终于揭开了钜派投资涉嫌欺诈案的真相！_信托周刊_传送门
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9月25日 17:10
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标题：天津三家担保公司联手P2P网站机智投进行非法集资、合同诈骗
&&&&亿坤投资担保有限公司（由天津市中小企业协会副会长黄三生担任法人）、商起投资担保有限公司（成立于2007年，实力担保公司）、吉龙国际融资租赁有限公司（中国融资租赁50强，中外合资担保公司）。这三家天津本土担保公司，分别从2014年7月、7月、10月起集体为一家叫&机智投&的P2P网贷平台作担保，涉及34个投资项目，总投资金额4533.12万元。该网站号称天津首家P2C平台（个人与企业之间的融资借贷模式），老总吴伏良自称南开大学毕业。3月10日起，该网站网站停止提现。3月14日，网站解散客服队伍和理财官方群，网站电话始终无人接听。3月16日，该网站办公地址已经人去楼空，网站老总吴伏良失联。三家担保公司也同时集体失联，电话始终打不通。天津本土担保公司和P2P网贷平台联手通过互联网金融非法集资、合同诈骗，涉及网站待收款2700多万元，全国各地成千上万投资人血本无归，影响极其恶劣，请天津市委、市政府重视此事，维护天津在全国人民心中的良好形象和互联网金融生态，还投资者血汗钱！
督办单位：市委督查室　　 回复时间： 10:48　　 是否超时：否
　　尊敬的网友：
　　感谢您留言。现对您反映的问题答复如下：
　　针对您反映的三家机构为名为&机智投&的P2P网贷平台作担保，涉嫌非法集资和合同诈骗问题，我局根据监管权限和相关工作流程，针对属于我局监管的亿坤投资担保公司和商起投资担保公司立即启动可疑信息核实程序，印发可疑信息核实通知，按照属地监管原则，要求机构注册地金融办进行现场检查，核实报告相关问题。同时，我局启动金融稳定工作机制，与公安经侦部门取得联系了解相关情况。
　　为确保核实效果，防控相关风险，我局会同区县金融办组织对两家担保机构高管进行监管约谈，并结合正在进行的全市融资性担保机构经营许可证年审工作，将两家机构纳入重点关注机构名单，拟于5月份复审核实阶段由我局组织再次进行全面现场检查，进一步核实相关情况，针对性采取监管措施。
　　经我局向公安保税分局经侦支队了解，&机智投&网贷平台系聚宝盆（天津）网络科技有限公司网上推销投资理财产品的名称。目前，聚宝盆（天津）网络科技有限公司已被立为诈骗案件进行侦查，公安机关正在进行抓捕犯罪嫌疑人、查封、冻结涉案资产和账户等相关工作。
　　经西青金融办现场检查核实，商起投资担保公司于2014年7月与聚宝盆（天津）网络科技有限公司签订框架合作协议，但此后未与&机智投&平台开展实质担保业务，也未与&机智投&募集资金企业签订纸质担保业务合同。2015年3月，商起投资担保有限公司得知此事件后，已在《城市快报》刊登未与聚宝盆（天津）网络科技有限公司形成具体担保业务的情况声明。同时，据西青金融办了解，受聚宝盆（天津）网络科技有限公司诈骗案件影响，商起投资担保公司的一般账户及主要业务开展账户已被公安机关查封，等待进一步调查结果。在我局随后组织的高管约谈中，该公司高管重申上述情况，并郑重承诺公司经营依法合规。此外，经西青金融办现场检查核实，该公司上报融资担保机构监管预警系统的数据完整、准确，存入保证金设专户管理，资金运用合规，未出现资金往来频繁、资本金抽逃迹象。
　　经南开金融办现场检查发现，亿坤投资担保公司注册地及登记经营地均无办公人员，电话联系该公司董事长，对方答复其本人不知道相关情况，且公司一直未开展业务，也没有和其他公司合作。经南开金融办多方沟通协调，该董事长以本人在外地为由拒绝参加监管约谈，也无法配合现场检查。南开金融办通过监管预警系统核实，该公司截至2015年2月一直未发生业务，显示资金在账。由于缺乏有效检查手段，南开金融办无法采取后续监管措施，拟结合正在进行的融资性担保机构许可证年审工作一并处理。
　　鉴于公安部门已立案进行侦查，相关情况正在核实确认过程中，我们与您进行了电话联系，告知相关情况进展，并表示将积极配合公安部门做好相关调查工作，待案件取得结果后，再针对性做好涉及融资担保机构的监管处置工作。同时，我们将继续组织指导机构注册地区县监管部门，充分运用非现场监测、现场检查、资金监管、年审等监管手段，加强对融资性担保机构的监督管理，对存在严重违规问题的机构不予换发经营许可证。
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投资担保顾问
赵敏简历：于2009年毕业于北京人文大学人力资源系；毕业后应聘至贝恩公司至今；一直从事贝恩公司的人事和制度管理；深受总裁的认可；工作努力、认真、踏实、勤恳；努力工作每一天。
韩总裁个人简历：于2001年毕业于-北京工商学院；在校期间一直学习勤恳、积极进取，毕业后一直从事金融相关工作；工作期间深受广大客户及同行业者的一致认可！自2010年成立&贝恩&公司至今；深受广大客户的承认及好评；&贝恩&公司成功的为近万家企业和个人解决生活和经营当中出现的一且难题；为客户解决了后顾之忧。&贝恩&公司总裁携全体员工竭诚为您服务。
李新萍同志个人简历：于2009年毕业于北京交通大学经济管理学院；在校期间学习努力；成绩优秀；毕业后应聘至&贝恩&公司至今；深受客户及公司总经理的认可；被公司评为年度优秀员工，公司骨干；任职宣言：希望花最少的时间帮客户做最大的事！
党伟：毕业于哈尔滨农业大学；于2010年应聘贝恩公司至今；一直工作认真、勤恳、踏实；深受客户的好评！
王总个人简历：于2002年毕业于&哈尔滨工商管理学院&；在校期间成绩优异，一直被校方评为优秀学生，三好学生，学校学生组织者；毕业后一直从事工商管理等专业职务；任职期间一直工作认真、踏实、勤恳；自2010年任职&贝恩&公司经理至今；为广大客户解决经营中的一切疑难！深受广大客户的信赖！诚实守信，优质高效，服务周到。
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