贷款机构合同诈骗罪的立案标准骗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-03-13 13:07 标签： 贷款合同诈骗
警惕培训贷骗局！广州合同诈骗案400多名学生被骗
关键字: 广东骗局培训贷骗局
据央视新闻客户端5月16日报道，近日，广东广州警方在打击金融领域突出犯罪专项行动中，侦破一起合同诈骗案，嫌疑人以收取所谓“培训费”的方式，诈骗约400万元，广州有40多家高校的400多名学生被骗。
今年3月底，广州天河警方接到多名大学生的报案，称交钱参加了一个公司组织的培训后，这个公司突然人去楼空，相关人员的电话也打不通，他们怀疑自己遭遇了诈骗，警方立即成立专案组展开调查。
广州市公安局天河分局经侦大队副大队长 邱绍锋：大概有40多家院校的学生都参与、被骗的情况，涉及到大概有400多人，全部都是学生。
警方调查发现，这个名叫“指路人”的公司从2015年开始，通过到校内举办免费职业指导讲座，或在校园周边派发调查问卷、举办各种沙龙等方式，获取在校学生的联系方式。
随后，该公司会通过电话、邮件，联系学生到公司做免费的就业创业能力测评，伺机向学生推荐所谓的“蓝海计划”。而这个计划号称可以提高学生就业能力，包含多门课程，培训费9920元。
广州市公安局天河分局经侦大队副大队长 邱绍锋：学生有些经济困难，有些甚至没有交付学费的能力。他们就介绍这些学生去这些小的贷款公司贷款，这种形式是诱骗学生去贷款。
根据学生与第三方贷款公司签订的贷款合同，贷款前6个月由“指路人”公司垫付还贷，学生只要支付60元，之后，学生每个月需还贷约700元，一共18个月还清9920元的培训费用，外加3000元左右的贷款利息。
广州市公安局天河分局经侦大队副大队长 邱绍锋：学生交付学费以后他们就把这个钱卷走了，所以把公司给关掉了，在今年的1月份左右就卷款潜逃了。
4月底开始，专案组民警陆续对犯罪嫌疑人展开抓捕。目前，有7名犯罪嫌疑人被广州天河警方依法刑事拘留。该案仍在进一步侦办中。
测评有猫腻 高中生当"培训师"
40多所高校，400多名学生被骗，犯罪嫌疑人是通过什么手段，诱导如此多的学生上当受骗的呢？
小张是广州一所高校大三的学生，她在网上看到了“指路人”公司发布的培训通知，在对方的一再邀请之下，她去“指路人”公司进行了所谓的综合能力测评。
大三学生 小张：给我做了一份调查问卷，结果就是综合能力比较低。就是说我们在学校学到的东西没有用，出来社会的话能做什么。找到工作的话，工资肯定也不高。有的还会骂人，骂得比较惨的就是说你这人无能。
小张说，有的学生在对方连续的打击之下甚至哭了。经过警方调查，所谓的综合能力测评只是推销“蓝海计划”的幌子，不管谁去做测评，结果都是一样，就是学生的综合能力比较差，目的是打击学生的就业信心。
“指路人”公司内部一份名叫“挖痛要点”的资料显示，在跟学生测评时，要“询问考不上理想的大学是什么感受和体验，激发痛楚”，使学生“显得卑微没底气，没追求”。然后适时推销“蓝海计划”，并承诺提供高薪的就业或实习机会。
广州市公安局天河分局经侦大队副大队长 邱绍锋：在公司他跟学生说的话就是提供就业，包括年薪会比较高一点。这样去引诱这些学生参与到培训当中，实际上他是做不到的。在我们抓获的嫌疑人当中，这个已经有(嫌疑人)交代了。
而所谓的可以提高学生就业能力的“蓝海计划”，也非常不专业。
广州市公安局天河分局经侦大队副大队长 邱绍锋：公司聘请的所谓讲师其实也就是高中毕业，但是包括他们的教程，都是自己总结的一套教程并不是一套很规范的教程。
被骗学生一旦签订了贷款和还款协议，包括本金和利息，就要偿还12000多元钱，这对于大部分没有经济能力的学生来说，显然很难做到。目前，警方还在对涉案公司和第三方贷款平台进行调查，将根据调查和赃款追缴的情况，来解决被骗学生们的贷款偿付问题。
原标题：警惕培训贷骗局！广州合同诈骗案400多名学生被骗
责任编辑:唐艳飞恶意贷款合同诈骗_百度知道
恶意贷款合同诈骗
恶意贷款合同诈骗我朋友在网络贷款后不准备还。现在被诉讼了将要开庭应该怎么帮他？如果他欠的金额达到3000以上法庭可能会对他做出什么处理？3000以下呢？这种事该怎么解决？
提示借贷有风险，选择需谨慎
我有更好的答案
应该不会入狱 可能罚款加强制还钱还有信誉拉黑就是不能买机票等等你能帮他的只有帮他还钱
要看金额，而且上法庭了感觉对他影响很大，说不定只能去别处找工作了。
一般小钱法庭应该也不会受理吧。
他可能贷款了，用于个人生活。你是律师吗，我想听下该怎么办
会的看他合同了一般这个数大概就3个月左右现在可以这样申请贷款展期或者尝试分期或偿还最低还款额
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关于湖南大同房地产开发有限公司涉嫌贷款诈骗和合同诈骗的举报信
和志鹏周 发表于
　　关于大同公司涉嫌贷款诈骗和合同诈骗的举报信
　　娄底市公安局经侦支队：
　　我们是大同沁园教师村团购业主，现有一事前来报案：
　　日，为了给学院教师改善住房条件，娄底职业技术学院与湖南大同房地产开发有限公司（以下简称大同公司）签定了《教师村开发合作协议》，约定于日交房。协议签定生效后，全体业主一直按协议要求积极配合，目前已累计支付购房款的85%，车位款已经全额交清。2016年3月，根据大同公司提供的房源承诺书指定的房源，所有业主也已经完成了选房工作并已向房产局备案。可是大同公司屡次违约，不但迟迟不肯交房，连“网签”手续都拒绝办理。
　　经过业主们积极调查，发现大同公司房源承诺书中提供的房源，很多都已经被网签（证据附后），据业主们测算，涉及的房产至少达60套以上，涉案金额高达几千万元。这些证据证明了两种可能：一是大同公司利用假按揭，骗取银行贷款，涉嫌贷款诈骗罪；二是真网签，一房多卖，涉嫌合同诈骗罪。不管是哪种可能，由于涉及的犯罪金额巨大，如不及时侦查，都将给国家及相关权益人带来重大损失。为此，我们特来举报，请求公安机关迅速立案，并立即查封大同公司所有资产，冻结该公司所有银行帐户，限制该公司法人及高管的行踪，防止相关犯罪嫌疑人毁灭罪证、变卖资产和携款潜逃。
　　娄底职业技术学院（大同沁园）教师村全体团购业主。日
　　附件：
　　一、教师村开发合作协议；
　　二、房源承诺书；
　　三、大同公司一房多卖或假按揭的房源列表及证据（部分）
来自 娄底市电子政务管理办 的调查回复：单位回复
　　您好！您的留言转由我单位办理，现回复如下：大同房地产开发有限公司开发建设的“大同沁园”项目，因开发企业与职业技术学院在相关问题上存在误解，导致“大同沁园”项目一直没有办理交房手续。针对该问题，日晚上8点，娄底市委副书记何文君组织市委、市政府、市房产局、市国土局、职业技术学院、大同公司等相关部门和单位就“大同沁园”项目交房问题召开了专题会议，会议形成了如下意见：大同房地产开发有限公司应当在日开始办理职业技术学院团购房交房手续。我局也会督促大同公司严格落实会议精神，要求开发企业尽快办理网签备案和交房手续。
娄底市房地产管理局 日
来自 娄底市电子政务管理办 的调查回复：受理回复
　　您好。您的留言收悉，已于11月29日转交市房地产管理局办理。谢谢您对我们工作的关心、理解和支持！您还可以拨打市房地产管理局电话8322323，咨询了解有关具体情况。小额贷款公司诈骗案例分享
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小额贷款公司诈骗案例分享
zhangzl&&&&&&
&&&&&&来源：网络转载
　　最近银行贷款由于政策宽松，很多人都来办理，以至于银行对贷款越来越收紧。银行收紧了贷款，自然对那些急着贷款的人来说不是一个好消息，因为这样的结果肯定是自己更难拿到贷款了。于是，很多虚假的小额贷款公司就跳出来了，他们统一的特点都是业务范围广泛，优惠多活动多，总之第一眼会让很多人心动。然而悲剧就是在这一瞬间诞生的，虚假小额贷款公司的诈骗事件层出不穷。　　现在小额贷款骗局屡屡见诸报端，为了使贷款人不再受骗，希财网小编就在这里分享2个案例，让那些急需贷款的人能先长个心眼，防止自己在之后的贷款过程中被虚假公司“忽悠”。　　放款前要求缴纳风险保证金　　这是最常见的骗钱手段了，几乎很多的虚假公司用的都是这个手段。骗子在联系贷款人时，会表现的看起来十分专业，这也只是看起来专业而已。要求贷款人缴纳身份证等相关材料后，不高明的骗子会在几分钟后就表示已经审核完毕，高明的骗子会在半天到一天后表示审核完毕。之后，骗子会以各种理由要求支付各种名义的如“保证金”、“押金”、“合同费”等金额，并且会多次要求。急于贷款的人自然不会过多的思考，也就很顺利入套了。　　所以说，这种拿到贷款前先要求出钱的，基本上都可以认为是骗子了。　　要求银行卡开通网上银行及手机银行　　这种是比较有技术的手段，因为很多人事后也很难想通为什么会被骗。很多网上的小额贷款骗子公司，在受理贷款人的贷款申请时，会要求贷款人的银行卡开通网上银行及手机银行，并要求贷款人登陆一个网站，他们需要确定贷款人是否有能力还款。在贷款人登陆那个网站后会发现自己的钱就已经不见了。这之中，有用网页木马盗取用户信息的，也有通过手机网银变相转走的，让人防不胜防。　　这种情况下，因为很难一下就知道自己上当了，所以平常就需要对自己的网上金融信息充分了解，才能最大程度上保证自己不被骗。　　第三方贷款机构实际上并不是想象中那样江湖风雨，进入就很危险，借款人实际上一开始就找正规贷款机构的话就根本不存在这些问题。比如希财网与全国很多金融机构和贷款平台服务，推出的希财网小贷服务，只需简单30秒即可申请，最快一分钟到账。一开始就不去相信那些到处泛滥的虚假广告，无论怎样都不会被骗。　　拓展阅读：　　&&&&& &&&&& 　　贷款预期年化利率最低0.75%，承诺不收取任何中介费用。同样的额度、同样的三步申请，一分钟就可迅速匹配信贷经理。门槛更低、费率更低、品种更丰富。建议大家办理希财网贷款，申办入口：& & & &关注“希财金管家”（xicaidk）??微信??公众号，三步即可快速完成贷款，选择多、到账快、额度高、手续简便。
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