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男子炒外汇被骗子公司诈骗 几个月亏掉了近10万元
来源：网易
编辑：zhaoying
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摘要：炒外汇，是很多投资者热衷进行的投资项目。可是，在这股热潮中，不少虚假交易平台却应运而生，它们往往号称公司是有着海外雄厚实力的投资公司，而且还会在“高大上”的大厦中租用写字楼。可是，一旦投资者将钱转入这些平台的账户后，最终的结果却是人去楼空。
，是很多投资者热衷进行的投资项目。可是，在这股热潮中，不少虚假交易平台却应运而生，它们往往号称公司是有着海外雄厚实力的投资公司，而且还会在&高大上&的大厦中租用写字楼。可是，一旦投资者将钱转入这些平台的账户后，最终的结果却是人去楼空。记者在调查中发现，这种以为幌子的诈骗行为在国内的不少地方频频出现，但因为监管困难，并没有及时对这种诈骗行为进行有力的打击和遏制。于是，一些民间力量，开始自发通过网络的方式，对这些虚假交易平台进行调查、揭露和维权。&
来到广州发展已经有8年的高先生，原本对广州充满了好感，可是，近期遭遇的一场骗局，却让他颇为受伤。
网友介绍开始&炒外汇&
事情缘起于2014年7月。
当时，一个女网友竭力向他推荐一间名叫&银盈实业&的公司，说使用这家公司的平台炒外汇，十分方便，而且炒外汇每天都可以操作，不像股市还有休市的时候。
高先生听了介绍，还真动了心。于是，女网友就不失时机地将一个经纪人李某的电话给了他。
与李某联系后，高先生就被带到了银盈实业的公司本部。位于万菱汇国际中心41楼的办公室宽敞大气，而且进进出出的工作人员很多，这一切都让高先生感觉这是一间有实力的公司。
&对方介绍说自己是一间名叫MON的海外外汇交易商的中国代理，MON总部设在欧盟，在全球范围内进行商业运营。&
没有什么怀疑，高先生就在李某的指引下，与银盈实业签订了合同、开设了账户，并且还马上转账了5万元。
&现在想起来还是有问题的，因为他们说钱要转到海外总公司的监管账户上，可我是晚上6时转账的，到了7时多，就可以登录我的账号，看到余额了。转账到海外，哪有那么快的速度。&高先生现在虽然懊恼，可当时他却觉得是银盈实业用公司的钱，先为他建了仓，等到钱款到账后，再行抵充。
可事后高先生通过银行打印转账清单才发现，钱并没有进入什么海外账户，而是转入了一个名叫&深圳市小米鼠商业&的账户之中。
下载了所谓的交易软件后，高先生就开始了&炒外汇&。
几个月亏掉了近10万元
一开始，还能挣到几百，这让刚刚起步的高先生还有点小兴奋。可是，当他开始频繁操作之后，不到25天的时间，连本带息就全部亏完了。
&每一手交易，银盈实业都会收取手续费的，还有交易的点差费用等。&
亏光了钱，高先生有点懊恼，有一个多月的时间，他没有再登录交易软件进行操作。
又过了一个多月，当他再次登录却发现自己所有的交易流水都没有了、账号被清空了。
他问李某是怎么回事时，李某却回答说，只要一个月不操作，账号就会被清空。没有经验的高先生只能乖乖接受，后来，他才知道，在那些正规的交易商那里，一段时间不操作，账号确实会被清空，但是不操作的期限是半年。
心有不甘的高先生于是又投入了4万元。很快，他的新账号就被设立了。而这次的转账，同样没有进入什么海外监管账户，而是转入了&快钱支付&的第三方。
这一次，高先生同样没有挣到钱，不到一个月的时间，4万元就只剩下了不到1千元。
11月14日，心灰意冷的高先生就想将余额取出，再不玩外汇了。可是在网上操作，却一直没有任何反应。他找到李某，李某说他已经离职了。但是在商量之后，李某还是带着他到了银盈实业，去办理取款手续。
可是，取款一事却杳无音讯。而李某也说自己帮不上什么忙了。
为了讨回自己的钱，高先生还和银盈实业的文姓老总取得了联系，可对方支支吾吾，最后竟说自己也已从银盈实业离职。
高大上公司转眼间不见
高先生在12月10日再次来到万菱汇银盈实业办公室时，却发现此时的银盈实业早已是人去楼空&&没有任何人通知他。
高先生告诉记者：&事后回想，是有很多疑点，一是转账的事情，二是我的钱究竟有没有进入汇市，还是只是在银盈实业的账上躺着，他们给我展示的交易平台，可能只是他们做的一个假平台，上面的交易也根本是虚构的。而且，他们的办公电话从来都打不通，你只能上门去找。他们让我下载使用的交易软件，也是盗版的。&
更让高先生生气的，是一开始介绍银盈实业给他的那个女网友，居然还时不时地在网上晒自己成捆成捆的百元大钞。
&谁知道她的钱是怎么来的，但是这种晒钱的做法，就很值得怀疑。她也曾经带人去银盈实业开设账户。&
记者于近日来到了万菱汇国际中心41楼，果然发现银盈实业的办公室大门一直被紧锁着。透过门缝可以看到，虽然电脑、办公家具等设备都还在，但是却没有一个人在办公。
万菱汇物业管理处的张先生则告诉记者，这间银盈实业在大约一两个月之前，就在没有通知物管的情况下突然消失，但对于双方承租合同的细节，他表示不方便透露。高先生也就此报警。
骗子公司不断改头换面
但高先生的遭遇远非个案。同样是在广州发展的金先生告诉记者，以前也做过投资，认识了一个做经纪人的林某。在2012年至2014年间，林某也一直和他保持着联系，并且时不时地提出让他投资外汇。
日，被说动的金先生决定入金投资。于是，林某就给了他一个网站，并且让他直接在网站上注册开户，下载了交易软件后，金先生就开始了投资交易。
但到了11月27日，林某突然联系金先生，建议他马上取款，金先生追问缘由，对方却不愿意透露。出于信任，金先生还是去申请取款，可是过了好几天都没有资金入账，金先生在12月1日又连续几天申请几次出金，都没有任何结果。
当金先生与公司的所谓负责人联系之后，对方却始终拖拉，不肯给出明确的答复。甚至当金先生找上门去时，对方也是百般推脱。
&他们甚至告诉我，他们是刚刚成立的公司，所以我的投资与他们没有任何关系。&金先生告诉记者，根据他的调查，这家公司帮客户入金到一定时间后，就会偷偷把自己公司改头换面变成一间新公司，把前面客户的钱卡住，然后以新公司的身份出现。
受害者成立专门网站进行维权
在一个名叫&外汇110&的网站上，记者看到了更多的受骗案例。许多遭遇虚假或者诈骗平台的投资者都在这里将自己的经历曝光，提醒其他人注意。
一名网名为&shoushangdeyu&的投资者称，自己曾经投资了一间名为香港凯福德金业的平台，但是经过调查发现是一间黑平台，而且已经准备跑路，但是却依然有人会打电话问他为什么不继续交易，而他从真正受监管公司的网页上得知了这是一间虚假平台的公告。
根据&外汇110&网的工作人员赴香港的调查，发现这间公司其实是冒用了英国金融市场行为监管局的注册号码。据&外汇110&网方面向记者介绍说，仅仅是他们开展全面调查，确认为虚假平台的，目前已经有300多家。外汇110网的创办人，本身也是外汇诈骗的受害者。
负责人陈小姐向记者介绍说，原本创办人经营着一家外贸公司，但是在偶遇了一些外汇投资公司的销售人员，被他们的一番忽悠所打动之后，于是投入了几十万元人民币到投资公司。可是没有想到的是，没过多久，所谓的外汇投资公司就消失不见，而且使用的交易软件也无法使用，就这样，数十万元打了水漂。
其后，创办人发现，不仅还有不少和他一样的受害者，而且更令人感到惊讶的是，类似的这种外汇投资公司还不在少数，而且呈现愈演愈烈之势，于是，他萌生了要创办一个网络平台，为受害者维权、揭露诈骗的真面目。
多方面调查判断是否假平台
陈小姐说，对于每一个案例，他们都会给予高度的重视，进行详细调查确认，才会将其曝光于众。
她介绍，首先从事外汇交易，都要受到所在国的监管，所以是否取得了所在国的许可是一个很重要的判断标准。没有监管，或者是套牌监管都是虚假。
其次，看这个平台所使用的交易软件是否是正版，如果使用了盗版软件，那么就是虚假平台。
其三，从这些平台使用的网站域名的情况也可以看出一些端倪，&譬如说，你说自己是一个英国大公司，可是却发现你的网站的域名注册地是在中国，这就有问题。&
更进一步的就是去做实地调查。陈小姐称，他们会根据网友们的举报，然后赴被举报公司实地进行调查：&我们有时候会假扮投资者，与这些公司进行正面的接触，获取相关信息。或者到这些公司的注册地点去一探究竟。&
陈小姐说，根据他们的了解，在香港有不少假平台的空壳公司。&我们一间一间地去跑，但是结果却是惨不忍睹。有些号称实力雄厚的公司，却连自己的注册地址都是虚构的。譬如说，在大厦的一个楼层内，只有四个房间，公司的注册地点却是不存在的第五个房间。又譬如，有一间公司说自己在重庆大厦，我们去了之后发现重庆大厦都是旅馆，没有办公室。&
无奈：遇到骗局却无人可管
在采访中，陈小姐说其实民间自发进行调查和维权，是一种无奈之举，因为很多受害者在发现上当之后，却不知道该去找哪个部门来负责管理。
&我们以前在进行调查之后，也曾经向一些地方的外汇管理局进行举报，但是得到的答复却是，他们没有执法能力，建议我们去报警。可是当我们找到警方，警方却告知，这样的事情，应该由外汇管理局来负责。没有部门来进行监管，是我们目前遇到的最大问题。&
陈小姐分析说，目前而言，利用外汇投资为幌子，来骗取投资者投资的诈骗行为，犯罪成本很低，又得不到有力的监管和打击，所以会越来越多，而且很多公司都是在骗完之后，就换个地方，改头换面，重新实施诈骗。
陈小姐说，目前&外汇110&网只能通过自己的力量帮投资者维权，并且会无偿协助用户与平台进行交涉，或者是投诉到平台所在地的监管国，迄今已经帮助很多投资者维权成功。
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公司资质：FCA监管538324、Cysec塞浦路斯120/10
客服热线：[email protected]
公司地址：34 Threadneedle Street London UNITED KINGDOM EC2R 8AY
公司logo：
XM外汇原来是trade point，随着平台发展壮大改名为XM并且启用了新域名。
XM外汇简介：
xm是独立的外汇平台吗，和 Trading Point有什么关系，我们来看看官网是怎么说的吧：
XM不是一个独立的外汇平台，它也不是从 Trading Point分离出来的。XM是Trading Point旗下的新品牌
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XM属于Trading Point 金融公司, 它受CySEC-塞浦路斯监管 并且授权为欧盟的经纪商
XM提供和Trading Point相同水平的服务和相同的商业政策，但是它也引进了一系列新的产品来更好和更高效率的服务客户。
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<是Trading Point控股有限公司拥有的一个品牌名称, 全权拥有Trading Point金融有限公司(塞浦路斯)。
Trading Point金融有限公司由塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 监管，许可证：120/10，同时注册在FCA(FSA, 英国)，金融监管注册号:538324。Trading Point of Financial Instruments Ltd 金融有限公司运作与欧盟金融工具市场法规（MiFID）的条款下。
联系方式：
邮箱: [email protected]
工作时间： 24/5 GMT
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xm外汇的公司总部在哪里？
塞浦路斯的利马索尔
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深度爆料：XM外汇平台涉嫌虚假宣传欺骗客户
汇市小飞侠
　　写这个文章之前小飞侠纠结了很久，到底该不该写呢?小飞侠之前寄写了教客户怎么平台可能存在虚假宣传，又写了关于客户在有英国FCA监管但是否开的账户真的存在监管体系之下的文章。同时前天有一位40多岁的老大哥给我留言让我帮忙查询一下这家平台是否正规，再说，昨天我也在文章中写到了今天要爆料一家，所以啊，小飞侠经过一天的纠结，还是决定来写一下。
　　今天我们要说的这家外汇平台叫XM，中文官网： /cn/。平台受英国FCA监管，监管号：705428，同时也拥有CySec和C澳大利亚监管。然后小编顺着该平台的FCA监管号查询(小飞侠明天在写文章如何教大家查询FCA监管)，具体如下：
　　好吧，FCA监管一切都正规，既有持有客户资金的权限也有权限。也就是说这家公司是真的，不存在FCA监管号虚假问题。我们那我们继续看一下问题吧，也是今天小飞侠重点要讲的，就是说中国的开的XM账户那有没有受英国FCA监管呢?
　　我们先看XM开户账户类型分别是：微型、标准、XM Zero三种。当然，小飞侠没做过XM，那小飞侠要了解一下吗。所以找了官网的企业QQ进行咨询。然后小飞侠冒着充当客户的角色去咨询了一下。具体如下：
　　然后可能第一个接待的客服不太专业吧，又给我转到了另外一个客服那边：
　　XM官网宣称他零点差账户是受FCA监管的，但是没到能否直接把福汇的钱转到XM上，两个客服很明确的说没办法转。
　　所以，XM外汇平台如果真的像上述两位客服说的那样，那就存在XM外汇平台涉嫌虚假宣传欺骗客户了。当然也有可能两位客服都说错了。这里面的谁是谁非或许只有XM的高层才知道了吧?
　　今天的文章发的有些晚，还请大家原谅。如果XM官网的工作人员发现我写的文章有错误的地方，还麻烦及时联系我纠正或者删除。小飞侠再次感谢大家的支持和信赖。明天我讲写一篇关于如果查询FCA监管的最新教程。大家晚安。
&　　人民的名义这边以反腐败为主题的电视剧火到了不可能在火的地步，剧中主要讲解的是正义的沙书记、候局长、赵局长为代表为人民打抱不平，扒开了各种官商勾结的政治黑暗。今天，小飞侠来扮演正义，为大家讲讲“人民的外汇”，教广大外汇投资者如何识别真正的外汇交易平台黑幕。　　现如今的中国外汇市场，有数都数不尽的外汇交易平台。在近两年来，外汇交易平台在中国如雨后春笋一般不断涌现。在中国目前的外汇市场上，外汇平台起...&“截至3月22日，国家互联网金融风险分析技术平台监测发现，P2P网络借贷平台涉及虚假宣传的有423家。究其原因，除了事中事后的监管力量不足外，事前的监测排查显然也不到位。近年来，P2P平台跑路频发、互联网金融行业乱象不断。究其原因，除了事中事后的监管力量不足外，事前的监测排查显然也不到位。为了解决监管“两眼一抹黑”的问题，2016年年初，国家互联网应急中心建设了国家互联网金融风险分析技术平台，该平...&唐军的走红来自于与偶像史玉柱的会面，2012年，1987年出生的唐军花了213万元人民币拍下与巨人网络董事长史玉柱的午餐，引起了公众极大的关注。这个唐军就是团贷网的创始人，这次机会颇有些“舍不得孩子，套不到狼”的意味，见面后，唐军顺利进入了史玉柱的朋友圈，团贷网有了史玉柱、江南春、冯仑等人站台，加持了名人光环后，团贷网火了。团贷网自称完成了A、B、C轮累计3轮共6.75亿元融资，融资机构涵括风投系...&好消息来源：人民日报近年来，P2P平台跑路频发、互联网金融行业乱象不断。究其原因，除了事中事后的监管力量不足外，事前的监测排查显然也不到位。为了解决监管“两眼一抹黑”的问题，2016年年初，国家互联网应急中心建设了国家互联网金融风险分析技术平台，该平台原型系统试运行至今，监测了哪些有价值的数据，又是如何应对风险的？千余家互联网金融平台涉嫌违规监测之道，数据先行。国家互联网金融风险分析技术平台，究竟...&近日，南京银行代销的债券型基金产品“鑫元基金”产生亏损超13%的消息持续发酵。不满南京银行误导销售该产品的数百名维权者纷纷表达诉求“归还本金”，却屡遭南京银行推诿。　　“理财行业常识启蒙虽然艰巨，但是却刻不容缓。”对此，普益财富研究员李林夏表示，金融机构应当秉承公正、透明的原则将风险充分揭示给投资者，而非为了完成销售任务误导投资者，这是监管层绝对不容许的。　　误导销售　　“今年6月的一天，我去南京...&
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