有被建一投投融资平台建设被骗网友吗?联合起来,打击他们犯罪分子

被非法期货诈骗,律师教你如何维权?
作者:聂成涛律师 北京市天岳律师事务所 (微信:)
一、案件回放
据相关新闻媒体报道:
警惕了!诈骗新形式,已有8000人受骗!
近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。
重庆投资者李女士:12月28号那一天,我就亏了48万,我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期,我在这个事情发生之后,有两个月的时间我都没出门,完了之后到处借钱也借不到。
深圳投资者戴先生:那一单一下子亏下去大概有20几万吧,差不多投100多万左右,大概后来剩了30多万,我就退出来了。
深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。
犯罪嫌疑人那某:单位本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有实物。
深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长童跃:大部分事主都是处于亏损状态,同时这些亏损的钱,都分别打到了它的下级会员单位,或者说一些个人账号,那么通过这一层一层的抽丝剥茧,对资金的分析调取,就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。
3月30日,深圳南山区警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。
深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华:采用了检警一体化的模式进行的收网,是全链条的打击,不仅仅对文交所平台经营方进行打击,还对它的会员单位和服务器的维护人员,还有对诈骗软件的制作人员也都进行了打击。
深圳市南山区检察院主任检察官许朝阳:依法审查批准逮捕233人,这也是深圳办理该类案件,批捕最多的一次。
二、诈骗手法分析
1、群内晒单烘托赚钱氛围 投资者入局即遭亏损
据深圳警方介绍,该平台成立于2016年3月份,2016年10月才开始运营,在不到半年的时间,就有8000多个投资者上当受骗,受害者分布全国各地。
朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一,2016年10月,朱先生正在单位上网办公,突然一个网友申请加他的QQ,在通过验证之后,该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得,在逐渐熟悉之后,该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面,群里每天都会有老师讲股票知识,刚开始一切还算正常,不过后来朱先生却渐渐发现,这些讲课老师有些不对劲。
深圳投资者朱先生:有意无意的就在群里面,那个截图里面显示了他赚了几十万,赚了多少钱,然后群里面应该有他们的一些别的业务员,别的托在里面,就有人问,老师你这个是什么呀,赚了很多很多钱,老师说这个是工艺品。
犯罪嫌疑人那某:群里面去说一些某某投资者,跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了,主播的话会继续在直播间,去渲染这种赚钱的氛围。
在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下,朱先生开始有点心动,虽然群里当时也有人质疑这个平台,但质疑者很快就被踢出了群。
深圳投资者朱先生:我印象当中是有一次有一个人说了,应该是说被他们骗过之后,那个人又申请了另外一个号,进了直播教室后提醒我们,可是当时我们都没注意,那个人说了,这个都是一伙骗子,大家不要相信,可是那个人立马就消失了,给人家踢出去了。
就这样,朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资,但基本上都是赚少亏多,在11月29号晚上,仅仅一笔交易就让他亏损了2万多,这时,朱先生才忽然意识到,指导他的老师存在喊反单的嫌疑。
深圳投资者朱先生:教室里面老师讲课是做空,然后分配的战队老师他会让你做多,同一时间,他们会一个正一个反来做,就这一笔亏了2万多元。
深圳投资者戴先生:(第一步)唱反单,就是小试牛刀,第二步就是讲课老师亲自出马,要搞你一次狠的,大的。
2、盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利
除了喊反单让客户亏损以外,该平台的手续费惊人,投资者想要盈利,首先盈利得跑赢手续费,不然就是必亏无疑,而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱,平台方就会对该投资者进行限制清退。
朱先生发现,一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费,由于平台采用T+0模式及33倍杠杆,在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费,如果一买一卖,总手续费就高达32% 。
深圳投资者朱先生:最后一笔的亏损,总的亏损了26800多元,后面我去后台投资报表看了一下,这笔亏损中的手续费就有16000多,就是手续费是占了大头。
深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华:手续费最低是交易本金的10%以上,有些项目会更高,高到了30%多这样一个手续费。
有了如此高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利点没有超过手续费的话,只要你一卖出,账户就立刻变为亏损。
深圳投资者朱先生:显示盈利是100元,后面出了之后,手续费是600多元,我盈利100多元,亏了500多元。
犯罪嫌疑人那某:通过交友软件啊,一些视频软件啊,指导客户让他们频繁地去做单,去刷取手续费,导致客户亏损以致出局。
在平台经营的过程中,也有极少部分幸运的投资者赚到了钱,但是会员单位立刻会找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。
犯罪嫌疑人那某:我们在后台点击这个客户,双击客户之后,有一个受限功能,还有一个冻结功能,还有一个正常的功能,受限的功能就是说,你这个客户可以正常的去出入金,可以卖也可以买,但是你不能重新建仓,一个赚钱的客户被清退了,会员单位它们的风险率平稳了。
除了利用后台功能限制投资者交易以外,平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。
警方委托鉴定机构:它的商品价格公式怎么算呢,就是第三方的报价,除以单位系数,再乘以汇率,最后一次(汇率)修改时间,在系统内抓取到呢,也有修改的记录,如果汇率调高,那商品报价就跟着变高了。
三、警方对此类行为的定性分析
在日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开,会议决定,通过半年时间集中整治规范,基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患,此后,全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。
此次会议经摸底调查结果表明,目前国内共有1131家交易场所,有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示,一直以来,非法期货之所以屡禁不止,与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。
深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官曾国伟:该类案件依托互联网为平台,作案手法比较新,手段专业程度比较高,社会危害极大,犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强,导致对其主观故意的认定存在一定的难度,加之电子证据的分散,导致难以全面地收集,这也是这类案件打击难度所在。
在这场全国交易场所的清理整顿行动中,深圳警方从今年1月份开始,以经侦部门牵头,联合其他警种,一共发起了三轮非法交易场所的打击行动,总共出动警力2000余人。
深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘:查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家,刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,其中罪名主要是两个,一个是诈骗罪,一个是非法经营罪。
深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者,在清理整顿过程中发现,不少交易平台本身批准的是从事现货交易,但是在实际运营中却采取期货交易模式。
深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘:未经批准从事期货交易,这已经触犯了国家的法律,是涉嫌构成非法经营罪,第二个更为严重的是欺骗投资者行为,这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。
四、维权难度分析
投资者被骗很容易,但如果再想把钱要回,那么难度实在是太大了,实践中,维权存在的难度主要包括以下几个方面:
1、交易所或平台背景很深、关系很厚、资源很广。各省市的相关交易所或交易中心,多数已经取得了相关部门的批文,如当地政府的、商务局或商务厅的等,手续相对齐全。交易所或平台能够取得这类批文,都有相关的资源或背景,不然也不会轻易获得以上批文。如果交易所或平台没有以上批文,那么这类平台肯定是黑平台,当地政府部门不予保护,相关人员应当会被追究刑事责任,实践中已经有了相应的判例,这也是本文开始案件回放部分发生的原因,深圳警方对这些黑平台还是进行了严厉打击。但相关交易所有了相关的批文,不代表其从事的业务就是合法业务,有的可能是超范围经营,如现货交易原油、燃气等。
交易所或平台如果存在违规或不规范的地方,相关监管部门也仅仅是对其发文进行纠正,但对因为违规而给投资者造成的损失,却不管不问,原因不言而喻。这也是维权难度大的根本原因。
2、受骗者分布在全国各地,维权成本比较高。各省市的交易所或交易中心,都在全国各地设立自己的会员单位以及代理商,相关会员单位达到几百家,每一家会员单位下面又设立几百个代理商,这些会员单位或代理商遍布全国各地,他们发展的投资者或受骗者因此也遍布全国各地,而相应的交易所或交易中心却不在受骗者的当地,时间与空间的距离,让受骗者跨省维权,成本相对比较高,很多投资者已经身无分文,再让他们花费这么多的时间与精力去维权,难度可想而知。
对于那些受骗几十万甚至几百万的,考虑到这个维权的难度,好多就选择放弃维权。当然这些都是相对不差钱或生活没有受到本质影响的投资者。
3、此类案件没有统一定性,适用法律标准不统一,案由不统一。虽然此类案件在全国遍地开花,每一个地方都有部分或很多受骗者,特别是在交易所或交易中心所在地的法院或公安机关,处理或接警的受骗者比较多。但目前国家对此类案件没有统一定性,虽然相关部门也已经在研究此类案件如何处理,但截至目前,并没有形成相关的成文文件。因此各地在处理案件时,适用的法律不统一,立案时的案由也各不相同,导致同类案件会出现不同的结果,同类案件不同法院会做出不同的判决,适用法律不统一,这让投资者如何维权无所适从,增加了难度。
当然对于那些黑平台,政府相关部门的认识还是统一的,如何处理也是形成了一致意见的。但是取得政府批文的交易所,从事的业务模式与黑平台一样的,这类平台又如何定性呢?目前没有形成一致意见。
4、受骗者无钱维权。这是本律师在处理此类案件时听到的最多的,很多投资者的资金已经全部投给了交易所或交易中心,自己已经身无分文,更没有多余的金钱再去维权了,这也是很多受骗者无奈的地方,也是我们律师无法代理的原因。很多投资者要求纯风险代理,这对我们律师而言无任何保障,因此双方很难达成委托。
5、法律知识欠缺。各种各样的受骗者都有,有的是白领、有的是公司高层、有的是国家工作人员、有的是普通老百姓,他们被骗的共同原因是内心的欲望,因为每一个人都有自己内心的欲望,都有一种赌徒心理,从自己拒绝这类投资到开始接受,再到开始投资一点点儿,再到增加投资,直到押上全家的生活来源及多年的资金积累,这都离不开交易所或会员单位、代理商的劝说,他们之所以能够劝说成功,正是因为他们抓住了每一个人内心的这个弱点。被骗之后,相关法律知识的欠缺,成为他们维权的最大障碍。
有的受骗者,法律知识欠缺,也没有专业人员帮忙,在这种情况下,盲目与交易所或会员单位签署相关的补偿协议或赔偿协议,只能拿回小部分的投资款,但由于协议中有许多不利于受骗者的地方,导致二次维权难度相当大。有受骗者起诉了交易所或会员单位,同时,交易所或会员单位也会依据双方的协议,反诉受骗者。这无疑给受骗者增加了很大的心理负担,或者由于害怕,最终放弃维权,导致根本无法全拿回损失。
受骗者如何能够成功二次维权,这需要专业人员的帮助,而且也要看相关协议的内容,从协议的内容出发,找到协议违法违规的地方,从而要求确认协议无效或部分无效,从而让受骗者摆脱双方协议的约束,最终要回全部损失或剩余的损失。这是非常关键的。当然,受骗者能够签署此类协议,根本原因是法律知识的欠缺,以及迫于无奈才接受交易所的条件。
6、受骗者的证据不充分。受骗者在维权时,需要有充分的证据,这些证据包括聊天记录、交易记录、出入金记录等,这些证据都是基础证据,但实践中,很多受骗者的以上证据不全,受骗者的基础证据欠缺,会使维权难度大大增加。当然,导致证据欠缺的原因很多,也是各种各样。受骗者在维权之初,就应当重视证据的收集,从而为成功维权打下好的基础。
7、相关机关不作为。受骗者在维权的过程中,会去相关的主管机关去投诉、举报,包括政府、金融局或金融办、商务厅、公安机关、工商局、证监局等,但是相关投诉基本都没有什么结果,因为去投诉的多了,相关部门也没有那么多的人力、物力与精力去处理,他们还有自己的本职工作要做,这类事情基本都交给了信访部门处理,处理效果可想而知。因此相关机关的不作为成为了受骗者维权过程中碰到的最大难题。如果相关部门都积极协调处理,很多案件不用走到法院诉讼阶段就解决了。但由于受骗者遍布全国,而且人数众多,相关部门也没有能力全部协调解决,特别是金额巨大的。
8、地方保护主义。异地维权,都会涉及到地方保护的问题,我们律师去异地打官司,也都会涉及到当地的地方保护主义,这个问题是客观存在的,也是不能忽视的一个问题。各地的地方保护主义严重程度不同,但基本都存在地方保护。因此,在维权的过程中,如果当地公安机关或法院不管的情况下,那么只能异地报警或诉讼,这都避免不了地方保护主义的干预。
9、部分案件时间久远。有的受骗者在被骗之后,始终不知道自己被骗,当自己明白时,可能是半年或一年之后的事情了,或者时间更久远,相关的证据都已不存在,甚至相关的平台或会员单位也已经不存在了,这就导致维权很难成功。
五、律师教你如何维权
本律师在上文阐述了维权的基础工作以及维权难度之后,最后再有针对性的提供维权方法,其实相关的维权方法大家都很清楚,只是,大家都不愿意相信就这些方法,总希望还有其他方法,因为这些方法要不没有什么效果,要不时间长、成本高,受骗者不愿意选择。但要说时间短、成本低、效果明显的途径,还真没有,其实大家都知道的这些方法,如果相关部门积极主动的话,这就是时间短、成本低的途径。但实践中,往往事与愿违。
额案件发生后,很多人想到的第一件事情就是报警,但如何报警,怎么报警,去哪里报警,很多人不清楚。但说实话,即使是清楚如何报警,或者说公安机关立案之后,很多人的案件仍然没有得到解决,原因是什么?很多人认为是警察的不作为。但警察不作为也是有原因的,本身当地的普通刑事案件就已经很多了,警力已经不足,对这类期货或现货案件,侦查难度大,又是跨省、跨地区,加上相关证据很难取得,还有上文阐述的各种难度,导致警察没法办案或者办案动力不足。这就导致立案之后,基本都被搁置,案件毫无进展。本文案件回放部分,深圳警方积极出警,并将相关犯罪嫌疑人绳之以法,这在全国都是先例。但话又说回来了,公安机关立案侦查以后,受骗者的钱款就能全部要回吗?受骗者未必如愿。
关于是去经侦还是刑侦报案的问题,这要根据涉案的罪名来进行选择,如果以诈骗罪立案,肯定去刑侦报警,如果是以非法经营罪立案,那么要去经侦报警。但有的公安机关会对涉交易所的案件统归一个部门进行管理,这就要看是哪个部门管理,再确定去哪里报警。
关于是去交易所或交易中心所在地报警还是在受骗者所在地报警的问题,这经常是相关公安机关相互踢皮球的借口。一般刑事案件,案件发生地或被告所在地的公安机关都有权进行处理,因此,在这两个地方的公安机关报警都可以,但实践中,这两地的公安机关相互踢皮球,最终的结果就是,两地公安机关都不受理。这就让受骗者状告无门,无所适从。
另外,报警之后或者公安机关受理之后,受骗者就真能拿回自己的损失或款项吗?这也不一定。公安机关立案侦查的时间很长,加上人数众多,公安机关取证难度大、时间长,因此,案件短时间内无法侦查终结,等到侦查终结时,可能已经是一年或两年后了,受骗者在这期间是无法拿回受骗的款项的,因为案件没有查清楚。如果交易所或交易中心的相关人员真的被定罪量刑了,那么他们还有钱偿还或返还受骗者的损失吗?不一定。而且他们被定罪量刑之后,可能还会受到国家对他们的处罚,他们的所得是否够国家的处罚呢?不一定。如果他们的所得只够或不够缴纳国家的罚款,哪还有资金返还投资者的损失。这些都是报警后可能出现的问题,因此,通过报警的方式并不是最佳选择。但很多受骗者都认为报警是最快的方式,相反,往往是最慢的方式。
2、现场维权
很多投资者在被骗之后,有的会联合起来到交易所或交易中心所在地进行现场维权,去围攻交易所,给其施加压力,让其返还相关的损失,这种方式会起一定的作用,有的投资者拿回了部分损失,有的是损失的三成,有的是损失的五成,最好的是全部拿回,超额拿回的基本都是通过相关实力或背景拿回的,有的通过媒体,有的通过找关系,但是没有全部拿回的占了大多数。拿回损失的投资者在全部被骗的投资者中,又占了少数。因此,通过这种方式拿回款项,也仅仅是众多受骗者中的一小部分。对于那些证据不全的,交易所根本不会和投资受骗者进行谈判,因此现场维权,效果难以实现。对于那些二次维权的,即已经签署协议拿回部分损失的,再现场维权,基本没有任何效果。
在报警或现场维权都没有效果的情况下,那么只能选择诉讼维权。通过以上分析,我们可知,在前两个步骤实施之后,没有任何效果的,那么只能诉讼维权。很多人都不愿意选择这种途径,原因有很多,主要包括:证据不足、打不起官司、请不起律师、对这类案件的法律不懂、不知道如何诉讼、案件能不能赢没有信心、赢了官司能不能拿回损失没有信心等等,以上原因导致受骗者很难选择诉讼的方式解决问题,而且顾虑重重。
上文已经谈到地方保护的问题,如何去法院诉讼、去哪里的法院诉讼、如何避开地方保护、如何选择被告、如何设计诉讼思路等等都需要相应的诉讼技巧,以上只是立案时需要考虑的。立案之后开庭时,更需要充分认真准备相应的证据,如何证明被骗、交易所是怎么骗的、受骗者的钱去哪了、为什么没有了、怎么交易的等等都需要开庭时做好充分准备,根据不同的被告、不同的案由、不同的主体,设计不同的诉讼思路,从而准备不同的证据。另外,在法庭上如何答辩、如何应诉、如何与法官沟通等等,这都需要有充分法律知识与准备工作。
但以上工作内容,对受骗者而言都非常困难,缺乏基本的法律知识,无法应对此类专业诉讼,这都需要专业人员去准备,而且没有足够的经验,这类案件也是无法处理的,或者处理的结果无法达到预期。因为各地法院没有统一的标准,导致各种结果都有可能发生。如果案件结果不令人满意,那么再想拿回损失就难度更大了。
为了避免不满意结果的出现,因此建议受骗者聘请有足够经验的专业人士帮助维权,这样会事半功倍,更有利于案件的解决,容易达到理想的效果,当然这需要一定的代价支出。
以上就是本律师提供的维权方法,也是本律师的经验总结,希望本文能够对那些受骗者有所益处,能够解答受骗者的疑惑,能够帮助他们指明一个方向。
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江西苏润投资管理有限公司现货诈骗 操作一个多月资金由4万亏到6100多点
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人民币:3000.00万元,行业分类: 金属及金属矿批发。地址:长沙市开福区芙蓉北路159号1417房。  湖南有色金属交易平台和湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司是同一个公司同一个法人,该平台未另行在工商部门登记注册,
地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层 法人:冯子勇,平台网址:/
IP地址:112.74.124.69  工商注册经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  2、被举报人二:江西苏润投资管理有限公司 ,是湖南有色金属交易平台的会员单位,会员号795,电话:9  工商注册经营范围:海西油、沥青、贵金属、白银现货、海西铜、海西镍等的网上销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).  3、被举报人三:QQ网名 之前叫卖钻(现在改叫花非花),QQ号: 微信号:coolguwen 电话:
此人是江西苏润投资管理有限公司的代理  二、事实与经过:  骗子花非花通过加我为好友并把我拉进他建的群,一开始并未与花非花聊多少并对群也没太关注,加入群几天后,每天看到这个群里面的人很活跃,群里面的人天天在那聊天说今天交易白银,天然气,铜等挣了多少,并晒他们的盈利单.我私聊了群里面一名叫蓝雨的网友,问她这个怎么样,好做不,她告诉我说她跟着花非花做了1个月挣了1万5000多,说跟着花非花买进卖出就可以了.隔了一天蓝雨问我昨天挣了没,我说我还没做,问她挣了多少,她告诉我挣了5000多,我跟她说这2天在外面,告诉我一般都不会亏,钱多好补仓,有足够的钱补仓.后面怀疑这蓝雨就是一托,每次就见她说盈多少钱,我们亏钱的时候都不见她出来说.就这样在他们一步步的骗局下骗取了我的信任,然后引诱我上当,给我传来湖南有色金属交易平台的客户端和分析软件,(有银行流水和骗子的聊天截图作证)在日我在卖钻的骗入开户入金,注册方法非常简单,仅凭身份证正反面照片和我手持身份证的照片,银行卡即可注册并开始交易。开始交易之前,工作人员未告知我任何风险,
称在“非农”行情波动大,赚钱容易,交易的第一天就指导失误开始本来盈利了确没明确指导出货最终损失1000多.指导一手15KG的扣掉手续费挣200左右。第二天,我以的入手价买进,到了第三天天然气50T,结果连同双向的手续费一共亏了4100多元左右,一开始都不懂怎么操作,卖钻老是叫我有多余的资金可以多入点好补仓,一开始操作都是让我操作大的,仓位操作都是比较满,一开始自己都不知道怎么将自己的风险降到最低,他每次含单都叫我们跟上,操作一段时间我就感觉不对,国际天然气,白银,铜价格怎么可能涨跌这么大的幅度,我质疑这些价格变化受人为操控。还老是叫多入金,资金小不好操作还老叫我拉朋友进来,还说下周五晚上”非农数据”一出来就赚回来,周三周四晚上EIA。操作一个多月资金由4万亏到6100多点.  产生怀疑之后我到银行打流水,从银行得知,我的4万元资金一开始就已流入账户为湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司的账户,资金未受第三方托管。我又在网上查阅了大量资料,最后得出结论:
湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司暨湖南有色金属交易平台和他的会员单位江西苏润投资管理有限公司涉嫌非法期货活动和诈骗罪。  现在,经过了解和众多受害者交流,发现很多其实都是人家故意设计的骗局:  1:所谓喊盘的技术老师,其实就是操盘黑手,他会先指导客户做些小单,让客人赚小钱,获得信任后,就会猖狂架空客户。  2:碰到所谓“非农”行情,他会不顾客户风险,指挥客户下重仓,并故意喊反单,一则,获取高额手续费,二则,逼使客户再加保证金  3:交易平台会更改盘面数据,加大点位波动,使客户感到恐慌而不得不增加保证金或者避险平仓,同时在4:00收盘时,再多扣点获利。  4:该交易的最终目的,就是要将客户手头资金尽快亏空,达到交易控制者后台分赃的目的。  1. 湖南有色金属交易平台 2. 江西苏润投资管理有限公司隐瞒真相,直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
犯罪分子往往是夸大盈利记录和可能性、进行与事实不符的陈述。发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励;
在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。  首先,骗子实施了欺诈行为。  一是虚构事实。  告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。  二是隐瞒真相  骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。  综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款33861元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。  现报案人在此举报湖南有色金属交易平台(以下简称有色),及其相关会员单位特向贵局进行举报,恳请贵局立即将有色和江西苏润投资管理有限公司立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,依法保障报案人合法权益!  三、罪名与认定  (一)非法期货活动的违法事实:  1.该公司交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;  2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;  3.湖南有色金属交易平台提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上是做市商。  以上均为明显的期货交易特征。  认定依据:  1、根据湖南久丰的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号
《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;  但是,我们在与湖南久丰及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,湖南久丰及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述
《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。  2、根据证监办发〔号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:  就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。  从上述1条描述已经可以判定湖南有色金属交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足非法期货活动的目的要件。  就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。  从湖南久丰及其会员单位业务员的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,湖南久丰提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。非法期货必遭非法经营、诈骗罪立案起诉。胡经生难掩愤怒地说:“现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易,交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易(伪市商)。贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,炒作的只是一个“符号”,与一个赌博平台没有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的”。  通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐其单位的交易行为已构成非法期货交易活动。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”  根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务。各地贵金属交易平台以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。他们全国各地交易机构的招商骗子每天重复一件事,即虚假游说:省政府金融办批文,第三方银行监管;不下单不平仓时钱就存在自已银行卡里,入金出金很安全;以20-100倍杠杆“以小博大”;买涨买跌都赚钱,比股票交易灵活;T+0机制,一天22小时交易,当天买当天卖,即时买即时卖;一夜暴富不是梦。事实上,湖南有色金属交易平台未经国务院相关金融管理部门批准,擅自组织从事法律法规禁止的做市商模式,已涉嫌非法经营罪。而“无牌照”经营的各地贵金属交易平台假借电子商务等名偷梁换柱、瞒天过海,骗取工商营业执照。而现货交易场所的建立受国家强制性政策法规制约,没有前置审批是无法获得的。为了规避责任,工商局往往在执照
上注明“涉及国家政策法规限制的经营项目从其规定办理”。而事后从不稽查,造成非法期货泛滥成灾,设局诈骗,祸国殃民。  希望广大投资者们擦亮眼睛!慎重对待此类公司!在此我呼吁有类似被骗经历的投资者们!大家联合起来!共同维权!曝光这些违规公司的丑陋行为!商议对策,合力维权,在维权的过程中我们会遇到很多的阻力,要智慧取胜!联系QQ:。
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