山西潞安环保能源开发股份有限公司
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合并利润表月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&18，261，086，714．7616，669，904，252．58其中：营业收入&18，261，086，714．7616，669，904，252．58利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&15，324，944，520．6013，711，969，838．52其中：营业成本&12，291，410，987．4210，872，702，004．35利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加&179，760，943．82130，568，007．53销售费用&250，337，420．82266，757，589．60管理费用&2，428，178，544．482，193，669，198．23财务费用&113，105，270．77145，896，690．12资产减值损失&62，151，353．29102，376，348．69加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&24，610，836．9623，268，345．03其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&2，960，753，031．122，981，202，759．09加：营业外收入&3，598，463．946，287，248．43减：营业外支出&30，210，663．7016，035，395．59其中：非流动资产处置损失&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&2，934，140，831．362，971，454，611．93减：所得税费用&753，420，813．44714，323，616．41五、净利润（净亏损以“－”号填列）&2，180，720，017．922，257，130，995．52归属于母所有者的净利润&2，108，983，123．732，100，934，334．35少数股东损益&71，736，894．19156，196，661．17六、每股收益：&&&（一）基本每股收益&1．8331．83（二）稀释每股收益&1．8331．83七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&2，180，720，017．922，257，130，995．52归属于母公司所有者的综合收益总额&2，108，983，123．732，100，934，334．35归属于少数股东的综合收益总额&71，736，894．19156，196，661．17法定代表人：任润厚主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞母公司利润表月单位：元币种：人民币1．所有者投入资本&&&&&&&&28，473，647．5728，473，647．572．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&180，761，702．31&－1，331，303，702．31&－11，623，333．33－1，162，165，333．331．提取盈余公积&&&&180，761，702．31&－180，761，702．31&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－1，150，542，000．00&－11，623，333．33－1，162，165，333．334．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&892，654，842．00&&&&12，118，125．41904，772，967．411．本期提取&&&2，064，635，697．99&&&&69，757，469．992，134，393，167．982．本期使用&&&－1，171，980，855．99&&&&－57，639，344．58－1，229，620，200．57四、本期期末余额1，150，542，000．001，062，439，910．14&2，734，174，387．63895，458，895．15&3，182，002，425．40&557，354，623．779，581，972，242．09法定代表人：任润厚主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞合并现金流量表月单位：元币种：人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额639，190，000．002，474，101，028．05&&20，456，90，524．23&1，393，488，582．84&255，567，538．446，808，037，673．56加：会计政策变更&&&1，361，241，346．07－1，533，787，943．97&－235，331，500．05&－37，924，826．59－445，802，924．54前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额639，190，000．002，474，101，028．05&1，361，241，346．07511，902，580．26&1，158，157，082．79&217，642，711．856，362，234，749．02三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）511，352，000．00－1，411，661，117．91&480，278，199．56202，794，612．58&1，246，165，921．19&239，006，578．081，267，936，193．50（一）净利润&&&&&&2，100，934，334．35&156，196，661．172，257，130，995．52（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&2，100，934，334．35&156，196，661．172，257，130，995．52（三）所有者投入和减少资本&－1，092，066，117．91&&&&&&193，908，117．91－898，158，000．001．所有者投入资本&4，622，000．00&&&&&&193，908，117．91198，530，117．912．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&－1，096，688，117．91&&&&&&&－1，096，688，117．91（四）利润分配&&&&202，794，612．58&－663，011，413．16&－167，189，474．70－627，406，275．281．提取盈余公积&&&&202，794，612．58&－202，794，612．58&&&2．提取一般风险准备&&&&&&－460，216，800．58&&－460，216，800．583．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&－167，189，474．70－167，189，474．704．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转511，352，000．00－319，595，000．00&&&&－191，757，000．00&&0．001．资本公积转增资本（或股本）319，595，000．00－319，595，000．00&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他191，757，000．00&&&&&－191，757，000．00&&&（六）专项储备&&&480，278，199．56&&&&56，091，273．70536，369，473．261．本期提取&&&1，607，308，545．67&&&&71，742，590．331，679，051，136．002．本期使用&&&－1，127，030，346．11&&&&－15，651，316．63－1，142，681，662．74四、本期期末余额1，150，542，000．001，062，439，910．14&1，841，519，545．63714，697，192．84&2，404，323，003．98&456，649，289．937，630，170，942．52法定代表人：任润厚主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞母公司现金流量表月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入&16，487，570，752．9015，340，708，212．23减：营业成本&11，772，744，853．1710，461，687，612．65营业税金及附加&150，515，404．55109，000，435．66销售费用&234，454，314．16252，324，659．65管理费用&1，978，955，973．971，848，960，015．25财务费用&－9，797，769．47－36，748，806．04资产减值损失&5，215，220．2873，241，411．42加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&48，617，264．6635，742，369．95其中：对联营企业和合营企业的投资收益&24，254，125．0618，804，007．19二、营业利润（亏损以“－”号填列）&2，404，100，020．902，667，985，253．59加：营业外收入&2，506，721．651，462，360．33减：营业外支出&21，543，036．0213，377，949．01其中：非流动资产处置损失&&&三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&2，385，063，706．532，656，069，664．91减：所得税费用&577，446，683．46628，123，539．07四、净利润（净亏损以“－”号填列）&1，807，617，023．072，027，946，125．84五、每股收益：&&&　（一）基本每股收益&1．571．76　（二）稀释每股收益&1．571．76六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&1，807，617，023．072，027，946，125．84法定代表人：任润厚主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞合并所有者权益变动表月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&16，694，739，214．9813，721，791，311．94客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&71，095，617．3450，263，979．34经营活动现金流入小计&16，765，834，832．3213，772，055，291．28购买商品、接受劳务支付的现金&4，332，966，011．904，274，014，594．90客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&2，775，304，047．862，496，920，019．76支付的各项税费&3，764，444，777．652，509，809，381．26支付其他与经营活动有关的现金&1，430，581，921．58982，207，310．37经营活动现金流出小计&12，303，296，758．9910，262，951，306．29经营活动产生的现金流量净额&4，462，538，073．333，509，103，984．99二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&1，073，666．903，703，870．00取得投资收益收到的现金&14，000，000．007，024，962．84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&46，607，134．16178，000．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&14，205．20&投资活动现金流入小计&61，695，006．2610，906，832．84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&2，191，634，519．242，317，122，284．14投资支付的现金&1，154，748，356．993，104，495．00质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&979，430，000．00支付其他与投资活动有关的现金&234，502．3754，979，919．35投资活动现金流出小计&3，346，617，378．603，354，636，698．49投资活动产生的现金流量净额&－3，284，922，372．34－3，343，729，865．65三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&9，000，000．0010，000，000．00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&9，000，000．0010，000，000．00取得借款收到的现金&3，190，000，000．00400，000，000．00发行收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&5，026，412．91筹资活动现金流入小计&3，199，000，000．00415，026，412．91偿还债务支付的现金&1，134，100，000．001，099，044，139．06分配股利、利润或偿付利息支付的现金&1，310，872，219．93806，708，310．36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&11，416，520．007，831，700．00支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&2，444，972，219．931，905，752，449．42筹资活动产生的现金流量净额&754，027，780．07－1，490，726，036．51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&1，931，643，481．06－1，325，351，917．17加：期初现金及现金等价物余额&2，729，480，894．184，054，832，811．35六、期末现金及现金等价物余额&4，661，124，375．242，729，480，894．18项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1，150，542，000．001，094，249，717．32&&2，681，911，410．51&2，685，642，898．827，612，346，026．65加：会计政策变更&－20，154，202．46&1，733，008，799．00－1，967，214，217．67&－373，054，116．62－627，413，737．75前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额1，150，542，000．001，074，095，514．86&1，733，008，799．00714，697，192．84&2，312，588，782．206，984，932，288．90三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&634，717，940．02180，761，702．31&476，313，320．761，291，792，963．09（一）净利润&&&&&&1，807，617，023．071，807，617，023．07（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&1，807，617，023．071，807，617，023．07（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&180，761，702．31&－1，331，303，702．31－1，150，542，000．001．提取盈余公积&&&&180，761，702．31&－180，761，702．31&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－1，150，542，000．00－1，150，542，000．004．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&634，717，940．02&&&634，717，940．021．本期提取&&&1，573，727，993．00&&&1，573，727，993．002．本期使用&&&－939，010，052．98&&&－939，010，052．98四、本期期末余额1，150，542，000．001，074，095，514．86&2，367，726，739．02895，458，895．15&2，788，902，102．968，276，725，251．99单位：元币种：人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额639，190，000．002，217，526，018．99&&1，544，443，049．61&634，355，782．935，035，514，851．53加：会计政策变更&－225，424，990．94&1，345，598，279．45－1，032，540，469．35&505，055，286．59592，688，105．75前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额639，190，000．001，992，101，028．05&1，345，598，279．45511，902，580．26&1，139，411，069．525，628，202，957．28三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）511，352，000．00－918，005，513．19&387，410，519．55202，794，612．58&1，173，177，712．681，356，729，331．62（一）净利润&&&&&&2，027，946，125．842，027，946，125．84（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&2，027，946，125．842，027，946，125．84（三）所有者投入和减少资本&－598，410，513．19&&&&&－598，410，513．191．所有者投入资本&4，622，000．00&&&&&4，622，000．002．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&－603，032，513．19&&&&&－603，032，513．19（四）利润分配&&&&202，794，612．58&－663，011，413．16－460，216，800．581．提取盈余公积&&&&202，794，612．58&－202，794，612．58&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－460，216，800．58－460，216，800．584．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转511，352，000．00－319，595，000．00&&&&－191，757，000．00&1．资本公积转增资本（或股本）319，595，000．00－319，595，000．00&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他191，757，000．00&&&&&－191，757，000．00&（六）专项储备&&&387，410，519．55&&&387，410，519．551．本期提取&&&1，354，504，686．00&&&1，354，504，686．002．本期使用&&&－967，094，166．45&&&－967，094，166．45四、本期期末余额1，150，542，000．001，074，095，514．86&1，733，008，799．00714，697，192．84&2，312，588，782．206，984，932，288．90法定代表人：任润厚主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞母公司所有者权益变动表月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&14，650，481，341．3312，665，784，714．51收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&62，059，963．4341，684，071．47经营活动现金流入小计&14，712，541，304．7612，707，468，785．98购买商品、接受劳务支付的现金&4，993，756，690．095，241，982，850．66支付给职工以及为职工支付的现金&2，385，908，815．522，187，641，338．86支付的各项税费&2，911，395，503．192，007，350，276．40支付其他与经营活动有关的现金&1，220，494，687．54712，975，910．90经营活动现金流出小计&11，511，555，696．3410，149，950，376．82经营活动产生的现金流量净额&3，200，985，608．422，557，518，409．16二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&7，319．603，517，925．00取得投资收益收到的现金&38，360，000．0019，498，987．76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&46，363，476．54178，000．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&36，740，283．82&投资活动现金流入小计&121，471，079．9623，194，912．76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&1，324，350，052．921，399，014，742．45投资支付的现金&403，004，180．002，918，550．00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&1，672，600，000．00支付其他与投资活动有关的现金&&54，979，919．35投资活动现金流出小计&1，727，354，232．923，129，513，211．80投资活动产生的现金流量净额&－1，605，883，152．96－3，106，318，299．04三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&1，500，000，000．00&收到其他与筹资活动有关的现金&&1，911，812．91筹资活动现金流入小计&1，500，000，000．001，911，812．91偿还债务支付的现金&4，100，000．00273，600，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&1，170，865，032．12449，607，475．28支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&1，174，965，032．12723，207，475．28筹资活动产生的现金流量净额&325，034，967．88－721，295，662．37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&1，920，137，423．34－1，270，095，552．25加：期初现金及现金等价物余额&2，172，909，092．363，443，004，644．61六、期末现金及现金等价物余额&4，093，046，515．702，172，909，092．36单位：元币种：人民币会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&存货11，650，244．59财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&固定资产－1，501，278，558．70财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&应交税费1，087，546．34财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&递延所得税负债－785，441，540．88财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&资本公积－12，292，648．16财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&专项储备1，841，519，545．63财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&盈余公积－1，980，659，023．33财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&未分配利润－537，729，219．25财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&少数股东权益－16，112，974．46财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&营业成本1，061，857，691．81财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&管理费用－4，349，201．40财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&所得税－261，667，622．12财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&净利润－795，840，868．29财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&其中：归属于母公司股东的净利润－749，268，798．56财政部发布的《企业会计准则解释第3号》规范了对高危行业企业提取的安全生产等费用的账务处理&少数股东损益－46，572，069．73法定代表人：任润厚主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞9．3主要会计政策、会计估计的变更9．3．1会计政策变更单位：元币种：人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1，150，542，000．001，074，732，558．30&&2，695，356，216．17&2，942，052，223．23&472，762，264．398，335，445，262．09加：会计政策变更&&&1，829，367，163．93－1，980，659，023．33&－547，738，509．65&－16，112，974．46－715，143，343．51前期差错更正&&&&&&&&&&其他&－12，292，648．16&12，152，381．70&&10，009，290．40&&9，869，023．94二、本年年初余额1，150，542，000．001，062，439，910．14&1，841，519，545．63714，697，192．84&2，404，323，003．98&456，649，289．937，630，170，942．52三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&892，654，842．00180，761，702．31&777，679，421．42&100，705，333．841，951，801，299．57（一）净利润&&&&&&2，108，983，123．73&71，736，894．192，180，720，017．92（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&2，108，983，123．73&71，736，894．192，180，720，017．92（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&28，473，647．5728，473，647．57
9．3．2会计估计变更无9．4本报告期无前期会计差错更正。9．5企业合并及合并财务报表9．5．1合并范围发生变更的说明1、与上年相比本年新增合并单位2家，原因为：（1）本年通过非同一控制下企业合并取得上庄煤业公司的60％的股权。（2）本年与山西绿色庄园农业有限公司共同出资设立东能煤业公司，本公司占70％的股权比例。9．5．2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体9．5．2．1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：万元币种：人民币名称期末净资产本期净利润上庄煤业公司－10．22－5，628．80东能煤业公司2，979．24－20．769．5．3本期发生的非同一控制下企业合并单位：万元币种：人民币被合并方商誉金额商誉计算方法襄垣县上庄煤矿5，078．95合并成本大于购并日取得的上庄煤业公司可辨认净资产公允价值份额的差额董事长：任润厚山西潞安环保能源开发股份有限公司二一年三月三十日证券代码：601699简称：(,)公告编号：山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十八次会议，于二○一○年三月三十日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事二人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由任润厚董事长主持，公司五名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：一、《二○○九年度董事会工作报告》经审议，通过了该项议案：17票同意、0票反对、0票弃权。二、《二○○九年度独立董事述职报告》经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。三、《关于审议公司〈二○○九年度报告及摘要〉的议案》议案具体内容见公司2009年年度报告及摘要。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。四、《关于审议〈二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告〉的议案》经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。五、《关于公司二○○九年度利润分配的预案》经立信会计师事务所审计，2009年公司年初未分配利润2，685，642，898．82元，会计政策变更追溯调整调减373，054，116．62元；本年度公司实现净利润1，807，617，023．07元，按净利润的10％提取法定盈余公积180，761，702．31元，可供股东分配的利润为3，939，444，102．96元，本年已分配股利1，150，542，000．00元，剩余可供股东分配的利润为2，788，902，102．96元。本次派息预案为：以2009年度末总股本1，150，542，000股为基数，向全体股东按每10股派现金红利10元（含税），共计分配利润1，150，542，000元，剩余未分配利润为1，638，360，102．96元结转下一年度。此案需提请股东大会审议。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。六、《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》议案具体内容见公司号日常关联交易公告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订稿）》10．2．1条之规定，公司11名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6名非关联董事对上述议案进行表决。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。七、《关于确认各项资产减值准备的议案》公司对截止日各项资产进行了清查，并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。1、期末应收账款余额64，471．54万元，应计提坏账准备8，397．05万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备5，053．23万元；按个别确认法对二户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备3，343．82万元。期初坏账准备余额为15，148．95万元，本期核销前期全额计提坏账6，404．88万元，本期转回坏账准备347．02万元。2、期末其他应收款余额176，897．65万元，应计提坏账准备12，060．86万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备5，019．33万元，按个别确认法对十户回收困难公司全额计提坏账准备7，041．53万元（其中子公司九户4，575．54万元）。期初坏账准备余额为5，549．79万元，本期计提坏账准备6，511．07万元。3、期末存货余额22，434．86万元，按成本与可变现孰低原则应计提存货跌价准备612．80万元，期初存货跌价准备余额为729．27万元，本期对以前年度积压存货计提的存货跌价准备转销116．47万元。4、期末固定资产净额458，827．70万元，按资产减值确定原则应计提固定资产减值准备1，302．73万元，期初固定资产减值准备余额为1，664．62万元，本期对五阳煤矿旧洗煤厂工艺落后淘汰设备报废，转销固定资产减值准备361．89万元。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。八、《关于公司二○○九年度会计政策变更的议案》财政部于日发布的《企业会计准则解释第3号》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"4301专项储备"科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"减：库存股"和"盈余公积"之间增设"专项储备"项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。”追溯调整前企业按照财政部财会函［2008］60号文规定执行：公司在未分配利润中提取维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目列报。公司按规定范围使用，购建相关设备、设施等资产时计入固定资产。按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围支付费用时，计入当期损益。公司按上述规定将相关储备用于购建固定资产或支付相关的费用性支出时，按照实际使用金额自盈余公积―专项储备结转到利润分配―未分配利润，但结转金额以盈余公积―专项储备科目余额冲减至零为限。公司将上述安全生产费用等四项费用的核算按财政部《企业会计准则解释第3号》规定，作为会计政策变更进行会计处理，对2009年度资产负债表的年初数和利润表的上年比较数进行了追溯调整。上述追溯调整对合并财务报表的影响如下：财务报表项目追溯调整后财务报表数原财务报表数差异存 货226，135，452．30214，485，207．7111，650，244．59固定资产4，503，738，076．966，005，016，635．66－1，501，278，558．70应交税费875，645，019．57874，557，473．231，087，546．34递延所得税负债622，699．68786，064，240．56－785，441，540．88资本公积1，062，439，910．141，074，732，558．30－12，292，648．16专项储备1，841，519，545．63&1，841，519，545．63盈余公积714，697，192．842，695，356，216．17－1，980，659，023．33未分配利润2，404，323，003．982，942，052，223．23－537，729，219．25少数股东权益456，649，289．93472，762，264．39－16，112，974．46营业成本10，872，702，004．359，810，844，312．541，061，857，691．81管理费用2，193，669，198．232，198，018，399．63－4，349，201．40所得税714，323，616．41975，991，238．53－261，667，622．12净利润2，257，130，995．523，052，971，863．81－795，840，868．29其中：归属于母公司股东的净利润2，100，934，334．352，850，203，132．91－749，268，798．56少数股东损益156，196，661．17202，768，730．90－46，572，069．73经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。九、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》根据业务需要，我公司需向(,)股份有限公司太原分行申请签发银行承兑汇票，余额不超过壹拾伍亿元；向(,)股份有限公司襄垣支行申请签发银行承兑汇票，余额不超过捌亿元；向中国(,)股份有限公司长治潞安支行申请签发银行承兑汇票，余额不超过伍亿元；向(,)股份有限公司太原分行滨河西路支行申请签发银行承兑汇票，余额不超过伍亿元。公司向银行申请办理签发银行承兑汇票业务，以我公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或信用签发银行承兑汇票。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十、《关于变更贷款签约银行的议案》根据公司三届十五次和三届十六次董事会决议，向(,)上海浦江支行申请综合授信业务30亿元；向中国(,)深圳福田支行申请综合授信业务2亿元；向中国招商银行昆明支行申请综合授信业务10亿元。民生银行总行、招商银行总行已对我公司的授信申请予以批复，分别同意给予我公司贷款5亿元和17亿元。根据民生银行《异地客户授信管理办法》的规定，民生银行总行批复对我公司贷款5亿元业务，由民生银行太原分行与我公司进行签约并发放贷款。根据招商银行总行对我公司授信的批复，由招商银行太原分行作为主办行与我公司进行签约并发放贷款。我公司特对民生银行总行和招商银行总行的批复事项予以确认。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十一、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》根据山西省煤炭资源整合相关法规、政策，公司兼并重组了一批地方煤矿（简称“目标公司”）。鉴于目标公司工商注册登记手续正在办理中且资金匮缺，为加快矿井整合工作步伐并支持目标公司发展，公司向目标公司办理壹年期委托贷款，受托人为潞安集团财务有限公司。待目标公司成立后，由目标公司偿还贷款本金和利息。具体承贷单位和委贷金额按照各目标公司复工复产的实际情况向公司申报确定。贷款年利率为5．31％，委托贷款手续费由承贷人负担，主要用途为承贷人启动资金及流动资金周转。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订稿）》10．2．1条之规定，公司11名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6名非关联董事对上述议案进行表决。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。十二、《关于确认资产损失的议案》我公司是湖南株洗洁净煤有限责任公司的债权人，截止2008年底，该公司欠我公司煤款共计64，048，825．07元。鉴于日该公司已按法律程序宣告破产，经确认该债权已无法收回。根据公司会计政策规定，现将此项债权做资产损失处理。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十三、《关于变更资产租赁模式的议案》2009年前我公司有部分固定资产租赁给控股子公司使用，采用的是经营租赁模式，但其实质是融资租赁性质，经与主管税务机关沟通后确定，从2009年起将经营租赁模式变更为融资租赁模式。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十四、《关于与集团公司签订资金占用协议的议案》根据山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合的文件精神和工作部署，作为省政府确定的五大煤炭集团整合主体之一，山西潞安矿业集团公司（以下简称：集团公司）在2009年地方煤炭资源整合过程中，分别与临汾市人民政府、蒲县人民政府签订了以下三项协议，具体情况如下：一、日，集团公司与临汾市人民政府、蒲县人民政府共同签订了《煤矿企业兼并重组整合框架协议》，日，集团公司按100元／吨的标准向临汾市煤炭工业局支付了人民币93，000万元的抵押金。二、日，集团公司与蒲县人民政府签订了《蒲城工业园区探转采合作协议》，日，集团公司按拟整合兼并探矿权宗数9，000万元／处的标准向蒲县人民政府支付了人民币36，000万元的资源开发保证金。三、日，集团公司与蒲县人民政府签订了《煤矿企业兼并重组整合协议》，日，集团公司按3，000万元／块段的标准向蒲县人民政府支付了人民币36，000万元的建设保证金。为有效避免同业竞争，保障和支持上市公司煤炭主业发展，经双方协商，集团公司同意我公司作为整合主体进行上述协议所涉及的临汾蒲县地区的煤炭资源整合兼并重组工作。随后，经公司董事会审议批准，我公司与整合范围内的地方煤矿陆续签订了煤炭资源整合资产重组相关协议，接手该地区资源整合及兼并重组工作。由于本次资源整合涉及的相关工作未全部完成和到位，向临汾市煤炭工业局、蒲县人民政府支付的共计165，000万元保证金及抵押金还未退还。按照“谁受益，谁负担”的原则，经双方平等协商，签订《资金占用协议》。我公司对该165，000万元占用资金向集团公司支付利息，年利率为银行一年期贷款基准利率，付息方式为每月支付一次，按实际资金占用金额计算；期限自日至集团公司收回该保证金止。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订稿）》10．2．1条之规定，公司11名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6名非关联董事对上述议案进行表决。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。十五、《关于续聘二○一○年度审计机构的议案》根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年。公司2009年度确定支付审计费用为人民币165万元。此案需提请股东大会审议。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十六、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十七、《关于审议公司二○○九年度企业社会责任报告的议案》详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十八、《关于建立〈内幕知情人登记制度〉的议案》为进一步加强公司内幕信息管理，规范公司信息披露事务，防范内幕信息知情人员泄露和利用内幕信息交易。根据中国证监会山西监管局《关于建立上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》要求，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》。详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。十九、《关于潞宁煤业公司整合地方煤矿申请贷款的议案》根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关法律法规和政策性文件要求，以及《忻州市政府、潞安集团整合煤炭资源及发展区域框架协议》、《宁武县政府、潞宁煤业公司宁武煤田合作开发协议》等协议的有关约定，公司控股子公司潞宁煤业作为忻州市地方资源整合主体收购整合宁武、静乐两县26座煤矿，该等收购事宜截止2009年年底涉及的投资金额为128，027．94万元。由于上述煤矿收购所需资金较大，潞宁煤业公司自有资金不足，拟贷款10．7亿元用于收购整合上述煤矿。具体贷款事宜履行相关内部决策程序后办理。经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。特此公告。山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二○一○年三月三十一日&&证券代码：601699股票简称：潞安环能公告编号：山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届监事会第十二次会议，于二○一○年三月三十日在公司会议室召开。会议应到监事六人，实到监事六人，其中传真表决监事二人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李建文先生主持，以举手表决和传真表决方式，审议并通过以下决议：一、《二○○九年度监事会工作报告》经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。二、《关于审议公司@@@@xiaoyu@@@@二○○九年度报告及摘要@@@@dayu@@@@的议案》议案具体内容见公司2009年年度报告及摘要。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。三、《关于审议公司@@@@xiaoyu@@@@二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告@@@@dayu@@@@的议案》经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。四、《关于审议公司二○○九年度利润分配的议案》议案具体内容见公司号第三届董事会第十八次会议决议公告。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。五、《关于审议公司二○一○年度日常关联交易的议案》议案具体内容见公司号日常关联交易公告。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。六、《关于审议二○○九年度会计政策变更的议案》议案具体内容见公司号第三届董事会第十八次会议决议公告。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。七、《关于审议为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》为维护全体股东的利益，加快公司煤炭资源整合步伐，监事会需对《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》是否符合《公司法》和《公司关联交易准则》等法律、法规的相关规定进行审议。议案具体内容见公司号第三届董事会第十八次会议决议公告。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。八、《关于审议确认资产损失的议案》为维护公司全体股东和员工的利益，监事会对《关于确认资产损失的议案》中湖南株洗洁净煤有限责任公司破产是否属实以及我公司资产损失的确认等方面需做进一步审议。议案具体内容见公司号第三届董事会第十八次会议决议公告。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。九、《关于审议公司@@@@xiaoyu@@@@二○○九年度企业社会责任报告@@@@dayu@@@@的议案》详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。十、《关于审议公司@@@@xiaoyu@@@@内部控制自我评估报告@@@@dayu@@@@的议案》详细内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。十一、《关于审议与集团公司签订资金占用协议的议案》议案具体内容见公司号第三届董事会第十八次会议决议公告。经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，公司《二○○九年度报告》编制及审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○○九年度和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。特此公告。山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会二○一○年三月三十一日证券代码：601699股票简称：潞安环能编号：山西潞安环保能源开发股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、预计全年日常关联交易的基本情况关联交易类别按产品和劳务等进一步分关联人预计总金额（万元）1、采购瘦混煤石圪节煤业有限责任公司12，000总计液压支架、皮带机等综采设备产品潞安机械公司20，000159，500综合服务潞安集团35，000&电潞安集团38，000&医疗、卫生防疫、幼托等福利服务潞安集团8，500&房屋建筑及井巷维修潞安工程公司30，000&喷吹煤外销郑安物流有限责任公司12，000&机制配件潞安机械公司4，000&2、销售煤炭潞安煤炭经销公司65，000总计块煤、动力煤潞安煤基合成油有限责任公司40，000290，000煤炭山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司145，000&煤炭容海电厂、余吾电厂40，000&以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。二、关联方介绍和关联方关系（一）山西潞安矿业（集团）有限责任公司1、基本情况：住所：山西省襄垣县侯堡镇法定代表人：任润厚注册资金：221，430万元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶(,)制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；开发；发、供电；建筑安装；普通机械制修；炸药制造；自备车铁路运输；运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；住宿、餐饮服务；印刷。集团公司的前身潞安矿务局，成立于日，是全国512家国家重点企业之一，属国家重点煤炭生产基地。2000年7月，经山西省人民政府以晋政函〔号文件批准，潞安矿务局改制为国有独资的山西潞安矿业（集团）有限责任公司。日，集团公司由山西省委办公厅和山西省人民政府办公厅以晋办发〔2001〕45号文件同意，授权经营国有资产。2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（二）山西潞安石圪节煤业有限责任公司1、基本情况：住　所：山西省长治市郊区黄沙岭法定代表人：杨同敏注册资金：1，036万元企业类型：有限责任公司经营范围：煤炭生产、化工产品（除危险品）销售、普通机械修理。2、与上市公司的关联关系：石圪节煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。（三）山西潞安煤炭经销公司1、基本情况：住　所：山西省长治市襄垣县侯堡潞安大街256－Ａ运销综合办公楼501室法定代表人：刘仁生注册资金：500万元企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；焦炭、生铁、建材、矿用设备批发零售；民用型煤加工、销售。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的是有效许可证经营）＊＊＊＊2、与上市公司的关联关系：山西潞安煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，山西潞安煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（四）山西潞安煤基合成油有限责任公司1、基本情况：住所：山西省长治市屯留县余吾镇法定代表人：郭金刚注册资金：134，700万元企业类型：有限责任公司经营范围：柴油石脑油焦油 轻油ＬＰＧ液氩液氧液氮混合醇燃料硫磺硫酸 硫铵液氨尿素 苯甲苯二甲苯及其他煤炭加工和转化产品的研究（涉及前置审批项目的，在未取得批准证书前不得从事该项目的经营活动）2、与上市公司的关联关系：山西潞安煤基合成油有限责任公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，山西潞安煤基合成油有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（五）山西潞安容海发电有限责任公司1、基本情况：住所：山西省长治市襄垣县古韩大道付村法定代表人：师文林注册资金：2，000万元企业类型：有限责任公司经营范围：煤矸石发电和供热2、与上市公司的关联关系：山西潞安容海发电有限责任公司是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，山西潞安容海发电有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（六）山西潞安余吾热电有限责任公司1、基本情况：住所：山西省长治市屯留县余吾镇前庄法定代表人：连永平注册资金：34，013．25万元企业类型：有限责任公司经营范围：煤矸石发电和供热2、与上市公司的关联关系：山西潞安余吾热电有限责任公司是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，山西潞安余吾热电有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（七）山西潞安机械有限责任公司1、基本情况：住　所：长治市襄垣县侯堡镇法定代表人：李贵昌注册资金：1，593．5万元企业类型：有限责任公司经营范围：煤矿及非煤矿机械设备、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）＊＊＊2、与上市公司的关联关系：山西潞安机械有限责任公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，山西潞安机械有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（八）山西潞安工程有限责任公司1、基本情况：住　所：山西省屯留县渔泽镇法定代表人：葛双俊注册资金：5，000万元企业类型：有限责任公司经营范围：工业与民用建筑安装工程、矿山工程及房地产开发、大型土石方工程、地基处理与基础工程、钢结构工程、塑钢及彩钢制品生产。2、与上市公司的关联关系：山西潞安工程有限责任公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。3、目前，山西潞安工程有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（九）郑州郑安物流有限责任公司1、基本情况：住　所：河南省郑州市经济技术开发区航海路1096号法定代表人：刘仁生注册资金：500万元整企业类型：有限责任公司经营范围：金属材料、木材、橡胶制品、五金交电、纺织品、百货、焦炭的销售；铁路运输服务。2、与上市公司的关联关系：郑州郑安物流有限责任公司是集团公司下属上海潞安投资有限公司的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，郑州郑安物流有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。（十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司1、基本情况：住　所：日照市东港区两城镇驻地法定代表人：张存库注册资金：贰亿元企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：煤炭批发；建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、合金制品、日用百货、电器机械、棕油、化工产品（以上不含监控化学品和危险化学品及国家专项许可产品）销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。※※※2、与上市公司的关联关系：山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。3、目前，潞安日照贸易公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。三、定价政策和定价依据公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10％确定交易价格。四、交易目的和交易对上市公司的影响（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。五、2009年度需审议确认的关联交易事项（一）收购司马煤业公司煤炭。由于2009年实际购入煤炭数量增加，价格也因市场变化发生调整，因此实际发生额超出预计总金额增加30，092．71万元，达到《上海证券交易所股票上市规则》第10．2．4的规定。（二）为减少关联交易，根据双方经营需要，将原向司马煤业公司租赁的综采设备等固定资产，一次性出售给司马煤业公司，交易数额为4，407．77万元。（三）采掘设备维修协议。由于受实际生产工作中，地质条件影响，采掘设备的维修加大，实际发生额比预计发生额增加2，785．36万元。六、审议程序（一）董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月修订稿）》10．2．1条之规定，公司11名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，出席会议的5名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了日常关联交易议案。（二）独立董事事前认可情况及独立意见公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：1、该等交易属于日常性关联交易，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司煤炭品种结构调整，增强产品竞争力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。2、由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响，2009年关联交易中有两项实际发生额超出预计总金额，达到《上海证券交易所股票上市规则》第10．2．4的规定。经我们独立董事再次审议，一致认为此两项关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。3、为减少关联交易，根据实际生产经营需要，将原向司马煤业公司租赁的综采设备等固定资产，一次性出售给司马煤业公司。经我们再次审议认为，交易价格和方式符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。七、关联交易协议的签署情况有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，分别与关联方遵上述第三之定价政策，签订经济合同。八、备查文件目录：1、《第三届董事会第十八次会议决议》；2、经签字确认的独立董事事前认可及独立意见。本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。特此公告。山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二○一○年三月三十一日　（上接D047版）
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