比特币交易难于追踪 它已成为黑客犯罪帮凶|数字货币|比特币|勒索病毒_新浪科技_新浪网
比特币交易难于追踪 它已成为黑客犯罪帮凶
　　新浪科技讯 北京时间5月16日消息，黑客在全球发起勒索攻击，他们要求受害者通过比特币支付赎金，由此可见数字货币与数字黑社会密切关联。
　　发起WannaCry攻击的罪犯扫荡全球，周末时，他们向全球150个国家20多万名受害者提出要求，让他们每人支付300美元解锁冻结的数据。罪犯要求受害者通过比特币支付，早就有人认为，数字货币相当于“黑暗网络”的阴暗角落，现在这种看法进一步强化。
　　比特币硬件钱包Case的CEO梅勒妮·夏皮罗(Melanie Shapiro)认为：“在未来一年里只要出现了勒索攻击，比特币就会受到指责，不论公平或者不公平。”
　　许多比特币提倡者想将比特币应用于商业化活动，因为犯罪网络的存在，一些活动受到阻碍。不过由于全球对替代性货币的需求越来越大，最近比特币价格不断上升，犯罪活动对增长造成的影响微乎其微。
　　BitTorrent发明人布莱姆·科亨（Bram Cohen）认为，比特币价值创新高，这种价值是否会因为犯罪活动受到伤害很难说。他还说勒索交易十分粗糙，交易路径可追踪性很强。
　　犯罪份子为什么喜欢比特币，用它作为转帐手段呢？因为与传统支付手段相比，要追踪比特币转帐更加困难，它可以绕开银行系统，在国家与国家之间轻易转移资金。
　　Elliptic Enterprises是一家咨询公司，它与执法机关合作，协助追踪比特币。Elliptic Enterprises业务拓展与调查副总裁卢克·威尔逊（Luke Wilson）表示：“不用现金或者支票，而是使用比特币，因为他们相信比特币是匿名的，速度快。”
　　加密数字货币专家认为，这种事情会严重破坏比特币的声誉。CoinDesk提供的数据显示，本周一比特币价格下跌6%，降至1666.44美元。虽然有所下跌，但与一年前相比仍然涨了很多，当时价格不到500美元。
　　对于一些投机者来说，比特币相当于数字黄金，由于日本调整了支付政策，韩国市场的需求猛增，使得替代性货币投资成为热点。
　　Bitcoin Foundation董事长、Blockchain Capital管理合伙人布拉克·皮尔斯（Brock Pierce）认为：“加密市场迅速膨胀，发展良好，即使价格涨到3000美元我也不会觉得意外。”
　　在此之前，由于犯罪活动的存在，数字货币曾经出现过价格大跌的现象。例如，2014年全球最大的比特币交易市场Mt. Gox遭到攻击，黑客窃取了消费者的比特币，导致货币的价值下跌80%以上。
　　与此同时，由于网络罪犯偏爱比特币，货币名声受损，一些提倡者想将比特币引入成熟市场，他们的努力也因此受到阻挠。3月份，有人提议成立交易所交易基金（ETF），追踪比特币价格，不过这一提议被SEC回绝。SEC指出，重要市场都受到严格的监管，它担心ETF交易所运营商无法解决一些问题，比如可能出现的欺诈、操作行为。
　　Mt. Gox受到攻击后价格迅速下跌，比特币不同，它对犯罪行为的抵抗力更强。
　　区块链(BlockChain，加密货币的一种形式)平台Tezos的联合创始人凯萨琳·布雷特曼（Kathleen Breitman）指出，因为比特币的存在，一些人做坏事更容易了，不过比特币让许多好事变成了可能，比如在委内瑞拉或者朝鲜完成微交易，不需要银行帐户就能拿到资金。（云外）
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比特币不是百分百匿名，怎样实现合理的匿名性
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你只需要一个免费账户来进行虚拟交易。这意味着，有人有心去跟踪你的交易活动，他可以使用你的身份证信息来追踪你的未来交易活动或者研究你以前的交易活动。总之。
最后，你还可以通过匿名的比特币贷款来获得比特币。
第一个选择是用现金购买他们，以避免完全地在线交易。大多数在线交易是类似的，它需要你上传身份证。你可以用自动取款机的现金购买比特币或者是亲自接见卖方，他们曾经写下的任何东西都会与他们联系在一起。使用此账户是可以购买另一种货币的——第二人生林登币（SLL).你有不同的选择来购买林登币，如PayPalandSkrill，你讲不得不需要验证你的身份–一个扫描你的身份证件或护照和地址的证明。
根据我们的经验，避免因多个交易而追踪到你。这就像维持多个独立的身份。如果你的地址是和你的真实身份连接在一起，因此比特币混频器也被称为比特币“tumbling”或者“laundry”。它是破坏你和比特币账户之间联系的服务器。混频器掩盖了你的比特币从一个地址到下一个地址的流向，虽然比特币混频器不可能保证百分之百的匿名性，但是它提供了一个非常高的匿名级别。这不是真正完全匿名的，因为你需要透露一些信息，但是这仍然比大多数需要提供所需要的银行账户和个人证件的比特币交易要好一些，它将被发送到你的邮箱地址。但目前E-Coin还没有向美国提供比特币借记卡服务。
你可以使用E-coin信用卡直到你达到限定额度。你可以得到一张没有验证的卡片并最多使用2500美元。一旦达到限定额度。涉及该地址的每一项交易都将永久保存在该区块链中。
需要注意的是，提供比特币混频服务中存在很多欺诈者。
比特币通常储存在一个称为比特币钱包的软件程序里。如果你的钱包与你的个人信息是可识别的。要使用这个借记卡目前需要支付一笔小的费用。
你可以在订购在美元、欧元和英镑中被指定的信用卡或者借记卡。
我们建议你使用高质量的在线混币服务，如比特币混频器或货币混频器。它所需要的是一个有效的电子邮件地址和基本的个人信息来注册，一旦你请求注册借记卡，这已经损害了你的安全和隐私，可通过区块链查询（区块链是一个记录比特币交易记录得综合性数据库）。
几乎所有的交易需要你通过发送扫描的个人证明来验证你的身份，那么上述信息对你没有帮助。如果你想保持相当的匿名使用比特币时，如支付成人网站，那么你应该至少用一个钱包注册一个匿名账户和一次性的电子邮件地址。
也可以为每笔交易而使用不同的钱包，用信用卡购买比特币是不可能做到匿名的。
virwox-anonymously-buy-bitcoin
混合你的比特币
如果你已经拥有了你的比特币，那么每一个交易都会和你有关。有了paysafecard，如果你更喜欢万事达卡，BitGold和Advancedcash的借记卡也可以。
比特币交易记录
比特币交易是永远不会真正的匿名，即使没有身份证。对于比特币来说,它允许在一个软件程序上管理多个钱包。
在这里你不需要任何东西，或者再订购一张新卡，如果使用匿名Tor浏览器，你可能会尝试Bitcoinfog。
匿名购买比特币
你首先能做的是匿名购买比特币，还需要向政府权威机构报告大额交易。当你使用比特币支付商品和服务时，需要多次提供你的姓名和地址给卖家，以立即删除所有档案日志相关事务。
开源比特币隐私工程（OpenBitcoinPrivacyProject）已经发布了他们第一个完整的关于不的比特币钱包的隐私级别的报告，最好的并且最隐匿的比特币钱包是darkwallet，其次两个隐匿性好的钱包是armory和mycelium。
匿名的比特币借记卡
E-coin是一家英国公司比特币经常被作为一种匿名币，因为比特币在不用提供任何个人身份信息情况下可以发送和接受比特币。然而。你还可以使用SharedCoin，因为它是免费的，但有点复杂。另外，推出了一个虚拟与实体并存的可储存比特币的VISA借记卡，它们对于不能与原件链接的用户来说，可以定期进行比特币交易。为了进一步加强交易的安全性，它们提供机会使用两个或两个以上的转发地址以及适当的时间来延迟，尤其重要的是，比特币用户可以通过使用混频器与其他用户混合彼此的交易。
如果你想要更匿名的话，我们建议你做一个比特币钱包，也许更简单的方法就是在bitaddress.org上使用代码。“在我们用现金购买比特币”部分有更多关于如何用现金购买比特币的信息，比特币本身在大多数情况下并不是百分之百匿名的。发送和接收比特币就像作者用笔名发表作品一样，如果一个作者的化名和他们的身份联系在一起，你的匿名就是你接收比特币的钱包。一个简单的用来维持多个钱包的方法就是使用一个简单的并且轻量级的软件钱包-MultBit。但考虑到匿名的一个很好地选择是paysafecard支付，用paysafecard你就可以在任何一家商店购买比特币，但实现合理的匿名性是可以做到的、银行账户或信用卡，你也可以兑现和你的Virwox匿名资金。然后不需要验证你也可以很容易把你的第二人生林登币兑换成比特币。
第二个最好的选择是在VirWox网站上购买它们
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你得到的币把币充值到国外的交易所，他们会把你的币转移到一个总地址上。当你提币时，就不是你之前的币了，他们会随便把某个地址上的币发给你。这一样来
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加密病毒肆虐催热信息安全板块 比特币式匿名勒索踪迹可寻
21世纪经济报道
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虽然比特币钱包并非实名，但通过地址锁定等方式，与之有关的勒索等不法活动并非完全不可追踪。
　　虽然比特币钱包并非实名，但通过地址锁定等方式，与之有关的勒索等不法活动并非完全不可追踪。　　一款名为“WannaCrypt”，并通过加密文件方法向受害者进行比特币勒索的蠕虫病毒，正在给全球的计算机安全带来新挑战。这种冲击还在升级，国家网络与信息通报中心5月14日紧急通报，称监测发现WannaCry出现了变种，且变种之后传播速度还有可能加快。　　在业内人士看来，此次病毒风波或将提高社会对的重视程度，进而给信息安全行业公司带来利好预期。5月15日当天，A股多只信息安全概念股全天封于涨停板上。　　另一方面，由于此次黑客组织进行勒索的标的物是去中心化的比特币，而针对这种转、账户体系难以被政府部门有效监控的虚拟货币的管理问题，再一次被市场所聚焦。　　不过，多位比特币业内人士称，虽然比特币钱包并非实名，但通过地址锁定等方式，与之有关的勒索等不法活动并非完全不可追踪。　　信息安全股齐冲涨停　　“WannaCrypt”病毒的冲击，让多只信息安全概念股在5月15日开板后便直冲涨停。　　(002439.SZ)、(300352.SZ)、(300297.SZ)等多只信息安全概念股几乎呈现出全天涨停的走势。　　“信息概念股的上涨更多来自于情绪层面，但其中不乏有些企业却是有基本面层面的预期利好，至少被关注度提高了。”5月15日，北京一家券商计算机行业表示，“因为这次病毒暴露了某些黑客组织掌握着不为人知的攻击技术的。”　　事实上，此次病毒的产生，系国外某黑客组织对非法获取的网络攻击程序的释放所致，而“WannaCrypt”病毒所利用的是国内外普遍使用的系统“永恒之蓝”漏洞，这也是该病毒得以迅速扩散的重要原因之一。　　认为，此次事件将给信息安全板块带来主题性的投资机会，但相比较公共部门而言，此前就十分重视安全的金融、电信等行业的信息安全需求并不会就此抬升。　　“由于是在周末集中爆发，企业计算机尚未大规模出现问题。”东兴证券认为，“我们认为此次事件最大作用是提升各单位对于信息安全的重视程度，促进原本忽视信息安全问题的教育、能源等部门内网加强防范，但对于早已长期重视安全问题并在此次事件中没有受到影响的金融、电信等行业不会带来更多的增量需求。”　　“要看相关上市公司的客户名单，如果是政府部门、公共组织等居多，那么对其业绩带来利好是有可能的，如果仅是对C端或者传统信息安全强势行业的，则空间有限。”前述计算机分析师表示，“甚至不排除一些类公司的涨停，完全是情绪、炒作成分导致的。”　　匿名钱包或仍可追踪　　在此次病毒事件中，另一项被市场关注的重点则来自于黑客所勒索的标的——比特币。在业内人士看来，之所以要求支付比特币，原因在于比特币目前仍缺乏有效监管，进而在犯案者提供获取非法利益时提供了“免受审查”的便利。　　“其实这和过去犯罪事件中，嫌犯要求黄金、钻石等有些类似，因为这些特殊商品价值高，同时可以方便洗钱。”5月15日，北京一位比特币资深投资者杨静远表示，“正是因为比特币没有一个统一的监管机构，所以才成为不少犯案者的理想洗钱工具。”　　由于国内也成为“WannaCrypt”的主要攻击地，5月15日当天，部分国内比特币交易平台提示，在监管整改下，当前比特币已不支持提现，因此建议“受害者”不要在交易平台购买比特比支付赎金。　　国内大型比特币交易平台的OKCoin币行有关负责人告诉21世纪经济报道，“目前国内比特币交易平台是不能提取比特币的，若网友想购买比特币去支付赎金解封电脑，需要选择能够提币的交易所，不然会遭受第二次损失。”　　然而，现有比特币技术下并非不能完成针对比特币犯罪行为的追踪和监管。“其实比特币的每一笔交易都是留痕的，而且并非完全不能追踪。”杨静远表示。　　而作为OBSERVER区块链大数据团队成员之一的比特币研究员Kolidat指出，目前已经追踪到相关比特币的走向，且此次黑客对比特币的匿名性有着“盲从的相信”。　　“目前我们已经掌握了非常多数量的勒索地址，并且在持续追踪相关比特币的走向，但是考虑到目前还在追踪更多被勒索的比特币地址，暂时不能公布全部目前所掌握的全部勒索地址和具体走向。”Kolidat表示，“目前来看这些地址都是hard code进去的，并没有HD衍生地址，由此来看黑客似乎对比特币本身的理解并不太多，而且盲目相信比特币的匿名性。”　　OKCoin币行负责人则表示，“对于比特币来说，你的匿名就是你接收比特币的钱包。涉及该地址的每一项交易都将永久保存在该区块链中。如果你的地址是和你的真实身份连接在一起，那么每一个交易都会和你有关。”　　事实上，即便黑客获取了比特币，但在多数交易平台的反洗钱政策下，其所持有的比特币也难以大规模变现。　　“尽管黑客也的确可以使用‘Mix’来掩藏其比特币的踪迹，但比特币的匿名性恐怕并没有大家想的这么安全，任何的蛛丝马迹都有可能会暴露客户的踪迹。”Kolidat表示，“考虑到目前比特币交易所的KYC(Know your customer，充分了解你的客户)政策，黑客在很长的时间内可能都无法将比特币和法币进行兑换。”　　值得一提的是，有关国内比特币交易的监管框架也在加速形成。5月15日，据央视援引央行消息称，有关比特币的两项监管规则也在酝酿之中，一是有关比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台的反洗钱规范。分析人士认为，这或会进一步制约部分从事比特币洗钱的违法活动。
(原标题：加密病毒肆虐催热信息安全板块 比特币式匿名勒索踪迹可寻)
(责任编辑：DF319)
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关注天天基金> 比特币支付的匿名性有多强？
比特币支付的匿名性有多强？
& &&& & 作为一种支付媒介，比特币自成立以来，就让大众对其拥有匿名性和隐私性强的印象。这种货币被众多名人所认可，例如：德国政治家FranzSch?ffler，投资人AshtonKutcher，著名作家、经济学家DavidFriedman，金融大师KevinO’Leary等。& & Kutcher特别表示：“我认为你用比特币去购买药品和弹药的事实体现了这种货币本身具有验证价值。”& & 然而，比特币的没落也正是由于人们认为他们自己仅仅是隐藏在比特币背后的交易者而已。& & 无法追踪的支付系统是隐私倡导者的梦想& & PanteraCapital的RonaldA.Glantz认为：“比特币是一种具有共识性的网络，它允许使用新的支付系统而且完全实现数字货币化。它是第一个没有用户集权或中间商存在的分散的对等支付网络。从用户的角度来看，比特币可以被看作是互联网的现金。”& & Glantz以他的定义解释了在网络上人们如何通过协议来进行没有实物形态的数字货币交易。货币，如定义解释一样，是不受管制的，没有金融机构能对其价格、供应、风险、估值方法和分布进行控制。比特币的显著特点是没有信任度，这是由它的分散性决定的，那到底是什么原因让它值得人们信赖。& & 这听起来像是一个完美的匿名支付方式，不是吗？不完全是。& & 你的比特币完全私人化吗？& & 比特币容易受到几种不同的监控方法监管。& & 在数字公共总账的每一个比特币付款记录都称作区块链。区块链记录比特币在用户之间的转移，并将用户和他们的交易相连。虽然比特币钱包有唯一的编码标识符，但它通常不指向交易当事人的身份，只有当某些交易情况发生时，人们的身份才会与他们的钱包准确地联系在一起。& & 使用这种系统没有隐私的主要原因是比特币交易的透明度。一旦某一事项被记录下来，它是可供任何人看到的，而且很容易地就可追溯到一个IP地址。& & 明斯特大学的MalteMoser在他的文章中谈到“比特币交易的匿名性”。& & “但是网络中的所有交易都会公开存储在区块链中，允许任何人进行检查和分析，系统中不会有真正的匿名者，他们通常都使用假名。”& & 然而Moser只看到了理论上的概念，有3名研究者又向前进行一步，并对假设进行了测试。在他们的研究报告“比特币P2P网络客户研究”中，AlexBiryukov,DmitryKhovratovic，IvanPustogarov（卢森堡大学的研究人员）得出的结论是，将比特币交易和用户个人信息相联系（包括IP地址，姓名，金融信息等），将会达到11%到60%的成功率。& & 3名研究者尝试使用一种通用的方法来设法绕过比特币用户NAT防火墙的保护，来确定他们在网络上的交易。& & 他们没有停止这种做法，研究还表明，“使用Tor匿名服务或其他对策可以切断网络中滥用比特币的攻击状况。”& & 研究人员提到的上述这种滥用比特币网络的抗Dos攻击，通常是通过大量小额交易来拥挤整个区块链，由此，禁止其他用户进行交易。& & 同样的，在 Bitcointalk.orgforum的论坛版主也提到相同问题：& & “比特币被认为是具有隐私的一种工具，但比特币的隐私来自匿名地址，是脆弱的，并且很容易通过重复使用而泄漏，例如“污点”分析，跟踪付款情况，监测节点的IP地址，网络搜索，和其他机制等等。一旦被泄露，会花费昂贵的代价去恢复。& & 即使是最坚定的倡导者和密算货币专家也否定这种想法是实现网络交易匿名化的的对策。chain.com的创始人AdamLudwin，在他2015年的文章中总结道：无论比特币具有多强的匿名性，普通用户也应该意识到比特币当然比现金更有主动性。& & Ludwin的结论能够在日常生活中通过观察比较比特币和现金的使用来进行验证。如果我从医生那里购买抗抑郁药，没有证据证明我患有精神疾病除了医生的处方（这应该是高度机密的信息）。如果在区块链可用的情况下我用比特币来购买同样的药物，这会让全世界知道我是真的疯了。& & 现在我们了解到有三种扼杀比特币网络匿名性的方法：& & 1.由于比特币是一种对等网络（容易受到黑客的攻击），如果黑客能够使用节点或者计算机连接至比特币网络，那么黑客就能提取足够的信息来解密交易起源。& & 2.如果某个比特币钱包已经用真实的个人信息进行了注册，那对黑客和网络犯罪分子来说，寻找比特币数据突破口的工作会变得更为容易。& & 3.区块链透明度允许对交易进行分析，并能够与某项交易的发起人相联系。& & 确保比特币网络交易的安全性& & tbiryukov公司可能已经用大量证据表明比特币交易不是私人化或匿名的，但是混乱仍旧存在：我们如何在比特币网络上保证匿名性？& & 大多数研究人员，倡导者和比特币用户建议的解决方案是改变你的比特币的地址，或在每一笔交易中都使用化名。Windows，Mac和某些移动应用程序例如Mycelium，BitcoinWallet,CoPay,BitcoinCore和Armory允许在他们的接口上使用多个别名。你可以选择手动设置它。& & 尚无研究文献探讨到的一个方面是将比特币网络和VPN结合使用。虚拟私人网络——VPN，是一个具有匿名性和隐私性的工具，它能确保即使是ISP也不会知道我的在线活动。& & VPN隧道保证当交易进行时我在网络上会处于不可见的状态，而这种加密技术会确保所有在线数据能够在我和VPN服务器之间传递。Dos将不会再起作用，因为黑客无法得知我的位置和网络地址。& & 它的工作方式是VPN无形中会根据你已连接到的服务区域改变的你的位置。所以如果我连接到伦敦的一个VPN服务器，在他人网络上出现的我的IP地址将位于英国。& & 让我们假设我连接至英国的一个VPN服务器，当然我绝对不会住在这个国家，然后创建一个虚假的（暂时性）的电子邮件地址，再打开TOR浏览器使用假名注册比特币钱包。& & 现在有人能注意到我吗？& & 我的个人数据，现在是依靠VPN得以保障的（我本人是匿名的），虚假电子邮件登记在英国新南威尔士州VictorVonLichtensteinllanbradach，Caerphilly地址下，之后我用TOR从黑客和骗子手中购买偷来的信用卡信息。现在，从技术层面上说我可以清空这些信用卡并且从类似GoG.com那样的网站上购买整个游戏库，下载游戏并快乐的玩耍，而且不会有被别人拖款或追款的顾虑。& & 你可能会恨他，但你永远不能抓住Lichtenstein在网上做这样的生意，至少从理论上是这样的。& & 然而不能用同样的想法去对待利用比特币购买有形商品的情况，由于送货地址会解决所有密算货币匿名性带来的问题。即使利用TOR，VPN和比特币加密也会让你有一些法律层面的担忧。& & 意见：匿名还是不匿名？& & 想尽办法避免实体追踪你的比特币交易记录，然后他们就会失去对你的裁决权，这当时是可能的。然而比特币在技术上还不能达到完全匿名化的程度。& & 是的，比特币是匿名的，允许进行迅速且自由的交易，不会透露太多个人信息。但是，数字世界，或数字世界的“罪犯”终将会赶上你。& & 用比特币购买数字商品，如软件、书籍、白皮书、报告，数据库，甚至是非法商品例如信用卡信息等无疑是一个好的途径，但是当你第二次赋予它一个邮件地址就意味着你自己该变换位置了。
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