（图一）爸爸妈妈有钱，有疑问吗？美国移民与国籍法Section 203（b）（5）（A）规则，外国出资者若出资相应的资金于EB-5项目新建实体公司，则会被归类为出资移民人士。出资者有必要证实他的出资会对美国经济发展有利，并且发明10个以上全职工作。
出资资金可所以现金、设备、库存、别的有形财物、现金等价物或归于外国出资者的财物担保债款，一切资金依照美元商场价值来核算。而直接或直接经过非法手段财物收买取得的本钱，不能作为本钱的一有些。一那么亲属赠予是不是能够作为出资资金，是不是存在疑问呢？
在证实资金合法来历上，有没有难点？
在EB-5资金来历疑问上，美国移民局采纳的是优势依据规范，这是一个适当宽松的举证请求，请求人在审理过程中不需要消除一切疑问。即便审理人员对实在状况有一些疑问，只需请求人递交了有关的、有说服力的、可信的依据，让审理人员得出“也许是实在的”这么的定论，就满意了举证责任请求，所以请求人大可不必为证实合法来历过分严重。
所以，终究出资移民项目单位驳回了该出资人的上诉，理由是：上诉人不能证实他出资于实体公司的资金合法来历。尽管上诉人声明他的出资资金是爸爸妈妈赠予，但他没能证实爸爸妈妈取得这些资金的合法性。不符合出资移民的请求。
即便出资人现已证实他的资金是悉数由爸爸赠予，但他仍是没有捉住要点，证实这些资金来历的合法性。在上诉中，出资人称他的爸爸仅仅把税后所得的合法收入转给自个，没有必要特别去供给转账的证实。
相同的，记载没有任何有用依据显现出资者的资金有来历于他爸爸妈妈自己储蓄的。该出资者供给了年检他爸爸的交税证实，但他没有供给银行对账单，阐明在2014年7月赠予他之前，他的爸爸到底有多少存款。他的爸爸称，他们从2001年就开端存款，存了很多年，即是为了能给儿子一些财物。而正如前面评论的，实际上出资者的资金悉数都是来历于他爸爸的公司收入，没有充沛的依据证实有有些是来自于自己储蓄的。
附件记载，他的爸爸运营一家控股公司，银行文件显现，在2014年7月，公司转了1,002,000美元至他的爸爸，然后再由爸爸转给了出资者。而在1周后出资者把1,000,500美元作为出资资金转至了实体公司账户。
从上面咱们能够看出，一切的资金都是来历于该公司收入，而出资者却称，“他的资金是来历于爸爸妈妈的公司收入和自己储蓄”。
在上诉中，该出资者供给了一份附件，建议他现现已过这份附件证实了他的资金是来历于爸爸妈妈的公司收入和自己储蓄。
该公司收入报表显现，年，总净赢利为10,040,216.54元（人民币），换算为美元约为1,590,710。尽管银行记载标明,该公司事务赢利很大，但出资者没有供给满意的文件，例如公司的银行对账单来证实该公司没有向其它子公司下发赢利分红或汇出资金。所以，尽管该出资者声明，他的出资资金是爸爸妈妈赠予，但在证实他的爸爸妈妈怎么经过他们的公司收益取得或积累资金时，依据却没有优势。此外，仅提交银行声明或存款记载，是缺乏阐明资金的合法来历的。还需要供给取得这些资金的完好路径，来满意证实资金合法来历的请求。
（图二）详细实例&&在本事例中，请求人由于资金来历疑问，I-526请求被拒，并向美国移民局提出了上诉。
自身从依据力度上来讲，由出资者或出资者兄弟/亲属供给的陈说即是最弱的，由于他们具有利己性。这些依据能够用来支撑或解说其它文件，但却无法独自运用。
并且从事例中咱们能够看出，该出资者的依据存在一些不一致的状况，在逻辑上就有一些说不通。碰到相似的状况，请求人一定要致使留意，不然也许就会致使被拒签。（图四）文章来历：微信大众号 Leo移民讲堂
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分享到朋友圈EB-5移民改革或趋严格 严查资金来源
羊城晚报讯 记者陈学敏报道：近日，广州又迎来了多个投资移民展会。对于投资移民EB-5法案的变化莫测，投资人都很忧心：为什么EB-5移民政策会进行多次延期？ EB-5法案延期至9月30日之后的政策又将如何走向？
在上周末举行的美国EB-5投资移民“纽约儿童医院项目”推介会上，联鸿移民总裁邹丽娟提醒，未来很可能会进行EB-5移民政策改革：“现在美国政府每年授予EB-5签证的名额有一万个，许多议员建议美国移民局，将签证名额增加至一万个家庭，这样可以加快审批速度；可能改变目标就业区，扩大新的适用范围，限制对移民局批准的TEA区域的不合理划分；项目将来可能会在偏远的地方。同时美国证监委、美国移民局或将加大对非法EB-5项目的打压，对资金来源的要求更为严格。”
她认为，EB-5投资人为美国经济和就业做出了贡献，美国政府应该立法保护他们的利益，“比如，指定资产管理公司监控中国EB-5投资人的资金流向，避免区域中心EB-5基金公司挪用资金，从而确保中国投资人的利益”。
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贴数:1&分页:Jesse_Jiang发信人: Jesse7 (Jesse_Jiang), 信区: Emigration
标&&题: [建议]EB-5投资移民投资人需要的合法来源证明有哪些
发信站: 水木社区 (Tue Dec&&1 11:10:11 2015), 站内 && EB-5美国投资移民一直是国内公民准备移民去美国的最热门移民方法之一，那么，作为投资人，你需要证明哪些合法来源呢？这篇文章就为你介绍了一下作为投资人需要列出的证明，希望能给大家带来帮助！ &&
1.过去五年的个人纳税证明 &&&& 投资人应该提交过去五年的个人纳税证明。如果公司代扣代缴员工的个人所得税，EB-5申请文件中应包括公司的纳税记录，证明公司进行了代扣代缴。如果不能提供纳税证明，可以通过这个部分提到的其它文件来代替。USCIS确定投资资金的合法来源时，将综合考虑申请人提交的全部文件。 &&
2.投资人的资金来源声明 &&&& 投资人应当在申请文件中包括一份声明，解释投资资金来源于贷款。声明应该说明贷款的条件，并且必须说明是以投资人的个人资产担保获得的贷款。 &&
3.书面贷款协议 &&&& 投资人应当随EB-5申请提交书面的贷款协议，证明投资资金来自于获得的贷款。贷款的条件应该包括利率，用于获得贷款的投资人个人资产的说明，以及通常不超过两年的还款期限。正如已经提醒过的，只有用投资人的个人资产作为担保获得的贷款，才符合EB-5计划的投资要求。用于获得贷款的资产应该清楚说明。 &&
4.证明收到贷款的银行对账单 &&&& 为了证明投资人收到了贷款，投资人的银行对账单应该包括在EB-5申请文件中。 && &&&& 如果借款人是个人，证明借款资产来源合法的证明。当借款人是个人，而不是银行或借款机构时，USCIS有时候会询问借款人怎样获得的用于借款的资金。虽然投资人不需要跟踪借款人具体的资产来源，但至少需要提供一些基本的证明材料，证明借款人有合法的收入，能够积累可供借贷的资金。 && 文章摘自： &&&& --
※ 修改:·Jesse7 于 Dec&&1 11:10:42 2015 修改本文·[FROM: 180.173.39.*]
※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 180.173.39.*]
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关于美国EB-5投资移民资金来源合法的证明
　　日前，美国移民局举办了以美国EB-5投资移民资金合法来源证明为主题的电话会议，针对此次会议，新通移民小编为大家特别为大家做个详解介绍。　　一、关于证明资金合法来源的证据标准　　美国移民局在早前对资金合法来源的证据标准这样解释：“申请人不需要消除审理过程中的所有疑问。即使审理人员对真实情况有一些疑问，只要申请人递交了相关的、有说服力的、可信的证据，能够让审理人员得出‘多半可能是真实的’或‘可能是真实的’这样的结论，申请人就满足了举证义务。由此可见，EB-5申请的审理标准是相当合理不严苛的，投资者大可不必为证明合法来源太过紧张。　　整体性评估法则：即美国移民局在审理EB-5申请时要根据所提交证据文件的“整体情况”进行判断，而不仅是过于依赖个别文件或信息。　　二、证据力度/文件价值　　1、最强：政府、税务或银行记录。　　2、中等：由客观/独立的第三方提供的陈述/书面证词。(这些证据可以较好的用来支持或解释其它文件，但无法单独使用。)　　3、最弱：由投资人或投资人的朋友/亲戚或投资人的公司提供的陈述。(这些证据的证明力度被认为最弱，因为他们具有利己性。)　　美国投资移民专家提醒：仅使用利己性的陈述而不提供其它文件将会导致发出补件通知。　　三、如果必要的文件发生缺失，如何处理?　　1、在客户声明和说明信中解释文件缺失的原因。　　1)解释应尽可能详细。诸如“无法获取文件”之类的表述是不够的。必须说明无法获取的原因以及为了试图获取文件做了何种努力。　　2)如果文件缺失的原因是由于它们年代久远，美国移民局通常都会宽容对待，但仍须提供相应解释。　　3)如果缺失的文件非常重要且时间较近，则应试图从多人处获得不同解释(例如，投资人声明+朋友/亲戚声明+银行出具的信函等)。　　2、在文件缺失的情况下，应立即提供相应说明，而不是等收到补件通知后再提供说明。　　3、考虑是否可以提供其它证据。例如，如果投资人受雇的前一家公司已经停业，则可以提供公司解散的证据。　　4、投资人的声明必须被尽可能清楚地翻译，因为美国移民局将通过该声明了解有关其它文件的支持性解释。　　四、资金路径与资金来源同等重要　　1、有关资金路径、变动和持有的过程的证据不能有任何断裂。　　2、在使用多个账户的情况下，资金路径格外重要。　　3、如果EB-5资金在银行账户中留存了较长时间，那么资金的持有情况就会成为关注焦点。　　五、美国EB-5投资移民文件的一致性非常重要　　任何不一致都可能导致美国移民局发出补件通知，所以递交文件前应该仔细检查所有文件有无前后矛盾之处。(注：文件之间是否一致，有无矛盾，是美国移民局进行可信性判断的重要依据)。如果发生该等情况，在客户声明和说明信中对文件的不一致进行解释。　　六、证据和文件　　1、不要将没有在投资人声明或其它文件中出现过的解释仅仅写入申请文件包的首页说明中，首页说明只用于帮助美国移民局了解事实，其本身并非证据。说明信中的任何内容都必须能够被其它证据文件所支持。　　2、不要递交与资金来源无关的文件和信息。这样做可能会导致不必要的补件通知。　　七、美国EB-5投资移民资金来源类型　　1、房产出售　　1)如果投资人最初是用抵押贷款购买房产的话，则必须提供显示抵押贷款当前状态以及已还清与否的证据。　　2)应提供有关房产出售钱款/出售人或购买人支付房产转让税款的信息。　　3)如果房产为他人所拥有，则需要提供贷款资金的赠与协议，且必须提供最初购买房产时所用资金的来源。　　2、公司股东借款　　必须提供公司信息、最近的企业所得税申报记录、投资人购买公司股份或股权出资的文件、购买股份/股权出资资金的来源、验资报告或审计报告、股东会议文件、借款合同及资金转让文件。　　3、向朋友或亲戚(而非银行)借款　　美国移民局并未出台政策说明是否需要证明朋友所提供资金的来源。但美国移民局将会在晚些时候针对该问题发布相关指引。　　4、行政管理费　　美国移民局最终确认，不需要解释行政管理费的资金来源。但必须能够把行政管理费与50万美元投资款区分开。　　美国投资移民专家建议投资者，办理美国投资移民，还得选择专业权威的美国移民公司。
编辑:马洪杰
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