银行职员转走储户900多万存款 赌博输个精光
来源：大洋网-广州日报
　　本报中山讯（记者黄庭辉）在中山小榄做生意的钟女士向本报报料称，她存在中山农商银行的两百多万元资金在她不知情的情况下居然被银行一位职员转至其自己名下账户。而另一位储户陈先生也遭遇到同样的事情，他卡中的700多万元存款也同样被转至该职员账户中，两位储户随即向警方报案。中山农商银行昨日表示，目前该名职员已经向警方自首，对于储户资金如何在卡未离手的情况下被转走的问题，银行则表示称该名职员拥有两名储户的密码。而该银行办公室一位负责人在接受采访时曾表示，据涉事银行职员称，被转走的900多万元资金已经被该职员用于网络赌博输光。
　　取钱发现巨款不翼而飞
　　据钟女士称，在今年年初，钟女士先后向中山农商银行小榄支行的这个账户存进合共250万元，但是在7月24日，由于需要用钱，钟女士到银行取款，但却发现账户中的钱已经不翼而飞。在银行查询账户流水时，才发现账户中的251万元在7月11日和7月14日先后被转至一个名为“古钻波”的账户中。
　　钟女士表示，其在向银行追讨说法的同时，还遇到了同在小榄做生意的陈先生。而据这名陈先生称，其账户上700多万元被以同样方式转走。陈先生在接受记者采访时表示，自己的存折、身份证都从未离身，密码同样没告诉任何人。
　　陈先生还表示，自己发现存款不翼而飞的时候去银行了解情况。但是银行方面却一再推脱，要其向警方了解情况。“钟女士当初找银行的时候，事情还未闹大，银行方面给她两张转账凭证，可是到我去的时候，银行什么都不提供了。”陈先生在向小榄警方询问情况时，才了解到款项被转至了“古钻波”的账户名下。
　　1.古钻波是何许人？
　　是银行信贷员，事主称古父曾帮忙揽储
　　中山农商银行办公室一位负责人在回应记者时表示，古钻波的确是该银行小榄支行的一个职员，但职务是信贷员，并非银行柜员。
　　事主陈先生表示，古钻波的父亲（以下简称“古父”）正是他的高中老师，2011年，古父邀请他到家中做客。在聊天过程中，古父称他的儿子在银行工作，有揽储任务，希望陈先生能在小榄支行开户存钱，帮其儿子完成任务，陈先生看在老师的份上当即表示答应。后来，陈先生便亲自到小榄支行，在古钻波的帮忙下开了一个活期账户。陈先生表示开户之后便陆续向该账户存进了多笔资金，最后一次存钱进该账户是今年年初。
　　陈先生表示，由于自己没有动用这些资金，所以也一直没有留意该账户的动向。
　　而钟女士则称，她是在一次饭局中认识古父，古父向钟女士提及儿子揽储任务，钟女士看在和古父是老乡的份儿上也当场同意。在去年钟女士便在小榄支行开了活期账户，存进250多万元。
　　2.未经储户同意为何能转走存款？
　　银行：涉事职员知道两储户密码
　　中山农商银行办公室该负责人称，案发之后，银行方面立即报警，古钻波也已向当地警方自首。该负责人表示，据古钻波自称，被转走的900多万元资金已经全部在网络赌博输光。
　　为什么900万元的巨款在未经过储户的同意下能够转到古钻波名下的账户中呢？银行方面昨晚回应称，古钻波在办理转账业务时，持有陈先生的银行卡、钟女士的存折，并知道密码。另外陈先生为该账户开通了短信通业务，陈先生账户的每一笔资金变动，都有短信通知其本人，但陈先生一直没提出异议。
　　中山农商银行方面强调此事件属员工个人行为导致的个别事件。现阶段，银行正积极配合公安机关调查取证。
　　警方表示，小榄分局确实已接到相关存款被盗取的报案，并已立案，目前犯罪嫌疑人古钻波已被刑事拘留，具体案件还在侦查中。
(责任编辑：谢伟)
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保存至快速回贴陷网络赌博 银行业务顾问诈骗300多万
陈晓鹏在西城法院受审。新京报记者 尹亚飞 摄
（记者李禹潼）为在网络赌博中翻本，37岁的银行业务顾问陈晓鹏，输光了父母房产和家中全部积蓄后，打起了客户的主意。
2013年初到2014年9月投案前，陈晓鹏通过编造母亲透析急需用钱、银行推出高息理财产品等，从好友及客户处借、骗得人民币311万余元。这些钱均被其用于翻本，但未能如愿。
昨日，因被控诈骗罪和合同诈骗罪，陈晓鹏在西城法院受审。
不到两年骗得300多万
今年37岁的陈晓鹏是北京人，大专文化。案发前，他在某银行北京丰盛支行（以下称丰盛支行）当业务顾问，主要负责为客户介绍理财产品，月收入四五千元。
检方指控，2013年1月至日间，陈晓鹏在丰盛支行担任业务顾问期间，编造母亲住院急需借款、合资购买高息理财产品等虚假理由，骗取王某等3人钱款135万余元，案发前以返还利息的方式主动退赔43万余元。
2013年12月至日间，陈晓鹏以伪造理财协议、私刻公章等手段，虚构丰盛支行在售某款高息理财产品或信托产品，与牟某等6人签订虚假合同，骗取钱款219万元。
日，陈晓鹏主动投案。其交代，骗得的311万余元均被用于网络赌博。9月20日，其因涉嫌合同诈骗罪被刑拘。
网上赌博输300多万
昨天上午9点半，中等个子、着深色衣裤的陈晓鹏，受审时面色凝重。整个庭审中，他多数时间低着头，面对公诉机关的指控，说了句“认！”
陈晓鹏说，在银行工作时，每个月收入四五千元，家中经济条件还可以。
但赌博摧毁了他原本平静的生活。“我从2013年开始赌博，在一家名为古堡娱乐城的菲律宾网站，玩百家乐。”存进账户的钱很快就被输光，为了翻本，陈晓鹏将父母的房产抵押了出去。
“我记不清到底投了多少钱，玩牌一共输了300多万。”陈晓鹏说，房产和积蓄都输光后，他将目光放在客户和经常一起玩牌的朋友身上。
“介绍理财产品有真有假 协议均伪造”
“骗朋友时，我说有一个理财产品，利息很高，买吗？他们说买，就汇钱了。”陈晓鹏说。
为了筹钱赌博，陈晓鹏还以母亲生病需要用钱等借口向朋友借钱。王某证实，陈晓鹏在近两年时间里，以母亲透析急用钱、合伙购买理财产品等名义，拿走70多万元。王某说，陈晓鹏自首前一天，还曾以母亲透析为由借过10万元。
除了朋友，陈晓鹏还盯上了常购买理财产品的客户。先跟他们沟通，说有一个高收益理财产品，陈晓鹏说，介绍的理财产品中，有自己虚构的，也有真实的，但给客户的协议均为自己伪造。此外，为了隐瞒假合同，陈晓鹏还伪造了公司公章。
受骗人黄女士证实，2014年8月，其接到陈晓鹏电话，说银行有一款高利率理财产品，买的人特别多，便刷了20万元。黄女士说，因为陈一直在银行工作，以前也曾在其介绍下买过保险，因此从未对其产生过怀疑。
公诉机关认为，陈晓鹏以非法占有为目的，虚构事实、利用合同骗取他人财物数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，扰乱市场秩序，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究刑事责任。
“我对不起被害人，对不起家人。”最后陈述时，陈晓鹏说。
本案未当庭宣判。
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银行“内鬼”借理财骗300万 赃款全用于赌博
陈某受审认罪，他表示目前没有偿还能力 摄/记者 曹博远
　　银行“内鬼”借理财骗300万
　　虚构高息理财产品骗朋友和老客户 赃款全用于赌博 记者盘点此类诈骗案 多为朋友或熟人上当
　　银行职员陈某，在担任个人业务顾问期间，虚构高息理财产品，骗9人300余万元，赃款用于赌博挥霍一空。他禁不住煎熬欲自杀，后在家人劝说下投案自首。今天上午，因涉嫌诈骗罪，陈某在西城法院受审。他表示自己目前没有偿还能力。
　　《法制晚报》记者盘点9起投资理财案件，其中5起为刑事案件，其中一起案例中，由于被告人使用了银行的真实公章，银行被判担责。
　　指控 银行职员伪造理财产品 骗9人300余万
　　37岁的陈某是北京人，在银行任职13年。从2009年开始，他担任柜员、柜员主管、个人业务顾问。案发后他提出辞职。
　　据检方指控，陈某在某银行北京某支行担任个人业务顾问期间，于2013年1月至2014年9月间，编造母亲住院急需借款、合资购买高息理财产品等虚假理由，骗取被害人王某等3人135万元。
　　2013年12月至2014年9月间，陈某采用伪造理财协议、私刻公章等手段，虚构某款高息理财产品或信托产品，通过签订虚假合同，骗取6人219万元。
　　供述 赌博输钱 想骗钱翻本越输越多
　　上午9时30分，穿着黑色短袖衫、灰色长裤的陈某被法警带上法庭。
　　庭审时，陈某低声认罪，他表示自己从2012年开始，便利用其在银行工作的便利，推荐客户买其虚构的理财品，然后将客户用于买产品的钱转到自己的私人账户里。“我一共骗了9个人，有三百多万，都用于网上赌博，输光了。”
　　虽然陈某对于指控的罪名全都认罪，但其在法庭上回答检方提问的态度非常随便，数起案件的详细经过其都表示“不记得了，不知道”。
　　陈某说自己常在网上游戏厅玩赌博游戏，没想到此后赌瘾越来越大，“刚开始我输了私房钱，接着又输了家里的钱，后来没办法了，我想着骗钱翻本，结果越输窟窿越大。”陈某称自己因赌博输了四百多万，到现在卡里只剩下10块钱，妻子也因此和自己离婚。
　　“想自杀，后来家人劝我自首。”陈某说。
　　陈某第一个骗的是牌友王某，王某曾表示愿意购买理财产品，陈某便趁此向王某介绍。
　　陈某说，从2012年至今，他每次向王某介绍信托产品，王某都会爽快地买下来。“我会提前算好利息，到月就支付利息或本金。如果他不愿意续投，我会想办法连本带息给他。这样就取得了对方的信任，我们甚至没签过任何理财协议。”
　　得到王某信任后，陈某曾以母亲生病为由向王某借钱，这位多年的“好友”没有犹豫就转给他10万元。直到案发，王某被骗取80余万元却竟然不知。
　　陈某还以同样的方式骗了朋友张某和李某35万元，这些钱他也转到自己的网上玩牌账户挥霍一空。
　　首次骗牌友投资 按时给利息得信任
　　伪造合同骗客户 称外行人看不出来
　　除3位朋友，陈某还骗了6位客户。
　　陈某在银行的主要工作就是推荐理财产品，他说被骗的有些是自己的老客户，“对自己没有戒备。”
　　2013年底，陈某在银行柜台向陶女士推荐理财产品，称年收益是8%，陶女士此后两次到银行转给陈某24万，并签订了合同。“合同是根据一些产品的内容加以修改编造的，和真的格式一样，不是内行人根本看不出来。”陈某说。
　　此后，陈某又伪造其他理财产品的合同，并做了一个假公章，骗取牟某、崔某等5人195万元。为不引起怀疑，陈某依然会按照利息数额每月返金给这些客户。
　　据受害人牟某证词称，之所以相信陈某，就是因为陈某是银行工作人员，且陈某之前两次推荐的理财产品都按期返还了本金和收益。
　　截至记者发稿时，庭审仍在继续。
　　延伸采访 理财诈骗案 多为朋友或熟人上当
　　到银行买理财产品安全吗？《法制晚报》记者通过中国法院审判信息网，发现以投资理财为由的9起案件中，5起为刑事案件。最高一起涉案金额高达3430万元。
　　大部分受害当事人是通过朋友介绍或业务方面的熟人购买的理财产品，其中多是口头协议，或使用了伪造的合同。本报提醒市民，在银行买理财产品，一定要有银行公章确认，必要时可找银行其他工作人员核实。
　　典型案件
　　银行保安王某，使用银行的真实协议单和公章，以为倪女士办理保险业务为由诈骗其34万。因王某没有赔偿能力，倪女士将银行告上法庭。法院审理认为，由于王某使用了该银行的公章，一定程度上误导了被害人，银行因其管理存在疏漏，应对被告人王某的赔付金额承担连带给付义务。法院判处银行赔偿倪女士7.2万元。(记者 唐李晗)
【编辑:王硕】
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