比特币洗钱案发，背后是一条黑色跨境交易链_凤凰科技
比特币洗钱案发，背后是一条黑色跨境交易链
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赵东曾是墨迹天气的CTO，后退出，如今最知名的身份是比特币大V，圈内一直流传着他投资100万人民币买比特币赚回1000万的暴富传奇。
原标题：比特币洗钱案发，疑似炸出国内币圈大V，背后是一条黑色跨境交易链尽管月色皎洁，月球背面的地貌，却因为神秘叵测而沾染几分恐怖。比特币，这个撬动了现实法币世界的绚烂支点，在引来狂热崇拜、激发造富梦想的同时，也有着一言难尽的黑暗面。北京时间8月7日，一桩涉嫌利用比特币洗钱的罪案在比利时落网。根据美国比特币媒体CoinTelegraph的报道，执法机关带走的比利时兄弟被指参与大规模无牌照比特币交易，他们在LocalBitcoins上的注册团队名称是&Zhao Dong 1982&。45区（微信号：block-45）从多渠道了解到，&Zhao Dong&很可能是国内最知名的比特币场外交易商赵东。据和赵东打过数次交道的业内人士透露，他确实是1982年生人。&&场外CoinTelegraph曝光了案件的诸多细节，比如比利时兄弟中有一位是监守自盗的警察；警方在他们的车库查获了总额40万欧元，其中10万欧元是现金等。但最值得关注的是，两人注册的平台LocalBitcoins正是目前世界上最大的点对点比特币场外交易平台。一位币圈老玩家告诉45区（微信号：block-45）：&LocalBitcoins相当于一个为比特币买卖双方发布广告的中介机构，类似国内的赶集、51，因此是完全去中心化的，但它本身也是钱包，所以支持在线支付。&和金融其它领域的定义一样，所谓&场外&，通俗理解就是私下撮合交易。事实上，比特币在私下买卖的情况相当多见。45区（微信公众号：block-45）随机打开一个炒币交流群，就能看到小额的场外交易询价：LocalBitcoins就可以理解成这些民间交易的&大货架&。&卖家可以先在网站上发布提供比特币交换服务的广告，买家通过传统手段给他们转账现金，由他们到Coinbase或是Bitstamp购买比特币，扣除佣金后再将比特币转给买家，反过来买家操作也是一样。&上述玩家告诉45区。天听创始人舒国柱则对45区（微信号：block-45）透露：&一般每笔交易佣金可以收1-3个点，比特币转账每次耗时10-30分钟，人民币转账实时到账，所以每天可以有多个来回，佣金加起来非常可观。&和普通交易所相比，因为交易量庞大，LocalBitcoins拥有非常深的交易深度，想要买卖成百上千的比特币都不成问题。45区（微信号：block-45）获悉，今年年初央行曾出手监管国内火币网、OKCoin和比特币中国三大交易平台，LocalBitcoins的中国交易量因此暴涨4倍。连环罪值得一提的是，LocalBitcoins并不需要通过一般交易所必须要求的身份审查程序。45区（微信号：block-45）注册后尝试，无需上传身份证就可以进行买卖交易。正因如此，近年来该平台多次牵扯进罪案之中。早在2014年，加拿大《环球邮报》就曾报道，美国USS调查员曾在LocalBitcoins网站装扮成买家，称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币，与他交易的一名男子当场被美国特请局以洗钱罪名逮捕。此后，LocalBitcoins还曾有用户因比特币非法交易被判处106个月监禁，此类非法交易情况层出不穷。据45区了解，LocalBitcoins早就已经成了情报部门重点监控的对象，国外很多执法机构都长期布线甚至&钓鱼&。此次&比利时兄弟&的落网也在意料之中。&大鲨鱼目前尚无官方消息证实&Zhao Dong 1982&确实就是国内场外交易的大玩家赵东。不过，一位自称与他聊过多次的区块链连续创业者对45区（微信公众号：block-45）表示，&&东叔&做的事情确实风险很高，涉案也不奇怪。&&最开始搞比特币场外交易的人都找他交易，后来他还给人换汇、资金出境，利用不同地区和交易所的差价帮人&搬砖&套利。&上述人士如是说。据悉，赵东曾是墨迹天气的CTO，后退出，如今最知名的身份是比特币大V，圈内一直流传着他投资100万人民币买比特币赚回1000万的暴富传奇，他参与开张的车库咖啡则是北京比特币圈中名流的聚集地。
[责任编辑：马晓宁 PT007]
责任编辑：马晓宁 PT007
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播放数：5808920比特币场外交易平台交易流程攻略（如何场外交易）
比特币场外交易平台交易流程攻略（如何场外交易）
犀利的点评
场外交易（OTC），是指个人对个人直接交易，平台提供信息发布场所，并提供BTC托管，但是钱是不经过平台，买家和卖家通过支付宝、微信、银行账户直接点对点汇款。LocalBitcoins是全球最大的比特币场外交易平台，是目前已知为数不多的支持法币购买比特币的OTC（场外交易）网站，不仅支持中文，也支持支付宝、微信等付款方式。成交后收取1%手续费。小编之前已经详细介绍为LocalBitcoins的注册和认证流程，今天来介绍一下如何在平台交易购买比特币。购买比特币点击网站左上角的“购买比特币”，购买其他卖家挂出的要出售的比特币。页面上方是一个交易搜索功能，可以根据交易的交易额、交易法币币种、是否需要交易方验证自己的身份信息等。在交易付款方式下拉菜单下可以看到针对中国用户，支持大部分我们常用的支付方式，如支付宝、微信、银行转账等，以及礼品卡、以太坊等。在搜索功能模块下面，是根据搜索条件显示出的可购买交易单。选择你想要买入的交易挂单，点击右侧的“买入”，转入买入页面。在买入页面，标注的BTC的价格是卖方设置的，你只能以这个价格购买。如果对这个价格不满意，只能选择别的卖方挂的卖单。下面接着付款方式，这个卖单选择了支付宝付款。下面是用户名，以及别人对他的评价得分。之后是交易限额，也就是本次交易的最低与最高交易额范围。后面是所在地，再后面是付款期限，即交易发出后，我们有60分钟完成付款。再下面是想买多少BTC，这里有两种方法确认，比如你想买10000元的BTC， 则在CNY处输入10000，BTC处会自动计算出可以购买多少个BTC；或在BTC处输入要买的BTC数，CNY处则会自动计算出需要花费多少钱。最后可以给卖家留言。右侧是卖方留下的交易条款，一般会给出简单的购买流程，或其他支付方式提示。所有的内容填写确认无误后，点击绿色的“发送交易请求”按钮“，交易就发出了。交易发出后，如何付款的信息会通过邮件发送。有时候卖方也可能不直接发布付款详细信息，而是要求买主和他联系以获得详细的收款帐户名，在这种情况下，可以向他发送 LocalBitcoins 留言，并向他索要进一步的信息，同时，在右侧会有向卖家“完成付款”或者“取消付款”的提示。如果已经完成付款，则点击“我已付款”按钮，如果付款出现问题，或者不想购买了，则点击红色的“取消购买”按钮。取消需要再次确认。之后跳转的页面提示用户对该卖方进行评价。其实在LocalBitcoins购买比特币的过程就像是赶集或者逛超市，在一个个“档口”标记着要卖出的比特币的价格，购买者如果认可“档口老板”的出价就在这里购买，完成交易即可。运营者：币之家快讯---比特币大咖分析
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犀利的点评
百家号 最近更新：
简介: 爱是自然，美是自然
作者最新文章丰厚的利润总是能诱惑一些心术不正的人走上犯罪的道路。上周，美国司法部宣布，LocalBitcoins 用户 Michael Lord 及其父亲 Randall Lord 因进行比特币非法交易分别被判处 106 和 46 个月监禁。
< 是一家中介机构，专门为买卖双方提供发布广告的平台。根据庭审记录显示，Randall Lord 以前是美国路易斯安那州 Shreveport 的按摩师，2013 年他和儿子 Michael 开始通过 localbitcoins 平台，从事用比特币交换现金的业务。他们首先在网站上发布比特币交换服务的广告，当有客户需要交换比特币时，先通过支付现金或电汇等传统手段向被告人转移资金，再由被告人在 Coinbase 购买比特币，扣除佣金之后再把比特币转移给客户。2013 年一年他们就已经为美国各地的客户交换了价值超过 250 万美元的比特币。
按照规定，所有从事资金服务业务的组织或个人都应该在业务建立之日起 180 天内向 FinCEN 提交其注册表，但他们并没有遵守联邦政府的这项规定，而给自己招致牢狱之灾。
这个案子是美国比特币非法交易的最新案件，在过去的一个月，已经有两起类似的案件被告人认罪。5 月 15 日，其中一期同样未获得 FinCEN 批准的比特币非法交易被告人，两年期间进行了价值超过 240 万美元的交易。被判处 60 个月有期徒刑，并罚款 25 万美元。
其实，通过
进行的更加恶劣的非法交易事件也时有发生。早在 2014 年，加拿大《环球邮报》就曾报道，美国 USS 调查员曾在 localbitcoins 网站装扮成买家，称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币。与他交易的名为 Pascal Reid 的男子非但没有终止交易反而称：“这样的钱最适合买比特币。”因此该男子当场被美国特情局以洗钱罪名逮捕。
层出不穷非法交易情况，通过该平台匿名交易比特币的人群已经成为了情报部门重点监控的对象。美国税务局官员 Jerome McDuffie 在一份声明中表示：“比特币网络犯罪是一个新兴的犯罪领域，我们希望那些躲在互联网背后的匿名用户清楚，美国国税局的特工会以任何形式跟踪你们的钱，无论是纸币还是数字货币。”
比特币已经成为了一种全球趋势，各国投资者疯狂涌入比特币市场， 该如何避免比特币沦为洗钱、犯罪的工具, 这是一个需要所有参与者一起思考的问题。
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广州市彼利熊网络科技有限公司 （粤ICP备号）LocalBitcoins使用教程(OTC交易)
LocalBitcoins使用教程(OTC交易)
文章来源：币探索
LocalBitcoins,OTC交易
LocalBitcoins是目前全球最大的比特币场外交易平台(即OTC交易平台)。该平台支持法币购买比特币，不仅支持中文，还支持支付宝、微信等支付方式。
官网：/zh-cn/
提醒：涉及到账户安全，不要相信其他人发送的网址链接
打开首页后，我们就可以注册账户了，如果页面不是中文，可以在首页的最下方，进行语言切换，如下图：
设置用户名、邮箱、密码，勾选谷歌验证（如果没有显示勾选的地方，请科学上网），信息填写无误后，点击注册，如下图：
账户创建成功，登录邮箱进行验证：
登录邮箱，查收邮件，点击验证链接（如果不能直接点击，则复制地址到浏览器打开）
验证完成：
此时可以看到账户信息：
账户创建完毕后，我们可以进行认证，此时有两个步骤：
1、手机号码认证
2、姓名认证
手机号码认证：系统会自动识别国家代码（+86），填入手机号，点击“发送验证短信”，会收到一个8位数字的短信：
输入8位验证码，点击“验证”，无误则手机号码认证成功。
姓名认证：填写真实姓名，且与交易时的支付宝／银行卡等上面的姓名一致
确认后，页面会显示：成功。
注意：因一些交易对手会要求对方必须通过身份验证，所以可以在“编辑用户资料”页面进行身份验证（上传证件照片）。
为了增加账户的安全性，也建议大家开启双重身份验证（谷歌二次验证或纸代码二次验证，按照界面的提示进行操作即可）。
购买比特币
购买或卖出比特币，都有两种方式：
1、点击“购买／出售比特币”：在已有的信息里面找满意的对手订单
2、点击“发布一个交易”：创建一个新的买／卖信息（成交后平台会收取1%的手续费）
此处我们以“购买比特币”为例，进行讲解操作步骤：点击“购买比特币”——设置筛选条件，订单信息如下：
选中一个满意的订单，点击“买入”：
此时可以看到卖家信息及交易条款，一定要仔细阅读交易条款，一定要仔细阅读交易条款。输入购买金额，不熟悉操作的用户建议先小额尝试，不熟悉操作的用户建议先小额尝试。
填写购买数量，发送交易请求，会收到卖家的收款信息，一定要仔细阅读（卖家可能会要求在转账时备注交易编号等等），如果有疑问，可以先向卖家发送信息进行沟通，确认后再以双方约定的方式付款。
付款后，点击“我已付款”：
此时，订单状态会更新为：付款完成，等待托管释放。等卖家确认收款后，系统会将卖家的比特币转入买家的账户内。
如果等待较长时间，卖家未确认收款，可向卖家发送信息进行沟通。卖家确认收款后，系统会释放比特币，我们的账户即可收到对应的比特币：
提出比特币
点击”钱包“，即可“发送比特币”，此时不能将账户所有余额全部提出，需预留矿工费，在页面下方的“转出比特币费用”中可以查看本次转账的矿工费，可转账数量=账户余额-矿工费，如下图：
出售比特币
同购买比特币一样，出售比特币也有两种方式：
1、点击“出售比特币”：在已有的信息里面找满意的对手订单
2、点击“发布一个交易”：创建一个新的卖单信息（成交后平台会收取1%的手续费）
此处我们以“出售比特币”为例，进行讲解操作步骤：点击“出售比特币”——设置筛选条件，选择满意的买家，点击“卖出”，如下：
发布一个交易
买卖的另一个方法：发布交易，即创建一个新的买卖订单广告，在页面上显示；一定要仔细阅读广告规则及要求，按照自己的需求进行交易规则的设定：
规则设置完毕后，即可“发布交易广告”：
1、不熟悉操作的币友，我们建议先熟悉界面及操作步骤，再用小额资金尝试。
2、在交易过程中，如果有疑问，一定要向买家／卖家咨询沟通，确认没有问题后再进行资金的划拨。
3、如果遇到问题或争议，也可以在页面下方“联系客服”，向平台官方寻求帮助。
来源：微信公众号 &币探索 &bitansuo
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