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金梦变噩梦:微信群与QQ群的金融新骗局，你中招了吗？
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作者：路瑞锁日，广州市中级人民法院审理了一桩涉及20人的金融诈骗案。这起案件的核心环节，在于骗子们利用QQ群实施金融诈骗。根据法院的判决书内容：2014年7月，周某平在广州市白云区成立广东鑫梦贵金属经营有限公司，同年11月，公司的法定代表人变更为本案被告人林某某，股东变更为黄某青、晏某成等。4名被告人在明知公司不具备从事代理非实物黄金交易业务资格的情况下，要求公司团队经理、业务员以虚构身份、夸大黄金投资回报等方式诱骗客户到该公司的平台进行虚假的现货黄金投资交易，且通过虚拟平台的注资端口将客户的资金流入由周某平控制的两个私人账户内。指控显示，鑫梦贵金属经营有限公司主要通过网络QQ群进行诈骗。首先，业务员用伪装身份进入投资理财等QQ聊天群，或者在群里面，或者选好目标后将对方加为好友聊天，借机给对方发送虚假的投资盈利信息、谎称自己炒黄金赚钱。然后，当客户有投资意向时，业务员即将该客户介绍给“业务顾问”，由其引导对方下载模拟交易软件，林某某和叶某则在聊天群里“喊单”，假装“指导”用户操作，营造投资现货黄金容易赚钱的假象。最后，鑫梦贵金属经营有限公司通过风控措施等控制交易，让客户经常小赚而大亏，达到赚取客户资金的目的，最终资金均流向了周某平控制的两个私人账户内。互联网时代，人手一部手机，很多人的信息交流都集中在手机的微信群和QQ群，金融骗子们很快盯上了这一领域。加入过qq投资理财群或者微信投资理财群的人都知道，动不动就有人在群里面给你介绍“高收益低风险”的投资品种，要么是黄金白银所谓现货交易，或是什么最新的原油现货交易，乃至是超高杠杆的外汇交易……一般来说，微信群和QQ群的金融骗局流程如下：第一步，装作经验的样子，告诉你某某朋友在某平台上赚了大钱，他们是如何如何投资的，如何有老师指导投资，如何稳定获取收益，基本没有风险，收益是如何如何的高，说得那些内心暴起贪婪之心的人心酣耳热，跃跃欲试间，仿佛看见天上哗啦哗啦的在往自己身上掉金子……第二步，内心起贪念的人金梦已经泛起，接下来就想询问如何才能让金梦得以变成现实？那就联系“老师”指导投资呗，然后就是在老师的指导下开始下载软件、投资分析之类的活动，慢慢的对“老师”产生信任感，觉得有了老师指导，真好……第三步，网银转账，开始操作——典型的骗子公司是一开始你就把钱打入了某个个人账户，而“非典型”骗局很多时候还是会有一个对公的公司账户。一开始，投资者一般都是拿少量的资金来试，一般来说开始阶段投资者的“运气”和“能力”都很好，比方投资1000元，常常很快就能获得2000元的收益，然后投资者就开始加大投资，接下来，投资者的操作就变得有可能“正确”，有可能“错误”，但这个其实是无所谓的。第四步，看似你的钱在平台上来回活动，你也辛苦得天天查看价格走势和这线图那线图，但实质上已经注定了你这部分钱会进入骗子们的口袋。根据骗局恶劣程度可以分几个层次：最恶劣的骗局是直接把这些钱拿走，给你留一个虚假的数字和一套价格系统在那里交易，通过超高的买卖手续费和佣金，慢慢的把你的“数字”给耗尽；次一点儿恶劣的是，价格系统是真实的，提现也允许，但是骗子们会在某个时段（一般是价格突然发生很大波动的时候）偶尔操纵价格和杠杆比率，让大额资金爆仓，从而把这些现金“变”到他们口袋里；比较流行的还算正规的一些现货交易平台（大部分给普通人推销的“现货平台”都属于这种类型），价格体系是真实的，但平台在和光大投资者形成对赌，然后通过高额的手续费把你的资金一点点的收割干净……特别要强调的是，在第四步里，最后提到的那种方式目前还算是合法的方式，许多地方上的所谓“现货平台”以及当前中国境内几乎所有的外汇交易平台，都是采用的这个模式，如果一切手续合法而且资金有合适的托管方，管理层也没有出现虚假价格信息，放大了说，国家的期货市场和二级证券市场也类似于此，只不过那些现货平台的佣金高一些而已——当然，国家级的期货或者证券市场这样，也没有平台在背后和你对赌，完全是你在和整个市场的投资者对赌。为了避免你被微信群和qq群里各种各样的“金梦”所诱惑，我在这里帮你列出来中国目前有国家信用背书的8个交易所。? 1、上海证券交易所（上交所，大型企业股权）；? 2、深圳证券交易所（深交所，中小企业股权）；? 3、全国中小企业股份转让系统（新三板，中小企业股权）；?4、大连商品交易所（期货交易所，有豆类、棕榈油、聚乙烯、焦炭、焦煤等10个品种）；?5、郑州商品交易所（期货交易所，除豆类外的大宗农产品，如小麦、棉花、白糖等）；?6、中国金融期货交易所（股指期货交易所，交易品种包括沪深300指数，上证50指数，中证500指数等）；?7、上海期货交易所（期货交易所，以金属为主，包括黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶沥青等）；?8、上海黄金交易所（现货递延交易，包括黄金、白银、铂金三类品种）。记住，中国目前有且只有这8家有国家信用背书的交易所，其中3家股权交易所，4家期货交易所，1家贵金属现货交易所。除了这8家全国性的交易所之外，许多地方也成立了自己的交易所，比方天津贵金属交易所、东北亚贵金属交易所……包括前一阶段出事的昆明泛亚金属交易所，均属于地方的平台交易所。这些形形色色的交易所主要交易品种有大宗商品（能源化工、金属、贵金属、农产品是重灾区）、贵金属（金银）、所谓艺术品投资（文交所）等，总数大概有几百家。诚实的说，连路哥我自己也搞不太清楚。至于那些挂着交易所名头，根本没有实际业务的纯粹金融骗局，这里就不再讨论了。
来源：路哥谈钱
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　　今年我国多家交易所已经率先开始进入了微交易的行列，除了APP客户端以外，微盘也成了交易所征战的领地，不少经纪商听闻风声，纷纷加入微交易系统的大军，一些高瞻远瞩的金融商已经进行了一年多的微盘经营，体系比较成熟。随着时间的推移，微交易行业监管和规范都已经走上了正轨，今年很多经纪商与科瑞得科技接触洽谈，更多的人在支持着微交易金融的新变革。
　　目前我国的大宗商品、贵金属、股指、外汇等交易都亟待从传统的经济模式转型，互联网也从传统的大网络模式转向移动互联，微交易是交易模式与互联转型的结合产物，是时代的必然趋势。
　　随着科技的发展，手机的使用也越来越多样化，很多新功能在不断的加入，手机也能玩微盘？
　　概念：微盘是依托微信，结合移动互联网的便利性研发出的来的一款微型的金融投资平台。（简单来说，就是可以通过 微信操作现货、投资交易、赚取差价，获取利润）
　　微盘都有哪些个性化特点呢？
　　特点：首先，无门槛、投资小、无年龄、无地域限制、有微信即可操作、随身随玩、操作简单、方便，杠杆比例大，高回报。
　　微盘是目前最火爆的一个以手机微信端为平台的交易平台，凭着小成本大回报、上手简单、交易方便安全等优势得到大家的一致好评，目前有原油芳烃，白银，天然气3种品种；
　　其次，艺云爱微盘十元即可投资，你能玩我能玩大家都能玩，让投资不再是有钱人的专利。而是你我共同的娱乐方式。
　　微盘怎么玩？
　　艺云爱微盘走势跟大宗商品一样，只需要在价格方向上作出判断，即（上涨）或（下跌），当预期价格要涨的时候我们买涨，涨上来我们赚钱；相反，预期价格下跌的时候我们买跌，跌下来我们就获利。（双向交易）
　　众所周知，不管是股票投资，还是期货投资以及大宗商品现货投资，门槛都很高，但微现货微交易门槛很低，10块钱就能玩起。投资人可以在做单微盘的过程中学到很多实实在在交易心得体会，深刻体会单子止损单子止盈的重要性，有利于客户后续大金额高风险的投资中拥有良好的交易态度。微现货微交易是依托在薇信公众号上的交易平台，除了满足投资人随时随地利用碎片化时间练习的需求外，还能将投资学习引入到社交当中，找到志同道合的朋友，彼此交流经验，共同成长。
　　什么才是真的微盘
　　微盘是传统交易所在移动互联网时代的一种‘碎片化交易’的诉求,交易的模式取决于移动端的交易需求和投资人群的差异。”随着金融政策的开放,人们对于移动端的投资需求不断扩大,投资人群也逐渐向大众化靠拢,因此在移动互联网+交易时代,微盘不应是大盘网络迷你版,而应是一个全新的系统化思维。可以说,
　　微盘模式是金融场景化的产物,将复杂的、相关联的服务用互联网化的简单思路表现出来,并用合适的途径传播给广大的投资者。只有把环绕在交易所行业周围的神秘大幕全部扯掉,才有可能真正融入到投资者的日常生活,实现“移动互联网+交易”。
　　资金是否安全？
　　微盘交易和股票现货一样，通过第三方银行存管来保证资金的安全，并且微盘充值和提现都非常的方便。而且开盘客户会在后期进入我们斥巨资打造的☆→★专业团队的直播间，全天22小时在线直播喊单，我们通过薇信平台，及时快速把投资意见传送给投资人，有助于投资人把握住每一波大行情，赚取利润。
　　青西微盘特色：
　　1、微操作：只需扫描二维码关注公众号便可进入，手机号码注册激活就可以进行交易；
　　2、微门槛：资金没有门槛，小投入、大投入都可以；
　　3、微风险：无点差，无仓息，且种类繁多，随时随地；
　　4、周末都可以开户入金，程序简单；
　　5、微信在线操作，软件都不用下载；
　　6、手机直播室老师指导，资金达到5万还有金牌老师指导；
　　7、保本快、收益立马见效每天赚个烟钱、菜钱妥妥的；
　　8、无论新手老手一做就会；
　　微现货微交易 的优势？
　　第一，微现货微交易的品种较多，有 白银，豆油，天然气等交易品种，可供选择范围较广，为投资人创造更多更广的赚钱机会
　　第二，微现货微交易的产品报价与国际报价联动，使得产品价格公开透明，投资人放心投资，高枕无忧；
　　第三，我们的微现货微交易和PC端可以实现数据共享，但是目前同行业的微盘只能使用手机端登录，电脑端微盘开发受限；
　　第四，我们即将推出APP端；
　　第五，微现货微交易的门槛低，产品合约价格便宜，10块钱起就可尽情投资；
　　现在金融市场已经成为了移动互联的天下，不论是大宗商品，还是股指、外汇交易，交易者对于移动交易的需求不断增加，目前国内微交易系统的用户量不断上升，国内微盘交易平台研发行业发展迅猛，产业链不断完善。也许你会非常好奇，为什么一个小小的微盘会“一日爆红”，成为金融交易领域的佼佼者，受人追捧。 微交易如何运作？
　　微交易如此受欢迎，简单快捷是一个重要原因。随着时代的发展，快节奏的生活带动着快节奏的交易模式变革，微盘交易系统就是这样的新兴产物。目前微交易主要是借助微信公众号，无需另外下载客户端，需要搭建系统的经纪商只需要申请一个企业公众账号即可，然后科瑞得科技会根据相关要求进行系统研发。虽然平台比较小，但是交易品种还是比较齐全的，不论是现货、股指，还是外汇、贵金属，微交易都可以做。
　　在微盘面世之初，设计者考虑的首要问题是如何让更多的人接受这种新兴的理财工具，毕竟大多数人只听说过股票、基金、P2P理财。要想让一个人从完全陌生到逐渐接受一款产品，是需要付出很多的努力的。因此，为了提高这款产品的接受程度，设计者考虑到了很多设计细节。比如只需手机号就能注册，不必像股票还需要到证券公司柜台拍照，手续繁杂。而使用起来更是异常简单，只需关注微盘的微信号公众号即可，不像其他的投资工具还要下载专门的客户端。针对不少客户完全是投资新手，微盘还特意将客户界面设计成类似网络游戏一样的界面，相比市面上的其他微盘是一大创新。买涨、买跌清楚易懂，盈利情况、亏损情况更是能够动态显示。不过，微盘毕竟是一种投资工具，和市面上的其他投资工具一样，不可能完全没有风险，投资者在投资时一定要谨慎，虚心学习技术知识，保持良好心态，这样才能最大程度上规避风险。
　　最近有很多投资朋友找到我，问我现货微盘行情怎么分析，怎么看，或者是单子套了。我也帮助了很多的投资朋友，但是本人有一个原则，授之于鱼同时授之于渔，个人认为投资朋友在投资的过程中提高自身能力，用自己所掌握的技术知识来分析及操作，并乐在其中，爱上这个投资而不是恐惧。恐惧是因为没有实力没有判断力。我比较喜欢那些在有人指导的过程中去慢慢学习的人，并锻炼自己的心态。慢慢一步步成长起来，毕竟投资是一个长期的过程。笔者交流微信：wflj888（长按复制）
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> 路透：中国散户追捧微信炒股 交易监管迎来新挑战
路透：中国散户追捧微信炒股 交易监管迎来新挑战
中国日报网1月6日电 据路透社1月6日援引交易商与投资者的消息称，中国越来越多的散户投资者在微信上面开设交易账户，有些机构投资者甚至利用微信向经纪商发出指令，增大了监管机构监控交易和发现非法活动的难度。虽然在交易活动中使用移动讯息与社交app在中国并不违法，但监管者要求提供可靠的监控和记录交易情况，以防止内幕交易和市场操纵等不当行为，防范保证金交易过度等市场稳定性风险。中国证券监督管理委员会(证监会)一直在打击违规行为，例如9月份处罚了四家券商，因他们未能收集通过外部系统交易股票的客户身份信息。路透还援引国内媒体的报导称，证监会还关闭了第三方交易软件。经纪商利用这类软件可以把一个账户分成多个子账户，而且无须登记姓名，从而帮助交易商避开监管。即便如此，在散户交易量占到80%的中国，在手机上通过应用软件买卖股票很常见。路透称，尽管中国监管部门加强了审查，但银河证券(6881.HK)等大型上市券商以及长城证券等较小券商去年开始提供微信股票交易帐户服务，以吸引不断扩大的散户群体。目前银河证券和长城证券均未回应路透的置评请求。官方数据显示，2015年上半年，开户总数增至约4,600万个，2014年同期为200万个。对于经纪商来说，使用微信的优势很明显，因为在6亿微信用户中，微信是很多人的首选交流工具。但上个月香港发生的一件事，凸显了监管机构对该趋势的担忧。香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)上个月将一名交易员的执照吊销三个月，该交易员当时在BTIG工作，通过Facebook(FB.O)旗下讯息应用WhatsApp接到了一个买单，这违反了BTIG的内部通讯政策，BTIG无法对这类信息的记录和保留进行管控。虽然香港证监会行为准则并未禁止使用社交讯息应用，但鼓励对所有通讯及其时间进行精确记录，并称“非常不提倡”使用手机下单。一些中国机构投资者亦使用微信对经纪商发出指令。“实际上，很多人不在乎是否合规，并通过微信下单，”香港一专门从事中国业务的机构销售交易员说。中国证监会和微信所属的腾讯控股(0700.HK)没有回应置评请求。这种担忧并不仅限于中国。总部设在旧金山的社交媒体合规公司Hearsay Social执行长兼创始人Clara Shih表示，讯息应用也是美国金融服务公司花费数年建立的合规体系中的一个潜在漏洞。美国券商必须监控并储存员工三年来电子通讯的副本，并有责任保护客户的个人信息和机密，而这个任务已因社交媒体平台的普及而变得更加复杂。Shih说，最近几年技术发展了，使得公司更容易监控员工在Facebook和推特等传统社交平台上的活动。但WhatsApp和微信并不与这种技术兼容。华盛顿州伦顿市社交媒体合规公司Erado的执行长Craig Brauff表示，将社交媒体用于业务是一个趋势，但也带来越来越大的合规风险。“监管规则是为了让诚实的人能保持诚实。如果有人真的想要不诚实，是会有很多招的，”他说。
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