中航三鑫停复牌时间-中航三鑫什么时候复牌-002163停牌复牌最新消息
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&&中航三鑫停复牌时间-中航三鑫什么时候复牌-002163停牌复牌最新消息
≈≈中航三鑫002163≈≈(更新:17.11.01)[](002163)中航三鑫:关于临时停牌的公告&&&&中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称"航空工业通飞")的通知,航空工业通飞拟筹划涉及公司的重大事项,可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更.&鉴于该事项目前尚存在不确定性,&为了保证信息公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,&经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002163,股票简称:中航三鑫)自)2017)年11月1日开市起临时停牌,预计停牌时间不超过10个交易日.公司将尽快落实相关事项,&待上述事项确定后,公司将通过指定平台披露相关公告并申请股票复牌.&&&&股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务.敬请广大投资者注意风险.[](002163)中航三鑫:临时停牌的公告&&&&中航三鑫股份有限公司拟披露重大事项,&根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,&经公司申请,公司股票(证券简称:中航三鑫,证券代码:002163)于日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注.[](002163)中航三鑫:2017年前三季度主要财务指标&&&&基本每股收益(元):-0.06&&&&加权平均净资产收益率(%):-6.32&&&&仅供参考,请查阅当日公告全文.[](002163)中航三鑫:2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报&&&&根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号――上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,&中航三鑫股份有限公司2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下:&&&&序号:1&&&&业务类型:建筑幕墙&&&&新签订单金额:69,497&&&&中标未签订单金额:83,397&&&&截至报告期末累计已签约未完工订单金额:499,400&&&&序号:2&&&&业务类型:建筑装饰&&&&新签订单金额:0&&&&中标未签订单金额:0&&&&截至报告期末累计已签约未完工订单金额:3,761&&&&合计:3&&&&新签订单金额:69,497&&&&中标未签订单金额:83,397&&&&截至报告期末累计已签约未完工订单金额:503,161&&&&注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅.[](002163)中航三鑫:董监事会决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司本次董监事会于日召开,&&&&一,审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》,&&&&二,审议通过了《关于拟签订前海景兴海上大厦项目施工合同的议案》&&&&三,审议通过了《关于调整佛山清源控股权转让方案的议案》,&&&&四,审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》&&&&五,审议通过了《关于提议召开2017&年第二次临时股东大会的议案》[](002163)中航三鑫:关于召开2017年第二次临时股东大会的会议通知&&&&中航三鑫股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于日召开,&&&&1,审议《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案》&&&&2,审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》[](002163)中航三鑫:第六届董事会第四次会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司第六届董事会第四次会议于日召开,&&&&审议通过了公司《关于申报城市更新项目的议案》&&&&审议通过了《关于会计政策变更的议案》&&&&审议通过了《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案》[](002163)中航三鑫:2017年半年度报告主要财务指标&&&&每股收益(元):-0.05&&&&加权平均净资产收益率(%):-5.55[](002163)中航三鑫:董监事会会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司本次董监事会会议于日召开,&&&&一,审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》&&&&二,&审议通过了《关于2017年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》[](002163)中航三鑫:2017年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报&&&&根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号――上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,&中航三鑫股份有限公司2017年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:&&&&金额单位:万元&&&&业务类型&&新签订单金额&&&&&中标未签订单金额&&截至报告期末累&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计已签约未完工订单金额&&&&建筑幕墙&&39,889&&&&&&&&69,431&&&&&&&&&&&&&&&380,650&&&&建筑装饰&&411&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,631&&&&合计&&&&&&40,300&&&&&&&&69,431&&&&&&&&&&&&&&&384,281&&&&注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅.[](002163)中航三鑫:2017年第一次临时股东大会决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司2017年第一次临时股东大会于日召开,&&&&审议通过《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》[](002163)中航三鑫:关于生产线点火复产的公告&&&&为了使海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南中航特玻")2&号线生产装备,&环保设施更加完善,优化技术性能,生产条件满足环保要求,该线于&2015年7月底停产.现收到海南中航特玻报告,海南2号线已完成了熔窑耐材的更换,主要设备的升级,环保设施的改造,具备点火条件,并于日点火.&&&&海南2号线的技改复产将有利于增加海南中航特玻营业收入和改善其经营性现金流.[](002163)中航三鑫:关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知&&&&中航三鑫股份有限公司2017年第一次临时股东大会定于日召开,审议&&&&关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案[](002163)中航三鑫:公告&&&&关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的的公告&&&&一,关联交易概述&&&&中航三鑫股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)于日召开了六届二次董事会审议通过了《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》,&因公司参股子公司广东中航特玻玻璃技术有限公司(以下简称"广东特玻")向中航通用飞机有限责任公司(以下简称"中航通飞")申请1亿元借款,我公司按照所持广东特玻的股权比例为广东特玻该笔贷款提供担保,&即担保金额为4,900万元,并出具担保承诺函.&&&&由于广东特玻与公司均受同一控股股东中航通飞控制,&上述担保事项涉及关联交易,关联董事朱强华,傅俊旭,宋庆春由于在控股股东单位或关联单位任职,按要求回避表决.&&&&独立董事事先审阅该议案相关资料并出具事前认可意函,发表了独立意见.&&&&上述担保事项尚需获得股东大会的批准,&与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权,&关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准.&&&&二,关联方基本情况&&&&关联方:中航通用飞机有限责任公司&&&&(1)法定代表人:曲景文&&&&(2)注册资本:&1,185,714.2857万元&&&&(3)注册地址:珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼&&&&(4)经营范围:通用飞机产业的投资与管理;航空机载设备设计,&制造,销售及售后服务;通用航空业务的投资与管理;汽车与特玻车辆改装设计,&制造,销售及售后服务;机电类产品设计制造,销售及售后服务(以上项目不含许可经营项目).&&&&(5)关联关系:中航通飞为公司的控股股东.&&&&(6)2016年底,中航通飞总资产589.87亿元,净资产262.28亿元,营业收入177.75亿元,净利润14.65亿元.&&&&三,被担保方基本情况&&&&被担保单位:广东中航特玻玻璃技术有限公司&&&&法定代表人:王金林&&&&注册资本:人民币15,000万元&&&&住所:惠州大亚湾响水河工业园&&&&经营范围:生产和销售建筑安全节能玻璃,&光电玻璃,太阳能玻璃,电子平板玻璃,汽车玻璃,&飞机玻璃,铁路车辆玻璃,船用玻璃,防弹玻璃,防火玻璃等特玻玻璃;研发,生产,&销售钢结构,建筑门窗,建筑幕墙,玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).&&&&最近一期财务数据:2016年度总资产24,&633.55万元,总负债10,741.58万元,净资产13,891.98万元,主营业务收入4,520.03万元,净利润-710.99元.&&&&信用等级状况:无&&&&四,交易的定价政策及定价依据&&&&上述担保事项符合上市公司对外担保的相关规定.&&&&五,担保承诺函的主要内容&&&&一,&我公司承诺针对上述债务为广东特玻提供与持股比例相当金额即4900万元的担保.&&&&二,&同意广东特玻以所拥有的全部投资性房地产作为抵押物向贵公司申请此笔贷款,并承诺协助办理相关抵押登记手续.&&&&三,如广东特玻不能及时足额偿还被担保债务本金及利息时:&&&&1.通飞公司可从我单位各种往来款项(不限于各种下拨款项,&回收的货款,我单位在中航工业集团财务有限责任公司的存款等)中扣除,直至被担保部分全部清偿为止.&&&&2.以上仍不足偿还的,我单位自愿以资产偿还.&&&&六,涉及关联交易的其他安排&&&&无.&&&&七,关联交易目的和对上市公司的影响&&&&上述担保事项为为解决参股公司持续经营的资金需求,&按公司对应持股比例提供相应担保,担保事项公平,对等,未损害上市公司中小股东权益.&&&&八,当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额&&&&日至日,&中航三鑫与广东特玻发生关联交易:采购924.08万元,租赁费733.23万元.这两项关联交易额未超过公司董事会审议的2017年度日常关联交易额度.&&&&九,&累计对外担保数量及逾期担保的数量&截止日已对外提供担保金额为31.67亿元,占公司日经审计净资产的262.39%,占公司日经审计归属于母公司净资产430.30%.本公司及全资,控股子公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况.&&&&十,独立董事事前认可和独立意见&&&&独立董事就上述担保事项涉及关联交易而出具的事前认可函和发表的独立意见,&已于同日刊登在巨潮资讯网(.cn)上.[](002163)中航三鑫:第六届董事会第二次会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司第六届董事会第二次会议于日召开,&&&&一,审议通过了《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》&&&&二,审议通过了《海南中航特玻2号线技改投产可行性报告》&&&&三,审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》[](002163)中航三鑫:公告&&&&关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告&&&&日,中航三鑫股份有限公司接到控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称"三鑫幕墙工程")的通知,三鑫幕墙工程因业务发展需要,将公司名称由"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"变更为"深圳市三鑫科技发展有限公司"(以下简称"三鑫科技"),同时进行了经营范围的变更.经营范围变更情况如下:&&&&变更前:"建筑幕墙,建筑门窗,钢结构的技术研发,设计及施工安装,承担建筑幕墙工程,&经营进出口业务(以上经营范围及法律,行政法规,国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);建筑外窗的生产,&加工(有分公司承担,营业执照另行申办);劳务派遣."变更后:"建筑幕墙,建筑门窗,建筑材料,装饰材料的销售;各类幕墙,门窗,光伏产品的技术研发,设计,销售;经营进出口业务(国家限定或禁止的除外)(依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)^建筑工程总承包,&房屋建筑工程,市政公用工程,机电安装工程,管道工程,工程试验检测;建筑幕墙工程,建筑门窗工程,电力工程,建筑智能化及光电装饰工程,室内(外)装饰装修工程,钢结构工程的设计与施工;建筑幕墙,建筑门窗,建筑材料,装饰材料的生产,加工;各类幕墙,门窗,光伏产品的生产,安装;承包国外工程项目"&&&&三鑫科技上述公司名称,&经营范围的工商变更登记手续已于5月22日完成,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,三鑫科技工商登记基本信息如下:&&&&名称:深圳市三鑫科技发展有限公司&&&&类型:有限责任公司&&&&统一社会信用代码:87530L&&&&住所:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座01室&&&&法定代表人:张桂先&&&&注册资本:14,286万元人民币&&&&成立日期:日&&&&营业期限至:日[](002163)中航三鑫:关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告&&&&日,&深圳证券交易所向中航三鑫股份有限公司(以下简称"中航三鑫"或"公司")发出《关于对中航三鑫股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第142号),对公司2016年年度报告相关事项提出问询.&&&&公司对年报问询函中的问题进行了认真核查,&并按照相关要求向深圳证券交易所做出了回复,现将回复内容公告如下:&&&&问题一:报告期末,&你公司的资产负债率为82.18%,短期借款及一年内到期的长期借款为22.75亿元.请详细说明你公司资产负债率较高的原因,&并结合你公司所处行业特点,你公司的现金流情况及流动资产的构成,说明公司应对即将到期债务的具体措施,并提示相关风险.&&&&问题二:报告期内,你公司第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1,373万元,上年同期为亏损1.09亿元,&请详细说明你公司第四季度业绩较上年同期相比变化较大的原因及合理性.&&&&问题三:你公司子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南中航特玻")2014年至2016年分别亏损2.6亿元,5.3亿元和2.1亿元,请详细说明海南中航特玻持续亏损的具体原因以及你公司改善其盈利情况采取的措施.同时,请说明海南中航特玻的存货,固定资产,在建工程和无形资产是否存在重大减值风险,资产减值准备是否计提充分.&&&&问题四:报告期内,你公司玻璃及深加工制造业的毛利率为22.70%,去年同期为3.07%,&请对比同行业上市公司的情况并结合不同产品详细说明玻璃及深加工制造业的毛利率大幅增加的原因及合理性.&&&&问题五:报告期内,你公司实现营业收入44.83亿元,与上年同期相比下降1.23%,但期末应收账款为9.46亿元,较期初增长25.19%.请说明公司报告期内销售信用政策是否发生重大变化,&应收账款增长幅度高于营业收入增长幅度的具体原因以及应收账款坏账准备计提是否充分.&&&&问题六:报告期末,你公司及子公司对外担保余额为31.67亿元,占你公司净资产的比例为430.14%,请补充说明以下内容:&&&&1,公司每笔对外担保的原因,承担担保责任的类型,以及是否履行相应的审批程序和信息披露义务;&&&&2,被担保对象是否存在欠款逾期情况,如存在,请说明公司需承担的具体责任情况;&&&&3,被担保对象的资信状况,偿债能力,以及公司为避免担保发生风险所采取的措施.&&&&问题七:报告期末,你公司"递延所得税资产――可抵扣亏损"为4,241万元,请说明公司估计未来期间能够取得足额应纳税所得额用以抵扣的具体依据,&并说明该项会计处理的合规性.&&&&问题八:你公司"合并财务报表项目注释29,&其他流动负债"部分存在文字错误,请予以更正.&&&&仅供参考,请查阅当日公告全文.[](002163)中航三鑫:2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报&&&&根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号――上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,&中航三鑫股份有限公司2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:&&&&业务类型&新签订单金额&中标未签订单金额&截至报告期末累计已&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签约未完工订单金额&&&&建筑幕墙&33,137&&&&&&&25,530&&&&&&&&&&&290,891&&&&建筑装饰&4,849&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&2,817&&&&合计&&&&&37,986&&&&&&&25,530&&&&&&&&&&&293,708[](002163)中航三鑫:2016年年度股东大会决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司2016年年度股东大会于日召开,&&&&一,审议通过《2016年度董事会工作报告》&&&&二,审议通过《2016年度监事会工作报告》&&&&三,审议通过《2016年度财务决算报告》&&&&四,审议通过《2017年度财务预算方案》&&&&五,审议通过《2016年度报告全文及摘要》,&&&&六,审议通过《2016年度利润分配方案》&&&&七,审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》,&&&&八,审议通过《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》&&&&九,审议通过《关于继续聘请中审众环为2017年度审计机构的议案》,&&&&十,审议通过《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》&&&&十一,审议通过《关于2017年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案》&&&&十二,审议通过《关于修改的议案》&&&&十三,&审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》&&&&十四,&审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》&&&&十五,&审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》,[](002163)中航三鑫:第六届监事会第一次会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司第六届监事会第一次会议于日召开,&&&&1,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》&&&&选举万勇毅先生为公司第六届监事会主席.任期与本届监事会任期一致.&&&&2,审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》[](002163)中航三鑫:第六届董事会第一次会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司第六届董事会第一次会议于日召开,&&&&一,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》&&&&经公司全体董事提名,推选朱强华先生为公司第六届董事会董事长.任期与本届董事会任期一致.&&&&二,审议通过了《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》&&&&公司第六届董事会设立战略,提名,薪酬与考核,审计等四个专门委员会.&&&&战略委员会由朱强华(召集人),&王晖,宋庆春,朱正新,高刚组成;审计委员会由陈日华(召集人),&傅俊旭,王成义组成;提名委员会由王成义(召集人),朱强华,陈日华组成;薪酬与考核委员会由王成义(召集人)朱强华,姚婧,高刚,陈日华组成.&&&&三,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,&&&&根据董事会提名委员会提名,决定聘王晖先生任公司总经理.&&&&四,审议通过了《关于聘任公司副总经理,总会计师,董事会秘书的议案》,&&&&根据公司董事会提名委员会提名,决定聘王金林先生,朱正新先生,姚婧女士,侯志坚先生任公司副总经理;聘姚婧女士任总会计师,董事会秘书.&&&&五,审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》[](002163)中航三鑫:关于举行2016年度报告网上业绩说明会的提示性公告&&&&中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")将于日(周一)15:00至17:00在全景网提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会.&&&&届时,公司董事长朱强华先生,总会计师兼董事会秘书姚婧女士及独立董事陈日华先生将出席本次网上业绩说明会.&&&&欢迎广大投资者积极参与中航三鑫:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告&&&&中航三鑫股份有限公司2016年年度股东大会定于日召开,&&&&1,审议《2016年度董事会工作报告》&&&&2,审议《2016年度监事会工作报告》&&&&3,审议《2016年度财务决算报告》&&&&4,审议《2017年度财务预算方案》&&&&5,审议《2016年度报告全文及摘要》&&&&6,审议《2016年度利润分配方案》&&&&7,审议《关于为子公司融资提供担保的议案》&&&&8,审议《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》&&&&9,审议《关于继续聘请中审众环为2017年度审计机构的议案》&&&&10,审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》&&&&11,审议《关于2017年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案》&&&&12,审议《关于修改&的议案》&&&&13,&审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》&&&&14,&审议关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案&&&&15,&审议《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》[](002163)中航三鑫:关于2016年年度报告的更正公告&&&&中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")于日刊登在巨潮资讯网,《证券时报》上的《2016年年度报告全文》(以下简称"全文"),&《2016年年度报告摘要》(以下简称"摘要"),由于工作人员疏忽,报告全文及摘要部分内容填录错误.&&&&仅供参考,请查阅当日公告全文.[](002163)中航三鑫:公告&&&&关于为子公司融资提供担保的公告(更新后)&&&&一,担保情况概述&&&&为了实现公司的战略规划,满足公司发展的资金需求,确保各项经营指标的顺利完成,&支持各子公司开展日常经营筹资活动,2017年度拟为子公司提供融资担保,主要用于承接幕墙工程项目,支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面,融资担保额度不超过人民币37.00亿元.担保期限以实际签订的担保合同或协议为准,&额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排.&&&&二,被担保人基本情况&&&&(一)海南中航特玻材料有限公司&&&&公司名称:海南中航特玻材料有限公司(简称"海南中航特玻")&&&&注册地址:海南省老城经济开发区南一环路&&&&注册资本:193,220.75万元&&&&法定代表人:朱强华&&&&仅供参考,请查阅当日公告全文.[](002163)中航三鑫:关于召开2016年年度股东大会的会议通知&&&&中航三鑫股份有限公司2016年年度股东大会定于日召开,&&&&1,审议《2016年度董事会工作报告》&&&&2,审议《2016年度监事会工作报告》&&&&3,审议《2016年度财务决算报告》&&&&4,审议《2016年度财务预算方案》&&&&5,审议《2016年度报告全文及摘要》&&&&6,审议《2016年度利润分配方案》&&&&7,审议《关于为子公司融资提供担保的议案》&&&&8,审议《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》&&&&9,审议《关于继续聘请中审众环为2017年度审计机构的议案》&&&&10,审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》&&&&11,审议《关于2017年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案》&&&&12,审议《关于修改&的议案》&&&&13,&审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》&&&&14,&审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》&&&&15,&审议《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》[](002163)中航三鑫:2016年年度报告主要财务指标&&&&基本每股收益(元/股):0.01&&&&加权平均净资产收益率:1.29%&&&&仅供参考,请查阅当日公告全文.[](002163)中航三鑫:第五届监事会第十六次会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司第五届监事会第十六次会议于日召开,&&&&审议通过了《2016年度监事会工作报告》&&&&审议通过了《2016年度财务决算报告》&&&&审议通过了《2017年度财务预算方案》&&&&审议通过了《2016年度报告全文及摘要》&&&&审议通过了《2016年度利润分配方案》&&&&经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归母净利润为946.25万元,弥补以前年度亏损后,合并报表累计未分配利润为-71,248.99万元.根据《公司法》,&《公司分红管理制度》规定,公司累计亏损未经全额弥补之前,不得向股东派发股利.公司2016年度不进行现金分红或其他形式利润分配.&&&&审议通过了《2016年度内部控制评价报告》&&&&审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》&&&&公司第五届监事会任期届满,&公司监事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举.第六届监事会将由五名监事组成,&其中职工代表监事两名,监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年.最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一.&&&&公司监事会确认了万勇毅先生,&王强先生和张嵩女士担任第六届监事会监事候选人的资格;同意上述三人为第六届监事会股东代表监事候选人,同意提交股东大会以累积投票方式审议.[](002163)中航三鑫:第五届董事会第二十五次会议决议公告&&&&中航三鑫股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于日召开,&&&&一,审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》&&&&二,审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》&&&&三,审议通过了公司《2017年度经营计划》&&&&四,审议通过了公司《2016年度财务决算报告》&&&&五,审议通过了公司《2017年度财务预算方案》&&&&六,审议通过了公司《2016年度报告全文及摘要》&&&&七,审议通过了公司《2016年度利润分配方案》&&&&经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归母净利润为946.25万元,弥补以前年度亏损后,合并报表累计未分配利润为-71,248.99万元.根据《公司法》,&《公司分红管理制度》规定,公司累计亏损未经全额弥补之前,不得向股东派发股利.公司2016年度不进行现金分红或其他形式利润分配.&&&&八,审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》&&&&九,审议通过了《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》&&&&十,&审议通过了《关于2016年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》,&&&&十一,审议通过了《关于对子公司提供资金支持的议案》&&&&十二,审议通过了《关于续聘中审众环为公司2017年度审计机构的议案》&&&&十三,审议通过了《关于修改的议案》&&&&十四,审议通过了《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》&&&&十五,审议通过了《关于2017年度为海南中航特玻提供财务资助额度的议案》,&&&&十六,&审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》&&&&公司第五届董事会任期届满,&根据《公司法》,《公司章程》等有关规定,公司董事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举.&第六届董事会将由九名董事组成,&其中独立董事三名.董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年.&董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一.&&&&经公司董事会提名委员会2017年第一次工作会议审议并确认了朱强华,王晖,傅俊旭,姚婧,朱正新,宋庆春担任第六届董事会非独立董事候选人的资格;同意上述六人作为第六届董事会非独立董事候选人.&&&&十七,&审议通过了公司《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》&&&&经公司董事会提名委员会2017年第一次工作会议审议并确认了高刚先生,&陈日华先生和王成义先生独立董事资格候选人的资格;同意上述三人作为第六届董事会独立董事候选人.&&&&十八,审议通过了公司《董事会审计委员会关于2016年度审计工作的总结报告》,&&&&十九,审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》,&&&&二十,审议通过了《2017年度固定资产投资计划》&&&&二十一,审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》,[](002163)中航三鑫:关于2017年度海南中航特玻提供财务资助额度的公告&&&&一,财务资助概述&&&&为了帮助中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南中航特玻")持续经营,&经公司第五届董事会第二十五次会议审议,同意公司在2017年度对海南中航特玻提供财务资助(借款)额度不超过3.7亿元人民币.&&&&二,财务资助对象基本情况&&&&财务资助对象:海南中航特玻材料有限公司&&&&公司类型:有限责任公司&&&&注册资本:193,220.75万元&&&&法定代表人:朱强华&&&&主营业务:投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃,&IT薄片玻璃,铝硅高强,超白太阳能玻璃,相关配套的玻璃深加工产品生产,销售;采掘,洗选,加工,销售各类精制石英砂产品;技术咨询;对外玻璃工程承包;玻璃技术与装备出口;进出口业务.&&&&股权关系:公司持有海南中航特玻40.44%股权,海南中航特玻是公司的控股子公司.&&&&三,财务资助的主要内容&&&&本次财务资助金额:不超过3.7亿元人民币&&&&资金来源:自有资金&&&&期限:1年&&&&资金费用:同期银行基准贷款利率上浮30%&&&&财务资助偿还方式:按照双方约定执行&&&&仅供参考,请查阅当日公告全文.[](002163)中航三鑫:2016年度业绩快报&&&&基本每股收益(元):0.01&&&&加权平均净资产收益率(%):1.43&&&&归属于上市公司股东的每股净资产(元):0.92