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反洗钱知识测试题库(金融机构)-excel
试题内容编号1、金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当就对方做好哪些准备工作？A.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明2、文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识A.别或者重新识别客户身份。3、金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求？A.金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中4、国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支A.机构报告以下哪些可疑行为？5、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？A.6、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？A.7、法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？A.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民8、银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券A.监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列哪些措施？A充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式姓名、性别名称、住所、经营范围责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易9、记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易A.记录保存内容包括以下哪些规定？10《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办、法》所称的恐怖融资是指下列哪些行为？A.11金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报、告包括但不限于以下哪些种类？A.12金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报、告包括但不限于以下哪些种类？A.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交13易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗、钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提A.交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？14、《反洗钱法》的立法宗旨是什么？A.15下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的、是哪几项？A.16发现需要调查核实的可疑交易活动，可以向金融、机构进行调查的是下列机构哪些？A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单预防、监控洗钱活动金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作国务院反洗钱行政主管部门B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆17调查可疑交易活动时，有下列哪些情况的，金融、机构有权拒绝调查？A.18中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责、的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场A.检查？19根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得、及其产生的收益提供资金帐户的，可能构成洗钱A.犯罪？金融机构未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额交易报告或者下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管20部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责、令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十A.万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。证券公司为黄某开立资金账户，登记其姓名、性21别、住所地、居民身份证号码，留存黄某居民身、份证，登记的联系地址与居民身份证记载的住址A.不一致，证券公司还应采取下列哪些措施？客户罗某日因转户申请撤销指定交易、转托管，证券公司为其办理了上述业务并登记22其姓名、性别、职业、住所地、联系方式、申请、理由，留存罗某居民身份证复印件，居民身份证A.上的有效期限为日至日。该证券公司在识别客户身份方面还存在下列哪些问题？客户郭某向证券公司提出注销资金账户，申请表23上销户原因填写为“证券从业人员”，但其在开、户申请表填写的职业为“无”，证券公司在办理A.销户手续时，应采取下列何种措施识别客户身份？某汽车出租有限公司于日为被保险24人卢某的小轿车购买机动车辆险，以现金形式缴、纳保费人民币11242.61元。保险公司在履行反洗A.钱义务时，下列哪些选项属于法定要求？调查人员少于三人进入金融机构进行检查贪污罪与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的登记黄某的国籍、居民身份证有效期限未留存罗某有效居民身份证的复印件重新核对郭某有效身份证件或者其他身份证明文件以合理方式确认某汽车出租公司与卢某的关系B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆某汽车出租有限公司于日为被保险25人卢某的小轿车购买机动车辆险，以现金形式缴、纳保费人民币11242.61元，保险公司在登记客户A.的身份基本信息时，下列哪些选项属于必须登记的内容。谢某（系投保人、被保险人），日投保国寿鸿丰两全保险（分红型），保险期限：5年，从自己名下银行账户提取现金人民币195000元（自带现金人民币5000元）趸交保费人26民币200000元，合同生效后于日申、请退保并拒绝说明退保原因，以转账的形式将退A.保金人民币188000元转入其朋友张某账户，损失人民币12000元。以上交易符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》哪些可疑交易情形？27金融机构应逐步完善相关信息系统，采取切实可、行的管理措施，确保以下哪些方面大额和可疑交A.易报告要素信息的完整准确。28根据《中国人民银行执法检查程序规定》（中国、人民银行令〔2010〕第1号）规定，执法检查意A.见书应当包括哪些内容？29根据《中国人民银行执法检查程序规定》（中国、人民银行令〔2010〕第1号），《执法检查询问A.笔录》应登记下列哪些信息？某公司授权公司员工小叶在XX证券公司开立资金30账户，指定证券交易指令下达人、资金调拨人及、结算单确认人为公司法定代表人刘某某，根据反A.洗钱规定要求，该证券公司履行以下哪些反洗钱义务？31、中国的反洗钱组织体系由哪些部门组成？A.32、反洗钱调查的涉密性主要表现在哪几个方面？A.33、以下哪些工作属于客户身份识别的内容？A.该汽车出租公司实际控制人姓名或名称明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分交易对手方信息检查时间、内容被询问人姓名核对公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证并留存复印件，登记公司的身份基本信息反洗钱监管部门禁止公开参与了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆34下列哪些身份证件可作为个人实名证件在金融机、构办理业务？A.35下列哪些身份证件可作为个人实名证件在金融机、构办理业务？A.金融机构除了按照反洗钱主管部门的要求完善风36险控制措施外，还应根据下列哪些内容，及时调、整本金融机构可疑交易监测的工作重点，完善可A.疑资金监测指标体系。37反洗钱法规确定的金融机构应当履行反洗钱义务、包括以下哪些内容？A.38、出现下列哪些情形，金融机构需重新识别客户？A.金融机构应当按照怎样的原则，妥善保存客户身39份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，、以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查A.可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。40对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具、开展的非面对面金融业务，金融机构应当如何做A.好资料保存工作？《江西省人民银行系统反洗钱非现场监管评估实41施办法（试行）》规定的金融机构评估等级分为、哪几级？A.42、客户身份识别的基本范畴主要包括哪些方面？A.43“总对总”报送情况下，金融机构分支机构履行、报告义务的重点什么？A.公民的居民身份证军人身份证件本金融机构客户特点建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训客户要求变更经营地址的及时、准确强化内部管理措施合规客户及相关人员和机构的身份识别筛选B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆44、属于反洗钱临时冻结适用条件的是以下哪几项？A.日，李某利用自己在某银行A、B、C45支行开立的3个不同账户，分别支取现金25万元、、20万元，存入现金15万，该行已实现以客户为A.单位的交易监测，下列所提交的大额交易报告中错误的是哪几项？办理下列哪些业务，银行业金融机构履行客户身46份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章、的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通A.过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。47下列大额交易中，金融机构需向中国反洗钱监测、分析中心提交大额交易报告的是哪几项？A.沈某（身份证号：*****921），日在X市某证券公司开立资金账户后，448月4日从银行账户转入证券资金账户1669万元，、当日即转出1619.8万元至银行账户；4月6日转存A.证券资金账户100万元，当日全部转出。该证券公司在履行反洗钱义务时应采取下列哪些措施？49保险机构与客户签订保险合同，以下那些情况应、履行客户身份识别义务。A.50下列哪些不能视为《金融机构大额交易和可疑交、易报告管理办法》大额交易标准所规定的“现金A.收支”情形？51、利用金融机构进行洗钱的方式主要有哪些？A.由公安机关指令B.提交2笔大额交易报告，金额分别为25万元、20万元B.与客户建立业务关系B.甲公司于日向丁某转账21万英镑B.向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告B.张某为住房及家庭财产投保签订保险合同，并向保险公司缴入人B.民币1 .2万元现金保费缴纳人在缴纳保险费时，将现金交付银行柜面将保费缴入保B.险公司银行账户的伪造商业票据洗钱B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆52在反洗钱工作中，中国人民银行对金融机构进行、现场检查的法律依据包括哪些？A.53、反洗钱调查的内容包括哪些？A.54客户身份识别制度要求金融机构不仅需要了解客、户的真实身份，还需要了解客户的什么内容？A.55、下列说法正确的是哪几项？A.56、洗钱的基本过程包括以下几个阶段？A.57在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内、容和信息？A.58在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源、可以用作辅助分析？A.59在分析可疑人员的实际交易行为时，可以通过哪、些途径获得相关信息？A.60下列哪几项情况，保险公司可不将其作为《金融、机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定A.的可疑交易进行报告？《反洗钱法》被调查对象的基本情况职业或经营背景“什么行为是洗钱？”这是立法机构和反洗钱行政管理部门的职责犯罪阶段分析实际交易行为联网核查系统询问相关工作人员保险事故发生后，保险人依据被保险人的授权委托书，将保险金付给第三方代理人B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆林某2008年8月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户，之后，该证券账户一直无股票交易。2010年8月，该账户收到转入款4笔各500万61元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票、共计25笔，累计金额1600万元，一个月后，该账A.户股票悉数卖出，共计获利300万元，在全部卖出的当天，林某将所有2300万元的资金转出并汇往异地某银行账户，请问林某的交易行为不符合以下那些可疑交易类型？62金融机构按季度向人民银行报送的反洗钱信息是、哪些？A.银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若63个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中、一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示A.的居民身份证为虚假证件，相关业务处理方法中，下列哪些处理是正确的？客户申请办理个人银行账户业务的，银行机构为此进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件64。银行继续办理业务，详细登记客户的联系方式、（如通讯地址、联系电话等），并在办理业务后A.及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即停办相关账户业务。“停办相关账户业务”指下列哪些具体措施？65、联网核查系统可以实现哪些操作功能？A.66在联网核查业务中，下列哪些业务只能采用直接、登录方式通过联网核查系统实现操作？A.67联网核查系统为核查行核查相关个人的公民身份、信息提供哪几种联网核查方式？A.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测执行客户身份识别制度的情况客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务，同时，将核查结果明确告知客户，并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。对于开户业务的，银行机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告核查相关个人的公民身份信息核查相关个人的公民身份信息单笔核对方式B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆68核查行采用批量核对方式进行联网核查的，核查、行可以哪些内容为条件，查询和下载批量核对结A.果？69 核查行可以哪些内容为条件，查询和下载公安部、门对疑义信息的核实情况？A.70核查行可以哪些内容为条件，查询和下载核查日、志？A.71核查行通过联网核查系统办理哪些业务时，应按、相关接口规范制作有关业务请求文件，并将有关A.业务请求文件提交联网核查系统？72《人民币银行结算账户管理办法》规定，下列哪、些单位可以在中国境内开立银行结算账户？A.73《人民币银行结算账户管理办法》适用于下列哪、些在中国境内经中国人民银行批准经营支付结算A.业务的银行？74单位存款人可以根据结算业务需要在银行机构开、立哪些人民币结算账户？A.75存款人开立哪些人民币结算账户须经中国人民银、行核准？A.76、下列哪些存款人，可以申请开立基本存款账户？A.77、下列哪些情形可以申请开立临时存款账户？A.文件名称操作员操作员采用单笔精确查询方式进行联网核查机关、团体政策性银行基本存款账户基本存款账户非法人企业单位管理一块特殊资金B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆78符合下列哪些情形的，存款人可以在异地申请开、立有关银行结算账户？A.79下列哪些证件可以在存款人申请开立个人银行结、算账户时作为有效证件使用？A.金融机构应对客户所提交建立业务关系的相关申80请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、、合规性进行认真审查。请问下列哪些属于真实性A.的有效审查范畴？日，投保人刘某，投保金鼎富贵险种，被保险人本人，现金趸交保费100万元，保81险期间5年，到期给付保险金额为106.5万元。保、险机构按规定审查其基本信息：身份证号码A.……，个体经营职业。请问，保险公司受理此业务后还应做何处理？日，投保人A向B保险公司投保鑫荣团体年金保险，保险费1千万元人民币，由甲银行82账户转账交费，指定被保险人数500人，但未附、被保险人名单。日申请退保，并坚持A.指定退保本金和红利1.041千万元全数转入其在乙银行开立的账户。请问，在该笔业务中，各金融机构应分别履行哪些反洗钱义务？83江西省金融机构开展反洗钱内部审计应遵循以下、哪些原则？A.84江西省金融机构开展反洗钱内部审计的工作目标、是以下哪些？A.85江西省金融机构开展的反洗钱内部审计有以下几、种类型？A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的临时身份证开户申请书账户名称与法定有效证件或证明文件一致性审查暂时无需任何处理该法人大额保费保单合同生效日后短期内提取现金价值，并要求退保金转入非缴费账户，且不能合理解释原因，具有可疑交易特征。B保险公司应及时提交可疑交易报告独立性建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程常规内部审计B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆86江西省金融机构开展的反洗钱内部审计有以下几、种审计方法？A.87江西省金融机构开展的反洗钱内部审计，被审计、机构应留存以下哪些资料？A.88江西省金融机构开展反洗钱内部审计的，其审计、报告应包括以下哪些内容？A.89江西省金融机构开展的反洗钱内部审计包括以下、哪项？A.90在审理此类刑事案件中，具有下列哪些情形之一、的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，A.但有证据证明确实不知道的除外。在审理此类刑事案件中，具有下列哪些情形之一91的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第、(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得A.及其收益的来源和性质”：92以下哪几项是关于金融机构反洗钱内部审计工作、要求？A.93对于达到客户身份识别条件的新单保险业务，下、列各项中属于客户身份识别要点的有：A.94金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯、罪的，应当及时以书面形式向什么机构报告？A.95金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不、得为客户开立下列把些账户？A.常规内部审计内部审计(稽核)通知书审计时间本单位业务条线部门开展的反洗钱检查没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的常规内部审计（稽核），每年至少开展1次确认投保人和被保险人关系中国人民银行当地分支机构实名账户B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆96、典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：A.97、不能作为存款实名制证件使用的有：A.98、下列哪些能成为洗钱的交易媒介？A.99金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送下、列资料：A.100根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正、确？A.101保险公司应当将下列交易或者行为，经过分析判、断后不能排除交易或客户涉及犯罪活动的，作为A.可疑交易进行报告？102对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机、构应当了解客户以下哪些信息，加强对其金融交A.易活动的监测分析。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具103体应用法律若干问题的解释》，下列哪些情形可、以认定被告人“明知”系犯罪所得及其收益，但A.有证据证明确实不知道的除外。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具104体应用法律若干问题的解释》，下列哪些情形，、可以认定为是洗钱罪的“以其他方法掩饰、隐瞒A.犯罪所得及其收益的来源和性质”。开户临时身份证现金反洗钱统计报表外国公民的护照短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释资金用途协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆105下列情形中，金融机构应当进行客户身份重新识、别的是哪几项？A.中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监106管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确、认的，可根据情况采取以下哪些方式进行确认和A.核实？107证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从、事基金销售业务的机构在办理以下哪些业务时，A.应当识别客户身份。108、对以下洗钱特征的表述，你认为哪项正确？A.109中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责包括、以下哪些内容？A.110金融机构划分客户的风险等级时，应按照客户的、特点或者账户的属性，并考虑以下哪些因素？A.111下列关于可疑交易报告条款表述正确的是哪几、项？A.112中国人民银行及其省一级分支机构发现下列哪些、可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机A.构进行反洗钱调查。113、下列关于反洗钱的说法，正确的是哪几项？A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。走访金融机构交易密码挂失、修改客户身份基本信息等资料过程的公开性在职责范围内调查可疑交易活动客户是否为外国政要客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动反洗钱的目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆114金融机构有下列哪些行为，对直接负责的高管人、员和直接责任人员给予纪律处分A.115、以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项？A.116、以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项？A.117对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机、构应当了解其哪些信息，以加强对其金融交易活A.动的监测分析。118在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当做、好以下哪些工作？A.119人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融、机构应尽的义务主有哪些？A.120根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及、交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的A.客户身份资料包括以下哪几项？121在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户、身份？A.122根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效、证件规定，下列哪些表述正确？A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。资金来源采取持续的客户身份识别措施参与调查义务记载客户身份信息的记录和资料客户办理大额现金存取业务时外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆123根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建、立客户身份识别制度，按照规定了解客户下列哪A.些内容？124根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人、代理办理业务时，金融机构应对下列哪些资料或A.者其他身份证明文件进行核对并登记？125、客户提交的身份证件或者证明文件包括：A.126、以下叙述正确的是哪几项？A.对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备127注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但、是，具有下列哪种特征的可疑交易，银行应关闭A.单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件。128、以下叙述正确的是哪几项？A.129对于代理开立个人银行结算账户的银行应严格审、核以下哪些内容？A.交易性质B.两人的代理协议B.营业执照B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、B.工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应B.核对客户的有效身份证件。审核代理人的身份证件B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆130、洗钱的过程具有以下哪些特征？A.131下列哪些项属于通过非金融机构进行洗钱的类、型？A.132在我国具有反洗钱监督管理职能的机构包括以下、哪些？A.133根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及、交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的A.客户身份资料包括以下哪几项？134、以下哪些是有关存款实名制的正确表述：A.135、反洗钱现场走访的方式包括以下哪些内容？A.136《反洗钱法》规定，金融机构应当建立的反洗钱、基本制度有哪些：A.137、个人存款账户包括以下哪几类：A.138《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其、工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事A.项有哪些：洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源以服务业掩护进行洗钱中国人民银行记载客户身份信息的记录和资料客户应使用符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上的姓名现场实地查看客户身份识别制度活期存款账户对可疑交易特征予以保密B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆139《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金、融企业和行业”指哪些：A.140关于国务院金融监管机构在反洗钱工作中的职、责，下列说法表述错误的是：A.141金融机构保存客户账户资料和交易记录的期限、是：A.142《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易、记录保存管理办法》由哪些部门联合发布？A.143《反洗钱法》规定，任何单位和个人在发现洗钱、活动时，有权向哪个部门举报。A.144金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不、得为客户开立以下哪些类账户？A.145《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯、罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖A.活动犯罪、走私犯罪以及哪些犯罪？146《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的、洗钱行为包括哪几种情形？A.147、洗钱犯罪给社会造成的危害有哪些？A.148向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不、良后果有哪些？A.赌博业参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章客户身份资料，自业务结束或一次性交易记账之日计起至少5年中国人民银行公安机关实名账户贪污贿赂犯罪提供资金账户的助长走私、毒品等严重犯罪他人借用您的名义从事非法活动B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆149《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面、的规定有哪些？A.150、常见的洗钱活动途径或方式有哪些？A.151客户与金融机构建立业务关系时，需要配合完成、的工作主要有哪些？A.152保险机构与客户签订保险合同，以下那些情况应、履行客户身份识别义务：A.153公民可通过以下哪些方式举报洗钱犯罪及其上游、犯罪，所有举报信息将严格保密：A.154金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控、名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下哪些A.内容？《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录155保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然、人和交易的实际受益人” 包括（但不限于）以A.下两类人员，是指以下哪些人员？156具有下列情形之一，可以认定为《刑法》191条、第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯A.罪所得及其收益的来源和性质的。”157、客户身份识别的基本范畴主要包括：A.规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务B.通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B.出示有效身份证件B.保险费金额人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上且以现B.金形式缴纳的财产保险合同电话B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B.公司实际控制人B.通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换赌博收益的B.客户及相关人员和机构的身份识别B.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆B评估境外金融机构接受反洗钱C.监管的情况回访客户C.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术C.等方面的障碍对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人C.账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的客户身份证件或者身份证明文C.件的种类、号码和有效期限国籍、职业C.组织机构代码、税务登记证号C.码取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责C.任人员的任职资格百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未C.结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖C.主义、恐怖活动犯罪怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以C.及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形C.式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的司法机关发布的恐怖组织、恐C.怖分子名单维护金融秩序C.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制C.度国务院反洗钱行政主管部门的C.省一级派出机构百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆未出示合法证件C.询问金融机构的工作人员，要C.求其对有关检查事项作出说明制贩假发票C.违反保密规定，泄露有关信息C.的了解登记黄某职业、联系方式C.未要求罗某提供有效居民身份C.证审查郭某证券账户中是否有库C.存证券或指定交易是否已撤消要求提供卢某的驾驶证进行核C.对并留存复印件百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆该汽车出租公司的住所信息C.通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与C.投保人、被保险人和受益人关系的网上交易IP地址C.对被检查人执行金融管理规定C.情况的评价被询问人性别C.核对并留存小叶的居民身份证，登记姓名、联系方式、身C.份证件种类、号码反洗钱司法部门C.C.核对客户的有效身份证件或者C.其他身份证明文件百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆公民的临时居民身份证C.武装警察身份证件C.本金融机构业务运作情况C.按照规定建立和实施客户身份C.识别制度客户要求变更经营范围的C.完整、保密C.更新技术手段，确保相关交易C.信息和客户信息能够完整传送关注C.业务关系的识别C.补充C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆客户要求将所调查涉及的账户C.资金转往境外提交3笔大额交易报告，金额分别为25万元、20万元、15万C.元为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交C.易金额单笔人民币1万元以上的乙某于日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户C.。该银行未发现该笔交易有可疑之处重新识别沈某身份C.李某当日为自己购买健康保险一份，保险费1.8万元，购买意外保险一份，保险费9千C.元，上述保险费即日以现金趸交给保险公司保费缴纳人在缴纳保险费时，自行或由保险业务员收取其现C.金向保险公司缴纳现金的利用期货期权洗钱C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆《中国人民银行法》C.可疑交易活动是否属实C.履约能力C.“谁在洗钱？”这是金融情报C.机构和金融机构的职责放置阶段C.利用其它信息资源C.以往警方是否调查过可疑账户C.查阅开户资料C.保险事故发生后，保险人依据被保险人的授权委托书，将保险金作为已出险的保险标的的修理费支付给修理厂家或已代C.垫费用的保险标的使用人，或作为被保险人的医药费支付给医院百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大C.额资金收付协助司法机关和行政执法机关C.打击洗钱活动的情况客户申请办理个人银行账户业务的，银行机构可继续为该客户办理业务。详细登记客户的联系方式（如通讯地址、联系C.电话等），并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。对于开户业务的，银行机构应及时冻结该客户账户，并将有C.关情况向人民银行当地分支机构报告疑义信息反馈C.疑义信息反馈C.多笔核对方式C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆上报机构代码C.被核查人姓名C.被核查人姓名C.采用批量核对方式进行联网核C.查部队C.国有控股商业银行C.一般存款账户C.一般存款账户C.社会团体C.设立临时机构C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆办理异地借款和其他结算需要C.开立一般存款账户的武警身份证件C.预留印鉴与账户名称和法定有C.效证件或证明文件一致性审查提交大额交易报告C.该法人坚持要求转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因，具有可疑交易特征C.。B保险公司应及时提交可疑交易报告客观性C.各业务条线反洗钱工作有效开C.展并形成整体合力全面审计C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆全面审计C.审计报告C.审计内容C.本单位反洗钱部门开展的反洗C.钱检查没有正当理由，以明显低于市C.场的价格收购财物的通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入C.相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的每年不少于20%的审计面C.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人有效C.身份证或者其他身份证明文件上级机关C.匿名账户C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆放置C.学生证C.有价证券C.信息资料C.军人身份证件、武警身份证件C.可作为实名证件频繁投保、退保、变换险种或C.者保险金额经济状况C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场C.的“手续费”的通过买卖彩票、奖券等方式，C.协助转换犯罪所得及其收益的百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆客户行为或者交易情况出现异C.常的。约见金融机构高级管理人员谈C.话转托管、指定交易、撤销指定C.交易方式的多样性C.监督、检查金融机构履行反洗C.钱义务的情况地域C.客户要求基金份额非交易过户C.且不能提供合法证明文件。通过反洗钱监督管理发现的可C.疑交易活动司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，能用于刑事C.诉讼百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆交易目的C.代理人的身份证件C.居民身份证C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行C.政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转C.出，过渡性质明显对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现C.金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。审核被代理人的身份证件C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆改变有关金钱的形式C.通过各种投资工具进行洗钱C.”银、证、保三业”监督管理C.委员会每笔交易的数据信息、业务凭C.证、账簿银行通过核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份C.证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户与金融机构高级管理层谈话C.客户身份资料和交易记录保存C.制度定期存款账户C.对报告可疑交易的信息予以保C.密百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆房地产经纪人C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动C.及时立案调查客户身份资料，自业务结束当年或一次性交易记账当年计起C.至少5年中国银行业监督管理委员会C.人民检察院C.匿名账户C.破坏金融管理秩序犯罪C.协助将财产转换为现金、金融C.票据、有价证券的扰乱正常的社会经济秩序C.可能协助他人完成洗钱和恐怖C.融资活动百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆严格规定了进行行政调查的审C.批权限和程序利用他人账户提现C.如实填写身份信息C.单个被保险人保险费金额人民币2 万元以上或者外币等值C.2000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同传真C.其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融C.资监控名单被代理人C.通过典当方式，协助转移犯罪C.所得及其收益的业务关系识别C.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆C评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性实地查访本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式住所地或者工作单位地址、联系方式可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪有关的联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单维护金融稳定未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料伪造货币未按规定建立反洗钱内控制度登记黄某家属的身份证件种类、年龄未了解交易的实际受益人核查是否存在交易清算未了结情况，客户三方存管关系是否已取消要求提供卢某的居民身份证进行核对并留存复印件D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆卢某的性别、年龄大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户交易对手籍贯对被检查人的建议被询问人身份证件号码核对公司法定代表人刘某某的身份证件，登记刘某某身份基本信息，留存刘某某身份证件复印件反洗钱义务主体对调查人员和相关人员的保密要求登记客户身份基本信息D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆16周岁以下公民的户口簿工作证观察到的市场风险变化情况在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的安全、准确保障可疑交易监测分析的数据需求监控交易目的和性质的识别监测D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆调查可疑交易活动D.提交1笔大额交易报告，金额为60万元D.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的D.丁某于日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易D.不可疑经过分析判断不能排除该交易或客户涉及违法犯罪活动，则向中D.国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告A公司购买安全生产保险，保险费金额人民币25万元，通过银行转账缴纳了保险费D.保费缴纳人在缴纳保险费时，转账缴入保险公司银行账户的D.利用地下钱庄D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆《银行业监管法》被调查对象是否涉嫌犯罪交易目的“如何抓住洗钱者，并使之受到法律制裁？”这是执法和司法机关的职责离析阶段分析开户资料互联网信息查阅营业网点现场监控录相保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易反洗钱宣传和培训情况客户申请办理支付结算业务的，银行机构根据法规制度规定及内部管理要求决定拒绝为该客户办理业务，应将核查结果明确告知客户。对于变更账户业务的，银行机构及时采取恢复原状，通知真实存款人等补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告核查日志查询核查日志查询批量核对方式D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆核查机构代码被核查人公民身份号码被核查人公民身份号码日终查询网点核查日志企业、事业单位外资独资银行、中外合资银行、专用存款账户预算单位开立专用存款账户民办非企业组织单位在异地发展业务D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业D.务支出需要开立专用存款账户的户口簿D.有关留存复印件内容与原件内容一致性审查D.提交可疑交易报告D.B保险公司应于日前和日前分别提交大额D.交易报告，交易金额分别为1千万元和1.041千万元高效性D.反洗钱法律法规规章得到认真贯彻执行D.特殊内部审计D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆特殊内部审计审计结论审计的基本情况本级机构内部审计(稽核)部门开展的反洗钱检查没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的机构数少于5个，每年不少于2个或全部登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人身份基本信息当地公安机关冒名账户D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆离析机动车驾驶证不动产会计报表不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注资金来源没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。书面询问为客户办理代理授权或者取消代理授权对象的不特定性制定或者会同银监会、证监会和保监会制定金融机构反洗钱规章行业长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。单位和个人举报的可疑交易活动反洗钱部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。中国人民银行无权约见金融机构高级管理人员谈话。经济状况关注客户金融交易情况如实提供信息义务反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户D.D.D.D.D.D.D.D.D.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
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