大唐电信科技股份有限公司第一届二十三次董事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司第一届二十三次董事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司第一届二十三次董事会决议公告
&&&&大唐电信科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于－&19
日在北京市学院路40号大唐电信主楼320室召开,应到董事19人,实到董事18人,会议
由董事长周寰先生主持。公司监事会成员及公司经理班子成员列席了会议。符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
&&&&一、一致同意公司总裁周寰先生报告的《二00一年上半年总裁业务报告》。
&&&&二、一致同意《大唐电信科技股份有限公司2001年中期报告》及《大唐电信科
技股份有限公司2001年中期报告摘要》。《大唐电信科技股份有限公司2001年中期
报告》提请公司二00一年第一次临时股东大会审议通过。
&&&&三、一致同意《关于调整会计政策并提取资产减值准备的议案》。
&&&&按照财政部（财会［2000］25号）文件规定,公司于&日起执行新的
《企业会计制度》。《企业会计制度》规定,&企业应当在期末或至少在每年年度终
了计提各项资产减值准备,&企业在筹建期间内发生的开办费用应当在开始生产经营
的当月起一次进入开始生产经营当月的损益。资产减值准备一共有八项,&&包括应收
款项、存货、长期投资、短期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款,
其中前四项公司从99年开始已按照财政部的要求提取减值准备。
&&&&为贯彻执行《企业会计制度》,公司拟对有关会计政策进行如下调整：
&&&&1、期末固定资产原按帐面净值计价,调整为按固定资产净值与可收回金额孰低
计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其收回金额低
于账面价值的固定资产,&按可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准
备；
&&&&2、期末在建工程原按帐面价值计价,调整为按在建工程帐面价值与可收回金额
孰低计价,如果存在长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程,&则对可收
回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备；
&&&&3、期末无形资产原按帐面价值计价,调整为按无形资产帐面价值与可收回金额
孰低计价,如果存在下列情况之一时,对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计
提无形资产减值准备；
&&&&（1）某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造的经济利益的能力
受到重大不利影响；
&&&&（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复；
&&&&（3）某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值；
&&&&（4）其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形；
&&&&4、期末委托贷款原按帐面价值计价,调整为按委托贷款的帐面价值与可收回金
额孰低计价,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其本金高于可收回
金额的差额计提委托贷款减值准备。
&&&&5、开办费在生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。
&&&&财政部（财会［2001］17号）文件同时规定,对债务重组、非货币性交易,以及
计提的固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备等采用追溯调整法进行
处理。另外财政部在″实施《企业会计制度》及相关准则问题解答″中允许对尚未
摊销的较大金额的开办费进行追溯调整。
&&&&根据《企业会计制度》和财政部的规定公司对现有固定资产、无形资产等的价
值情况进行了清查,对已经减值的固定资产、无形资产等提取了减值准备,其中追溯
提取98年固定资产减值准备24,121,235.30元,提取无形资产减值准备23,047,&943
.77元,追溯提取99年固定资产减值准备15,589,101.78元,追溯提取2000年固定资产
减值准备3,740,768.09元,共计66,499,048.94元；&追溯&98年调整公司开办费用4
,666,534.76元。上述追溯调整共计调减公司未分配利润46,078,275.43元,&调减盈
余公积11,519,568.86元。
&&&&另外,鉴于天经地纬公司的目前的经营状况,本期计提天经地纬公司长期投资减
值准备363,665.16元,提取上述准备后,公司对天经地纬公司的长期投资余额已减至
0。
&&&&本决议提请公司2001年第一次临时股东大会审议。
&&&&四、一致同意《关于对已经资本化的研发费用进行更正的议案》。
&&&&为贯彻执行《企业会计制度》和财政部的规定要求,&公司决定对已经资本化的
研发费用进行追溯调整,追溯调整金额为95,985,839.77元,&其中长期待摊费用&89
,519,315.91元,在建工程6,466,523.86元,上述调整减少公司未分配利润&67,&220
,823.04元,减少盈余公积16,805,205.76元。
&&&&本决议提请公司2001年第一次临时股东大会审议。
&&&&五、一致同意《公司二00一年中期利润分配预案》。
&&&&经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司&月实现利润总额&97
,332,164.17元,净利润82,390,475.43元,加上年初未分配利润161,461,315.&53元,
报告期内可供股东分配利润为243,851,790.96元；截止日,公司资本公
积1,301,041,045.91元,盈余公积81,585,521.81元。董事会决定以日
的公司总股本为基数,每10股派发现金红利2元（含税）,&共计分配普通股股利&87
,797,280元；不进行公积金转增股本。
&&&&本预案提请二00一年第一次临时股东大会审议。
&&&&六、同意《公司二00一年公募增发A股的议案》。
&&&&1、&审议通过了《关于本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法
规有关条件的议案》
&&&&公司董事会根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会令第&1&号《上市公司新股发行管理办法》和″证监发［
2001］43号″《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,
结合公司的实际情况,逐一对公司2001年增发资格进行了认真的自查。&董事会一致
认为：公司符合上市公司公募增发新股的条件,为提高公司可持续发展能力,公司董
事会决议,拟定于2001年申请公募增发A股。
&&&&2、审议通过《关于申请2001年公募增发A股的议案》
&&&&为了更好的发展公司主营业务,增强公司的核心竞争力&,培养新的利润增长点,
董事会审议并通过了关于2001年度公司公募增发新股发行方案。发行方案具体如下：
&&&&（1）发行种类：境内上市的人民币普通股（A股）
&&&&（2）每股面值：人民币1元
&&&&（3）发行数量：不超过7000万股。&董事会提请股东大会授权公司董事会根据
实际情况与主承销商确定最终发行数量。
&&&&（4）发行对象：在上海证券交易所开设A股股东帐户的中华人民共和国境内自
然人及机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
&&&&（5&）发行方式：本次增发采用向社会公众投资者网上累计投标询价和向机构
投资者网下累计投标询价发行相结合的方式发行。根据申购结果,&发行人和主承销
商可在机构投资者网下配售数量和网上配售数量之间做适当回拨。在发行价格之上,
股权登记日登记在册的流通股股东可按照一定比例优先认购。
&&&&（6）定价方式：采用网上、网下同步询价的方法来确定发行价格。&上限为《
申购价格区间公告》前一定时间范围内的平均股价为基准,&再乘以一定的折扣率确
定；申购下限为本公司2001年盈利预测全面摊薄每股收益乘以一定倍数的市盈率。
最终发行价格将根据询价的结果,由发行人和主承销商协商确定。
&&&&（7）本次募集资金用途：
&&&&A、第三代移动通信CN（核心网）和RNC（无线网络控制器）子系统产业化项目
&&&&第三代移动通信CN（核心网）和RNC&（无线网络控制器）子系统是第三代移动
通信的核心组成部分。该系统可以支持第三代移动通信系统并发业务、高速电路业
务和分组业务,实现第三代移动通信系统的地面管理、移动性管理、呼叫控制、&基
本电信业务和补充业务等功能。研发具有自主知识产权的基于3GPPR＇99&移动通信
系统的CN（核心网）和RNC（无线网络控制器）,并实现产业化生产,&对于在未来第
三代移动通信产品市场的竞争中,&争取得到一定的市场份额具有很大的现实意义。
该项目拟投资19700万元。
&&&&B、SIM卡技术改造项目
&&&&在世界范围内,应用容量不断增大的智能卡是当前的趋势。&为适应市场需求的
不断发展,该项目准备对大唐微电子技术有限公司现有SIM卡技术进行升级改造,&开
发大容量SIM卡集成电路、开发STK功能,提升产品竞争力。随着进一步的研究开发
,SIM卡发行系统升级扩产,引入模块生产线扩充模块生产能力,逐步扩大产品市场份
额,替代进口。该项目计划投资2590万元。
&&&&C、非接触式IC卡集成电路芯片开发及产业化项目
&&&&该项目主要解决国内非接触式IC卡集成电路产业化进程中的关键工艺及技术。
通过引进必要的集成电路设计工具软件,设计非接触式IC&卡集成电路并在国内有工
艺技术能力的半导体制造工厂生产；引进硅片减薄、划片设备及硅片测试设备,&形
成非接触式IC卡集成电路硅片后道工艺加工能力,利用原有的IC卡封装生产线,形成
年产量1.2亿只非接触式IC卡模块的生产能力,来满足第二代身份证换发的大量需求。
该项目计划投资14125万元。
&&&&D、全光网系列设备产业化项目
&&&&全光网是指电信网络将大量使用全光网络骨干节点设备和边缘节点设备。全光
网系列设备产业化项目包括开发生产光交叉连接设备（OXC）、&光分插复用设备（
OADM）、基于SDH的多业务传输平台、10Gb/s光电收发模块和光放大器。&该项目总
投资额约为19973万元,预计2002&年生产&OADM100&套、&SDH&多业务平台&500&套、
SDH10G/s500套。到2004年生产OADM350套；SDH多业务平台800套；SDH10G/s1000套。
&&&&E、数字通信用对称电缆项目
&&&&数字对称电缆具有传输信号速率快的特点,相对光缆而言成本较低、&施工维护
较易,因此成为目前采用的主要传输介质。数字通信用对称电缆包括3类缆（10Mb/s）
、5类缆（100Mb/s）、6类缆（622Mb/s）等,&该项目将引进包括测试仪器在内的世
界顶级生产数字通信对称电缆生产设备和测试仪表,主要用于生产6类缆。预计一期
年产数字通信用对称电缆6类缆100,000标准箱；二期年产数字通信用对称电缆6类、
7类缆200,000标准箱,该项目计划投资3350万元。
&&&&F、通信光纤生产基地项目
&&&&光纤制造分为制棒和拉丝两个步骤,目前光纤拉丝生产工艺已较为成熟。&该项
目一期工程,将直接引进光纤拉丝生产设备和相关技术进行消化和生产。&在进行光
纤拉丝生产项目的同时&,&积极开展预制棒生产的前期准备工作。&该项目计划投资
17300万元,预计年产单模光纤100万公里,也可生产一定数量的多模光纤。
&&&&G、核心路由器产业化
&&&&大唐电信与国防科技大学研制的″银河玉衡″核心路由器是国内第一台拥有自
主知识产权的高端线速核心路由器,达到当前国际先进水平,具备系列化和产业化基
础。它能支持当前多种以太网络和光通信接口,以及因特网的各种路由协议；&能动
态适应网络变化,可以与现行网络设备互连、互通、互操作；能满足国家、&省级宽
带骨干网和局域网建设要求,可广泛应用于通信、电视、电力、国防、金融等领域。
该项目拟投资19300万元,开发具有自主知识产权的核心路由器等系列产品,&并使之
产业化批量生产,达到年产200套标准配置路由器的生产能力。
&&&&H、宽带多媒体多业务综合平台及接入系统
&&&&该宽带多媒体多业务综合平台及接入系统是在原有接入设备的基础上进行技术
改造,为不同层次的用户提供多种接入手段（包括xDSL、HFC、光接入、IP接入）以
支持电信网络向宽带化过渡,同时提供多种宽带多媒体新业务。&该项目具有独立自
主的知识产权,具有技术起点高、服务质量高、运营成本低等优点。&特别需要提出
的是,由于高速数据业务的交换和接入设备绝大多数是国外厂商的产品,国家的信息
安全具有较大的隐患,&因此该项目的研制成功可以为国家骨干通信网的信息安全提
供有力的保障。该项目计划投资为20000万元。
&&&&I、商业化软件测试中心项目
&&&&软件测试是软件质量保证和评估的重要手段,&目前国内软件测试还是一个非常
薄弱的环节,没有独立的面向商业化软件的权威测试中心。该测试中心项目建成后,
可供一套独立于开发环境的测试环境,近300百名软件测试人员同时进行若干项目的
测试,并且可以针对软件开发的各阶段中间产品进行,能够大大提高应用软件的可靠
性和后期工作的效率。该项目计划投资19000万元。
&&&&J、CDMA直放站系统项目
&&&&CDMA直放站系统是CDMA系统的重要组成部分。其主要作用是填补CDMA系统中基
站覆盖盲区或延伸覆盖区。它位于基站与移动台之间,&透明传输两者间的双向射频
信号。具有设备配置简单,成本低,安装建设快等优点。对于联通即将建设的CDMA网,
由于其采用先进的码分多址技术,频率规划简单,CDMA直放站可以在该网络中大量使
用。该项目计划投资5000万元。
&&&&K、iDEN计费系统和VPN技术开发项目
&&&&iDEN数字集群移动通信系统是专业移动通信系统的高级发展阶段,&具有广阔的
市场前景。iDEN数字集群通信系统中的计费系统是一个以应用软件系统为主,&计算
机硬件及网络为基础的应用系统,在整个iDEN数字集群系统中,计费系统占有非常重
要的地位和作用。VPN&（虚拟专用网）可以实现在同一个专业移动通信网络平台上
对不同客户群的分别的、虚拟的完全控制。VPN的功能基于iDEN计费系统平台实现。
该项目计划投资1930万元。
&&&&L、宽带无线接入系统项目
&&&&宽带无线接入网适用于公网、专网、有线电视、会议电视网、高速Internet接
入、IP电话、广域网、局域网、城域网组网应用。随着无线数据网及移动通信市场
的不断扩大,宽带无线接入系统将在中国各电信运营商,特别是中国联通,&以及其它
专网运营部门的移动通信组网及传送领域获得广泛的应用。该项目计划投资5000万
元,用于相关产品的开发、生产,完成后将具有广泛的市场领域和很大的市场空间。
&&&&M、移动交换通用平台研发与产业化项目
&&&&由于移动通信技术迅速发展,传统交换技术已不能适应这种快速发展的形势,通
用交换平台是提供一个统一的硬件环境,使GSM交换、CDMA、3G、4G等移动通信交换
成为软交换。同时,由于先进的整体设计,大部分的移动通信网的部件可以通过虚拟
模块得以实现。该项目一期计划投资额5000万元。
&&&&以上各项目总投资152,628万元,拟全部以本次增发募集资金投入。增发新股计
划实施后,募集资金如超过投资项目投资额部分,将用作补充公司流动资金,&如不足
则由公司自筹资金解决。
&&&&（8）本次增发方案中涉及到减持国有股,依照国务院颁发的《减持国有股筹集
社会保障资金管理暂行办法》及其他部门颁发的有关法律、法规执行；原则上国有
法人股股东电信科学技术研究院承诺按发行募集资金总金额的10％减持股份。
&&&&3、审议通过《关于本次公募增发A股募集资金使用的可行性》。
&&&&会议审议了有关增发A股募集资金计划投资的项目,对其可行性和可实施性进行
了深入严谨的讨论,确认该项目符合国家有关产业政策及企业的发展战略,能够提高
公司的竞争能力和经济效益,增强公司抵御风险的能力。
&&&&4、&审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（见附件一《关
于前次募集资金使用情况的说明》及附件二《岳华会计师事务所关于前次募集资金
使用情况的专项报告》）
&&&&5、关于提请股东大会同意本次公募增发有效期的决议
&&&&提请公司2001年第一次临时股东大会同意本次公募增发A&股的有效期为自本议
案经公司股东大会批准之日起一年内有效。
&&&&《大唐电信科技股份有限公司第一届二十三次董事会决议公告》）
&&&&6、关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发A股相关事宜的决议
&&&&（1）授权公司董事会根据发行市场情况,在股东大会审议通过的发行方案范围
内决定发行方案涉及的发行数量、发行方式、发行价格、发行对象及网上、网下发
行比例等具体事项：
&&&&（2）授权公司董事会签署本次公募增发A股投资项目运作过程中的重大合同；
&&&&（3）授权公司董事会对募集资金投向及金额作适当调整；
&&&&（4）授权公司董事会在本次增发A股完成后,&对《公司章程》有关条款进行修
改；
&&&&（5）授权公司董事会在本次增发A股完成后,办理本公司注册资本事宜；
&&&&（6&）授权公司董事会根据国务院《减持国有股募集社会保障资金管理暂行办
法》和其他相应法规和具体操作指引的规定,&对本次增发中涉及到国有股减持的事
宜,在增发方案中做出相应的调整；
&&&&（7）授权公司董事会决定与本次公募增发A股有关的其他事宜。
&&&&授权期限与本次公募增发A股的有效期相同。
&&&&7、关于新老股东共同享受公司未分配利润的决议。
&&&&本次增发成功后,由公司新老股东共同享受公司未分配利润。
&&&&以上决议提请公司二00一年第一次临时股东大会审议通过后,&报中国证券监督
管理委员会核准。
&&&&七、一致同意推选周寰先生、朱亚农先生、邬贺铨先生、杨毅刚先生、潘海深
先生、王正华先生、陈幼明女士、徐宏志先生、萧灼基先生、陈琦伟先生、赵威先
生、梁国宁先生、谭善益先生、梁毅先生、赵东先生、杨晓军先生、马超先生、周
志远先生、尚维琳先生为公司第二届董事侯选人,其中萧灼基先生、&陈琦伟先生为
公司独立董事侯选人；任期日至日。提请公司2001&年临
时股东大会审议通过。（董事及独立董事侯选人简历附后）
&&&&八、审议通过了《完善公司法人治理结构的议案》。
&&&&1、关于电信科学技术研究院院长周寰先生兼任公司总经理的问题,公司董事会
及其本人承诺在本届总经理任期内尽快调整。
&&&&2、公司将采取积极的态度,尽快增加独立董事的人数并保证独立董事的独立性,
以促进公司的规范运作。
&&&&3、公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计监督委员会、战略投资委员会。
&&&&九、一致同意在香港设立窗口公司,开展国际业务；&同时建议在实际运作中要
加强监管,控制成本。
&&&&十、一致同意《公司董事会议事规则》。
&&&&十一、一致同意《公司股东大会议事规则》。
&&&&十二、一致同意公司于日（会议地点：北京海淀区学院路40&号大
唐电信主楼315会议室）召开公司2001年第一次临时股东大会,审议以下事项：
&&&&1、2001年中期报告及摘要；
&&&&2、关于调整会计政策并提取资产减值准备的议案；
&&&&3、关于对已经资本化的研发费用进行更正的议案；
&&&&4、2001年中期分配预案；
&&&&5、2001年公募增发A股的议案；
&&&&1）本次公募增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》等法规；
&&&&2）2001年公募增发A股方案的议案；
&&&&3）2001年公募增发A股资金计划投资项目可行性的议案；
&&&&4）关于配股募集资金使用情况的说明（附：专项审计报告）；
&&&&5）提请临时股东大会批准公募增发A股有效期的议案；
&&&&6）提请临时股东大会授权董事会全权办理公募增发A股相关事宜议案；
&&&&7）关于本次公募增发A股成功后分配利润由新老股东共享的议案；
&&&&6、关于第二届董事会组成的议案；
&&&&7、关于第二届监事会组成的议案；
&&&&特此公告！
&&&&
大唐电信科技股份有限公司董事会
&&&&二00一年八月十九日
&&&&附：公司第二届董事会组成人选简历。
&&&&周寰先生,57岁,大学文化,中共党员,高级工程师；曾在意大利ILI&集团和美国
俄亥俄大学做访问学者；曾任北京邮政科研所副所长,北京东区邮电局局长,北京邮
政局总工程师、局长,邮电部科技司司长；现任电信科学技术研究院院长、&大唐电
信科技产业集团董事长和总裁、大唐电信科技股份有限公司董事长和总经理。
&&&&朱亚农先生,44岁,获加州大学数学学士和物理学学士学位,&加州理工学院物理
系博士学位；曾担任哈佛大学研究员；曾任西安大唐电信公司第一任总经理,&西安
大唐电信公司副董事长；现任国际电话数据传输公司（ITTI）总裁,&大唐电信科技
股份有限公司副董事长。
&&&&邬贺铨先生,58岁,教授级高工、中国工程院院士；曾担任邮电部邮电科学研究
院技术员,邮电部五零五厂技术员,邮电部第九研究所工程师,&邮电部第五研究所高
级工程师、研究室副主任、副总工程师、总工程师；现任电信科学技术研究院总工
程师、副院长,国家科委863计划通信技术主题专家组组长,&大唐电信科技产业集团
副总裁,大唐电信科技股份有限公司董事。
&&&&杨毅刚先生,46岁,硕士学历,高级工程师；&曾任邮电部武汉邮电科学研究院副
院长、大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任信息产业部电信科学技术研究院
副院长、大唐电信科技产业集团副总裁、大唐电信科技股份有限公司董事、北京信
威通信有限公司董事长。
&&&&潘海深先生,50岁,大普学历,高级工程师；历任战士、文书、班长、技师,解放
军后勤工程学院学习,24军修理所技师、副政指、政指,邮电部邮政所车间副主任、
人教科科长,邮电部邮政所副所长,邮电部数据所副所长,&大唐电信科技股份有限公
司副总经理；现任电信科学技术研究院副院长、大唐电信科技产业集团副总裁、大
唐电信科技股份有限公司董事,畅通达科技公司董事长,兴唐电信科技股份有限公司
董事长。
&&&&王正华先生,56岁,大学学历,高级工程师；&曾任邮电工业总公司市场部经理、
大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任电信科学技术研究院副院长、大唐电信
科技产业集团副总裁、大唐电信科技股份有限公司董事、北京大唐永盛经贸公司董
事长。
&&&&陈幼明女士,52岁,大专学历,高级工程师；曾任传输所实验员、计算机组组长、
仪表室副主任,电信科学技术研究院院办副主任、主任、院长助理；&现任电信科学
技术研究院副院长、大唐电信科技产业集团副总裁。
&&&&尚维琳先生,44岁,大学学历,曾任化工总公司财务司处长、&昊华集团财务部总
经理；现任电信科学技术研究院院长助理,大唐电信科技产业集团财务总监,大唐电
信科技股份有限公司董事。
&&&&梁国宁先生,53岁,研究生；曾担任中科院高能物理所工程师；曾工作于美国斯
坦福直线加速器中心、美国耶鲁泰克公司、美国华盛顿大学物理系、美国费米国家
实验室工作；曾任西安大唐电信有限公司董事；现工作于美国ITTI公司,&现任大唐
电信科技股份有限公司董事。
&&&&梁毅先生,37岁,硕士,高级经济师；曾任西安庆安工学院企业管理教研室主任,
航空工业部庆安宇航设备公司企业管理办公室主管,高新区管委会策划部、&涉外部
及企业管理部项目主管,高新区进出口公司部门副经理；&现任西安高科（集团）公
司控股公司西安高新技术产业风险投资有限公司副总经理。
&&&&赵东先生,46岁,中共党员,大专学历,高级经济师；曾任陕西省汉江钢铁厂政治
部干事,陕西省人民政府办公厅机要处副处长,陕国投鸿业房地产公司总经理；现任
陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理。
&&&&谭善益先生,56岁,大专学历,先后在湖南省邮电学校学习,在长沙电信局、湖南
省邮电管理局电信处工作；曾任湖南省邮电管理局办公室副主任、主任,&湖南省邮
电管理局党组成员、纪检组长、工会主席；现任湖南省电信公司党组成员、副总经
理,大唐电信科技股份有限公司董事。
&&&&赵威先生,35岁,大学文化,高级工程师；&曾任北大方正集团公司经营部副主任
兼华南服务部经理,计算机公司总经理,北大方正集团副总裁兼党总支书记,&方正香
港有限公司执行董事,方正电子有限公司执行副总裁,方正科技电脑有限公司总经理,
大唐电信科技股份有限公司总经理特别助理；现任大唐电信科技股份有限公司副总
经理兼西安大唐电信有限公司总经理。
&&&&徐宏志先生,40岁,大学文化,高级工程师；&曾任邮电部第十研究所研究室副主
任、主任,西安大唐电信有限公司工程部副经理,邮电部第十研究所副所长；现任电
信科学技术研究院第十研究所所长兼党委书记,大唐电信科技股份有限公司董事。
&&&&周志远先生,45岁,中共党员,大专学历；&曾任陆军第二十四军司令部管理处排
长、助理员,中国人民银行总行中国金融电子化公司科长、副处长,中国技术进出口
总公司副处长、处长,中国通用技术集团物业管理有限公司副总经理；&现任电信科
学技术研究院院长助理,大唐电信科技产业集团行保部主任。
&&&&杨晓军先生,28岁,大学学历；曾担任电信科学技术研究院院办综合秘书,&办公
室副主任；现任电信科学技术研究院院办主任,大唐电信科技产业集团总裁办主任。
&&&&马超先生,30岁,硕士研究生,曾担任交通部公路规划设计院助工；&现任大唐电
信科技产业集团战略投资部副主任。
&&&&萧灼基先生,68岁。全国政协委员、&政协第九届全国委员会经济委员会委员；
中国当代经济学家、北京大学经济学院教授、博士生导师；北京市政府专家顾问、
北京市场经济研究所所长。在社会主义经济体制改革的理论问题上有重大创见；现
任大唐电信科技股份有限公司独立董事。
&&&&陈琦伟先生,49岁。经济学博士,华东师范大学教授、华东师范大学国际金融系
教授、博士生导师；上海交通大学管理学院教授、博士生导师；中国经济体制改革
研究会理事；中国世界经济学会理事；中国亚洲太平洋学会常务理事；上海世界经
济学会常务理事；亚洲开发银行咨询顾问等；现任大唐电信科技股份有限公司独立
董事。湖南发展集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议暨2015年度董事会决议公告_新浪财经_新浪网
证券代码：000722 证券简称：公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议
暨2015年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议暨2015年度董事会通知于日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数6人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于审议公司2015年度总裁工作报告的议案：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案：
经天健会计师事务所审计，公司2015年实现营业收入27，609.59万元，2015年度归属于上市公司股东的净利润为12，864.29万元，截止2015年末公司可供股东分配的利润为-3，363.32万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案：
鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。详见同日披露的《关于2015年度利润分配预案的公告》（公告编号：）、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
5、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案：
详见同日披露的公司2015年年度报告及报告摘要（公告编号：）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案：
2016年公司计划完成营业收入2.9亿元左右，实现归属于上市公司股东的净利润1亿元左右。（财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）
此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案：
详见同日披露的《关于续聘公司2016年度审计机构的公告》（公告编号:）、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
8、关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案：
详见同日披露的公司2015年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
9、关于审议公司2016年度经营计划的议案：
2016年是国家实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年，也是公司健康养老养生业务提升的关键之年。2016年，公司将按照“两主一辅”的业务战略，继续巩固水电业务基础，纵深发展康复医疗、健康养老业务，适时推进股权投资业务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
10、关于审议《公司未来三年（年）股东回报规划》的议案：
详见同日披露的公司未来三年（年）股东回报规划、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
11、关于召开2015年度股东大会的议案：
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于日召开公司2015年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号:）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
12、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案：
详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
13、关于向控股子公司提供财务资助的议案：
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
14、关于审议《博爱医疗及新设主体2015年度业绩承诺完成情况的说明》的议案：
详见同日披露的《关于博爱医疗2015年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号:）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议
暨2015年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议暨2015年度监事会通知于日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案：
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案：
监事会审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2015年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2015年内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司监事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天健会计师事务所审计出具的审计报告（天健审〔号），确认湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现营业收入27，609.59万元，归属于上市公司股东的净利润12，864.29万元，截止2015年末公司可供股东分配的利润为-3，363.32万元。
鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，董事会制订的公司2015年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司关于
聘请公司2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为85万元。
本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议，公司定于日（周五）召开公司2015年度股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司第八届董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第十四次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：日（周五）14:40开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为日15：00至日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅。
二、会议审议事项
1、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案；
6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案；
8、关于审议《公司未来三年（年）股东回报规划》的议案。
上述议案均为公司第八届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议审议通过的议案，详见日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议决议公告及其他相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：日8：30-12：00、14：00-17：00。
3、登记地点：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
授权委托书详见附件（授权委托书）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360722。
2、投票简称：发展投票。
3、投票时间：日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“发展投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有8项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系地址：长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼
邮政编码：410015
联系电话：6
传真：0
联 系 人：苏千里、李寒波
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
六、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议
附件：授权委托书格式
湖南发展集团股份有限公司董事会
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2015年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人身份证号码：委托人股东帐号：
委托人持股数：受托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人签字：
委托人（签字或盖章）：
委托书签发日期： 年月日
说明：
1、请根据股东具体情况在“先生□/女士□、本单位□/个人□、有权□/无权□”的“□”上填上“√”号。
2、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
3、委托人身份证号码：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司
申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在2016年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司2016年度经营计划，为满足公司及控股子公司发展的融资需求，公司及控股子公司拟在2016年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
截至日，公司银行借款总额为1.46亿元，资产负债率为6.94% ，公司财务状况良好。
本次申请银行授信额度议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年12月湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，公司承诺向湖南发展康年医疗产业投资有限公司（简称“康年公司”）提供资金支持，以支持其业务发展。近日，康年公司向公司提出了资金支持的申请，公司拟向其提供不超过人民币13，000万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：湖南发展康年医疗产业投资有限公司；
2、财务资助金额：借款金额不超过人民币13，000万元；
3、财务资助利率原则：借款实际占用期间对应的中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率，但不得低于公司同期融资成本（含借款利息及其他合理费用）；
4、期限：借款期限6年，即自日起至日止；
5、款项用途：支持康年公司业务发展；
6、本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：湖南发展康年医疗产业投资有限公司；
成立时间：日；
公司地址：长沙市高新区麓松路459号东方红小区延龙综合楼14楼；
法定代表人：周江林；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：18，600万人民币整；
经营范围：以自有资产进行医院、护理院、健康养老机构的投资、管理及咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；健康养老、理疗保健、健身、健康体质咨询及服务；康复辅助器具、老年用品、一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售；医疗设备的研发及技术转让；医院管理软件开发；医用可穿戴产品研发及销售；养老护理员培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构
公司持有康年公司59.14%股权，周江林持有康年公司40.86%股权。
周江林与公司不存在关联关系，本次财务资助不属于关联交易。
3、康年公司单体报表主要财务指标
截止到日，康年公司资产总额18，937.66万元，负债总额104.65万元，净资产18，833.01万元。2015年实现净利润233.00万元。（以上数据已经审计）
4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2015年，公司未对康年公司提供财务资助。
三、其他少数股东义务
若康年公司未能按时归还借款本金及公司同期融资成本（含借款利息及其他合理费用），康年公司其他股东周江林承诺按下述约定承担保证担保责任，具体保证担保范围为：借款额度内的实际用款中，未按时偿还部分的40.86%以及相应的合理费用（包括但不限于利息、罚息、违约金、赔偿金及公司主张权利发生的合理费用）的40.86%，周江林承担的保证责任直至债务本息还清时为止。
四、风险防控
康年公司为公司控股子公司，公司持有该公司59.14%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。同时，针对本次财务资助事项，康年公司其他股东周江林承担了相应的担保责任。据此，本次财务资助风险处于可控制范围之内。
五、其他
除本公告涉及的对外提供财务资助外，截至目前，公司仅对控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司提供了财务资助，累计提供财务资助共计19，650万元，未有逾期未收回的金额。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
关于博爱医疗2015年度业绩
承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签订了《康复医疗产业合作协议》，周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）及新设主体2015年度至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2015年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体情况如下。
一、关于收购博爱医疗股权的情况
日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。
公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年医疗产业投资有限公司（简称“康年公司”），康年公司注册资本为18600万元，公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。康年公司以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司（简称“湖南康美怡年”）100%股权，收购价格为10168万元。湖南康美怡年持有湖南博爱医疗产业有限公司（以下简称“博爱医疗”）49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外，康年公司承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为3920万元，两项合计交易标的资产总对价为14088万元。
之后，康年公司完成了对湖南康美怡年的吸收合并，博爱医疗进行了工商登记变，变更后博爱医疗股权结构为：天津医疗健康产业投资有限公司占股51%，康年公司占股49%。
二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺
根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：
三、博爱医疗及拟新设主体2015年度业绩承诺完成情况
2015年度未有新设主体。
注：以上数据已经天健会计师事务所审计。
公司董事会将持续关注博爱医疗及拟新设主体未来经营情况，维护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：
湖南发展集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事郑洪先生提交的书面辞职申请。郑洪先生申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设提名、薪酬和考核委员会委员职务，郑洪先生辞职后不再担任公司任何职务。
郑洪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对郑洪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
近年来，公司着力发展健康养老养生产业，公司董事会将按规定在该领域寻求一名独立董事候选人。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
日THE_END
