2015八大典型传销骗局！已有人倾家荡产！今年千万别碰！
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2015八大典型传销骗局！已有人倾家荡产！今年千万别碰！
2016年伊始，直销行业即将打开崭新的一页。回顾2015，这是中国经济大刀霍斧改革的一年，也是直销行业迎来立法十周年的历史性时刻。在直销事业蓬勃发展之际，所存在的问题也越发明显，比如传销日益猖獗，比如违规直销屡禁不止……现道道舆情监控室经过长期监控，整理分析2015年直销行业八大典型传销事件。
　　该八大传销事件，是以2015年较为典型和轰动以及影响较广泛的传销事件为对象，主要以涉案金额、涉案人员、涉案范围为标准，有些传销活动或许跨度几年，甚至有些目前还在延续发展当中。详情如下：
（1）恒远国际：拘留28人、数十人被网上通缉
　　据道道舆情监控室监控所得，2014年4月，谢敬、奉启玉、廖源震等人成立宝丽商城，作为宝丽的一个系统开展业务，由于多方原因，恒远国际宣称和宝丽脱离，对外宣称用恒远商城申领直销牌照，显然想通过洗白的方式遮人耳目继续运作。宝丽商城盗用牌照运作近半年，炒作网络金融、免费办理大额信用卡，股权分红概念大肆炒作恒远生物在前海挂牌，并花钱在传统网络媒体全网覆盖虚假广告以及软文等，据称业绩达2亿之多。
　　在完成资本积累之后，其宣称出于为国际化战略考虑，启用恒远国际集团名称，由此完成身份转换，欲借此摆脱假冒日本宝丽公司牌照的风险。最终，宝丽公司所发布的公示作为导火线，使恒远国际的内幕浮上了水面，2015年7月，湖南益阳、常德、衡阳三地公安联合查处恒远国际。
最新状况：
　　日，恒远国际骨干包括谢敬、奉启玉、廖源震等公司多名高管及系统领导人28人全部被刑拘，另外有数十人被网上通缉，查扣宝马、奥迪、奔驰车多辆。经查，恒远国际集团这一传销组织流水账目共计1.6亿元，冻结资金600多万。
涉案金额：1.6亿元
（2）MMM金融金字塔：堪称俄罗斯最大庞氏骗局
　　上世纪90年代初，俄罗斯历史上最大金融金字塔MMM的创始人谢尔盖·马夫罗季启动“MMM China”网站（http://www.china-mmm.net/cn/）。当时，有数百万计的俄罗斯人曾参与其建起来的MMM金融金字塔。该项目仅存3年时间并于1997年崩溃，为此他入狱4年半。2007年5月，马夫罗季出狱，并按原有模式重操旧业，欺骗国内外民众。
　　据了解，投资者加入MMM金融互助社区，存入账户之后，到了一个月的期限，本金和利息一起取，还不用手续费，收益每个月就能有30%。投资MMM金融互助平台，除了每个月的固定收益，介绍别人加入这个平台，还能获得推荐奖，推荐奖励额度是10%。也就是说，被推荐人每次投资金额的10%，都算作推荐人的提成，而且上不封顶。
　　2013年，MMM在印度登陆，当地试图发财者开始重蹈俄罗斯人的覆辙。但事与愿违，马夫罗季团队在这个人口大国还没来得及施展身手，他缔造的Mavrodi Mondial Moneybox — India机构就被印度护法机构“起获”。3名俄罗斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌诈骗而被逮捕。据警方估计，印度存款人失去了1.5亿卢比（合260多万美元）。
最新状况：
　　据了解，在印度的失败经验没有让马夫罗季止步，他企图在亚洲推进自己的项目，而这一次，MMM金融金字塔选择的对象是中国。近日，不少市民向本报爆料称，收到朋友、亲戚的邀请，让其加入MMM金融互助社区，目前已有数百万中国人上当受骗。
涉案人数：数百万人
涉案资金：260多万美元
（3）云数贸：被国家工商总局列为十大传销典型案例
　　据了解，云数贸公司总部在马来西亚，创始人是张健。中国云数贸总公司在银川市，打着创始人张健将成为“未来世界首富”的名义,向公众发售原始股。他们采取的手段是以高额回报为诱饵发展会员，缴纳会费就能成为云数贸会员，堪称公司达到一定规模就能上市，会员到了年底都能分红。
　　道道舆情监控室了解到，会员只需缴纳5000元会费即可购买云数贸“原始股”，取得股东资格，并可通过该网站注册会员，获取一个个人账户，即可获得5万元的“原始股”——“云货币”，该机构还就鼓励发展新会员做出一系列激励措施。
　　2013年12月以来，张家界警方经过长时间奋战，成功侦破涉案金额2亿多元、参与人员127万余人的“云数贸”网络组织领导传销案，依法抓获犯罪嫌疑人116名，另有10余人外逃东南亚国家。2014年公安部部署的“猎狐”行动中，张家界警方从泰国成功缉捕其中6名嫌犯，但仍有数人潜逃海外。
最新状况：
　　“猎狐2015”启动后，湖南省公安厅“猎狐办”高度重视“云数贸”案对象境外追逃工作，最终感召3名主犯回国自首。2015年年底，云数贸被公安部、国家工商总局列为十大传销典型案例。
涉案人数：127万余人
涉案金额：2亿多元
（4）WV梦幻之旅：变形的“庞氏骗局”
　　早前，江西省旅游质量监督管理所就发布了特别警示称：最近全国旅游质监系统通过监控发现，有一个名为“WV梦幻之旅”的涉嫌传销的组织在全国各大城市渗透。根据调查，该组织以所谓美国公司的背景，在并未取得中国旅游经营许可，也没有向任何部门申请直销牌照的情况下，通过入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员，严重扰乱旅游市场正常的经营秩序。
　　据道道舆情监控室监控发现，每人缴纳361美元入会费，就可加入环球旅游俱乐部，之后每月支付61美元的会员费，就可以低价享受环球梦幻之旅。更难以让人置信的是，声称会员还能一边玩一边赚大钱。而据记者调查，“WV梦幻之旅”并没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，所有的销售活动都是在线上进行。
最新状况：
　　在2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会上，对WV梦幻之旅、云在指尖、商务商会、中绿资本运作等网络传销案件的定性及查处有关问题进行讨论。市工商局公平交易局的工作人员提醒市民：“对于金字塔式的拉人头、赚取佣金的模式，市民一定要警惕。
（5）e租宝：隶属中国最大传销集团——钰诚集团
　　日前，一篇内容为“e租宝员工曝光钰诚集团为传销集团”的帖子在网络风传。对此，e租宝官方昨日回应称，“网帖中提及的内容均为不实消息”。7月27日，一封题为“e租宝员工泣血求助，曝光钰诚集团为中国最大传销集团！”的网帖在社交媒体广泛传播，文章作者自称是钰诚集团下属互联网金融平台e租宝员工，细数了e租宝背后钰诚集团几大罪状和自己被拖欠工资并被威胁始末。
　　文章中受害者称，5月份加入钰诚集团旗下准备做e租宝项目，而到了5月底，却被安排转做安徽振戎网络科技公司另一个养老项目“惠仁财富”。在全国3000多员工两三个月没有拿到工资的前提下，转做“惠仁财富”，按照“直销”方式进行，拉人头入会。以未发的工资要挟大家，要么做‘直销’的养老产业，要么没工资，性质和传销无异。
　　据道道舆情监控室了解，e租宝是安徽钰诚控股集团股份有限公司全力支持的，以融资租赁债权交易为基础的互联网金融居间服务平台，公司全称为“金易融（北京）网络科技有限公司”，成立于2014年7月，总部位于北京。e租宝官网数据显示，截至日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。
最新状况：
　　12月16日晚，广东省公安厅官方微博平安南粤发布消息称，各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
涉案人数：489.9万人
涉案金额：729.53亿元
（6）云在指尖：被定性为网络传销
　　据一名商家爆料，日，其所关注并准备入驻的几家微商因涉嫌多级分销模式被腾讯封号，而另一家自称是微信旗下微信商城的‘云在指尖’开始招商，并声称只要进入商城购买商品后就能升级为“指尖管家”，之后发送链接至朋友圈，就能在家轻松赚钱。
　　据上述商家介绍，这家“云在指尖”的营销模式为，微信用户只要分享了“云在指尖”的链接，且被其他人关注，这位分享链接的用户就能成为“云在指尖”的会员，此外，关注链接的在该商家买任何东西，分享人都可以获得该笔消费利润40%的收益；同时会员可以发展代理，如果会员下面一级的朋友买东西，可从第二级直到六级都可获得利润的10%，从第7~8级可获利润的8%。
　　据了解，“云在指尖”主体为广州云在指尖电子商务有限公司，经营范围是综合商城。其推送的信息显示，云在指尖的营销为全新商业模式，消费者升级为消费商，从分散走向联盟，打造一个全民电商、垂直电商的购物平台。然而，该模式一度被质疑究竟是新型商业传奇还是新型传销？
最新状况：
　　11月12日，微博认证为“中国工商报”发布消息称：在2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会上，会议分析了包括云在指尖在内的涉传组织的资本运作等有关问题，但随后这条微博被删除，博主表示将会继续跟进此事，并第一时间公布最新消息。
（7）珍宝币：“美洲矿业”在中国的犯罪活动
　　日，传销组织“珍宝币“的主体美国富豪集团(USFIA)，遭联邦调查局(FBI)、证券交易委员会(SEC)查封，并展开账务调查。
　　据道道舆情监控室监控显示，“珍宝币”庞氏骗局、传销骗局、投资欺诈案中，被告杨子华、陈力、“中美政治协商促进会”、“美洲矿业”又称“美国富豪公司”、安旗公司、鄂志超、姜昆等采取欺诈的手段大肆敛财。
　　而据中视报道称：日，“美洲矿业”组织者陆某、陈某在泰国举办传销推广会，被中国警方协调泰国警方抓捕。日，嫌犯被押送回中国。本案涉及受害者8万人，涉案金额8亿人民币（1.3亿美元）。
　　2015年10月份，珍宝币组织被加州法院起诉，被告包括Solomon Yang、陈力（Steve Chen）、亚凯迪亚市议员鄂志超（John Wuo）、等控告他们欺诈，和违反合同等数项指控，并要求赔偿1亿美元的损失。同月，美国富豪集团涉案华人议员辞职，且富豪集团和陈力名下的所有公司都被查封，宣告“珍宝币庞氏骗局”在美覆灭，而姜昆也在美国遭起诉。
最新状况：
　　今年10月份，富豪集团和陈力名下的所有公司都被查封，原本以为珍宝币将从此消失，但该集团并未因此暂停吸金的脚步，据相关媒体报道，2015年12月，该集团传销上线又悄悄的在南加华裔社区，在微信组群之中开始传销「吉祥币」，改名换姓重出江湖。
涉案人数：8万人
涉案金额：8亿元
（8）湖北擎天：涉嫌传销遭多地查处 多名高管失联
　　2015年4月，“海峡两岸商品流通模式创新论坛”在武汉国际博览中心举行，此次论坛是由湖北擎天电子商务有限公司携手台湾宝腾生医股份有限公司、台湾擎天通宝国际行销有限公司承办。会上，擎天通宝总裁刘克明表示，擎天通宝业绩发展飞速，在此次论坛中，擎天集团旗下的湖北擎天电子商务有限公司正式进行了申牌启动仪式。
　　在这样的背景下，湖北擎天通宝生物科技有限公司随后因涉嫌传销遭到各地的查处。据了解，该企业管理团队内部的结构及市场运行属于拉人头做法，被指涉嫌传销的负面频频出现。
　　据了解，湖北擎天通宝生物科技有限公司注册成立于2014年8月，据了解内幕人士透露，最早是由刘克明等几个人租用酒店宾馆的两个房间作为办公室开始起步，然后找了咸宁一家生产型企业作为生产基地合作，但由于利益纠纷，合作不愉快分手。
最新状况：
　　截至日，湖北擎天通宝生物科技有限公司会员后台目前已关闭，公司多名高管已经失联。据了解，该公司因涉嫌传销遭多地查处，包括湖北省、四川省、湖南省等数个地方执法机关对其进行过处罚和查处。添加微信zxcf365，从此你的人生便多了一位免费的成功教练。
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第46期：金价大跌，该抄底了么？
第45期：郑东新区券商生存状况调查
第44期：小额信贷“步步惊心”
　　相信您一定听说过&传销&。就是组织者或者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益。传销行为扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
　　如今，传销又披上了“理财”的外衣猖獗起来，号称是“钱能快速生钱”，但实际上就是个“吸金陷阱”。
这中新的“传销”是怎么赚取暴利？怎么将人一步步推入深渊？当遇到这种情况时该如何防骗？下面，就一起来揭秘“传销式理财骗局”。
传销就像一个旋窝，当卷入之后，越陷越深，而一人陷入，毁掉的将是整个家庭。
贪小便宜吃大亏！
高息理财是传销&投资者投40万近半本金收不回 　　
　　据陈老太描述，这个“理财”项目是一个名为“天健(国际)集团公司”的业务。对方称，只要出资1万元，就可每天领取88元的利息。“当时对方称，投资是用于拓展公司的联盟商家以及其他项目。”陈老太说，起初她对这么高的回报有点犹豫，但看到身边已有类似的理财案例，就经不住诱惑了。去年2月，陈老太和老伴凑了20万元正式投资。刚开始对方很“守信”，每天都会准时把利息打到陈老太老伴的账户上，这让陈老太渐渐放松了警惕。投资两个多月后，陈老太开始发现对方没有及时支付利息。陈老太就和其他几位投资者跑到位于福州台江区八一七中路德商楼5层的“天健(国际)集团公司”办公地点。
　　&我一看已经关门了，就知道坏了。&陈老太说，当初投资时，收款账户是个人账户，也没有签署任何协议，只被告知资金是&用于公司经营发展&。&当时对方承诺说，投入1万元最终能领回5万元左右。&可如今不但得不到利息，连本金都被套了。据了解，与陈老太有同样遭遇的还有另外三位投资者，他们一共投了44.5万元，如今仍有20余万元的本金没有收回。【】
美网站设传销式投资骗局圈钱24亿 庞氏陷阱伤不起
　　“低门槛、高收入、小投资、大回报”，“一次投资、终身受益”，“扶助弱势群体、共建和谐家园、汇聚天下商机、铸就财富神话”，打开红通网站，就可看到类似宣传。然而，这一切不过是施骗者借以吸金的“花衣”。
　　红通网站由云某于2011年上半年创立于美国，另有2至3名网络工程师，境内一人叫谢某。创建伊始，云某先后推出红通A计划、B计划，即以购买该网站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员缴纳注册费，推荐人可从中获得提成。但两个计划都鲜有人问津。2012年1月，不甘寂寞的云某再推红通“C计划”（加入资格从660元至12540元不等），由庞某负责解释，境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子，并以投资该网站“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵，用会员注册费和购买“古泉”的资金，来支付上线奖金和“古泉”提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。“C计划”推出短短3个多月，全国累计注册会员暴增至20余万人，涉案资金24亿元。【】
图解：教你识破“传销式理财”骗局
　　 那么“传销式理财”究竟是怎么一回事？下面就以“SMI骗局”为例，分析骗子是如何一步步让人跌入深渊。
　　 SMI公司号称是一家游戏网站，旗下游戏就是一种模拟投资，用户通过此种模拟投资可以赚取收益，公司也能从中得到红利。整个运作模式就是：一：用户注册加入，有多种模拟额度可以供选择；二：注册好后，用户就需要汇款给公司或者推荐人（推荐人就是你进入游戏的介绍人），正式进入游戏环节；三：在游戏开始后的第一次登录，用户需要先使用推荐人的ID来登录，这样才能激活用户本人帐号，这样也方便推荐人赚取一定的费用；四：正式开始游戏，用户开始投资，这时资金就被分成了四个部分开始运作，而真正的漏洞也就在这里（具体见下面的图）。
警惕：花样再翻新，传销还是传销！
切记&五不&原则　　
一是不要抱有“一夜暴富”的幻想：经常有人幻想中彩票，这样就可以一夜暴富，但是要知道：中大奖的几率可是跟被雷劈一样啊，所以这个概率是很低的。又有人说，我们这种是投资，如果产品好一夜暴富也不是不可能。纠正一下，这个不叫“投资”，叫“投机”，高利贷的回报率也不过10%，一个普通的理财产品又有什么实力高过这个呢？。
　　 二是不要轻信传言、谣言：传言谣言的力量究竟有多大，谁也不好说，但是可以确定的是，所带来的后果一定是恶劣的。什么跟风去投资，什么道听途说，都是一个一个陷阱。特别是传销，模式的重点就是“传”，传给谁先不看，但是这口口相传的准确度，就有待在多多考量了。
三是不要相信电话、网络等传销式蛊惑宣传：电话传销早在多年前就已经风行过，所以这早已不是什么新鲜事，但是网络，这对于传销领域来讲还是一种新的技术手段，公共媒体曝光的网络传销也是相当之罕见。因此，对于那些拉帮结派去赚钱的建议，一定要多多考虑，谨慎再谨慎！
四是不要被表面现象所迷惑：有句话叫“披着羊皮的狼”，而传销也就是“披着赚钱外衣的非法活动”。当你觉得机会不错，很是靠谱的时候，也许这就是一个陷阱，华丽丽的外表下是一个可怕的旋窝。
五是不要向非法机构、个人汇款：相信所有人都不会无缘无故的向陌生帐号汇款，但怕就怕在中了圈套迷了心，尽管不知是否非法，但是记得“免费的午餐不好吃”！
　　只要还存在抱有“天上掉馅饼，一夜暴富”侥幸投资心理的投资者，各类以股权为幌子的欺诈活动就不会自动消除，只会不断花样翻新，广大投资者一定打消“天上掉馅饼”侥幸心理，审慎投资。各种各样的防骗手段都有漏洞，因此没有任何一种方法可以让你完全无敌起来。唯有牢记：小便宜贪不得，所以的致富都源于勤劳！
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编辑：徐志毅
美工：尹涵
电话：8转326
出品：腾讯大豫网财经频道
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彭氏金融平台 微信公众平台为大家提供市场上最新的技术、口子（不包括核心技术）不定时免费更新，由于时间问题，不接受任何非会员的技术问题咨询，敬请谅解！如分享此文到朋友圈的朋友，分享前，和分享后三小时，两张截图发到公众号可送一部瑞银信蓝牙版刷卡机，随着互联网与人们的生活日益密切，网络传销也无孔不入。那么我们应该怎么来辨别传销，保护自己的权益呢？科融通记者查阅了相关资料，发现只要满足以下两点就能断定该组织涉嫌传销：1.让你交纳一定的资金或购买一定数量的产品以获得加入资格。2.让你发展加入，并以直接或间接发展的下线所交纳的资金或销售业绩为计算报酬的依据。希望大家以后再遇到类似组织的时候，擦亮双眼，千万不要被骗。国内73个“资金盘”全是骗局，千万不要去碰！让我们的朋友多了解下！　　国内73个资金盘模式千万不要去碰,列表如下：1：自由国际，跑路2：RMB日息2% 原云游跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万，居然改制度3： NNN36日息1.2%4：众汇八天160％ ，跑路5：舍得日息1%6：GII日息2%7：BFC日息2%8：CC互助6小时回本9：YY互助10：草根互助11：国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外12：CMB日息10% ，跑路13：8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)14：华夏金融互助19日出来1.2%，投资，还要缴纳20元入场券15：豪比特互助理财月息33%（重大提示）16：犹太人契约社区2%50-5万17：Lift-world国际援助月息30%-60%，30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业18：CF慈善1.5%50-1万19：F4互助平台100元20：Kweco科威克互助3%21：ＭＢＡ爱心慈善5% ，和CMB是同一伙人干的22：比特币互助金融23：WWW联盟互助24：UK互助金融25：MDD互助26：美国莱福27：三盈互助12%28：A88财富平台10%500-3万 跑路29：RTT 全民互助70元30：全民快筹互助2000元乱扣钱31：HIM互助5%32：贝莱德环球金融社区20美金倍数1%33：NPO5000起步操蛋34：3m至尊版，100-5000美金平台每次扣10美金35：KTB投资集团100-10万36：德善DS99互助1.2%，2天两本带利37：NB互助社区3%，5万38：沃得财富互助社区10% ，1000-3万39：索斯特互助理财160元40：PUDU自由社区，13%，300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费41：牛牛金融，500-50000，日息10％，月息300%42：瑞士信用联盟，2000，日息10%43：香港陆普Circle互助社区，600-60000，日息10%44：克缇财富，3000045：MSM互助平台，500-50000，日息10%46：复利理财47：辛顿，14号关网了49：红包极客50：宏天理财51：UV国际互助理财，100-5000，日息10%52：安子所谓上市，是采取大胆传销拉人头骗人，已经把资金转到美国。53：维卡币，拆分了，光内部交易就把钱吃了，咋还能出钱分配啊！不是恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。54：克拉币，中泰合作开发克拉运河都是假的，中国政府已经出面澄清了。55：石油币，英国的盘子，两个月前崩盘了，全部失联。56：华强币，联通4G，没几天就消失了。57：暗黑币，彻底死了， 人都跑光了。58：CB亚投行香港集团公司，在国内超了一把，几个月就拜拜了！消失了！59：币盛，迪拜的，钱也提不出来了。傻了吧？60：世通元，迪拜的，拆分，本金缩水20多倍，出不了钱了，呜呜。61：U币，泰国的，拆分，市场进入瓶颈，增值几乎为零。62：宝利恒远，对接国际系统，网站关闭，市场动乱。63：天满国际外汇，不到3个月官网跑了，集体失联。64：聚宝，忽悠了百亿蒸发了。65：马克币，几经波折，现在气咽息息，接近跑路。66：中国蒙商，最近已经启动k值，收益降低20%，中层领导收入折半给底下发红包，目前已经步入衰败危险期。67：科莱国际金融与今年3月份关网，骗了上百个亿，会员哭成一片。68：中祥和美也在前几天关网，骗款上亿。69：山东宏泰集团共存活3个月。70：江西力草今年关网跑路。71：21世纪福克斯不能取现，网站长期维护，不容乐观。72：高频交易走的时间比较长，一年，但从上个月开始不能提现，只能对冲，很多人的心都在嗓子眼儿上。73：万喜理财与前几天关网，据听说还是世界五百强企业。　　这都是近期发生在我们身边朋友的项目，现在全都出问题了，因此选择大于努力，贪心害死人。以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。骗人手段：1.一般三个月后，很少超过六个月，到了返钱高峰时直接玩失联，关网跑路。2.设套圈钱，然后自报黑客攻击，装呻吟，且行且失联，关网跑路。3.不上市的股票交易是糊弄SB的把戏。这种泡沫型，不持久的没意思!!想玩这种类型的，稳定靠谱的!!关注：彭氏金融平台1：回复：理财投资彭氏金融平台温馨：彭氏金融平台唯一官方微信,为各位提供全套技术，免费更新指导，想入V信群：＋V信：
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