企业公司法人挪用公款资金犯法吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-30 00:23 标签： 法人股东挪用公司资金
宁波一公司法人挪用公司资金后潜逃越南4年终被抓获
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　　央广网宁波12月10日消息（记者曹美丽 通讯员胡佳晓）宁波一公司法人利用职务之便，挪用公司资金33万元之后，潜逃到了越南。在4年之后，经过宁波警方的不懈努力，犯罪嫌疑人林某终被遣返回国。
　　林某是宁波保税区凌美工程设备有限公司的法人代表。2008年7月至9月，林某利用职务之便，挪用公司资金33万元。2年后，该公司另一合伙人发现了挪用公司资金事宜并报警。察觉到动态的林某于是畏罪潜逃，逃出境外。宁波市公安局北仑分局接到报警后立即对林美涉嫌挪用资金罪立案侦查；并对林某以挪用资金犯罪批准刑事拘留，并很快将其列为上网逃犯。
　　“猎狐2014”行动开展以来，宁波警方认真梳理所有境外逃犯的身份及出入境信息，林某进入了警方的视线。
　　警方发现：自2013年以来，林某的母亲和哥哥多次前往越南，由此警方推测林某在越南的可能性极大。在获知以上重大线索后，宁波市公安局高度重视，迅速将线索上报，积极争取上级公安机关的支持，并立刻开展境外缉捕工作。
　　9月，公安部“猎狐2014”行动办派出缉捕工作组赴越南，协调当地警方加大查缉力度。很快，越南警方在胡志明市一家物流有限公司里找到了林某，并把她暂扣到胡志明市第一郡公安局。9月11日晚，公安部“猎狐2014”缉捕工作组押解林某从越南抵达广州白云机场，将境外逃犯林美移交给宁波市北仑公安分局。据了解，这是宁波市“猎狐2014”专项行动以来抓获的第3名境外逃犯。
　　目前，林某已被宁波北仑公安分局采取刑事强制措施。
编辑：竹立志作者：
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后谷咖啡涉嫌挪用公司资金 法人代表被立案侦查
中国经营网
　　6月25日，后谷咖啡的投资人对记者表示，投资人与后谷咖啡根本不存在股权之争的问题，造成企业的现状，是因为后谷咖啡法定代表人已经涉嫌挪用资金等犯罪行为，而投资人希望资金能够得到合法利用，让企业走上经营正轨!
　　投资人提供的证据显示，后谷咖啡法定代表人熊相入已因涉嫌经济犯罪已被公安机关立案侦查
　　近期，国内最大的速溶咖啡生产企业云南德宏后谷咖啡有限公司 (简称后谷咖啡)后谷咖啡，因与参股投资机构矛盾不断激化而被市场广泛关注，而其上市计划也因此受到很大影响。
　　此前，德宏州宏天实业集团(简称宏天实业)法定代表人靖及其助理李先生对媒体公开表示：后谷咖啡的投资人在企业资金链紧张之时，为达到控股之目的，逼迫大股东转让股权，进而引起企业经营混乱和资金链断裂。如果再无转机，后谷咖啡能不能撑满一个月都难说。
　　控股权之争?
　　从2011年初至2011年9月，6家股权投资机构共投资3.07亿元获得后顾咖啡36.25%的股权。其中，2700万元尚未过户，形成了对宏天实业的实际债权。
　　&风投的钱2011年3月份就进来了，但我们在10月份就发生了争执。&张瑞靖的助理李先生认为，投资人在企业资金链紧张之时，为达到控股之目的，逼迫大股东转让股权，进而引起企业经营混乱和资金链断裂。
　　而投资人坚称，他们与大股东之间从没有发生过股权之争，作为财务投资人，也从来没有控股公司的诉求。
　　但李先生表示：&除了行政总监以外，财务总监、信息流程总监、品控总监、人力资源总监、营销总监都是他们陆续派来的。日常经营管理越来越多地是他们说了算。&
　　对此，投资人回应称，公司很多高管都是社会招聘来的，而且熊相入当初也参加了面试，并不存在上市人员都是投资人派来之说。
　　刑事案件：投资人指巨额资金被挪用
　　在后谷咖啡与投资人争论的焦点中，除了是否与公司的控股权有关外，投资人指出，谷咖啡控股股东宏天实业及其实际控制人熊相入涉嫌大量侵占后谷咖啡资金并挪用出公司也备受市场关注。
　　投资人代表表示，他们于2011年1月正式签约投资德宏后谷咖啡有限公司，原约定年底后再增加投资，但熊相入声称因贷款无法按期下发，资金链较为紧张，请求投资人5月份提前入资。因此，后谷咖啡投资人在完成第一次投资后，又于2011年6月进行增资;2011年9月，又应熊相入请求再次为解决后谷短期资金紧张投入2700万元，此2700万元尚未过户，形成了对宏天实业的实际债权，前后共累计投资3.07亿元。
　　2011年8月至9月，随着完成对后谷咖啡的投资并逐渐了解更多公司真实经营状况后，投资人发现，原本应该用于后谷咖啡发展的大量资金去向不明。
　　&由于投资后谷的都是个人投资者，在前期的尽职调查工作确实不够充分，在完成对后谷咖啡投资后才发现，原本应该用于后谷咖啡发展的大量资金去向不明。&投资者代表坦言，为查清公司账目疑点，进一步了解公司运营，2011年10月底-2011年11月，在经过公司主要股东的共同同意后，投资人联合后谷咖啡共同聘请第三方机构对公司财务和法律问题进行了深入调查。
　　投资人代表表示，在调查中发现了，公司帐目中存在不少违规造假和涉嫌违法犯罪的行为，而后谷咖啡控股股东宏天实业及其实际控制人熊相入涉嫌大量侵占后谷咖啡资金，并挪用出公司。
　　投资人提供的材料显示，日，熊相入及宏天实业签署了《关于解决德宏后谷咖啡有限公司资金占用问题的承诺函》，《承诺函》显示，&承诺方存在占用后谷咖啡资金的问题，截至日，资金占用高达34908万元(最终以独立第三方确认的数额为依据)&。熊相入在《承诺书》中承诺将于日偿还其对后谷咖啡的全部债务。据投资人表示，熊的承诺一直未得到兑现。
　　对此，有后谷咖啡高层人士对媒体指出，熊相入所签的上述函件&最终以独立第三方确认的数额为依据&，并不等于同意函件中的数据和说法。
　　投资人代表说，这些资金侵占，很大一部分是通过后谷咖啡与大股东宏天公司之间的往来款实现的，另一些则通过虚构合同转移资金。
　　回购股份搁浅
　　值得一提的是，承诺函中有条款约定，如果后谷咖啡再出现资金抽逃等情况，公司将无偿将股权划转给投资人。投资人表示，如果他们认真去履行这一条款，时至今日，熊相入可能早就不是大股东，投资人无意控股，而是一直寄望于熊相入能够归还挪用款，尽快让企业重回正常经营轨道。
　　另据投资人代表透露，承诺函签署之后，熊相入也曾提出回购投资人的股权，然而在参与回购协议的商议过程中，实际控制人和大股东四次在回购款项的支付时间上屡屡拖延。
　　后谷咖啡方面曾提出，按照回购协议回购该股权投资公司及其关联企业持有的部分或全部股权的方案目前也得到了双方的初步认同。后谷咖啡高层人士曾对媒体表示，对于这部分股权的回购，我们觉得溢价一些也没有问题的。
　　投资人表示，回购的前提是后谷咖啡能够拿出这笔赎回股权的资金。在回购一事没有下文和占用的资金也一直未得到归还情况下，投资者就相应事实报案，德宏州公安局也就此案正式立案侦查。投资人表示，鉴于目前的司法阶段，不便公开更多的细节。
　　资金危局僵持待解 政府协调或现转机
　　在后谷咖啡资金的被挪用的同时，公司的资金链日益紧张。目前负债率已高达7成，若再无法取得贷款，后谷咖啡可能陷入资金链断裂的困境。
　　对于造成后谷咖啡目前陷入资金紧张的原因，后谷咖啡和投资人说法不一。
　　据张瑞靖此前指出，由于投资人不签字无法形成董事会决议，导致后谷咖啡陷入只还不借，新的贷款授信审批已经完成但所以无法放贷的尴尬。
　　对此，后谷咖啡投资人表示，并非不同意公司向银行贷款，希望熊相入能够保证银行贷款用于企业正常的生产经营，而不被挪为他用。因此要求熊相入提供以往贷款使用流向，并承诺在未来的贷款中保证专款专用。投资人称，熊相入拒绝了上述提议，因此贷款陷入僵局。
　　记者就上述问题致电熊相入，但其电话一接通即被挂断。
　　有资深投资界(微博)人士指出，后谷咖啡与投资人之间目前的僵局与此前的几宗PE与企业的纠纷有本质区别。与之前其它PE与企业产生经营理念分歧所不同的是，后谷的投资者看好咖啡业发展，也认同企业做大咖啡业的理念，但是企业出现了资金没有完全使用在企业相关的业务上，而是涉嫌挪用，这是双方出现分歧的关键。
　　记者获悉，为了解决后谷咖啡目前的僵局，德宏州政府部门已介入此事，并会在本周召开协调会。对此投资者表示，愿意在政府的协调下继续与后谷咖啡合作。
　　投资人称，依然看好云南咖啡业的发展前景。只要挪用的钱得到归还，并且承诺保证银行贷款的专款专用，确保都用在咖啡产业的正常运营上，企业还是能够摆脱困境，回到良性发展的轨道上来。&
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环球时报系产品北京一企业法人挪用资金3700万受审
法制晚报8月3日报道 被控挪用3700万元、索贿34万元、侵吞1.2万美元，原北京万泉寺农工商联合公司法定代表人、董事长兼经理李增海受审。
记者上午获悉，丰台法院日前开庭审理了此案。检察机关指控李增海职务侵占罪、挪用资金罪及非国家机关工作人员受贿罪三个罪名。
据指控，1997年至2003年间，李增海在先后担任北京万泉寺农工商联合公司等单位的法定代表人、董事长兼经理期间，利用主管财务工作的职务便利，擅自决定将本单位资金3700万出借给多家单位使用，至今仍有1370万元尚未归还。
1999年至2003年间，李增海利用职务便利，将本单位资金借给田某的公司低息甚至无息使用。在此期间，李增海以个人借款为名向田某索取34万元。
2001年10月至2002年5月间，李增海利用职务便利，采用以报销差旅费名义平账的手段，将本单位资金1.2万美元予以侵吞。
丰台法院开庭审理此案时，李增海对上述指控的犯罪事实均不予认可，辩称1.2万美元是自己向公司的借款，平账一事他根本不知情。
李增海称，将单位资金出借，有些经过集体讨论，有些没有，但都是以公司名义进行的，并非为谋取私利。而34万元属私人借款，不是受贿。
李增海的辩护人认为，起诉书指控李增海职务侵占与事实不符；将单位资金出借只是个人工作作风问题；指控其非国家工作人员受贿罪证据不足。
最后陈述时，李增海称：“这是我工作上的失职，但不是经济犯罪，不构成挪用资金和职务侵占。”
李增海称和田某借钱是个人行为，不是受贿。
庭审结束时，李增海微笑着向家人示意自己没事。
鉴于案件所具有的警示教育意义，市纪委、丰台区纪委以及丰台辖区各公司经理等百余名人员到庭旁听了案件的审理。
此案没有当庭宣判。
(本文来源：
作者：洪雪通)
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