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草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选一题记：全部来自公开信息！这是P2P情报局的第51篇最近“爱建集团600643.SH”争夺战很是热闹，最新的剧情是“爱建集团公告披露了两份实名举报信，直指举牌方华豚企业及其一致行动人涉嫌内幕交易和非法挪用资金，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。对此，华豚企业否认”。真实情况如何，局座也无从判断，不过这让我想起另外一个故事，此事涉及万家乐、草根、浙江翰晟，局座根据公开信息梳理如下：-1、万家乐“卖”壳
谁在“买”壳？-日万家乐发布公告称，西藏汇顺投资有限公司（以下简称汇顺投资）于3月29日与广州蕙富博衍（以下简称蕙富博衍）签订了股份转让协议。汇顺投资拟通过协议转让的方式，以12.92元/股的价格向蕙富博衍转让其所持有的1.2亿股股份（约占的17.37%），交易对价合计15.5亿元。成立时间不到1年的蕙富博衍颇为神秘，其股东只有两位，分别为广州汇垠澳丰（以下简称汇垠澳丰）和广州汇垠天粤股权（以下简称汇垠天粤），二者都是（以下简称广州基金）旗下公司。日，万家乐发布补充公告称“蕙富博衍待进行工商变更。工商变更完成后，汇垠天粤将退出合伙企业，并由平安大华担任新的有限。”（来自万家乐公告）（来自万家乐公告）该由自然人孙剑铖先生认购37.5％。日，万家乐公告称“蕙富博衍的的管理人汇垠澳丰近期完成了增加资本金、以及法定代表人的变更，于 2016 年 7 月完成工商变更登记，并已领取新的《企业法人营业执照》，具体如下：广州合辉创投资有限公司对汇垠澳丰增资 1,218 万元，其中 303.8 万元计入注册资本金，股权比例为 23.30%；公司上海慧宇将持有的 23.01%股份转让给杭州宏拓贸易有限公司；最终为：广州汇垠天粤持股 30.68%，广州合辉创投资有限公司持股 23.30%，广州元亨能源有限公司持股 23.01%，杭州宏拓贸易有限公司持股 23.01%。 ”公告中提及的几个公司可以参见“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文。-2、3.02亿收购浙江翰晟 真的不涉及关联交易？-2017年1月万家乐发布公告称“本公司于日与浙江翰晟及其共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”），本公司拟通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得本公司1,250万元的注册资本。和增资浙江翰晟完成后，本公司将持有浙江翰晟60%的股权。根据万家乐后续披露的公告显示：浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称浙江翰晟）整体估值6.04亿。交易详情如下：1）日，本公司支付价款3.02亿元的51%即1.5402亿元。2）日本公司支付股权转让价款3.02亿元的29%即8,758万元。3）剩余3.02亿元的20%即6,040万元，作为绩承诺与补偿的保障，2016年度、2017年度、2018年度和2019年度业绩实现之后支付，每年支付股权转让价款的5%。4）日，本公司支付浙江翰晟股权10%的增资款1.51亿元。浙江翰晟已于日完成工商变更登记手续。变更后，浙江翰晟的注册资本为6,250万元；股东及持股比例为：本公司持股60%、陈环持股40%。 ”浙江翰晟成立于日，由草根控股有限公司持有100%股权，注册资本5000万。2015年5月，草根控股分别和陈环、林国平《》，将该90%转让给陈环，10%股权转让给林国平。“日，上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”案，层层迷雾令人惊诧”一文引起了深交所关注，并向万家乐下发了关注函。全文如下：（来自深交所）（来自深交所）深交所关注的问题包括：问题1、核查并说明陈环和林国平与你公司及你公司、是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题2、核查并进一步说明陈环和林国平与你公司控股股东的普通合伙人广州汇垠澳丰股权是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题3、函询广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”），要求其全面说明其有限合伙人平安汇通汇垠澳丰汇富2号的权益结构、参与主体主要信息、出资额及资金来源、参与主体享有的等权利、承担的义务等。问题4、函询蕙富博衍，要求其全面说明为取得你公司股份所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。”针对问题1、问题2，万家乐回复称“不存在一致行动关系。”针对问题3、问题4，回复称“经过中汇出具的《平安汇富汇垠澳丰汇富 2号专项计划验资报告》（中汇深基验［号）以及工商查询与问询，蕙富博衍出资方为全体合伙人，其全体合伙人实缴出资额共计15.5亿元，其中普通合伙人汇垠澳丰以货币实缴出资1万元，占出资总额的0.0625%，平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）作为有限合伙人，实缴出资15.5亿元，占认缴出资总额的99.9375%。确认普通合伙人汇垠澳丰以自有资金出资。有限合伙人平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）出资方为浦发银行（出资10亿）及自然人孙剑铖（出资5.5亿）。A级委人的资金来源为银行资金。B级委托人孙剑铖的资金来源于自筹。”局座根据公开信息查证发现，万家乐的回复恐难令公众信服，具体如下：1）汇垠澳丰同时为蕙富博衍、汇垠沃丰的普通合伙人；2）蕙富博衍持有万家乐17.37%股权，为第一；汇垠沃丰为草根投资（主体为浙江草根网络科技有限公司）大股东，持股21%；3）草根投资实际控制人金忠栲、孙剑铖、陈环关系非同一般；a、金忠栲、孙剑铖、陈环为浙江拓远律师事务所同事，陈环曾为金忠栲多起纠纷辩护；（来自浙江法制报）b、万家乐公告披露称“孙剑铖最近 5 年内的任职情况：2009 年 7 月至 2013 年 5 月任浙江拓远律师事务所执业律师；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任北京德恒（杭州）律师事务所执业律师；2014 年 7 月至今任浙江拓远律师事务所高级合伙人。”却唯独不披露孙剑铖曾任草根投资法务总监；c、孙剑铖曾为草根（深圳）有限公司，现任法人为金忠栲；d、陈环和草根早期股东宗蓓蕾共同投资多家公司。律师孙剑铖的5.5亿资金从哪里来？背后代表谁？万家乐收购浙江翰晟真的不涉及关联交易？-3、草根投资的“马赛克”
巨额资金去向何方？-局座曾经发布“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文，质疑其高估值背后的资本腾挪身影。如今再看草根投资，变的是如图：（来自，妈妈再也认不出我了）不变的还是那个叫杭州钡耐贸易有限公司的。（来自草根投资官网）-局座有话说-引用上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”杠杆收购案，层层迷雾令人惊诧”的一段话作为结束吧！“收购上市公司的动机无非就是两类，一类是掮客角色，重组成功后获利退出，或中途转让；一类是注入旗下关联资产。”投行人士表示，汇垠澳丰更多是掮客角色，其以国资身份主导买壳交易，并设计杠杆收购的资金通道，为幕后金主实施资本运作保驾护航。万家乐背后的金主是谁？孙剑铖又代表谁?《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选二1）汇垠澳丰同时为蕙富博衍、汇垠沃丰的普通合伙人；2）蕙富博衍持有万家乐17.37%股权，为第一大股东；汇垠沃丰为草根投资（主体为浙江草根网络科技有限公司）大股东，持股21%；3）草根投资实际控制人金忠栲、孙剑铖、陈环关系非同一般；a、金忠栲、孙剑铖、陈环为浙江拓远律师事务所同事，陈环曾为金忠栲多起民间纠纷辩护；最近“爱建集团600643.SH”争夺战很是热闹，最新的剧情是“爱建集团公告披露了两份实名举报信，直指举牌方华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易和非法挪用资金，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。对此，华豚企业否认”。真实情况如何，局座也无从判断，不过这让我想起另外一个故事，此事涉及万家乐、草根投资、浙江翰晟，局座根据公开信息梳理如下：-1、万家乐“卖”壳 谁在“买”壳？-日万家乐发布公告称，公司控股股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称汇顺投资）于3月29日与广州蕙富博衍投资合伙企业（以下简称蕙富博衍）签订了股份转让协议。汇顺投资拟通过协议转让的方式，以12.92元/股的价格向蕙富博衍转让其所持有的1.2亿股股份（约占总股本的17.37%），交易对价合计15.5亿元。成立时间不到1年的蕙富博衍颇为神秘，其股东只有两位，分别为广州汇垠澳丰股权投资基金（以下简称汇垠澳丰）和广州汇垠天粤股权投资基金（以下简称汇垠天粤），二者都是广州产业投资（以下简称广州基金）旗下公司。内幕君微信（）日，万家乐发布补充公告称“蕙富博衍待进行工商变更。工商变更完成后，汇垠天粤将退出合伙企业，并由平安大华资产管理计划担任新的有限合伙人。”（来自万家乐公告）（来自万家乐公告）该资管计划由自然人孙剑铖先生认购37.5％。日，万家乐公告称“第一大股东蕙富博衍的的管理人汇垠澳丰近期完成了增加资本金、股权结构以及法定代表人的变更，于 2016 年 7 月完成工商变更登记，并已领取新的《企业法人营业执照》，具体如下：广州合辉创投资有限公司对汇垠澳丰增资 1,218 万元，其中 303.8 万元计入注册资本金，股权比例为 23.30%；公司原股东上海慧宇投资发展有限公司将持有的 23.01%股份转让给杭州宏拓贸易有限公司；最终股东结构为：广州汇垠天粤股权投资有限公司持股 30.68%，广州合辉创投资有限公司持股 23.30%，广州元亨能源有限公司持股 23.01%，杭州宏拓贸易有限公司持股 23.01%。”公告中提及的几个公司可以参见“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文。-2、3.02亿收购浙江翰晟 真的不涉及关联交易？-2017年1月万家乐发布公告称“本公司于日与浙江翰晟及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”），内幕君微信（）本公司拟通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得本公司1,250万元的注册资本。收购股权和增资浙江翰晟完成后，本公司将持有浙江翰晟60%的股权。根据万家乐后续披露的公告显示：浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称浙江翰晟）整体估值6.04亿。交易详情如下：1）日，本公司支付股权转让价款3.02亿元的51%即1.5402亿元。2）日本公司支付股权转让价款3.02亿元的29%即8,758万元。3）剩余股权转让款3.02亿元的20%即6,040万元，作为绩承诺与补偿的保障，2016年度、2017年度、2018年度和2019年度业绩实现之后支付，每年支付股权转让价款的5%。4）日，本公司支付浙江翰晟股权10%的增资款1.51亿元。浙江翰晟已于日完成工商变更登记手续。变更后，浙江翰晟的注册资本为6,250万元；股东及持股比例为：本公司持股60%、陈环持股40%。”浙江翰晟成立于日，由草根控股有限公司持有100%股权，注册资本5000万。2015年5月，草根控股分别和陈环、林国平《股权转让协议》，将该公司股权90%转让给陈环，10%股权转让给林国平。“日，上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”杠杆收购案，层层迷雾令人惊诧（来自深交所）（来自深交所）深交所关注的问题包括：问题1、核查并说明陈环和林国平与你公司及你公司控股股东、持股是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题2、核查并进一步说明陈环和林国平与你公司控股股东的普通合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题3、函询广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”），要求其全面说明其有限合伙人平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划的权益结构、参与主体主要信息、出资额及资金来源、参与主体享有的投资决策等权利、承担的义务等。问题4、函询蕙富博衍，要求其全面说明为取得你公司股份所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。”针对问题1、问题2，万家乐回复称“不存在一致行动关系。”针对问题3、问题4，回复称“经过中汇会计师事务所出具的《平安汇富汇垠澳丰汇富 2号专项资产管理计划验资报告》（中汇深基验［号）以及工商查询与问询，蕙富博衍出资方为全体合伙人，其全体合伙人实缴出资额共计15.5亿元，其中普通合伙人汇垠澳丰以货币实缴出资1万元，占出资总额的0.0625%，平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）作为有限合伙人，实缴出资15.5亿元，占认缴出资总额的99.9375%。确认普通合伙人汇垠澳丰以自有资金出资。有限合伙人平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）出资方为浦发银行（出资10亿）及自然人孙剑铖（出资5.5亿）。A级委托人的资金来源为银行资金。B级委托人孙剑铖的资金来源于自筹。”局座根据公开信息查证发现，万家乐的回复恐难令公众信服，具体如下：1）汇垠澳丰同时为蕙富博衍、汇垠沃丰的普通合伙人；2）蕙富博衍持有万家乐17.37%股权，为第一大股东；汇垠沃丰为草根投资（主体为浙江草根网络科技有限公司）大股东，持股21%；3）草根投资实际控制人金忠栲、孙剑铖、陈环关系非同一般；a、金忠栲、孙剑铖、陈环为浙江拓远律师事务所同事，陈环曾为金忠栲多起民间借贷纠纷辩护；（来自浙江法制报）b、万家乐公告披露称“孙剑铖最近 5 年内的任职情况：2009 年 7 月至 2013 年 5 月任浙江拓远律师事务所执业律师；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任北京德恒（杭州）律师事务所执业律师；2014 年 7 月至今任浙江拓远律师事务所高级合伙人。”却唯独不披露孙剑铖曾任草根投资法务总监；c、孙剑铖曾为草根（深圳）融资租赁有限公司，现任法人为金忠栲；d、陈环和草根投资的早期股东宗蓓蕾共同投资多家公司。律师孙剑铖的5.5亿资金从哪里来？背后代表谁？万家乐收购浙江翰晟真的不涉及关联交易？-3、草根投资的“马赛克” 巨额资金去向何方？-局座曾经发布“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 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谁在“买”壳？-日万家乐发布公告称，公司控股股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称汇顺投资）于3月29日与广州蕙富博衍投资合伙企业（以下简称蕙富博衍）签订了股份转让协议。汇顺投资拟通过协议转让的方式，以12.92元/股的价格向蕙富博衍转让其所持有的1.2亿股股份（约占总股本的17.37%），交易对价合计15.5亿元。成立时间不到1年的蕙富博衍颇为神秘，其股东只有两位，分别为广州汇垠澳丰股权投资基金（以下简称汇垠澳丰）和广州汇垠天粤股权投资基金（以下简称汇垠天粤），二者都是广州产业投资基金管理有限公司（以下简称广州基金）旗下公司。内幕君微信（）日，万家乐发布补充公告称“蕙富博衍待进行工商变更。工商变更完成后，汇垠天粤将退出合伙企业，并由平安大华资产管理计划担任新的有限合伙人。”（来自万家乐公告）（来自万家乐公告）该资管计划由自然人孙剑铖先生认购37.5％。日，万家乐公告称“第一大股东蕙富博衍的的管理人汇垠澳丰近期完成了增加资本金、股权结构以及法定代表人的变更，于 2016 年 7 月完成工商变更登记，并已领取新的《企业法人营业执照》，具体如下：广州合辉创投资有限公司对汇垠澳丰增资 1,218 万元，其中 303.8 万元计入注册资本金，股权比例为 23.30%；公司原股东上海慧宇投资发展有限公司将持有的 23.01%股份转让给杭州宏拓贸易有限公司；最终股东结构为：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股 30.68%，广州合辉创投资有限公司持股 23.30%，广州元亨能源有限公司持股 23.01%，杭州宏拓贸易有限公司持股 23.01%。”公告中提及的几个公司可以参见“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文。-2、3.02亿收购浙江翰晟 真的不涉及关联交易？-2017年1月万家乐发布公告称“本公司于日与浙江翰晟及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”），内幕君微信（）本公司拟通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得本公司1,250万元的注册资本。收购股权和增资浙江翰晟完成后，本公司将持有浙江翰晟60%的股权。根据万家乐后续披露的公告显示：浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称浙江翰晟）整体估值6.04亿。交易详情如下：1）日，本公司支付股权转让价款3.02亿元的51%即1.5402亿元。2）日本公司支付股权转让价款3.02亿元的29%即8,758万元。3）剩余股权转让款3.02亿元的20%即6,040万元，作为绩承诺与补偿的保障，2016年度、2017年度、2018年度和2019年度业绩实现之后支付，每年支付股权转让价款的5%。4）日，本公司支付浙江翰晟股权10%的增资款1.51亿元。浙江翰晟已于日完成工商变更登记手续。变更后，浙江翰晟的注册资本为6,250万元；股东及持股比例为：本公司持股60%、陈环持股40%。”浙江翰晟成立于日，由草根控股有限公司持有100%股权，注册资本5000万。2015年5月，草根控股分别和陈环、林国平《股权转让协议》，将该公司股权90%转让给陈环，10%股权转让给林国平。“日，上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”杠杆收购案，层层迷雾令人惊诧（来自深交所）（来自深交所）深交所关注的问题包括：问题1、核查并说明陈环和林国平与你公司及你公司控股股东、持股5%以上股东是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题2、核查并进一步说明陈环和林国平与你公司控股股东的普通合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题3、函询广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”），要求其全面说明其有限合伙人平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划的权益结构、参与主体主要信息、出资额及资金来源、参与主体享有的投资决策等权利、承担的义务等。问题4、函询蕙富博衍，要求其全面说明为取得你公司股份所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。”针对问题1、问题2，万家乐回复称“不存在一致行动关系。”针对问题3、问题4，回复称“经过中汇会计师事务所出具的《平安汇富汇垠澳丰汇富 2号专项资产管理计划验资报告》（中汇深基验［号）以及工商查询与问询，蕙富博衍出资方为全体合伙人，其全体合伙人实缴出资额共计15.5亿元，其中普通合伙人汇垠澳丰以货币实缴出资1万元，占出资总额的0.0625%，平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）作为有限合伙人，实缴出资15.5亿元，占认缴出资总额的99.9375%。确认普通合伙人汇垠澳丰以自有资金出资。有限合伙人平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）出资方为浦发银行（出资10亿）及自然人孙剑铖（出资5.5亿）。A级委托人的资金来源为银行资金。B级委托人孙剑铖的资金来源于自筹。”局座根据公开信息查证发现，万家乐的回复恐难令公众信服，具体如下：1）汇垠澳丰同时为蕙富博衍、汇垠沃丰的普通合伙人；2）蕙富博衍持有万家乐17.37%股权，为第一大股东；汇垠沃丰为草根投资（主体为浙江草根网络科技有限公司）大股东，持股21%；3）草根投资实际控制人金忠栲、孙剑铖、陈环关系非同一般；a、金忠栲、孙剑铖、陈环为浙江拓远律师事务所同事，陈环曾为金忠栲多起民间借贷纠纷辩护；（来自浙江法制报）b、万家乐公告披露称“孙剑铖最近 5 年内的任职情况：2009 年 7 月至 2013 年 5 月任浙江拓远律师事务所执业律师；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任北京德恒（杭州）律师事务所执业律师；2014 年 7 月至今任浙江拓远律师事务所高级合伙人。”却唯独不披露孙剑铖曾任草根投资法务总监；c、孙剑铖曾为草根（深圳）融资租赁有限公司，现任法人为金忠栲；d、陈环和草根投资的早期股东宗蓓蕾共同投资多家公司。律师孙剑铖的5.5亿资金从哪里来？背后代表谁？万家乐收购浙江翰晟真的不涉及关联交易？-3、草根投资的“马赛克” 巨额资金去向何方？-局座曾经发布“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文，质疑其高估值背后的资本腾挪身影。如今再看草根投资，变的是标的信息披露如图：（来自草根投资官网，妈妈再也认不出我了）不变的还是那个叫杭州钡耐贸易有限公司的借款人。（来自草根投资官网）-局座有话说-引用上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”杠杆收购案，层层迷雾令人惊诧”的一段话作为结束吧！“收购上市公司的动机无非就是两类，一类是掮客角色，重组成功后获利退出，或中途转让；一类是注入旗下关联资产。”投行人士表示，汇垠澳丰更多是掮客角色，其以国资身份主导买壳交易，并设计杠杆收购的资金通道，为幕后金主实施资本运作保驾护航。万家乐背后的金主是谁？孙剑铖又代表谁？《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选四题记：全部来自公开信息！这是P2P情报局的第51篇最近“爱建集团600643.SH”争夺战很是热闹，最新的剧情是“爱建集团公告披露了两份实名举报信，直指举牌方华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易和非法挪用资金，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。对此，华豚企业否认”。真实情况如何，局座也无从判断，不过这让我想起另外一个故事，此事涉及万家乐、草根投资、浙江翰晟，局座根据公开信息梳理如下：-1、万家乐“卖”壳
谁在“买”壳？-日万家乐发布公告称，公司控股股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称汇顺投资）于3月29日与广州蕙富博衍投资合伙企业（以下简称蕙富博衍）签订了股份转让协议。汇顺投资拟通过协议转让的方式，以12.92元/股的价格向蕙富博衍转让其所持有的1.2亿股股份（约占总股本的17.37%），交易对价合计15.5亿元。成立时间不到1年的蕙富博衍颇为神秘，其股东只有两位，分别为广州汇垠澳丰股权投资基金（以下简称汇垠澳丰）和广州汇垠天粤股权投资基金（以下简称汇垠天粤），二者都是广州产业投资基金管理有限公司（以下简称广州基金）旗下公司。日，万家乐发布补充公告称“蕙富博衍待进行工商变更。工商变更完成后，汇垠天粤将退出合伙企业，并由平安大华资产管理计划担任新的有限合伙人。”（来自万家乐公告）（来自万家乐公告）该资管计划由自然人孙剑铖先生认购37.5％。日，万家乐公告称“第一大股东蕙富博衍的的管理人汇垠澳丰近期完成了增加资本金、股权结构以及法定代表人的变更，于 2016 年 7 月完成工商变更登记，并已领取新的《企业法人营业执照》，具体如下：广州合辉创投资有限公司对汇垠澳丰增资 1,218 万元，其中 303.8 万元计入注册资本金，股权比例为 23.30%；公司原股东上海慧宇投资发展有限公司将持有的 23.01%股份转让给杭州宏拓贸易有限公司；最终股东结构为：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股 30.68%，广州合辉创投资有限公司持股 23.30%，广州元亨能源有限公司持股 23.01%，杭州宏拓贸易有限公司持股 23.01%。 ”公告中提及的几个公司可以参见“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文。-2、3.02亿收购浙江翰晟 真的不涉及关联交易？-2017年1月万家乐发布公告称“本公司于日与浙江翰晟及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”），本公司拟通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得本公司1,250万元的注册资本。收购股权和增资浙江翰晟完成后，本公司将持有浙江翰晟60%的股权。根据万家乐后续披露的公告显示：浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称浙江翰晟）整体估值6.04亿。交易详情如下：1）日，本公司支付股权转让价款3.02亿元的51%即1.5402亿元。2）日本公司支付股权转让价款3.02亿元的29%即8,758万元。3）剩余股权转让款3.02亿元的20%即6,040万元，作为绩承诺与补偿的保障，2016年度、2017年度、2018年度和2019年度业绩实现之后支付，每年支付股权转让价款的5%。4）日，本公司支付浙江翰晟股权10%的增资款1.51亿元。浙江翰晟已于日完成工商变更登记手续。变更后，浙江翰晟的注册资本为6,250万元；股东及持股比例为：本公司持股60%、陈环持股40%。 ”浙江翰晟成立于日，由草根控股有限公司持有100%股权，注册资本5000万。2015年5月，草根控股分别和陈环、林国平《股权转让协议》，将该公司股权90%转让给陈环，10%股权转让给林国平。“日，上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”杠杆收购案，层层迷雾令人惊诧”一文引起了深交所关注，并向万家乐下发了关注函。全文如下：（来自深交所）（来自深交所）深交所关注的问题包括：问题1、核查并说明陈环和林国平与你公司及你公司控股股东、持股5%以上股东是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题2、核查并进一步说明陈环和林国平与你公司控股股东的普通合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司是否存在关联关系或一致行动关系，如有，请补充说明。问题3、函询广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”），要求其全面说明其有限合伙人平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划的权益结构、参与主体主要信息、出资额及资金来源、参与主体享有的投资决策等权利、承担的义务等。问题4、函询蕙富博衍，要求其全面说明为取得你公司股份所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。”针对问题1、问题2，万家乐回复称“不存在一致行动关系。”针对问题3、问题4，回复称“经过中汇会计师事务所出具的《平安汇富汇垠澳丰汇富 2号专项资产管理计划验资报告》（中汇深基验［号）以及工商查询与问询，蕙富博衍出资方为全体合伙人，其全体合伙人实缴出资额共计15.5亿元，其中普通合伙人汇垠澳丰以货币实缴出资1万元，占出资总额的0.0625%，平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）作为有限合伙人，实缴出资15.5亿元，占认缴出资总额的99.9375%。确认普通合伙人汇垠澳丰以自有资金出资。有限合伙人平安大华代表平安汇通汇垠汇富2号专项资管计划（以下简称“资管计划”）出资方为浦发银行（出资10亿）及自然人孙剑铖（出资5.5亿）。A级委托人的资金来源为银行资金。B级委托人孙剑铖的资金来源于自筹。”局座根据公开信息查证发现，万家乐的回复恐难令公众信服，具体如下：1）汇垠澳丰同时为蕙富博衍、汇垠沃丰的普通合伙人；2）蕙富博衍持有万家乐17.37%股权，为第一大股东；汇垠沃丰为草根投资（主体为浙江草根网络科技有限公司）大股东，持股21%；3）草根投资实际控制人金忠栲、孙剑铖、陈环关系非同一般；a、金忠栲、孙剑铖、陈环为浙江拓远律师事务所同事，陈环曾为金忠栲多起民间借贷纠纷辩护；（来自浙江法制报）b、万家乐公告披露称“孙剑铖最近 5 年内的任职情况：2009 年 7 月至 2013 年 5 月任浙江拓远律师事务所执业律师；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任北京德恒（杭州）律师事务所执业律师；2014 年 7 月至今任浙江拓远律师事务所高级合伙人。”却唯独不披露孙剑铖曾任草根投资法务总监；c、孙剑铖曾为草根（深圳）融资租赁有限公司，现任法人为金忠栲；d、陈环和草根投资的早期股东宗蓓蕾共同投资多家公司。律师孙剑铖的5.5亿资金从哪里来？背后代表谁？万家乐收购浙江翰晟真的不涉及关联交易？-3、草根投资的“马赛克”
巨额资金去向何方？-局座曾经发布“草根投资百亿估值疑云：股东的关联企业巨额借款 涉及多家上市公司”一文，质疑其高估值背后的资本腾挪身影。如今再看草根投资，变的是标的信息披露如图：（来自草根投资官网，妈妈再也认不出我了）不变的还是那个叫杭州钡耐贸易有限公司的借款人。（来自草根投资官网）-局座有话说-引用上海证券报发布“102万撬动43亿！复盘“汇垠系”杠杆收购案，层层迷雾令人惊诧”的一段话作为结束吧！“收购上市公司的动机无非就是两类，一类是掮客角色，重组成功后获利退出，或中途转让；一类是注入旗下关联资产。”投行人士表示，汇垠澳丰更多是掮客角色，其以国资身份主导买壳交易，并设计杠杆收购的资金通道，为幕后金主实施资本运作保驾护航。万家乐背后的金主是谁？孙剑铖又代表谁?《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选五高杠杆弄潮A股引发关注后，“汇垠系”的资本路径有望渐次还原。5月22日，深交所公司部向“汇垠系”成员万家乐发出关注函，要求公司就上证报报道的及资金来源等情况作出进一步说明。5月18日，上海证券报刊发《102万撬动43亿“汇垠系”杠杆收购A股迷踪》一文，全面剖解了“汇垠系”杠杆收购汇源通信、融钰集团、万家乐三家上市公司的资本运作路径。其中指出，万家乐今年1月斥资4.56亿元获得浙江翰晟60%股权的交易中，主要交易对象陈环旗下的弘信控股持有深圳通宝莱5.7%的股份。据查，深圳通宝莱是“汇垠系”另一成员汇源通信此前重组拟收购的资产之一，且弘信控股与“汇垠系”旗下的蕙富君奥几乎同步实施了突击入股。而资料显示，浙江翰晟设立于2015年2月，主营大宗商品贸易和供应链管理服务，本次交易的评估增值率超过六倍。万家乐今年1月25日公告中称，交易对手(陈环和林国平)与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产等关系及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的关系。但在前述背景下，本次交易的价格公允性及个中利益关系颇引人关注。对此，关注函要求万家乐核查并说明陈环和林国平与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东是否存在关联关系或一致行动人关系；与公司控股股东的普通合伙人汇垠澳丰是否存在关联关系或一致行动关系。另一方面，上证报此前报道同时指出，“汇垠系”在杠杆收购过程中，层层架设有限合伙企业、资管计划、等多重通道拉长资金流转链条，使得真正金主隐匿幕后，由此规避信息披露。以万家乐为例，2016年3月，“汇垠系”旗下的蕙富博衍耗资15.5亿元，通过协议受让股份入主万家乐。蕙富博衍的出资结构中，汇垠澳丰作为普通合伙人仅出资1万元，占比0.001%；有限合伙人为平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划(简称“澳丰汇富2号”)，资金规模16亿元，由优先级资金与孙剑铖认购设立，出资比例分别为62.5%、37.5%。但在公告中，万家乐并未披露“澳丰汇富2号”的具体出资人信息。在关注函中，交易所作出了穿透披露的要求。关注函要求，蕙富博衍应全面说明其有限合伙人“澳丰汇富2号”的权益结构、参与主体主要信息、出资额及资金来源、参与主体享有的投资决策等权利和义务等。同时，全面说明蕙富博衍为取得公司股份所涉及资金的来源情况，直至披露到来源于相关主体的自有资金、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划等情况。据查，汇垠博衍去年入主万家乐的成本为12.92元每股，与彼时市价相比溢价约36%。截至昨日收盘，收购方的账面浮亏达20%。《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选六“给我一个支点，我就能撬动整个地球。”这是古希腊物理学家阿基米德的名言，这句话用在A股资本新贵“汇垠系”身上正合适，因为该门派曾以102万撬动43亿，成功收购三家上市公司，对堪称“史诗级”。就在最近，一个新的猎物又不幸被其瞄上。汇垠系背后的大佬是广州国资委，为了更好地利用杠杆，“障眼法”用得出神入化，下设公司无数，公司之间又存在着千丝万缕的联系。广州汇垠天粤设立于2014年6月，系广州汇垠澳丰的第一大股东，汇垠天粤95%的股份归属，广州又隶属于广州国资委。102万撬动43亿→收购三个上市公司三宗收购案，汇垠澳丰是共同的操盘人，其担任蕙富骐骥、蕙富博衍、汇垠日丰的普通合伙人，并出任有限合伙人的。2015年入主汇源通信（000586.SZ），受让方蕙富骐骥的资金构成为，汇垠澳丰作为普通合伙人出资100万元，占出资总额的0.17%，单一有限合伙人平安大华代表“平安-汇垠澳丰6号”资管计划出资6亿元，占比99.83%。彼时的公告并未披露“汇垠澳丰6号”的出资人，直到今年2月，幕后金主意外曝光。当时，蕙富骐骥曝出内讧，“汇垠澳丰6号”B级份额的财产委托方珠海泓沛基金提出撤换蕙富骐骥的普通合伙人汇垠澳丰。这意味着，“汇垠澳丰6号”的资金来源至少可上溯至珠海泓沛。2016年入主万家乐（000533.SZ），“汇垠系”耗资15.5亿元，受让方蕙富博衍的出资中，汇垠澳丰作为普通合伙人以1万元，占比0.001%；有限合伙人为“澳丰汇富2号”，由优先级资金与孙剑铖认购设立，资金规模16亿元，双方的出资比例分别为62.5%、37.5%。2016年收购融钰集团（002622.SZ），这是“汇垠系”最大一笔买壳交易，耗资21.5亿元。大股东汇垠日丰的出资构成中，汇垠澳丰作为普通合伙人仅出资1万元，占比0.0004%；平安大华代表平安 “汇垠澳丰7号”出资24.9999亿元。“汇垠澳丰7号”的主要资金来源于“粤财信托-永1号”，樟树市创隆（有限合伙）系“永大投资1号”的一般受益人之一，融钰集团董事长尹宏伟是创隆投资的实控人。据悉，“永大投资1号”信托总金额为21.63亿元，优先委托人浦发银行广州分行出资14.33亿元，占比66.25%；一般委托人广州同加投资出资3.65亿元，占比16.875%；一般委托人创隆投资出资3.65亿元，占比16.875%。因尹宏伟是创隆投资的实控人，且持有同加投资，金主身份浮出水面。至此，杠杆买壳路线图跃然纸上。收购融钰集团的资金链，至少涉及的汇垠日丰、平安大华、粤财信托等三层通道。三宗收购案中，“汇垠系”层层架设有限合伙企业、资管计划、信托计划等多重通道，协助幕后金主杠杆收购，甚至一些资管计划还以“汇垠”来命名，可见该系正是全局掌舵者。锁定下一目标——爱建集团中国并购史上有许多明星，比如安邦、前海、宝能、海航...一个并购案动辄过亿，甚至几十亿，汇垠作为以“杠杆”见长，能够以小博大的后起之秀来势汹汹，两年收购三家上市公司之后，今年又盯上了第四家——爱建集团（600643.SH）。最近因举牌爱建集团而一炮走红的上海华豚，成立于2014年7月，注册资本27亿，于今年4月1日进行了增资扩股，引入了背靠广州国资委的广州汇垠天粤国际，形成了董事长顾颉持股33.34%、华豚集团持股33.33%、汇垠天粤持股33.33%的股权结构，从股权结构上来看，上海华豚也是“汇垠系”。5月9日，上海华豚放出了一个大绝招，其宣布公司的一致行动人广州基金国际（控股股东为汇垠天粤）的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟爱建集团30%股份，且方案已于4月28日获得了广州市国资委的批复。上海华豚此次收购显然意在以实控人身份主导上市公司，有分析认为，华豚之所以闪电增持爱建集团，盯上的就是后者手中的金融牌照，尤其是核心的。对于看上爱建集团的牌照，华豚一方也并不避讳。顾颉在接受采访时表示，作为老牌金融集团，爱建集团的金融牌照，尤其信托牌照非常有吸引力。值得一提的是，爱建集团股权高度分散，目前第一大股东爱建特种基金仅持股12.32%，均瑶集团持股仅有7.08%，这意味着其增持阻力较小。部分内容来自上海证券报、弥达斯《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选七近日，A股上市公司爱建集团披露两份实名举报信，举报信直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金 涉嫌内幕交易，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。对此，华豚企业管理有限公司发布“关于媒体报道的澄清声明”称，本公司收购爱建集团所需资金均为自有资金，均来源于上述本缴纳的资本金。华豚金服为华豚集团持股59.09%的子公司，其为与机构及线下刷卡消费商户之间的消费快速结算，不涉及通过互联网向不特定多数募集资金的行为。声明同时强调，华豚金服股东已于2月19日作出决议，并停止了全部业务经营活动。公开资料显示，上述公告中的华豚金服（上海华豚金融服务股份有限公司）是P2P网钱的运营主体。内幕君微信（）工商资料显示，华豚金服成立于日，注册资本1.1亿元，股东是华豚（集团）有限公司（持股比例：59.09%）、闵凯波（持股比例：31.82%）、芜湖华融天泽紫荆中心（有限合伙）（持股比例：9.09%）。华豚集团成立于日，注册资本15亿元，股东是上海振鑫有限公司以及自然人赵庆。注意到，日，华豚集团注册资本由1亿元增至3亿元，同年11月17日，注册资本再由3亿元增至15亿元。华豚集团2016年企业显示，上海振鑫投资管理有限公司认缴14.25亿元，实缴仅4.34亿元。据媒体报道，举报人是华豚金服的法人代表、被解除总经理职务的闵凯波。爱建集团曾发布公告称，“公司有理由相信实名举报内容真实，要约收购人均为失信人，不具备要约收购资格，公司提请监管部门对举报行为进行严厉查处。”公开表示对华豚企业、广州基金一致行动人的“不欢迎”。华豚金服涉嫌自担保网钱（华豚金服）官网显示，平台累计成交66.89亿元，待还总额4745万元，总额3868万元。 注意到，网钱发布的都是7天、14天、28天的短期标，标的金额都是10万元，8%。网钱最新一个标的编号为“商户宝日添利7天项目388期 (项目)”，其投资记录显示时间是2月17日。 2月17日，有投资人在标的编号为“商户宝月月盈28天项目242期 (机构担保项目)下方留言称，“本期3000元我申请提前赎回，放弃收益，请批准”。什么情况下投资人会主动放弃收益？无非是项目发生逾期，本金都收回无望的时候。由此来看，网钱并不是在2月19日主动暂停运营，而是可能早已发生逾期，被迫终止平台运营。标的编号为“商户宝日添利14天项目232期 (机构担保项目)”的资料显示，毕业于复旦大学，从事金融行业，公司规模500人以上，职位CMO的一名借款人，在网钱成功借款864笔，共借入资金2.17亿元，逾期次数5次，待还金额50万元，逾期金额3万。而网钱对其为AA，是500万元。需要指出的是，网钱平台上基本都是这种以个人名义借贷的标的，而且每个人发布的项目数都以数百计，金额普遍在数千万以上。根据去年银监会发布的管理暂行办法，个人和公司在单个网贷平台借款上限分别为20万和100万。显然，网钱不仅严重违反了限额监管规定，而且借款人高度集中，项目信息披露含糊其辞，不禁让人怀疑公司项目的真实性。另外，根据网钱公布的项目描述，产品管理方为华豚国际融资租赁有限公司。“商户宝”业务的各项业务程序和各项措施全部由华豚国际租赁来具体实施。也就是说，产品管理方、担保方都是华豚国际租赁。工商资料显示，华豚国际租赁成立于日，注册资本2亿元，股东是金泰财务有限公司（持股：51%）、华豚（集团）有限公司（持股：49%）。而华豚国际租赁2016年年报显示，华豚（集团）有限公司认缴资本9800万，实际出资9800万元，金泰财务有限公司认缴资本10200万元，实际出资仅4900万元。虽然工商登记信息中查不到金泰财务有限公司的背景，但从实际缴纳注册资本上看，华豚国际租赁的主导权应该是在华豚（集团）有限公司手中。由此也就可以确定，网钱不仅涉嫌发布虚假融资项目募集巨额资金，还涉嫌自我担保。这些行为严重违反了P2P的相关监管条文。前网钱总经理闵凯波举报华豚集团利用网钱募集60亿资金收购上市公司的说法可能有点夸张，但有一点可以确定的是，网钱的融资项目不透明，资金去向可疑，这些都需要引起投资人和监管部门的警惕。华豚企业一致行动人是草根投资二股东华豚企业一致行动人是广州基金，而广州基金是草根投资的第二大股东。日，草根投资宣布获得广州基金旗下汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的10亿元融资，后者获得草根投资21.06%的股权。今年3月份，媒体曾曝光草根投资神秘借款企业杭州钡耐贸易有限公司（下称：杭州钡耐）在平台借款高达1.2亿元。杭州钡耐全资子公司广州市尚爵贸易有限公司的法人代表、执行董事及总经理是金磊，巧合的是杭州琅格有限公司（文中简称“琅格金融”）的执行董事也叫金磊，而琅格金融的法人代表及股东，正是草根投资的实际控制人金忠栲。草根投资被曝向关联公司输血之后，其披露的项目资料彻底变成“全码”。结合闵凯波的举报信，不得不让人浮想联翩，草根投资有没有卷入第二大股东的此次募资风波中呢？《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选八近日，A股上市公司爱建集团披露两份实名举报信，举报信直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。研究人员发现华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。网贷天眼研究还发现，华豚企业管理有限公司发布“关于媒体报道的澄清声明”称，本公司收购爱建集团所需资金均为自有资金，均来源于上述本公司股东缴纳的资本金。华豚金服为华豚集团持股59.09%的子公司，其主营业务为与第三方支付机构及线下刷卡消费商户之间的消费快速结算，不涉及通过互联网向不特定多数投资者募集资金的行为。声明同时强调，华豚金服股东已于2月19日作出停业清算决议，并停止了全部业务经营活动。公开资料显示，上述公告中的华豚金服（上海华豚金融服务股份有限公司）是P2P网贷平台网钱的运营主体。工商资料显示，华豚金服成立于日，注册资本1.1亿元，股东是华豚（集团）有限公司（持股比例：59.09%）、闵凯波（持股比例：31.82%）、芜湖华融天泽紫荆创业投资中心（有限合伙）（持股比例：9.09%）。华豚集团成立于日，注册资本15亿元，股东是上海振鑫投资管理有限公司以及自然人赵庆。根据网贷天眼研究，日，华豚集团注册资本由1亿元增至3亿元，同年11月17日，注册资本再由3亿元增至15亿元。华豚集团2016年企业年报显示，上海振鑫投资管理有限公司认缴14.25亿元，实缴仅4.34亿元。网贷天眼研究还发现了相关媒体报道，举报人是华豚金服的法人代表、被解除总经理职务的闵凯波。爱建集团曾发布公告称，“公司有理由相信实名举报内容真实，要约收购人均为失信人，不具备要约收购资格，公司提请监管部门对举报行为进行严厉查处。”公开表示对华豚企业、广州基金一致行动人的“不欢迎”。华豚金服涉嫌自担保网钱（华豚金服）官网显示，平台累计成交66.89亿元，待还总额4745万元，逾期总额3868万元。网贷天眼研究发现，网钱发布的都是7天、14天、28天的短期标，标的金额都是10万元，预期年化8%。网钱最新一个标的编号为“商户宝日添利7天项目388期 (机构担保项目)”，其投资记录显示发标时间是2月17日。网贷天眼研究注意到，就在2月17日这天，有投资人在标的编号为“商户宝月月盈28天项目242期 (机构担保项目)下方留言称，“本期3000元我申请提前赎回，放弃收益，请批准”。什么情况下投资人会主动放弃收益？无非是项目发生逾期，本金都收回无望的时候。由此来看，网钱并不是在2月19日主动暂停运营，而是可能早已发生逾期，被迫终止平台运营。标的编号为“商户宝日添利14天项目232期 (机构担保项目)”的资料显示，毕业于复旦大学，从事金融行业，公司规模500人以上，职位CMO的一名借款人，在网钱成功借款864笔，共借入资金2.17亿元，逾期次数5次，待还金额50万元，逾期金额3万。而网钱对其信用为AA，信用额度是500万元。这里需要指出的是，网钱平台上基本都是这种以个人名义借贷的标的，而且每个人发布的项目数都以数百计，金额普遍在数千万以上。根据去年银监会发布的网贷管理暂行办法，个人和公司在单个网贷平台借款上限分别为20万和100万。显然，网钱不仅严重违反了限额监管规定，而且借款人高度集中，项目信息披露含糊其辞，着实让人怀疑该公司项目的地真实性。另外，根据网钱公布的项目描述，产品管理方为华豚国际融资租赁有限公司。“商户宝”业务的各项业务程序和各项风险控制措施全部由华豚国际租赁来具体实施。也就是说，产品管理方、担保方都是华豚国际租赁。工商资料显示，华豚国际租赁成立于日，注册资本2亿元，股东是金泰财务有限公司（持股：51%）、华豚（集团）有限公司（持股：49%）。而华豚国际租赁2016年年报显示，华豚（集团）有限公司认缴资本9800万，实际出资9800万元，金泰财务有限公司认缴资本10200万元，实际出资仅4900万元。虽然工商登记信息中查不到金泰财务有限公司的背景，但从实际缴纳注册资本上看，华豚国际租赁的主导权应该是在华豚（集团）有限公司手中。由此网贷天眼研究人员确定，网钱不仅涉嫌发布虚假融资项目募集巨额资金，还涉嫌自我担保。这些行为严重违反了P2P的相关监管条文。网贷天眼认为，前网钱总经理闵凯波举报华豚集团利用网钱募集60亿资金收购上市公司的说法可能有点夸张，但有一点可以确定的是，网钱的融资项目不透明，资金去向可疑，这些都需要引起投资人和监管部门的警惕。华豚企业一致行动人是草根投资二股东网贷天眼注意到，华豚企业一致行动人是广州基金，而广州基金是草根投资的第二大股东。日，草根投资宣布获得广州基金旗下汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的10亿元融资，后者获得草根投资21.06%的股权。今年3月份，媒体曾曝光草根投资神秘借款企业杭州钡耐贸易有限公司（下称：杭州钡耐）在平台借款高达1.2亿元。杭州钡耐全资子公司广州市尚爵贸易有限公司的法人代表、执行董事及总经理是金磊，巧合的是杭州琅格金融信息服务有限公司（文中简称“琅格金融”）的执行董事也叫金磊，而琅格金融的法人代表及股东，正是草根投资的实际控制人金忠栲。草根投资被曝向关联公司输血之后，其披露的项目资料彻底变成“全码”。结合闵凯波的举报信，不得不让人浮想联翩，草根投资有没有卷入第二大股东的此次募资风波中呢？《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选九近日，A股上市公司爱建集团披露两份实名举报信，举报信直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。对此，华豚企业管理有限公司发布“关于媒体报道的澄清声明”称，本公司收购爱建集团所需资金均为自有资金，均来源于上述本公司股东缴纳的资本金。华豚金服为华豚集团持股59.09%的子公司，其主营业务为与第三方支付机构及线下刷卡消费商户之间的消费快速结算，不涉及通过互联网向不特定多数投资者募集资金的行为。声明同时强调，华豚金服股东已于2月19日作出停业清算决议，并停止了全部业务经营活动。公开资料显示，上述公告中的华豚金服（上海华豚金融服务股份有限公司）是P2P网贷平台网钱的运营主体。工商资料显示，华豚金服成立于日，注册资本1.1亿元，股东是华豚（集团）有限公司（持股比例：59.09%）、闵凯波（持股比例：31.82%）、芜湖华融天泽紫荆创业投资中心（有限合伙）（持股比例：9.09%）。华豚集团成立于日，注册资本15亿元，股东是上海振鑫投资管理有限公司以及自然人赵庆。注意到，日，华豚集团注册资本由1亿元增至3亿元，同年11月17日，注册资本再由3亿元增至15亿元。华豚集团2016年企业年报显示，上海振鑫投资管理有限公司认缴14.25亿元，实缴仅4.34亿元。据媒体报道，举报人是华豚金服的法人代表、被解除总经理职务的闵凯波。爱建集团曾发布公告称，“公司有理由相信实名举报内容真实，要约收购人均为失信人，不具备要约收购资格，公司提请监管部门对举报行为进行严厉查处。”公开表示对华豚企业、广州基金一致行动人的“不欢迎”。华豚金服涉嫌自担保网钱（华豚金服）官网显示，平台累计成交66.89亿元，待还总额4745万元，逾期总额3868万元。注意到，网钱发布的都是7天、14天、28天的短期标，标的金额都是10万元，预期年化利率8%。网钱最新一个标的编号为“商户宝日添利7天项目388期 (机构担保项目)”，其投资记录显示发标时间是2月17日。2月17日，有投资人在标的编号为“商户宝月月盈28天项目242期 (机构担保项目)下方留言称，“本期3000元我申请提前赎回，放弃收益，请批准”。什么情况下投资人会主动放弃收益？无非是项目发生逾期，本金都收回无望的时候。由此来看，网钱并不是在2月19日主动暂停运营，而是可能早已发生逾期，被迫终止平台运营。标的编号为“商户宝日添利14天项目232期 (机构担保项目)”的资料显示，毕业于复旦大学，从事金融行业，公司规模500人以上，职位CMO的一名借款人，在网钱成功借款864笔，共借入资金2.17亿元，逾期次数5次，待还金额50万元，逾期金额3万。而网钱对其信用评级为AA，信用额度是500万元。需要指出的是，网钱平台上基本都是这种以个人名义借贷的标的，而且每个人发布的项目数都以数百计，金额普遍在数千万以上。根据去年银监会发布的网贷管理暂行办法，个人和公司在单个网贷平台借款上限分别为20万和100万。显然，网钱不仅严重违反了限额监管规定，而且借款人高度集中，项目信息披露含糊其辞，不禁让人怀疑公司项目的真实性。另外，根据网钱公布的项目描述，产品管理方为华豚国际融资租赁有限公司。“商户宝”业务的各项业务程序和各项风险控制措施全部由华豚国际租赁来具体实施。也就是说，产品管理方、担保方都是华豚国际租赁。工商资料显示，华豚国际租赁成立于日，注册资本2亿元，股东是金泰财务有限公司（持股：51%）、华豚（集团）有限公司（持股：49%）。而华豚国际租赁2016年年报显示，华豚（集团）有限公司认缴资本9800万，实际出资9800万元，金泰财务有限公司认缴资本10200万元，实际出资仅4900万元。虽然工商登记信息中查不到金泰财务有限公司的背景，但从实际缴纳注册资本上看，华豚国际租赁的主导权应该是在华豚（集团）有限公司手中。由此也就可以确定，网钱不仅涉嫌发布虚假融资项目募集巨额资金，还涉嫌自我担保。这些行为严重违反了P2P的相关监管条文。前网钱总经理闵凯波举报华豚集团利用网钱募集60亿资金收购上市公司的说法可能有点夸张，但有一点可以确定的是，网钱的融资项目不透明，资金去向可疑，这些都需要引起投资人和监管部门的警惕。华豚企业一致行动人是草根投资二股东华豚企业一致行动人是广州基金，而广州基金是草根投资的第二大股东。日，草根投资宣布获得广州基金旗下汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的10亿元融资，后者获得草根投资21.06%的股权。今年3月份，媒体曾曝光草根投资神秘借款企业杭州钡耐贸易有限公司（下称：杭州钡耐）在平台借款高达1.2亿元。杭州钡耐全资子公司广州市尚爵贸易有限公司的法人代表、执行董事及总经理是金磊，巧合的是杭州琅格金融信息服务有限公司（文中简称“琅格金融”）的执行董事也叫金磊，而琅格金融的法人代表及股东，正是草根投资的实际控制人金忠栲。草根投资被曝向关联公司输血之后，其披露的项目资料彻底变成“全码”。结合闵凯波的举报信，不得不让人浮想联翩，草根投资有没有卷入第二大股东的此次募资风波中呢？网贷之星友情提示：网络借贷有风险 需谨慎！《草根投资的“马赛克”巨额资金去向何方？》 精选十近日，A股上市公司爱建集团披露两份实名举报信，举报信直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金 涉嫌内幕交易，且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。举报信称，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势，通过空壳公司伪造交易项目，以商户刷卡收款垫款名义募集资金，并将募来的资金转到华豚集团，华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业，随后用于2017年2月的增资中。对此，华豚企业管理有限公司发布“关于媒体报道的澄清声明”称，本公司收购爱建集团所需资金均为自有资金，均来源于上述本公司股东缴纳的资本金。华豚金服为华豚集团持股59.09%的子公司，其主营业务为与第三方支付机构及线下刷卡消费商户之间的消费快速结算，不涉及通过互联网向不特定多数投资者募集资金的行为。声明同时强调，华豚金服股东已于2月19日作出停业清算决议，并停止了全部业务经营活动。公开资料显示，上述公告中的华豚金服（上海华豚金融服务股份有限公司）是P2P网贷平台网钱的运营主体。内幕君微信（）工商资料显示，华豚金服成立于日，注册资本1.1亿元，股东是华豚（集团）有限公司（持股比例：59.09%）、闵凯波（持股比例：31.82%）、芜湖华融天泽紫荆创业投资中心（有限合伙）（持股比例：9.09%）。华豚集团成立于日，注册资本15亿元，股东是上海振鑫投资管理有限公司以及自然人赵庆。注意到，日，华豚集团注册资本由1亿元增至3亿元，同年11月17日，注册资本再由3亿元增至15亿元。华豚集团2016年企业年报显示，上海振鑫投资管理有限公司认缴14.25亿元，实缴仅4.34亿元。据媒体报道，举报人是华豚金服的法人代表、被解除总经理职务的闵凯波。爱建集团曾发布公告称，“公司有理由相信实名举报内容真实，要约收购人均为失信人，不具备要约收购资格，公司提请监管部门对举报行为进行严厉查处。”公开表示对华豚企业、广州基金一致行动人的“不欢迎”。华豚金服涉嫌自担保网钱（华豚金服）官网显示，平台累计成交66.89亿元，待还总额4745万元，逾期总额3868万元。 注意到，网钱发布的都是7天、14天、28天的短期标，标的金额都是10万元，预期年化利率8%。网钱最新一个标的编号为“商户宝日添利7天项目388期 (机构担保项目)”，其投资记录显示发标时间是2月17日。 2月17日，有投资人在标的编号为“商户宝月月盈28天项目242期 (机构担保项目)下方留言称，“本期3000元我申请提前赎回，放弃收益，请批准”。什么情况下投资人会主动放弃收益？无非是项目发生逾期，本金都收回无望的时候。由此来看，网钱并不是在2月19日主动暂停运营，而是可能早已发生逾期，被迫终止平台运营。标的编号为“商户宝日添利14天项目232期 (机构担保项目)”的资料显示，毕业于复旦大学，从事金融行业，公司规模500人以上，职位CMO的一名借款人，在网钱成功借款864笔，共借入资金2.17亿元，逾期次数5次，待还金额50万元，逾期金额3万。而网钱对其信用评级为AA，信用额度是500万元。需要指出的是，网钱平台上基本都是这种以个人名义借贷的标的，而且每个人发布的项目数都以数百计，金额普遍在数千万以上。根据去年银监会发布的网贷管理暂行办法，个人和公司在单个网贷平台借款上限分别为20万和100万。显然，网钱不仅严重违反了限额监管规定，而且借款人高度集中，项目信息披露含糊其辞，不禁让人怀疑公司项目的真实性。另外，根据网钱公布的项目描述，产品管理方为华豚国际融资租赁有限公司。“商户宝”业务的各项业务程序和各项风险控制措施全部由华豚国际租赁来具体实施。也就是说，产品管理方、担保方都是华豚国际租赁。工商资料显示，华豚国际租赁成立于日，注册资本2亿元，股东是金泰财务有限公司（持股：51%）、华豚（集团）有限公司（持股：49%）。而华豚国际租赁2016年年报显示，华豚（集团）有限公司认缴资本9800万，实际出资9800万元，金泰财务有限公司认缴资本10200万元，实际出资仅4900万元。虽然工商登记信息中查不到金泰财务有限公司的背景，但从实际缴纳注册资本上看，华豚国际租赁的主导权应该是在华豚（集团）有限公司手中。由此也就可以确定，网钱不仅涉嫌发布虚假融资项目募集巨额资金，还涉嫌自我担保。这些行为严重违反了P2P的相关监管条文。前网钱总经理闵凯波举报华豚集团利用网钱募集60亿资金收购上市公司的说法可能有点夸张，但有一点可以确定的是，网钱的融资项目不透明，资金去向可疑，这些都需要引起投资人和监管部门的警惕。华豚企业一致行动人是草根投资二股东华豚企业一致行动人是广州基金，而广州基金是草根投资的第二大股东。日，草根投资宣布获得广州基金旗下汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的10亿元融资，后者获得草根投资21.06%的股权。今年3月份，媒体曾曝光草根投资神秘借款企业杭州钡耐贸易有限公司（下称：杭州钡耐）在平台借款高达1.2亿元。杭州钡耐全资子公司广州市尚爵贸易有限公司的法人代表、执行董事及总经理是金磊，巧合的是杭州琅格金融信息服务有限公司（文中简称“琅格金融”）的执行董事也叫金磊，而琅格金融的法人代表及股东，正是草根投资的实际控制人金忠栲。草根投资被曝向关联公司输血之后，其披露的项目资料彻底变成“全码”。结合闵凯波的举报信，不得不让人浮想联翩，草根投资有没有卷入第二大股东的此次募资风波中呢？
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