱直接打入海南大宗账户，属于的骗子公司。现在我希望有关部门严惩他们的这种违法行为，将骗子们绳之以法，对当事人和公司给予严厉的惩罚和打击。誓要追回我的血汗钱，赔偿我的损失，还社会的一个公平正义！二、报案依据《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后， 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上、现货，从而骗取事主资金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候， 不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。三、报案理由（一）公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击，但是受各种因素的影响，电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延，形势严峻，危害突出。电信诈骗团伙中，有专门成员负责编写诈骗剧本，紧跟社会热点，针对不同群体，量身定做、精心设计、编制骗术，其犯罪类型多，手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实，骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码，利用电话联系诱骗报案人投资，通过互联网远程帮助报案人开户，安装交易软件，虚构现货交易事实，通过虚假交易，达到骗取报案人钱财的目的。（二）虚构资金第三方存管骗子承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑，经咨询银行客服，解释说，根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理，而骗子公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。（三）虚构现货交易事实虚构商品，原油，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。（四）虚假交易软件骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具（五）隐瞒事实虚假宣传开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易骗子网站宣传，省发改委立项，省商务厅，金融办批文，后经证实都是虚假的宣传，根本就没有任何批文（六）虚拟交易客户共2页:上一页12下一页写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/341523.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选九“注册一家公司，然后在网上随便开通一个网站，就敢吸引国内的投资者来投资。男子向受害人许诺的高达50%的投资利润，不过是拆东墙补西墙；并承诺付不出利润就用房子和车抵账，实际上竟是从网上找来的几张图片。注册一家公司，然后在网上随便开通一个网站，就敢吸引国内的投资者来投资。这本是老套的网络集资诈骗案件，而令人吃惊的是，在这起案件中，已经核查的210位受害人遍布国内21个省市，涉案资金近一个亿。而骗了这些人的，是一个自称连字都不认识多少的男子。男子向受害人许诺的高达50%的投资利润，不过是挪取后来者的投资款，去补先来者的账；男子向受害人承诺的如果付不出利润抵账的房子和车，实际上是男子从网上找来的几张房子和车的图片。18个月小额短期投资试探 成功后金额加到100多万受害人池先生（化姓）告诉记者，以“融资”为幌子，实际上是集资诈骗，这样的诈骗手段在他们“投友圈”里屡见不鲜。投友们在投资之前，对这样的事情警惕性很强。池先生本人也是一位比较资深的投资者。那么，为什么还会有来自国内多地的那么多人受骗上当呢？池先生介绍，早先，他在网上浏览时，无意间在一家综合消息网站上，看到了“沈阳某某投资公司”推出的“车房贷”融资平台的广告。池先生点击进入该融资平台的网站，发现网站许诺的投资利润比较高。作为资深投资人，池先生事先通过查询工商网站等手段，对该公司的底细进行了一番调查，结论是“没发现什么问题”。但即使这样，谨慎的池先生一开始也没敢多投。“我先是投短期的，数额也就是几千到一万。我发现，这个投资网站回款很迅速，利润一分不少，所以慢慢对这个网站产生了信任。”池先生说，经过长达8个月的小额、短期投资试水成功后，他加大了对该网站的投资，金额加大到100多万。结果，今年5月22日，池先生再次浏览该投资网站时，意外发现网站上挂出一则公告。“内容大概是，受到某部门出台文件的监管，正在对该网站业务进行核查，所以业务暂停，要到一个月后才恢复给投资者返款。”池先生说，公告发出的第二天，5月23日，他又发现，网站平台彻底关闭了。当天，为了确保钱款的安全，池先生和另外一名投资者驱车赶到该公司地址。结果令他们大吃一惊，这个公司根本不存在。5月24日，来自国内多地的50多名受害人来到沈阳，集体向警方报案。2用假车房图片担保50%回报 逃跑前发公告施“缓兵之计”沈阳市公安局大东分局经侦大队办案民警介绍，该案件的犯罪嫌疑人为男子白某，42岁，辽宁省鞍山市人。警方调查发现，白某首先注册了一家公司。2014年4月，白某以该公司的名义，在网上开办一家“网上融资”网站，名叫“车房贷”。这家网站的投资规则是，100元起投，金额上不封顶。每笔投资款的投资时间是1个月到2年不等。网站许诺给投资者的投资利润，一般是12%~20%，甚至还有30%~50%的。为什么叫“车房贷”呢？这是因为，集资诈骗案件频发后，很多投资者对于12%，甚至是50%这样的超高回报，已经非常不信任，不愿投资了。白某的网站上，于是挂出了很多房子和车的照片，并称如果投资者拿不到回报，可以拿走这些房子和车。网站以此作为吸引投资者的招牌。但仔细想想，身在数千公里外的投资者，只不过是通过网络，看到了网站上挂出的房子和车的照片而已。这些房子和车是否真的存在？投资者们并不知道。并且白某网站上的图片中，对所有房子的门牌地址，以及车辆的号牌都做了遮挡。有投资者询问，这是什么缘故？网站称是为了保护隐私，就以这种借口将投资者的疑虑打消掉了。实际上，这些房子和车的照片，只不过是白某从网上找的图片而已。警方目前掌握的案件情况显示，网站在背后开设了一个“资金池”。所有投资者通过网络汇来的钱款，都会被装进这个“资金池”里。白某没有利用池里资金去给企业进行投资，获取利润。而是像另外那些老套的集资诈骗手段那样，用后来的投资者的钱，去支付先来的投资者的利润。投资者50%的超高回报，就是这么来的。据警方调查，在“网站公告”事件发生之前，白某的这个网站，没有出现过任何返款迟滞、欠款的情况。但是，按照12%到50%的回报利润率，集资网站背后需要填补的钱款亏空越来越大，很快就入不敷出了。发现这样大事不好的兆头，白某决定收手，带着已经骗到手的钱款逃跑。白某想出了一个“缓兵之计”，就是在网上挂出一个公告，称一个月后就会恢复正常交易，企图暂时蒙蔽投资者。不料，事情很快就败露了。3初中肄业却满口金融词汇 被骗后学会集资诈骗方法受骗上当的投资者陆续报警。据办案民警介绍，目前，已经核查的受害人来自国内21个省市，共210人。涉案资金近一个亿。经过数月艰苦的调查取证工作，今年6月，沈阳警方前往鞍山市，开展抓捕工作。6月6日中午，民警将白某抓获，并在白某的住宅内当场查获钱款66万元、5万美元存单、价值16万元的加油卡，以及作案用的电脑、U盾、20张银行卡等涉案物品。犯罪嫌疑人白某，上到初中一年级即肄业，16岁外出打工。白某自称，他连字都不认得多少。但是，在讲述案情的时候，“P2P”等等金融词汇，白某讲起来轻车熟路。从何想到这种诈骗方式？白某称，他曾经就在网上遭遇了类似的诈骗，被骗走了5万元。随即，白某产生了诈骗的念头，随后着手实施了上述集资诈骗犯罪行动。受害人池先生说，网站关闭后，曾有投资者深信，网站只是暂时关闭了，未来仍可以拿回本金，收到利息的。直到最近，这些投资者才醒转过来。而池先生本人，因为损失了100多万元，直到现在仍然对家人瞒着这件事。目前，犯罪嫌疑人白某因涉嫌诈骗罪，已被大东警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。4投资前先学“摸底”融资平台沈阳市公安局大东分局经侦大队办案民警提醒，投资有风险，投资者们在以下几个方面需要注意：1.投资平台企业应该有正规手续。2.投资平台企业最好有国资背景。3.在对投资平台企业的“摸底”过程中，要注意看是“认缴”还是“实缴”。很多这样的投资平台企业，注册基本金号称是几千万甚至几个亿，但在工商部门那里可以很容易地查出，该企业这些注册基本金是“认缴”还是“实缴”。很多“认缴”的投资平台企业，都不是特别可靠。4.要注意,设立“资金池”是被禁止的。投资者投资的钱，应该直接将钱投资给借款人的，而不是作为中间方的投资平台。如果投资平台企业设立了“资金池”，资金池的账号是属于投资平台企业的，则可能出现一些问题。5.在正规的投资平台，借款方的信息是被公开的。如果借款方的信息不公开，或者不真实，则很可能出现一些问题。6.合理的投资利率，年化率应该在5%到15%。高于15%就有风险了。7.投资者在一个投资平台的投资最好不要超过20万。（原标题：男子“网上融资”诈骗近亿元 ）来源：华商晨报
作者：仓一荣声明：文章不构成投资建议，转载请注明出处推荐关注微信公号“互金通讯社”会有惊喜《“鑫桂式”诈骗，谁在放纵，谁装看不见》 精选十导读： 警惕了!!!慎重了!!!请各位投资者擦亮眼睛别再被湖北富本再生资源交易中心，青岛华益金安商品交易中心及其002会员单位湖北黄冈中讯天宇商务有限公司 所谓的现货贵金属所蒙蔽，清晰过媒体投稿，404业务 企业访谈请联系站务管理邮箱：警惕了!!!慎重了!!!请各位投资者擦亮眼睛别再被湖北富本再生资源交易中心，青岛华益金安商品交易中心及其002会员单位湖北黄冈中讯天宇商务有限公司 所谓的现货贵金属所蒙蔽，清晰过来，远离现货，珍爱生命!了解详情可加我Q手机并一起维权，拿回自己的血汗钱!事情是这样的：3月，之前湖北富本再生资源交易中心，青岛华益金安商品交易中心及其002会员单位湖北黄冈中讯天宇商务有限公司说高收益，资金银行第三方托管，从事现货贵金属交易，买涨买跌都可以赚钱，比股票操作容易，不懂技术没有关系，有他qq喊单群带我操作，保证比股票容易赚钱;让你在股市或者是别的领域损失的钱一起挽回。在他的鼓吹下，我心动了。就按照他的指令进行了注册开户，整个开户过程是他要求提供身份证照片以及建行卡号完成的开通了湖北再生资源188会员单位实盘账号.青岛华益金安的实盘账513。并在其安排的分析师的建议与提示下进行系列买卖的操作，在不到5个月交易过程中被湖北黄冈中讯天宇商务有限公司诈骗近20万。直到网上查询到此类现货原油，贵金属交易是一个骗局，我才幡然醒悟过来，然后我通过网上点击类似的投资诈骗相关资料才了解到他们的的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。吃头寸，频繁做单刷手续费，做反向行情爆仓。其郭秀玲，万小乐注册多家皮包公司：黄冈中讯天宇商务有限公司，湖北华投文化有限公司，湖北众聚文化传播有限公司等诈骗一人是20万，诈骗十人就是200万，诈骗百人就是2000万――――都是一个套路，给你点甜头，然后让你加大金额，做几次反向行情，直至你的钱全部没了。转自写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/260510.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
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认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
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小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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