国务院发话！2551家新三板公司或冲向创业板 _ 东方财富网
国务院发话！2551家新三板公司或冲向创业板
读懂新三板
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　　幸福在敲门，又一个重大利好来到新三板！　　今日，国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》。《意见》表示，要研究全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板相关制度。也就是说，新三板公司可能将会很easy地“转学”去。　　这意味着什么？读懂君掐指一算，也许2551家新三板公司将迎来人生转折点。　　根据读懂新三板研究中心的数据，截止今天，新三板共有2551家公司满足创业板财务标准。点击“阅读原文”，输入提取码6d26，你将看到这2551家公司都是谁。　　读懂君只想说，新三板的历史性转折即将到来！　　关于新三板挂牌公司转板，已经不是高层第一次提了。早在2013年，国务院就提出过这方面的想法。　　日，国务院发布《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》(国发〔2013〕49 号)，决定表示：在全国股份转让系统挂牌的公司，达到股票上市条件的，可以直接向证券交易所申请上市交易。　　到了2015年，证监会也发话，要推出新三板转创业板的试点。日，证监会发布《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》。该《意见》提出：研究推出全国股转系统挂牌公司向创业板转板的试点，建立全国股转系统与区域性股权市场的合作对接机制。　　股转系统也不例外。在股转系统的官方文件《手册1-全国股份转让系统概况》中，有这样的描述：全国股份转让系统将根据中国证监会的统一部署，加强与证监会有关部门及沪深交易所的沟通联系，共同研究推动挂牌公司直接申请到交易所上市工作，逐步推动落实“转板”机制。　　今天，国务院再一次提起，研究新三板挂牌公司转板创业板的相关制度，并且股转系统的官方微信也对此政策进行了转发。　　也许，利好，正在路上。　　如果转板制度最终落实，新三板将迎来一个超级大福利。Choice数据显示，共有2551家公司满足创业板要求。点击“阅读原文”，输入提取码6d26，读懂君为你呈上这2551家公司。　　同时，正在申请创业板或发布IPO辅导公告的公司，也将迎来东风。读懂新三板研究中心的数据显示，截至10月10日，当前已经发布IPO辅导公告的公司共有239家，被证监会受理申报材料的公司共有56家，其中拟在创业板上市的公司共有26家。其中(831223.OC)已经通过证监会发审会，(430568.OC)、(831535.OC)已完成财务自查，进入了反馈阶段。　　当然，读懂君要提醒你的是，转板制度最终能否成行以及如何实施，将直接影响有多少公司可以转板至创业板。读懂君可以告诉你的是，已经有新三板公司在潜在的转板试点名单中。所以，转板一定会有，但究竟多少公司有机会转板，目前仍是未知数。　　一起期待新三板的后续利好吧！　　拟在创业板上市的26家新三板公司：　　(数据来源：Choice，读懂新三板研究中心)　　已经发布IPO辅导公告的239家公司：
(责任编辑：DF077)
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关注天天基金房讯股份（837789）
房讯股份（新三板：837789）
股票名称最新价涨跌幅
上市日期：
成立日期：
雇员总数（人）：98
所在地区：广东省
总经理：李建伟
注册资本：500(万元)
从事线上网络营销服务及以电商购房模式为主的线下房产中介服务。
委比--委差--
成交&--现手&--
房讯股份个股新闻
房讯股份个股公告
基本每股收益（元）
归属净利润（亿元）
每股净资产（元）
加权净资产收益率（%）
营业总收入（亿元）
营业利润率（%）
资产负债率（%）
2016中报每股收益：-0.750元。
每股收益净利润营业总收入净资产收益率资产负债率
数据日期：
股东名称持股数(万股)占比(%)持股变化
东莞市红海投资管理有限公司
数据日期：
股东人数趋势
日的最新股东数为5，上一期为5，幅度为0.0%，筹码有持平趋势。
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面向地区 广州
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6、公司实力：截止目前，已经有多个项目成功转板或并购。 摘要美联储二号人物仍处于今年加息三次轨道未被股市波动吓到美联储副主席费希尔周五月日表示近期的疲软数据可能不会使得美联储脱离今年再加息两次之轨道仲量联行表示如果美国投资业裁减分支数量并将投资营业网点的平均面积从平方英尺降至平方英尺那么每年将可节约至多亿美元的成本具有竞争优势的二三线市场遭对手围剿中国网财经记者注意到国内珠宝首饰企业加速扩张的不仅有曼卡龙虽然特朗普上任后即宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定特朗普政府并未完全放弃多边贸易协定谈判。 朱光耀在演讲中指出中美经济关系不仅反映在双方去年近亿美元的贸易规模和多亿美元的双向投资规模更重要的是两国之间你中有我我中有你中国证券报数据编制机构日发布的数据显示英国月制造业采购经理指数从月份的上升至远高于多数经济学家预计的同时还创下了三年来最高水平万辆和各省区分别确定个城市作为省级公立综合改革示范城市；各直辖市分别确定个区县开展省级示范工作。 美联储的政策制定者预计今年还将加息两次并且将年内缩表也提上了议程使命在召唤——国家大事必作于细坚持以人民为中心确保开好局起好步月日雄县召集来自塑料包装压延制革乳胶制品电器电缆四个支柱产业的企业代表开会随后的故事人们也不陌生年家挂牌企业的营收超过百亿营收超过亿元的企业达到了家占所有新三板企业的。 公司将考虑及采取一切合理措施以保障公司股东权益包括根据公司股东授出的有效购回授权于市场上购回股份但特朗普并没有透露更多内容而一名分析师表示其预计苹果公司市值将在未来个月升至万亿美元大关<span style="LINE-HEIGHT: 34 COLOR: #c0房讯股份能转到创业板吗新三板亿元换手率。
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公开转让说明书
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转
让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、应收账款增长及收回的风险
2015年 10月末、2014 年末、2013年末，公司应收账款账面余额分别为
9,122,994.16 元、 4,457,966.08元、 5,834,009.78元，占同期营业收入的比例分
别为43.19%、21.01%、28.49%。公司应收账款主要为应收公司客户房地产开发
商的销售款。虽然公司客户规模较大、资信较好，且与公司合作时间较长，发生
坏账的可能性很小， 但是房地产开发商的经营容易受国家房地产宏观调控政策的
影响， 未来若国家房地产宏观调控政策导致房地产行业过度低迷将对公司现金流
量和资金周转产生不利影响，从而影响公司持续扩张的速度。
二、客户集中的风险
2015年 1-10月、2014年、2013 年，公司对前五大客户的销售额分别为
9,388,931.20 元、10,458,732.91元、2,645,451.36元，占营业收入总额的比重分
别为44.45%、49.28%及 12.92%，报告期内，公司向前五名客户销售金额占销售
总额的比例较高，虽然最近一期占比略有下降，但客户仍相对集中，如果公司客
户因行业周期性的影响、自身生产经营变化或其他原因减少对公司服务的需求，
将会在短期内对公司持续经营的稳定性构成不利影响。
三、公司毛利率下滑的风险
2015年 1-10月、 2014年、 2013 年， 公司综合毛利率分别为 69.98%、 81.12%、
80.43%。 由于公司主营业务由线上网络营销服务逐步转型至以线下房产中介服务
的模式，收入结构的变化导致公司综合毛利率的下降。如果未来公司继续加大线
下房产中介服务的开拓力度，公司可能面临综合毛利率下滑风险。
四、行业监管风险
我国互联网产业发展至今尚未建立一套关于网络营销的完备的法律体系，网
络营销跨地域的特性也为立法带来了一定难度， 有形合同相关的法律很难适用于
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网络营销所涉及的电子支付、电子签名等方面。公司所处房地产网络营销服务行
业由于法律法规还未标准化，尚存在一定的监管风险。
五、受房地产行业波动影响的风险
2008 年的金融危机之后，由于国家政策的导向，中国房地产行业在 2009年
产生了巨大的反弹， 全年商品房销售额同比上涨76.94%， 2008年至 2013年期间，
中国商品房销售额年复合增长率高达28.65%。2014年我国商品房销售额为 7.63
万亿元，同比减少 6.31%，与 2013年相比同比增速大幅下降。2015年，商品房
销售面积 128,495万平方米，较2014 年增长 6.5%。房地产网络营销服务行业主
要服务于房地产行业，受房地产行业波动影响较大，若房地产行业受政策导向影
响波动较大，对公司的经营状况将产生较大影响。
六、公司治理风险
公司于日整体变更为股份公司， 由于股份公司成立时间较短，
公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定过程， 短期内公司治理存
在一定的不规范风险。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规
则、《总经理工作条例》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制
度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，
公司治理将趋于规范。
七、实际控制人控制不当的风险
公司共同实际控制人李海和周纯合计持股比例为65%，李海担任公司董事
长、法定代表人，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制
权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少
数权益股东带来风险。
八、现金收款及坐支风险
2014 年下半年，公司开始从事新房电商业务的线下房产中介服务，因为公
司向个人购房者提供新房电商业务的线下房产中介服务，服务费也是向个人购
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房者收取，从而产生了一部分客户是个体客户。为了及时促成交易以及方便个
人购房者，公司没有禁止购房者使用现金支付公司的服务费，同时由于公司现
金管理不规范，存在部分坐支现金的情况。目前，公司已经建立了《财务管理
制度》、《出纳手册》等内部控制管理制度，对现金交易进行了严约束，并已
杜绝了现金坐支的情况。但是，若未来相关内控制度不能有效执行，则公司现
金资产的安全性及会计核算的准确性均将存在风险。
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声 明.................................................................................................................................................1
重大事项提示.....................................................................................................................................2
一、应收账款增长及收回的风险............................................................................................ 2
二、客户集中的风险................................................................................................................ 2
三、公司毛利率下滑的风险.................................................................................................... 2
四、行业监管风险.....................................................................................................................2
五、受房地产行业波动影响的风险........................................................................................ 3
六、公司治理风险.....................................................................................................................3
七、实际控制人控制不当的风险............................................................................................ 3
八、现金收款及坐支风险........................................................................................................ 3
目录.....................................................................................................................................................5
释义.....................................................................................................................................................8
第一节 基本情况.............................................................................................................................10
一、公司基本情况...................................................................................................................10
二、股票挂牌情况...................................................................................................................11
（一）挂牌股份的基本情况...................................................................................................11
（二）股东所持股份的限售情况...........................................................................................11
三、公司股东及股权变动情况.............................................................................................. 12
（一）公司股权结构图...........................................................................................................12
（二）控股股东、实际控制人的认定.................................................................................. 12
（三）控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况........................................13
（四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况....... 14
（五）非自然人股东基本情况.............................................................................................. 14
（六）股东之间的关联关系及股东适格性.......................................................................... 15
（七）最近两年及一期内公司控股股东及实际控制人变化情况......................................15
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况.............................................................. 16
（一）公司设立以来股本形成及变化情况.......................................................................... 16
（二）公司重大资产重组情况.............................................................................................. 20
（三）公司子、分公司情况.................................................................................................. 22
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.................................................................. 28
（一）董事会成员...................................................................................................................28
（二）监事会成员...................................................................................................................29
（三）公司高级管理人员.......................................................................................................30
（四）公司董事、监事、高级管理人员任职资格情况...................................................... 30
（五）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况.............................................. 31
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标...................................................... 32
七、本次挂牌的相关机构.......................................................................................................33
第二节 公司业务.............................................................................................................................35
一、主营业务及产品.............................................................................................................. 35
二、内部组织结构及业务流程.............................................................................................. 37
三、与业务相关的关键资源要素.......................................................................................... 41
四、业务基本情况...................................................................................................................58
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五、商业模式...........................................................................................................................66
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征..................................................68
七、公司面临的主要竞争状况.............................................................................................. 79
第三节 公司治理.............................................................................................................................82
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.................................................. 82
二、公司董事会关于公司治理机制的说明.......................................................................... 83
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规情况..............................86
四、公司独立情况...................................................................................................................86
（一）业务独立.......................................................................................................................86
（二）资产独立.......................................................................................................................87
（三）人员独立.......................................................................................................................87
（四）财务独立.......................................................................................................................87
（五）机构独立.......................................................................................................................87
五、同业竞争情况...................................................................................................................88
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况..............88
（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺..................................89
六、公司最近两年及一期内资金占用情况.......................................................................... 89
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况.......................................... 89
八、 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、 资产及其他资源的行为发生所
采取的具体安排.......................................................................................................................90
九、公司董事、监事、高级管理人员的其他情况.............................................................. 91
（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况..................................91
（二）公司董事、监事、高级管理人员的亲属关系.......................................................... 91
（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺......91
（四）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况.......................................................... 92
（五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资于公司存在利益冲突的情况..........92
（六）公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况.......................................................... 93
十、公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期内的变动情况和原因..................93
第四节 公司财务...........................................................................................................................95
一、最近两年及一期的审计意见.......................................................................................... 95
二、最近两年及一期经审计的财务报表.............................................................................. 95
三、主要会计政策、会计估计及其变更............................................................................ 121
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标............................................................148
五、关联方、关联关系及关联交易情况............................................................................ 201
六、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重
要事项.....................................................................................................................................209
七、报告期内资产评估情况................................................................................................ 210
八、股利分配政策和最近两年及一期股利分配情况........................................................211
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况........................................................212
十、特有风险提示................................................................................................................ 213
第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明......................................................217
全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................................ 218
主办券商声明.........................................................................................................................219
律师事务所声明.....................................................................................................................220
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承担审计业务的会计师事务所声明.................................................................................... 221
承担资产评估业务的评估机构声明.................................................................................... 222
第六节 备查文件...........................................................................................................................223
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公司、 本公司、 股份公司、
房讯股份、房讯网
指 东莞市房讯资讯股份有限公司
房讯有限、有限公司 指
东莞市房讯资讯有限公司 （2002 年 11 月设立时名为东
莞市搜房咨询有限公司，2003 年 8 月更名为东莞市搜
房资讯有限公司，2009 年 2 月更名为东莞市房讯资讯
有限公司）
子公司、赣州房优汇 指 赣州房优汇投资顾问有限公司
肇庆分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司肇庆分公司
中山分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司中山分公司
韶关分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司韶关分公司
西安分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司西安分公司
佛山分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司佛山分公司
惠州分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司惠州分公司
江门分公司 指 东莞市房讯资讯股份有限公司江门分公司
广东爱屋企装饰工程有限公司（广东房优汇装饰有限
公司系广东爱屋企装饰工程有限公司前身）
房优汇 指 公司自主建立的互联网房产营销平台
房讯（中国） 指 房讯（中国）控股有限公司
红海投资 指 东莞市红海投资管理有限公司
佛山房讯 指 佛山市房讯地产资讯有限公司
股东会 指 东莞市房讯资讯有限公司股东会
股东大会 指 东莞市房讯资讯股份有限公司股东大会
董事会 指 东莞市房讯资讯股份有限公司董事会
监事会 指 东莞市房讯资讯股份有限公司监事会
东莞市工商局 指 广东省东莞市工商行政管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司
报告期 指 2015 年 1-10 月、2014 年度、2013 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《东莞市房讯资讯股份有限公司章程》
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三会议事规则 指
东莞市房讯资讯股份有限公司《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》
瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
锦天城、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此差
异系四舍五入所致。
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第一节 基本情况
一、公司基本情况
公司名称：东莞市房讯资讯股份有限公司
英文名称：FUNXUN Network CO.,Ltd
法定代表人：李海
成立日期：2002年 11月 27日
股份公司设立日期：2016年 1月 28日
注册资本： 500 万元
住所：东莞市东城区主山鸿怡花园办公楼2 楼
邮编：523000
董事会秘书：蔡燕真
统一社会信用代码：080950
互联网网址：
电子邮箱：
所属行业：I64 互联网和相关服务（2012年《上市公司行业分类指引》）、
I64 互联网和相关服务（GB/T 《国民经济行业分类》）、I6490 其他
互联网服务（股转系统公告〔2015〕23 号《挂牌公司管理型行业分类指引》）、
房地产服务（股转系统公告〔2015〕23 号《挂牌公司投资型行业分类
指引》）。
主营业务： 公司主要从事线上网络营销服务及以电商购房模式为主的线下房
产中介服务。
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二、股票挂牌情况
（一）挂牌股份的基本情况
股票简称 房讯股份
股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00 元
股票数量 5,000,000 股
转让方式 协议转让
（二）股东所持股份的限售情况
1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统的时间和数量
股份公司成立于2016 年1 月28 日。根据《公司法》第一百四十一条规定：
“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转
让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际
控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，
主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
因此， 截止本公开转让说明书出具日， 公司股东所持股份不可进行公开转让。
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未对所持股份做出自愿锁定的承诺。
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三、公司股东及股权变动情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人的认定
1、股份公司的控股股东
股份公司的控股股东是李海。
根据公司的工商登记/备案资料及核查，李海直接持有股份公司125 万股股
份，直接持股比例 25.00%，李海通过东莞市红海投资管理有限公司（东莞市红
海投资管理有限公司为李海设立的个人独资公司）间接持股 150万股，间接持股
比例为 30%，李海直接和间接累计持股比例为 55%。根据《公司法》关于“控股
股东， 是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份
占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东”的规定，李海是股份公司的控
2、股份公司的实际控制人
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公司的实际控制人是李海和周纯。
公司第一大股东李海先生与周纯女士系夫妻关系，李海通过直接或间接持
有公司 275万股股份，占公司总股本的 55%，周纯直接持有公司 50万股股份，
占公司总股本的 10%。李海现持有公司 55%的股份，为公司控股股东，目前担任
公司的法定代表人兼董事长，周纯现持有公司 10%的股份，夫妻二人合计持有公
司 65%的股份，可以对公司的经营管理和决策施加重大影响，实际控制公司的经
营管理，构成公司的共同实际控制人。主办券商认为，认定股份公司的共同实
际控制人为李海和周纯，依据充分、合法。
3、股份公司控股股东与实际控制人的合法合规性
根据东莞市公安局莞城分局治安管理大队出具的《无犯罪记录证明书》，
证明李海最近 24个月未发现有犯罪记录在案。
根据应城市公安局城中派出所出具的《违法犯罪记录证明》，证明周纯最
近24个月未发现有犯罪记录在案。
主办券商认为，股份公司控股股东、实际控制人最近 24 个月不存在重大违
法违规行为。
综上，主办券商认为：1、认定李海是股份公司的控股股东，认定李海和周
纯是股份公司实际控制人依据充分、合法；2、股份公司控股股东、实际控制人
合法合规。
（三）控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况
李海先生，1963 年1 月22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。1983年 9月分配在乌鲁木齐邮政局工作，1992 年1 月任新疆乌鲁木齐通
信技术总公司总经理，1993年 1月至 2002年 10月在东莞市邮政局任技术中心
主任， 2002 年11月于东莞市房讯资讯有限公司就职， 历任监事、 执行董事。 2016
年1 月起任公司董事长，任期三年。
李建伟先生，董事、总经理，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大专学历。1992年 1月至 2005年 1月在东莞市邮政局担任技术维护员，
2005年 1 月至今在东莞市房讯资讯有限公司历任部门经理、监事。2016 年 1月
起任公司董事，总经理，任期三年。
周纯女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
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1999 年 7 月至 2005 年 7 月在湖北应城县陈河中学任音乐老师，2005 年 7 月至
2016年 1 月于东莞市房讯资讯有限公司就职，任行政主管。2016年 1 月至今在
李虎先生，1964年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1984年至 2010年 6月就职于新疆乌鲁木齐市电信发展总公司银都实业公司，任
总经理。2010 年6 月至2015 年8 月就职于号百控股股份有限公司，历任第七届
董事会董事、总经理，兼尊茂酒店控股有限公司董事长、总经理。2015 年 9 月
至今在家待业。
（四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股
序号 股东 股东性质
持股数量（股） 持股比例（%）
直接 间接 直接 间接
法人股东 1,500,000 - 30.00 - 否
2 李海 自然人股东 1,250,000 1,500,000 25.00 30.00 否
3 李虎 自然人股东 1,250,000 - 25.00 - 否
4 周纯 自然人股东 500,000 - 10.00 - 否
5 李建伟 自然人股东 500,000 - 10.00 - 否
合计 - 5,000,000 1,500,000 100.00 30.00 -（五）非自然人股东基本情况
1、东莞市红海投资管理有限公司
类型：有限责任公司
社会统一信用代码：641432
住所：东莞市东城街道主山鸿怡花园C 座 11号铺
法定代表人：李海
经营范围：实业投资、企业投资管理、投资信息咨询、商业信息咨询、企业
形象策划；为企业合并、收购、债权重组提供策划、咨询。(依法须经批准的项
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目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
东莞市红海投资管理有限公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 李海 货币 150.00 100.00
总计 150.00 100.00
经核查东莞市红海投资管理有限公司的营业执照、 公司章程及验资报告等文
件，并核查其经营范围，同时取得该公司出具的《股东书面声明》，东莞市红海
投资管理有限公司不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情况， 所有资金
皆为股东自有资金，同时本身也并未参与管理私募投资基金，不属于《证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理登记和基
金备案办法（试行）》定义的私募投资基金或私募投资基金管理人。
（六）股东之间的关联关系及股东适格性
自然人股东李海与周纯为夫妻关系， 自然人股东李海与自然人股东李虎为兄
弟关系，自然人股东李海为东莞市红海投资管理有限公司的股东。
经主办券商及律师核查，公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规
定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕
根据公司提供的工商资料、股东名册、股东身份证明及主办券商核查，截至
本公开转让说明书出具之日，公司股份均已登记在股东名下，且登记在各股东名
下的股份均属各股东合法拥有，因此，公司股东所持有的公司股份权属清晰，不
存在现时或潜在的股份权属纠纷， 不存在代他人持有公司股份或受他人委托代持
公司股份的情形，所持股份亦不存在质押、查封、冻结的情形。
（七）最近两年及一期内公司控股股东及实际控制人变化情况
公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内没有发生过变化。详见本公开
转让说明书第一节 基本情况 之 四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情
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四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司设立以来股本形成及变化情况
1、2002年 11月，有限公司的设立
房讯有限成立于2002 年11 月27 日，注册资本人民币 10万元，全部为货币
出资，企业投资人为李海、罗健辉。
日， 公司的以上出资经东莞市正量会计师事务所审验并出具东
正所验字（号《验资报告》，根据该验资报告，截止
日止，东莞市搜房咨询有限公司（房讯有限的前身）已收到各股东缴纳的注册资
本（实收资本）人民币10万元，实收资本占注册资本的100%。
2002年 11月 27日，东莞市工商局核发了房讯有限的《企业法人营业执照》
（注册号：261）。
房讯有限设立时股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 李海 货币 5.00 50.00
2 罗健辉 货币 5.00 50.00
总计 10.00 100.00
2、2005年 2 月，股权转让、增资
2005年 1月 5日，房讯有限召开股东会，协商并通过如下决议：（1）同意
原股东罗健辉将原持有东莞市搜房资讯有限公司（房讯有限的前身）50%的股份，
以人民币 5 万元转让给股东李海。（2）同意新股东罗志强、李建伟加入东莞市
搜房资讯有限公司股东会， 同意原股东罗健辉退出东莞市搜房资讯有限公司股东
会（3）同意增加公司注册资本。由原来的 10 万元增加到150 万元。（4）同意
修改相应公司章程。
2004年 12 月 10日，股东罗健辉与李海签订股权转让协议，并签订股权交
割确认书。
日，东莞市永胜会计师事务所出具了编号为:永胜验字（2005）
第A2008号《验资报告》。根据该报告，截至日止，公司已经收到全
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体股东缴纳的新增注册资本合计人民币140万元整，出资方式为货币。出资累计
实缴注册资本（实收资本）为人民币150万元整，占已登记注册资本总额的100%。
2005年 2月 1日，东莞市工商局核准备案公司实收资本为人民币 150万元。
本次股权转让及增资完成后，房讯有限股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 李海 货币 120.00 80.00
2 李建伟 货币 15.00 10.00
3 罗志强 货币 15.00 10.00
总计 150.00 100.00
3、2009年 2 月，股权转让
2009年 2月 19日， 房讯有限召开股东会， 会议一致决定通过如下事项： （1）
同意原股东罗志强将持有的东莞市搜房资讯有限公司10%的股权， 共计人民币15
万元转让给李建伟。
2009年 2 月 19日， 罗志强和李建伟签订了股权转让协议，双方协商一致
同意罗志强将持有的东莞市搜房资讯有限公司10%的股权，共计人民币15万元转
让给李建伟。
2009年 3月 5日，东莞市工商局核准备案公司注册资本为人民币 150万元，
各股东股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 李海 货币 120.00 80.00
2 李建伟 货币 30.00 20.00
总计 150.00 100.00
4、2015年 8 月，增资
日，房讯有限召开股东会，协商并通过如下决议：（1）同意公
司的注册资本变更为：500万元（2）同意修改公司章程的相关条款
增资部分由股东李海出资人民币 280 万元和李建伟出资人民币70 万元。增
资后，股东李海以人民币出资 400 万元，占公司注册资本的 80%，股东李建伟以
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人民币出资100 万元，占公司注册资本的20%。
2015年 8月 6日，东莞市工商局核准备案公司注册资本为人民币 500万元，
各股东股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 李海 货币 400.00 80.00
2 李建伟 货币 100.00 20.00
总计 500.00 100.00
本次增资为未实缴，仅认缴。
5、2015年 10 月，股权转让
日，房讯有限召开股东会，协商并通过如下决议：（1）李海
将其在公司25%的股权作价125万出让给李虎； 李海将其在公司30%的股权作价150
万出让给东莞市红海投资管理有限公司；李建伟将其在公司10%的股权作价50万
出让给周纯；（2）同意修改公司章程的相关条款。
2015 年 10 月 30 日，东莞市工商局核准备案公司变更，本次变更后的股权
结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（元） 持股比例(%)
东莞市红海投资管理有限
货币 1,500,000 30.00
2 李虎 货币 1,250,000 25.00
3 李海 货币 1,250,000 25.00
4 周纯 货币 500,000 10.00
5 李建伟 货币 500,000 10.00
总计 5,000,000 100.00
日， 东莞市正联会计师事务所出具正联会验字[2015]第3014
号《验资报告》，经审验，截至 2015年 10 月 30日止，公司已收到新增实缴注
册资本合计人民币 350万元，均为货币资金。截止至 2015 年 10月 30 日止，公
司变更后的注册资本人民币500 万元，实收资本人民币500 万元。
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6、2016年 1 月，有限公司整体变更为股份公司
2015 年 11 月 25 日，房讯有限办理名称变更预核登记，取得东莞市工商局
核发的【2015】第 号《企业名称核准变更登记通知书书》，核准股
份公司名称为“东莞市房讯资讯股份有限公司”。
2015 年12 月 25 日，瑞华会计师事务所出具了瑞华审字[5 号
《审计报告》，截至 2015 年 10 月 31 日，房讯有限经审计后的净资产为
12,934,254.60元。
2015 年 12 月 26 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联
信（证）评报字[2015]第A0786 号《评估报告》，评估结论为：房讯有限经审计
后的账面净资产在评估基准日 2015 年 10 月 31 日的评估值为人民币 1,343.69
2015 年 12 月 27 日，房讯有限股东会作出决议，同意将房讯有限变更为股
份公司，并决定以 2015 年 10 月 31 日为基准日经审计的房讯有限账面净资产
12,934,254.60 元折合为股份公司实收股本 500 万股，净资产折股余额
7,934,254.60元计入股份公司的资本公积金，各股东的股权比例保持不变。
2015 年 12 月 28 日，房讯股份全体发起人签署了《发起人协议》，对房讯
有限整体变更为房讯股份的主要事项进行了约定。
2016年 1月 13日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人
一致同意将房讯有限整体变更为股份公司，并通过了《东莞市房讯资讯股份有限
公司章程》、 《关于授权董事会办理东莞市房讯资讯股份有限公司设立登记事宜
的议案》等议案。同日，股份公司第一届董事会和第一届监事会均召开了第一次
会议，会议选举了董事长及监事会主席。
2016 年 1 月 14 日，瑞华会计师事务所深圳分所出具瑞华验字【2016】
号： 经其审验， 截至2016 年1 月14 日止， 各股东以房讯资讯截至 2015
年 10月 31 日止经审计的净资产人民币12,934,254.60 元中的5,000,000.00 元
折为股份公司的股本，大于股本部分7,934,254.60 元计入资本公积。
股份公司领取了东莞市工商局日核发的统一社会信用代码为
080950的《企业法人营业执照》。
整体变更为股份有限公司后，公司股东及持股情况如下：
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序号 股东名称 出资方式 持股数量（股） 持股比例(%)
东莞市红海投资管理
净资产折股 1,500,000 30.00
2 李虎 净资产折股 1,250,000 25.00
3 李海 净资产折股 1,250,000 25.00
4 周纯 净资产折股 500,000 10.00
5 李建伟 净资产折股 500,000 10.00
总计 5,000,000 100.00
综上，主办券商及律师认为：
（1）公司股东出资真实，公司股东已缴足公司注册资本的全部资金；公司出
资履行了必需程序，合法合规；股东历次出资以货币或净资产出资，根据当时有
效的《公司法》的规定，公司股东历次出资的形式和比例合法合规；公司历次出
资均真实有效，不存在虚假出资事项或其他瑕疵。
（2）公司自设立以来的一次增资经股东（大）会决议，股东缴纳出资后由验
资机构验资并出具证明，公司已就增资办理工商核准和变更登记手续。公司自设
立以来的一次增资依法履行了必需程序， 合法合规， 不存在其他纠纷或潜在纠纷。
（3）公司股东均为其名下所持股份的实际持有人，截止本公开转让说明书出
具之日，公司不存在股权代持的情形，有限公司阶段股东存在股权代持的情形已
消除；公司不存在股权质押、担保、冻结或其他设定第三方权利等影响公司股权
明晰的情形，公司股权不存在权属争议或潜在纠纷，公司符合“股权明晰、股份
发行转让合法合规”的挂牌条件。
（4）公司自设立以来共发生了三次股权变更，均经股东会审议通过，并已办
理了工商核准及变更登记手续，依法履行了必要程序，合法合规，公司股权不存
在其他纠纷或潜在纠纷。
（二）公司重大资产重组情况
佛山市房讯地产资讯有限公司曾为房讯股份投资占比 10%的公司，其历史
沿革如下：
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1，佛山房讯成立于 2009 年6 月 8日，注册资本人民币30 万元，全部为货
币出资，企业投资人为东莞市房讯资讯有限公司、张柱坚、李建伟、周佳。
日， 公司的以上出资经佛山永德贝思特会计师事务所审验并出具
佛永贝验字（2009）第02062号《验资报告》，根据该验资报告，截止2009年6
月2日止，佛山市房讯地产资讯有限公司已收到各股东缴纳的注册资本（实收资
本）人民币30万元，实收资本占注册资本的100%。
2009 年 6 月 8 日，佛山市工商局核发了佛山房讯的《企业法人营业执照》
（注册号：525）。
佛山房讯设立时股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 东莞市房讯资讯有限公司 货币 3.00 10.00
2 张柱坚 货币 10.50 35.00
3 李建伟 货币 9.00 30.00
4 周佳 货币 7.50 25.00
总计 30.00 100.00
2，2012年 11月第一次股权转让
日，佛山房讯召开股东会，同意股东张柱坚将其在公司10.5
万元的出资相应的股权以10.5万元转让给李建伟，其他股东放弃优先认购权。
日，张柱坚与李建伟签订股权转让协议，张柱坚将其在公司
10.5万元的出资相应的股权以10.5万元转让给李建伟。
2009年 11月 27日，佛山房讯完成了工商变更程序。
本次变更后股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 东莞市房讯资讯有限公司 货币 3.00 10.00
2 李建伟 货币 19.50 65.00
3 周佳 货币 7.50 25.00
总计 30.00 100.00
3，2015年 7月第二次股权转让
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日，佛山房讯召开股东会，同意股东李建伟将其在公司19.5万
元的出资相应的股权以19.5万元转让给蔡燕玲，其他股东放弃优先认购权，同意
东莞市房讯资讯有限公司将其在公司3万元认缴出资相应的股权以3万元的价格
转让给蔡燕玲，其他股东放弃优先购买权。
日东莞市房讯资讯有限公司、李建伟分别与蔡燕玲签订股权转
让合同确认上述事宜。
2015年 7月 3日，佛山房讯完成了工商变更程序。
本次变更后股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例(%)
1 蔡燕玲 货币 22.50 75.00
2 周佳 货币 7.50 25.00
总计 30.00 100.00
（三）公司子、分公司情况
1、赣州房优汇投资顾问有限公司（子公司）
赣州房优汇目前在册情况：
名称 赣州房优汇投资顾问有限公司
注册号 335
江西省赣州市章贡区长征大道与兴国路交汇处财智广场写字楼 B 座
1006#、1007#
法定代表人 李海
注册资本 100 万元
股东/出资额/比例
股东 出资额（人民币） 出资方式 持股比例
东莞房讯资讯股份
100 万元 货币 100%
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业投资信息咨询服务、房地产销售代理、房地产销售顾问、房地产
租赁咨询服务、房地产投资策划（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动
成立日期 2014 年 8 月 19 日
登记机关 赣州市章贡区工商行政管理局
赣州房优汇的历史沿革如下：
（1）公司成立
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
2014年 8月 11日，赣州房优汇获得编号为（区）登记内名预核字[2014]第
02082号的《企业名称预先核准通知书》。
2014年 8月 14日，股东李海依据《公司法》、《公司登记管理条例》之有
关规定，决定李海任公司执行董事兼经理即公司法定代表人，任期三件。聘任黄
玲丽为公司监事，任期三年。
2014 年 8 月 19 日，赣州房优汇收到编号为（区）登记内设字[
号的《准予设立登记通知书》，由赣州市章贡区工商行政管理局签发《企业法人
营业执照》，公司正式成立。
日， 江西联信会计师事务所有限公司出具了编号为:赣联会验字
（2015）第09058号《验资报告》。根据该报告，截至日止，公司已
经收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元整，出资方式为货币。
出资累计实缴注册资本（实收资本）为人民币100万元整，占已登记注册资本总
额的100%。
（2）股权转让
2015年 5月 28日，赣州房优汇通过股东决定，同意李海将占公司注册资本
100%共100 万元的出资转让给房讯有限， 批准原股东与新股东房讯有限之间的股
份转让协议；同意修改公司章程。
2015年 5月 28日，李海与房讯有限签订《股东股权转让协议书》，双方一
致同意：李海将其在公司中所持有的 100%股权转让给房讯有限，房讯有限受让
该股权， 转让价格为人民币0 元。 因李海注册时实收资本 100万元尚未缴纳到位，
注册资本由房讯有限接受转让后按章程规定日期内缴存到位。
2015年 6月 15日，赣州房优汇就上述股权转让完成工商变更登记手续。
本次股权转让后，赣州房优汇的股权结构为：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 东莞市房讯资讯有限公司 100 100
合计 100 100
2、杭州居者其屋网络科技有限公司（房讯股份占比10%）
杭州居者其屋网络科技有限公司在册信息如下：
名称 杭州居者其屋网络科技有限公司
注册号 774
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
住所 西湖区文三路 90 号 71 幢 4 层 A405 室
法定代表人 方可
注册资本 壹佰万元人民币
股东 出资额（万元） 出资方式 持股比例
股东/出资额/比例
东莞市房讯资讯有
51 货币 51%
方可 49 货币 49%
企业类型 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
服务：计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发、技术服务，
房地产信息咨询，代理国内广告，电子商务，文化活动策划（限单位） ；
批发、零售:电子产品（除专控），计算机软硬件。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2012 年 07 月 27 日
登记机关 杭州市西湖区工商行政管理局
依据日房讯有限与方可共同签署的《合作补充协议》：甲方（房
讯有限）与乙方（方可）签订的合作协议中出资内容为：甲方以房讯网站后台资
源，另加现金人民币21万元，占杭州公司51%的股份，乙方投资人民币49万元，
占杭州公司49%股份，先更改为：甲方以房讯网站后台资源，另加现金人民币10
万元整占杭州公司10%的股份，乙方投资人民币90万元整，占杭州公司90%股份。
故此虽然工商登记为房讯有限形式上占比51%，但实际房讯有限投资占比为10%。
依据杭州市西湖区国家税务局出具的杭国通（号税务事项通知
书，杭州居者其屋网络科技有限公司已完成国税的注销。
杭州居者其屋网络科技有限公司于 2012 年 7月由方可先生及东莞市房讯资
讯有限公司共同出资组建而成。主营业务：计算机软硬件、网络技术、电子产
品的技术开发、技术服务、房地产信息咨询 代理国内广告；电子商务，文化活
动策划（限单位）批发零售电子产品，计算机软硬件。公司委托方可先生全面
运营及管理杭州居者其屋网络科技有限公司。但由于经营不善，杭州居者其屋
网络科技有限公司已于2015 年申请注销，主要原因如下：
1、2013 年 2 月 20 日，国务院常务会议出台五项加强房地产市场调控的政
策措施（“国五条”），主要内容：严格执行商品住房限购措施，已实施限购
措施的直辖市、计划单列市和省会城市要在限区区域、限购住房类型、购房资
格审计等方面，按统一要求完善限购措施，其子公司城市房价上涨过快的，省
级政府应要求及时采取限购措施。同时要严格实施差别化住房信贷政策。扩大
个人住房房产税改革试点范围等。国务院办公厅于 2013 年 2 月 26 日发布《国
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务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》 （国办发〔2013〕17 号） ，
文件中要求在必要时提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。2013 年杭
州整体楼市呈现供大于求的姿势，在历经“国五条”、“杭六条”、二套房提
高首付的情况下。2013 年的楼市情况并不利于杭州居者其屋网络科技有限公司
拓展房地产咨询业务。展望 2014 年，受限于运营资金的投入，而无法拓展业务。
2、杭州居者其屋网络科技有限公司 2012 年 7 月才新设立的公司，未能在
当地建立有效的客户群体。能够较好的经营代理广告及文化活动策划业务，需
取得当地有效的客户群体等资源作为支撑，但是做为一家初入杭州及周边地区
的企业，杭州居者其屋网络科技有限公司未能在当地建立有效的客户群体。
杭州居者其屋网络科技有限公司的亏损一方面由于政策的调控导致，一方
面也是由于杭州居者其屋网络科技有限公司在经营过程中，未能建立较强的营
销团队、未能与客户保持良好的沟通、未能及时把握市场的动态导致。基于杭
州居者其屋网络科技有限公司一直处于亏损的状态，经杭州居者其屋网络科技
有限公司股东一致决定对杭州居者其屋网络科技有限公司进行办理注销。
杭州居者其屋网络科技有限公司已于日取得杭州市西湖区市
场监督管理局出具的《工商企业注销证明》（（西）准予注销[2016]第145703
号）准予歇业。
3、肇庆分公司
东莞房讯资讯股份有限公司肇庆分公司于日设立， 并领取肇庆市
工商行政管理局颁发的注册号为473的营业执照，目前在册情况如
名称：东莞房讯资讯股份有限公司肇庆分公司
统一社会信用代码：UH1357X
营业场所：肇庆市睦岗镇睦州路西侧八区7号第一卡二楼
负责人：温灼标
经营范围：房屋租赁咨询服务；房地产中介服务；房地产投资策划；房地产
信息咨询；计算机网络、计算机软硬件、多媒体技术开发；承办展览展示活动；
互联网信息服务、增值电信业务；设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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4、中山分公司
东莞房讯资讯股份有限公司中山分公司于日设立， 并领取中山市
工商行政管理局颁发的注册号为979的营业执照，目前在册情况如
名称：东莞房讯资讯股份有限公司中山分公司
统一社会信用代码：308316
营业场所：中山市东区中山四路57号宏宇大厦1座1102之16卡
负责人：丁磊
经营范围：在隶属公司经营范围内开展业务。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
5、韶关分公司
东莞房讯资讯股份有限公司韶关分公司于日设立， 并领取韶关
工商行政管理局颁发的注册号为276的营业执照，目前在册情况如
名称：东莞房讯资讯股份有限公司韶关分公司
营业场所：韶关市浈江区北江路湾景中心1505房（限作办公室使用）
负责人：陈露
经营范围：房屋租赁咨询服务；房地产中介服务；房地产投资策划；房地产
信息咨询；计算机网络、计算机软硬件、多媒体技术开发；互联网信息服务、增
值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、西安分公司
东莞房讯资讯股份有限公司西安分公司于日设立，并领取西安
工商行政管理局颁发的注册号/统一社会信用代码：666854的营业
执照，目前在册情况如下：
名称：东莞房讯资讯股份有限公司西安分公司
注册号/统一社会信用代码：666854
营业场所：西安市高新区锦业路绿地领海大厦A幢8层10807号房
负责人：王涛
经营范围：一般经营项目：房屋租赁咨询服务；房地产中介服务；房地产投
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资策划（不得以公开式募集资金，仅限以自有资产投资） （依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动） ； 房地产信息咨询 （不含房地产价格评估） ；
计算机网络、计算机软硬件、多媒体技术开发。（以上经营范围除国家规定的专
控及前置许可证项目）
7、佛山分公司
东莞房讯资讯股份有限公司佛山分公司于日设立， 并领取佛山
工商行政管理局颁发的注册号为685的营业执照，目前在册情况如
名称：东莞房讯资讯股份有限公司佛山分公司
统一社会信用代码：7288X2
营业场所：佛山市禅城区祖庙路33号百花广场19楼编号12、15、16、17号
负责人：周云
经营范围：房屋租赁咨询服务；房地产中介服务、房地产投资策划、房地产
信息咨询、多媒体技术开发，计算机网络、计算机软硬件；承办展览展示活动；
持有效审批证件从事增值电信业务；设计、制作、代理、发布广告。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、惠州分公司
东莞房讯资讯股份有限公司惠州分公司于日设立，并领取惠州
工商行政管理局颁发的注册号为211的营业执照，目前在册情况如
名称：东莞房讯资讯股份有限公司惠州分公司
统一社会信用代码：14442A
营业场所：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店19层08号
负责人：陈德军
经营范围：从事上级法人经营范围内委托的相关经营业务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、江门分公司
东莞房讯资讯股份有限公司江门分公司于日设立， 并领取江门
工商行政管理局颁发的注册号为131的营业执照，目前在册情况如
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名称：东莞房讯资讯股份有限公司江门分公司
统一社会信用代码：UJ00A7B
营业场所：江门市蓬江区港口一路13号中远大厦5层商务中心C01室
负责人：许其胜
经营范围：房屋租赁咨询服务：房地产中介服务；房地产投资策划；房地产
信息咨询；计算机网络、计算机软硬件、多媒体技术开发；承办展览展示活动；
互联网信息服务，增值电信业务（凭有效的《增值电信业务经营许可证》经营）；
设计、制作、代理、发布：广告。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至本公开转让说明出具日，房讯股份拥有的一家全资子公司，一家对外投
资公司及 7 家分支机构，上述子分公司的设立及存续合法有效。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事会成员
公司董事会由 5名董事构成，全体董事均由公司创立大会暨 2015 年第一次
股东大会选举产生，任职期限自股东大会选举通过之日起三年，任期届满可连选
李海先生，董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、
公司股东及股权变动情况”之“（三）控股股东、实际控制人及持股 5%以上股
东的基本情况”。
李建伟先生，董事、总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”
之“三、公司股东及股权变动情况”之“（三）控股股东、实际控制人及持股
5%以上股东的基本情况”。
鲍湘台先生，董事、副总经理，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权， 大专学历。 1994年 7月至 2000年 3月在湘潭市合成化工厂任职技术员，
2000年 3月至 2002年 9月在广东羊城晚报媒体发展有限公司任客户主任，2002
年9 月至2003 年3 月在东莞市百姓生活资讯广告公司任营销经理，2003年 3月
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至2011 年2 月在佛山羊城晚报媒体发展有限公司任职营销经理，2011年 2月至
2012年 2 月在佛山天布文化传播有限公司任副总经理，2012 年 1月至今在东莞
市房讯资讯有限公司佛山分公司任职总经理。2016 年 1 月起任公司董事、副总
经理，任期三年。
刘阳先生，董事，1988 年4 月出生，中 国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2008 年2 月-2011年 6月任职东莞市房讯资讯有限公司技术员，2011 年7
月至今任职东莞市房讯资讯有限公司技术总监，2016 年 1 月起任公司董事，任
蔡燕真女士，1989 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年3月至2008年11月在深圳市兴远建设工程有限公司任职财务助理， 2008
年 11 月至 2011 年 11 月在香港宏豪海产有限公司任职主办会计，2011 年 11 月
至 2012 年 12 月在东莞市房讯资讯有限公司任职主办会计，2013 年至今在东莞
市房讯资讯有限公司任职财务经理。2016 年 1 月起任公司董事、财务负责人、
董事会秘书，任期三年。
（二）监事会成员
公司监事会由 3 名监事构成，股东代表监事 2 名，由公司创立大会暨 2015
年第一次股东大会选举产生；职工代表监事 1名，经职工代表大会 2015 年第一
次会议选举产生。股东代表监事任职期限自股东大会选举通过之日起三年，职工
代表监事任职期限自职工代表大会选举通过之日起三年。
股东代表监事任职期限自股东大会选举通过之日起三年， 职工代表监事任职
期限自职工代表大会选举通过之日起三年。
江柏荣先生，1981年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004年 7月至 2006年 5月在东莞市科达计算机有限公司担任设计师，2006 年6
月至2010 年5 月在东莞市房讯资讯有限公司担任技术总监， 2010 年6 月至2013
年5月在东莞市纬讯网络科技有限公司担任技术总监 2013年5月至今在东莞市
房讯资讯有限公司担任技术副总监，2016 年 1 月起任公司监事会主席，任期三
李水青先生，1984年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
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2003年 10月至 2004年 12月在珠海市珠影家电城有限公司担任销售专员，2004
年12 月至2010 年12 月在深圳市国美电器有限公司东莞分公司担任店长，2010
年12 月至今在东莞市房讯资讯有限公司担任品牌渠道部总监，2016年 1月起任
公司监事，任期三年。
黄嘉誉先生，1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004年8月至2007年8月在东莞市中信物业管理有限公司担任后勤维护员， 2007
年9 月至 2012 年5 月在东莞市中信物业管理有限公司品牌管理部担任平面设计
师，2012 年 5 月至今在东莞市房讯资讯有限公司技术部担任平面设计师，2016
年1 月起任公司职工代表监事，任期三年。
（三）公司高级管理人员
李建伟先生，董事、总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”
之“五、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。
鲍湘台先生， 董事、 副总经理， 详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”
之“五、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事会成员”。
蔡燕真女士，董事、董事会秘书、财务负责人，详见本公开转让说明书“第
一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）
董事会成员”。
（四）公司董事、监事、高级管理人员任职资格情况
根据公司董事、监事和高级管理人员承诺及适当核查，公司现任董事、监事
和高级管理人员均符合法律规定的任职资格，符合《公司法》第146 条规定，不
存在以下情形：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
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破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到
全国股份转让系统公司公开谴责的；
7、其他对公司持续经营不利影响的情形。
根据公司的说明及主办券商核查，股份公司现任董事、监事、高级管理人员
不存在违反法律规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务。
经主办券商核查，股份公司的董事、监事、高级管理人员均出具的声明，最
近24 个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为： （1） 我本人受刑事处罚；
（2）受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；（3）涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查，尚未有明确结论意见。
股份公司现任董事、 监事、 高级管理人员不存在法律规定或章程约定的行为，
现任董事、监事、高级管理人员合法合规。
（五）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
持股数量（股）
数量（股）
持股比例（%） 合计持
直接 间接 直接 间接
法定代表人、
1,250,000 1,500,000 2,750,000 25.00 30.00 55.00
李建伟 董事、总经理 500,000 - 500,000 10.00 - 10.00
董事、财务负
责人、董事会
- - - - - -鲍湘台
董事、副总经
- - - - - -刘阳 董事 - - - - - -
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江柏荣 监事会主席 - - - - - -李水青 股东代表监事 - - - - - -黄嘉誉 职工代表监事 - - - - - -合 计 1,750,000 1,500,000 3,250,000 35.00 30.00 65.00
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[5号《审计报告》，公
司最近两年及一期的主要财务数据如下：
项目 2015 年 10 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元） 1,924.95 1,439.66 1,004.97
股东权益合计（万元） 1,316.31 643.10 527.89
归属于申请挂牌公司的股
东权益合计（万元）
1,316.31 643.10 527.89
每股净资产（元/股） 2.63 4.29 3.52
归属于申请挂牌公司股东
的每股净资产（元/股）
2.63 4.29 3.52
资产负债率 （母公司） （%） 30.08 53.34 47.47
流动比率（倍） 3.14 1.75 1.94
速动比率（倍） 3.14 1.75 1.94
项目 2015 年 1-10 月 2014 年度 2013 年度
营业收入（万元） 2.28 2047.90
净利润（万元） 323.22 115.20 141.76
归属于申请挂牌公司股东
的净利润（万元）
323.22 115.20 141.76
扣除非经常性损益后的净
利润（万元）
302.70 112.20 142.11
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归属于申请挂牌公司股东
的扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
302.70 112.20 142.11
毛利率（%） 69.98 81.12 80.43
净资产收益率（%） 40.17 19.68 31.02
扣除非经常性损益后净资
产收益率（%）
37.62 19.16 31.09
基本每股收益（元/股） 2.15 0.77 0.95
稀释每股收益（元/股） 2.15 0.77 0.95
应收帐款周转率（次） 3.11 4.26 4.92
存货周转率（次） - - -经营活动产生的现金流量
净额（万元）
-744.03 402.7 222.06
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股）
-4.96 2.68 1.48
七、本次挂牌的相关机构
（一）主办券商 东莞证券股份有限公司
法定代表人 张运勇
住所 广东省东莞市莞城区可园南路一号
项目负责人 彭阳
项目小组成员 彭阳、罗安琪、李者芮
联系电话 3
（二）律师事务所 上海市锦天城律师事务所
住所 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 12 层
负责人 吴明德
经办律师 王欢、谢梦莹
联系电话 021-
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（三）会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
负责人 杨剑涛
经办注册会计师 印碧辉、王会珍
联系电话 6
（四）资产评估机构 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
住所 广州市越秀区越秀北路 222 号 16 楼
法定代表人 陈喜佟
经办注册资产评估师 缪远峰、高雪飞
联系电话 020-
（五）证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所 北京市西城区太平桥大街 17 号
（六）证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人 杨晓嘉
住所 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
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第二节 公司业务
一、主营业务及产品
（一）主营业务
公司以互联网为依托，通过自有技术建立互联网平台连结房地产项目，提供
房地产行业资讯及市场分析研究报告、项目详细信息展示、网络推广服务等房地
产相关资讯服务及房地产线上线下营销服务。根据中国证监会发布的《上市公司
行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业
（I）中的互联网和相关服务（I64）；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分
类》国家标准（GB/T ），公司属于互联网和相关服务（I64）下的其
他互联网服务（I6490）。
公司自设立以来，以服务购房者为己任，建立了丰富的客户资源，积累了符
合购房者特点的房地产网络服务行业经验， 成为购房者获取和了解房地产信息的
互动平台。
（二）主要产品
公司经过多年的发展，以珠三角地区为基础逐步向外拓展，自建互联网平台
由旗下东莞、佛山、惠州、中山、肇庆、韶关、江门以及西安、赣州、武汉等
20 多个区域分站同时运营，为房地产项目提供服务，主要分为线上网络营销服
务和线下房产中介服务。
1、线上网络营销服务
公司线上网络营销服务以自建房地产垂直门户网站为平台（“房讯网”
），通过向客户收取一定的推广费用，提供新房的线上推广、拓客
销售服务以及二手房的网络营销、家居装修等周边行业的网络推广服务。线上推
广主要包括在线营销推广、项目展示、新闻资讯传播等形式。
在线营销推广：基于网络快捷及时、受众群体庞大而精准的特点，通过在线
发布产品的形象及促销推广，能迅速为开发商及家具品牌商、建材品牌商、装修
公司进行产品信息的海量传播，从而快速覆盖目标客户群体。
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项目展示：公司建立的互联网平台服务于房地产及其周边行业，其属性决定
了受众群体的指向性较强，平台发布的项目、产品信息能更精准地指向购买消费
者，可以有效帮助房地产客户进行互联网推广和销售，同时极大地方便消费者搜
索、查询及了解项目、产品详情，帮助消费者选择购买合适的产品和服务。
新闻资讯传播：公司围绕着“为购房者服务”的核心理念，提供购房者在线
互动、3D 网络体验中心、二手房源发布、《房讯网研究报告》、《房讯楼市指
南》、《房讯家居指南》等新闻资讯，成为购房者获取和了解房地产信息的渠道
网站和互动平台，吸引房地产客户在公司互联网平台进行项目的推广，提高项目
公司自有房地产垂直门户网站“房讯网”如下，网址：
2、线下房产中介服务
公司线下房产中介服务主要通过公司自建互联网平台，微信、微博等第三方
媒介发布资讯，对线上、线下资源进行深度挖掘整合，并针对每个房地产项目的
属性， 进行精准的资源匹配， 促成房地产开发商与购房者成交， 并从中收取费用。
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
公司线下房产中介服务是一种基于互联网平台强大的线上资源整合而来的
电商购房模式。该模式下公司利用自有的线上线下整合资源换取项目的优惠，购
房者通过支付一定金额的服务费获取购房优惠。对于房地产开发商，该模式不用
承担渠道投放的不确定效果而带来的风险， 以实际成交的业绩来支撑渠道投放的
费用，容易控制投放风险。而作为购房者，则可以用较低的服务费换取较大的购
房优惠。公司收取的费用来自于购房者支付的电商服务费用，是一种基于互联网
平台进行资源整合后而达致的多方共赢的运营服务模式。
此外，公司推出的“房优汇”平台，核心为平台用户直接、自主、轻松参与
平台的建设。用户在自主消费的同时，参与房地产平台产品的营销推广，减少了
房地产的交易环节，节省了成本，将平台产生的价值与平台用户共同分享。
二、内部组织结构及业务流程
（一）内部组织结构
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
公司主要部门包括财务部、行政人事部、新闻数据部、技术研究中心、媒介
中心、渠道中心、直销中心、战略规划中心，各部门主要职责如下：
财务部负责制定和建立健全公司的财务、会计核算管理制度等有关制度，督
促各项制度的实施和执行；负责定期分析公司的经营效益和财务情况，编制财务
报表、财务报告 和财务预算；组织会计核算：调配公司资金使用，进行成本控
制、成本计算和资产盘点；根据公司业务发展需要为公司各项投资业务提供决定
2、行政人事部
行政人事部按照公司的规章制度负责公司的团队建设 、行政合同管理、人
力资源供给、员工培训、劳动关系管理、企业文化建设、安全保密等工作。
3、新闻数据部
新闻数据部负责网站的采编、栏目规划及实施；及时收集、撰写行业动态、
行业数据；为购房者、客户提供更多行业资讯及数据分析。负责各论坛的维护工
4、技术研发中心
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
技术研发中心负责公司网站、微信、微博、app等产品的二次开发的相关研
发设计工作和技术管理， 和对公司技术迭送、 研发进度的总体把握及成本的控制。
同时负责PC 及移动平台、大数据库的开发及维护、安全信息、线上网络安全的
管理工作。
5、媒介中心
媒介中心负责开发新房互联网营销推广、 新房电商业务及家居装修等业务的
客户。通过各种电话、上门、网络等方式与客户沟通，最终达成合作。为客户提
供各项互联网专业服务，以保持长期合作关系。
6、渠道中心
渠道中心主要针对新房电商业务、 互联网营销推广及直销业务合作客户的需
求， 量身定制精准方案， 并对客户群体做深度挖掘； 通过对各大中小企事业高管、
企业主、各大协会等实行有创意的线下活动推广，形成有意向的购房群体。提升
电商、直销的成交量；更进一步出色的完成线上新房互联网推广的营销效果。
7、直销中心
直销中心主要通过大数据库、线上及线下积累的会员及客户资源，通过电话
有意向的购房用户；以一对一的形式，为购房者解决购房需求。
8、战略规划中心
战略规划中心负责制定公司发展战略；在市场、用户、行业竞争及自身情况
等研究分析的基础上，制定公司发展策略，不断优化公司的商业模式，业务模块
和业务竞争力。在战略大方向制定后，负责战略任务的分解、落实及监督、考核
（二）主要业务流程
1、线上网络营销服务
公司与目标客户形成签约意向后，向客户推荐公司网络营销服务，包括基础
服务和增值服务两部分。其中，基础服务通过在线发布产品信息和服务信息，为
房地产开发商及家具品牌商、建材品牌商、装修公司进行信息传播方面服务，从
而按发布时间长短收取推广费用； 增值服务利用自身技术优势为房地产开发商及
家具品牌商、建材品牌商、装修公司进行非线上的营销推广业务，如微信端构建
服务、网站策划、全景360 看房系统构建、掌上售楼处构建、市场调研等服务等。
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
在客户选择服务后与客户就合同内容进行协商确认， 并正式签订合同。 公司技术、
采编、渠道等部门人员与客户保持沟通，进行推广信息的制作或进行市场调研制
定增值服务计划书，并及时与客户就服务内容进行修正调整。最后在服务方案时
候后与客户进行结算。具体流程如下：
2、线下房产中介服务
线下房产中介服务可分为推销、合同签订、提供服务、结算四个阶段。公司
通过上门推销、 电话营销或房地产开发商自身业务需求向目标房地产开发商推荐
公司线下房产中介服务（电商购房模式），挖掘客户需求意见，并对客户需求进
行拓展。在客户确定签约意向后与客户正式签约。公司营销、采编、渠道等部门
人员根据合同约定及方案设计为房地产开发商匹配购房者资源，拓展营销渠道。
最后在取得房地产开发商或销售总代理确认的结算单时确认收入。具体流程如
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公司推出的“房优汇”平台使平台用户参与到平台的建设中，其业务流程如
三、与业务相关的关键资源要素
（一）主要技术
公司的主要技术均为自主研发取得。目前，公司已获得 13项软件著作权，
并有3 项产品被认定为广东省高新技术产品。 公司与客户签署的线上网络营销服
务业务及线下房产中介服务业务合同中约定的付款方式为银行转账或直接付款
方式，均未涉及电子支付及电子签名。
1、公司产品所使用的技术
（1）房讯网 WAP 版展示软件
房讯网WAP 版展示软件利用移动端便携特性，可以让用户随时随地完成查
询与发布房源信息的功能。主要包含有查询一手房、二手房的租售信息，发布出
售、出租房源信息，自动委托经纪人代理房屋租售，辅助计算房贷金额的功能。
（2）房讯网二手房展示软件
房讯网二手房展示软件以创造零沟通成本的全新交易环境为目标， 利用移动
端便携方便的优势，打通传统购房者-经纪人之间的沟通障碍，让购房者得以随
时随地以文字、图片、视频、全景等方式了解房源信息，并可即时获得二手房经
纪人的服务。而经纪人可以更方便的和更多客户进行沟通，获取更多交易机会，
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
并且可以跟踪交易过程，进而提高交易效率。
（3）房讯网资讯管理平台展示软件
房讯网资讯管理平台展示软件用于管理房讯网网站发布的资讯及信息内容。
主要包括有发布新闻、 新房资料、 视频、 图文直播、 上传专题、 发布图片及Flash，
调整新闻、新房、视频、专题显示位置，管理用户注册，调整网站页面逻辑结构
（4）房优汇管理平台展示软件
房优汇管理平台展示软件主要用于网站后台数据管理，主要功能包括：用户
管理、信息发布和管理，商品发布管理、订单发布管理、预约管理、多城市管理
（二）主要无形资产
截止 2015年 10 月 31日，公司无形资产主要包括注册商标使用权、软件著
作权和域名，上述无形资产均未形成账面价值。
1、注册商标使用权
截至本公开转让说明书签署日，公司共有 6项注册商标使用权，具体信息如
广告；广告代理；计
算机网络上的在线广
告；在通讯媒体上出
租广告时间；为零售
目的在通讯媒体上展
示商品；商业管理顾
问；组织商业或广告
展览；为消费者提供
商业信息和建议（消
费者建议机构）；市
2015 年 3 月
14日至2025
年3 月13 日
东莞证券股份有限公司 东莞市房讯资讯股份有限公司公开转让说明书
数据通讯网络上的在
线广告；广告空间出
租；在通讯媒体上出
租广告时间；拍卖；
人事管理咨询；商业
区迁移(提供信息)；
将信息编入计算机数
据库；计算机数据库
信息系统化；绘制帐
单；自动售货机出租
2009 年 3 月
14日至2019
年 2 月 6 日
广告；数据通讯网络
上的在线广告；为零
售目的在通讯媒体上
展示商品；商业管理
咨询(顾问)；替他人
推销；表演艺术家经
纪； 商业区迁移(提供
信息)； 在计算机档案
中进行数据检索(替
他人)；绘制帐单、帐
目报表；寻找赞助
2013 年 1 月
14日至2023
年1 月13 日
保险；电子转账；金
融服务；资本投资；
不动产出租；不动产
代理；商品房销售；
不动产估价；不动产
经纪；担保
2015 年 2 月
14日至2025
年2 月13 日
替他人研究和开发新
产品；建设项目的开
发；室内装饰设计；
把有形的数据或文件
转换成电子媒体；