14个“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙被抓获：涉案金额达7.3亿元
IT之家4月26日消息 近日公安部发布公告，称截至目前执法部分已经打击假借“民族资产解冻”、“爱心慈善”、“精准扶贫”、“养老”等名义实施诈骗犯罪的团伙共14个，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额逾7.3亿元。成功破获了“三民城”、“巨龙国际”、“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，专项打击工作取得阶段性成效。
公安部门报告称“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。
公安部门称，犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人走入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。
公安部对此专门成立专案组严厉打击此类诈骗犯罪活动，部署指挥广西、安徽、江苏、山东等14个重点地区刑侦和网安等部门开展侦查打击工作，同时将安徽淮南张某某“巨龙国际”案、江苏盐城温某某“5A级扶贫养老项目”案、江苏南京金某某“民族大业扶贫项目”案、广西百色廖某某“民族资产解冻扶贫项目”案列为公安部督办案件。在公安部统一指挥部署下，各涉案地公安机关深入走访摸排，循线追踪、缜密侦查，组织精干力量对诈骗团伙核心层级成员和伪造公文、私刻印章、刷卡套现等环节进行多次全链条打击。目前，4起部督案件全部告破，主要犯罪嫌疑人悉数到案，一大批伪造证件、印章、任命书、公文等物品被缴获。
公安部刑事侦查局有关负责人表示，“民族资产解冻”类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势，全链条打击违法犯罪人员，切实保障人民群众合法权益。
公安机关还提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
媒介合作请联系QQ：375652
IT之家，你想看的这里都有。鸟巢慈善大会系骗局 集返利传销与诈骗为一体
正在加载...
法制晚报讯（记者 王岗） 近日，公安机关一举打掉14个以“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额超过7.3亿元。据介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗、防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。系混合型犯罪
集返利、传销与诈骗为一体2016年上半年，安徽省公安机关接群众举报，有人利用网络社交平台，宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、卡号等个人信息，但没有一人获得过任何数额的善款。安徽省淮南市公安局在对受害人等线索进行分析研判后，专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。“以红头文件形式推广关于民族大业等项目，承诺购买不同项目会有丰厚的受益。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍，经过初步侦查，警方发现上述两个项目都是以公益慈善为诱饵，向参与者提出“民族资产解冻”的概念来骗取钱财。“‘民族资产解冻’的诈骗早已有之。”周斌说，这是一种集返利、传销与诈骗为一体的新型、混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗+传销+时事政治”的连环套，极具诱惑性和欺骗性。门槛低案值小
被骗者选择吃“哑巴亏 ”“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东，可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票……”“其实，对于这样的巨大回报，受害人也并不是完全相信，但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢？”周斌说，一旦发现受害人半信半疑，诈骗团伙成员就千方百计给其洗脑。淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰，曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规，每天都在固定时间举行所谓的爱国晨会，仪式感很强，还有导师不停地进行推送与介绍。”高峰说，入群必须熟人推荐。当有人提出质疑，会有专人与其沟通，在安抚的同时告诫“干大事要有耐心！”“很多时候，一旦迷进去真的很难出来。”犯罪嫌疑人武某某说。个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点，公安机关在办案中很大的一个难点是“受害者众多却极少有人报案”。由于投资门槛低、损失不大，多数受害人觉得如此被骗很丢人，往往选择吃哑巴亏。已抓获204人
“民族资产解冻”骗局告破记者25日从公安部获悉，针对当前假借“民族资产解冻”“爱心慈善”“精准扶贫”“”等名义实施的诈骗犯罪快速蔓延情况，从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作，对诈骗团伙核心层级成员和伪造公文、私刻印章、刷卡套现等环节进行多次全链条打击。截至目前，共打掉犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额逾7.3亿元，成功破获了“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，专项打击工作取得阶段性成效。公安部刑事侦查局相关负责人提醒投资者，不要相信天上会掉馅饼，不要有一夜暴富的想法，面对可疑并承诺巨额回报的项目，要高度警惕，向相关部门核实了解，切不可相信有所谓“民族资产秘密解冻”、政府公办不公开的企业存在。同时，公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗、防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。警方辟谣“鸟巢慈善大会每人领5万”系不实传言近日，网上流传，4月24日、25日在北京鸟巢有慈善活动，宣称参会者只需交纳10元胸牌制作和会议组织费，便可由国家报销交通以及食宿费。此外，参会者还可现场领取5万元人民币。针对此消息，北京市公安局官方及微信发布辟谣，“针对网上流传‘4月24日、25日在北京鸟巢有慈善活动、参加者可领5万元’的信息，经警方调查，此系不实传言。请广大群众不要轻信、盲目参加，以免上当受骗。”记者了解到， 因“慈善大会”事件导致受骗群众不断聚集。昨日，国家体育场（鸟巢）为配合公安机关安全保卫工作，暂停参观。上午，记者获悉，国家体育场（鸟巢）今日起已经恢复向公众开放参观。
正文已结束，您可以按alt+4进行评论
相关搜索：
您认为这篇文章与"新一网（08008.HK）"相关度高吗？
看过本文的人还看了
在这里，发现聪明钱
扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信；
您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”，开启财富之门。
[责任编辑：jbyao]
热门搜索：
腾讯理财超市
同类产品年涨&27%
今年以来收益&13%
近1月涨&7.41%
7日年化收益&2.97%
10000步换试驾好礼
预订享1万置换补贴
北汽SUV低至5万
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved“民族资产解冻”类骗局&204人
记者25日从公安部获悉，针对当前假借“民族资产解冻”“爱心慈善”“精准扶贫”“养老”等名义实施诈骗犯罪快速蔓延情况，从2016年10月开始，公安部共打掉犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人204名，初步查证涉案金额逾7.3亿元。　　据介绍，“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人走入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。　　公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识，凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
已投稿到：村妇解冻“民族资产”
村妇解冻“民族资产”
一个只读过一年小学的村妇，编织了一个玄虚唬人的骗局，居然从很多人手里骗到十几万元，案发后受害者还对她深信不疑……
□本版由泉州市中级人民法院协办
　　替父报案
　　日，两名中年男子来到永春县公安局刑警大队。其中的颜姓男子说，一名叫刘秀枝的妇女已骗走其父10多万元钱，他提醒父亲不要上当，父亲置之不理。周姓男子说，父亲周某也被刘秀枝骗走3万多元，他劝阻父亲，反遭父亲打骂。因为父辈执迷不悟，他们只好替父报案。
　　一个令人匪夷所思、啼笑皆非的骗局由此大白于天下。
　　引狼入室
　　2001年5月间，经熟人引荐，永春县城的周某家迎来了一位名叫刘秀枝的“贵客”。此人本地口音，四五十岁的光景，中等微胖的身材，乍一看，与一般的农村家庭妇女并无两样；可一般农村妇女罕有的光鲜入时的衣着、披金戴银的打扮，以及自称闯荡京城数年、如今“衣锦还乡”的丰富经历，却不得不令人刮目相看。
　　刘秀枝出口就要以3000元月租租下周某家并不宽敞、略显简陋的二楼，当即就把周某镇住了。周某一面庆幸自己碰到了财神爷，一面又忍不住对这个财神爷的底细感到十分好奇。孰不知，这只是刘秀枝骗局的序幕。
　　“初战告捷”
　　在周某的再三“恳求”下，刘秀枝神秘地透露：她这次回永春肩负着历史重任———也就是从事数十亿“民族资产”的解冻工作。
　　刘秀枝郑重其事地进一步解释说，“民族资产”是孙中山当时在海外支持中国革命的资产，以及国民党撤退到台湾前夕遗留下的资产，有一部分在美国的花旗银行、香港的汇丰银行；因为各年代的信物由各个“山头老人”保管。要找各个“山头老人”收集齐全了信物，才能到银行解冻这批“民族资产”，而找“山头老人”收集信物，需要费用并包红包给“山头老人”。
　　刘还声称1976年庐山会议规定，“民族资产”解冻后，政府得份额的30％，山头老人得30％，中介人得30％，税收10％；而等“民族资产”解冻后，为这项事业出过钱的人可以得到10万或20万美金的酬谢。
　　周某虽然还是似懂非懂，但起码“明白”了刘秀枝之所以财大气粗，是因为有“民族资产”撑腰。他得知主动为“民族资产”解冻工作作出贡献的人有机会得到丰厚回报，不等刘秀枝开口，就很大方地借给刘秀枝人民币3000元。
　　越陷越深
　　刘秀枝在周某家住了几日后，适逢周妻外出回家。刘秀枝与周妻之间还有过一段前缘：刘秀枝曾因欠他人房租，托熟人经手向周妻借了5000元，转眼四年过去，刘秀枝和她借的这5000元没有消息，周妻只能自认倒霉，不想现在居然在自己家中遇见了刘秀枝，脑筋转得飞快的刘秀枝当即将5000元人民币还给周妻，好象是特意上门还钱来的。刘秀枝又向周妻编了个故事：
　　1942年，国民党贵州省主席送给他的女秘书金睇2.5亿美元，这笔存在新加坡银行的钱，如今已经上翻到12亿多美元。她这次正是受金睇老人的委托来解冻这笔资金，金睇老人嘱咐将这笔资金的1／3捐给国家，1／3捐给贫困老人，剩下的赠送给刘秀枝本人。刘称解冻这笔资金需由国际法庭裁判，等资金解冻出来，她就能拿到一大笔钱了。
　　刘秀枝又讲，她同时还负责解冻数百亿美元的民族资产，其中3亿美元已由海外转汇到中国银行厦门支行。要解冻这些民族资产，需先找齐由“山上老人”保管的信物，而在向“山上老人”拿“信物”时需给“山上老人”红包，但她现在没有钱去找“信物”，要先向民间筹集资金，等这些资产解冻后，为解冻这些资产出过钱的人都能得到高额回报。
　　周妻不久前刚在报刊上看过类似国民党主席和女秘书的“野史”，心里早已信其几分，加上刘秀枝还钱的干脆劲，心里又信了几分。
　　套子越来越大
　　周妻是当地某局原局长，社会关系较广，刘秀枝认为较有利用价值，便一鼓作气地向周妻透露出她要斥巨资购买大楼的信息。
　　果然，周妻马不停蹄地于2001年10月将其亲戚、同样是县某局干部的颜某介绍给刘秀枝认识。这颜某手头刚好有一座刚开发、尚未交付使用的大厦，而开发大厦时又先欠了一屁股的债，如今正成骑虎难下的态势。刘秀枝投其所好，开口就说要花5000万美元购买该大厦。
　　颜某更直接的反应就是难以置信———刘凭什么有这么多钱？刘秀枝便顺水推舟对颜某解释：等民族资产解冻了，她的钱就更多了，可以买更多更高级的房子。
　　而刘秀枝这次就资产的分配又有了新的说法，说是根据联合国的规定，解冻后的民族资产中央要抽取总金额的30％，山头老人抽30％，台湾方面抽12％，余下的根据山头老人的赠送书数额赠送给为解冻民族资产做出贡献的人。
　　为彻底消除颜某的疑虑，刘又说，国民党前高级将领李宗仁是“民族资产”解冻委员会的总负责人，也是“民族资产”的保管人，即“山头老人”，现化名为李协和居住在厦门市鼓浪屿，而自己就是李宗仁的私生女。一听到刘秀枝这么大的来头，颜某吃了定心丸，深信不疑。
　　制造光环
　　刘秀枝非常注意制造光环效应，粉饰自己的身份：她声称自己还与中央一些领导情同姐妹，并时常与丈夫受邀到钓鱼台国宾馆居住；她还要和国务院副总理到联合国就“民族资产”一事备案。最为可笑的是，另一受骗者郑某曾在家里接到一北京口音的电话找刘，刘当即说是中央那边打来的，并当郑的面天南海北神侃了一番。
　　刘秀枝还经常在她的尾随者面前演戏：
　　刘秀枝常在关键时刻亮出那张“国务院第三办公室”工作证，说是国务院特许其解冻民族资产的身份证明；手中一张标有一亿美元金额的金卡，及租住房里摆满的“古玩文物”及“外币”，说是从“山头老人”处收集来的“信物”。刘经常在租住处召集各班人马召开“业务会”，还作“记录”。刘也曾经叫车带着颜某、周某一起到泉州中行，然后让颜周二人在银行门口等着，自己一个人进去找行长“商谈大事”。还曾带周某去厦门某公司，称只要她拥有与该公司要求一致的一张防火金卡、108张和平鸽票、一个香炉，就能到香港汇丰银行解冻出3笔108亿美元的民族资产；而周亦亲眼看见有三个人已在该公司门口等待刘秀枝，可惜刘的香炉对不上号，解冻108亿美元“民族资产”的好梦破碎，刘只好带周某返回永春。至于厦门锦江饭店是其祖业的大话更是张口就来、手到擒来。
　　愿者上钩
　　在刘秀枝花言巧语的狂轰滥炸和空头支票的催化作用下，加上刘借钱均由周某等人某担保，颜某不久后就不顾亲属的反对，一意孤行地“借”给刘秀枝人民币十几万元钱。
　　周某则对劝阻他的儿子说，既然颜某已给了刘秀枝好十万元，我们也可以投资，便鬼迷心窍地陆续给了刘秀枝人民币3万多元。刘秀枝还趁热打铁从周妻处“借”得3000元，又以相同伎俩从原粮食局某站站长郑某、洪某等人那里骗取了不少钱财。
　　刘秀枝通过郑某的妻子认识了郑乙，以同样理由向郑乙借钱，郑乙虽心有所动时，但想到天上不会自己掉下馅饼，就以身边没有闲钱为推托，逃过一劫。
　　空头支票
　　随着骗局的铺开，刘秀枝意识到，必须先让受骗者尝到一点甜头，才能稳住他们。刘秀枝在周妻对借钱一事感觉有点不妥时，拿出一张赠送书笼络周妻。
　　该赠送书用繁体字写着：
　　“周先生（女士）：为振兴中华民族，促进统一祖国大业，我赠送资金二十万美金，更好培养优秀人才，发展高科技事业。赠送人：李协和刘秀枝二○○二年元月二十五日。”
　　刘还承诺到2002年2月份就能兑现钱给周妻。同时煞有介事地低声嘱咐周妻说，“民族资产”解冻工作对外是不公开的，务必保密赠送书之事。难以自拔的周妻看到了光明的“钱”景，便不再对刘提起还钱之事。
　　紧接着，刘秀枝又向多名受骗者及其亲属散发了上述赠送书。
　　为进一步诱惑周某，刘秀枝又“吹牛不上税”地对其许诺：等“民族资产”解冻后要出资100万元支持其从事的纸织画业建大楼。而对颜某，刘秀枝则不时提起要与其签订购买大厦合同一事，虽然老是不了了之，但“中毒”已深的颜某却也不再计较。
　　接着刘秀枝又伪造了中国银行总行国际结算部的外币存款凭条，谎称她已领取民族资产3亿美元，然后拿该凭条要颜某和郑某写信给永春县领导，声称要回报桑梓，要引巨资开发石鼓温泉、研发抗血栓特效药TPA项目等。
　　东窗事发
　　周某、颜某之子相携报案后，公安机关重拳出击，最终扯出刘秀枝这只老狐狸的尾巴，所有受骗者无异于做了一场黄粱美梦，醒来后是一无所获。刘秀枝不但将向周、颜等人“借”的巨款挥霍一空，更令人啼笑皆非的是，连刘秀枝家里所有的电器和家具都是由周某、颜某担保向店里赊的；甚至是家里日常用的米菜、药品、手机的充值卡等物品，也是郑某花了不少冤枉钱帮刘买的；而且刘的儿子结婚时，也借机向受骗者索要不少钱财；至于刘与周某白纸黑字签的租房合同，也从未兑现过半分租金。
　　自食其果
　　日，永春县人民法院一审以诈骗罪、持有假币罪判决刘秀枝有期徒刑12年，并处罚金人民币3万元，追缴违法所得人民币15.34万元退还被害人，没收92张假币和作案工具。
　　刘秀枝不服一审判决，上诉至泉州市中级人民法院，二审中刘秀枝及其辩护人提出刘的行为不构成诈骗罪。但二审法院认为，刘秀枝虽然形式上是向各被害人借款，但系以虚构的所谓“解冻民族资产”需要资金为由，各被害人出借的目的是为了获取“解冻民族资产”后的赠送金，且刘对所借款并无归还的意思，其主观上有非法占有的目的，客观上采用了虚构的事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。泉州市中级人民法院作出终审裁定，驳回刘秀枝的上诉，维持原判，并于日送到刘秀枝手中。
　　执迷不悟
　　令人难以理解的是，案发后，一些受骗者依然沉浸在骗局中不能自拔。如受骗者洪某直到公安机关对其询问案情时，仍然坚称“我到现在还相信刘秀枝做民族资产工作是真实的，不会骗人，我是自愿拿钱给她的。”而郑某此时亦称“我认为刘做的民族资产解冻工作是真实的，我相信她”更有甚者，在法院一审阶段找到法官替刘秀枝求情说：“刘是大好人，她真的是在解冻民族资产，你们可别办了错案。”
　　直到后来，洪某才醒悟过来：“我开始全信，后来也有所怀疑，现在就只盼着法院能拿回我们的钱。”
　　揭穿老底
　　当刘秀枝的骗术被一一揭穿后，人们惊讶地发现，刘不过是一介平常的村妇，她的经历再普通不过：1955年出生于永春一农户家中，8岁时读了一年小学，9岁至20岁在家务农，20岁出嫁后继续在夫家务农，33岁离婚后在市场卖菜或在工厂里打工，40岁再婚后依然务农。前些年在北京混了一段日子。就是这么一个只读过一年小学的村妇，居然编织了这么一个玄虚唬人的骗局。
　　其实刘秀枝在这个骗局中还是露出了狐狸尾巴：
　　比如说，刘的家人均在永春，没有必要花一大笔钱另外租房；既然刘有能耐在日后让自己和他人腰缠万贯，为何她的家人、特别是其丈夫还要以务农为生；刘分送给众人的赠送书印刷简陋、文字前言不搭后语，怎么可能成为数额巨大的赠予凭证（据刘后来交代说，赠送书格式竟然是周某、郑某、颜某共同定的，手写部分是周某写的，电脑打字部分则是刘在开电脑店的次子辜某用电脑打印的）；刘收集的所谓信物与一般人家的摆设相比并无特别之处（后经永春文物管理委员会鉴定，刘所谓的“信物”只是一般工艺品），等等。
　　一个文化程度很低的村妇，以难以置信的谎言炮制一个漏洞百出的骗局，诸多受骗者为何这么容易上当受骗？说到底是因为利欲熏心，刘秀枝正是摸透他们好贪便宜的心理，这才设下“解冻巨额民族资产”的骗局并且得逞。（戴梅影）
泉州晚报网站编辑部 制作维护 Copyright 2002
版权所有网站信箱: 投稿信箱:“民族资产解冻”骗局揭秘
我的图书馆
“民族资产解冻”骗局揭秘
&(本刊记者)王娈/文
日，中央某部门收到一封特快专递，一位自称曾与孙中山共同组织革命、名为“李烈钧”的国民党
高官在信中表示，要向国家捐献巨额资金，并以与中央某领导见面作为捐献条件，特委派吴某办理此事。收到来信的有关部门
经过分析认为此事涉嫌诈骗，便在日派员约见了吴某。经过多方盘问发现，其谈话自相矛盾，疑点众多，遂
向公安机关报案，由此揭开了这起“民族资产解冻”诈骗案的内幕。
“民族资产解冻”
当中央某部门收到这封自称要捐出巨额资产的信后，不得不产生怀疑。因为有点常识的人都知道，当年曾与孙中山共
同组织革命的国民党高级将领如果活到现在至少年过百岁，如果健在，对于一个有名有姓的高级将领来说，非常容易查到他的
真实情况。
记者通过一些背景资料了解到，国民党著名将领李烈钧，历史上确有其人。李烈钧出生于1882年，是国民党早期
党员，曾追随孙中山先生投身革命，为国民革命军著名将领。1946年2月，李烈钧于重庆逝世。而在此案中假扮李烈钧的
黄某从年龄上就存在一个非常明显的漏洞。在其行骗过程中，也确实有人对他的年龄提出了质疑。但是行骗多年的黄某自有说
辞--他解释说，自己吃了一种仙药，可保几十年内不会衰老。
假扮一个已死去60多年的人，说自己手里有巨额资产，还主动找到中央某部门，结果被绳之以法，整件事情犹如一
出荒诞的闹剧。犯罪嫌疑人黄某事发被抓后一脸无奈地告诉办案人员:“我就是想通过吴某向他人表明要向中央捐献民族资产
，好继续骗钱，没想到吴某还真找到了一个不知道叫什么名字的人，他们真的就拿着那些假汇票、假钱币和委托书去中央捐献
了。”正由于此次捐献风波，黄某被办案人员顺藤摸瓜一举抓获。
其实，黄某对外声称要捐献巨额资产不止一次了。因为无论什么时候对自己的“下线”行骗时，都要搬出这套说辞。
巧的是，这次他遇到了一个“死心眼”的下线，直到被抓的那一刻，吴某也许还以为自己的行为是一个将会流芳千古的“壮举
据记者了解，犯罪嫌疑人口中的所谓民族资产确实有些历史渊源。多年来，社会上曾传言当年国民党战败，仓皇逃往
台湾时，在内地留下了巨额财产。其中包括一些国民党将领的支票、股票以及抗战时期遗留的日本大洋、大关金(国民党钱币
，每张面额为两千五百万)、美金、海外银行巨额存单以及金条等。解放战争胜利后，美国冻结了存在本土的此类资产。但是
后来，随着我国和美国建交，双方关系逐步回暖，美国政府决定对此类资产进行解冻。此消息当年一经公布，于是一些“有心
人”便发现了生财之道。几十年来，打着这种旗号，采用此类手法的行骗行为从未绝迹于“江湖”。此案中犯罪嫌疑人黄某便
是从事此行业多年的“老手”。
“跑票子的”
说起黄某所从事的行当，还要从1979年的“99通令”说起。据记者了解，1979年5月，中美两国政府在北
京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》，根据此协议，中国大陆居民和公有单位被美
国政府冻结的资产，将由美国政府于日全部解冻。为此，日，我国政府发布了被一些人
称为“99通令”的《中华人民共和国国务院令》，授权中国银行对外办理收回或者提取手续。同日，中国银行发布公告，要
求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人，应将被冻结资产的种类、数量和金额、持有人姓名、对方机构的名称地点等
情况和凭证，限期向当地或附近的中国银行办理登记手续。
因为很少有人确切知道到底有哪些资产可以被解冻，具体的数额是多少，而这些资产又掌握在谁手里，导致社会上各
类说法纷纷出笼。这也加剧了有关“民族资产”之说的神秘性。一些不法分子借机开始在中国的西南、中南以及华东各省收买
兑换蒋伪钞票，并冠以“解冻民族资产”的华丽外衣，同时编造出“国民党政府当年在大陆发行的货币可以拿到美国或者台湾
重新兑换”的谣言，收兑伪币的活动曾一度猖獗。针对这类情况，1979年12月至1980年10月，中国人民银行连发
三个文件，坚决制止打着“资产解冻”名义收兑伪币等活动。但这些文件并没有阻止此类谣言的传播，至今为数不少的百姓对
此仍深信不疑，不惜倾家荡产去追寻这些根本不存在的巨额“财富”;更有一些心术不正之人用此说法设下重重骗局，打着为
“民族资产解冻”的旗号四处招摇撞骗。近30年来，以此为名所进行的诈骗案在全国各地屡见不鲜，受骗群众不计其数。
时至今日，这种诈骗方式已经形成了比较完整的体系。根据知情人的说法，这些巨额财富有专门的“守宝人”保护，
如果能够找到“守宝人”，并且取得他的信任，就可以获得这些巨额资产。传言逐渐在社会上泛滥，有些人信以为真并参与其
中，希望自己能够找到这些民族资产，从中获得利益。而这些人，在社会上被称为“跑票子的”，也有人将其称为“跑老票子
的”。但是，“守宝人”一般不会轻易露面，即便是从事这个行当多年的人也很少会有机会与所谓“守宝人”见上一面。本案
中的犯罪嫌疑人黄某实际上就是一个从事“跑票子”行当多年的“老油条”，也是少数自称曾经见过所谓“守宝人”的人。
据了解，该案中的“守宝人”是一个名为李桂花的老太太，在“跑票子的”人口中，李桂花身份多变，时而称其为前
国民党将领李烈钧的夫人，时而又说她是孙中山的亲属，至今也没有人能够清楚地说出她的真实身份，办案检察官认为此人根
本不存在，只是那些“跑票子的”虚构的人物。
其实，不少“跑票子的”本身也是受害者。就像传销一样，很多人从开始的受害者逐渐转变为诈骗自己“下线”的罪
犯。本案的另一个犯罪嫌疑人明某就是如此。他说:“我自己也是一个受害者，我从1989年开始跑票子，当时跑票子的人
很多，有时候为了找票(取款凭证等)，要花上万元。要这些票的人都说自己在中央有认识的人，但是每次我们把辛辛苦苦跑
来的票拿给他们的时候，他们或者说这些票是假的，或者说这不是他们想要的。时间久了我们也就知道这些都是假的。于是我
们就骗那些新人，骗那些刚刚入行不懂这些事情的人。”
经过公安部门的侦查，此案的来龙去脉已经基本清楚。纵观这些犯罪嫌疑人的供述，就能发现这些人行骗的手段极其
低劣，其中不少细节更是让人啼笑皆非。
犯罪嫌疑人黄某系广西某地的无业人员。在案件侦查过程中，他供述自己于2003年6月认识许姓(行骗时曾化名
李天昊，已另案处理)男子的经过。根据他的描述，当时许某非常神秘地带着他见了很多所谓的“守宝人”。“他(许某)说
自己掌握很多民族资产，这些资产都在他的几个老婆手中掌管。”按照黄某的说法，他当时被带着见完这个“老婆”见那个“
老婆”，但始终也没看到所谓的民族资产。不仅“民族资产”没看到，结果黄某还给人当上了“儿子”。黄某说:“自称李桂
花的人和许某都认我当干儿子，他们还给我起了两个名字，叫李烈钧和李少龙”。据了解，在这个行当中，不少人都是通过认
“儿子”发展下线的。也有不少“跑票子的”甘愿认“守宝人”或者跟“守宝人”比较接近的人当干爹或干娘。
后来，在许某的指引下，他终于见到了许某的第四个老婆，一位姓林的女人，黄某称她为“四妈”。不过“四妈”并
不是很买这个干儿子的账。黄某说:“她说要想拿到那些票据得先给她几十万元。”根据黄某本人的供述，这单“生意”最终
并没有成功。
不过，一段时间以后，也许是接受考验完毕，也有可能是彻底得到了信任，许某向黄某说明了一切并委以重任。据黄
某供述:“他(许某)说自己有家名为‘中华民族第一庄园’的公司，要任命我为总裁兼董事长，还给了我公司的印章。许某
还说，所谓的巨额民族资产这件事情本身并不是真的，只是以此为名义骗钱，开公司的目的就是为了方便行骗。”但是具体行
骗的手法，许某当时并未告知。随后，许某拿出两万元让黄某从一自称“韦小宝”的人那里购得一箱印章、钢印等，印上所刻
均为民国字样。2004年9月，黄某又分别以3.6万元和6.6万元的价格从“韦小宝”处购得24张票据以及面值为2
亿、5亿及20亿的原始股票。至此，黄某等人已经将行骗所用的工具置办齐全。
另一犯罪嫌疑人明某，也是经人介绍认识许某的。在审讯过程中，明某供述:“介绍人说姓许的对跑票的事情非常精
通，让我去学习一下。刚认识的时候，他还自称是国民党将军李烈钧。”不知明某当时是对许的身份深信不疑还是迫切地想学
习跑票子的经验，不但没有对此提出质疑，反而对许某忠心不二，甚至在许某生病的时候，他都一直侍奉左右。在2005年
初，许某从中牵线搭桥，将黄某和明某拉到了一条“船上”。明某供述:“认识李雪松(黄某当时的化名)的时候，他说自己
是国民党将军李少龙，解放前他留下了一笔民族资产价值两万亿，并且他准备把这些钱献给中央，支持国家建设，同时想让国
家主持办理民族资产这方面的事情，免得我们这些‘跑票子的’瞎跑。后来，李雪松让我跟他干，他每月给我两千元。”面对
这样的条件，明某选择了接受。随后，黄某便以国民党将领李烈钧的名义给了他一份委托书，书中委派他与中国政府、海内外
人士联系向国家捐献民族资产一事。
此后两名犯罪嫌疑人合伙，对外自称是国民党高级将领李烈钧，已经活了100多岁，是民族资产一事在中国大陆的
总负责人，控制着万亿元的资产，只要能联系上中央，见到中央领导便立刻向国家捐献。谁知，北京的吴某在听信黄某这套骗
人的说辞后信以为真，向国家某部门发去特快专递，说明他们想向国家献宝的想法。对于被抓的经过，犯罪嫌疑人黄某感到十
分无奈，他向办案人员表示:“我就想向他人表明要向中央捐献民族资产的决心，好继续骗钱，没想到有人真的拿着这些假汇
票和假钱币去国家有关部门捐献，后来我就被公安机关抓获了。”
经侦查人员查明，黄某与明某自2006年8月至2008年1月间，对外谎称拥有民族资产，利用虚假的汇丰银行
存单、伪造的人民币和美元等，以向国家捐献需要启动资金为由，实施多起诈骗活动，目前查明的数额就高达50余万元人民
币。目前，此案正在进一步审理中。
检察官的解读
纵观整个案件的发展，无论是作为跑票人的黄某和明某，还是作为更高级别上线的许某，乃至所谓的那些最高层次的
“守宝人”，他们所说的话均漏洞百出;而假扮的身份更是令人啼笑皆非，可就是这样拙劣的行骗手段竟然能让无数的人上当
，原因究竟何在?
带着这样的疑问，本刊记者采访了经办此案的北京市海淀区检察院胡志强检察官。他介绍说:“关于民族资产解冻案
件，数年来都有发生，近20年间仅海淀区检察院经手的此类案件就高达10件。而许多年前，有关民族资产解冻的骗局均是
以‘99通令’作为幌子的，随着近年来行骗手法的不断演变，这些行骗者不再搬出该法令，而是以‘李桂花’的名义或假传
她与国民党某高级将领有亲属关系之名，称她手中掌握着巨额的民族资产，只要找到此人，从她手中可以获取民族资产解冻的
材料，然后就可以上交国家。”对于李桂花此人是否真的在历史上存在过，胡检察官持怀疑态度。
接着，胡检察官分析说:“本案中的明某就是‘跑票子的’，而黄某则介于‘当家人’与‘跑票子的’之间，被明某
称为二叔。这些人在多年行骗的过程中，形成了类似于传销团伙的组织结构。最上层的就是所谓的‘守宝人’，如‘李桂花’
，这些人手中有大量的假金条、假汇票、伪造的梅花章、中华民国文件以及委托书等多种材料。第二层是‘当家人’，‘当家
人’需要用钱从‘守宝人’处购买上述伪造的材料，一般而言，假印章或假汇票都需要成千上万甚至几十万元购买。”
在北京市海淀区检察院的证物室里，胡检察官的话得到了印证。记者看到铺满一地的假印章和假玉玺。另外，还有涉
案人员伪造的金条和做旧的汇丰银行取款凭证，每一张面值都高达两千万美元，由“李桂花”签署的授权书等文件也赫然在目
。办案的胡检察官坦言，这是他经手案件中犯罪工具种类最繁多的一件。由此不难看出，为了达到行骗的目的，这些犯罪嫌疑
人不惜下“血本”。
“第三层是大量‘跑票子的’，他们负责拉赞助，就是向一般民众宣传民族资产解冻(以亿元为最基本单位，多为万
亿)，并许诺一旦找到‘守宝人’，拿到民族资产，就可以分给资助人上亿元的好处，如果将民族资产捐献给国家，国家肯定
会给更多的好处，这类资助可以是上百万元，也可以是几千元。”胡检察官继续分析说。这样的说法听来荒诞不经，但是有些
“跑票子的”在行骗时将自己这种寻宝的行为冠以民族大义，声称“一旦找到这些民族资产，就要捐献给国家”，同时许他人
以高官厚禄。单纯的人们听到他们编造的这些看似冠冕堂皇的理由，又加上心里认为，国民党在大陆应该积累了不少财富，当
年仓皇逃往台湾，可能有一些财产没能及时带走，就会信以为真进而上当受骗。听信这了类谎言的百姓，就变成了第四层中的
“普通被害人听信了民族资产的谎言，支付数额不等的钱款。这些钱被‘跑票子的’留下一部分再交给‘当家人’，
‘当家人’会留下一部分再交给‘守宝人’用于购买‘道具’。然后，‘当家人’会通过‘跑票子的’告诉被害人，一切事情
都在运作过程中，要有耐心，民族资产必将得到解冻，国家因此而变得富强，他们也能得到高官厚禄。不过，更为可怕的是，
很多被害人发现自己被骗，想要弥补损失，就会反过来变成第三层的‘跑票子的’。他们或者受到金钱方面的诱惑，明知道这
件事情是假的、还要助纣为虐，欺骗他人。”胡检察官忧心忡忡地说道。
向记者介绍了这些情况之后，胡检察官特别提醒大家，不要再相信民族资产的事情，更加希望那些被害人不要害人害
己，成为新的“跑票子的”。
TA的最新馆藏[转]&