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( 2017 年 5 月 15 日
来源：南宁新闻网
作者：黎南茜
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您是网站的第港媒称内地公司屡陷网络诈骗:高层QQ被盗损失巨大|贵金属|深圳能源|投资_新浪财经_新浪网
理财 &正文
　　参考消息网3月2日报道 港媒称，即时通讯软件讯息诈骗连上市公司高管也中招。公司的财务管理层早前在聊天软件QQ收到“上司”信息，要求紧急调动3500多万元（人民币·下同）款项用于投标，该财管人员越过公司程序转帐，事后始知“上司”为骗徒假扮。据指诈骗组织手法缜密，先盗取事主QQ，再花时间观察对话，成功扮其“上司”。诈骗组织已有28人落网。
　　香港《东方日报》网站3月2日报道，案发于2015年12月，但涉事的深圳能源集团股份有限公司2月27日才公布事件。内地媒体报道，涉案诈骗组织来自广西宾阳，主脑雇佣俗称“Q仔”的专业QQ诈骗者，窃取深圳能源的财务管理人员李某的QQ帐号，查看他所有聊天讯息，包括李某与上司间的对话。了解背景后，骗徒假扮公司高层，以旧帐号被盗，已申请新帐号为由，将李某拉进名为“公司高层QQ群”的群组内行骗。
　　限时转帐 会计绕审批打款
　　李某收到“上司”QQ讯息，称公司投标急需担保金，要求他在一小时内将资金转到指定帐户。由于李某当时身在香港，加上曾知悉公司确实进行竞投项目，因此对讯息未多加怀疑。李其后绕过公司程序，再指示下属将款项转到指定帐户。第二日李某向高层核实才知被骗，即时报警。
　　深圳福田公安接报后成立专案组，在九家银行查获多个涉案帐户；同时接获线报，称疑犯潜逃至广西宾阳和福建泉州，遂派员追捕。经近一个月行动，警方共查询涉案银行帐户二百多个，冻结资金4800万元，抓获28名疑犯，另有十多名已掌握身份讯息的疑犯仍然在逃。
　　深圳能源表示，骗徒所以能得手，全因李某并无遵守公司的资金支付审批流程，违规直接向下属下达付款指令，公司将採取积极措施，加强资金支付的监控。是次涉款高达叁千五百多万元，被指是内地最大宗的QQ诈骗案。．
　　网络诈骗屡见不鲜
　　内地骗徒利用QQ假扮“上司”，要求下属汇款的行骗的个案屡见不鲜，即使拥有严格财务管理制度的上市公司也并非首次中招。据内地传媒报道，除网络诈骗外，合同诈骗也是另一种常见的诈骗上市公司手法。
　　据阿了解，深圳能源并非即时通讯软件讯息诈骗案唯一的受害上市公司。2014年9月，股份有限公司就曾发布公告，称全资子公司渖阳热力工业安装工程公司因受QQ诈骗，使公司银行帐户内385万元人民币被盗走。
　　另外，2013年有上市公司遭遇合同诈骗，旗下的三一重机有限公司，曾与某公司签买卖十二部挖掘机的合同，但在三一重机将挖掘机交付后，对方支付一张1200万港元的支票，但后来发现支票是假的。
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　　电话诈骗
　　【延伸阅读】博士生沉迷网络赌博诈骗100万 走投无路打砸泄愤获刑
　　中新网宁波1月20日电（记者 何蒋勇）张河是名80后，年纪轻轻的他有着名校博士生的背景，毕业后在浙江舟山某高校担任科研人员，事业有成、家庭幸福。但这一切在一年前结束了，青年才俊因诈骗、非法侵入住宅等罪名沦为“阶下囚”。20日，记者从浙江省舟山市法院获悉，该男子被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币一万元，同时还需要退出赃款118万余元，发还被害单位。
　　青年才俊迷上网络赌博入不敷出
　　2014年10月底，张河在一次老乡聚会中认识了胡某。闲聊过程中，胡某给他介绍了一个赌博网站，里面有各种彩票游戏。刚开始，张河抱着“纯属玩玩”的心态，开始参与网上博彩。后来“玩着玩着，钱输得越来越多”，没过多久就输光了积蓄。张河想把输的钱赢回来，于是又找朋友借了七八十万元，继续进行赌博，输得血本无归。
　　张河虽然有高学历和一份稳定且收入不错的工作，但毕竟参加工作没多久，也没多少积蓄，而且其妻子也没有工作，已经还不出那七八十万借款了。于是张河开始动起歪脑筋。
　　 伪造购房合同骗100万元购房补贴
　　张河所在学校有个政策，博士生买房有40万元补贴，他就想着利用这个“机会”去把钱骗出来还债。
　　但利用这个政策首先得有购房协议或者合同，学校才能给补贴，张河自己没有买房子。2014年12月中旬，张河到一家房产中介机构去拿了两张空白的二手房购房合同，随便填上网上找来的房屋信息，又在网上购买一枚房产中介公司的章，公司名称还是他自己瞎编的。万事俱备的他，就拿着伪造的购房合同到学校各部门审批，从人事部门到学校领导，对他买房扎根舟山的做法都很支持，一路“绿灯”，第三天学校财务室就把40万元购房补贴款汇入了张河的银行帐户。谁也没怀疑这位新来的高学历青年会骗取购房补贴。
　　骗到钱后，张河没拿去换债，而是想着用来赌博翻本。仅仅过了三四天，40万元钱就又被他输了精光。张河“还是不甘心”，想再弄点钱去翻本。他有位同事叫陈伟，也是学校引进的高学历的人才，可以申领60万元的购房补贴，更重要的是这位同事一直在北方城市出差，半年内都不会回舟山。于是，张河故计重施，伪造了购房合同、学校领导的签名，假冒陈伟的名义到学校财务室申请购房补贴款。2014年12月下旬，60万元购买补贴汇入张河妻子名下的帐户，很快又被他取出来，两个晚上就输个精光。
　　赌光了百万元的购房补贴款，张河将目光投向了学校的科研启动经费和项目经费。2015年3月至4月，张河先后三次从学校骗领了18余万元的科研经费。这些钱除了部分用于偿还赌债，绝大部分进了那家赌博网站。
　　非法侵入他人住宅毁物泄愤获刑
　　100多万的赌债压得张河透不过气，他意识到自己已经变成了一个赌鬼，知道诈骗同事住房补贴的事情迟早会被学校发现，张河慌了。于是他万念俱灰，产生了轻生的念头。张河没有反省自己的自控能力，而是把所有的错都归咎到当初介绍他赌博的老乡身上。他觉得自己不能白死，他决定在自杀前，要先报复一下那个老乡。
　　2015年5月初，张河得知，介绍他赌博的老乡夫妇都不在舟山的家中，于是他在网上找了个开锁师傅的信息，电话联系后就一起来到“老乡家”。开锁师傅更换了“老乡家”大门的锁芯后离开。张河遂进入屋中大砸大敲，“装修过的地方基本上砸了一遍”，还在厨房里拿了酱油、洗洁精之类的液体，泼到墙上、衣服上等，将屋子搞得一片狼籍。
　　泄愤完毕，张河一个人悄悄去了宁波，半个月后被警方抓获。
　　张河在老乡聚会的时候去过那个住宅，他认定就是介绍他赌博的老乡的住宅。殊不知他闯入的住宅，其实并非归他老乡所有。他的举动，让该房屋的实际屋主无法正常生活，还触犯了诈骗之外的又一条刑法规定。（完）
　　（ 21：10：01）
　　【延伸阅读】浙江一团伙实施贵金属网络投资诈骗 骗取金额达200万
　　中新网宁波1月20日电 （记者 何蒋勇）有这么一个诈骗团伙，假借QQ网友身份前来搭讪，以自身的成功投资案例吸引理财者炒贵金属，扮演投资顾问游说理财者在网上不法交易平台开户投资，并通过暗箱操控大盘走势骗取客户钱财。20日，记者从浙江省宁波市鄞州区法院获悉，该法院公布了一起利用网上不法交易平台诱骗客户进行贵金属投资进而诈骗的案件。
　　QQ诱骗投资50万
　　王先生今年40岁，在宁波鄞州区经营着一家五金加工厂，几年下来也是个成功的小老板。2013年11月，王先生在上网时收到了一条QQ请求添加好友的消息，QQ个人资料显示对方是一位昵称叫“杨柳依依”的女性，30岁，头像是美丽干练的职业女性形象。王先生没多想就加了对方为好友，两人很快从各自爱好聊到了工作投资。“杨柳依依”自称是做服装生意的，平时还兼做白银、蓝田玉的投资生意，已经赚了不少钱了。
　　网友“杨柳依依”就向他推荐了理财顾问罗老师，王先生随后加了罗老师的QQ，罗老师建议王先生可以先在模拟系统里学习一下，等了解具体怎么操作后再进行投资交易，不过要模拟操作必须先开户，王先生按照对方的要求下载安装了一个名叫“订货回购系统”的操作平台，在网上签了开户合同。
　　经过几天模拟系统的学习之后，王先生便投入了2000元到真实的金叶珠宝投资平台，并请罗老师给予指导，罗老师却因2000元本金太少赚不到手续费，拒绝指导。在该网友的劝说下，王先生心动了，转入了20万元开始炒蓝田玉，按照罗老师的指示进行操作，短短半个月之后便有了5万块钱的盈利，王先生很是高兴。
　　罗老师鼓动王先生继续加大投资：“最近形势大好，一定要抓住机会好好炒两把。”于是王先生又陆续将30万元转入该投资系统，按罗老师的指示购买了系统中的“蓝田玉材料”。哪知这天投钱之后却连连亏损，而罗老师却一直让其不断加仓，并称技术部没有说今天平仓，不要私自出仓，要保持好仓位，王先生乖乖按照指示操作。1小时后，王先生在该系统账户里的钱都打了水漂。王先生这才感觉被骗，连忙报警。
　　 原是“贵金属交易黑公司”
　　经多方排查及采用技术手段，鄞州警方在福建省福州市一个小区内端掉了这家“贵金属交易黑公司”。
　　原来四位福建籍的80后年轻人杜小峰（化名）、赵小杰（化名）、钱小玲（化名）、孙小桃（化名）经商议后，于2013年10月在福建福州组建了一家公司，未办理工商注册登记等任何手续。杜小峰、赵小杰各占30%的股份，钱小玲、孙小桃各占20%的股份。
　　公司成立后，四人以从事所谓的网络营销、推广贵金属投资业务的名义招募业务员，并对业务员进行培训指导，要求他们申请新的QQ号或利用公司配发的QQ号在网上寻找客户，编造投资贵金属获利的假象诱骗客户进入该公司指定的网上不法交易平台进行贵金属炒作，使客户陷入贵金属网上投资的骗局。
　　该公司组织严密，股东四人各有分工，杜小峰与网上不法交易平台配合，并假扮贵金属理财顾问、操控客户交易；赵小杰负责公司培训等日常管理工作；钱小玲、孙小桃兼为业务员，又为公司招募其他业务员，并对新业务员进行培训及工作指导。
　　自2013年11月至2014年1月，该公司利用诈骗手段骗取多位被害人资金共计人民币200余万元。
　　公诉机关对该公司4名股东及业务员共计9人以诈骗罪向鄞州法院提起公诉。
　　鄞州法院经审理后认为，9名被告人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人钱财，均以构成诈骗罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别判处有期徒刑一年至十二年六个月不等，并处罚金，责令9名被告人继续退赔相关被害人的财物损失。
　　随着投资渠道的不断拓宽，越来越多的投资者将目光投向了贵金属理财等投资，而这也让一些不法之徒有了可趁之机，利用群众缺乏投资理财知识的薄弱点和急于投资获利的心态实施诈骗，导致众多投资者遭受损失。
　　针对近年来不断频发的网络投资诈骗案件，法官也提醒广大市民在选择投资理财产品时，应仔细查明投资公司的来历，查看其经营范围及是否具备合法经营资质，谨慎选择、理性投资，不要轻信所谓的高收益高回报的理财产品，以免上当受骗。（完）
　　（ 20：33：02）
　　【延伸阅读】 中老警方联手摧毁特大跨国电信网络诈骗集团抓获嫌疑人470名
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　　1月8日，在福建泉州晋江国际机场，犯罪嫌疑人被警方押下飞机。 新华社记者 王申 摄
　　原标题：中老警方联手摧毁特大跨国电信网络诈骗集团抓获嫌疑人470名
　　新华社昆明1月8日电8日15时许，随着四架从云南西双版纳起飞的中国民航包机相继降落福建泉州机场，在老挝南塔抓获的300名主要犯罪嫌疑人顺利从中老边境押解至福建。至此，在中国和老挝警方联合打击下，“12·22”特大跨国电信网络诈骗案成功告破，此案是近年来公安部组织侦破的最大一起跨国电信网络诈骗犯罪案，抓获犯罪嫌疑人之多、团伙规模之大均前所未有。
　　2015年11月，云南公安机关在工作中发现，老挝南塔省有一批中国人涉嫌从事跨国电信网络诈骗犯罪活动，作案嫌疑人达上百名。案情上报后，公安部刑侦局对此高度重视，将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件，并派员前往云南，指导案件侦办工作。为彻底查清该犯罪团伙的组织架构、犯罪窝点和作案手段，公安部随后调派浙江、湖南、广东、云南、福建等地公安民警组成专案组开展调查取证工作。经艰苦细致的侦查，工作组逐渐查明，该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境，购置或租赁当地酒店作为诈骗犯罪窝点，并仿冒境外知名博彩网页设置虚假赌博网站，诱骗国内博彩爱好者投注赌博，通过后台人为控制开奖结果、诱骗参与赌博者不断追加赌注等方式诈骗钱财。经初步调查，该犯罪团伙所实施的诈骗案件涉及全国大部分省市，受害人逾千名，涉案金额达2亿余元。
　　鉴于案情特别重大，该诈骗犯罪窝点又地处中国和老挝边境，公安部即派工作组前往老挝，与当地执法部门开展专案侦查打击。在我驻老大使馆的协调下，工作组充分利用国际警务合作渠道，克服各种困难，加强与老挝公安部的沟通，开展警务执法合作。经艰苦细致工作，工作组很快确定了犯罪窝点位置和该团伙组织架构及犯罪嫌疑人身份，并与老方执法部门研究制定了严密的抓捕工作计划和犯罪嫌疑人、证据移交方案。去年12月30日，老挝警方会同我方工作组对3个电信诈骗窝点开展联合抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人470名，手机500余部、电脑400余台、汽车4辆，彻底摧毁了这一特大跨国电信网络诈骗团伙。行动当晚，中、老两国警方完成相关移交手续后，全部犯罪嫌疑人经陆路通道押解回我国，关押于云南西双版纳州。至此，近年来规模最大的一个电信网络诈骗犯罪集团被成功摧毁。
　　鉴于此案的大部分受害人在福建省，公安部遂将此案指定由福建省公安机关管辖。由于抓获的犯罪嫌疑人数较多，且云南西双版纳至福建泉州路途遥远、山路崎岖，为确保押解任务万无一失，公安部决定将300名主要犯罪嫌疑人通过包机押解回福建处理，其余170名犯罪嫌疑人由西双版纳州公安机关进行依法查处。
　　据介绍，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度去年建立以来，特别是去年10月30日公安部联合22个成员单位共同部署开展全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动后，全国公安机关以打开路、重拳出击，同步推进境内、境外打击行动，各成员单位充分发挥职能优势，落实责任、齐抓共管，形成打击此类犯罪的强大合力。2个月来，全国共破获电信网络诈骗案件16708起，抓获犯罪嫌疑人5825名，打掉团伙927个；各商业银行共阻截电信诈骗案件6000余起，成功拦截被骗金额1.4亿余元，清理非实名银行账户7900个，冻结账户4.2万个；各电信企业共拦截改号网络诈骗电话64.1万次，查处非实名电话卡、上网卡、宽带业务18万户，关停违法电话号码5万余个。在公安机关高压严打和各部门齐抓共管下，电信网络诈骗案件发案情况呈下降趋势。
　　公安部有关负责人表示，电信网络新型违法犯罪严重影响社会稳定和人民群众安全感，公安部将按照中央部署，积极会同部际联席会议各成员单位，坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”工作方针，重拳出击、重典治乱，深入推进打击治理专项行动，坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。同时，不断创新打防管控机制，着力提升源头监管能力，切实形成综合治理的良好格局；进一步加强国际执法合作，完善警务合作工作机制，不断提高跨国跨境打击犯罪能力，切实维护人民群众财产安全和合法权益。
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　　1月8日，在云南西双版纳嘎洒国际机场，犯罪嫌疑人被警方押上飞机。 新华社记者 王申 摄
　　（ 07：51：02）
责任编辑：孔瑞敏 SF167金钱鳘又称黄唇鱼，目前已经接近濒危灭绝的状态。
赴日游客越来越多，国内游客成为黑心商家的肥肉。
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　　原标题：大批经济领域内不法分子受到制裁 警方教你防诈骗
　　民警展示不法分子盗取用户信息的读卡器装置。
　　南宁市公安局举行打击防范经济犯罪工作新闻发布会
　　警方教你防范非法集资和金融诈骗
　　核心提示
　　5月14日上午，南宁市公安局举行打击防范经济犯罪工作新闻发布会，据会上公布的数据，今年以来，南宁市公安经侦部门已破案119起，刑事拘留510人，逮捕67人，移送起诉136人，让一大批经济领域内的不法分子受到了法律制裁。在新闻发布会上，南宁市公安局经侦支队相关人员针对市民关心的多个经济犯罪热点问题进行了解答。
　　防坑看这边
　　理财公司遍地都是 群众如何辨别非法集资
　　近年来，市民经常能在报纸上看到一些理财公司因为资金链断裂跑路的报道。2016年以来，南宁公安经侦部门已破非法集资案件48起，刑事拘留犯罪嫌疑人95人，逮捕50人，移送起诉59人。
　　问：如何辨别理财产品是否非法？
　　答：南宁市公安局经侦支队三大队教导员韦强告诉记者，从目前公安机关办理的案件情况看，非法集资犯罪的手段主要有4种：承诺高额回报――不法分子往往编造“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的神话，通过暴利引诱，许诺给予高额稳定回报来骗取群众上当受骗；编造虚假项目――不法分子通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业或金融政策的旗号，编造虚假项目，编造投资前景，承诺高额收益，骗取社会公众投资；以虚假宣传造势――不法分子在宣传上往往一掷千金，通过聘请明星代言、在主流媒体上做广告、做节目或文章专访、在社区街道散发传单、进行社会捐赠等多种方式，制造虚假声势，骗取社会公众信任，从而投入资金；利用亲情诱骗――不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，通过口口相传，利用亲朋好友间的相互信任，诱惑社会公众参与投资。
　　问：如何保住自己的血汗钱？
　　答：首先要看企业主体资格是否合法，是否超范围经营。现在基本上所有的公司都会到工商部门办理注册登记手续，但是经工商登记获准成立的企业，并不等于就可以吸收社会公众资金或集资。其次，在投资时要切记，任何投资都是有风险的。我们一定要增强理性投资意识，充分考虑自己的风险承受能力，量力而行，不要进行赌博式、押宝式投资，更不能靠借债来投资。最后还要警惕高额回报。
　　问：万一上当了有什么好办法追钱？
　　答：由于非法集资类案件属于涉众型经济犯罪案件，涉及人员众多，涉案资金巨大，此类案件的涉案财物处置工作历来是一个老大难问题。为此，南宁警方创新研发建立网上退赔信息库，实现信息查询比对“智能化”。通过建立互联网退赔系统，让受害群众足不出户，在网上即可办理退赔手续。
　　目前，该模式已经被公安部采纳应用于全国范围内的非法集资类案件退赔处置工作，并基于南宁市公安局创新的退赔处置系统开发出“全国非法集资案件登记系统”向全国推广。
　　据了解，一旦非法集资案件侦破后，受害者可在网上搜索“全国非法集资案件登记系统”，按要求注册人个信息，即可登陆该系统办理退赔相关手续，而个人的信息不会泄露。
　　原标题：大批经济领域内不法分子受到制裁 警方教你防诈骗
　　防骗看这边
　　金融诈骗多如牛毛 银行卡怎么使用才安全
　　银行卡和市民的生活息息相关，稍微不注意就有可能被不法分子动手脚，损失惨重。2016年，南宁公安经侦部门共侦破银行卡犯罪案件147起，抓获犯罪嫌疑人208人，打掉团伙35个、捣毁窝点46个，缴获涉案银行卡520张，涉案金额2179.7万元。
　　问：如何辨别“问题”ATM机？
　　答：南宁市公安局经侦支队五大队民警吴斌支招，其实市民在使用ATM机的过程中只要稍微留意，就可以避免信息被盗刷了。
　　在使用ATM机前，一定要观察密码键盘是否松动，防窥盖内是否有偷窥设备；用手前后左右晃动ATM机插卡口突出部分，仔细观察其是否和取款机连为一体，有无层叠缝隙；警惕ATM机上伪装张贴的“此处有监控”“请注意财产安全”等假告示板，不要随便丢弃取款凭条，及时把磁条银行卡更换为芯片卡；发现有异常情况，请及时向银行反映，如银行卡被复制盗刷造成损失，请保留证据后及时报警。
　　问：如何安全使用银行卡？
　　答：市民在使用银行卡时请记住以下这几点：最好开通银行卡短信提醒功能；不能让银行卡在POS机以外的卡槽二次刷卡；输入密码时不仅要注意遮挡，还要注意输入密码键是否直接连接POS机；到餐馆就餐时，不要让服务员拿着你的银行卡自行去结账（不要让卡离开你的视线）；不要随便透露银行卡信息，也不要轻易将银行卡借给别人。
　　问：银行卡被盗刷怎么办？
　　答：首先要立即向公安机关报案，同时向反诈止付中心申请停止支付的申请；尽早致电发卡银行，告之你的银行卡被盗刷了，及时冻结或挂失卡片账号，越早致电挽回损失的希望越大。
　　温馨提示
　　5月15日上午，南宁市公安局经侦支队将在友爱法治广场开展主题为“与民同心 为您守护”的打击和防范经济犯罪宣传日活动，重点围绕传销、非法集资、系列合同诈骗、非法经营证券期货业务等涉众型经济犯罪和假币、假银行卡、假冒伪劣商品等民生型经济犯罪，揭露常见犯罪手法，提示风险危害。当天南宁市公安局各分县局也同时在全市各大广场、商圈等人流密集场所开展此次集中宣传日活动。欢迎广大群众前往观看和咨询。（记者 卢荻 文/图）
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主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
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主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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结果：深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（以下简称判决书）显示，截至日，该平台吸收投资者资金共1.26亿元，其中已兑付7471.96万元，实际未归还投资人本金5250.32万元。结果：日，安徽铜陵铜官山区人民法院正式公告披露，铜陵苏信投资管理有限公司、陈玉根、吴晓军等涉案人员应退赔1682名受害人近1亿元的经济损失。
那些立了案的P2P平台投资者的钱拿回了多少？ 投资者维权&路漫漫& ■新快报记者许莉芸 一直以来，在投资者心中，P2P问题平台是横亘在心中的&达摩克里斯之剑&。在过去的几年里，跑路平台很多，但投资者往往维权无门，维权之路也艰辛至极，大多不了了之。新快报记者盘点此前出问题的平台已经进入司法程序的，投资者顶多拿回三四成本金。 假若真的倒霉踩雷了，投资者还须冷静，第一时间留好证据报案，并申请冻结问题平台资产尽量挽回损失。 案例1 东方创投 投资人本金还剩48.7% 历时9个月 回顾：东方创投，2013年6月成立，2013年10月即宣布停止提现。同年11月，东方创投负责人邓亮和李泽明相继自首。日，东方创投案以&非法吸收公众存款罪&结案，历时9个月。 结果：深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（以下简称判决书）显示，截至日，该平台吸收投资者资金共1.26亿元，其中已兑付7471.96万元，实际未归还投资人本金5250.32万元。 在目前查明的犯罪所得中，已有2200万元的购房款和318.2万元的李泽明的个人银行卡存款遭到法院冻结，总计2518.2万元，占未归还投资人本金的48.7%。 在追回钱财的问题平台案例中，东方创投投资者追回本金比例算较高的。 案例2 铜都贷 按12.3%的比例退赔历时14个月 回顾：铜都贷于2013年5月上线，注册资本为1200万元整，企业法人代表为陈玉根。日仅运行半年，平台因为资金链告急而被警方介入调查。 日，铜都贷非法吸收公众存款一案开庭审理。起诉书显示，铜都贷实际投资会员2685人，尚未归还资金近亿元。 结果：日，安徽铜陵铜官山区人民法院正式公告披露，铜陵苏信投资管理有限公司、陈玉根、吴晓军等涉案人员应退赔1682名受害人近1亿元的经济损失。截至目前，可执行退赔总金额约为1200万元左右。 按照法院规定，所有受害人均按约12.3%的比例退赔。每个受害人的退赔比例乘以自身经济损失总金额即为每个受害人本次的退赔数额。法院方面在公告中也附上了详细的&受害人退赔表&。 案例3 优易网 已退还投资者本金40% 历时31个月 回顾：木某于5年半前注册了江苏&优易公司&，任公司法定代表人，股东为木某、黄某。该公司经营网上团购衣服，注册后因生意不好，基本闲置。2012年7月，木某通过某网络科技公司设计借贷平台网站，以优易公司名义开办优易网P2P平台。 日至日，木某以优易网从事中介借贷为名，在未取得业务许可的前提下，编造&优易公司&系香港亿丰公司旗下成员，谎称亿丰商城商户需要借款，在&优易网&上发布&秒标&，承诺即时还本付息，公开利诱投资人，向45名被害人合计非法集资2550万余元。 结果：与之前几个案例不同，优易网是首次被判处&集资诈骗罪&，性质恶劣过非法吸存。2015年7月江苏省高院公布案件，优易网法人代表木某及股东黄某因诈骗罪被一审判处有期徒刑14年和9年，并责令继续退赔违法所得1516万余元，发还相关被害人。 ■提醒 万一&踩雷& 投资者如何维权？ 1 第一步要搜集和保存证据 一旦踩&雷&了，投资人不要过度惊慌和焦虑，首先要马上搜集证据、保存证据。一般而言，最重要的就是理财投资的证据，包括合同协议证据，理财资金支付证据、理财过程中的交流咨询证据等等。此外，还有互联网金融公司经营和业务宣传的证据和截图。 最关键的是理财支付证据，毕竟资金的流向最能证明你的投资行为，最常见的就是通过公司的APP或者第三方支付进行支付的截图、用户从自己账户中直接支付给平台指定账户的截图。另外，也要保存与平台签订的电子合同、投资协议、网站声明等资料，同样具有法律效力。 2 尽早申请冻结问题平台资产 提现困难初期，很多投资人希望通过民事诉讼途径来获得相应的赔付。北京大成律师事务所律师肖飒表示，如果债务人下落不明的，投资人可到债务人原住所地或财产所在地管辖法院起诉。&但是民事诉讼立案难度较大，需缴纳诉讼费用，花费不菲&。 不过，在民事诉讼过程中发现P2P平台已经触犯刑法，则面临的是刑事责任的追究。肖飒表示，一旦立案，由公安机关侦查布控，效率高，花费少。&但进入公诉程序后，不能再撤诉，无法把控案件进度，投资者要做好打持久战的准备&。根据新快报记者上述案例，投资人要做好至少等个一年半载的准备。 此外，肖飒还表示投资人可以向相关部门申请对倒闭或跑路的平台相关资产进行冻结，避免案件侦查过程中发生资产被藏匿或转移。 3 &受害人&法律地位难定，增加维权难度 实际上，目前就法律而言，投资人的维权依据也并非健全。肖飒透露，日，最高院、最高检、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中将受害投资人定位于&集资参与人&而未明确给予&受害人&的法律地位，导致实际案件维权中存在一系列难度和问题。 肖飒表示，进入审查起诉阶段后，投资人委托的律师很难看到卷宗。&如果给予投资人&受害人&地位，就可以名正言顺地聘请&受害人&诉讼代理人，查阅、复印案卷，代为出具法律意见等。&各地公检法部门对于投资人地位的理解有不同，有的地方允许投资人的律师阅卷，有的地方不允许。法院开庭时，也常不允许&受害人&代表上庭，而仅仅让他们坐在旁听席，不能发表个人观点和意见。 平台跑路案件的时间跨度大，一个案子有可能拖一两年，还有些逃匿海外的，时间跨度更长。在侦查阶段、审查起诉阶段，案件材料、案卷属于国家秘密，所有接触人员要严格保密。因此，投资人在长达半年甚至一年的时间里，对案子只能雾里看花，投资人也应当有打&持久战&的心理准备。 她表示，投资人应当了解刑事案件的基本流程和时间节点，对维权难度有充分认识和思想准备，理性对待案件进程中的困难和不透明，对案件结果也要有合理的预期。 【解析公司业务，把脉资本市场，透视科技前沿。让投资回归本质，欢迎关注&传奇&微信号（ID：IfengLegends）】&
[责任编辑：鲁婧涵 PF003]
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